Сезон подарочных карт открыт // OFAC оштрафовал Tango Card
🇺🇸 OFAC оштрафовал американскую компанию Tango Card на 💵 116 тысяч за нарушение санкций в результате "несовершенства процессов идентификации геолокации".
Tango Card занимается продажей подарочных карт (gift cards) различных крупных брендов. Размер этого бизнеса в США оценивается 💵 сотнями миллиардов, в то время как такие подарочные карты могут быть использованы для отмывания виртуальной валюты.
По мнению OFAC, компания нарушила санкции США, связанные с Крымом, а также санкции, введенные против 🇨🇺 Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии и 🇰🇵 Северной Кореи. Всего было зафиксировано свыше 27 тысяч нарушений, которые были добровольно раскрыты компанией.
Данный кейс имеет значение для компаний, занимающихся перепродажей виртуальных товаров на американском рынке. Пользователи из "запрещённых" юрисдикций могут использовать IP-адреса США для покупки товаров, которые нельзя продавать на их территории.
#санкции
🇺🇸 OFAC оштрафовал американскую компанию Tango Card на 💵 116 тысяч за нарушение санкций в результате "несовершенства процессов идентификации геолокации".
Tango Card занимается продажей подарочных карт (gift cards) различных крупных брендов. Размер этого бизнеса в США оценивается 💵 сотнями миллиардов, в то время как такие подарочные карты могут быть использованы для отмывания виртуальной валюты.
По мнению OFAC, компания нарушила санкции США, связанные с Крымом, а также санкции, введенные против 🇨🇺 Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии и 🇰🇵 Северной Кореи. Всего было зафиксировано свыше 27 тысяч нарушений, которые были добровольно раскрыты компанией.
Данный кейс имеет значение для компаний, занимающихся перепродажей виртуальных товаров на американском рынке. Пользователи из "запрещённых" юрисдикций могут использовать IP-адреса США для покупки товаров, которые нельзя продавать на их территории.
#санкции
🇺🇸 ⚖️ Верховный суд США отказал 🇷🇺 Дерипаске
Как и предполагалось, высшая судебная инстанция США не стала передавать на рассмотрение кассационную жалобу Олега Дерипаски, поданную им 27 июня 2022. В материалах суда дело за номером 21-1607 DERIPASKA, OLEG V. YELLEN, SEC. OF TREASURY, ET AL. размещено в разделе «certiorari denied» - в судебном пересмотре отказано.
Напомним, что 15 марта 2019 года бизнесмен впервые подал иск в Федеральный суд округа Колумбия. Решение по данному делу было вынесено 13 июня 2021 года. Дерипаска остался в санкционном списке. После этого 5 июля 2021 года была подана апелляция, в которой решение OFAC о введении санкций также было признано правомерным.
Будет ли Олег Владимирович обжаловать отказ ВС США в Усть-Лабинском районном суде? Время покажет.
Первыми о новости рассказали коллеги с канала The Sanctions Law.
#санкции
Как и предполагалось, высшая судебная инстанция США не стала передавать на рассмотрение кассационную жалобу Олега Дерипаски, поданную им 27 июня 2022. В материалах суда дело за номером 21-1607 DERIPASKA, OLEG V. YELLEN, SEC. OF TREASURY, ET AL. размещено в разделе «certiorari denied» - в судебном пересмотре отказано.
Напомним, что 15 марта 2019 года бизнесмен впервые подал иск в Федеральный суд округа Колумбия. Решение по данному делу было вынесено 13 июня 2021 года. Дерипаска остался в санкционном списке. После этого 5 июля 2021 года была подана апелляция, в которой решение OFAC о введении санкций также было признано правомерным.
Будет ли Олег Владимирович обжаловать отказ ВС США в Усть-Лабинском районном суде? Время покажет.
Первыми о новости рассказали коллеги с канала The Sanctions Law.
#санкции
The Sanctions Times
Photo
🎂 2 года пишем про санкции
Вот уже 2 года прошло с момента основания канала The Sanctions Times. За это время к нам присоединилось более 11 тысяч единомышленников, было написано 1443 поста и рассмотрено большое количество интересных дел.
Уважаемые подписчики, все это благодаря вам и для вас. Выражаем благодарность от всей редакции! 🙂
В честь нашего дня рождения мы бы хотели сделать небольшой 🎁 подарок нашим читателям. За время существования канала мы пришли к пониманию, что TST – не просто платформа для размещения наших аналитических материалов, но и площадка для высказывания ваших мыслей и наблюдений в санкционной сфере. Мы хотим слышать ваши голоса и образовать коммьюнити авторов в рамках данного канала. В этой связи мы хотим предложить вам непосредственно поучаствовать в жизни канала путём написания статей/постов, которые мы будем размещать в TST анонимно или от вашего имени. Если вы горите санкционным правом и комплаенсом и хотите высказаться по какому-то событию или новости, welcome.
Мы прикрепляем 🤖 бота, через который вы при желании сможете присылать нам свои 📄 наработки – @SanctionsTimes_bot
С любовью,
редакторы ❤️
Вот уже 2 года прошло с момента основания канала The Sanctions Times. За это время к нам присоединилось более 11 тысяч единомышленников, было написано 1443 поста и рассмотрено большое количество интересных дел.
