Forwarded from The Sanctions Law
15 февраля Суд ЕС отказал Белаэронавигации, 🇧🇾 белорусской государственной компании, по мнению властей ЕС, ответственной за принудительную посадку самолета с оппозиционерами Романом Протасевичем и Софией Сапегой, в минском аэропорту. Судебный акт доступен только на французском языке.
Это первое решение по оспариванию санкций ЕС за "посадку Протасевича" в мае 2021.
Белаэронавигация утверждала, что "белорусский" санкционный режим требует умышленных действий для введения санкций. Компания заявляла, что ее использовали власти Белоруссии и она не знала, какие пассажиры находятся на ✈️ борту.
Суд ЕС не согласился с этими аргументами. Как следовало из материалов дела, сотрудники 🕵️♂️ КГБ Белоруссии непосредственно руководили посадкой самолета, о чем в Белаэронавигации были прекрасно осведомлены. Суд ЕС оставил санкции в силе.
#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from The Sanctions Law
«Кондуктор, нажми на тормоза» // ⚡️ Никита Мазепин получил временные меры в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
У нас к вам не просто прецедент, а прецедентище! Впервые за всю историю практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил временные обеспечительные меры в форме частичного приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Дело T‑743/22 R Nikita Mazepin v Council.
Председатель первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Марк ван дер Вуде, единолично рассматривающий вопрос, счёл:
1️⃣ их принятие prima facie фактически и юридически обоснованным (fumus boni juris)
2️⃣ существует срочная необходимость в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам карьеры гонщика
3️⃣ баланс интересов сторон не будет нарушен если Никита получит частичное послабление в режиме санкций
На этих основаниях 👨⚖️ приостановил действие санкций против заявителя. Ему теперь разрешен въезд на территорию 🇪🇺 ЕС для отбора в 🏎 команды, обсуждения условий, участия в автогонках Формулы-1 Grand Prix; получать доход от гонок и т.д.
Отметим, что уникальность дела во многом связана с особенностью фактических обстоятельств. Если ранее в качестве обеспечительных мер запрашивалось частичное размораживание активов, то здесь заявитель затребовал участие в Формуле-1 и смежных активностях.
Никита Мазепин попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 как "сын своего отца". После неудачной попытки административного пересмотра 25 ноября 2022 подал в суд на Совет ЕС. Иск сопроводил ходатайством о временных мерах. 1 марта получил искомое.
#СудЕС #ограничительныемеры #временныемеры
У нас к вам не просто прецедент, а прецедентище! Впервые за всю историю практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил временные обеспечительные меры в форме частичного приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Дело T‑743/22 R Nikita Mazepin v Council.
Председатель первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Марк ван дер Вуде, единолично рассматривающий вопрос, счёл:
1️⃣ их принятие prima facie фактически и юридически обоснованным (fumus boni juris)
2️⃣ существует срочная необходимость в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам карьеры гонщика
3️⃣ баланс интересов сторон не будет нарушен если Никита получит частичное послабление в режиме санкций
На этих основаниях 👨⚖️ приостановил действие санкций против заявителя. Ему теперь разрешен въезд на территорию 🇪🇺 ЕС для отбора в 🏎 команды, обсуждения условий, участия в автогонках Формулы-1 Grand Prix; получать доход от гонок и т.д.
Отметим, что уникальность дела во многом связана с особенностью фактических обстоятельств. Если ранее в качестве обеспечительных мер запрашивалось частичное размораживание активов, то здесь заявитель затребовал участие в Формуле-1 и смежных активностях.
Никита Мазепин попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 как "сын своего отца". После неудачной попытки административного пересмотра 25 ноября 2022 подал в суд на Совет ЕС. Иск сопроводил ходатайством о временных мерах. 1 марта получил искомое.
#СудЕС #ограничительныемеры #временныемеры
Forwarded from The Sanctions Law
Новый день - новый иск // Росбанк обжалует санкции в ⚖️Суде ЕС 🇪🇺
18 мая в первую инстанцию Суда ЕС Росбанком был подан иск об обжаловании санкционных НПА. Дело T-270/23. Язык судопроизводства, как вы догадываетесь, 🇫🇷 французский.
Напомним читателю, что Росбанк внесен в 🇪🇺 европейский санкционный перечень 25 февраля. Помимо прочего, отдельным актом Совет ЕС предусмотрел специальное основание для разблокировки активов, структурированных через Росбанк: включил параграф 2d в "знаменитую" ст. 6b 269 Регламента.
