Статистика по нарушению экспортных ограничений 🇪🇺 ЕС на границах с 🇷🇺 РФ
В продолжение нашего поста о количестве возбужденных в 🇱🇻 Латвии уголовных дел в связи с нарушением экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 РФ, мы решили поделиться с читателями некоторой статистикой и по другим странам 🇪🇺 ЕС, граничащим с Россией. К сожалению, полные данные по разным категориям нарушений не публикуются.
Так, в 2023 году госслужба по защите прав потребителей 🇱🇹 Литвы провела расследования в отношении 9️⃣5️⃣ литовских компаний по подозрению в импорте российской лесопродукции в нарушение санкций. Утверждается, что товары были неправильно маркированы, как товары 🇰🇿 казахстанского или 🇰🇬 кыргызского происхождения.
С февраля 2022 года 🇫🇮 финские власти провели более 6️⃣0️⃣0️⃣ расследований потенциальных нарушений санкций. Шестьдесят из них считаются «с отягчающими обстоятельствами», что указывает на их более серьезный характер.
Что касается 🇪🇪 Эстонии, то к весне 2023 года в стране насчитывалось более 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ случаев нарушения санкций в отношении России.
Данные по 🇵🇱 Польше найти не удалось. Если у вас под рукой есть ссылки – делитесь в комментариях.
#санкции
В продолжение нашего поста о количестве возбужденных в 🇱🇻 Латвии уголовных дел в связи с нарушением экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 РФ, мы решили поделиться с читателями некоторой статистикой и по другим странам 🇪🇺 ЕС, граничащим с Россией. К сожалению, полные данные по разным категориям нарушений не публикуются.
Так, в 2023 году госслужба по защите прав потребителей 🇱🇹 Литвы провела расследования в отношении 9️⃣5️⃣ литовских компаний по подозрению в импорте российской лесопродукции в нарушение санкций. Утверждается, что товары были неправильно маркированы, как товары 🇰🇿 казахстанского или 🇰🇬 кыргызского происхождения.
С февраля 2022 года 🇫🇮 финские власти провели более 6️⃣0️⃣0️⃣ расследований потенциальных нарушений санкций. Шестьдесят из них считаются «с отягчающими обстоятельствами», что указывает на их более серьезный характер.
Что касается 🇪🇪 Эстонии, то к весне 2023 года в стране насчитывалось более 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ случаев нарушения санкций в отношении России.
Данные по 🇵🇱 Польше найти не удалось. Если у вас под рукой есть ссылки – делитесь в комментариях.
#санкции
⚖️ Бывшего партнера юридической фирмы в 🇺🇸 США приговорили к 10 годам заключения за отмывание денег
Адвокат, осужденный за отмывание более 400 миллионов долларов, полученных в результате мошеннической криптовалютной аферы OneCoin, на прошлой неделе был приговорен к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме 🇺🇸 США.
Марк Скотт был осужден за участие в "одной из крупнейших мошеннических схем, когда-либо совершенных". Речь об афере, в результате которой инвесторы обманом вложили не менее 4 миллиардов долларов в криптовалюту, не имеющую реальной ценности.
Скотт был партнером в международной юридической фирме Locke Lord LLP, когда его познакомили с 🇧🇬🇩🇪 Руей Игнатовой, известной как "криптокоролева", которая рекламировала OneCoin как "следующий биткоин" на ярких мероприятиях по всему миру и создала масштабную сеть многоуровневого маркетинга для распространения OneCoin. На самом деле у монеты не было даже своего блокчейна, а Игнатова "исчезла" в 2017 году, когда было инициировано международное расследование этой схемы.
В начале 2016 года Скотт создал на 🇻🇬 Британских Виргинских островах номинальные фонды прямых инвестиций, которые он назвал "Fenero Funds". По данным Минюста США, около 400 миллионов долларов, полученных от схемы OneCoin, были замаскированы под инвестиции "обеспеченных европейских семей" и спрятаны на счетах на 🇰🇾 Каймановых островах и в 🇮🇪 Ирландии. Затем деньги переводились обратно Игнатовой и другим лицам. За свои услуги Скотт получил более 50 миллионов долларов.
#AML
Адвокат, осужденный за отмывание более 400 миллионов долларов, полученных в результате мошеннической криптовалютной аферы OneCoin, на прошлой неделе был приговорен к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме 🇺🇸 США.