Уважаемые подписчики, все это благодаря вам и для вас. Выражаем благодарность от всей редакции! 🙂
В честь нашего дня рождения мы бы хотели сделать небольшой 🎁 подарок нашим читателям. За время существования канала мы пришли к пониманию, что TST – не просто платформа для размещения наших аналитических материалов, но и площадка для высказывания ваших мыслей и наблюдений в санкционной сфере. Мы хотим слышать ваши голоса и образовать коммьюнити авторов в рамках данного канала. В этой связи мы хотим предложить вам непосредственно поучаствовать в жизни канала путём написания статей/постов, которые мы будем размещать в TST анонимно или от вашего имени. Если вы горите санкционным правом и комплаенсом и хотите высказаться по какому-то событию или новости, welcome.
Мы прикрепляем 🤖 бота, через который вы при желании сможете присылать нам свои 📄 наработки – @SanctionsTimes_bot
С любовью,
редакторы ❤️
⚡️🇪🇺 Европейский союз утвердил новый пакет санкций против РФ. Нормативные документы будут опубликованы позднее. Пока известно о следующих ограничениях:
📌 Санкции введены против ряда физических и юридических лиц. Это касается тех, кто причастен к российской оккупации, незаконной аннексии и фиктивным "референдумам" на оккупированных территориях/областях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей
📌 Распространение ограничений на Херсонскую и Запорожскую области по географическому принципу
📌 Были введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военной, промышленной и технологической продукции, а также ее способности развивать свой ВПК
📌 Сегодняшний пакет документов знаменует собой начало реализации в ЕС соглашения G7 об экспорте российской нефти. Хотя запрет ЕС на импорт российской нефти морским путем полностью сохраняется, ценовой предел, после его введения, позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже установленного "предела".
📌 Лицам ЕС будет запрещено покупать в России определенные виды стальной продукции, пластика и химикатов. Также вступит в силу запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
📌 Полностью запрещается предоставление криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов резидентам и гражданам России, независимо от суммы.
#санкции
📌 Санкции введены против ряда физических и юридических лиц. Это касается тех, кто причастен к российской оккупации, незаконной аннексии и фиктивным "референдумам" на оккупированных территориях/областях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей
📌 Распространение ограничений на Херсонскую и Запорожскую области по географическому принципу
📌 Были введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военной, промышленной и технологической продукции, а также ее способности развивать свой ВПК
📌 Сегодняшний пакет документов знаменует собой начало реализации в ЕС соглашения G7 об экспорте российской нефти. Хотя запрет ЕС на импорт российской нефти морским путем полностью сохраняется, ценовой предел, после его введения, позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже установленного "предела".
📌 Лицам ЕС будет запрещено покупать в России определенные виды стальной продукции, пластика и химикатов. Также вступит в силу запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
📌 Полностью запрещается предоставление криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов резидентам и гражданам России, независимо от суммы.
#санкции
⚡️🇪🇺 Опубликованы акты ЕС о новых санкциях
Новые ограничения заняли 138 страниц. Выделим основные моменты:
📌 Персональные санкции коснулись 30 человек, включая главу ЦИК Эллу Памфилову, философа Александра Дугина, певцов Юлию Чичерину и Олега Газманова, а также сотрудников АП РФ – Бориса Рапопорта и Александра Харичева.
📌 Также под санкции попали 7 юрлиц — «Гознак»; «Завод имени В.А. Дегтярева»; МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина; Корпорация «Иркут»; АО «ММЗ Авангард»; «АО «НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева»; Центральная избирательная комиссия.
📌 Расширяется запрет на предоставление определенных услуг в Российской Федерации. Теперь нельзя предоставлять российским лицам юридические, архитектурные и инженерные услуги, а также консультационные услуги в области IT. Рассмотрим терминологию:
– ‘IT consultancy services’ охватывают консультационные услуги, связанные с установкой компьютерного оборудования, включая услуги по оказанию помощи клиентам в установке компьютерного оборудования (т.е. физического оборудования) и компьютерных сетей, а также услуги по внедрению программного обеспечения, включая разработку.
– ‘Legal advisory services’ подразумевают: предоставление юридических консультаций клиентам по вопросам, включая коммерческие сделки, связанным с применением или толкованием закона; участие вместе с клиентами или от их имени в коммерческих сделках, переговорах и участие вместе с клиентами или от их имени в коммерческих сделках, переговорах и других операциях с третьими лицами; а также подготовка, оформление и проверка юридических документов.
– ‘Legal advisory services’ не включает любое представительство, консультирование, подготовку документов или проверку документов в контексте услуг по юридическому представительству, а именно в вопросах или разбирательствах в административных органах, судах или других в административных органах, или в арбитражных/посреднических процедурах
📌 Полностью запрещается предоставление криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов резидентам и гражданам России, независимо от суммы (не распространяется на россиян со статусом резидента в ЕС или Швейцарии).
Мы будем продолжать изучение списка, так как проанализированные выше меры – далеко не все, попавшие в сегодняшние документы.
#санкции
Новые ограничения заняли 138 страниц. Выделим основные моменты:
📌 Персональные санкции коснулись 30 человек, включая главу ЦИК Эллу Памфилову, философа Александра Дугина, певцов Юлию Чичерину и Олега Газманова, а также сотрудников АП РФ – Бориса Рапопорта и Александра Харичева.
📌 Также под санкции попали 7 юрлиц — «Гознак»; «Завод имени В.А. Дегтярева»; МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина; Корпорация «Иркут»; АО «ММЗ Авангард»; «АО «НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева»; Центральная избирательная комиссия.
📌 Расширяется запрет на предоставление определенных услуг в Российской Федерации. Теперь нельзя предоставлять российским лицам юридические, архитектурные и инженерные услуги, а также консультационные услуги в области IT. Рассмотрим терминологию:
– ‘IT consultancy services’ охватывают консультационные услуги, связанные с установкой компьютерного оборудования, включая услуги по оказанию помощи клиентам в установке компьютерного оборудования (т.е. физического оборудования) и компьютерных сетей, а также услуги по внедрению программного обеспечения, включая разработку.