Обжалует ли Росбанк только блокирующие санкции или же он также заявил, что срок на разблокировку (до 26.08.23) слишком краток? Узнаем, когда будет опубликован иск. Ждать около двух месяцев.
#ограничительныемеры #СудЕС
18 мая в первую инстанцию Суда ЕС Росбанком был подан иск об обжаловании санкционных НПА. Дело T-270/23. Язык судопроизводства, как вы догадываетесь, 🇫🇷 французский.
Напомним читателю, что Росбанк внесен в 🇪🇺 европейский санкционный перечень 25 февраля. Помимо прочего, отдельным актом Совет ЕС предусмотрел специальное основание для разблокировки активов, структурированных через Росбанк: включил параграф 2d в "знаменитую" ст. 6b 269 Регламента.
Обжалует ли Росбанк только блокирующие санкции или же он также заявил, что срок на разблокировку (до 26.08.23) слишком краток? Узнаем, когда будет опубликован иск. Ждать около двух месяцев.
#ограничительныемеры #СудЕС
Forwarded from The Sanctions Law
«Я календарь переверну …» // О сентябрьской активности ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
4 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 окончательно выйдет с каникул. Мы насчитали, что в этом месяце будут вынесены 15 решений по категории дел о снятии санкций. В основном, это олигархи и члены их семей: Пумпянские, Тимченко, Мазепин старший.
Уже на следующей неделе в один день ожидаем аж 8 (!) решений по «русским» делам. Подобное уже было 5 лет назад, но тогда, 13 сентября, вынесены 8 решений по оспариванию секторальных санкций крупными 🇷🇺 банками и нефтяными компаниями.
Наконец-то будет решение по делу T-526/21 Gutseriev v Council. Михаил Сафарбекович попал в европейский список по «белорусским» основаниям после принудительной посадки в 🇧🇾 Минске Романа Протасевича в мае 2021. Решение судьи пишут уже полных 7 месяцев.
Из интересного – будут 2 решения по топ-менеджерам, сходившим 24 февраля 2022 в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Они уволились из соответствующих компаний чем фактически перестали соответствовать критериям из статьи 3 Регламента 269. Посмотрим, что на это скажет суд.
Также будет первое решение по 🇷🇺 юрлицу, попавшему под санкции из-за СВО – дело РФПИ T-235/22. Ещё выделим кейс Игоря Шувалова T-289/22.
Закончится месяц очень интересным решением по делу Екатерины Ислентьевой. У женщины двойное российско-люксембургское 🇱🇺 гражданство и лицензия пилота. 28 февраля 2022 внесением статьи 3d в секторальный регламент 833 ей как владелице 🇷🇺 паспорта запретили заниматься 🛩 профессиональной деятельностью. Она оспорила норму по основаниям запрета любой дискриминации.
В общем, не переключайтесь.
#СудЕС #ограничительныемеры
4 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 окончательно выйдет с каникул. Мы насчитали, что в этом месяце будут вынесены 15 решений по категории дел о снятии санкций. В основном, это олигархи и члены их семей: Пумпянские, Тимченко, Мазепин старший.
Уже на следующей неделе в один день ожидаем аж 8 (!) решений по «русским» делам. Подобное уже было 5 лет назад, но тогда, 13 сентября, вынесены 8 решений по оспариванию секторальных санкций крупными 🇷🇺 банками и нефтяными компаниями.
Наконец-то будет решение по делу T-526/21 Gutseriev v Council. Михаил Сафарбекович попал в европейский список по «белорусским» основаниям после принудительной посадки в 🇧🇾 Минске Романа Протасевича в мае 2021. Решение судьи пишут уже полных 7 месяцев.
Из интересного – будут 2 решения по топ-менеджерам, сходившим 24 февраля 2022 в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Они уволились из соответствующих компаний чем фактически перестали соответствовать критериям из статьи 3 Регламента 269. Посмотрим, что на это скажет суд.
Также будет первое решение по 🇷🇺 юрлицу, попавшему под санкции из-за СВО – дело РФПИ T-235/22. Ещё выделим кейс Игоря Шувалова T-289/22.
Закончится месяц очень интересным решением по делу Екатерины Ислентьевой. У женщины двойное российско-люксембургское 🇱🇺 гражданство и лицензия пилота. 28 февраля 2022 внесением статьи 3d в секторальный регламент 833 ей как владелице 🇷🇺 паспорта запретили заниматься 🛩 профессиональной деятельностью. Она оспорила норму по основаниям запрета любой дискриминации.