Марк Скотт был осужден за участие в "одной из крупнейших мошеннических схем, когда-либо совершенных". Речь об афере, в результате которой инвесторы обманом вложили не менее 4 миллиардов долларов в криптовалюту, не имеющую реальной ценности.
Скотт был партнером в международной юридической фирме Locke Lord LLP, когда его познакомили с 🇧🇬🇩🇪 Руей Игнатовой, известной как "криптокоролева", которая рекламировала OneCoin как "следующий биткоин" на ярких мероприятиях по всему миру и создала масштабную сеть многоуровневого маркетинга для распространения OneCoin. На самом деле у монеты не было даже своего блокчейна, а Игнатова "исчезла" в 2017 году, когда было инициировано международное расследование этой схемы.
В начале 2016 года Скотт создал на 🇻🇬 Британских Виргинских островах номинальные фонды прямых инвестиций, которые он назвал "Fenero Funds". По данным Минюста США, около 400 миллионов долларов, полученных от схемы OneCoin, были замаскированы под инвестиции "обеспеченных европейских семей" и спрятаны на счетах на 🇰🇾 Каймановых островах и в 🇮🇪 Ирландии. Затем деньги переводились обратно Игнатовой и другим лицам. За свои услуги Скотт получил более 50 миллионов долларов.
#AML
Сегодня 🇪🇺 ЕС задействовал свой аналог «акта Магнитского» и ввёл санкции против четырех человек, причастных к нарушению прав человека. Так, под санкции попали:
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💂Коротко о важном // Вышел новый гайд по санкционному комплаенсу
🇬🇧 Британское Управление по регулированию деятельности солиситоров (SRA) выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
До недавнего времени санкционные риски обычно касались лишь небольшого количества компаний, ведущих бизнес с клиентами из подсанкционных юрисдикций. Однако в связи с изменением ситуации компании уже не могут позволить себе беззаботно полагать, что действующие санкции не несут риска для их деятельности. Нарушение санкций, даже если оно было непреднамеренным, может повлечь серьезные финансовые, репутационные и потенциально регуляторные последствия.
🆕 Какие же практические рекомендации отражены в новом гайде?
1️⃣ Использование шаблонов для проведения проверок на санкционные риски отводится на усмотрение каждой компании. Тем не менее, если вы используете шаблон, вы должны убедиться, что он адаптирован конкретно к направлению вашей деятельности. SRA часто обнаруживает, что шаблоны не соответствуют профилю фирмы и не отражают риски, связанные с ее услугами и демографическими данными клиентов.
2️⃣ Приводится примерный перечень категорий клиентов, представляющих санкционные риски. Сюда относятся, в частности, так называемые "хай-неты" (high-net worth individuals) и компании, принадлежащие хай-нетам; лица, занимающие политические посты в иностранных государствах; лица или компании, связанные с юрисдикциями, в отношении которых действует санкционный режим; компании с многоуровневой структурой и лица, осуществляющие взаимодействие с вашей компанией через семейные офисы или консьерж-службы.
3️⃣ Особое внимание уделяется рискам со стороны контрагентов. Концепция безвиновной ответственности в британском санкционном праве не делает различий между клиентами, контрагентами и третьими лицами. Так, возможно нарушение режима санкций в отношении стороны, не являющейся клиентом. Например, вы нарушите режим санкций, переведя компенсацию ущерба от вашего клиента подсанкционному лицу, не имея лицензии.
➕SRA дополнительно приводит иллюстративную таблицу с "правильными" вопросами для выявления рисков, с которой вы можете ознакомиться по ссылке.
#sanctions #compliance
🇬🇧 Британское Управление по регулированию деятельности солиситоров (SRA) выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
До недавнего времени санкционные риски обычно касались лишь небольшого количества компаний, ведущих бизнес с клиентами из подсанкционных юрисдикций. Однако в связи с изменением ситуации компании уже не могут позволить себе беззаботно полагать, что действующие санкции не несут риска для их деятельности. Нарушение санкций, даже если оно было непреднамеренным, может повлечь серьезные финансовые, репутационные и потенциально регуляторные последствия.
🆕 Какие же практические рекомендации отражены в новом гайде?
1️⃣ Использование шаблонов для проведения проверок на санкционные риски отводится на усмотрение каждой компании. Тем не менее, если вы используете шаблон, вы должны убедиться, что он адаптирован конкретно к направлению вашей деятельности. SRA часто обнаруживает, что шаблоны не соответствуют профилю фирмы и не отражают риски, связанные с ее услугами и демографическими данными клиентов.
