Зеленский снова ввел санкции против 🇺🇦 Украины
🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц (среди которых все граждане Украины).
Среди попавших под санкции лишь две компании – 🇷🇺 российские, это ООО «Строительная компания «Дорлидер», а также ООО «Гранит 001». Первая является строительной организацией, вторая выполняет подряды по благоустройству и дорожному строительству. Остальные 93 юридических лица - украинские.
Перечень ограничений стандартный - блокировка активов, прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов через территорию Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, аннулирование полученных на Украине лицензий и другие. Санкции введены на три года.
#санкции
🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц (среди которых все граждане Украины).
Среди попавших под санкции лишь две компании – 🇷🇺 российские, это ООО «Строительная компания «Дорлидер», а также ООО «Гранит 001». Первая является строительной организацией, вторая выполняет подряды по благоустройству и дорожному строительству. Остальные 93 юридических лица - украинские.
Перечень ограничений стандартный - блокировка активов, прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов через территорию Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, аннулирование полученных на Украине лицензий и другие. Санкции введены на три года.
#санкции
Не долго музыка играла // Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС 🇪🇺
22 апреля 2021 апелляционная инстанция Суда ЕС отменила решение первой инстанции о снятии санкций с Рабочей партии Курдистана (РПК). Дело C‑46/19 P Council v Kurdistan Workers’ Party.
В первой инстанции фигурант террористического списка ЕС убедил ⚖️ суд в ненадлежащем исполнении обязанности Советом ЕС по обоснованию необходимости ограничения прав истца. Дело T‑316/14 PKK v Council.
Это тот редкий случай, когда из-за несогласия с решением Суда ЕС общей юрисдикции апелляцию подал Совет ЕС. Ключевой вопрос апелляции был связан с надлежащим обоснованием причин нахождения РПК в санкционном списке. Обжалуемые нормативные акты были приняты на основании источников и информации, полученной от властей 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и ещё ряда государств. РПК ответственна за убийства 30,000 человек. В этой связи, Суд ЕС не счёл Совет ЕС обязанным при исполнения лежащей на нём обязанности по статье 296 ДФЕС устанавливать достоверность материалов властей государств, на основании которых были приняты оспариваемые меры.
Таким образом, вторая инстанция Суда ЕС выявила грубую ошибку в неверном толковании подлежащего применению НПА ЕС, что привело к вынесению неправосудного решения.
#санкции
22 апреля 2021 апелляционная инстанция Суда ЕС отменила решение первой инстанции о снятии санкций с Рабочей партии Курдистана (РПК). Дело C‑46/19 P Council v Kurdistan Workers’ Party.
В первой инстанции фигурант террористического списка ЕС убедил ⚖️ суд в ненадлежащем исполнении обязанности Советом ЕС по обоснованию необходимости ограничения прав истца. Дело T‑316/14 PKK v Council.
Это тот редкий случай, когда из-за несогласия с решением Суда ЕС общей юрисдикции апелляцию подал Совет ЕС. Ключевой вопрос апелляции был связан с надлежащим обоснованием причин нахождения РПК в санкционном списке. Обжалуемые нормативные акты были приняты на основании источников и информации, полученной от властей 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и ещё ряда государств. РПК ответственна за убийства 30,000 человек. В этой связи, Суд ЕС не счёл Совет ЕС обязанным при исполнения лежащей на нём обязанности по статье 296 ДФЕС устанавливать достоверность материалов властей государств, на основании которых были приняты оспариваемые меры.
Таким образом, вторая инстанция Суда ЕС выявила грубую ошибку в неверном толковании подлежащего применению НПА ЕС, что привело к вынесению неправосудного решения.
#санкции
Наконец-то в полном объёме было изготовлено решение ⚖ Арбитражного суда города Москвы по делу НАО "Царьград Медиа" к Google. А вот и разбор решения от Филиппа Панова. Коротко о причинах «переезда» спора из 🇺🇸 калифорнийских и 🏴 английских судов в АсГМ, столкновении публичных правопорядков и в целом о перспективах переноса споров из иностранной юрисдикции в 🇷🇺 Россию.
zakon.ru
Презумпция исключительной компетенции арбитражных судов // Что сказал суд по спору Царьград Медиа к Google
Вы уже, должно быть, слышали, что 13 апреля 2021 года арбитражный суд города Москвы впервые применил новую статью 248.1 АПК РФ по спору НАО «Царьград Медиа» к Google. Суд обязал восстановить аккаунт...
Аудиторская четвёрка под 🇷🇺 российскими контрсанкциями
Дмитрий Гололобов обратил внимание на постановление правительства, по которому 🇷🇺 российским компаниям предписывается ограничить предоставление необходимой для проведения аудита информации иностранным аудиторам. Компаниям, где проведение аудита обязательно, нужно начинать работать с российскими фирмами, а «большой четверке» следует паковать чемоданы, считает он.
Постановление № 622 от 19 апреля 2021, наряду с постановлениями № 5, 10, 400 от 2018 года, стало шагом в продолжении политики контрмер с целью уменьшения объёма раскрываемой информации, чтобы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США, включая вторичные.
Наиболее вероятным основанием принятия постановления № 622 является указ Джо Байдена № 14024 и расширение американского санкционного списка SDN за счёт 🧑💻 IT-компаний 15 апреля. «Позитив Текнолоджиз», «АСТ» «Пасит», «НеоБИТ» попали под санкции из-за работы на 3 российские спецслужбы. Для включения в санкционный список нужны задокументированные доказательства такой работы. Не исключая версию о причастности ЦРУ, информацию об этом 🇺🇸 американский Минфин мог получить только с сайтов самих включённых, на сайте zakupki.gov.ru или от аудиторов.