– ‘Legal advisory services’ подразумевают: предоставление юридических консультаций клиентам по вопросам, включая коммерческие сделки, связанным с применением или толкованием закона; участие вместе с клиентами или от их имени в коммерческих сделках, переговорах и участие вместе с клиентами или от их имени в коммерческих сделках, переговорах и других операциях с третьими лицами; а также подготовка, оформление и проверка юридических документов.
– ‘Legal advisory services’ не включает любое представительство, консультирование, подготовку документов или проверку документов в контексте услуг по юридическому представительству, а именно в вопросах или разбирательствах в административных органах, судах или других в административных органах, или в арбитражных/посреднических процедурах
📌 Полностью запрещается предоставление криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов резидентам и гражданам России, независимо от суммы (не распространяется на россиян со статусом резидента в ЕС или Швейцарии).
Мы будем продолжать изучение списка, так как проанализированные выше меры – далеко не все, попавшие в сегодняшние документы.
#санкции
🇯🇵 Япония наращивает санкционное давление на 🇷🇺 РФ
После 24 февраля 🇯🇵 Япония стала активно вводить санкции против 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Это обусловлено важной ролью Японии в координации санкционного давления на уровне государств-союзников 🇺🇸 США. Статистика показывает, что Япония ввела санкции против 776 российских физлиц. Таким образом, азиатской стране удалось приблизиться к уровню 🇨🇦 Канады, которая ввела санкции против 889 российских физлиц за более продолжительное время.
В последний санкционный список Японии попали 58 граждан РФ. Там оказались родственники Медведева, Мишустина и Кадырова, а также российские бизнесмены – Пумпянский и Рашников. Отдельно отметим факт попадания под санкции Маргариты Симоньян. Япония, в отличие от США, показывает готовность вводить санкции против российских пропагандистиов.
Что касается юрлиц, то санкции были введены в отношении девяти российских компаний – “Ростеха”, “Росэлектроники”, “Калашникова”, “Созвездия” и производителей авиационной и судостроительной продукции (“Климов”, “Море”, “ОДК”, “Янтарь”).
#санкции
После 24 февраля 🇯🇵 Япония стала активно вводить санкции против 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Это обусловлено важной ролью Японии в координации санкционного давления на уровне государств-союзников 🇺🇸 США. Статистика показывает, что Япония ввела санкции против 776 российских физлиц. Таким образом, азиатской стране удалось приблизиться к уровню 🇨🇦 Канады, которая ввела санкции против 889 российских физлиц за более продолжительное время.
В последний санкционный список Японии попали 58 граждан РФ. Там оказались родственники Медведева, Мишустина и Кадырова, а также российские бизнесмены – Пумпянский и Рашников. Отдельно отметим факт попадания под санкции Маргариты Симоньян. Япония, в отличие от США, показывает готовность вводить санкции против российских пропагандистиов.
Что касается юрлиц, то санкции были введены в отношении девяти российских компаний – “Ростеха”, “Росэлектроники”, “Калашникова”, “Созвездия” и производителей авиационной и судостроительной продукции (“Климов”, “Море”, “ОДК”, “Янтарь”).
#санкции
Про предельную цену на 🛢нефть в 8 санкционном пакете 🇪🇺 ЕС
Шестой санкционный пакет ЕС в июне 2022 ввел запрет европейским компаниям и организациям оказывать услуги по морской перевозке, а также техническому содействию, посредничеству, финансированию или страхованию (перестрахованию) в отношении закупок 🇷🇺 российской нефти 🌎третьими странами.
Вчерашний же восьмой пакет ознаменовал начало реализации соглашения G7 об экспорте российской нефти. И нет, начал он не с новых запретов, а с изъятий!
Так, статья 3n Регламента № 833/2014 в новой редакции предусматривает исключение из запрета – вышеуказанные услуги разрешаются, если нефть и/или нефтепродукты приобретаются по цене, равной или ниже предельно установленной. Цена будет установлена Коалицией по ограничению цен - Price Cap Coalition - в течение следующих нескольких недель и зафиксирована в Приложении XXVIII к Регламенту № 833/2014. Данное положение вступит в силу с декабря 2022 года для нефти и с февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
В преамбуле также отмечается, что проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности третьих стран, могут быть освобождены от предельной цены на нефть. Такое «освобождение» будет ограничено по ⏰ времени, но может быть продлено, если это оправдано потребностями энергетической безопасности третьей страны.
Обещают, что Еврокомиссия в консультации с Советом ЕС выпустит 📔руководство, где будут раскрыты практические аспекты применения предельной цены. Ждем!
#санкции
Шестой санкционный пакет ЕС в июне 2022 ввел запрет европейским компаниям и организациям оказывать услуги по морской перевозке, а также техническому содействию, посредничеству, финансированию или страхованию (перестрахованию) в отношении закупок 🇷🇺 российской нефти 🌎третьими странами.
Вчерашний же восьмой пакет ознаменовал начало реализации соглашения G7 об экспорте российской нефти. И нет, начал он не с новых запретов, а с изъятий!
Так, статья 3n Регламента № 833/2014 в новой редакции предусматривает исключение из запрета – вышеуказанные услуги разрешаются, если нефть и/или нефтепродукты приобретаются по цене, равной или ниже предельно установленной. Цена будет установлена Коалицией по ограничению цен - Price Cap Coalition - в течение следующих нескольких недель и зафиксирована в Приложении XXVIII к Регламенту № 833/2014. Данное положение вступит в силу с декабря 2022 года для нефти и с февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
В преамбуле также отмечается, что проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности третьих стран, могут быть освобождены от предельной цены на нефть. Такое «освобождение» будет ограничено по ⏰ времени, но может быть продлено, если это оправдано потребностями энергетической безопасности третьей страны.
Обещают, что Еврокомиссия в консультации с Советом ЕС выпустит 📔руководство, где будут раскрыты практические аспекты применения предельной цены. Ждем!
#санкции
🇬🇧 Санкционный ответ Великобритании на подавление протестов в 🇮🇷 Иране
22-летняя Махса Амини умерла в сентябре после задержания в 🇮🇷 Тегеране "за неправильное ношение хиджаба". Смерть Амини вызвала волну массовых протестов против полицейских репрессий по всему Ирану. В результате подавления протестов, по данным правозащитников, погибли уже около 90 человек.
В ответ на эти события, 🇬🇧 Великобритания сегодня ввела санкции против 7 иранских физических лиц, среди которых иранские военные и представители «Назидательного Патруля», также ивзестного как «Полиция Нравов». Более того, санкции были введены и против самой «Полиции Нравов» (Gasht-e Ershad). Назидательный патруль – основное подразделение исламской религиозной полиции правоохранительных сил Исламской Республики Иран. Его миссия заключается в обеспечении в общественных местах исламского дресс-кода, особенно в отношении хиджаба.
Основание для ввода санкций – нарушение прав человека в соответствии с соответствующим режимом санкций против Ирана.
#санкции
22-летняя Махса Амини умерла в сентябре после задержания в 🇮🇷 Тегеране "за неправильное ношение хиджаба". Смерть Амини вызвала волну массовых протестов против полицейских репрессий по всему Ирану. В результате подавления протестов, по данным правозащитников, погибли уже около 90 человек.
В ответ на эти события, 🇬🇧 Великобритания сегодня ввела санкции против 7 иранских физических лиц, среди которых иранские военные и представители «Назидательного Патруля», также ивзестного как «Полиция Нравов». Более того, санкции были введены и против самой «Полиции Нравов» (Gasht-e Ershad). Назидательный патруль – основное подразделение исламской религиозной полиции правоохранительных сил Исламской Республики Иран. Его миссия заключается в обеспечении в общественных местах исламского дресс-кода, особенно в отношении хиджаба.
Основание для ввода санкций – нарушение прав человека в соответствии с соответствующим режимом санкций против Ирана.
#санкции
Forwarded from Сирена
Новая Зеландия расширила санкции против России
Санкции ввели против 51 руководителя госкорпораций и 24 чиновников, которые от имени России управляют аннексированными украинскими регионами. Новая Зеландия запретила продавать в Россию отечественные вино, морепродукты, предметы роскоши и наложила эмбарго на экспорт нефти, газа и угля из России. Также новые санкции запрещают новозеландским компаниям покупать российские икру и водку.
@news_sirena
Санкции ввели против 51 руководителя госкорпораций и 24 чиновников, которые от имени России управляют аннексированными украинскими регионами. Новая Зеландия запретила продавать в Россию отечественные вино, морепродукты, предметы роскоши и наложила эмбарго на экспорт нефти, газа и угля из России. Также новые санкции запрещают новозеландским компаниям покупать российские икру и водку.
@news_sirena
Гайд по обходу санкций // ⛔️ Не пытайтесь это повторить, трюки выполнены профессионалами!
За 8 лет с момента аннексии Крыма западные компании неоднократно помогали 🇷🇺 российскому правительству и бизнесу вести деятельность на полуострове, несмотря на санкции, введенные многими государствами. В основном это компании из 🇪🇺 ЕС. Медиа-инициатива за права человека опубликовала доклад, в котором изложены основные проблемы неэффективности ограничительных мер, а также исследуются конкретные способы обхода санкций западными компаниями. Подготовили краткую выжимку по документу.
☑️ Действующее санкционное законодательство ЕС содержит положение, исключающее виновность стороны за нарушение санкций. Если нарушившая сторона «не знала и не имела разумных оснований полагать, что ее действия нарушат санкции», она может оперировать данным фактом в качестве доказательства своей невиновности. Чтобы привлечь компанию к ответственности, необходимо иметь неопровержимые доказательства её намерения обойти санкции. Сложность в получении таких доказательств делает маловероятным судебное преследование нарушителей.
☑️ Компании прибегают к сокрытию конечного получателя товара/места назначения. Например, в 2017 году титановая руда была доставлена двумя 🇩🇪 немецкими судоходными компаниями в порт Камыш-Бурун для нужд крымского завода «Титан». Изначально суда зашли в российский порт Кавказ под либерийским флагом, после чего к ним трижды подходило российское сухогрузное судно, перегружало руду и доставляло уже в Камыш-Бурун в обход санкций.
☑️ Несмотря на санкции, в Крыму продолжают работать 🇫🇷 французские и 🇩🇪 немецкие сети супермаркетов Auchan и Metro Cash & Carry. В 2018 году их товары поставлялись через Керченский порт несмотря на то, что компаниям из ЕС запрещено вступать с ним в правоотношения. Auchan и Metro Cash & Carry смогли избежать ответственности, перерегистрировав свои крымские магазины на 🇷🇺 российские юридические лица. Обе компании используют сторонние транспортные компании для доставки грузов с юга России через порт Керчь. Компании заявляют, что не нарушают санкции ЕС, поскольку их деятельность в Крыму осуществляется российскими дочерними компаниями, которые не являются субъектами санкций.
☑️ Но кейсы привлечения к ответственности все же были. Большинство из них касается нарушения секторальных санкций. Например, за работу в Крыму были привлечены к уголовной ответственности три 🇺🇸 американские компании: Amazon, Bit Pay и Bit Go — они предоставляли цифровые услуги.
#санкции
За 8 лет с момента аннексии Крыма западные компании неоднократно помогали 🇷🇺 российскому правительству и бизнесу вести деятельность на полуострове, несмотря на санкции, введенные многими государствами. В основном это компании из 🇪🇺 ЕС. Медиа-инициатива за права человека опубликовала доклад, в котором изложены основные проблемы неэффективности ограничительных мер, а также исследуются конкретные способы обхода санкций западными компаниями. Подготовили краткую выжимку по документу.
☑️ Действующее санкционное законодательство ЕС содержит положение, исключающее виновность стороны за нарушение санкций. Если нарушившая сторона «не знала и не имела разумных оснований полагать, что ее действия нарушат санкции», она может оперировать данным фактом в качестве доказательства своей невиновности. Чтобы привлечь компанию к ответственности, необходимо иметь неопровержимые доказательства её намерения обойти санкции. Сложность в получении таких доказательств делает маловероятным судебное преследование нарушителей.
☑️ Компании прибегают к сокрытию конечного получателя товара/места назначения. Например, в 2017 году титановая руда была доставлена двумя 🇩🇪 немецкими судоходными компаниями в порт Камыш-Бурун для нужд крымского завода «Титан». Изначально суда зашли в российский порт Кавказ под либерийским флагом, после чего к ним трижды подходило российское сухогрузное судно, перегружало руду и доставляло уже в Камыш-Бурун в обход санкций.
☑️ Несмотря на санкции, в Крыму продолжают работать 🇫🇷 французские и 🇩🇪 немецкие сети супермаркетов Auchan и Metro Cash & Carry. В 2018 году их товары поставлялись через Керченский порт несмотря на то, что компаниям из ЕС запрещено вступать с ним в правоотношения. Auchan и Metro Cash & Carry смогли избежать ответственности, перерегистрировав свои крымские магазины на 🇷🇺 российские юридические лица. Обе компании используют сторонние транспортные компании для доставки грузов с юга России через порт Керчь. Компании заявляют, что не нарушают санкции ЕС, поскольку их деятельность в Крыму осуществляется российскими дочерними компаниями, которые не являются субъектами санкций.
☑️ Но кейсы привлечения к ответственности все же были. Большинство из них касается нарушения секторальных санкций. Например, за работу в Крыму были привлечены к уголовной ответственности три 🇺🇸 американские компании: Amazon, Bit Pay и Bit Go — они предоставляли цифровые услуги.
#санкции
“You met me at a very strange time in my life” // Арестован бизнесмен, помогавший Дерипаске обходить санкции США
2 марта 🇺🇸 Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против 🇷🇺 РФ (KleptoCapture Task Force). В состав целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
В результате деятельности Группы, США предъявили обвинение в обходе санкций и мошенничестве еще одному сотруднику Олега Дерипаски. 🇬🇧 Британец Graham Bonham-Carter (кузен известной актрисы) помогал Дерипаске содержать американскую недвижимость и выполнял другие поручения (перевел более 💵 миллиона со счета своей компании в России на счет американской компании, которая оплачивала содержание недвижимости олигарха). Он уже задержан в Великобритании по запросу США, которые будут добиваться его экстрадиции. Текст обвинения доступен на канале Игоря Слабых.
Отдельно отметим, что Минюст США имеет доступ к переписке между Дерипаской и Бонем-Картером – последний называл Дерипаску «боссом», а Бонем-Картера также подозревают в попытке незаконно передать произведения искусства, купленные Дерипаской в аукционных домах в Нью-Йорке и в Лондоне.
Напомним, что в сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкций. По версии ведомства, олигарх использовал финансовую систему США для содержания трех роскошных объектов недвижимости и нанял женщину для продажи музыкальной студии в Калифорнии за 💵 3,1 миллиона. Также его обвиняют в организации в 2020 и 2022 годах поездки из России в США своей подруги Екатерины Ворониной, которая родила ему там детей.
#санкции
2 марта 🇺🇸 Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против 🇷🇺 РФ (KleptoCapture Task Force). В состав целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
В результате деятельности Группы, США предъявили обвинение в обходе санкций и мошенничестве еще одному сотруднику Олега Дерипаски. 🇬🇧 Британец Graham Bonham-Carter (кузен известной актрисы) помогал Дерипаске содержать американскую недвижимость и выполнял другие поручения (перевел более 💵 миллиона со счета своей компании в России на счет американской компании, которая оплачивала содержание недвижимости олигарха). Он уже задержан в Великобритании по запросу США, которые будут добиваться его экстрадиции. Текст обвинения доступен на канале Игоря Слабых.
Отдельно отметим, что Минюст США имеет доступ к переписке между Дерипаской и Бонем-Картером – последний называл Дерипаску «боссом», а Бонем-Картера также подозревают в попытке незаконно передать произведения искусства, купленные Дерипаской в аукционных домах в Нью-Йорке и в Лондоне.
Напомним, что в сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкций. По версии ведомства, олигарх использовал финансовую систему США для содержания трех роскошных объектов недвижимости и нанял женщину для продажи музыкальной студии в Калифорнии за 💵 3,1 миллиона. Также его обвиняют в организации в 2020 и 2022 годах поездки из России в США своей подруги Екатерины Ворониной, которая родила ему там детей.
#санкции
⚡️🇨🇭Швейцария присоединилась к последнему пакету санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ
Таким образом, персональные санкции коснулись 30 человек, включая главу ЦИК Эллу Памфилову, философа Александра Дугина, певцов Юлию Чичерину и Олега Газманова, а также сотрудников АП РФ – Бориса Рапопорта и Александра Харичева.
Также под санкции попали 7 юрлиц — «Гознак»; «Завод имени В.А. Дегтярева»; МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина; Корпорация «Иркут»; АО «ММЗ Авангард»; «АО «НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева»; Центральная избирательная комиссия.
При этом не был введён запрет на предоставление российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых запрет на юридические и прочие услуги.
#санкции
Таким образом, персональные санкции коснулись 30 человек, включая главу ЦИК Эллу Памфилову, философа Александра Дугина, певцов Юлию Чичерину и Олега Газманова, а также сотрудников АП РФ – Бориса Рапопорта и Александра Харичева.
Также под санкции попали 7 юрлиц — «Гознак»; «Завод имени В.А. Дегтярева»; МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина; Корпорация «Иркут»; АО «ММЗ Авангард»; «АО «НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева»; Центральная избирательная комиссия.
При этом не был введён запрет на предоставление российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых запрет на юридические и прочие услуги.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
Новый рекорд // 🇺🇸 Административный штраф Bittrex
Стартап Bittrex с марта 2014 занимается торговлей криптовалютами. До конца 2015 у него даже не было внутренней программы соблюдения законодательства о санкциях. С января 2016 начал проверять личности своих клиентов, а в феврале того года приобрёл лицензию на программу скрининга по санкционным спискам. Однако программа мониторила только по списку SDN и не осуществляла проверку по запрещённым юрисдикциям.
Только после получения в октябре 2017 от OFAC требования предоставить сведения и документы по соблюдению законодательства о санкциях, компания всерьёз озаботилась вопросом санкционного комплаенса:
📌 внедрила новое программное обеспечение для проверки и автоматической блокировки по IP-адресам, а также для отслеживания движений по блокчейн цепочкам
📌 провела дополнительное обучение по соблюдению законодательства о санкциях
📌 наняла дополнительный персонал
После принятия этих мер существенно сократилось количество нарушений. За провалы комплаенса в период с 28.03.2014 по 31.12.2017 компании грозил штраф в размере – 💲35 млрд. Удалось договориться о штрафе в 💲24 млн за 116,421 нарушений режимов санкций в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана, 🇸🇾 Сирии и 🇨🇺 Кубы на общую сумму y💲263,451,600.
#комплаенс
Стартап Bittrex с марта 2014 занимается торговлей криптовалютами. До конца 2015 у него даже не было внутренней программы соблюдения законодательства о санкциях. С января 2016 начал проверять личности своих клиентов, а в феврале того года приобрёл лицензию на программу скрининга по санкционным спискам. Однако программа мониторила только по списку SDN и не осуществляла проверку по запрещённым юрисдикциям.
Только после получения в октябре 2017 от OFAC требования предоставить сведения и документы по соблюдению законодательства о санкциях, компания всерьёз озаботилась вопросом санкционного комплаенса:
📌 внедрила новое программное обеспечение для проверки и автоматической блокировки по IP-адресам, а также для отслеживания движений по блокчейн цепочкам
📌 провела дополнительное обучение по соблюдению законодательства о санкциях
📌 наняла дополнительный персонал
После принятия этих мер существенно сократилось количество нарушений. За провалы комплаенса в период с 28.03.2014 по 31.12.2017 компании грозил штраф в размере – 💲35 млрд. Удалось договориться о штрафе в 💲24 млн за 116,421 нарушений режимов санкций в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана, 🇸🇾 Сирии и 🇨🇺 Кубы на общую сумму y💲263,451,600.
#комплаенс
Кто покупает товары 🇷🇺 российского ⛽️ энергетического сектора?
Санкции, введенные 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС в отношении энергетического сектора России, вынудили российскую экономику компенсировать убытки от потери данных рынков как законными, так и незаконными способами.
По данным S&P Global Insights, в течение первой половины сентября морские поставки российской сырой нефти продолжали падать на 314 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего экспорт морским транспортом достиг самого низкого уровня с начала войны. Тем не менее, российская сырая нефть все еще пользуется спросом, например, у 🇨🇳 Китая и 🇮🇳 Индии.
Помимо законной торговли нефтепродуктами, российские компании также прибегают к действиям, направленным на обход санкций. Наиболее распространенный метод уклонения от санкций заключается в том, что попавшие под ограничения российские предприятия скрываются за подставными компаниями, на которые не распространяются санкции, и / или проводят транзакции через третьи страны.
Все больше российских нефтяных танкеров отправляются без указания пункта назначения, а 🇷🇺🛳 российская судоходная компания "Совкомфлот" в апреле отказалась предоставлять информацию о конечной точке назначения для одной трети своего флота. Еще одна тактика, которую страны, попавшие под санкции, в том числе Россия, использовали для сокрытия происхождения своих нефтепродуктов, заключается в смешивании их с нефтью из других стран, выдавая ее за 🇱🇻 латвийскую или другие иностранные смеси, такие как 🇱🇹 литовская или 🇹🇲 туркменская.
#санкции
Санкции, введенные 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС в отношении энергетического сектора России, вынудили российскую экономику компенсировать убытки от потери данных рынков как законными, так и незаконными способами.