2️⃣ Приводится примерный перечень категорий клиентов, представляющих санкционные риски. Сюда относятся, в частности, так называемые "хай-неты" (high-net worth individuals) и компании, принадлежащие хай-нетам; лица, занимающие политические посты в иностранных государствах; лица или компании, связанные с юрисдикциями, в отношении которых действует санкционный режим; компании с многоуровневой структурой и лица, осуществляющие взаимодействие с вашей компанией через семейные офисы или консьерж-службы.
3️⃣ Особое внимание уделяется рискам со стороны контрагентов. Концепция безвиновной ответственности в британском санкционном праве не делает различий между клиентами, контрагентами и третьими лицами. Так, возможно нарушение режима санкций в отношении стороны, не являющейся клиентом. Например, вы нарушите режим санкций, переведя компенсацию ущерба от вашего клиента подсанкционному лицу, не имея лицензии.
➕SRA дополнительно приводит иллюстративную таблицу с "правильными" вопросами для выявления рисков, с которой вы можете ознакомиться по ссылке.
#sanctions #compliance
За последние несколько дней произошли события, оказавшие влияние на развитие экспортного контроля как на уровня региональных блоков, так и на уровне всего 🇪🇺 Евросоюза.
Предлагаются следующие меры по решению существующих проблем:
– создание аналитических центров обсуждения изменений в сфере экспортного контроля и выработки общей позиции ЕС;
– гармонизация национальных контрольных списков государств-членов; и
– перенос оценки действующего Регламента о товарах двойного назначения с 2026 - 2028 годов на начало 2025 года.
Таможенные органы стран Балтии также договорились ужесточить контроль за подпадающими под санкции товарами, экспортируемыми в Россию и Беларусь или следующими транзитом через них в третьи страны. Это включает в себя такие меры, как требование декларации производителя. Подобные декларации стали требовать в Литве еще в июне прошлого года – производитель товаров указывает, что он осведомлен о продавце и покупателе товаров, которые были проданы, и сделка не вызывает опасений о возможном обходе санкций ЕС и Литвы.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Без боя не сдастся наш гордый 🚤 варяг // О яхте Керимова-Худайнатова
Эдуард Худайнатов, 🇷🇺 российский бизнесмен и бывший генеральный директор 🛢Роснефти, заявил федеральному судье Манхэттена, что предложение правительства 🇺🇸 США конфисковать яхту стоимостью💰300 миллионов долларов США, оформленную на его имя, должно быть отвергнуто.
В своем иске Худайнатов утверждает, что яхта «Амадея» «очевидно» принадлежит ему, а не подсанкционному Сулейману Керимову. Он также отмечает, что даже если бы теория правительства США о принадлежности яхты Керимову оказалась верной, арест все равно следовало бы отменить, поскольку «Амадея» не является «доходами», полученными в результате обхода санкций или отмывания денег.
В октябре правительство США подало гражданский иск о конфискации яхты, утверждая, что Керимов использовал подставные компании и имя Худайнатова, чтобы избежать конфискации яхты после того, как в 2018 году он попал под санкции. «Амадея» была конфискована властями 🇫🇯 Фиджи 2022 годау по запросу официальных лиц США и в настоящее время находится под стражей в Сан-Диего.
Правительство утверждает, что яхта связана со схемой отмывания денег, однако не предоставляет каких-либо достаточных доказательств. В ответ на это Худайнатов отметил, что жалоба 15 раз опирается на «информацию и убеждения» для обоснования обвинений - практика, против которой суд предостерегает в делах о конфискации, подобных этому, поскольку обвинение становится неубедительным.
В судебном разбирательстве Худайнатова представляет 👥американская команда Ford O'Brien Landy LLP. Будем следить за развитием дела.
#sanctions
Эдуард Худайнатов, 🇷🇺 российский бизнесмен и бывший генеральный директор 🛢Роснефти, заявил федеральному судье Манхэттена, что предложение правительства 🇺🇸 США конфисковать яхту стоимостью💰300 миллионов долларов США, оформленную на его имя, должно быть отвергнуто.
В своем иске Худайнатов утверждает, что яхта «Амадея» «очевидно» принадлежит ему, а не подсанкционному Сулейману Керимову. Он также отмечает, что даже если бы теория правительства США о принадлежности яхты Керимову оказалась верной, арест все равно следовало бы отменить, поскольку «Амадея» не является «доходами», полученными в результате обхода санкций или отмывания денег.