Остаётся открытым вопрос, почему правительство решило ограничить предоставление информации и документации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам лишь сейчас?
#санкции
Дмитрий Гололобов обратил внимание на постановление правительства, по которому 🇷🇺 российским компаниям предписывается ограничить предоставление необходимой для проведения аудита информации иностранным аудиторам. Компаниям, где проведение аудита обязательно, нужно начинать работать с российскими фирмами, а «большой четверке» следует паковать чемоданы, считает он.
Постановление № 622 от 19 апреля 2021, наряду с постановлениями № 5, 10, 400 от 2018 года, стало шагом в продолжении политики контрмер с целью уменьшения объёма раскрываемой информации, чтобы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США, включая вторичные.
Наиболее вероятным основанием принятия постановления № 622 является указ Джо Байдена № 14024 и расширение американского санкционного списка SDN за счёт 🧑💻 IT-компаний 15 апреля. «Позитив Текнолоджиз», «АСТ» «Пасит», «НеоБИТ» попали под санкции из-за работы на 3 российские спецслужбы. Для включения в санкционный список нужны задокументированные доказательства такой работы. Не исключая версию о причастности ЦРУ, информацию об этом 🇺🇸 американский Минфин мог получить только с сайтов самих включённых, на сайте zakupki.gov.ru или от аудиторов.
Остаётся открытым вопрос, почему правительство решило ограничить предоставление информации и документации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам лишь сейчас?
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 ЕС продолжает санкционное давление на 🇲🇲 Мьянму. Ограничительные меры были введены в отношении 10 граждан 🇲🇲 Мьянмы, а также против двух компаний под контролем военной хунты. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC на 45 дней продлил Генеральную лицензию, которая разрешает совершать сделки и операции, необходимые для прекращения отношений с 9 подсанкционными 🇧🇾 беларускими компаниями. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI опубликовала руководство об основных аспектах и алгоритме получения специальной лицензии. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC объявил о заключении мирового соглашения с американским производителем стальных конструкций Alliance Steel Inc. Правонарушитель согласился выплатить 435 тыс. $ штрафа за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. Подробнее.
• ⚖️ Суд ЕС исключил дочь полковника Каддафи из санкционного списка ЕС 🇪🇺. Подробнее об основаниях снятия ограничительных мер.
• Опубликован полный текст судебного акта по делу Царьград vs Google. Решение вынесено на основании презумпции недопуска истца к правосудию в иностранных государствах по причине введённых санкций 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС против бенефициара телеканала. Подробнее.
• 🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц. Кроме 3 юридических лиц, все включённые являются резидентами Украины. Подробнее.
• Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС 🇪🇺. Такое решение вынесла апелляционная инстанция ⚖️ Суда ЕС. Подробнее.
• 🇷🇺 Постановление Правительства РФ № 622 продолжает политику контрмер России, дабы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США. Подробнее.
Новости 📰:
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на 🇨🇳 КНР из-за ситуации в 🇭🇰 Гонконге.
• Министр иностранных дел 🇱🇻 Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил 🇷🇺 России введением новых жёстких санкций.
• Руководство 🇺🇸 США приняло решение снять санкции с Центрального банка 🇮🇷 Ирана, Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как сталь и алюминий.
• 🇷🇺 Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 ЕС продолжает санкционное давление на 🇲🇲 Мьянму. Ограничительные меры были введены в отношении 10 граждан 🇲🇲 Мьянмы, а также против двух компаний под контролем военной хунты. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC на 45 дней продлил Генеральную лицензию, которая разрешает совершать сделки и операции, необходимые для прекращения отношений с 9 подсанкционными 🇧🇾 беларускими компаниями. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI опубликовала руководство об основных аспектах и алгоритме получения специальной лицензии. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC объявил о заключении мирового соглашения с американским производителем стальных конструкций Alliance Steel Inc. Правонарушитель согласился выплатить 435 тыс. $ штрафа за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. Подробнее.
• ⚖️ Суд ЕС исключил дочь полковника Каддафи из санкционного списка ЕС 🇪🇺. Подробнее об основаниях снятия ограничительных мер.
• Опубликован полный текст судебного акта по делу Царьград vs Google. Решение вынесено на основании презумпции недопуска истца к правосудию в иностранных государствах по причине введённых санкций 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС против бенефициара телеканала. Подробнее.
• 🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц. Кроме 3 юридических лиц, все включённые являются резидентами Украины. Подробнее.
• Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС 🇪🇺. Такое решение вынесла апелляционная инстанция ⚖️ Суда ЕС. Подробнее.
• 🇷🇺 Постановление Правительства РФ № 622 продолжает политику контрмер России, дабы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США. Подробнее.
Новости 📰:
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на 🇨🇳 КНР из-за ситуации в 🇭🇰 Гонконге.
• Министр иностранных дел 🇱🇻 Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил 🇷🇺 России введением новых жёстких санкций.
• Руководство 🇺🇸 США приняло решение снять санкции с Центрального банка 🇮🇷 Ирана, Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как сталь и алюминий.
• 🇷🇺 Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".
#еженедельныйдайджест
Создан механизм санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
⚡️Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР
Несколько часов назад мы написали о новом Регламенте 🇬🇧 Великобритании о санкциях против зарубежных коррупционеров. Механизм был задействован в день принятия – под санкции попали:
• Следователи Станислав Гордиевский и Павел Карпов, замешанные в коррупционных схемах с недвижмостью на 💵 230 миллионов.
• Бизнесмен Дмитрий Клюев, обвиняемый в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов.