В общем, не переключайтесь.
#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from The Sanctions Law
«Русские сезоны» в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 // Решения от 8 сентября
Как мы писали ранее, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес 8 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке:
1️⃣ T-526/21 – Михаил Гуцериев – отказ
2️⃣ T-252/22 – Геннадий Тимченко – отказ
3️⃣ T-270/22 – Дмитрий Пумпянский – отказ
4️⃣ T-272/22 – Галина Пумпянская – отказ
5️⃣ T-291/22 – Александр Пумпянский (сын) – отказ
5️⃣ T-335/22 – Тигран Худавердян – отказ
7️⃣ T-361/22 – Елена Тимченко – отказ
8️⃣ T-364/22 – Александр Шульгин – аннулированы НПА Совета ЕС, которыми продлевалось нахождение заявителя в санкционном списке 2 раза
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее.
#СудЕС
Как мы писали ранее, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес 8 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке:
1️⃣ T-526/21 – Михаил Гуцериев – отказ
2️⃣ T-252/22 – Геннадий Тимченко – отказ
3️⃣ T-270/22 – Дмитрий Пумпянский – отказ
4️⃣ T-272/22 – Галина Пумпянская – отказ
5️⃣ T-291/22 – Александр Пумпянский (сын) – отказ
5️⃣ T-335/22 – Тигран Худавердян – отказ
7️⃣ T-361/22 – Елена Тимченко – отказ
8️⃣ T-364/22 – Александр Шульгин – аннулированы НПА Совета ЕС, которыми продлевалось нахождение заявителя в санкционном списке 2 раза
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее.
#СудЕС
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ "Восьмое чудо света" // Суд ЕС вынес решение по делу Виктора Рашникова
13 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес восьмое 🇷🇺 "российское" (решение по делу Михаила Гуцериева - 🇧🇾 "белорусское") решение за сентябрь по делу Виктора Рашникова.
Заявитель утверждал, что Совет ЕС не обосновал санкции, допустил явную ошибку в оценке фактических обстоятельств, а также нарушил принципы пропорциональности и недискриминации.
Суд ЕС не согласился с доводами заявителя и в аннулировании санкционных НПА отказал. Совет ЕС доказал, что Виктор Рашников - ведущий бизнесмен России, а металлургическая промышленность является сектором экономики, дающим России существенный 💰 доход.
#СудЕС #ограничительныемеры
13 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес восьмое 🇷🇺 "российское" (решение по делу Михаила Гуцериева - 🇧🇾 "белорусское") решение за сентябрь по делу Виктора Рашникова.
Заявитель утверждал, что Совет ЕС не обосновал санкции, допустил явную ошибку в оценке фактических обстоятельств, а также нарушил принципы пропорциональности и недискриминации.
Суд ЕС не согласился с доводами заявителя и в аннулировании санкционных НПА отказал. Совет ЕС доказал, что Виктор Рашников - ведущий бизнесмен России, а металлургическая промышленность является сектором экономики, дающим России существенный 💰 доход.
#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from The Sanctions Law
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ «Серединка на половинку» // Владимир Рашевский победил в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
15 марта 2022 Совет 🇪🇺 ЕС ввел санкции в отношении Владимира Рашевского. В обоснование ограничительных мер было приведено следующее: «является директором EuroChem Group AG, одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Ранее (с 2004 по 2020) был генеральным директором угольной компании АО «СУЭК». Владимир Рашевский оказывает материальную или финансовую поддержку или получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 мая 2022 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием исключения из санкционного списка. Делу присвоен номер Т-309/22 Rashevsky v Council. В свою поддержку привел единственный довод:
📌 Совет ЕС допустил ошибку, когда включил имя заявителя в санкционный список.
В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 Владимир Рашевский также оспаривает продление ограничительных мер от сентября 2022. Дело T-739/22 Rashevsky v Council.
10 июля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по рассматриваемым делам.
📌 Присутствие Владимира Рашевского в санкционном списке ЕС с середины сентября 2022 по середину марта 2024 признано необоснованным. Поскольку Владимир Рашевский покинул пост главного исполнительного директора группы EuroChem, он более не соответствует критериям статьи 3 Регламента 269 для введения санкций.
📌 Однако первичное включение признано судом законным и обоснованным.
