⚡️ Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций

Опубликован полный текст решения коллегии Кассационного административного суда при 🇺🇦 Верховном суде Украины от 24 мая 2021 об отказе 🇷🇺 российско-украинскому миллиардеру Сергею Курченко в исключении из санкционного списка Украины. Дело 9901/424/19.

Сергей Курченко попал под санкции 🇺🇦 Украины в мае 2018 на основании своего присутствия в санкционном списке 🇪🇺 ЕС с 5 марта 2015. Оспорил введённые ограничительные меры в порядке административного судопроизводства в августе 2019. Затем в деле начались странности – с февраля 2020 по март 2021 это дело совсем не двигалось. Все иные дела ВС Украины двигались, а это – нет.

22 мая прошли слушания, по итогам которых суд не установил превышения президентом Украины своих полномочий при введении санкций против Курченко, а последнего счёл не доказавшим непропорционального вмешательства в право на уважение частной собственности со стороны властей. В доказательство законности введённых санкций ответчики ссылались не только на присутствие Курченко в 🇪🇺 европейском санкционном списке, но и в 🇺🇸 американском.

Решение в силу не вступило. У административного истца есть 2 месяца на подачу апелляционной жалобы в Большую палату ВС Украины.

#санкции

Санкции как инструмент достижения международной религиозной свободы

26 мая 2021 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении комиссара Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Теперь ему и членам его семьи запрещен въезд на территорию Китая.

По традиции, КНР ввел санкции в ответ на ограничения Соединенных Штатов. Так, две недели назад Госдепартамент США опубликовал Отчет о международной религиозной свободе за 2020 год, в результате чего бывший директор Центральной группы по борьбе с еретическими религиями в Чэнду Юй Хуэй и члены его семьи попали под визовые санкции. Меры в отношении бывшего директора приняты из-за преследований религиозного движения Фалуньгун.

Это не первый раз, когда Соединенные Штаты принимают меры, связанные с нарушением прав представителей данного религиозного движения. В частности, 10 декабря 2020 в санкционный список США попал начальник полицейского участка Уцуня Хуан Юаньсюну. Учитывая вековые преследования Фалуньгуна, количество адресатов ограничений, связанных с этой деятельностью, в будущем будет только расти.

#санкции

Конфискация имущества 🇷🇺 гражданина РФ в 🇱🇻 Латвии

В соответствии с официальным пресс-релизом, 🇱🇻 латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. А деньги были 'отмыты' через 🇷🇺 российский и 🇨🇾 кипрский банки.

Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента 🇪🇺 государства-члена ЕС. Уже известно, что вид на жительство будет аннулирован.

Аналог 🇺🇸 американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области противодействия отмыванию денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.

#AML

Опубликован отчет Transparency International о реестрах бенефициарных владельцев

Неправительственная организация опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС.

Отчет показал, что государства не в полной мере выполняют законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое требует введения публичных реестров бенефициарных владельцев юридических лиц. Так, в 🇱🇹 Литве, 🇭🇺 Венгрии и 🇮🇹 Италии нет никакого реестра.

Прикладываем к посту карту с наглядной демонстрацией того, как обстоят дела с реестрами во всех государствах-членах ЕС.

#AML

Реакция 🇺🇸 США на инцидент 23 мая в небе над 🇧🇾 Беларусью

США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в Минске 23 мая и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Среди принятых мер:

• Призыв к американским гражданам не ездить в 🇧🇾 Беларусь;
• Рекомендация американским перевозчикам проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью;
• Приостановка договора о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран пользоваться воздушным пространством;
• Возобновление с 3 июня санкций против девяти беларуских госпредприятий;
• Совместное с 🇪🇺 Евросоюзом скорое введение новых санкций против ключевых соратников 🇧🇾 Александра Лукашенко;
• Разработка указа, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении режима Лукашенко и его «сети поддержки».

🇺🇸 Белый дом также призвал Лукашенко сотрудничать с международным расследованием инцидента с посадкой ✈️ самолета Ryanair, освободить всех политических заключенных в стране и провести «свободные и справедливые» президентские выборы в Беларуси.

