Санкционный удар 🇺🇸 США по военной хунте 🇲🇲 Мьянмы
🇺🇸 OFAC сегодня обновил SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой 🇲🇲 Мьянмы, а также 2 организации, среди которых Государственный административный совет Мьянмы, неконституционный высший орган власти в стране.
13 человек, против которых сегодня были введены санкции, являются ключевыми представителями военного режима Бирмы, который жестоко подавляет продемократическое движение в стране и несет ответственность за продолжающиеся жестокие репрессии в отношении противников режима.
Интересно, что остальные 3 человека (Hein Htet, Kaung Htet, Yin Min Thu) являются взрослыми детьми ранее попавших под санкции высокопоставленных бирманских военных чиновников. Отметим, что новые санкции наиболее полно охватывают представителей военной хунты – в административный совет Мьянмы входит 11 членов.
#санкции
🇺🇸 OFAC сегодня обновил SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой 🇲🇲 Мьянмы, а также 2 организации, среди которых Государственный административный совет Мьянмы, неконституционный высший орган власти в стране.
13 человек, против которых сегодня были введены санкции, являются ключевыми представителями военного режима Бирмы, который жестоко подавляет продемократическое движение в стране и несет ответственность за продолжающиеся жестокие репрессии в отношении противников режима.
Интересно, что остальные 3 человека (Hein Htet, Kaung Htet, Yin Min Thu) являются взрослыми детьми ранее попавших под санкции высокопоставленных бирманских военных чиновников. Отметим, что новые санкции наиболее полно охватывают представителей военной хунты – в административный совет Мьянмы входит 11 членов.
#санкции
В копилку теории односторонних экономических санкций
На сайте Управления Верховного комиссара 🇺🇳 ООН по правам человека размещён отчёт о консультативном совещании Специального докладчика ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами.
Само совещание прошло 26 апреля и касалось вопросов легитимности и правовой природы односторонних экономических санкций. Из 🇷🇺 России свои позиции представили Иван Тимофеев (РСМД) и Сергей Гландин (МГУ).
Когда вам нужно правовое обоснование односторонних экономических санкций, среди русскоязычного материала вы найдёте статью тогдашнего директора правового департамента МИД РФ Кирилла Геворгяна. Теперь рекомендуем обращаться и к данному документу. К сожалению, его текст доступен только на английском языке.
Как указано на странице 4: санкции - это не фикция, они не существуют вне правового поля. Они вводятся в соответствии со специальной процедурой, регулируемой законом. Санкции являются результатом решений, принятых компетентными лицами на основании действующего законодательства для достижения своих целей. Соответствующее законодательство о санкциях ничем не отличается от любой другой отрасли внутригосударственного законодательства. Следовательно, отрицание правовой природы односторонних санкций или сомнение в ней равносильно отрицанию любой другой отрасли внутригосударственного законодательства, например, налогового, административного, семейного права и т.д.
Предшественник 🇧🇾 Елены Довгань на посту 🇺🇳 Спецдокладчика ООН, 🇩🇿 алжирец Идрис Джазаири, подобных консультативных совещаний с экспертами не проводил.
На сайте Управления Верховного комиссара 🇺🇳 ООН по правам человека размещён отчёт о консультативном совещании Специального докладчика ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами.
Само совещание прошло 26 апреля и касалось вопросов легитимности и правовой природы односторонних экономических санкций. Из 🇷🇺 России свои позиции представили Иван Тимофеев (РСМД) и Сергей Гландин (МГУ).
Когда вам нужно правовое обоснование односторонних экономических санкций, среди русскоязычного материала вы найдёте статью тогдашнего директора правового департамента МИД РФ Кирилла Геворгяна. Теперь рекомендуем обращаться и к данному документу. К сожалению, его текст доступен только на английском языке.
Как указано на странице 4: санкции - это не фикция, они не существуют вне правового поля. Они вводятся в соответствии со специальной процедурой, регулируемой законом. Санкции являются результатом решений, принятых компетентными лицами на основании действующего законодательства для достижения своих целей. Соответствующее законодательство о санкциях ничем не отличается от любой другой отрасли внутригосударственного законодательства. Следовательно, отрицание правовой природы односторонних санкций или сомнение в ней равносильно отрицанию любой другой отрасли внутригосударственного законодательства, например, налогового, административного, семейного права и т.д.
Предшественник 🇧🇾 Елены Довгань на посту 🇺🇳 Спецдокладчика ООН, 🇩🇿 алжирец Идрис Джазаири, подобных консультативных совещаний с экспертами не проводил.
Комплаенс по-китайски 🇨🇳
28 апреля 2021 Министерство коммерции Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками (далее – Руководство). Данный акт был разработан на основании статьи 5 Закона об экспортном контроле и пришел на смену Приказу, действовавшему с далекого 2007 года.
Большая часть Руководства посвящена принципам, на которых должна строиться внутренняя система управления рисками, а также ее основным элементам. Так, среди принципов Министерство коммерции выделило законность, независимость и эффективность. В свою очередь, к основным элементам отнесли:
📌 принятие письменного заявления об обязательствах;
📌 создание организационной структуры и определение ответственных;
📌 осуществление комплексной оценки рисков в рамках экспортной деятельности;
📌 внедрение контрольных механизмов;
📌 формулирование корректирующих действий;
📌 осуществление своевременного обучения сотрудников;
📌 проведение периодического аудита;
📌 учет и поддержание системы хранения информации;
📌 наличие руководства по управлению рисками.