Поскольку нахождение под санкциями с сентября 2022 признано безосновательным мы ожидаем скорого исключения истца из санкционного списка ответчиком.
#СудЕС
15 марта 2022 Совет 🇪🇺 ЕС ввел санкции в отношении Владимира Рашевского. В обоснование ограничительных мер было приведено следующее: «является директором EuroChem Group AG, одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Ранее (с 2004 по 2020) был генеральным директором угольной компании АО «СУЭК». Владимир Рашевский оказывает материальную или финансовую поддержку или получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 мая 2022 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием исключения из санкционного списка. Делу присвоен номер Т-309/22 Rashevsky v Council. В свою поддержку привел единственный довод:
📌 Совет ЕС допустил ошибку, когда включил имя заявителя в санкционный список.
В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 Владимир Рашевский также оспаривает продление ограничительных мер от сентября 2022. Дело T-739/22 Rashevsky v Council.
10 июля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по рассматриваемым делам.
📌 Присутствие Владимира Рашевского в санкционном списке ЕС с середины сентября 2022 по середину марта 2024 признано необоснованным. Поскольку Владимир Рашевский покинул пост главного исполнительного директора группы EuroChem, он более не соответствует критериям статьи 3 Регламента 269 для введения санкций.
📌 Однако первичное включение признано судом законным и обоснованным.
Поскольку нахождение под санкциями с сентября 2022 признано безосновательным мы ожидаем скорого исключения истца из санкционного списка ответчиком.
#СудЕС
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ «Стабильность – признак мастерства» // Никита Мазепин вновь приостановил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ “Ход конём” // О свежих судактах в делах СУЭК и Еврохим в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В рамках производств по делам T‑1111/23 🇨🇭EuroChem Group AG и T‑1112/23 🇷🇺 SUEK просили суд исключить из обоснования продления санкций от 12 марта Андрею Мельниченко, Александре Мельниченко и Владимиру Рашевскому упоминания своих наименований.
Заявили они и альтернативное требование, чтобы суд установил юридический факт неподконтрольности заявителей вышеуказанным физическим лицам и чтобы органы власти 🇪🇺 ЕС, а также субъекты делового оборота стран-членов, действуя добросовестно в рамках DD/KYC считали заявителей несанкционными лицами. Что-то подобное мы с вами уже видели.
Альтернативное требование суд с подачи ответчика сразу признал неприемлемым, поскольку у него отсутствует компетенция выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение.
По основному требованию также было отказано частично из-за их неприемлемости, а частично и-за отсутствия у суда компетенции выносить такие решения, поскольку обоснование санкций иному лицу юридически не обязывает каких-либо третьих лиц и не даёт права его оспорить упомянутому там лицу.
Вместе с тем, суд дал нужную обоим компания мотивировку, в частности в отношении добросовестности при ведении или прекращении контрактных правоотношений по статье 10(1) Регламента 269.
28 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала отказные определения, вынесенные 21 октября. Смотрите здесь и здесь.
#casestudy #СудЕС #комплаенс
В рамках производств по делам T‑1111/23 🇨🇭EuroChem Group AG и T‑1112/23 🇷🇺 SUEK просили суд исключить из обоснования продления санкций от 12 марта Андрею Мельниченко, Александре Мельниченко и Владимиру Рашевскому упоминания своих наименований.
Заявили они и альтернативное требование, чтобы суд установил юридический факт неподконтрольности заявителей вышеуказанным физическим лицам и чтобы органы власти 🇪🇺 ЕС, а также субъекты делового оборота стран-членов, действуя добросовестно в рамках DD/KYC считали заявителей несанкционными лицами. Что-то подобное мы с вами уже видели.
Альтернативное требование суд с подачи ответчика сразу признал неприемлемым, поскольку у него отсутствует компетенция выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение.
По основному требованию также было отказано частично из-за их неприемлемости, а частично и-за отсутствия у суда компетенции выносить такие решения, поскольку обоснование санкций иному лицу юридически не обязывает каких-либо третьих лиц и не даёт права его оспорить упомянутому там лицу.
Вместе с тем, суд дал нужную обоим компания мотивировку, в частности в отношении добросовестности при ведении или прекращении контрактных правоотношений по статье 10(1) Регламента 269.
28 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала отказные определения, вынесенные 21 октября. Смотрите здесь и здесь.
#casestudy #СудЕС #комплаенс
Forwarded from The Sanctions Law
«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС