The Sanctions Times стал премиум каналом 2021 года по версии Незыгаря

Расцениваем признание от ведущего общественно-политического канала 🇷🇺 России как достижение и стимул сохранять высокое качество контента.

https://t.iss.one/russica2/43313

🇧🇦 Телекомпания Додика под санкциями 🇺🇸 США

В начале октября 2021 мы писали об эмоциональном выпаде Милорада Додика во время переговоров со спецпредставителем президента 🇺🇸 США, а сегодня США ввели санкции против связанной с ним телекомпании «Альтернативна Телевизия» (ATV) из города Баня-Луки, 🇧🇦 Босния и Герцеговина (БиГ).

Как отмечает OFAC, это ответ на коррупционные проявления деятельности Додика и его непрекращающуюся работу по подрыву стабильности и угрозы территориальной целостности БиГ.

По мнению финансовых властей 🇺🇸 США, Додик подрывает институты БиГ, призвав к изъятию из предмета ведения центральной власти ряда компетенций и приступив к созданию параллельных институтов власти в Республике Сербской. Кроме того, Додик использовал свое официальное положение в БиГ для накопления личного состояния путем кумовства, взяточничества и других форм коррупции. Его этно-националистическая риторика вызывает рознь и является формой продвижения своей повестки, а также служит цели отвлечь внимание от коррумпированной деятельности.

🇺🇸 Финансово-экономические санкции в отношении СМИ – шаг довольно редкий. Кроме нескольких информресурсов, связанных с Евгением Пригожиным, под санкциями США вы не найдёте 🇷🇺 российских или 🇺🇦 украинских медиа. Однако указ 14033 позволяет вводить санкции против тех, кто подрывает стабильность Западных Балкан путём коррупции или срывает Дейтонские соглашения.

#санкции

🇨🇳 IPO несмотря на 🇺🇸 санкции

SenseTime – один из основных 🇨🇳 китайских игроков на рынке распознавания лиц и ключевой провайдер китайской системы социального рейтинга вышел на 🇭🇰 Гонконгскую биржу и сумел привлечь 💲512 миллионов от неамериканских инвесторов. Благодаря проведённому IPO создатель компании Тан Сяоу стал одним из богатейших китайцев.

При этом за последние 1,5 года компания оказалась в двух американских «чёрных» списках:
1️⃣ Списке запрещённых юридических лиц Минторга США с 9 октября 2019; и
2️⃣ Секторальном списке китайских компаний военно-промышленного комплекса с 10 декабря 2021.

Теперь власти 🇺🇸 США начали расследование роли компании в преследовании уйгуров. Летом 2019 SenseTime подала заявку на патент в отношении решения, способного выявлять уйгуров в толпе, даже если они носят бороду, маску или очки. IPO компании поставило США перед дилеммой: как можно привлечь к ответственности китайскую компанию за содействие 🇨🇳 Пекину в геноциде и массовых нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе?

Примечательно, но в проспекте эмиссии SenseTime подтвердила: американские санкции не оказывают никакого влияния на бизнес компании или цену акций.

#санкции

Очередная конфискация 💸 за нарушение режима 🇺🇳🇺🇸 санкций в отношении 🇰🇵 КНДР

6 января 🇺🇸 федеральный суд ⚖️ Округа Колумбия вынес заочное решение по делу о конфискации 💲1,8 млн за нарушение положений закона "Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации" (IEEPA). Дело называется US v. $1,827,242.65 of funds associated with Company 1, et al.

Как было установлено, 🇰🇵 Внешнеторговый банк КНДР использовал подставные компании и свои филиалы по всему миру в качестве канала для отмывания денег и нарушения режима санкций 🇺🇳 ООН и 🇺🇸 США против Северной Кореи. 🇸🇬 Velmur Management Pte. Ltd., 🇨🇳 Apex Choice и гражданин 🇨🇳 Чи Юпенг выступали в качестве посредников при заключении сделок в интересах КНДР.