Для продвижения Руководства среди бизнес-субъектов Министерство коммерции обязуется предпринять определенные мероприятия для содействия эффективности внутренних комплаенс-систем. В частности, они обеспечат своевременную публикацию всех нормативных правовых актов об экспортном контроле и их транспарентность, окажут содействие развитию экспертизы и консультационных услуг в этой области и т.д.
#комплаенс
28 апреля 2021 Министерство коммерции Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками (далее – Руководство). Данный акт был разработан на основании статьи 5 Закона об экспортном контроле и пришел на смену Приказу, действовавшему с далекого 2007 года.
Большая часть Руководства посвящена принципам, на которых должна строиться внутренняя система управления рисками, а также ее основным элементам. Так, среди принципов Министерство коммерции выделило законность, независимость и эффективность. В свою очередь, к основным элементам отнесли:
📌 принятие письменного заявления об обязательствах;
📌 создание организационной структуры и определение ответственных;
📌 осуществление комплексной оценки рисков в рамках экспортной деятельности;
📌 внедрение контрольных механизмов;
📌 формулирование корректирующих действий;
📌 осуществление своевременного обучения сотрудников;
📌 проведение периодического аудита;
📌 учет и поддержание системы хранения информации;
📌 наличие руководства по управлению рисками.
Для продвижения Руководства среди бизнес-субъектов Министерство коммерции обязуется предпринять определенные мероприятия для содействия эффективности внутренних комплаенс-систем. В частности, они обеспечат своевременную публикацию всех нормативных правовых актов об экспортном контроле и их транспарентность, окажут содействие развитию экспертизы и консультационных услуг в этой области и т.д.
#комплаенс
Новые санкции 🇺🇸 США против строителей «Северного потока-2»
🇺🇸 Госдепартамент США представил Конгрессу ежегодный доклад в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), в котором перечислены четыре судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2».
В соответствии с данным докладом, в перечень судов, деятельность которых попадает под американские санкции, внешнеполитическое ведомство включило 🇷🇺 российские судна:
✅«Академик Черский»
✅«Владислав Стрижов»
✅«Балтийский исследователь», а также
✅«Юрий Топчев».
В аналогичный список попали следующие 🇷🇺 российские компании:
✅ООО «Коксохимтранс»
✅ООО «Мортранссервис»
✅Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» и
✅Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
Деятельность компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2» – и ее исполнительного директора 🇩🇪 Маттиаса Варнига также попадает под американские санкции, однако США не станут их вводить, поскольку это будет противоречить национальным интересам страны.
P.S. Доклад выложили в комментариях.
#санкции
🇺🇸 Госдепартамент США представил Конгрессу ежегодный доклад в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), в котором перечислены четыре судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2».
В соответствии с данным докладом, в перечень судов, деятельность которых попадает под американские санкции, внешнеполитическое ведомство включило 🇷🇺 российские судна:
✅«Академик Черский»
✅«Владислав Стрижов»
✅«Балтийский исследователь», а также
✅«Юрий Топчев».
В аналогичный список попали следующие 🇷🇺 российские компании:
✅ООО «Коксохимтранс»
✅ООО «Мортранссервис»
✅Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» и
✅Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
Деятельность компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2» – и ее исполнительного директора 🇩🇪 Маттиаса Варнига также попадает под американские санкции, однако США не станут их вводить, поскольку это будет противоречить национальным интересам страны.
P.S. Доклад выложили в комментариях.
#санкции
🇸🇩 Судан более не страна-спонсор терроризма
14 декабря 2020 🇺🇸 Государственный департамент США официально исключил 🇸🇩 Судан из списка стран-спонсоров терроризма, однако это решение не отменило весь массив нормативных правовых актов Минфина США о блокаде и финансово-экономических санкциях против этой африканской страны.
20 мая вступили в силу нормативные акты Минфина США о снятии торговой и финансово-экономической блокады 🇸🇩 Судана. Точнее той его части, которая не является Дарфуром. Теперь с Суданом можно торговать, не боясь американских санкций, а с его Правительством - вступать в любые финансово-экономические правоотношения. В названии Регламента о санкциях в отношении Судана и Дарфура (31 CFR Part 546) исчезло слово Судан.
Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении вышеуказанного Регламента о санкциях в отношении Судана и не освобождает американские компании от ответственности за нарушения, совершённые в период действия соответствующих нормативных актов.
Кроме того, продолжают действовать санкции 🇺🇸 США в отношении:
1️⃣ лиц, замешанных в Дарфурском конфликте согласно указам 13400 и 13067;
2️⃣ суданцев, имеющих в силу указов 13067 и 13412 отношение к свергнутому режиму Омара аль-Башира или его деяниям.
14 декабря 2020 🇺🇸 Государственный департамент США официально исключил 🇸🇩 Судан из списка стран-спонсоров терроризма, однако это решение не отменило весь массив нормативных правовых актов Минфина США о блокаде и финансово-экономических санкциях против этой африканской страны.
20 мая вступили в силу нормативные акты Минфина США о снятии торговой и финансово-экономической блокады 🇸🇩 Судана. Точнее той его части, которая не является Дарфуром. Теперь с Суданом можно торговать, не боясь американских санкций, а с его Правительством - вступать в любые финансово-экономические правоотношения. В названии Регламента о санкциях в отношении Судана и Дарфура (31 CFR Part 546) исчезло слово Судан.
Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении вышеуказанного Регламента о санкциях в отношении Судана и не освобождает американские компании от ответственности за нарушения, совершённые в период действия соответствующих нормативных актов.