По данным S&P Global Insights, в течение первой половины сентября морские поставки российской сырой нефти продолжали падать на 314 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего экспорт морским транспортом достиг самого низкого уровня с начала войны. Тем не менее, российская сырая нефть все еще пользуется спросом, например, у 🇨🇳 Китая и 🇮🇳 Индии.
Помимо законной торговли нефтепродуктами, российские компании также прибегают к действиям, направленным на обход санкций. Наиболее распространенный метод уклонения от санкций заключается в том, что попавшие под ограничения российские предприятия скрываются за подставными компаниями, на которые не распространяются санкции, и / или проводят транзакции через третьи страны.
Все больше российских нефтяных танкеров отправляются без указания пункта назначения, а 🇷🇺🛳 российская судоходная компания "Совкомфлот" в апреле отказалась предоставлять информацию о конечной точке назначения для одной трети своего флота. Еще одна тактика, которую страны, попавшие под санкции, в том числе Россия, использовали для сокрытия происхождения своих нефтепродуктов, заключается в смешивании их с нефтью из других стран, выдавая ее за 🇱🇻 латвийскую или другие иностранные смеси, такие как 🇱🇹 литовская или 🇹🇲 туркменская.
#санкции
Крупные крипто-обменники 🚫 прекращают обслуживание для граждан 🇷🇺 РФ
Криптовалютный кошелек 🇱🇺 Blockchain.com уведомил своих пользователей о том, что собирается закрыть аккаунты российских граждан в течение двух недель. Blockchain.com позволит российским пользователям вывести свои средства до 27 октября 2022 года, после этой даты учетные записи российских граждан будут заблокированы.
Многие другие крупные биржи и платформы, в том числе 🇸🇬 Crypto.com и 🇫🇮 LocalBitcoins, также планируют ограничить услуги для российских граждан с целью соблюдения новых санкций.
Напомним, что в соответствии с 8-м пакетом санкций ЕС, лицам ЕС запрещается предоставлять услуги по хранению криптоактивов и ведению соответствующих счетов российским гражданам или физическим лицам, проживающим в РФ, а также юридическим лицам, зарегистрированным в России.
Однако запрет не применяется к лицам, имеющим 🪪 документ, подтверждающий право на законное проживание на территории ЕС, Европейской экономической зоны или 🇨🇭 Швейцарии (гражданство, вид на жительство и т.д.).
#crypto
Криптовалютный кошелек 🇱🇺 Blockchain.com уведомил своих пользователей о том, что собирается закрыть аккаунты российских граждан в течение двух недель. Blockchain.com позволит российским пользователям вывести свои средства до 27 октября 2022 года, после этой даты учетные записи российских граждан будут заблокированы.
Многие другие крупные биржи и платформы, в том числе 🇸🇬 Crypto.com и 🇫🇮 LocalBitcoins, также планируют ограничить услуги для российских граждан с целью соблюдения новых санкций.
Напомним, что в соответствии с 8-м пакетом санкций ЕС, лицам ЕС запрещается предоставлять услуги по хранению криптоактивов и ведению соответствующих счетов российским гражданам или физическим лицам, проживающим в РФ, а также юридическим лицам, зарегистрированным в России.
Однако запрет не применяется к лицам, имеющим 🪪 документ, подтверждающий право на законное проживание на территории ЕС, Европейской экономической зоны или 🇨🇭 Швейцарии (гражданство, вид на жительство и т.д.).
#crypto
🇪🇺 ЕС ответил на подавление протестов в 🇮🇷 Иране
🇪🇺 Европейский союз расширил список лиц, в отношении которых действуют санкции за нарушения прав человека в 🇮🇷 Иране. Под ограничительные меры попала «Полиция Нравов» (подразделение исламской религиозной полиции; занимается обеспечением в общественных местах исламского дресс-кода), ее глава Мухаммад Ростами и начальник тегеранского управления организации Хадж Ахмад Мирзайи.
В список также включен министр информации и коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур, Силы правопорядка Исламской республики и Басидж, жестко подавляющие протесты, продолжающиеся по всей стране уже более месяца.
Напомним, что в сентябре после задержания в 🇮🇷 Тегеране "за неправильное ношение хиджаба" умерла 22-летняя Махса Амини. Её Смерть вызвала волну массовых протестов против полицейских репрессий по всему Ирану. Раннее схожие санкции ввела 🇬🇧 Великобритания.
#санкции
🇪🇺 Европейский союз расширил список лиц, в отношении которых действуют санкции за нарушения прав человека в 🇮🇷 Иране. Под ограничительные меры попала «Полиция Нравов» (подразделение исламской религиозной полиции; занимается обеспечением в общественных местах исламского дресс-кода), ее глава Мухаммад Ростами и начальник тегеранского управления организации Хадж Ахмад Мирзайи.
В список также включен министр информации и коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур, Силы правопорядка Исламской республики и Басидж, жестко подавляющие протесты, продолжающиеся по всей стране уже более месяца.
Напомним, что в сентябре после задержания в 🇮🇷 Тегеране "за неправильное ношение хиджаба" умерла 22-летняя Махса Амини. Её Смерть вызвала волну массовых протестов против полицейских репрессий по всему Ирану. Раннее схожие санкции ввела 🇬🇧 Великобритания.
#санкции
📢 👥 Глас народа
Правительство 🇭🇺 Венгрии запустило опрос, в ходе которого гражданам было предложено высказать свое мнение о санкциях 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Вопросы касаются существующих или планируемых санкций, в том числе запрета на поставки Россией нефти, газа, сырья и ядерного топлива, а также влияния санкций на туризм и цены на продукты питания.