• Несколько других сотрудников российской налоговой службы и бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах. Под санкции также попали бизнесмены и чиновники из 🇿🇦 ЮАР, 🇸🇩 Судана, 🇳🇮 Никарагуа и 🇭🇳 Гондураса.
Нельзя не отметить, что список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Будем наблюдать, задействует ли Великобритания новый регламент против лиц, раннее не фигурировавших в санкционных списках.
#санкции
Несколько часов назад мы написали о новом Регламенте 🇬🇧 Великобритании о санкциях против зарубежных коррупционеров. Механизм был задействован в день принятия – под санкции попали:
• Следователи Станислав Гордиевский и Павел Карпов, замешанные в коррупционных схемах с недвижмостью на 💵 230 миллионов.
• Бизнесмен Дмитрий Клюев, обвиняемый в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов.
• Несколько других сотрудников российской налоговой службы и бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах. Под санкции также попали бизнесмены и чиновники из 🇿🇦 ЮАР, 🇸🇩 Судана, 🇳🇮 Никарагуа и 🇭🇳 Гондураса.
Нельзя не отметить, что список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Будем наблюдать, задействует ли Великобритания новый регламент против лиц, раннее не фигурировавших в санкционных списках.
#санкции
Переориентация Huawei или как бороться с санкциями?
Ранее наша редакция писала об отчёте Counterpoint Research, согласно которому наблюдается значительное падение продаж гаджетов Huawei на фоне санкционного давления 🇺🇸 Соединенных Штатов. Однако IT-гигант не сдается и ищет для себя новые ниши, в частности, нехватка критически важных компонентов для гаджетов привела к активизации усилий в таких областях, как облачные технологии и автомобили с искусственным интеллектом.
Так, на прошлой неделе 🇨🇳 китайский автомобильный бренд Arcfox представил транспортное средство, оснащенное операционной системой HarmonyOS от Huawei. Помимо этого, недавно IT-гигант и 🇺🇸 калифорнийская компания Seres представили совместно разработанный гибридный автомобиль Seres Huawei Smart Selection SF5.
В свою очередь, в рамках развития облачных технологий Huawei представил несколько новых сервисов в прошлое воскресенье. Среди них облачный контейнерный кластер Huawei cloud CCE turbo, помощник по интеллектуальному программированию CloudIDE, база данных GaussDB и некоторые другие.
Как думаете, какие еще сферы будет вынужден осваивать Huawei, чтобы побороть американские санкции? Подсказка: 🐷 свиноводством они уже начали заниматься.
#санкции
Ранее наша редакция писала об отчёте Counterpoint Research, согласно которому наблюдается значительное падение продаж гаджетов Huawei на фоне санкционного давления 🇺🇸 Соединенных Штатов. Однако IT-гигант не сдается и ищет для себя новые ниши, в частности, нехватка критически важных компонентов для гаджетов привела к активизации усилий в таких областях, как облачные технологии и автомобили с искусственным интеллектом.
Так, на прошлой неделе 🇨🇳 китайский автомобильный бренд Arcfox представил транспортное средство, оснащенное операционной системой HarmonyOS от Huawei. Помимо этого, недавно IT-гигант и 🇺🇸 калифорнийская компания Seres представили совместно разработанный гибридный автомобиль Seres Huawei Smart Selection SF5.
В свою очередь, в рамках развития облачных технологий Huawei представил несколько новых сервисов в прошлое воскресенье. Среди них облачный контейнерный кластер Huawei cloud CCE turbo, помощник по интеллектуальному программированию CloudIDE, база данных GaussDB и некоторые другие.
Как думаете, какие еще сферы будет вынужден осваивать Huawei, чтобы побороть американские санкции? Подсказка: 🐷 свиноводством они уже начали заниматься.
#санкции
Уважаемые коллеги из бизнеса и юрфирм,
Примите участие в исследовании Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) о влиянии односторонних санкций на международный арбитраж.
Опрос состоит из 10 коротких вопросов, займёт примерно 3 минуты. Так вы поможете РАА проанализировать наиболее важные аспекты ведения арбитража в условиях санкций.
Опрос анонимный, ответы останутся конфиденциальными. Результаты исследования будут опубликованы в июле 2021 года.
Примите участие в исследовании Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) о влиянии односторонних санкций на международный арбитраж.
Опрос состоит из 10 коротких вопросов, займёт примерно 3 минуты. Так вы поможете РАА проанализировать наиболее важные аспекты ведения арбитража в условиях санкций.
Опрос анонимный, ответы останутся конфиденциальными. Результаты исследования будут опубликованы в июле 2021 года.
Surveymonkey
Бесплатные онлайн-опросы от SurveyMonkey: опрос закрыт
В настоящее время этот опрос закрыт. Для получения дополнительной помощи свяжитесь с автором данного опроса.
🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена
Аммар Шариф находится под санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США за поддержку режима Асада в 🇸🇾 Сирии. Заявитель попытался отменить европейские ограничительные меры в Суде ЕС, доказывая, что Совет ЕС не представил убедительных доказательств, позволяющих квалифицировать его как "влиятельного" бизнесмена, оказывающего материальную поддержку авторитарному режиму. В обоснование своей правоты Совет предоставил документы, содержащие общедоступную информацию – ссылки на веб-сайты и новостные статьи. Дело T‑540/19.
⚖️ Суд решил, что Совет представил достаточно конкретные, точные и последовательные доказательства того, что заявитель является ведущим бизнесменом, осуществляющим свою деятельность в Сирии. Таким образом, включение истца в санкционный список не было признано необоснованным – бизнес-климат в 🇸🇾 Сирии таков, что стать успешным бизнесменом без поддержки режима практически невозможно.
Мы не можем не напомнить о недавнем деле Мазена Тарази, сирийского бизнесмена, которому Суд ЕС также отказал в снятии санкций из-за его близости к правящей элите. Подробнее об упомянутом деле читайте в блоге Сергее Гландина.
#санкции
Аммар Шариф находится под санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США за поддержку режима Асада в 🇸🇾 Сирии. Заявитель попытался отменить европейские ограничительные меры в Суде ЕС, доказывая, что Совет ЕС не представил убедительных доказательств, позволяющих квалифицировать его как "влиятельного" бизнесмена, оказывающего материальную поддержку авторитарному режиму. В обоснование своей правоты Совет предоставил документы, содержащие общедоступную информацию – ссылки на веб-сайты и новостные статьи. Дело T‑540/19.
⚖️ Суд решил, что Совет представил достаточно конкретные, точные и последовательные доказательства того, что заявитель является ведущим бизнесменом, осуществляющим свою деятельность в Сирии. Таким образом, включение истца в санкционный список не было признано необоснованным – бизнес-климат в 🇸🇾 Сирии таков, что стать успешным бизнесменом без поддержки режима практически невозможно.
Мы не можем не напомнить о недавнем деле Мазена Тарази, сирийского бизнесмена, которому Суд ЕС также отказал в снятии санкций из-за его близости к правящей элите. Подробнее об упомянутом деле читайте в блоге Сергее Гландина.
#санкции
Прощай SWIFT? Резолюция Европарламента по 🇷🇺 России
Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял совместное предложение принять резолюцию по России, в котором члены данного учреждения ЕС призвали приостановить завершение строительства газопровода «Северный поток–2», отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, принять отдельный антикоррупционный санкционный режим в отношении российских лиц, а также к осуществлению иных шагов способных повлиять на поведение государства.
Предложения о принятии резолюций от Европарламента не являются редкостью. К примеру, в 2014 году институт ЕС принял совместное предложение 2014/2841 (RSP) из-за действий России по дестабилизации ситуации на 🇺🇦 Украине. Уже в этом документе говорилось о желательности отключения России от системы SWIFT. В этой связи интересен ответ представителей организации, обозначивших независимость от подобных актов Европарламента.
В конечном счете предложение 2021/2642 (RSP) не является юридически обязательным. Несмотря на то, что Европарламент – это уважаемый институт ЕС, он не вовлечен в «санкционные» дела. Ограничительные меры вводятся на основании решений ОВПБ и регламентов ЕС. В соответствии со статьей 31 Договора о ЕС решения ОВПБ принимаются Советом ЕС; согласно статье 215 Договора о функционировании ЕС аналогичная ситуация наблюдается в отношении регламентов ЕС.
#санкции
Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял совместное предложение принять резолюцию по России, в котором члены данного учреждения ЕС призвали приостановить завершение строительства газопровода «Северный поток–2», отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, принять отдельный антикоррупционный санкционный режим в отношении российских лиц, а также к осуществлению иных шагов способных повлиять на поведение государства.
Предложения о принятии резолюций от Европарламента не являются редкостью. К примеру, в 2014 году институт ЕС принял совместное предложение 2014/2841 (RSP) из-за действий России по дестабилизации ситуации на 🇺🇦 Украине. Уже в этом документе говорилось о желательности отключения России от системы SWIFT. В этой связи интересен ответ представителей организации, обозначивших независимость от подобных актов Европарламента.
В конечном счете предложение 2021/2642 (RSP) не является юридически обязательным. Несмотря на то, что Европарламент – это уважаемый институт ЕС, он не вовлечен в «санкционные» дела. Ограничительные меры вводятся на основании решений ОВПБ и регламентов ЕС. В соответствии со статьей 31 Договора о ЕС решения ОВПБ принимаются Советом ЕС; согласно статье 215 Договора о функционировании ЕС аналогичная ситуация наблюдается в отношении регламентов ЕС.
#санкции
🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР
Правительство США на прошлой неделе конфисковало танкер Courageous, ходящий под флагом 🇨🇲 Камеруна, который использовался для нарушения режима международных санкций против Северной Кореи. Судно было задержано 🇰🇭 камбоджийскими властями в марте 2020 в рамках оказания 🇺🇸 США правовой помощи. Ордер на изъятие был выдан американским судом в апреле того же года.
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 танкер в течении 4 месяцев не передавал информацию о своем местоположении. За это время он успел поучаствовать в перекачке нефти северокорейскому судну Saebyol на сумму более 💲1,500,000 долларов.
Также прокуратура США возбудила уголовное дело против гражданина 🇸🇬 Сингапура Квека Ки Сэна, который купил Courageous в июле 2019 за 💵 500,000 и эксплуатировал его для незаконных поставок нефтепродуктов в северокорейский порт Нампо.
#санкции
Правительство США на прошлой неделе конфисковало танкер Courageous, ходящий под флагом 🇨🇲 Камеруна, который использовался для нарушения режима международных санкций против Северной Кореи. Судно было задержано 🇰🇭 камбоджийскими властями в марте 2020 в рамках оказания 🇺🇸 США правовой помощи. Ордер на изъятие был выдан американским судом в апреле того же года.
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 танкер в течении 4 месяцев не передавал информацию о своем местоположении. За это время он успел поучаствовать в перекачке нефти северокорейскому судну Saebyol на сумму более 💲1,500,000 долларов.
Также прокуратура США возбудила уголовное дело против гражданина 🇸🇬 Сингапура Квека Ки Сэна, который купил Courageous в июле 2019 за 💵 500,000 и эксплуатировал его для незаконных поставок нефтепродуктов в северокорейский порт Нампо.
#санкции
🇩🇪 SAP заключил соглашение с 🇺🇸 властями США // Тысячи случаев нарушений санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана
Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов США согласилась выплатить штрафы на сумму более 💵 8’000’000. Компания добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с Ираном и санкциях». Одна из целей соглашения – сигнальная, показать другим компаниям, что санкционные и экспортные ограничения необходимо соблюдать в том числе при предоставлении ПО, продажи товаров или услуг в интернете.
С января 2010 по сентябрь 2017 SAP умышленно экспортировала или способствовала экспорту своих продуктов конечным пользователям в Иране. Нарушения произошли по двум основным причинам:
1️⃣ Компания не использовала фильтры геолокации для выявления и блокировки загрузок из Ирана. Эта проблема не решалась долгие годы. Подавляющее большинство загрузок пришлось на 14 компаний, которые были подставными и контролировались иранцами, о чем было известно. Другие загрузки осуществили некоторые транснациональные компании, работающие в Иране, при этом загрузка осуществлялась непосредственно из Ирана.
2️⃣ С 2011 по 2017 год компании группы SAP разрешили 2360 иранским пользователям получать доступ к облачным сервисам в 🇺🇸 США напрямую из 🇮🇷 Ирана. При приобретении новых компаний, поставляющих «облачные» услуги, SAP знала про отсутствие у них нет должного уровня экспортного и санкционного комплаенса, однако не принимала необходимых мер. После приобретения такие компании продолжали работать как автономные предприятия.
Добровольное раскрытие и активное содействие расследованию очень помогли в снижении конечного размера штрафа. Помогли и 💵 27 млн., потраченных на:
- внедрение системы блокировки по геолокации;
- отключение иранских пользователей облачных сервисов;
- перевод компаний группы на автоматизированные системы комплаенс-проверки контрагентов;
- проведение аудита деятельности партнеров SAP и прекращение сотрудничества с теми, кто продает ПО в Иран;
- наем в штат специалистов по экспортному контролю;
Если бы не добровольное раскрытие и принятые меры, сумма штрафов была бы намного больше. Пресс-релиз Минюста 🇺🇸 США тут.
#санкции
Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов США согласилась выплатить штрафы на сумму более 💵 8’000’000. Компания добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с Ираном и санкциях». Одна из целей соглашения – сигнальная, показать другим компаниям, что санкционные и экспортные ограничения необходимо соблюдать в том числе при предоставлении ПО, продажи товаров или услуг в интернете.
С января 2010 по сентябрь 2017 SAP умышленно экспортировала или способствовала экспорту своих продуктов конечным пользователям в Иране. Нарушения произошли по двум основным причинам:
1️⃣ Компания не использовала фильтры геолокации для выявления и блокировки загрузок из Ирана. Эта проблема не решалась долгие годы. Подавляющее большинство загрузок пришлось на 14 компаний, которые были подставными и контролировались иранцами, о чем было известно. Другие загрузки осуществили некоторые транснациональные компании, работающие в Иране, при этом загрузка осуществлялась непосредственно из Ирана.
2️⃣ С 2011 по 2017 год компании группы SAP разрешили 2360 иранским пользователям получать доступ к облачным сервисам в 🇺🇸 США напрямую из 🇮🇷 Ирана. При приобретении новых компаний, поставляющих «облачные» услуги, SAP знала про отсутствие у них нет должного уровня экспортного и санкционного комплаенса, однако не принимала необходимых мер. После приобретения такие компании продолжали работать как автономные предприятия.
Добровольное раскрытие и активное содействие расследованию очень помогли в снижении конечного размера штрафа. Помогли и 💵 27 млн., потраченных на:
- внедрение системы блокировки по геолокации;
- отключение иранских пользователей облачных сервисов;
- перевод компаний группы на автоматизированные системы комплаенс-проверки контрагентов;
- проведение аудита деятельности партнеров SAP и прекращение сотрудничества с теми, кто продает ПО в Иран;
- наем в штат специалистов по экспортному контролю;
Если бы не добровольное раскрытие и принятые меры, сумма штрафов была бы намного больше. Пресс-релиз Минюста 🇺🇸 США тут.
#санкции
Реформа 🇬🇧 британских санкции в отношении 🇲🇲 Мьянмы
До вчерашнего дня на санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇲🇲 Мьянмы были установлены Регламентом 2019 года о санкциях в отношении Бирмы в связи с выходом из ЕС. Вчера ему на смену пришел новый Регламент 2021 года о санкциях в отношении Мьянмы.
Изменения на первый взгляд незначительные. Регламент 2021 года устанавливает автономный режим санкций Великобритании в отношении Мьянмы, предусматривает возможность введения финансовых, иммиграционных и торговых санкций. Целями нового режима санкций являются: содействие миру, стабильности и безопасности Мьянмы; защита демократии, законности; противодействие репрессиям и защита прав человека в Мьянме.
В пункте 7.4 сопроводительного меморандума объясняется, что обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. По сравнению с регламентом 2019 года были значительно расширены основания введения санкций. Раньше – это была ответственность лица или его участие в существенных нарушениях прав человека, препятствовании их расследованию или предоставлению гуманитарной помощи населению. Сейчас добавились более абстрактные категории: участие в действиях, подрывающих демократию и законность; репрессиях в отношении гражданского населения; и иных действиях, подрывающих мир и безопасность в Мьянме.