Кроме того, продолжают действовать санкции 🇺🇸 США в отношении:
1️⃣ лиц, замешанных в Дарфурском конфликте согласно указам 13400 и 13067;
2️⃣ суданцев, имеющих в силу указов 13067 и 13412 отношение к свергнутому режиму Омара аль-Башира или его деяниям.
Вор, выйди вон!
Прошла ровно неделя, как 🇺🇦 Зеленский объявил о введении санкций против «профессоров криминального мира». Мы всей редакцией смотрели его видеообращение на мелодичном украинском языке. Да, непривычно слышать Зеленского говорящим не на русском языке. Вы тоже посмотрите, узнаете, как называется «Рублёвка» под Киевом и как будут выселять экс-чиновников с госдач. Даже пост для вас заготовили в ожидании указа и списка лиц.
Однако указ об этих санкциях так и не появился. И мы не знаем, кого Украина записала в «Воры в законе».
Указ может быть тайным, как у нас с 🇧🇾 Беларусью, только в части запрета на въезд в страну. Финансово-экономические санкции требуют публикации ФИО и идентифицирующей информации, иначе как банки и бизнес поймут, чьи активы заморозить, кому закрыть счёт, а с кем нельзя вступать в правоотношения? Поэтому рано или поздно он появится.
Украина замахнулась на 557(!) воров в законе. Где она столько найдёт - остаётся загадкой. Президент Украины заявил про 111 «авторитетов», проживающих за рубежом, и 17 – в Украине. Для сравнения, соответствующий режим санкций 🇺🇸 США [TCO] с 🇯🇵 Якудзой, нашим постсоветским «Братским кругом» и прочими Thieves-in-Law, включая «Тайванчика» и Григория Лепса, насчитывает всего 91 человека. У 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании нет отдельной программы санкций против членов международных преступных сообществ.
#санкции
Прошла ровно неделя, как 🇺🇦 Зеленский объявил о введении санкций против «профессоров криминального мира». Мы всей редакцией смотрели его видеообращение на мелодичном украинском языке. Да, непривычно слышать Зеленского говорящим не на русском языке. Вы тоже посмотрите, узнаете, как называется «Рублёвка» под Киевом и как будут выселять экс-чиновников с госдач. Даже пост для вас заготовили в ожидании указа и списка лиц.
Однако указ об этих санкциях так и не появился. И мы не знаем, кого Украина записала в «Воры в законе».
Указ может быть тайным, как у нас с 🇧🇾 Беларусью, только в части запрета на въезд в страну. Финансово-экономические санкции требуют публикации ФИО и идентифицирующей информации, иначе как банки и бизнес поймут, чьи активы заморозить, кому закрыть счёт, а с кем нельзя вступать в правоотношения? Поэтому рано или поздно он появится.
Украина замахнулась на 557(!) воров в законе. Где она столько найдёт - остаётся загадкой. Президент Украины заявил про 111 «авторитетов», проживающих за рубежом, и 17 – в Украине. Для сравнения, соответствующий режим санкций 🇺🇸 США [TCO] с 🇯🇵 Якудзой, нашим постсоветским «Братским кругом» и прочими Thieves-in-Law, включая «Тайванчика» и Григория Лепса, насчитывает всего 91 человека. У 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании нет отдельной программы санкций против членов международных преступных сообществ.
#санкции
Whistleblower – это лицо, предоставляющее информацию о совершенном нарушении, в том числе антикоррупционного законодательства, санкционного регулирования, комплаенс требований и т.п.
Пример: Under the new AML whistleblower program, a whistleblower can receive a reward of up to 30% of monetary sanctions over $1,000,000 the government imposes based on the information the whistleblower provides
Небольшое новостное видео
#словонедели
Пример: Under the new AML whistleblower program, a whistleblower can receive a reward of up to 30% of monetary sanctions over $1,000,000 the government imposes based on the information the whistleblower provides
Небольшое новостное видео
#словонедели
⚡️ РБК попал под санкции 🇺🇦 Украины
Мы ни на что не намекаем, но вчера через пару часов после нашего поста на сайте президента 🇺🇦 Украины появился долгожданный указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.
Начнём с юридических. Мы проверили список, с ворами в законе эти включения не связаны. Под санкции Украины попали:
📌 многие 🇷🇺 федеральные телеканалы, включая Первый канал, НТВ, ТНТ, "Звезда"
📌 Росбизнесконсалтинг (РБК)
📌 платёжные сервисы Qiwi, ЮMoney, WebMoney
📌 Qiwi-банк. Кстати, узнали, что он зарегистрирован в московском районе Чертаново-Северное
📌 множество IT-компаний, включая, Лабораторию Касперского, Доктор Веб.
По доброй 🇺🇦 украинской традиции, почти половину списка юридических лиц составляют украинские компании 🤦♂️
Продолжение следует.
#санкции
Мы ни на что не намекаем, но вчера через пару часов после нашего поста на сайте президента 🇺🇦 Украины появился долгожданный указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.
Начнём с юридических. Мы проверили список, с ворами в законе эти включения не связаны. Под санкции Украины попали:
📌 многие 🇷🇺 федеральные телеканалы, включая Первый канал, НТВ, ТНТ, "Звезда"
📌 Росбизнесконсалтинг (РБК)
📌 платёжные сервисы Qiwi, ЮMoney, WebMoney
📌 Qiwi-банк. Кстати, узнали, что он зарегистрирован в московском районе Чертаново-Северное
📌 множество IT-компаний, включая, Лабораторию Касперского, Доктор Веб.
По доброй 🇺🇦 украинской традиции, почти половину списка юридических лиц составляют украинские компании 🤦♂️
Продолжение следует.
#санкции
🇺🇦 Санкции ворам в законе
Изучили для вас 945-страничное приложение № 1 про 674 физических лица, попавших под санкции 🇺🇦 Украины. На первом месте указан профессор кафедры международного права МГИМО МИД 🇷🇺 Воронин Евгений Ростиславович, 1946 года рождения. Является ли он тоже «вором в законе», там не уточняется. Если Зеленский говорил про 557 преступных авторитетов, значит остальные 117 к таковым не относятся. Поэтому указанные в начале списка главы Крыма Сергей Аксёнов и самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин могут не переживать по поводу своего нового статуса.
Кроме фамилии и имени приводится дата рождения, страна рождения и гражданство. Большинство, как вы, наверное, и предполагали – уроженцы 🇬🇪 Грузии, но проживает в 🇷🇺 России. Ко всем применено по 13 видов санкций. Из людей, чьё имя на слуху, в списке:
✅ Захарий Калашов (Шакро Молодой)
✅ главный криминальный авторитет 🇰🇬 Киргизии Камчибек Кольбаев
✅ Тариэл Ониани (Таро), предводитель 🇬🇪 Кутаисской ОПГ
✅ Юрий Пичугин (Пичуга)
✅ Владимир Тюрин (Тюрик) - отец детей экс-депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой
✅ Вячеслав Шестаков (Слива)
Однако известных авторитетов 🇷🇺 Солнцевской или Подольской ОПГ вы там не найдёте. Мы надеялись увидеть в списке представителей 🇯🇵 Якудзы, 🇮🇹 Ндрангеты, 🇨🇳 Триад или 🇧🇷 Первой Столичной Команды, но нет их там. При прочтении сложилось впечатление:
📌 к его составлению приложил руку Михаил Саакашвили. Список изобилует выходцами из 🇬🇪 Грузии при непропорционально малом количестве славян;
📌 всех взяли с этого сайта - https://www.primecrime.ru
#санкции
Изучили для вас 945-страничное приложение № 1 про 674 физических лица, попавших под санкции 🇺🇦 Украины. На первом месте указан профессор кафедры международного права МГИМО МИД 🇷🇺 Воронин Евгений Ростиславович, 1946 года рождения. Является ли он тоже «вором в законе», там не уточняется. Если Зеленский говорил про 557 преступных авторитетов, значит остальные 117 к таковым не относятся. Поэтому указанные в начале списка главы Крыма Сергей Аксёнов и самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин могут не переживать по поводу своего нового статуса.
Кроме фамилии и имени приводится дата рождения, страна рождения и гражданство. Большинство, как вы, наверное, и предполагали – уроженцы 🇬🇪 Грузии, но проживает в 🇷🇺 России. Ко всем применено по 13 видов санкций. Из людей, чьё имя на слуху, в списке:
✅ Захарий Калашов (Шакро Молодой)
✅ главный криминальный авторитет 🇰🇬 Киргизии Камчибек Кольбаев
✅ Тариэл Ониани (Таро), предводитель 🇬🇪 Кутаисской ОПГ
✅ Юрий Пичугин (Пичуга)
✅ Владимир Тюрин (Тюрик) - отец детей экс-депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой
✅ Вячеслав Шестаков (Слива)
Однако известных авторитетов 🇷🇺 Солнцевской или Подольской ОПГ вы там не найдёте. Мы надеялись увидеть в списке представителей 🇯🇵 Якудзы, 🇮🇹 Ндрангеты, 🇨🇳 Триад или 🇧🇷 Первой Столичной Команды, но нет их там. При прочтении сложилось впечатление:
📌 к его составлению приложил руку Михаил Саакашвили. Список изобилует выходцами из 🇬🇪 Грузии при непропорционально малом количестве славян;
📌 всех взяли с этого сайта - https://www.primecrime.ru
#санкции
🇺🇸 США показали всем PEESA // Новые санкции Северному Потоку-2
На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) 21 мая 2021 три 🇷🇺 российских юридических лица попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2»:
✅ ООО «Мортранссервис»;
✅ ФГБУ «Морская спасательная служба»;
✅ АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».
Важно отметить, что в их отношении действует программа санкций, интегрированная в Non-SDN. Главная её особенность – попадание в список не влечёт блокировку активов, а лишь указывает на применение против лица одного или нескольких видов санкций, предусмотренных соответствующим НПА. Ранее мы уже знакомили вас с этим феноменом, называемым Меню, здесь и здесь.
Аналогичные меры приняты в отношении 13 ⛴ морских судов, включая «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Бахтемир», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Спасатель Карев» и других.
Помимо этого, OFAC издал генеральную лицензию, разрешающую взаимодействие с ФГБУ «Морская спасательная служба» по проектам, не связанным с газопроводами «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
В свою очередь, под блокирующие санкции попали принадлежащие подсанкционному ООО «Коксохимтранс» 🚢 морские суда:
✅ «Юрий Топчев»;
✅ «Владислав Стрижов».
🇪🇺 Nord Stream 2 AG и Маттиас Варниг пока что избежали применения к ним PEESA. Надолго ли, время покажет.
#санкции
На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) 21 мая 2021 три 🇷🇺 российских юридических лица попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2»:
✅ ООО «Мортранссервис»;
✅ ФГБУ «Морская спасательная служба»;
✅ АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».
Важно отметить, что в их отношении действует программа санкций, интегрированная в Non-SDN. Главная её особенность – попадание в список не влечёт блокировку активов, а лишь указывает на применение против лица одного или нескольких видов санкций, предусмотренных соответствующим НПА. Ранее мы уже знакомили вас с этим феноменом, называемым Меню, здесь и здесь.