#санкции

Жертва обстоятельств или виноваты санкции 🇺🇸 США? // Конституционный суд 🇷🇺 России проверит законность штрафа Николаю Кузнецову

Канал Банкста сообщает о принятии ⚖️ Конституционным судом России к рассмотрению жалобы оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Теперь на соответствие Конституции будут проверены нормы законодательства о валютном контроле из-за которых стало возможным такое наказание.

Немного поправим коллег, поскольку у нас есть судебные акты по этому делу – ситуация возникла не из-за санкций США. Как следует из имеющегося в материалах дела письма банка-корреспондента 🇺🇸 Standard Chartered: банк не сможет проводить операции, связанные с российскими банками, ввиду высоких репутационных рисков. Мособлбанк попадёт под санкции США лишь 22 декабря 2015.

Кузнецов 30 июня 2014 года со своего счёта в 🇷🇺 Транскапиталбанк отправил своему отцу в 🇷🇺 Мособлбанк перевод на 💵 615 711,14 долларов. Он выбрал в качестве банка-корреспондента Райффайзенбанк, однако платёж ушёл через Standard Chartered, который «подвесил» платёж, вероятнее всего, из-за нахождения санатора Мособлбанка – СМП Банка в SDN. После получения лицензии OFAC на разблокировку, средства были возвращены на счёт Кузнецова в 🇬🇧 лондонском Barclays Bank. За это «родная» налоговая оштрафовала Кузнецова по части 1 статьи 15.25 КоАП на 31 миллион рублей.

Кузнецов оспорил штраф в ⚖️ Измайловский районный суд Москвы, однако тот встал на сторону МИФНС №19 (административное дело №12-1029/2017). Мосгорсуд оставил решение без изменения (дело 7-14769/2017).

Мы будем следить за движением этого дела.

#санкции

Близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж в 2017 году. Екатерина Смушкович (Katsiaryna Smuschkovich) вышла замуж за банкира Евгения Смушковича (Ewgeni Smuschkovich), работающего в швейцарском банке Julius Baer. В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.

Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России.

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• 🇬🇧 Великобритания запретила Белавиа полеты в страну, а также рекомендовала местным авиакомпаниям "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Подробнее.

• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Подробнее.

• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». Подробнее.

• Власти 🇮🇷 Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Подробнее о том, с чем связано такое решение.

• Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций. Подробнее.

• 🇨🇳 Китай ввел ограничительные меры в отношении главы Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Подробнее.

• В 🇱🇻 Латвии было конфисковано имущество 🇷🇺 Дмитрия Клюева, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подробнее.

• Transparency International опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС. Подробнее.

• 🇺🇸 США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Подробнее.

• ⚖️ Конституционный суд 🇷🇺 России принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций 🇺🇸 США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Подробнее.


Новости 📰:

• Правительство 🇺🇦 Украины ввело персональные санкции в отношении 11 граждан 🇷🇺 России, среди которых актеры театра и кино, певцы.

• 🇪🇺 Совет ЕС на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по 🇸🇾 Сирии.

• Глава МИД 🇧🇾 Беларуси заявил, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в инициативе 🇪🇺 Евросоюза «Восточное партнерство».

• 🇪🇺 ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против 🇧🇾 Минска на фоне инцидента с самолетом компании 🇮🇪 Ryanair.

#еженедельныйдайджест

🇲🇪 Программа экономического гражданства может замедлить процесс присоединения Черногории к Европейскому союзу, заявил министр экономического развития Черногории. Она не будет продлена.

В свою очередь депутаты черногорского парламента во избежания введения санкций ЕС требуют опубликовать имена и заслуги иностранцев, получивших инвестиционные паспорта.

Речь идет о 67 несчастных инвесторах, которых совершили ошибку, ввязавшись в провальную программу экономического гражданства Черногории, по которой планировалось выдать 2000 паспортов.

Черногория-Новости

Черный список 🇷🇺 ЦБ РФ

🇷🇺 Банк России вчера опубликовал перечень компаний с признаками нелегальной деятельности. В перечень уже попали 1800 компаний. Регулятор усмотрел в их деятельности признаки финансовой пирамиды или другой сомнительной деятельности. Помимо пирамид, речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг без соответствующей лицензии, нелегальных кредиторах и других нарушителях.

Наибольший резонанс вызвало попадание в список Interactive Brokers, известного 🇺🇸 американского брокера. В связи с этим особенно интересно, что Interactive Brokers, прежде работавший по субброкерской схеме, прекратил работу с российскими партнерами еще в апреле. В список также попали forex-брокер «Альпари» и инвестиционная компания Exante.

Важно отметить, что включение в список не влечет за собой никаких санкций. Компании вносятся в список, как только ЦБ выявляет незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний. Однако очевидны репутационные риски, которые несет за собой попадание в подобный список – они могут значительно затруднить положение таких компаний на российском рынке.

#комплаенс

Для тех, кто сегодня ждёт санкций 🇺🇸 США за отравление Навального

Сообщаем – не будет санкций. И объясним почему. Как вы помните, 2 марта 🇺🇸 США ввели целый пакет санкций в отношении 🇷🇺 России, её физических и юридических лиц, задействовав сразу 4 нормативных правовых акта (НПА). Большинство ограничений, особенно по линии BIS, вступили в силу с момента опубликования в Федеральном Реестре, а это случилось 18 марта.

С момента признания Госдепом США определённой зарубежной страны, применившей химическое оружие против собственных граждан, даётся 90 дней на введение минимум 3 видов санкций из предусмотренных статьёй 7 закона США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования». Однако такое объявление уже имело место 2 августа 2018 после отравления Скрипалей в 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии, а второй пакет санкций в отношении 🇷🇺 России последовал в августе 2019. Если сравните, основания в обоих случаях идентичны: 🇷🇺 Россия применила химическое оружие («Новичок») против своих граждан за пределами США.

Формально, США уже применили закон и могут не повторять. Кроме того – исполнительная власть США вправе обоснованно отказаться от применения тех или иных санкций. Статья 5605 этого же закона, как она кодифицирована в 22 Своде Законов США, разрешает не применять санкции по соображениям национальной безопасности при условии уведомления Конгресса США.

Мы пытались найти уведомление Конгресса, но его нет. Поэтому вопреки всем ожиданиям – новых санкций не будет.

#санкции

Михаил Мишустин и "закон подлецов" // о короле российских санкций замолвите слово

Как вы знаете, в 🇷🇺 России есть такой премьер – Михаил Мишустин. Сегодня он отличился. Он внёс в Госдуму «санкционный законопроект» № 1185348-7. Нет, не об изменении профильных законов 281-ФЗ о специальных экономических мерах, 127-ФЗ о противодействии недружественным действиям США и других государств или 390-ФЗ о безопасности. Он решил изменить … «Закон подлецов», именуемый ещё законом Димы Яковлева.

Мы прочитали это творчество. Положительных эмоций у нашей редакции оно совсем не вызвало. Если проект Мишустина пройдёт – будет в 🇷🇺 России арест финансовых или иных активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих лиц; а не только запрет на въезд. Будет в России даже список подсанкционных лиц. А почему меняется только «закон подлецов», а не профильные законы - все вопросы к Мишустину. Мы не знаем 🤷‍♂️

Как бы это ни было забавно, мы в это не верим. Его прошлый законопроект от 28.07.2020 № 996800-7, где он решил стать «владыкой всех санкций» и контролировать всё и вся, так и висит в Госдуме у Володина без движения.

Мир! Дружба! Санкции!

В 2018 🇷🇺 Россия и 🇮🇳 Индия заключили контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Недавно появилась новость, что первую партию вооружения Индия может получить уже до конца 2021. Казалось бы, зачем вспоминать события давно минувших дней и ничем не примечательную новость?

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 – это «страшный сон» любого санкционщика, ведь первым случаем применения вторичных санкций по 🇺🇸 CAATSA стало введение в сентябре 2018 ограничений в отношении Департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии Китая 🇨🇳 за приобретение С-400 у Рособоронэкспорта. Не избежало ограничений за покупку С-400 и 🇹🇷 Турецкое Управление оборонной промышленности в декабре 2020.

В свою очередь, индийские органы пока не попали под вторичные санкции, тем не менее основания, предусмотренные статьей 231 CAATSA – взаимодействие с запрещенной организацией и совершение крупной сделки – для этого имеются.

Как итог, три варианта развития событий. Первый – как и сейчас, меры не будут приняты. Второй – индийские органы попадут под вторичные санкции. Третий – Джо Байден примет решение предоставить waiver. В частности, статья 231(d) CAATSA предусматривает несколько оснований для waiver, к примеру, такое решение соответствует интересам национальной безопасности США. Наша редакция считает, что санкции не будут введены, так как Госдеп не согласует ограничения в отношении Индии.

#санкции

В 🇷🇺 Питере санкции обсуждать!

3 июня на ПМЭФ прошла секция по вопросу «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса». Обсудили природу «умных» санкций: бьют ли они по экономике страны или только по кошелькам лиц, против которых направлены. Точного ответа на этот вопрос нет, оба мнения имеют право на существование.

Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу негативного воздействия санкций на права человека, рассказала о разрушительных последствиях всеобъемлющих санкций на гуманитарную составляющую. Поделилась опытом своего визита в Венесуэлу, где населению недоступно большинство базовых необходимых лекарств и вакцин. Не обошли вниманием проблему «оверкомплаенса», когда иностранные банки, руководствуясь, политикой нулевого риска стараются не вступать в правоотношения, осложненные санкционным элементом, даже если это не запрешено или разрешено лицензией 🇺🇸 OFAC.

Ожидаемо звучали заявления, что политика санкций несостоятельна, страны, против которых вводят санкции, становятся от этого только сильнее (примеры не назывались, мы их не знаем, возможно, речь шла о 🇻🇪 Венесуэле, 🇮🇷 Иране или 🇱🇾 Ливии), а сами санкции противоречат уставу ООН, международному праву, да и вообще нелегальны. Мы не занимаемся политикой, но хотели бы напомнить, что одними из основных принципов международного права являются неприменение силы и разрешение споров мирным способом. Устав ООН, в свою очередь, не запрещает применение санкций, а просто закрепляет процедуру применения санкций Советом Безопасности ООН.

С записью мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

#санкции

⚖️ Суд оставил Медузу в 🇷🇺 списке иностранных агентов

Как сообщает сама Медуза, ей было отказано в исключении из российского списка иностранных агентов.

Дело № 02а-0720/2021 слушалось по месту нахождения ответчика в Замоскворецком районном суде Москвы. Карточка дела – здесь. Полный текст судебного акта готовится к публикации. Административный истец собирается подать апелляцию на решение судьи 👩‍⚖️ Рубцовой Н.В.

Об особенностях исключения физических лиц из списка инагентов мы писали здесь. Решение по 🇱🇻 SIA "Medusa Project" будет прецедентом в отношении юридических лиц. Мы проанализируем его для вас, когда оно будет опубликовано.

#комплаенс

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, резко расширяющий возможность введения санкций против иностранных граждан. Похоже, что он рассчитан на быстрое принятие: 24 июня пройдет последнее заседание нынешнего состава Думы.

Предложенный законопроект пока вызывает много вопросов, считает специальный советник Pen & Paper по санкционному праву Сергей Гландин

Налоговый комплаенс: проблемы разграничения институтов регулирования и комплаенса

Если сегодня на 19-00 (Мск) у вас не планов, рекомендуем поучаствовать в онлайн-заседании дискуссионного клуба НИУ ВШЭ совместно с RBEN. Гостем Дениса Примакова будет Антон Иванов, Председатель ВАС РФ в отставке, д.ю.н., профессор.

Поводом стал пост Антона Александровича на портале zakon.ru, где он высказал идею отнести комплаенс к публично-правовым институтам. Денис Примаков возразил ему там же: комплаенс - не институт публичного права, это механизм (функция, система, культура) саморегулирования для компаний.

Очень приятно, что вопросы о роли и месте комплаенса и его разновидностей начинают обсуждаться в академическом сообществе. Кроме того будет затронута тема, где проходит граница между правоприменением, регулированием и комплаенсом?

