Мы уже неделю в эфире: пишем про #sanctions.
Спасибо всем, кто с нами. Нас уже больше 400 🎉
Спасибо всем, кто с нами. Нас уже больше 400 🎉
💥Еженедельный дайджест за прошедшую неделю. Санкции и международное право
Подборка статей и новостей о санкциях и международном праве от @sanctionstimes
Статьи 📃
• К каким санкциям Беларуси присоединилась РФ?
• Могут ли последовать санкции за эскалацию вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе? И если да, то кому?
• Законны ли санкции США против МУС?
• Неожиданный поворот в деле о праве собственности на венесуэльское золото стоимостью $1,95 миллиарда.
• Развитие дела Иран vs США в Международном суде ООН о снятии санкций.
• Российские нефтяные компании и банки так и не смогли снять с себя санкции Евросоюза. Роснефть последней из них получила отказное решение.
• ФАТФ на страже виртуальных активов. Организация выпустила отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
• Закон Лугового в действии // Суд не применил ст. 248.1 АПК РФ по просьбе дочки Уралвагонзавода.
Новости 📰
• Еврокомиссия подготовила доклад «О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты». Россия не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках. Подробнее здесь.
• В.В. Путин оценил возможность отмены санкций для Украины. Президент отметил, что политика санкций в отношениях России и Украины негативно сказывается на рабочих и предприятиях. «Это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема», — добавил Путин. В то же время он пообещал, что Торгово-промышленная палата России совместно с российским правительством и объединениями предпринимателей начнёт прорабатывать этот вопрос.
• Миллиардер Геннадий Тимченко обратился в Федеральный суд Швейцарии с требованием отменить заморозку двух его счетов в швейцарских банках, заблокированных после введения санкций США против него. Счета были заморожены из-за американских санкций, однако швейцарский банк продолжил брать комиссию за обслуживание, заявлял миллиардер.
• Санкционная война переходит в кибер-пространство. Минюст США заявил о конфискации 92 американских доменов, которые использовались иранским КСИР, в т.ч. для зарубежной пропаганды. Подробнее здесь.
• Иранский пасьянс сложился. США пошли ва-банк. В четверг Минфин США наложил санкции на 18 иранских банков. Теперь в списке SDN собраны все основные финансово-кредитные учреждения Исламской республики. Этим США фактически отрезали Иран от мировой финансово-экономической системы и вернули Исламскую республику в средневековье.
• ЕС пытается расширить торговое сотрудничество с Ираном. Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности заявил, что ЕС стремится расширить торговое сотрудничество с Ираном, а также продолжает бороться за сохранение ядерного соглашения, подписанного в 2015 году. Подробнее здесь.
Подборка статей и новостей о санкциях и международном праве от @sanctionstimes
Статьи 📃
• К каким санкциям Беларуси присоединилась РФ?
• Могут ли последовать санкции за эскалацию вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе? И если да, то кому?
• Законны ли санкции США против МУС?
• Неожиданный поворот в деле о праве собственности на венесуэльское золото стоимостью $1,95 миллиарда.
• Развитие дела Иран vs США в Международном суде ООН о снятии санкций.
• Российские нефтяные компании и банки так и не смогли снять с себя санкции Евросоюза. Роснефть последней из них получила отказное решение.
• ФАТФ на страже виртуальных активов. Организация выпустила отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
• Закон Лугового в действии // Суд не применил ст. 248.1 АПК РФ по просьбе дочки Уралвагонзавода.
Новости 📰
• Еврокомиссия подготовила доклад «О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты». Россия не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках. Подробнее здесь.
• В.В. Путин оценил возможность отмены санкций для Украины. Президент отметил, что политика санкций в отношениях России и Украины негативно сказывается на рабочих и предприятиях. «Это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема», — добавил Путин. В то же время он пообещал, что Торгово-промышленная палата России совместно с российским правительством и объединениями предпринимателей начнёт прорабатывать этот вопрос.
• Миллиардер Геннадий Тимченко обратился в Федеральный суд Швейцарии с требованием отменить заморозку двух его счетов в швейцарских банках, заблокированных после введения санкций США против него. Счета были заморожены из-за американских санкций, однако швейцарский банк продолжил брать комиссию за обслуживание, заявлял миллиардер.
• Санкционная война переходит в кибер-пространство. Минюст США заявил о конфискации 92 американских доменов, которые использовались иранским КСИР, в т.ч. для зарубежной пропаганды. Подробнее здесь.
• Иранский пасьянс сложился. США пошли ва-банк. В четверг Минфин США наложил санкции на 18 иранских банков. Теперь в списке SDN собраны все основные финансово-кредитные учреждения Исламской республики. Этим США фактически отрезали Иран от мировой финансово-экономической системы и вернули Исламскую республику в средневековье.
• ЕС пытается расширить торговое сотрудничество с Ираном. Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности заявил, что ЕС стремится расширить торговое сотрудничество с Ираном, а также продолжает бороться за сохранение ядерного соглашения, подписанного в 2015 году. Подробнее здесь.
Научно-исследовательский семинар по санкциям на базе НИУ ВШЭ
15 октября 2020 года (четверг) в 16:00 на платформе Zoom состоится студенческий научно-исследовательский семинар на тему «Что такое «санкции»: подходы с точки зрения международного права и международных отношений».
В своих докладах спикеры, которые являются студентами факультета права ВШЭ, проанализируют правомерность наложения односторонних экономических санкций, расскажут про эволюцию политики односторонних санкций с конца Холодной войны и до наших дней, а также обсудят вызовы, с которыми сталкиваются государства в этой связи.
Для регистрации на семинар следует заполнить Google-форму. Регистрация открыта до 14 октября.
15 октября 2020 года (четверг) в 16:00 на платформе Zoom состоится студенческий научно-исследовательский семинар на тему «Что такое «санкции»: подходы с точки зрения международного права и международных отношений».