В октябре правительство США подало гражданский иск о конфискации яхты, утверждая, что Керимов использовал подставные компании и имя Худайнатова, чтобы избежать конфискации яхты после того, как в 2018 году он попал под санкции. «Амадея» была конфискована властями 🇫🇯 Фиджи 2022 годау по запросу официальных лиц США и в настоящее время находится под стражей в Сан-Диего.
Правительство утверждает, что яхта связана со схемой отмывания денег, однако не предоставляет каких-либо достаточных доказательств. В ответ на это Худайнатов отметил, что жалоба 15 раз опирается на «информацию и убеждения» для обоснования обвинений - практика, против которой суд предостерегает в делах о конфискации, подобных этому, поскольку обвинение становится неубедительным.
В судебном разбирательстве Худайнатова представляет 👥американская команда Ford O'Brien Landy LLP. Будем следить за развитием дела.
#sanctions
«Отыграть назад» // 🇺🇸 США пересматривает санкционные послабления для 🇻🇪 Венесуэлы
🇺🇸 Соединенные Штаты осудили действия 🇻🇪 Николаса Мадуро и его сторонников в Венесуэле. Эти действия включают задержание членов оппозиции и снятие некоторых кандидатов с предстоящих президентских выборов. Раннее ⚖️ Верховный Суд страны оставил в силе решение о недопуске Марии Мачадо к участию в выборах.
В соответствии с 🇧🇧 Барбадосским соглашением США предоставили экономическую поддержку 🛢 нефтегазовой промышленности Венесуэлы через Генеральную лицензию №44. Тем не менее, в отсутствие прогресса в диалоге между правительством Мадуро и оппозицией – в частности, относительно участия всех кандидатов в выборах президента – США решили не продлевать эту лицензию после ее истечения 18 апреля 2024 года.
Кроме того, США отменяют Генеральную лицензию №43, которая разрешала сделки с Minerven, государственной золотодобывающей компанией Венесуэлы. Лицам США предоставляется двухнедельный срок для завершения любых текущих транзакций, ранее разрешенных по этой лицензии. В Венесуэле решение США уже назвали шантажом.
#санкции
🇺🇸 Соединенные Штаты осудили действия 🇻🇪 Николаса Мадуро и его сторонников в Венесуэле. Эти действия включают задержание членов оппозиции и снятие некоторых кандидатов с предстоящих президентских выборов. Раннее ⚖️ Верховный Суд страны оставил в силе решение о недопуске Марии Мачадо к участию в выборах.
В соответствии с 🇧🇧 Барбадосским соглашением США предоставили экономическую поддержку 🛢 нефтегазовой промышленности Венесуэлы через Генеральную лицензию №44. Тем не менее, в отсутствие прогресса в диалоге между правительством Мадуро и оппозицией – в частности, относительно участия всех кандидатов в выборах президента – США решили не продлевать эту лицензию после ее истечения 18 апреля 2024 года.
Кроме того, США отменяют Генеральную лицензию №43, которая разрешала сделки с Minerven, государственной золотодобывающей компанией Венесуэлы. Лицам США предоставляется двухнедельный срок для завершения любых текущих транзакций, ранее разрешенных по этой лицензии. В Венесуэле решение США уже назвали шантажом.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
«Я свободен, словно птица в небесах» // Дайджест OFAC за 31 января
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
Газета The Times со ссылкой на 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщила о задержании экс-губернатора Севастополя 🇷🇺 Дмитрия Овсянникова. Он попал под санкции 🇪🇺 ЕС в 2017 году, когда Великобритания еще была членом ЕС. В 2021 году он "переехал" в автономный британский санкционный список. Санкции ЕС с него были сняты после решения ⚖️ Суда ЕС в прошлом году.
Таким образом, на момент своего задержания в Лондоне Овсянников находился в британском санкционном списке. Но как он оказался на территории Британии? Коллеги верно подметили, что это могло произойти из-за британского подданства Овсянникова. Мы решили проверить гипотезу:
1️⃣ Ищем фамилию экс-губернатора Севастополя в консолидированном санкционном списке Соединенного Королевства. Находим и видим, что перечень наложенных санкций выглядит следующим образом: Asset freeze, Trust Services Sanctions. Отсутствует Travel Ban.