Участие бесплатное. Формат – zoom. Подробности по ссылке.

⚡️Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС - формальные недостатки решения о введённых санкциях - не основание для исключения из "террористического" списка

Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС Афанасиос Рантос (🇬🇷 Греция) 3 июня опубликовал заключение в деле C‑833/19 P, рассматриваемом по апелляционной жалобе Совета ЕС на решение первой инстанции от 4 сентября 2019 по делу T‑308/18. Тогда ⚖️ суд исключил 🇵🇸 палестинский Хамас из списка террористических организаций по формальным основаниям несоответствия решения ЕС о санкциях требованиям статьи 297(2) ДФЕС о форме НПА ЕС. Да, в ЕС и такое бывает. В частности, приложение с обоснованием необходимости введения санкций против Хамас не было подписано уполномоченным лицом и не содержало заголовков.

В своём заключении он просит отменить решение ⚖️ первой инстанции и вернуть 🇵🇸 Хамас в список террористических организаций. Таким образом, Рантос поддерживает довод 🇪🇺 Совета ЕС о соблюдении им всех требований к форме санкционных актов при ограничении прав Хамас, а нижестоящая инстанция допустила ошибку, когда судьи пришли к обратному выводу.

Совет ЕС также заявил, что нахождение под санкциями 🇺🇸 США является достаточным обоснованием для внесения в террористический список. Однако Совет не приводит никаких аргументов в поддержку данного заявления в своей апелляции, поэтому генеральный адвокат не считает возможным принять данный довод. Напомним, что Хамас был включён по предложению 🇬🇧 Великобритании и на основании представленных ею доказательств, а также из-за нахождения под соответствующими санкциями США с октября 1997 (!).

Интересно, что в первой инстанции адвокаты Хамас смогли доказать невозможность оспорить эти акты в 🇺🇸 США, либо иным образом повлиять на власти США в связи с изменением поведения. В силу прецедента из дела 🇺🇦 Азарова, Совет ЕС обязан ежегодно и самолично проверять – сохраняются ли основания нахождения фигуранта в списке? И если таковые отпали – исключить оттуда.

#санкции

Umbrella clause (зонтичная оговорка) – это одна из гарантий прав и законных интересов инвестора, посредством которой нарушение инвестиционного контракта рассматривается как нарушение двустороннего инвестиционного соглашения

Пример: An umbrella clause can be highly advantageous to investors as it may allow the investor to argue that issues ordinarily governed by local law and jurisdiction can also be characterised as a breach of an investment treaty obligation by virtue of the umbrella clause

Подкаст

#словонедели

Очередной 🇺🇸 удар по публичным финансовым инструментам 🇨🇳 китайских компаний

Недавно мы писали как федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий» 🇨🇳, в результате чего американские инвесторы вновь получили право на законных основаниях покупать акции и облигации IT-гиганта. В ответ на успех корпорации Джо Байден издал новый указ о противодействии финансированию некоторых китайских компании путем приобретения ценных бумаг.

Данный указ расширяет действие исполнительного указа № 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса с внесенными в него изменениями. Согласно принятому акту запрещается покупка или продажа публичных ценных бумаг, а также производных деривативов. Запрет вступил в силу 2 августа 2021 в отношении китайских компаний, попавших в отдельный список. При этом западные компании должны продать, принадлежащие запрещенные финансовые инструменты подсанкционных компаний до 3 июня 2022.

По указу в санкционный список включены 59 китайских предприятий, среди которых наш любимчик Huawei, Aero Engine Corporation оf China, China Aerospace Science and Technology Corporation, China Communications Construction Company Limited, China Electronics Corporation, China Mobile Limited, China National Nuclear Corporation и другие.

Судя по всему, Джо Байден учел судебную практику ⚖️, отказавшись от понятия китайская коммунистическая компания военно-промышленного комплекса и взяв на вооружение более доказуемое «деятельность в оборонном или связанном с ним секторах». В этой связи повторение успеха 🇨🇳 Xiaomi компаниями, включенными в санкционный список по новому указу, кажется мало достижимым.

#санкции