Аналогичные меры приняты в отношении 13 ⛴ морских судов, включая «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Бахтемир», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Спасатель Карев» и других.
Помимо этого, OFAC издал генеральную лицензию, разрешающую взаимодействие с ФГБУ «Морская спасательная служба» по проектам, не связанным с газопроводами «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
В свою очередь, под блокирующие санкции попали принадлежащие подсанкционному ООО «Коксохимтранс» 🚢 морские суда:
✅ «Юрий Топчев»;
✅ «Владислав Стрижов».
🇪🇺 Nord Stream 2 AG и Маттиас Варниг пока что избежали применения к ним PEESA. Надолго ли, время покажет.
#санкции
Новые санкции против режима Лукашенко
🇵🇱 Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, направил в 🇪🇺 Совет ЕС запрос о расширении повестки завтрашнего саммита Совета. Предлагается обсудить санкции в ответ на действия 🇧🇾 белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт 🇮🇪 Ryanair, летевший из 🇬🇷 Афин в 🇱🇹 Вильнюс.
Одним из пассажиров рейса был Роман Протасевич, бывший главный редактор тг-канала @nexta_tv. В Беларуси ему предъявляют обвинение в организации массовых беспорядков. Напомним, что с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры против режима Лукашенко в ответ на мошеннический характер президентских выборов в августе 2020 года, а также запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов.
Кроме того, активно предлагается рассмотреть действия белорусских властей на предмет нарушения Конвенции о международной гражданской авиации. Помимо Протасевича, на борту находилось 170 пассажиров, среди которых 3 гражданина 🇷🇺 РФ.
#санкции
🇵🇱 Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, направил в 🇪🇺 Совет ЕС запрос о расширении повестки завтрашнего саммита Совета. Предлагается обсудить санкции в ответ на действия 🇧🇾 белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт 🇮🇪 Ryanair, летевший из 🇬🇷 Афин в 🇱🇹 Вильнюс.
Одним из пассажиров рейса был Роман Протасевич, бывший главный редактор тг-канала @nexta_tv. В Беларуси ему предъявляют обвинение в организации массовых беспорядков. Напомним, что с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры против режима Лукашенко в ответ на мошеннический характер президентских выборов в августе 2020 года, а также запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов.
Кроме того, активно предлагается рассмотреть действия белорусских властей на предмет нарушения Конвенции о международной гражданской авиации. Помимо Протасевича, на борту находилось 170 пассажиров, среди которых 3 гражданина 🇷🇺 РФ.
#санкции
⚡️ Готовятся санкции 🇬🇧 Великобритании против режима Лукашенко
🇬🇧 Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что принудительная посадка самолёта 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и последовавший за этим арест Романа Протасевича будут иметь серьёзные последствия для режима Лукашенко.
Также сообщается, что 🇪🇺 Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) может закрыть воздушное пространство Беларуси для ✈️ самолетов, зарегистрированных в ЕС, а Великобритания и другие страны последуют этому примеру.
Более того, государственная авиакомпания 🇧🇾 Белавиа может попасть под санкции – предусматривается возможность запрета на пользование аэропортами в странах ЕС и Великобритании.
#санкции
🇬🇧 Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что принудительная посадка самолёта 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и последовавший за этим арест Романа Протасевича будут иметь серьёзные последствия для режима Лукашенко.
Также сообщается, что 🇪🇺 Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) может закрыть воздушное пространство Беларуси для ✈️ самолетов, зарегистрированных в ЕС, а Великобритания и другие страны последуют этому примеру.
Более того, государственная авиакомпания 🇧🇾 Белавиа может попасть под санкции – предусматривается возможность запрета на пользование аэропортами в странах ЕС и Великобритании.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 OFAC обновил список SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой 🇲🇲 Мьянмы, а также 2 организации. Подробнее.
• Опубликован отчёт о консультативном совещании Специального докладчика 🇺🇳 ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами, в котором содержится правовое обоснование односторонних экономических санкций. Подробнее.
• Министерство коммерции 🇨🇳 Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками. Среди принципов, на которых будет строиться система, выделили законность, независимость и эффективность. Подробнее.
• 🇺🇸 Госдепартамент США представил Конгрессу доклад, в котором перечислены четыре 🇷🇺 российских судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Подробнее.
• Вступили в силу нормативные акты Минфина 🇺🇸 США о снятии торговой и финансово-экономической блокады 🇸🇩 Судана. Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении Регламента о санкциях в отношении Судана. Подробнее.
• На сайте президента 🇺🇦 Украины появился указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.
• На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) три 🇷🇺 российских юридических лица и 15 судов попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2. Подробнее.
• В 🇪🇺 Совете ЕС обсудят возможность введения санкций против 🇧🇾 белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт 🇮🇪 Ryanair, летевший из 🇬🇷 Афин в 🇱🇹 Вильнюс. Подробнее.
Новости 📰:
•🇺🇦 СНБО Украины продлил санкции в отношении ряда граждан 🇷🇺 РФ и Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае.
• 🇮🇷 Иран приготовился к возможному снятию санкций 🇺🇸 США и возвращению к сделке по ядерной программе: на этом фоне страна собирается нарастить экспорт нефти.
• 🇪🇺 Совет Европейского союза продлил санкции в отношении 🇷🇺 российских граждан, причастных к кибератакам, на один год.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели санкции в отношении бывшего президента и премьер-министра 🇦🇱 Албании Сали Бериши по подозрению в коррупции.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 OFAC обновил список SDN – под санкции попали 16 физических лиц, связанных с военной хунтой 🇲🇲 Мьянмы, а также 2 организации. Подробнее.