Таким образом, под санкции может попасть не только представители «хунты», непосредственно нарушающие права человека, но и, например, 🧑💻 IT компании, которые предоставляют IT-решения, используемые при репрессиях, или пропагандистские 📰 СМИ, чья деятельность может быть квалифицирована как подрывающая мир и стабильность в Мьянме.
#санкции
До вчерашнего дня на санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇲🇲 Мьянмы были установлены Регламентом 2019 года о санкциях в отношении Бирмы в связи с выходом из ЕС. Вчера ему на смену пришел новый Регламент 2021 года о санкциях в отношении Мьянмы.
Изменения на первый взгляд незначительные. Регламент 2021 года устанавливает автономный режим санкций Великобритании в отношении Мьянмы, предусматривает возможность введения финансовых, иммиграционных и торговых санкций. Целями нового режима санкций являются: содействие миру, стабильности и безопасности Мьянмы; защита демократии, законности; противодействие репрессиям и защита прав человека в Мьянме.
В пункте 7.4 сопроводительного меморандума объясняется, что обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. По сравнению с регламентом 2019 года были значительно расширены основания введения санкций. Раньше – это была ответственность лица или его участие в существенных нарушениях прав человека, препятствовании их расследованию или предоставлению гуманитарной помощи населению. Сейчас добавились более абстрактные категории: участие в действиях, подрывающих демократию и законность; репрессиях в отношении гражданского населения; и иных действиях, подрывающих мир и безопасность в Мьянме.
Таким образом, под санкции может попасть не только представители «хунты», непосредственно нарушающие права человека, но и, например, 🧑💻 IT компании, которые предоставляют IT-решения, используемые при репрессиях, или пропагандистские 📰 СМИ, чья деятельность может быть квалифицирована как подрывающая мир и стабильность в Мьянме.
#санкции
Очередной отказ в снятии санкций 🇺🇸 США через суд за дела давно минувших дней
Пока мы ждём решение Амита Мехты о снятии санкций с Олега Дерипаски, этот 👨⚖️ федеральный судья вынес решение по фигуранту «югославского» списка. Дело Pejcic v. Gacki et al., No. 2019-2437.
🇧🇦 Боснийский серб Миле Пейчич попал в SDN в далёком 2004 по основаниям указов 13219 и 13304. По данным 🇺🇸 разведки, он был телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича, руководил при нём местной 👮♂️ полицией, занимался контрабандой, доходами от которой делился с последним.
Заявление об административном пересмотре своего нахождения под санкциями подал в 2017. Прождав более 2 лет решения от OFAC и не дождавшись его, обратился с иском в ⚖️ суд Округа Колумбия. Уже после этого, в конце декабря 2019, OFAC уведомил истца об отказе в исключении из SDN: заявитель не доказал, что включение в санкционный список изначально было безосновательным или что обстоятельства, приведшие к введению санкций, более не имеют места.
В рамках стандарта наиболее благосклонного отношения к актам органов исполнительной власти, суды 🇺🇸 США должны быть особенно почтительными к «санкционным» указам и приказам, а также к решениям «на стыке национальной безопасности, внешней политики и административного права». Один из критериев попадания под санкций - лицо активно создавало препятствия или представляет значительный риск активного создания препятствий … для исполнения Дейтонских Соглашений. В данной связи ⚖️ суд поддержал ответчиков и отказал в иске.
#санкции
Пока мы ждём решение Амита Мехты о снятии санкций с Олега Дерипаски, этот 👨⚖️ федеральный судья вынес решение по фигуранту «югославского» списка. Дело Pejcic v. Gacki et al., No. 2019-2437.
🇧🇦 Боснийский серб Миле Пейчич попал в SDN в далёком 2004 по основаниям указов 13219 и 13304. По данным 🇺🇸 разведки, он был телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича, руководил при нём местной 👮♂️ полицией, занимался контрабандой, доходами от которой делился с последним.
Заявление об административном пересмотре своего нахождения под санкциями подал в 2017. Прождав более 2 лет решения от OFAC и не дождавшись его, обратился с иском в ⚖️ суд Округа Колумбия. Уже после этого, в конце декабря 2019, OFAC уведомил истца об отказе в исключении из SDN: заявитель не доказал, что включение в санкционный список изначально было безосновательным или что обстоятельства, приведшие к введению санкций, более не имеют места.
В рамках стандарта наиболее благосклонного отношения к актам органов исполнительной власти, суды 🇺🇸 США должны быть особенно почтительными к «санкционным» указам и приказам, а также к решениям «на стыке национальной безопасности, внешней политики и административного права». Один из критериев попадания под санкций - лицо активно создавало препятствия или представляет значительный риск активного создания препятствий … для исполнения Дейтонских Соглашений. В данной связи ⚖️ суд поддержал ответчиков и отказал в иске.