2️⃣ Находим в консолидированном списке фамилии лиц, про которых мы точно знаем, что они являются британскими подданными. Это Сергей Брилев и Грэм Филлипс. Видим, что Travel Ban на них также не распространяеся.
Таким образом, высока вероятность, что Овсянников как минимум имел британский ВНЖ и планировал стать подданным, пока являлся губернатором Севастополя и замглавы Минпромторга.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 2022 году 🇦🇪 ОАЭ попали в серый список FATF. С тех пор в стране был взят курс на выход из этой ситуации, в том числе для того, чтобы международные 🏦 транзакции с участием лиц из ОАЭ не были осложнены дополнительными проверками. Была разработана целая национальная стратегия, целью которой является углубление понимания рисков посредством отраслевых и объективных оценок.
Вчера начали появляться первые инсайды о том, что в ближайшие дни ОАЭ будут исключены из серого списка. Однако высока вероятность, что это также приведёт к усилению банковского комплаенса в отношении действующих и будущих клиентов, будет ужесточён мониторинг транзакций, а также пострадают такие привлекательные для экспатов индустрии, как недвижимость и товары класса «люкс» за наличные.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Binance обвиняется в финансировании Хамас и нарушении санкций. Иск в США
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Semafor
Three families of October 7 victims sue Iran, Syria, Binance in New York
The lawsuit, filed in the Southern District of New York, is the first of what will likely be a flood of cases tied to the Hamas assault in Israel.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Орган (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал 🇲🇪 черногорские власти активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При этом отмечается, что со времени последней комплексной оценки, проведенной в 2015 году, Черногория добилась значительных успехов в укреплении правовой и институциональной базы для борьбы с подобной деятельностью.
В ходе оценки MONEYVAL обратил внимание на соответствие Черногории стандартам FATF, рассмотрев 11 конкретных областей деятельности. В отчете отмечается значительная эффективность Черногории в двух областях: понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также международное сотрудничество, где Черногория получила высокую оценку за эффективный обмен доказательствами и оперативной информацией.
Однако в докладе отмечается необходимость значительного улучшения в остальных девяти областях, что свидетельствует лишь об умеренном уровне эффективности. В нем предлагается улучшить понимание Черногорией угроз отмывания денег, особенно связанных с использованием наличных средств, коррупцией, использованием подставных компаний, а также потенциальных рисков финансирования терроризма в различных секторах.
MONEYVAL рекомендует более тонко понимать эти риски, особенно в отношении новых технологий, трансграничных денежных переводов и некоммерческого сектора, чтобы уменьшить уязвимость критически важной финансовой инфраструктуры.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В прошлом году ⚖️ Федеральный верховный суд Германии (Bundesgerichtshof) вынес три решения по делам лиц, обвиняемых (среди прочих преступлений) в предоставлении средств ИГИЛ в нарушение 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях.
Один из вопросов, рассматриваемых в этих решениях, заключается в том, в какой степени переводы отдельным членам рядового состава запрещенной в РФ и ряде других стран организации считаются "предоставлением средств" самому ИГИЛ.
Решения вынесены:
7 февраля
19 октября
13 декабря
В каждом случае обвиняемые переводили средства отдельным членам ИГИЛ. В решении от февраля 2023 года, за которым последовали последующие, суд указал, что средства или ресурсы считаются непосредственно доступными для ИГ, если любой "рядовой" участник оргнизации в пределах территории деятельности организации может использовать их для достижения целей организации, не нуждаясь в контроле или доступе для участников более высокого ранга.
С одной стороны, такие выводы суда кажутся актуальными для лиц без общей правосубъектности. Однако, если бы та же логика была применена в корпоративном контексте, это имело бы значительные последствия для широты заморозки активов в ЕС.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇬🇧 Британский подданный был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения после того, как признал свою вину в сговоре с целью приобретения мощной инфракрасной и микроволновой системы (IMS), а также оборудования для противодействия беспилотным летательным аппаратам из 🇺🇸 США в 🇮🇷 Иран.
Прокурор Мэтью Грейвс указал, что 48-летний Сабер Факих вступил в сговор с 43-летним Бадером Факихом из 🇨🇦 Канады, 72-летним Альтафом Факихом из 🇦🇪 ОАЭ и 48-летним Алирезой Тагави из 🇮🇷 Ирана с целью экспорта указанных технологий из США в Иран без получения соответствующей лицензии в OFAC.