• Опубликован отчёт о консультативном совещании Специального докладчика 🇺🇳 ООН по вопросам влияния санкций на права человека с экспертами, в котором содержится правовое обоснование односторонних экономических санкций. Подробнее.
• Министерство коммерции 🇨🇳 Китая приняло Руководство по созданию операторами экспорта товаров двойного назначения внутренней системы управления рисками. Среди принципов, на которых будет строиться система, выделили законность, независимость и эффективность. Подробнее.
• 🇺🇸 Госдепартамент США представил Конгрессу доклад, в котором перечислены четыре 🇷🇺 российских судна, пять юридических и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Подробнее.
• Вступили в силу нормативные акты Минфина 🇺🇸 США о снятии торговой и финансово-экономической блокады 🇸🇩 Судана. Однако это решение не прекращает административные дела о нарушении Регламента о санкциях в отношении Судана. Подробнее.
• На сайте президента 🇺🇦 Украины появился указ про санкции «ворам в законе». К указу 2 приложения – список юридических и физических лиц.
• На основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) три 🇷🇺 российских юридических лица и 15 судов попали под ограничительные меры из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2. Подробнее.
• В 🇪🇺 Совете ЕС обсудят возможность введения санкций против 🇧🇾 белорусских властей, которые принудительно посадили в Минске самолёт 🇮🇪 Ryanair, летевший из 🇬🇷 Афин в 🇱🇹 Вильнюс. Подробнее.
Новости 📰:
•🇺🇦 СНБО Украины продлил санкции в отношении ряда граждан 🇷🇺 РФ и Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае.
• 🇮🇷 Иран приготовился к возможному снятию санкций 🇺🇸 США и возвращению к сделке по ядерной программе: на этом фоне страна собирается нарастить экспорт нефти.
• 🇪🇺 Совет Европейского союза продлил санкции в отношении 🇷🇺 российских граждан, причастных к кибератакам, на один год.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели санкции в отношении бывшего президента и премьер-министра 🇦🇱 Албании Сали Бериши по подозрению в коррупции.
#еженедельныйдайджест
🇧🇾 Белавиа не полетит в Лондон 🇬🇧
Вчера появилась информация, что 🇪🇺 Совет ЕС обсудит возможность введения дополнительных санкций против режима Лукашенко за принудительную 🛬 посадку самолёта, в котором летел Роман Протасевич.
🇬🇧 Великобритания больше не член ЕС, поэтому дожидаться обсуждения не стала и запретила Белавиа полеты в страну. Британским авиакомпаниям рекомендовано "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Мы отслеживаем развитие событий и, в случае введения новых санкций против режима Лукашенко, подготовим для вас их обзор.
#санкции
Вчера появилась информация, что 🇪🇺 Совет ЕС обсудит возможность введения дополнительных санкций против режима Лукашенко за принудительную 🛬 посадку самолёта, в котором летел Роман Протасевич.
🇬🇧 Великобритания больше не член ЕС, поэтому дожидаться обсуждения не стала и запретила Белавиа полеты в страну. Британским авиакомпаниям рекомендовано "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Мы отслеживаем развитие событий и, в случае введения новых санкций против режима Лукашенко, подготовим для вас их обзор.
#санкции
🇺🇸 Соединенные Штаты ограничивают главного африканского союзника 🇪🇹
23 мая 2021🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении действующих и бывших государственных служащих 🇪🇹 Эфиопии и 🇪🇷 Эритреи, сотрудников сил безопасности и иных лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Помимо этого, ограничения относятся к лицам, осуществлявшим насильственные действия в отношении населения Тыграя и тем, кто препятствовал доступу гуманитарной помощи. Близкие родственники обозначенных лиц также могут быть не допущены на территорию США. В дополнение США установили многочисленные запреты на экономическую помощь Эфиопии и содействие в области безопасности.
Напомним, что конфликт государственных властей с регионом Тыграй вспыхнул из-за проведения региональных выборов, запрещенных на федеральном уровне. В последствии отношения ухудшились, и Народный фронт освобождения Тыграя совершил несколько нападений на части государственной армии. По этой причине в Тыграе было введено чрезвычайное положение, и начался немеждународный вооруженный конфликт. По словам Энтони Блинкена, несмотря на серьезные дипломатические усилия, нет признаков улучшения ситуации.
В данном случае отсутствие блокирующих санкций объясняется тем, что Эфиопия – это ключевой союзник страны в Африке, поэтому американцы не торопятся применять все доступные ограничения. Тем не менее, при необходимости, Соединенным Штатам даже не потребуется создавать новый санкционный режим, поскольку основной претензией являются массовые нарушения прав человека, которые уже охраняются Global Magnitsky Act.
В свою очередь, Эфиопия должна еще помнить относительно недавний опыт, когда она находилась под санкциями Совета Безопасности ООН 🇺🇳. В начале века Совет Безопасности ввел эмбарго на поставку оружия и запрет на предоставление технической помощи и услуг в области подготовки кадров из-за конфликта с Эритреей. Эти ограничения действовали около года и были отменены благодаря 🇩🇿 Алжирским Соглашениям.
#санкции
23 мая 2021🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении действующих и бывших государственных служащих 🇪🇹 Эфиопии и 🇪🇷 Эритреи, сотрудников сил безопасности и иных лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Помимо этого, ограничения относятся к лицам, осуществлявшим насильственные действия в отношении населения Тыграя и тем, кто препятствовал доступу гуманитарной помощи. Близкие родственники обозначенных лиц также могут быть не допущены на территорию США. В дополнение США установили многочисленные запреты на экономическую помощь Эфиопии и содействие в области безопасности.