#санкции
Ответные дипломатические санкции 🇷🇺 России против 🇪🇺 ЕС
В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл сегодня запрет на въезд и транзит в отношении следующих чиновников:
1. Иварс Аболиньш, Председатель Национального совета 🇱🇻 Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиньш, Директор Центра государственного языка 🇱🇻 Латвии;
3. Жак Мэр, Член 🇫🇷 французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, 🇩🇪 ФРГ;
5. Давид Мария Сассоли, председатель 🇪🇺 Европейского парламента;
6. Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства 🇸🇪 Швеция;
7. Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента 🇪🇪 Эстонии;
8. Вера Юрова, Заместитель Председателя 🇪🇺 Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
#контрсанкции #ответныемеры
В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл сегодня запрет на въезд и транзит в отношении следующих чиновников:
1. Иварс Аболиньш, Председатель Национального совета 🇱🇻 Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиньш, Директор Центра государственного языка 🇱🇻 Латвии;
3. Жак Мэр, Член 🇫🇷 французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, 🇩🇪 ФРГ;
5. Давид Мария Сассоли, председатель 🇪🇺 Европейского парламента;
6. Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства 🇸🇪 Швеция;
7. Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента 🇪🇪 Эстонии;
8. Вера Юрова, Заместитель Председателя 🇪🇺 Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
#контрсанкции #ответныемеры
Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год
В самом конце апреля публикуется отчёт Суда ЕС за прошлый календарный год. За 2020 судом завершено 792 дела, что меньше, чем в доковидном 2019 – 865, но больше чем в 2017 и 2018 (699 и 760 соответственно). Нас же по традиции интересует статистика категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС. Главное для наших подписчиков:
✅ В 2020 обеими палатами вынесено 32 судебных акта (28 решений и 4 приказа), что сравнимо с предшествующим годом (29 решений и один приказ).
✅ Из 32 судебных актов - 16 приняты апелляционной инстанцией.
✅ На 31 декабря 2020 в производстве ⚖️ находились 65 дел, при 72 на конец 2019.
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 25 новых исков об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что значительно меньше, чем 42 в 2019.
Среди знаковых выделены: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council (C-134/19 P); 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council (T-295/19) и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council (T-510/18).
В самом конце апреля публикуется отчёт Суда ЕС за прошлый календарный год. За 2020 судом завершено 792 дела, что меньше, чем в доковидном 2019 – 865, но больше чем в 2017 и 2018 (699 и 760 соответственно). Нас же по традиции интересует статистика категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС. Главное для наших подписчиков:
✅ В 2020 обеими палатами вынесено 32 судебных акта (28 решений и 4 приказа), что сравнимо с предшествующим годом (29 решений и один приказ).
✅ Из 32 судебных актов - 16 приняты апелляционной инстанцией.
✅ На 31 декабря 2020 в производстве ⚖️ находились 65 дел, при 72 на конец 2019.
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 25 новых исков об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что значительно меньше, чем 42 в 2019.
Среди знаковых выделены: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council (C-134/19 P); 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council (T-295/19) и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council (T-510/18).
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Создан механизм персональных санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров. Подробнее.
• 🇬🇧 Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР. Список похож на тот, что был принят в 🇺🇸 США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Подробнее.
• На фоне санкционного давления 🇨🇳 Huawei ищет для себя новые ниши. На прошлой неделе компания представила несколько облачных сервисов и автомобилей с искусственным интеллектом. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена, поскольку включение истца в санкционный список является обоснованным. Подробнее.
• 🇪🇺 Европарламент принял предложение принять резолюцию по 🇷🇺 России о приостановлении завершения строительства газопровода «Северный поток–2», отключении России от SWIFT и принятии отдельного антикоррупционного санкционного режима в отношении российских лиц. Подробнее.
• 🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях». Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания приняла новый регламент о санкциях в отношении 🇲🇲 Мьянмы. Обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. Подробнее.
• 🇺🇸 Амит Мехта вынес решение по фигуранту «югославского» списка, который являлся телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича. ⚖️ Судья поддержал OFAC и отказал в иске. Подробнее.
• В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл запрет на въезд и транзит в отношении чиновников из 🇱🇻 Латвии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇸🇪 Швеции и 🇪🇪 Эстонии. Подробнее.
• Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год. Среди знаковых дел об оспаривании ограничительных мер выделено 3 кейса: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council; 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США внесли 🇷🇺 Россию в черный список из-за нарушений прав верующих. В связи с этим Комиссия по международной религиозной свободе призвала Вашингтон ввести санкции против ответственных лиц, из которых поименно названы двое: министр из Чечни Ахмед Дудаев и судья из Краснодарского края Александр Холошин.
• 🇱🇹 Литва считает необходимым усилить санкции против 🇷🇺 России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении 🇺🇦 Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО.
• 🇺🇸 Американские сенаторы-демократы представили законопроект, который приведет к введению санкций против 🇹🇷 Турции, если она будет нарушать права человека.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Создан механизм персональных санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров. Подробнее.
• 🇬🇧 Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР. Список похож на тот, что был принят в 🇺🇸 США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Подробнее.
• На фоне санкционного давления 🇨🇳 Huawei ищет для себя новые ниши. На прошлой неделе компания представила несколько облачных сервисов и автомобилей с искусственным интеллектом. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена, поскольку включение истца в санкционный список является обоснованным. Подробнее.
• 🇪🇺 Европарламент принял предложение принять резолюцию по 🇷🇺 России о приостановлении завершения строительства газопровода «Северный поток–2», отключении России от SWIFT и принятии отдельного антикоррупционного санкционного режима в отношении российских лиц. Подробнее.
• 🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях». Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания приняла новый регламент о санкциях в отношении 🇲🇲 Мьянмы. Обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. Подробнее.
• 🇺🇸 Амит Мехта вынес решение по фигуранту «югославского» списка, который являлся телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича. ⚖️ Судья поддержал OFAC и отказал в иске. Подробнее.
• В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл запрет на въезд и транзит в отношении чиновников из 🇱🇻 Латвии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇸🇪 Швеции и 🇪🇪 Эстонии. Подробнее.
• Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год. Среди знаковых дел об оспаривании ограничительных мер выделено 3 кейса: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council; 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США внесли 🇷🇺 Россию в черный список из-за нарушений прав верующих. В связи с этим Комиссия по международной религиозной свободе призвала Вашингтон ввести санкции против ответственных лиц, из которых поименно названы двое: министр из Чечни Ахмед Дудаев и судья из Краснодарского края Александр Холошин.