Прокурор также утверждал, что Сабер Факих представлял значительный риск для национальной безопасности, когда вступил в сговор с целью закупки систем для иранского Корпуса стражей революции (КСИР), который США включили в список иностранных террористических организаций. Грейвс также заявил, что его действия нарушили Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и законодательство об иранских санкциях.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Осенью прошлого года стало известно, что министр иностранных дел 🇲🇩 Молдовы подписал указ о "присоединении" страны к некоторым актам 🇪🇺 ЕС об ограничительных мерах против лиц, связанных с 🇷🇺 РФ. В стране также действуют ограничения для 🏦 банковского сектора – Moldova Agroindbank, крупнейший банк Молдавии, перестал переводить деньги клиентов в евро и долларах через российские системы Contact, «Юнистрим» и «Золотая корона».
Теперь сообщается, что 🚔 правоохранительные органы Молдовы расследуют дело, в котором фигурируют три молдавские компании, продавшие российским 🛩 авиакомпаниям запчасти для самолетов на сумму 15 миллионов долларов.
Речь идет о компаниях Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Утверждается, что они действовали как посредники, покупая детали у поставщиков в Европе и затем продавая их в РФ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Силовые машины одержали победу в арбитраже, что дальше?
Как стало известно из СМИ, в ноябре 2023 🇷🇺 российские "Силовые машины", находящиеся под 🇺🇸 санкциями США, выиграли спор в 🇸🇬 SIAC против 🇻🇳 вьетнамской госкомпании PetroVietnam.
Силовые машины инициировали процесс еще в 2019, когда из-за американских санкций стало невозможно продолжать вести деятельность по совместному проекту по строительству ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. К моменту остановки проект был реализован на 77,6%, в связи с чем Силовые машины требовали крупную сумму в размере 💵 500 млн в качестве компенсации за выход вьетнамцев из СП.
Несмотря на то, что по итогам процесса Силовым машинам присудили компенсацию, встает важный вопрос о том, как исполнить это арбитражное решение. Учитывая факт введенных против Силовых машин санкций, компания не сможет свободно пытаться арестовывать активы PetroVietnam в различных странах мира, тем более "недружественных" России.
Однако можно пойти через механизм Нью-Йоркской конвенции и обратиться в государственный суд страны-участницы конвенции за признанием и исполнением решения арбитража. Так, Силовые машины в начале февраля 2024 года подали исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства.
Не стоит также забывать и о санкционных составляющих, осложняющих исполнение решения. Платежи в пользу подсанкционной организации могут быть невозможны без получения соответствующих лицензий от регуляторов. Кроме того, проигравшая сторона может ссылаться на то, что решение не может быть исполнено по причине того, что из-за действия санкций оно будет противоречить «публичному порядку» страны, где решение приводится в исполнение.
#санкции
Как стало известно из СМИ, в ноябре 2023 🇷🇺 российские "Силовые машины", находящиеся под 🇺🇸 санкциями США, выиграли спор в 🇸🇬 SIAC против 🇻🇳 вьетнамской госкомпании PetroVietnam.
Силовые машины инициировали процесс еще в 2019, когда из-за американских санкций стало невозможно продолжать вести деятельность по совместному проекту по строительству ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. К моменту остановки проект был реализован на 77,6%, в связи с чем Силовые машины требовали крупную сумму в размере 💵 500 млн в качестве компенсации за выход вьетнамцев из СП.
Несмотря на то, что по итогам процесса Силовым машинам присудили компенсацию, встает важный вопрос о том, как исполнить это арбитражное решение. Учитывая факт введенных против Силовых машин санкций, компания не сможет свободно пытаться арестовывать активы PetroVietnam в различных странах мира, тем более "недружественных" России.
Однако можно пойти через механизм Нью-Йоркской конвенции и обратиться в государственный суд страны-участницы конвенции за признанием и исполнением решения арбитража. Так, Силовые машины в начале февраля 2024 года подали исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства.
Не стоит также забывать и о санкционных составляющих, осложняющих исполнение решения. Платежи в пользу подсанкционной организации могут быть невозможны без получения соответствующих лицензий от регуляторов. Кроме того, проигравшая сторона может ссылаться на то, что решение не может быть исполнено по причине того, что из-за действия санкций оно будет противоречить «публичному порядку» страны, где решение приводится в исполнение.