Напомним, что конфликт государственных властей с регионом Тыграй вспыхнул из-за проведения региональных выборов, запрещенных на федеральном уровне. В последствии отношения ухудшились, и Народный фронт освобождения Тыграя совершил несколько нападений на части государственной армии. По этой причине в Тыграе было введено чрезвычайное положение, и начался немеждународный вооруженный конфликт. По словам Энтони Блинкена, несмотря на серьезные дипломатические усилия, нет признаков улучшения ситуации.
В данном случае отсутствие блокирующих санкций объясняется тем, что Эфиопия – это ключевой союзник страны в Африке, поэтому американцы не торопятся применять все доступные ограничения. Тем не менее, при необходимости, Соединенным Штатам даже не потребуется создавать новый санкционный режим, поскольку основной претензией являются массовые нарушения прав человека, которые уже охраняются Global Magnitsky Act.
В свою очередь, Эфиопия должна еще помнить относительно недавний опыт, когда она находилась под санкциями Совета Безопасности ООН 🇺🇳. В начале века Совет Безопасности ввел эмбарго на поставку оружия и запрет на предоставление технической помощи и услуг в области подготовки кадров из-за конфликта с Эритреей. Эти ограничения действовали около года и были отменены благодаря 🇩🇿 Алжирским Соглашениям.
#санкции
order_Xiaomi.pdf
213.7 KB
Победа 🇨🇳 Xiaomi
🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». На этом основании Минобороны США уберет корпорацию из санкционного списка, а 🇺🇸 американские инвесторы вновь получат право на законных основаниях покупать акции и облигации Xiaomi.
Как подчеркивается в заявлении компании, она продолжит активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос и «сделать более прекрасной жизнь» потребителей со всего мира.
Судебный ордер прилагаем.
#санкции
🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». На этом основании Минобороны США уберет корпорацию из санкционного списка, а 🇺🇸 американские инвесторы вновь получат право на законных основаниях покупать акции и облигации Xiaomi.
Как подчеркивается в заявлении компании, она продолжит активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос и «сделать более прекрасной жизнь» потребителей со всего мира.
Судебный ордер прилагаем.
#санкции
Добыча криптовалюты v. электроэнергия. Опыт подсанкционного 🇮🇷 Ирана
В марте 2021 наша редакция писала о желании Ирана массово добывать криптовалюту для пополнения бюджета, страдающего от негативного эффекта санкций 🇺🇸 США. Целесообразность такого курса подтверждалась докладом Центра стратегических исследований при президенте Ирана. После этого, в апреле Центральный банк Ирана заявил о правомерности использования банками и обменниками официально добытой криптовалюты для оплаты импорта. Казалось, что может пойти не так?
Согласно приблизительной оценке Elliptic, в настоящее время на долю иранцев приходится 4,5% от всего майнинга биткоинов; это эквивалентно приблизительно 1 млрд. $. Несмотря на кажущуюся привлекательность данного варианта, такая деятельность требует огромного количества электроэнергии. В частности, Elliptic ссылаются на цифру потребления в районе 600 МВт. Однако, учитывая «теневой» рынок добычи в Иране, реальный уровень потребления должен быть в разы больше.
26 мая 2021 власти Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Данное решение было продиктовано деятельностью «теневого» рынка, а также пиковым сезоном нагрузки на электросети, что привело к отключению электроэнергии во многих крупных городах.
Таким образом, инструмент "сопротивления" американским санкциям выведен из строя, как минимум, на четыре месяца. Возможно, за это время Иран придумает новый способ пополнения бюджета, и перебои с электроэнергией больше не повторятся.
#санкции
В марте 2021 наша редакция писала о желании Ирана массово добывать криптовалюту для пополнения бюджета, страдающего от негативного эффекта санкций 🇺🇸 США. Целесообразность такого курса подтверждалась докладом Центра стратегических исследований при президенте Ирана. После этого, в апреле Центральный банк Ирана заявил о правомерности использования банками и обменниками официально добытой криптовалюты для оплаты импорта. Казалось, что может пойти не так?
Согласно приблизительной оценке Elliptic, в настоящее время на долю иранцев приходится 4,5% от всего майнинга биткоинов; это эквивалентно приблизительно 1 млрд. $. Несмотря на кажущуюся привлекательность данного варианта, такая деятельность требует огромного количества электроэнергии. В частности, Elliptic ссылаются на цифру потребления в районе 600 МВт. Однако, учитывая «теневой» рынок добычи в Иране, реальный уровень потребления должен быть в разы больше.
26 мая 2021 власти Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Данное решение было продиктовано деятельностью «теневого» рынка, а также пиковым сезоном нагрузки на электросети, что привело к отключению электроэнергии во многих крупных городах.
Таким образом, инструмент "сопротивления" американским санкциям выведен из строя, как минимум, на четыре месяца. Возможно, за это время Иран придумает новый способ пополнения бюджета, и перебои с электроэнергией больше не повторятся.
#санкции
⚡️ Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций
Опубликован полный текст решения коллегии Кассационного административного суда при 🇺🇦 Верховном суде Украины от 24 мая 2021 об отказе 🇷🇺 российско-украинскому миллиардеру Сергею Курченко в исключении из санкционного списка Украины. Дело 9901/424/19.
Сергей Курченко попал под санкции 🇺🇦 Украины в мае 2018 на основании своего присутствия в санкционном списке 🇪🇺 ЕС с 5 марта 2015. Оспорил введённые ограничительные меры в порядке административного судопроизводства в августе 2019. Затем в деле начались странности – с февраля 2020 по март 2021 это дело совсем не двигалось. Все иные дела ВС Украины двигались, а это – нет.