📋 Опросник будет разослан по почте каждому домохозяйству, и граждане смогут отвечать по почте или онлайн. Респонденты должны будут вернуть заполненные анкеты к 9 декабря.
Опрос не имеет юридических последствий, но с 2015 года правое правительство Орбана часто использовало такие анкеты, подкрепленные обширными мультимедийными кампаниями, чтобы добиться легитимности своей позиции и осудить политику ЕС.
#санкции
Правительство 🇭🇺 Венгрии запустило опрос, в ходе которого гражданам было предложено высказать свое мнение о санкциях 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Вопросы касаются существующих или планируемых санкций, в том числе запрета на поставки Россией нефти, газа, сырья и ядерного топлива, а также влияния санкций на туризм и цены на продукты питания.
📋 Опросник будет разослан по почте каждому домохозяйству, и граждане смогут отвечать по почте или онлайн. Респонденты должны будут вернуть заполненные анкеты к 9 декабря.
Опрос не имеет юридических последствий, но с 2015 года правое правительство Орбана часто использовало такие анкеты, подкрепленные обширными мультимедийными кампаниями, чтобы добиться легитимности своей позиции и осудить политику ЕС.
#санкции
🇺🇸 США предъявили обвинение в обходе санкций и отмывании денег 🇷🇺 гражданам РФ
Минюст США выдвинул 12 обвинений в отношении 5 россиян в связи с тем, что они в нарушение санкций получили военные технологии от американских компаний, контрабандой перевезли миллионы баррелей венесуэльской нефти, отмыли десятки миллионов долларов для подсанкционных российских олигархов, компаний и крупнейшего в мире энергетического конгломерата – 🇻🇪 Petroleos de Venezuela S.A. Среди обвиняемых – сын губернатора Красноярского края. Им грозит до 30 лет лишения свободы.
Используя подставную 🇩🇪 немецкую компанию по торговле промышленным оборудованием, NDA GmbH, обвиняемые приобрели у американских производителей секретные технологии военного и двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, боеприпасах, радарах и спутниках. Эти товары были отправлены российским конечным потребителям, в том числе компаниям, находящимся под санкциями, таким как "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс".
Обвиняемые также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям. Они использовали фальсифицированные транспортные документы и супертанкеры, которые были отключены от навигационной системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение нефти.
Оплата за незаконную деятельность NDA GmbH часто осуществлялась в 💵 долларах США, которые направлялись через фин. учреждения США и корреспондентские банковские счета. Для проведения транзакций обвиняемые использовали фиктивные компании, фальсифицированную документацию KYC и банковские счета в юрисдикциях с высоким риском. В схеме использовались массовые денежные переводы через курьеров в России и Латинской Америке, а также переводы в криптовалюте.
#санкции
Минюст США выдвинул 12 обвинений в отношении 5 россиян в связи с тем, что они в нарушение санкций получили военные технологии от американских компаний, контрабандой перевезли миллионы баррелей венесуэльской нефти, отмыли десятки миллионов долларов для подсанкционных российских олигархов, компаний и крупнейшего в мире энергетического конгломерата – 🇻🇪 Petroleos de Venezuela S.A. Среди обвиняемых – сын губернатора Красноярского края. Им грозит до 30 лет лишения свободы.
Используя подставную 🇩🇪 немецкую компанию по торговле промышленным оборудованием, NDA GmbH, обвиняемые приобрели у американских производителей секретные технологии военного и двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, боеприпасах, радарах и спутниках. Эти товары были отправлены российским конечным потребителям, в том числе компаниям, находящимся под санкциями, таким как "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс".
Обвиняемые также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям. Они использовали фальсифицированные транспортные документы и супертанкеры, которые были отключены от навигационной системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение нефти.
Оплата за незаконную деятельность NDA GmbH часто осуществлялась в 💵 долларах США, которые направлялись через фин. учреждения США и корреспондентские банковские счета. Для проведения транзакций обвиняемые использовали фиктивные компании, фальсифицированную документацию KYC и банковские счета в юрисдикциях с высоким риском. В схеме использовались массовые денежные переводы через курьеров в России и Латинской Америке, а также переводы в криптовалюте.
#санкции
🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 🇮🇷 Ирана из-за поставок беспилотников в 🇷🇺 Россию
Великобритания объявила о блокирующих санкциях в отношении трех иранских генералов — Мохаммада Хоссейна Багери, Сейеда Ходжатоллы Курейши и Саида Агаджани, а также компании Shahed Aviation Industries, иранского производителя беспилотников, используемых Россией на 🇺🇦 Украине.
Ранее на этой неделе Великобритания и 🇫🇷 Франция пришли к выводу, что использование Россией беспилотников иранского производства нарушает 🇺🇳 Резолюцию 2231 СБ ООН, которая запрещает Ирану передавать определенные военные технологии. Данное утверждение также было поддержано 🇺🇸 Госдепартаментом США.
#санкции
Великобритания объявила о блокирующих санкциях в отношении трех иранских генералов — Мохаммада Хоссейна Багери, Сейеда Ходжатоллы Курейши и Саида Агаджани, а также компании Shahed Aviation Industries, иранского производителя беспилотников, используемых Россией на 🇺🇦 Украине.
Ранее на этой неделе Великобритания и 🇫🇷 Франция пришли к выводу, что использование Россией беспилотников иранского производства нарушает 🇺🇳 Резолюцию 2231 СБ ООН, которая запрещает Ирану передавать определенные военные технологии. Данное утверждение также было поддержано 🇺🇸 Госдепартаментом США.
#санкции