В своих докладах спикеры, которые являются студентами факультета права ВШЭ, проанализируют правомерность наложения односторонних экономических санкций, расскажут про эволюцию политики односторонних санкций с конца Холодной войны и до наших дней, а также обсудят вызовы, с которыми сталкиваются государства в этой связи.
Для регистрации на семинар следует заполнить Google-форму. Регистрация открыта до 14 октября.
Являются ли односторонние экономические санкции форс-мажором?
Исследователи и практики не первый день задаются этим вопросом. В 2018 году Мерген Дораев и Леонид Мисник опубликовали статью «Односторонние экономические санкции как форс-мажор», в которой пришли к выводу, что в практике российских судов существует два подхода для ответа на этот вопрос. К аналогичному выводу пришел Дмитрий Бойков в своей публикации на zakon.ru.
Судебная практика арбитражных судов РФ за август – октябрь 2020 года по-прежнему показывает отсутствие единообразного подхода, так как одни судьи считают односторонние экономические санкции обстоятельством непреодолимой силы, другие – нет.
В частности, АСгМ и 9 ААС неоднократно признавали ограничительные меры форс-мажором. К примеру, в решении по делу № А40-293351/2019 было сказано о невозможности предвидеть введение экономических санкций Украиной. В этой связи сторона не нарушила срок по контракту с Министерством обороны Российской Федерации. Другой пример – решение по делу № А40-46243/19-19-417. В нем санкции были признаны обстоятельством непреодолимой силы со ссылкой на Определение ВС РФ от 20.08.2018 № 307-ЭС18-11373 по делу № А56- 89542/2016.
К обратному выводу пришел 15 ААС. В октябрьском решении по делу № А53-3182/2020 было сказано, что стороне было известно об ограничительных мерах к моменту заключения контракта, поэтому нельзя установить форс-мажор. Другой интересный случай – решение АСгСПБ по делу № А56-17897/2020. Судьи заявили об отсутствии обстоятельства непреодолимой силы на основании несоблюдения критерия чрезвычайности.
В заключение отметим, что анализ практики свидетельствует о разных подходах к ответу на вопрос "являются ли санкции форс-мажором". Во многом это обусловлено отличием в фактических обстоятельствах дел, поэтому, если у Вас возник этот вопрос, то с осторожностью выбирайте релевантную судебную практику.
Исследователи и практики не первый день задаются этим вопросом. В 2018 году Мерген Дораев и Леонид Мисник опубликовали статью «Односторонние экономические санкции как форс-мажор», в которой пришли к выводу, что в практике российских судов существует два подхода для ответа на этот вопрос. К аналогичному выводу пришел Дмитрий Бойков в своей публикации на zakon.ru.
Судебная практика арбитражных судов РФ за август – октябрь 2020 года по-прежнему показывает отсутствие единообразного подхода, так как одни судьи считают односторонние экономические санкции обстоятельством непреодолимой силы, другие – нет.
В частности, АСгМ и 9 ААС неоднократно признавали ограничительные меры форс-мажором. К примеру, в решении по делу № А40-293351/2019 было сказано о невозможности предвидеть введение экономических санкций Украиной. В этой связи сторона не нарушила срок по контракту с Министерством обороны Российской Федерации. Другой пример – решение по делу № А40-46243/19-19-417. В нем санкции были признаны обстоятельством непреодолимой силы со ссылкой на Определение ВС РФ от 20.08.2018 № 307-ЭС18-11373 по делу № А56- 89542/2016.
К обратному выводу пришел 15 ААС. В октябрьском решении по делу № А53-3182/2020 было сказано, что стороне было известно об ограничительных мерах к моменту заключения контракта, поэтому нельзя установить форс-мажор. Другой интересный случай – решение АСгСПБ по делу № А56-17897/2020. Судьи заявили об отсутствии обстоятельства непреодолимой силы на основании несоблюдения критерия чрезвычайности.
В заключение отметим, что анализ практики свидетельствует о разных подходах к ответу на вопрос "являются ли санкции форс-мажором". Во многом это обусловлено отличием в фактических обстоятельствах дел, поэтому, если у Вас возник этот вопрос, то с осторожностью выбирайте релевантную судебную практику.
Очень часто можно увидеть рекламу о депозитах в долларах США под очень высокий процент. Среди всех российских банков самые высокие ставки по депозитам в долларах США предлагают Еврофинанс Моснарбанк, СМП Банк и крымский РНКБ Банк. Однако есть здесь одно «но». Все эти банки находятся под блокирующими санкциями США.
Forbes при участии Сергея Гландина разобрался в вопросе, насколько законно привлекать доллары у населения и какие риски несёт за собой размещение депозита в банке из списка SDN.
#санкции
Forbes при участии Сергея Гландина разобрался в вопросе, насколько законно привлекать доллары у населения и какие риски несёт за собой размещение депозита в банке из списка SDN.
#санкции
Forbes.ru
На свой вклад и риск: стоит ли открывать долларовый депозит под 2% в подсанкционном банке
Российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк» привлекает у населения вклады в долларах под 2%. Это необычно как минимум по двум причинам: ставки в четыре раза выше рыночных, а банк под американскими санкциями. Можно ли на этом заработать и насколько это…
Швейцария ввела санкции в отношении 40 представителей режима Александра Лукашенко
С 22 марта 2002 в Швейцарии действует федеральный закон «О применении международных санкций». Его краткое название – закон «Об эмбарго» или EmBa. Ещё в 1996 году Федеральный Совет Швейцарской Конфедерации принял Постановление о санкциях в отношении Беларуси. На основании этого акта администрируется соответствующий санкционный список. Инструментарий статей 54, 122 и 123 EmBa разрешает властям страны присоединяться к ограничительным мерам ЕС. Именно такое присоединение имело место вчера - 40 беларуских силовиков и должностных лиц ЦИК оказались в чёрном списке. Александра Лукашенко в их числе нет.