Информация о совершенных нарушениях была взята в том числе из 🔏 «конфиденциального надежного источника». В нем указано, что подставные лица северокорейского банка действовали под руководством сотрудника разведывательного управления 🇰🇵 КНДР, в деятельность которого входила торговля оружием и управление масштабными кибероперациями КНДР.

#санкции #AML

🇺🇸 OFAC: замена ставки LIBOR на другую в договоре не создаёт новый долг

С 1 января перестала применяться очень популярная у бизнеса ставка LIBOR. Еще в 2017 🇬🇧 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило о прекращении расчета ставки в конце 2021. В данной связи OFAC дало разъяснения – появится ли новый долг в случае изменения положений договоров о расчёте процентов?

Программы секторальных санкций запрещают американским лицам и банкам в любой форме кредитовать участников соответствующих отраслей экономики 🇧🇾 Беларуси, 🇷🇺 России и 🇻🇪 Венесуэлы. В инструментарии 🇺🇸 Минфина США это называется «новый долг», а его понятие толкуется очень расширительно. Так, в деле Haverly Systems таковым было признано получение лицензионных платежей от Роснефти через 9 месяцев после направления счёта на оплату.

Согласно разъяснению, кредитные договоры, займы и иные контракты, которые будут изменены в части замены LIBOR на иную базовую ставку, не будут рассматриваться как новый долг для целей 🇺🇸 законодательства о санкциях, если иные существенные условия этих соглашений не будут изменены.

Заговорённый от санкций // Феномен 🇳🇮 Даниэля Ортеги

Когда в 🇷🇺 Москве была глубокая ночь, в латиноамериканском государстве 🇳🇮 Никарагуа прошла 5 по счёту инаугурация президента Ортеги и вице-президента, а по совместительству – его супруги, Росарио Мурильо.

Прошедшие в ноябре 2021 выборы сопровождались беспрецедентной жестокостью. Согласно Минфину 🇺🇸 США: с апреля 2018 режим Ортеги-Мурильо подавляет политическую оппозицию и мирные демонстрации, что привело к гибели более 300 человек, 2000 покалеченным и тюремному заключению для сотен политических деятелей и представителей гражданского общества. Более 100,000 никарагуанцев с тех пор покинули страну.

По сведениям 🇺🇸 Госдепа: Никарагуа по-прежнему содержит 170 политических заключенных, причем многие из задержанных страдают от отсутствия нормального питания и надлежащего медицинского обслуживания.

Указанное стало основанием для нового пакета санкций: Минфин США ввёл финансово-экономические ограничения и запреты против 6 высокопоставленных лиц, включая министра обороны, а Госдеп – визовые санкции против 116 сторонников режима. При этом самого Ортеги в списках нет.

За последние 2 года все вокруг правящего с перерывами с 1985 Даниэля Ортеги попали под ограничительные меры 🇺🇸 США или 🇪🇺 ЕС, включая его детей и супругу. Однако по неизвестным нам причинам самопровозглашённого президента вы не найдёте под блокирующими санкциями. При этом в санкционных списках можно найти глав намного более крупных 🇻🇪🇿🇼🇧🇾 и сильных 🇮🇷🇰🇵🇸🇾 держав, нежели 🇳🇮 Никарагуа.

Предлагаем коллегам-политологам с канала Санкции.Экспертиза поделиться мнением о столь уникальной везучести г-на Ортеги.

#санкции

💥 Первый еженедельный дайджест 2022 года! Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• ОРС ВТО согласился создать группу из трех экспертов, чтобы рассмотреть претензии 🇪🇺 ЕС о политике импортозамещения, которую проводит 🇷🇺 РФ, тем самым дискриминируя европейские товары. Подробнее.

• 🇬🇧 Верховный суд Великобритании высказался о принадлежности 🇻🇪 венесуэльского золота. Подробнее.

• 🇷🇺 АСМО не приостановил начисление неустойки Google. Подробнее.

• 15 лет исполнилось профильному 🇷🇺 российскому закону о санкциях ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Рассказали о целях и предпосылках его принятия.

• Телекомпания 🇷🇸 сербского члена Президиума 🇧🇦 Боснии и Герцеговины, Милорада Додика, попала под санкции 🇺🇸 США. Подробнее.

• Крупная 🇨🇳 китайская IT-компания смогла привлечь 512 миллионов долларов от неамериканских инвесторов, несмотря на санкции 🇺🇸 США. Подробнее.

• Федеральный суд округа Колумбия вынес очередное решение о конфискации за нарушение режима 🇺🇳 🇺🇸 санкций в отношении 🇰🇵 КНДР. Подробнее.

• 🇺🇸 OFAC пояснил, что замена ставки LIBOR на другую в договоре не создаёт новый долг. Подробнее.

Новости 📰:

• 🇬🇧 Великобритания и ее союзники подготовят санкции, которые будут введены в отношении 🇷🇺 российского финансового сектора в случае «вторжения» России на 🇺🇦 Украину.

• 🇺🇸 США ввели санкции против 116 лиц, запретив им въезд, из-за причастности к «подрыву демократии» в 🇳🇮 Никарагуа.

• Сбежавший во 🇫🇷 Францию олигарх Мухтар Аблязов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал 🇺🇸 США и 🇪🇺 Европу ввести санкции против властей 🇰🇿 Казахстана.

• Власти 🇮🇷 Ирана ввели новые санкции против 51 гражданина 🇺🇸 США, принимавшего участие в операции против иранского генерала Касема Сулеймани, в их числе председатель комитета начальников штабов Марк Милли и экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

• Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против двух украинских телеканалов - "Первый незалежный" и UkrLive.

#еженедельныйдайджест

Ставки растут // Санкции в законопроекте Менендеса

Сегодня сенатор-демократ и глава комитета по внешним сношениям Боб Менендес внёс в 🇺🇸 Сенат законопроект «О защите суверенитета Украины». Проект предлагает большой набор мер по поддержке 🇺🇦 Украины на случай вторжения со стороны 🇷🇺 России. Но в 52-страничном документе мы остановимся только на санкциях:

📌 В случае вторжения российских войск на Украину и в случае его принятия ЦРУ должно будет подготовить доклад о личных активах и имуществе Владимира Путина, а также лиц из его ближнего круга.

📌 Статья 303 предусматривает введение персональных санкций против первых двух лиц 🇷🇺 Российской Федерации, главы МИД, министра обороны и 8 начальников штабов.

📌 Статья 304 обяжет 🇺🇸 президента ввести блокирующие санкции против крупнейших российских банков, включая Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

📌 Также будет установлен перечень компаний, оказывающих российским финансовым учреждениям услуги по передаче финансовых сообщений. Если таковые в 90-дневный срок не прекратят обслуживать российские финансовые учреждения и банки – они сами попадут под санкции.

📌 Американским лицам станут запрещены любые сделки или операции с российскими инструментами суверенного долга.

📌 Последуют секторальные санкции предприятиям российской добывающей промышленности, с особым указание на угольную отрасль.

📌 и конечно же санкции всем причастным к Северному Потоку-2.

Мы не оцениваем шансы прохождения этого законопроекта, но будем внимательно следить за его движением.

#санкции

Исследование 🇷🇺 Арбитражной Ассоциации: влияние санкций на коммерческий арбитраж

🇷🇺 Арбитражная Ассоциация (РАА) представила второй доклад об исследовании влияния санкций на ⚖️ коммерческий арбитраж по состоянию на 2022 год. Первый имел место ещё в 2016 году. На русском языке исследование можно почитать здесь, на 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 английском – здесь.

Один из главных выводов исследования РАА: арбитражные регламенты азиатских центров и правила арбитража ad hoc стали реальными альтернативами и больше не рассматриваются как экзотический выбор. Если такая динамика сохранится, арбитражный рынок может стать свидетелем значительной переориентации рассмотрения арбитражных дел, связанных с 🇷🇺 Россией и санкциями, в некоторые арбитражные центры в Азии.

Хотя к исследованию не были привлечены специалисты по санкциям или санкционному праву, результаты представляют собой хороший эмпирический и статистический материал; они внесут несомненный вклад в глобальную дискуссию по вопросу влияния санкций на арбитраж и, по мнению авторов, будут способствовать дальнейшему развитию международного арбитража.

#санкции #арбитраж

🇺🇸 Новых санкций Северному потоку 2 🇷🇺 не будет

13 января в Сенате прошло голосование по законопроекту 🇺🇸 сенатора республиканца Теда Круза о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве и эксплуатации 🇷🇺 Северного потока 2.

Когда семичасовое голосование подошло к концу, после подсчета голосов обнаружилось, что до принятия Сенатом США законопроекта не хватило всего 5 голосов.

🇺🇸 Сенатор демократ Дик Дурбин прокомментировал так: «предлагаемые сенатором демократом Робертом Менендесом инициативы в большей степени смогут повлиять на Россию нежели предложения Теда Круза».

🗓 Тем не менее пока неизвестно, когда состоится голосование по законопроекту Менендеса.

«Статья 303-я законопроекта допускает введение персональных санкций против президента России, премьер-министра, главы МИД, министра обороны и ряда высокопоставленных военных. Такого не было даже в худшие периоды двусторонних отношений. После 2014 года в Конгресс вносилось множество законопроектов о санкциях, но ни разу в них не фигурировал лично Владимир Путин»

Новый американский законопроект предполагает беспрецедентно жесткие санкции против России, которые могут коснуться даже главы российского государства. Но доцент кафедры международного права МГУ Сергей Гландин считает, что воспринимать проект стоит в ряду других инициатив об «адских» и прочих санкциях, которые так и не обрели силу закона

📸: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• Боб Менендес внёс в 🇺🇸 Сенат законопроект «О защите суверенитета Украины». Проект предлагает большой набор мер по поддержке 🇺🇦 Украины на случай вторжения со стороны 🇷🇺 России. Подробнее.

• 🇷🇺 Арбитражная Ассоциация представила второй доклад о влиянии санкций на ⚖️ коммерческий арбитраж по состоянию на 2022 год. Подробнее об основных выводах доклада.

• Законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве и эксплуатации 🇷🇺 Северного потока 2 не прошел в 🇺🇸 Сенате США. Подробнее.

Новости 📰:

• В 🇪🇺 ЕС анонсировали 6-й пакет санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко, принятие которого может состояться ранней весной этого года.

• Бывший министр иностранных дел 🇵🇱 Польши заявил о необходимости санкций против знаменитостей, которые поддерживают президента 🇷🇺 России Владимира Путина.

• 🇰🇵 Северная Корея будет вынуждена принять меры в ответ на санкции, которые в 🇺🇸 США предложили ввести в связи с недавним пуском ракет.

• 🇪🇺 Евросоюз продлил экономические санкции против 🇷🇺 России до конца июля 2022.

• 🇨🇭 Швейцария присоединилась к санкциям 🇪🇺 Европейского союза против шести физических и трех юридических лиц, которые якобы связаны с международной деятельностью частной охранной компании "Вагнер".

#еженедельныйдайджест

🇺🇸 Партийное противостояние // Санкции в законопроекте Рубио

Ранее мы писали о законопроекте «О защите суверенитета Украины» 🇺🇸 сенатора-демократа Боба Менендеса. Буквально на днях сенатор-республиканец и заместитель председателя Комитета по разведке Марко Рубио предложил свой вариант законопроекта под названием «О сдерживании враждебных действий со стороны авторитарных режимов». Предложения республиканца в части санкций имеют небольшие отличия от инициативы коллеги демократа.

Остановимся на основных положениях законопроекта:

📌 Директор Национальной разведки каждые 20 дней с момента принятия закона должен предоставлять отчет 🇺🇸 Конгрессу о попытках 🇷🇺 России или иных лиц, действующих в её интересах, нарушить территориальную целостность 🇺🇦 Украины

📌 В случае вторжения российских войск в 🇺🇦 Украину 🇺🇸 президент США должен будет наложить санкции на ряд отраслей российской экономики. Предусмотрены также 👥 санкции в том числе в отношении президента, премьер-министра и главы Минобороны России

📌 Президент США обязан запретить осуществление каких-либо финансовых операций между 🇺🇸 американскими лицами и российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах

📌 Президент США обязан ввести блокирующие санкции против 🇷🇺 🏦 российских банков, а именно: Сбера, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка

📌 В статье 7 законопроекта выделено следующее: если SWIFT самостоятельно не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, в отношении системы платежей также будут введены санкции

📌 Должны быть заблокированы визы всех причастных к вторжению политиков и олигархов. Собственность данных лиц, находящаяся на территории США, должна быть конфискована

📌 как же без них – санкции против «Северного Потока-2» также предусмотрены законопроектом республиканца

Чей законопроект пройдет, республиканца или демократа и пройдет ли вообще, покажет только время. По подсчётам коллег из РСМД, только 7 % санкционных проектов становятся законами.

#санкции

Удар статистики по позициям ⚖️ Верховного суда 🇷🇺

Как вы помните, статьи 248.1 и 248.2 были внесены в АПК с целью установления гарантий обеспечения прав и законных интересов российских подсанкционных лиц, поскольку подобные меры фактически лишают их возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организациях или третейских судах, находящихся за пределами территории России. Так говорится в пояснительной записке к законопроекту, ставшему 171-ФЗ в июне 2020. Как видите, слово «некоторые» там не содержится.

Берём за основу результаты опроса из опубликованного на этой неделе исследования РАА "Влияние санкций на коммерческий арбитраж":

79% не известны случаи, когда Арбитражное учреждение (АУ) отказывалось ⚖️ администрировать ⚔️ спор из-за нахождения одной из сторон под санкциями

62% не известны случаи, когда АУ или его 🏦 банк не смогло принять арбитражный сбор

82% не известны случаи, когда состав арбитража отказывался участвовать в споре лица под санкциями

80% не известны случаи, когда требования были отклонены или заявленные суммы были уменьшены в связи с тем, что выполнение обязательств по контракту нарушало законодательство о санкциях

Значит, смелое толкование статей 248.1 и 248.2 АПК и категоричные выводы Верховного суда:

1️⃣ об автоматической неисполнимости арбитражной оговорки если сторона под санкциями
2️⃣ об уравнивании под одну гребёнку блокирующих санкций с секторальными, визовыми и иными
3️⃣ применение санкций в отношении 🇷🇺 российского лица уже создает препятствия в доступе к правосудию, а также
4️⃣ созданная презумпция несоблюдения гарантий справедливого судебного разбирательства на Западе

не соответствуют реальному положению вещей.

#санкции #ответныемеры

Белорусские «основания» в ⚖️ Суде ЕС

После 🇧🇾 президентских выборов в августе 2020 ЕС 🇪🇺 принял 5 пакетов ограничительных мер в отношении режима Лукашенко.
Самые серьёзные были введены в июне и декабре 2021.
Решили посмотреть, кто обжаловал попадание под санкции в Суд ЕС в 2021 году. Нашли иски 6 юридических и 11 физических лиц.

Юридические лица:
1️⃣ IT-компания «Синезис», дело T-97/21
2️⃣ Строительная компания «Дана Астра», дело T-239/21
3️⃣ «МАЗ», дело T-532/21
4️⃣ «БЕЛАЗ», дело T-533/21
5️⃣ ГУП «Белаэронавигация», дело T-536/21
6️⃣ «Бремино-Групп», дело T-564/21

Физические лица:
1️⃣ Бизнесмен, Председатель сд компании «Амкодор» Александр Шакутин, дело T-141/21
2️⃣ Олигарх Николай Воробей, дело T-245/21
3️⃣ Владелец и гендиректор IT-компании «Синезис» Александр Шатров, дело T-523/21
4️⃣ Депутат Палаты представителей Светлана Любецкая, дело Т-556/21
5️⃣ Депутат Палаты представителей Александр Омельянюк, дело T-557/21
6️⃣ Бизнесмен, совладелец «Бремино-Групп» Александр Зайцев, дело T-563/21
7️⃣ Ведущий программы «Главный эфир» Сергей Гусаченко, дело T-579/21
8️⃣ Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич, дело T-580/21
9️⃣ Проректор БГЭУ по воспитательной работе Сергей Скриба, дело T-581/21
1️⃣0️⃣ Ректор БГМУ Сергей Рубникович, дело T-582/21
1️⃣1️⃣ Ректор БГТУ Александр Баханович, дело T-583/21

📌 6 из 11 заявлений физ лиц были поданы в один день – 5 ноября.

⏰ Срок на оспаривание попадания в 5-й пакет от 2 декабря истекает 12 февраля 2022.

#санкции

Putin accountability act 🇺🇸

Вы будете смеяться, но очередной субъект законодательной инициативы внёс в 🇺🇸 Конгресс очередной проект закона о санкциях против 🇷🇺 России. Так следует из карточки на сайте Конгресса.
Однако сам текст проекта пока не размещен на официальном сайте Конгресса. СМИ цитируют его со ссылкой на The Washington Post. Но внизу текста указана дата внесения законопроекта ‒ 14 декабря 2021 и относится к 1 году 117-й сессии.

По мнению The Sanctions Times, законопроект был подготовлен после того, как 🇺🇸 Сенат 6 декабря 2021 отказался пропускать «список Навального» от конгрессмена Малиновского в составе законопроекта «Об ассигнованиях на национальную оборону на 2022 год» (NDAA-22) из-за крайне низких шансов на прохождение.

Однако в то время уже было известно о планах России по вторжению на 🇺🇦 Украину в конце января 2022, поэтому Бэнкс решил выждать подходящий момент, когда ставки возрастут.

Если принять текст от WP за аутентичный, разберёмся, чего же нового по сравнению с двумя 🇺🇸 сенатскими законопроектами несёт собой инициатива члена Палаты представителей.

Конгрессу должны быть предоставлены отчёты:
📌 о поддержке и взаимоотношениях России с такими запрещёнными и не запрещёнными организациями как 🇦🇫 Талибан, 🇱🇧 Хезболла, 🇮🇷 КСИР, спецподразделение Кудс и Русское Имперское движение

📌 о величине 💰 личного богатства Владимира Путина, членов его семьи, включая Алину Кабаеву

Персональные санкции
Ничего нового по сравнению со списком Малиновского от 15 сентября 2021 – все те же 👥, начиная от Романа Абрамовича под № 1, заканчивая Антоном Вайно № 35

Иные санкции:
1️⃣ услуги, наподобие SWIFT, нельзя будет оказывать даже 🏦 Центральному Банку России, если так решит президент

2️⃣ Должны быть определены и включены в список террористических организаций все вооружённые группировки, действующие на территории непризнанных 🇺🇦 ЛДНР

3️⃣ Президент США должен будет определить не позднее 60 дней с момента вступления закона в силу, подпадают ли под критерии указов 13660, 13661, 13662 и закона «О подотчётности и верховенстве права имени Магнитского» такие лица как Владимир Путин, министры правительства, Михаил Фридман с Петром Авеном, владельцы Трансмашхолдинга Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, Дмитрий Рыболовлев, Михаил Гуцериев, Рубен Варданян, Александр Винокуров.

В случае соответствия критериям вышеуказанных НПА, против перечисленных лиц должны быть введены 👤 персональные блокирующие и 📇 визовые санкции.

#санкции

Мы попросили ряд консультантов вспомнить курьёзы, которые они услышали в своей практике в 2021 году.
⠀
Редактор рубрики #пятничное отобрала для вас лучшее. В скобках пояснения для новичков. Будем рады, если поделитесь в каментах перлами, которые довелось услышать от своих клиентов или консультантов 👩🏼‍💼🧑🏼‍💼🧑🏼‍💻👩🏼‍💻
⠀
1️⃣ … а напомните, что это за Писа, про которую вы говорили на zoom-звонке? (PEESA – закон США 2020 против Северного потока 2)

2️⃣ У нас главбух ездила в Крым, оцените теперь санкционные риски всей группы (А уборщик у вас в Крым не ездил?)

3️⃣ Вот вы написали нам заключение, а какие гарантии, что после него мы не попадём под санкции?

4️⃣ А почему Дерипаска под санкциями, а Потанин – нет?

5️⃣ Ну если мы всё-таки попадём под санкции, правда, вы их с нас снимете?

6️⃣ У нас есть ЭЦП, если мы по ней подпишем контракт, правда, что нам не будет санкций?

7️⃣ Что вы там говорили – могут прилететь британские санкции или британцы с санкциями?

8️⃣ Консультант: «чтобы оценить риски нам нужно знать отношение конечных бенефициаров к американской и европейской юрисдикциям: гражданство, ВНЖ, ПМЖ, гринкарта, недвижимое имущество». Представитель клиента – «ну напишите, не был, нет, не привлекался»

9️⃣ Причём тут «сирийские» и «иранские» санкции, мы хотим понять про санкции США и ЕС! (Изучались программы санкций США и ЕС против Ирана и Сирии)

🔟 Вы не раскрыли тему оспаривания санкций против нас в Международном суде! (Сторонами спора в МС ООН могут быть только государства, но не частные лица)

1️⃣1️⃣ То есть если банк-корреспондент сообщит в OFAC – у нас будут проблемы. А что вам или нам мешает написать в банк просьбу «не сообщать?»

1️⃣2️⃣ Вы написали, что за выход в Крым могут последовать персональные санкции… Но Крым же наш!

1️⃣3️⃣ Скажите, а кто-нибудь продаёт страховку от санкций США?

1️⃣4️⃣ … а каким путём ещё передаются санкции?

1️⃣5️⃣ Допустим, по одному паспорту он уважаемый человек и в SDN-списке, а по другому – ударник фермерского хозяйства. Получается, что если об этом кто-то узнает, то коров доить никто не будет из-за токсичности? Правильно же понимаю риск вторичных санкций?

1️⃣6️⃣ Из-за вот этого всего санкционный риск выше, ниже или такой, оранжеватый? Проскочить же можно чтобы никто не видел?

1️⃣7️⃣ Слышала, что за нарушение санкций никто никого не сажал. Это же не убийство там какое-то изнасилованием…

1️⃣8️⃣ А любовница может попасть под санкции? А если разведен?

1️⃣9️⃣ А если в процессе транзита санкционный товар «потеряется», то никто же никого не оштрафует?

2️⃣0️⃣ И как только спят по ночам сотрудники этого ОУФАКА!?

🇷🇺 Артемий Лебедев попал под 🇺🇦 украинские санкции

21 января было опубликовано сразу несколько санкционных указов 🇺🇦 президента Зеленского. Наибольший интерес представляет Указ №20/2022. В соответствии с данным актом, санкции были введены в отношении дизайнера 🇷🇺 Артемия Лебедева, а также против бывшего гепрокурора Юрия Чайки.

Лебедев оказался не единственным «творческим» представителем санкционного списка Украины. Ограничительные меры также затронули 🇦🇹 австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au, работавшее с девелоперскими проектами в Севастополе. Интересно, что на сайте Студии Артемия Лебедева также можно найти проекты, разработанные для Крыма.

Санкции предусматривают блокирование активов, остановку финансовых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Таким образом, проекты в Крыму и активная пророссийская позиция Лебедева добавили ему и его студии «красных флагов» при любой проверке контрагента.

#санкции

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• 🇺🇸 Марк Рубио представил свой вариант законопроекта о санкциях под названием «О сдерживании враждебных действий со стороны авторитарных режимов». Рассмотрели основные положения законопроекта.

• Различия между толкованием статей 248.1, 248.2 АПК РФ 🇷🇺 Верховным Судом и реальным положением дел по статистике РАА. Подробнее.

• Кто обжаловал попадание под санкции в 🇪🇺 Суд ЕС по 🇧🇾 белорусским основаниям в 2021 году? Нашли иски 6 юридических и 11 физических лиц.

• Отличительные черты Putin accountability act по сравнению с недавними 🇺🇸 законопроектами о санкциях против 🇷🇺 России Подробнее.

🇷🇺 Артемий Лебедев попал под 🇺🇦 украинские санкции за разработку проектов для Крыма. Подробнее.

Новости 📰:

• 🇺🇦 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о санкциях против "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", АО "Страховая бизнес группа", холдинговой компании «Трансстрой». В список также попали некоторые 🇷🇺 российские государственные предприятия и учреждения.

• 🇺🇸 США ввели санкции против четырех граждан 🇺🇦 Украины из-за "вредоносной деятельности" в интересах 🇷🇺 России.

• Депутаты 🇪🇺 Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в 🇰🇿 Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести санкции против казахстанских чиновников.

• 🇷🇺 РФ и 🇨🇳 Китай заблокировали введение 🇺🇳 СБ ООН санкций против пяти лиц за связи с 🇰🇵 КНДР.

#еженедельныйдайджест

🇺🇸 Байден. Санкции. Итоги первого года президентства 🗓

Прошел год с момента, как Джо Байден сменил Дональда Трампа на посту 🇺🇸 президента США. За этот период произошло большое количество международных политических событий, например, заключение мирного соглашения между США и 🇦🇫 талибами, военный переворот в 🇲🇲 Мьянме. А что с санкциями, спросите вы?

Поскольку США являются главными 🌎 инициаторами введения ограничительных мер экономического характера и крупнейшей экономикой, рассмотрим ключевые изменения в санкционной политике 2021 на их примере:

📌 Администрация Байдена причастна к 1552 событиям, связанным с санкциями, из которых 765 – введение ограничительных мер, 787 – снятие

📌 Санкционные программы: появились новые - по 🇪🇹 Эфиопии и российским IT-компаниям, была возобновлена - по 🇲🇲 Бирме, изменена с 🇨🇳 Китайских коммунистических - на китайские военные, прекращены - по 🇧🇮 Бурунди и ⚖️ МУС

📌 Впервые в истории в SDN попал криптообменник 🇷🇺🇨🇿 SUEX

📌 Страны, которым чаще всего доставались санкции США: 🇧🇾 Беларусь (100), 🇲🇲 Бирма (76), 🇨🇳 Китай (70), 🇷🇺 Россия (54)

📌 Минфин выдал 31 Генеральную лицензию, а также выпустил 53 новых ответов на FAQ

📌 По сравнению с администрацией Трампа, которая больше внимания уделяла санкциям против конкретных стран, администрация Байдена по большей части вводит тематические санкции по программам – GLOMAG, SDGT, CYBER2, SDNTK

📌 По 🇷🇺 России: Минфин США ввел наибольшее количество санкций в ответ на отравление Алексея Навального, попытку повлиять на выборы в США, аннексию Крыма, разработку химического оружия и проведение вредоносных кибератак

Таким образом, санкции продолжают играть важную роль во внешнеполитической деятельности США. Будем следить за деятельностью администрации Байдена в 2022!

#санкции