• 🇱🇹 Литва считает необходимым усилить санкции против 🇷🇺 России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении 🇺🇦 Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО.
• 🇺🇸 Американские сенаторы-демократы представили законопроект, который приведет к введению санкций против 🇹🇷 Турции, если она будет нарушать права человека.
#еженедельныйдайджест
Дипломатическое "двоецарствие" в посольстве 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии
Канал @mmrus обратил внимание на курьезный случай в дипломатической практике – 🇲🇲 Чжо Зва Мин, посол Мьянмы в 🇬🇧 Британии, был уволен со своего поста за критику в адрес военной хунты, захватившей власть в стране. На его место пришел Чит Вин, однако Британия не признает его послом. Теперь Чит Вин и новые сотрудники посолсьтва пытаются выселить Чжо Зва Мина из его лондонской резиденции.
В свою очередь, бывший посол, поддерживаемый рядом правозащитных организаций, пытается оспорить "выселение" в суде. Интересно, что британский МИД проинформаировал Чжо Зва Мина о том, что полиция не сможет ничего сделать, если сотрудники посольства "вторгнутся в его резиденцию".
Новый состав посольства убежден, что такая свобода их действий защищается Венской конвенцией о дипломатических сношениях, однако представители бывшего посла и различные НКО попытаются доказать суду, что военный переворот был совершен незаконно, а значит к посольствам Мьянмы не следует относиться как к официальным. Как будет преодолена коллизия с вопросом признания государства в международном праве? Правозащитники пока не уточняют.
#международноеправо
Канал @mmrus обратил внимание на курьезный случай в дипломатической практике – 🇲🇲 Чжо Зва Мин, посол Мьянмы в 🇬🇧 Британии, был уволен со своего поста за критику в адрес военной хунты, захватившей власть в стране. На его место пришел Чит Вин, однако Британия не признает его послом. Теперь Чит Вин и новые сотрудники посолсьтва пытаются выселить Чжо Зва Мина из его лондонской резиденции.
В свою очередь, бывший посол, поддерживаемый рядом правозащитных организаций, пытается оспорить "выселение" в суде. Интересно, что британский МИД проинформаировал Чжо Зва Мина о том, что полиция не сможет ничего сделать, если сотрудники посольства "вторгнутся в его резиденцию".
Новый состав посольства убежден, что такая свобода их действий защищается Венской конвенцией о дипломатических сношениях, однако представители бывшего посла и различные НКО попытаются доказать суду, что военный переворот был совершен незаконно, а значит к посольствам Мьянмы не следует относиться как к официальным. Как будет преодолена коллизия с вопросом признания государства в международном праве? Правозащитники пока не уточняют.
#международноеправо
Петр Порошенко и Райффайзен в новом расследовании OCCRP
Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента 🇺🇦 Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии 🇦🇹.
Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.
За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».
#AML
Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента 🇺🇦 Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии 🇦🇹.
Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.
За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».
#AML
🇨🇳 По стопам Xiaomi // Luokung добился обеспечительных мер
5 мая 2021 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия (Суд) вынес Приказ об обеспечительных мерах по делу китайской IT-компании Luokung Technology Corp (Luokung). против Министерства обороны США No. 2021-0583. Как результат, ограничительные меры, принятые на основании Исполнительного указа президента США № 13959 (Указ) о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса, не применяются в отношении Luokung до решения первой инстанции по существу. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Напомним, что ранее, в марте этого года аналогичный приказ был вынесен в пользу китайской корпорации Xiaomi.
Суд встал на сторону Luokung, так как истец доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с Законом «О процедуре принятия административных решений» (Закон), а также нанесение непоправимого вреда в отсутствие Приказа об обеспечительных мерах. По первому основанию, судья Контрерас пришел к выводу, что Закон вероятнее всего был нарушен, поскольку представленные Министерством обороны США доказательства не подтверждают статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
По второму основанию, судья Контрерас установил серьезный и неизбежный ущерб. Свое решение он базировал на уже разорванных контрактах, а также на будущих экспоненциальных убытках из-за делистинга на фондовой бирже NASDAQ и испорченной деловой репутации. Учитывая эти данные, суд установил, что потери Luokung окажутся даже существеннее, чем у Xiaomi.
#санкции
5 мая 2021 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия (Суд) вынес Приказ об обеспечительных мерах по делу китайской IT-компании Luokung Technology Corp (Luokung). против Министерства обороны США No. 2021-0583. Как результат, ограничительные меры, принятые на основании Исполнительного указа президента США № 13959 (Указ) о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса, не применяются в отношении Luokung до решения первой инстанции по существу. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Напомним, что ранее, в марте этого года аналогичный приказ был вынесен в пользу китайской корпорации Xiaomi.
Суд встал на сторону Luokung, так как истец доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с Законом «О процедуре принятия административных решений» (Закон), а также нанесение непоправимого вреда в отсутствие Приказа об обеспечительных мерах. По первому основанию, судья Контрерас пришел к выводу, что Закон вероятнее всего был нарушен, поскольку представленные Министерством обороны США доказательства не подтверждают статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
По второму основанию, судья Контрерас установил серьезный и неизбежный ущерб. Свое решение он базировал на уже разорванных контрактах, а также на будущих экспоненциальных убытках из-за делистинга на фондовой бирже NASDAQ и испорченной деловой репутации. Учитывая эти данные, суд установил, что потери Luokung окажутся даже существеннее, чем у Xiaomi.
#санкции