Применённые ограничения – заморозка активов, запрет бизнесу предоставлять любые экономические ресурсы, запрет на въезд и транзит.
С 22 марта 2002 в Швейцарии действует федеральный закон «О применении международных санкций». Его краткое название – закон «Об эмбарго» или EmBa. Ещё в 1996 году Федеральный Совет Швейцарской Конфедерации принял Постановление о санкциях в отношении Беларуси. На основании этого акта администрируется соответствующий санкционный список. Инструментарий статей 54, 122 и 123 EmBa разрешает властям страны присоединяться к ограничительным мерам ЕС. Именно такое присоединение имело место вчера - 40 беларуских силовиков и должностных лиц ЦИК оказались в чёрном списке. Александра Лукашенко в их числе нет.
Применённые ограничения – заморозка активов, запрет бизнесу предоставлять любые экономические ресурсы, запрет на въезд и транзит.
Соглашение Артемиды
Восемь государств подписали Соглашение о принципах сотрудничества при осуществлении частного исследования и использования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях (Соглашение). Среди подписавших не оказалось таких крупных космических игроков, как Китай и Российская Федерация, однако в силу раздела 13 Соглашения эти государства в будущем могут поставить свою подпись под ним.
Очевидно, что Соглашение продолжает возникшую несколько лет назад идею Соединенных Штатов о коммерческой добыче ресурсов в Космосе. Так, в 2015 году был принят Закон об исследовании и использовании космических ресурсов, а в 2020 году Дональд Трамп подписал Исполнительный указ о поощрении использования космических ресурсов. Кроме того, неудивительно обнаружить среди подписантов Люксембург, принявший Закон о легализации промышленной добычи полезных ископаемых в космосе частными компаниям в 2017 году.
Соглашение следует рассматривать через призму уже существующего международного регулирования. Договор о Луне (1979) запретил ее коммерческое присвоение через закрепление концепции «достояние всего человечества». Среди участников Соглашения данный акт действует только для Австралии, подписавшей и ратифицировавшей его. На остальных участников, за исключением ОАЭ, распространяется Договор о Космосе (1967), положения которого не содержат прямого запрета на коммерческое присвоение ресурсов. Отсутствие четкого закрепления этого вопроса позволяет говорить США, Люксембургу и другим государствам о наличии правового основания для добычи.
В этой связи Соглашение закрепляет, что добыча и использование космических ресурсов должны осуществляться в соответствии с Договором о Космосе (1967), и это не будет являться национальным присвоением. Среди других закрепленных принципов можно выделить:
• Обеспечение безопасности, бесконфликтности, прозрачности и обмена научной информацией;
• Соблюдение Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство (1974);
• Образование зон безопасности при осуществлении деятельности;
• Устранение космического мусора и сохранение космического наследия.
В заключение отметим, что Роскосмос является одним из крупнейших партнеров НАСА, поэтому руководители НАСА надеются на скорейшее присоединение России к Соглашению, о чем было сказано Джимом Брайденстайном.
#международноеправо
Восемь государств подписали Соглашение о принципах сотрудничества при осуществлении частного исследования и использования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях (Соглашение). Среди подписавших не оказалось таких крупных космических игроков, как Китай и Российская Федерация, однако в силу раздела 13 Соглашения эти государства в будущем могут поставить свою подпись под ним.
Очевидно, что Соглашение продолжает возникшую несколько лет назад идею Соединенных Штатов о коммерческой добыче ресурсов в Космосе. Так, в 2015 году был принят Закон об исследовании и использовании космических ресурсов, а в 2020 году Дональд Трамп подписал Исполнительный указ о поощрении использования космических ресурсов. Кроме того, неудивительно обнаружить среди подписантов Люксембург, принявший Закон о легализации промышленной добычи полезных ископаемых в космосе частными компаниям в 2017 году.
Соглашение следует рассматривать через призму уже существующего международного регулирования. Договор о Луне (1979) запретил ее коммерческое присвоение через закрепление концепции «достояние всего человечества». Среди участников Соглашения данный акт действует только для Австралии, подписавшей и ратифицировавшей его. На остальных участников, за исключением ОАЭ, распространяется Договор о Космосе (1967), положения которого не содержат прямого запрета на коммерческое присвоение ресурсов. Отсутствие четкого закрепления этого вопроса позволяет говорить США, Люксембургу и другим государствам о наличии правового основания для добычи.
В этой связи Соглашение закрепляет, что добыча и использование космических ресурсов должны осуществляться в соответствии с Договором о Космосе (1967), и это не будет являться национальным присвоением. Среди других закрепленных принципов можно выделить:
• Обеспечение безопасности, бесконфликтности, прозрачности и обмена научной информацией;
• Соблюдение Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство (1974);
• Образование зон безопасности при осуществлении деятельности;
• Устранение космического мусора и сохранение космического наследия.
В заключение отметим, что Роскосмос является одним из крупнейших партнеров НАСА, поэтому руководители НАСА надеются на скорейшее присоединение России к Соглашению, о чем было сказано Джимом Брайденстайном.
#международноеправо
US VC Partners GP LLC v. US Department of the Treasury, OFAC (1:19-cv-06139)
Возможно, название этого дела вам ничего не скажет. Но именно так называется политически-мотивированная тяжба российского олигарха Виктора Вексельберга против Минфина США об указании последнему на проблемы и волокиту при выдаче разовых лицензий на разморозку активов.
Из-за поражения истцов и отсутствия в первую неделю в бесплатном доступе текста судебного акта незамеченным прошло и само решение по делу. Основной истец там - Эндрю Интратер, двоюродный брат В. Вексельберга, и ряд их совместных с братом американских компаний. На кону стоял вопрос несовершенства разрешительной функции Минфина США по выдаче разовых лицензий на частичную разморозку «санкционных» активов.
Сама суть санкций заключается в запрете финансово-экономических отношений с подсанкционным лицом, если на такое взаимодействие не получена специальная лицензия OFAC. Хотел здесь дописать «в установленном порядке», но такого порядка как раз и нет, а разрешительная функция Минфина далека от идеальной: нет утверждённого регламента, не установлены сроки оказания государственной услуги, нет обязанности мотивировать отказ или просто отвечать на запрос.
С такой проблемой сталкиваются не только подсанкционные лица, но и их партнёры и контрагенты. В схожих условиях и обстоятельствах лицензию можно получить за 2 недели, а можно прождать полгода «без ответа и привета». Подачей иска братья хотели побудить американский Минфин решить проблему и принять регламент о выдаче лицензий.
Вообще этого дела могло и не быть. Обычно, чтобы не вредить бизнесу, попавший под санкции уменьшает свою долю или выходит из бизнеса. Но 2 двоюродных брата решили иначе. 17 сентября 2020 им было отказано в иске.
#санкции
Возможно, название этого дела вам ничего не скажет. Но именно так называется политически-мотивированная тяжба российского олигарха Виктора Вексельберга против Минфина США об указании последнему на проблемы и волокиту при выдаче разовых лицензий на разморозку активов.
Из-за поражения истцов и отсутствия в первую неделю в бесплатном доступе текста судебного акта незамеченным прошло и само решение по делу. Основной истец там - Эндрю Интратер, двоюродный брат В. Вексельберга, и ряд их совместных с братом американских компаний. На кону стоял вопрос несовершенства разрешительной функции Минфина США по выдаче разовых лицензий на частичную разморозку «санкционных» активов.
Сама суть санкций заключается в запрете финансово-экономических отношений с подсанкционным лицом, если на такое взаимодействие не получена специальная лицензия OFAC. Хотел здесь дописать «в установленном порядке», но такого порядка как раз и нет, а разрешительная функция Минфина далека от идеальной: нет утверждённого регламента, не установлены сроки оказания государственной услуги, нет обязанности мотивировать отказ или просто отвечать на запрос.
С такой проблемой сталкиваются не только подсанкционные лица, но и их партнёры и контрагенты. В схожих условиях и обстоятельствах лицензию можно получить за 2 недели, а можно прождать полгода «без ответа и привета». Подачей иска братья хотели побудить американский Минфин решить проблему и принять регламент о выдаче лицензий.
Вообще этого дела могло и не быть. Обычно, чтобы не вредить бизнесу, попавший под санкции уменьшает свою долю или выходит из бизнеса. Но 2 двоюродных брата решили иначе. 17 сентября 2020 им было отказано в иске.
#санкции
Замах на рубль удар на копейку. Эндрю Интратер vs Минфин США
1 июля 2019 года двоюродный брат Виктора Вексельберга, Эндрю Интратер, подал в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка 70-страничное исковое заявление против Управления по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США.
Гражданин США Интратер и компании, в которых у него и Вексельберга по 50%, ссылались на грубое нарушение властями своих конституционных прав, а именно 4 и 5 поправок к Конституции США, которые устанавливают право на охрану имущества от необоснованных обысков и арестов. Исковое заявление достаточно подробно и убедительно описывает все тяготы и проблемы, с которыми бизнесмену пришлось столкнуться в связи с заморозкой активов компаний после наложения санкций на своего двоюродного брата Вексельберга 6 апреля 2018.
Казалось бы, у американского судьи не должно остаться ни малейшего сомнения в том, что основополагающие конституционные права нарушены. Но 9-страничное решение по данному делу говорит об обратном. 17 сентября 2020 года судья Дэниелс решил: 1) блокировка активов в связи с санкциями формально не является их «изъятием», поскольку правительство США не забирает себе замороженное имущество, а лишь ограничивает распоряжение им; 2) истец не был лишен права на обращение в OFAC для получения лицензии на доступ к заблокированным активам; воспользовался этим правом и не получил ни единого отказа, что сам подтвердил в процессе. Таким образом, суд отказал в удовлетворении требований истцов, а Минфину не придётся что-либо менять в своей разрешительной функции по выдаче лицензий.
#санкции
1 июля 2019 года двоюродный брат Виктора Вексельберга, Эндрю Интратер, подал в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка 70-страничное исковое заявление против Управления по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США.
Гражданин США Интратер и компании, в которых у него и Вексельберга по 50%, ссылались на грубое нарушение властями своих конституционных прав, а именно 4 и 5 поправок к Конституции США, которые устанавливают право на охрану имущества от необоснованных обысков и арестов. Исковое заявление достаточно подробно и убедительно описывает все тяготы и проблемы, с которыми бизнесмену пришлось столкнуться в связи с заморозкой активов компаний после наложения санкций на своего двоюродного брата Вексельберга 6 апреля 2018.
Казалось бы, у американского судьи не должно остаться ни малейшего сомнения в том, что основополагающие конституционные права нарушены. Но 9-страничное решение по данному делу говорит об обратном. 17 сентября 2020 года судья Дэниелс решил: 1) блокировка активов в связи с санкциями формально не является их «изъятием», поскольку правительство США не забирает себе замороженное имущество, а лишь ограничивает распоряжение им; 2) истец не был лишен права на обращение в OFAC для получения лицензии на доступ к заблокированным активам; воспользовался этим правом и не получил ни единого отказа, что сам подтвердил в процессе. Таким образом, суд отказал в удовлетворении требований истцов, а Минфину не придётся что-либо менять в своей разрешительной функции по выдаче лицензий.
#санкции
⚡️BREAKING!
В связи с отправлением Алексея Навального боевым отравляющим веществом "Новичок" Европейский Союз внес изменения в Решение Совета ЕС (CFSP) 2018/1544 от 15 октября 2018 г. и в Регламент ЕС 2018/1542 от 15 октября 2018 г., посвященные ограничительным мерам против распространения и применения химического оружия.
Ограничения были введены в отношении следующих лиц:
• Александр Бортников, директор ФСБ;
• Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента РФ;
• Андрей Ярин, начальник управления президента РФ по внутренней политике;
• Сергей Меняйло, полпред в Сибири;
• Алексей Криворучко, заместитель министра обороны Российской Федерации;
• Павел Попов, заместитель министра обороны Российской Федерации;
• Российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Включение данных лиц обусловлено тем, что они могли знать об отравлении или могли быть вовлечены в его планирование. В качестве ограничений ЕС применил такие меры, как блокирование активов и запрет на въезд на территорию ЕС.
В силу статьи 296 ДФЕС, правовые акты должны быть мотивированными. Совет ЕС не раз обжигался на недостаточной мотивировке своих актов, что приводило к успешному обжалованию в Суде ЕС. В частности, на этом основании из санкционных списков исключались Жорж Хасвани и Аиша Каддафи. В этой связи Совет ЕС решил не рисковать и сократил список, хотя до этого упоминались десятки лиц.
В заключение напомним, что пару дней назад Совет ЕС продлил данный режим до 16 октября 2021 года.
В связи с отправлением Алексея Навального боевым отравляющим веществом "Новичок" Европейский Союз внес изменения в Решение Совета ЕС (CFSP) 2018/1544 от 15 октября 2018 г. и в Регламент ЕС 2018/1542 от 15 октября 2018 г., посвященные ограничительным мерам против распространения и применения химического оружия.
Ограничения были введены в отношении следующих лиц:
• Александр Бортников, директор ФСБ;
• Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента РФ;
• Андрей Ярин, начальник управления президента РФ по внутренней политике;
• Сергей Меняйло, полпред в Сибири;
• Алексей Криворучко, заместитель министра обороны Российской Федерации;
• Павел Попов, заместитель министра обороны Российской Федерации;
• Российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Включение данных лиц обусловлено тем, что они могли знать об отравлении или могли быть вовлечены в его планирование. В качестве ограничений ЕС применил такие меры, как блокирование активов и запрет на въезд на территорию ЕС.
В силу статьи 296 ДФЕС, правовые акты должны быть мотивированными. Совет ЕС не раз обжигался на недостаточной мотивировке своих актов, что приводило к успешному обжалованию в Суде ЕС. В частности, на этом основании из санкционных списков исключались Жорж Хасвани и Аиша Каддафи. В этой связи Совет ЕС решил не рисковать и сократил список, хотя до этого упоминались десятки лиц.
В заключение напомним, что пару дней назад Совет ЕС продлил данный режим до 16 октября 2021 года.
⚡️BREAKING!
Недавно мы писали о попытке ООО «Федеральное Агентство Новостей», подконтрольного Евгению Пригожину, уйти из под санкций США, а сегодня ограничительные меры ЕС введены уже в отношении самого господина Пригожина.
Решением Совета ЕС (CFSP) 2020/1483 от 14 октября 2020 г. и Регламентом ЕС 2020/1481 от 14 октября 2020 г. Евгений Пригожин был внесен в санкционный список по Ливии.
Причиной включения стали тесные экономические связи Евгения Пригожина с частной военной компанией Wagner Group, которая причастна к неоднократным нарушениям оружейного эмбарго, установленного Резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 (2011) и Решением Совета ЕС (CFSP) 2015/1333 от 31 июля 2015 г., а также к транспортировке наемников, тем самым подрывая стабильность и мирный процесс в Ливии.
В качестве ограничений ЕС применил такие меры, как блокирование активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Однако нельзя забывать, что финансовые ограничения затронут также предприятия, принадлежащие Евгению Пригожину.
Недавно мы писали о попытке ООО «Федеральное Агентство Новостей», подконтрольного Евгению Пригожину, уйти из под санкций США, а сегодня ограничительные меры ЕС введены уже в отношении самого господина Пригожина.
Решением Совета ЕС (CFSP) 2020/1483 от 14 октября 2020 г. и Регламентом ЕС 2020/1481 от 14 октября 2020 г. Евгений Пригожин был внесен в санкционный список по Ливии.
Причиной включения стали тесные экономические связи Евгения Пригожина с частной военной компанией Wagner Group, которая причастна к неоднократным нарушениям оружейного эмбарго, установленного Резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 (2011) и Решением Совета ЕС (CFSP) 2015/1333 от 31 июля 2015 г., а также к транспортировке наемников, тем самым подрывая стабильность и мирный процесс в Ливии.
В качестве ограничений ЕС применил такие меры, как блокирование активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Однако нельзя забывать, что финансовые ограничения затронут также предприятия, принадлежащие Евгению Пригожину.
The Sanctions Times
⚡️BREAKING! В связи с отправлением Алексея Навального боевым отравляющим веществом "Новичок" Европейский Союз внес изменения в Решение Совета ЕС (CFSP) 2018/1544 от 15 октября 2018 г. и в Регламент ЕС 2018/1542 от 15 октября 2018 г., посвященные ограничительным…
Великобритания ввела санкции из-за отравления Навального в отношении лиц, которые фигурируют в санкционном списке ЕС.
Закон «Лугового» против третейской оговорки ICC. Компании «Нейборз Дриллинг Интернешнл Лимитед» отказано в передаче кассационной жалобы в Экономколлегию ВС РФ.
В июне 2019 года ООО «Инстар Лоджистикс» обратилось в АСгМ с исковым заявлением к филиалу компании «Нейборз Дриллинг Интернешнл Лимитед» (Бермуды). Истец требовал: 1) изменить арбитражную оговорку в связи с невозможностью ее исполнения по причине того, что ООО «Инстар Лоджистикс» 26.01.2018 было включено Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США в список SDN на основании Исполнительного указа Президента Соединённых Штатов Америки № 13661 от 16.03.2014 (EO 13661); 2) взыскать задолженность по договору перевозки и хранения.
Решением суда первой инстанции требования истца были удовлетворены. Мотивировка следующая: 1) ответчик подпадает под установленное ЕО 13661 понятие «лицо Соединённых Штатов Америки», в связи с чем ему запрещено осуществлять взаимодействие с включёнными в список SDN лицами, в том числе и с истцом; 2) только изменение договора восстановит баланс интересов сторон, поскольку даст возможность истцу защищать нарушенные ответчиком права и законные интересы.
Апелляция и 1-я кассация оставили без изменения решение Арбитражного суда г. Москвы. Ответчик подал 2-ю кассационную жалобу в Верховный суд РФ (ВС РФ), но 12 октября 2020 было вынесено определение об отказе в её передаче.
Чем вызван данный отказ и какую роль здесь сыграл закон «Лугового» (171-ФЗ от 08.06.2020)? Отказывая в передаче жалобы в ЭК ВС РФ, судья Н.В. Павлова учла положения 171-ФЗ и подтвердила выводы нижестоящих судов о неисполнимости арбитражной оговорки в пользу ICC. Вывод суда: третейская оговорка ставит компанию «Нейборз» в преимущественное положение по сравнению с «Инстар Лоджистикс», поскольку в условиях действующего санкционного режима США в отношении общества его возможности по защите своих прав и экономических интересов существенно ограничены (возможность по финансированию затрат на иностранное арбитражное разбирательство в иностранной юрисдикции, по представлению своих интересов), и надлежащая защита прав и интересов общества в настоящее время может осуществляться только в пределах территории и юрисдикции РФ.
#законлугового
В июне 2019 года ООО «Инстар Лоджистикс» обратилось в АСгМ с исковым заявлением к филиалу компании «Нейборз Дриллинг Интернешнл Лимитед» (Бермуды). Истец требовал: 1) изменить арбитражную оговорку в связи с невозможностью ее исполнения по причине того, что ООО «Инстар Лоджистикс» 26.01.2018 было включено Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США в список SDN на основании Исполнительного указа Президента Соединённых Штатов Америки № 13661 от 16.03.2014 (EO 13661); 2) взыскать задолженность по договору перевозки и хранения.
Решением суда первой инстанции требования истца были удовлетворены. Мотивировка следующая: 1) ответчик подпадает под установленное ЕО 13661 понятие «лицо Соединённых Штатов Америки», в связи с чем ему запрещено осуществлять взаимодействие с включёнными в список SDN лицами, в том числе и с истцом; 2) только изменение договора восстановит баланс интересов сторон, поскольку даст возможность истцу защищать нарушенные ответчиком права и законные интересы.
Апелляция и 1-я кассация оставили без изменения решение Арбитражного суда г. Москвы. Ответчик подал 2-ю кассационную жалобу в Верховный суд РФ (ВС РФ), но 12 октября 2020 было вынесено определение об отказе в её передаче.
Чем вызван данный отказ и какую роль здесь сыграл закон «Лугового» (171-ФЗ от 08.06.2020)? Отказывая в передаче жалобы в ЭК ВС РФ, судья Н.В. Павлова учла положения 171-ФЗ и подтвердила выводы нижестоящих судов о неисполнимости арбитражной оговорки в пользу ICC. Вывод суда: третейская оговорка ставит компанию «Нейборз» в преимущественное положение по сравнению с «Инстар Лоджистикс», поскольку в условиях действующего санкционного режима США в отношении общества его возможности по защите своих прав и экономических интересов существенно ограничены (возможность по финансированию затрат на иностранное арбитражное разбирательство в иностранной юрисдикции, по представлению своих интересов), и надлежащая защита прав и интересов общества в настоящее время может осуществляться только в пределах территории и юрисдикции РФ.
#законлугового
Последнее китайское предупреждение. Россия 6 лет готовит ответные санкции
В 1950-1960-х годах США, не признавая коммунистическую власть в Китае, регулярно совершали разведывательные полеты над его территорией, нарушая тем самым его воздушное пространство. На каждое такое нарушение правительство КНР направляло американской стороне «предупреждение», которое игнорировалось, по этой причине возникла крылатая фраза «последнее китайское предупреждение», означающая бесплодную угрозу.
В мировом сообществе 2014 год ассоциируется, в первую очередь, с беспрецедентным обострением отношений России с Западом, что вылилось в санкции против России, ее физических и юридических лиц. Мы провели собственное исследование и насчитали с 2014 года минимум 13 заявлений от представителей российской власти о готовности зеркально / симметрично ответить на западные санкции. Сегодня США и ЕС – две крупнейших мировых экономики с годовым ВВП $21,3 трлн и $15,6 трлн соответственно, что суммарно составляет более 40% мирового ВВП, конкурировать с этими цифрами может разве что Китай, но никак не Россия с годовым ВВП в размере $1,7 трлн или 1,94% мирового ВВП. Таким образом, разработчикам наших отечественных симметричных санкций, которые будут как западные, только лучше, следует особенно постараться.
Когда мы слышим про запрет въезда на территорию ЕС или США, про блокировку операций с активами на их территории или про запрет использовать их финансовые механизмы – это звучит грозно. Что зеркального мы можем предложить?
1) запрет на въезд на территорию РФ, чтобы обломать планы европейских чиновников провести отпуск в Урюпинске и встретить старость на даче в Сызрани;
2) блокировка всех операций по счетам европейской элиты в российских банках, а также – блокировка их «многочисленной» недвижимости на территории РФ;
3) ограничение доступа европейских и американских организаций на российский фондовый рынок; и напоследоквыстрел в ногу российской экономике
4) запрет российским компаниям вести бизнес с иностранными партнерами.
С 2014 года прошло 6 лет, а достойного зеркального ответа все еще нет. Совершенно точно нас ожидает что-то грандиозное, от чего весь западный мир содрогнется. Пока же наш симметричный ответ ограничился запретом американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Сейчас самое время для еще нескольких «последних» предупреждений, чтобы наши западные партнеры еще десять раз подумали, стоит ли вводить санкции против России.
#пятничное
В 1950-1960-х годах США, не признавая коммунистическую власть в Китае, регулярно совершали разведывательные полеты над его территорией, нарушая тем самым его воздушное пространство. На каждое такое нарушение правительство КНР направляло американской стороне «предупреждение», которое игнорировалось, по этой причине возникла крылатая фраза «последнее китайское предупреждение», означающая бесплодную угрозу.
В мировом сообществе 2014 год ассоциируется, в первую очередь, с беспрецедентным обострением отношений России с Западом, что вылилось в санкции против России, ее физических и юридических лиц. Мы провели собственное исследование и насчитали с 2014 года минимум 13 заявлений от представителей российской власти о готовности зеркально / симметрично ответить на западные санкции. Сегодня США и ЕС – две крупнейших мировых экономики с годовым ВВП $21,3 трлн и $15,6 трлн соответственно, что суммарно составляет более 40% мирового ВВП, конкурировать с этими цифрами может разве что Китай, но никак не Россия с годовым ВВП в размере $1,7 трлн или 1,94% мирового ВВП. Таким образом, разработчикам наших отечественных симметричных санкций, которые будут как западные, только лучше, следует особенно постараться.
Когда мы слышим про запрет въезда на территорию ЕС или США, про блокировку операций с активами на их территории или про запрет использовать их финансовые механизмы – это звучит грозно. Что зеркального мы можем предложить?
1) запрет на въезд на территорию РФ, чтобы обломать планы европейских чиновников провести отпуск в Урюпинске и встретить старость на даче в Сызрани;
2) блокировка всех операций по счетам европейской элиты в российских банках, а также – блокировка их «многочисленной» недвижимости на территории РФ;
3) ограничение доступа европейских и американских организаций на российский фондовый рынок; и напоследок
4) запрет российским компаниям вести бизнес с иностранными партнерами.
С 2014 года прошло 6 лет, а достойного зеркального ответа все еще нет. Совершенно точно нас ожидает что-то грандиозное, от чего весь западный мир содрогнется. Пока же наш симметричный ответ ограничился запретом американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Сейчас самое время для еще нескольких «последних» предупреждений, чтобы наши западные партнеры еще десять раз подумали, стоит ли вводить санкции против России.
#пятничное
Прекращено пятилетнее оружейное эмбарго в отношении Ирана
Сегодня 18 октября 2020 года прошло ровно 5 лет с даты принятия Советом Безопасности ООН Резолюции S/RES/2231 (2015), посвященной решению Иранской ядерной проблемы. Истечение пятилетнего срока означает прекращение эмбарго, установленного п. 5 Приложения «В» к Резолюции, на поставку определенных категорий вооружения в Иран или для использования на его территории.
В течение пяти лет с даты принятия Резолюции ни одно государство без предварительного одобрения СБ ООН не могло прямо или косвенно передавать Ирану или для использования в Иране вооружения, перечисленного в Резолюции: боевых танков, боевых самолетов, военных кораблей, ракет, ракетных систем и проч., а также связанных с вооружением материальных средств, включая запасные части. Запрещено также было оказание услуг или иной помощи, связанной с передачей перечисленного оружия.
В опубликованном в связи с этим событием заявлении МИД Ирана, однако, говорится, что несмотря на прекращение эмбарго, в оборонной доктрине Ирана нет места неконвенционным видам оружия, оружию массового поражения и скупке обычных видов оружия.
Россия теперь может на законных основаниях вернуться на оружейный рынок Ирана. Соответствующим экспортерам, тем не менее, рекомендуем не забывать про вторичные санкции США.
#эмбарго
Сегодня 18 октября 2020 года прошло ровно 5 лет с даты принятия Советом Безопасности ООН Резолюции S/RES/2231 (2015), посвященной решению Иранской ядерной проблемы. Истечение пятилетнего срока означает прекращение эмбарго, установленного п. 5 Приложения «В» к Резолюции, на поставку определенных категорий вооружения в Иран или для использования на его территории.
В течение пяти лет с даты принятия Резолюции ни одно государство без предварительного одобрения СБ ООН не могло прямо или косвенно передавать Ирану или для использования в Иране вооружения, перечисленного в Резолюции: боевых танков, боевых самолетов, военных кораблей, ракет, ракетных систем и проч., а также связанных с вооружением материальных средств, включая запасные части. Запрещено также было оказание услуг или иной помощи, связанной с передачей перечисленного оружия.
В опубликованном в связи с этим событием заявлении МИД Ирана, однако, говорится, что несмотря на прекращение эмбарго, в оборонной доктрине Ирана нет места неконвенционным видам оружия, оружию массового поражения и скупке обычных видов оружия.
Россия теперь может на законных основаниях вернуться на оружейный рынок Ирана. Соответствующим экспортерам, тем не менее, рекомендуем не забывать про вторичные санкции США.
#эмбарго
Ёлкин тоже неплохо разобрался в симметричных ответах на западные санкции :)
💥 Еженедельный дайджест за прошедшую неделю. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃
• На свой вклад и риск: стоит ли открывать долларовый депозит под 2% в подсанкционном банке?
• Соглашение Артемиды (принципы сотрудничества при осуществлении частного исследования и использования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях).
• Специальные лицензии санкционным лицам. Эндрю Интратер и Виктор Вексельберг vs Минфин США.
• Закон «Лугового» против третейской оговорки ICC. Компании «Нейборз Дриллинг Интернешнл Лимитед» отказано в передаче кассационной жалобы в Экономколлегию ВС РФ.
• Обещать не значит вводить. Россия 6 лет готовит ответные санкции.
• Прекращено пятилетнее оружейное эмбарго в отношении Ирана.
Новости 📰
• ЕС продлил на год все санкции за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек - пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех - с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Решение о продлении этих санкций было принято без обсуждения. Подробнее здесь.
• Швейцария ввела санкции в отношении 40 представителей режима Александра Лукашенко. Применённые ограничения – заморозка активов, запрет бизнесу предоставлять любые экономические ресурсы, запрет на въезд и транзит.
• Европейский Союз ввёл санкции против 6 чиновников и одного НИИ за распространение и применение химического оружия. Включённые фигуранты могли знать об отравлении или могли быть вовлечены в его планирование. В качестве ограничений ЕС применил такие меры, как блокирование активов и запрет на въезд на территорию ЕС.
• Ограничительные меры ЕС введены в отношении Е. Пригожина. Пригожин был внесен в санкционный список по Ливии.
• Великобритания ввела санкции из-за отравления Навального в отношении лиц, которые фигурируют в санкционном списке ЕС.
• Канадское правительство добавило в список ещё 31 белорусского чиновника. В заявлении говорится, что санкции связаны с текущей ситуацией в Белоруссии.
• В США заявили, что в России уже не на что накладывать санкции. Подробнее здесь.
• Россия вновь вошла в Совет по правам человека ООН. Также в состав были избраны еще 15 новых членов, в том числе Франция, Китай, Пакистан и Куба. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Генассамблея ООН «снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека». Подробнее здесь.
• Кипр приостанавливает программу получения гражданства за инвестиции. Власти Кипра приняли решение приостановить действие программы по получению гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. По словам представителя правительства, решение о приостановке "вступит в силу 1 ноября 2020 года". Подробнее смотрите у наших друзей на @offshorechannel
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃
• На свой вклад и риск: стоит ли открывать долларовый депозит под 2% в подсанкционном банке?
• Соглашение Артемиды (принципы сотрудничества при осуществлении частного исследования и использования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях).
• Специальные лицензии санкционным лицам. Эндрю Интратер и Виктор Вексельберг vs Минфин США.
• Закон «Лугового» против третейской оговорки ICC. Компании «Нейборз Дриллинг Интернешнл Лимитед» отказано в передаче кассационной жалобы в Экономколлегию ВС РФ.
• Обещать не значит вводить. Россия 6 лет готовит ответные санкции.
• Прекращено пятилетнее оружейное эмбарго в отношении Ирана.
Новости 📰
• ЕС продлил на год все санкции за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек - пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех - с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Решение о продлении этих санкций было принято без обсуждения. Подробнее здесь.
• Швейцария ввела санкции в отношении 40 представителей режима Александра Лукашенко. Применённые ограничения – заморозка активов, запрет бизнесу предоставлять любые экономические ресурсы, запрет на въезд и транзит.
• Европейский Союз ввёл санкции против 6 чиновников и одного НИИ за распространение и применение химического оружия. Включённые фигуранты могли знать об отравлении или могли быть вовлечены в его планирование. В качестве ограничений ЕС применил такие меры, как блокирование активов и запрет на въезд на территорию ЕС.
• Ограничительные меры ЕС введены в отношении Е. Пригожина. Пригожин был внесен в санкционный список по Ливии.
• Великобритания ввела санкции из-за отравления Навального в отношении лиц, которые фигурируют в санкционном списке ЕС.
• Канадское правительство добавило в список ещё 31 белорусского чиновника. В заявлении говорится, что санкции связаны с текущей ситуацией в Белоруссии.
• В США заявили, что в России уже не на что накладывать санкции. Подробнее здесь.
• Россия вновь вошла в Совет по правам человека ООН. Также в состав были избраны еще 15 новых членов, в том числе Франция, Китай, Пакистан и Куба. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Генассамблея ООН «снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека». Подробнее здесь.
• Кипр приостанавливает программу получения гражданства за инвестиции. Власти Кипра приняли решение приостановить действие программы по получению гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. По словам представителя правительства, решение о приостановке "вступит в силу 1 ноября 2020 года". Подробнее смотрите у наших друзей на @offshorechannel
#еженедельныйдайджест
Уоррен Баффет заплатит за нарушение санкций США
Berkshire Hathaway Inc., компания Уоррена Баффета, заключила мировое соглашение с OFAC, по которому обязана будет выплатить $4,144,651. Причина – выполнение дочерней компанией в Турции Iscar Kesici Takim Ticareti ve Imalati Limited Sirket 144 заказов на поставку товаров, конечные пользователи которых с территории Ирана, а некоторые – представляют иранские государственные структуры.
Максимальный размер штрафа мог составить $36,841,344, но добровольное раскрытие информации снизило его в два раза до $18,420,672. Активное сотрудничество Berkshire c OFAC, увольнение сотрудников дочерней компании, вовлеченных в запрещенные транзакции, а также совершенствование комплаенс процедур своих зарубежных дочерних компаний позволило снизить сумму штрафа еще приблизительно в 4,5 раза до $4,144,651.
Текст мирового соглашения Berkshire Hathaway Inc. с OFAC размещен здесь.
Berkshire Hathaway Inc., компания Уоррена Баффета, заключила мировое соглашение с OFAC, по которому обязана будет выплатить $4,144,651. Причина – выполнение дочерней компанией в Турции Iscar Kesici Takim Ticareti ve Imalati Limited Sirket 144 заказов на поставку товаров, конечные пользователи которых с территории Ирана, а некоторые – представляют иранские государственные структуры.
Максимальный размер штрафа мог составить $36,841,344, но добровольное раскрытие информации снизило его в два раза до $18,420,672. Активное сотрудничество Berkshire c OFAC, увольнение сотрудников дочерней компании, вовлеченных в запрещенные транзакции, а также совершенствование комплаенс процедур своих зарубежных дочерних компаний позволило снизить сумму штрафа еще приблизительно в 4,5 раза до $4,144,651.
Текст мирового соглашения Berkshire Hathaway Inc. с OFAC размещен здесь.