22 мая прошли слушания, по итогам которых суд не установил превышения президентом Украины своих полномочий при введении санкций против Курченко, а последнего счёл не доказавшим непропорционального вмешательства в право на уважение частной собственности со стороны властей. В доказательство законности введённых санкций ответчики ссылались не только на присутствие Курченко в 🇪🇺 европейском санкционном списке, но и в 🇺🇸 американском.
Решение в силу не вступило. У административного истца есть 2 месяца на подачу апелляционной жалобы в Большую палату ВС Украины.
#санкции
Опубликован полный текст решения коллегии Кассационного административного суда при 🇺🇦 Верховном суде Украины от 24 мая 2021 об отказе 🇷🇺 российско-украинскому миллиардеру Сергею Курченко в исключении из санкционного списка Украины. Дело 9901/424/19.
Сергей Курченко попал под санкции 🇺🇦 Украины в мае 2018 на основании своего присутствия в санкционном списке 🇪🇺 ЕС с 5 марта 2015. Оспорил введённые ограничительные меры в порядке административного судопроизводства в августе 2019. Затем в деле начались странности – с февраля 2020 по март 2021 это дело совсем не двигалось. Все иные дела ВС Украины двигались, а это – нет.
22 мая прошли слушания, по итогам которых суд не установил превышения президентом Украины своих полномочий при введении санкций против Курченко, а последнего счёл не доказавшим непропорционального вмешательства в право на уважение частной собственности со стороны властей. В доказательство законности введённых санкций ответчики ссылались не только на присутствие Курченко в 🇪🇺 европейском санкционном списке, но и в 🇺🇸 американском.
Решение в силу не вступило. У административного истца есть 2 месяца на подачу апелляционной жалобы в Большую палату ВС Украины.
#санкции
Санкции как инструмент достижения международной религиозной свободы
26 мая 2021 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении комиссара Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Теперь ему и членам его семьи запрещен въезд на территорию Китая.
По традиции, КНР ввел санкции в ответ на ограничения Соединенных Штатов. Так, две недели назад Госдепартамент США опубликовал Отчет о международной религиозной свободе за 2020 год, в результате чего бывший директор Центральной группы по борьбе с еретическими религиями в Чэнду Юй Хуэй и члены его семьи попали под визовые санкции. Меры в отношении бывшего директора приняты из-за преследований религиозного движения Фалуньгун.
Это не первый раз, когда Соединенные Штаты принимают меры, связанные с нарушением прав представителей данного религиозного движения. В частности, 10 декабря 2020 в санкционный список США попал начальник полицейского участка Уцуня Хуан Юаньсюну. Учитывая вековые преследования Фалуньгуна, количество адресатов ограничений, связанных с этой деятельностью, в будущем будет только расти.
#санкции
26 мая 2021 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении комиссара Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Теперь ему и членам его семьи запрещен въезд на территорию Китая.
По традиции, КНР ввел санкции в ответ на ограничения Соединенных Штатов. Так, две недели назад Госдепартамент США опубликовал Отчет о международной религиозной свободе за 2020 год, в результате чего бывший директор Центральной группы по борьбе с еретическими религиями в Чэнду Юй Хуэй и члены его семьи попали под визовые санкции. Меры в отношении бывшего директора приняты из-за преследований религиозного движения Фалуньгун.
Это не первый раз, когда Соединенные Штаты принимают меры, связанные с нарушением прав представителей данного религиозного движения. В частности, 10 декабря 2020 в санкционный список США попал начальник полицейского участка Уцуня Хуан Юаньсюну. Учитывая вековые преследования Фалуньгуна, количество адресатов ограничений, связанных с этой деятельностью, в будущем будет только расти.
#санкции
Конфискация имущества 🇷🇺 гражданина РФ в 🇱🇻 Латвии
В соответствии с официальным пресс-релизом, 🇱🇻 латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. А деньги были 'отмыты' через 🇷🇺 российский и 🇨🇾 кипрский банки.
Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента 🇪🇺 государства-члена ЕС. Уже известно, что вид на жительство будет аннулирован.
Аналог 🇺🇸 американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области противодействия отмыванию денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.
#AML
В соответствии с официальным пресс-релизом, 🇱🇻 латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. А деньги были 'отмыты' через 🇷🇺 российский и 🇨🇾 кипрский банки.
Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента 🇪🇺 государства-члена ЕС. Уже известно, что вид на жительство будет аннулирован.
Аналог 🇺🇸 американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области противодействия отмыванию денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.
#AML
Опубликован отчет Transparency International о реестрах бенефициарных владельцев
Неправительственная организация опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС.
Отчет показал, что государства не в полной мере выполняют законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое требует введения публичных реестров бенефициарных владельцев юридических лиц. Так, в 🇱🇹 Литве, 🇭🇺 Венгрии и 🇮🇹 Италии нет никакого реестра.
Прикладываем к посту карту с наглядной демонстрацией того, как обстоят дела с реестрами во всех государствах-членах ЕС.
#AML
Неправительственная организация опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС.
Отчет показал, что государства не в полной мере выполняют законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое требует введения публичных реестров бенефициарных владельцев юридических лиц. Так, в 🇱🇹 Литве, 🇭🇺 Венгрии и 🇮🇹 Италии нет никакого реестра.
Прикладываем к посту карту с наглядной демонстрацией того, как обстоят дела с реестрами во всех государствах-членах ЕС.
#AML