#санкции
🇱🇻 Латвийские власти представили новые данные о санкционном правоприменении. Хотя после февраля 2022 года в Латвии было возбуждено несколько сотен уголовных дел за нарушение санкций, до суда дошла лишь малая часть – 22 дела. 7 приговоров вступили в силу. Были также представлены следующие данные:
– В 2022 году в FIU был подан 281 отчет о подозрительной деятельности, связанной с санкциями
– В 2023 году туда же было подано 510 отчетов о подозрительной деятельности, связанной с санкциями
– Возбуждено 310 уголовных дел
– Зафиксировано 22 уголовных дела, по которым начался судебный процесс
– Вынесено 7 обвинительных приговоров по делам о нарушении санкций
Обвиняемые признали вину во всех 7 случаях. Отметим, что все дела касались граждан Латвии. Наибольшее наказание было связано с экспортом автомобиля класса люкс, а штраф составил 170 тысяч евро. Также отметим, что одно из дел касалось продажи прав на профессионального 🇧🇷 бразильского футболиста клубу, принадлежащему 🇧🇾 белорусской компании, находящейся под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇩🇪 Федеральное управление финансового надзора Германии, BaFin, еще в августе прошлого года опубликовао пресс-релиз, подтверждающий проведение расследования в отношении банка Varengold Bank AG, связанного с отмыванием денег и соблюдением санкций. Особое внимание уделяется санкциям в отношении 🇮🇷 Ирана.
В конце прошлой недели подробности расследования стали известны Politico. Так, небольшой гамбургский банк Varengold оказался в центре обвинений в содействии финансовым операциям для иранских террористических сетей, включая 🇱🇧 ливанскую "Хезболлу" и 🇾🇪 йеменских повстанцев-хути.
По данным СМИ, спецслужбы предоставили немецким властям доказательства, свидетельствующие о причастности банка к отмыванию доходов от незаконной продажи нефти Ираном для финансирования военного комплекса страны. Varengold отрицает свою вину, утверждая, что его операции, связанные с Ираном, были направлены исключительно на гуманитарную помощь.
Отметим, что расследование продолжается, и на данный момент ни один человек не был обвинен в правонарушениях, а также не упоминается об уголовном преследовании.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Россиянка созналась в обходе экспортного контроля в США 🇺🇸
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
www.justice.gov
Russian-Canadian National Pleads Guilty to Conspiracy to Launder Money
“As she admitted today, the defendant was a key part of the plan, laundering proceeds from the scheme to evade sanctions and ship UAV and missile components to Russia that were later found on the battlefield in Ukraine,” stated United States Attorney Peace. …
Forwarded from The Sanctions Law
«Февраль. Достать чернил и плакать!» // 🇦🇺 Австралийский суд ⚖️ отказал Олегу Дерипаске
В феврале дела у О.В. Дерипаски не очень удачно складываются в Австралии. Сначала не удалось поставить на место Rio Tinto – мажоритарного партнёра по совместному предприятию Queensland Alumina. Теперь 👨⚖️ судья Джеффри Кеннетт полностью отказал в иске к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
Истец пытался доказать:
✅ у министра не сложилось требуемое состояние внутренней убеждённости для принятия обоснованного решения о введении санкций
✅ материалы, собранные сотрудниками 🇦🇺 МИД и положенные перед ней за день до введения санкций, не подтверждают соответствие фактической ситуации критериям из статьи 6А Регламента о санкциях против России
✅ оспариваемое решение было принято на основании недостоверных, искажённых и поэтому – недопустимых доказательств
Однако ни в чём из вышеприведённого не убедил суд. Из примечательного отметим ссылку на первое «русское» прошлогоднее решение по Александру Абрамову. Ставил истец и конституционно-правовую проблему: введённые санкции не дают в полной мере воспользоваться гарантированным правом на получение квалифицированной юридической помощи.
Дело называется Deripaska v Minister for Foreign Affairs [2024] FCA 62. Полный текст судебного акта здесь. В формате MS Word – здесь.
#Австралия #Дерипаска
В феврале дела у О.В. Дерипаски не очень удачно складываются в Австралии. Сначала не удалось поставить на место Rio Tinto – мажоритарного партнёра по совместному предприятию Queensland Alumina. Теперь 👨⚖️ судья Джеффри Кеннетт полностью отказал в иске к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
Истец пытался доказать:
✅ у министра не сложилось требуемое состояние внутренней убеждённости для принятия обоснованного решения о введении санкций
✅ материалы, собранные сотрудниками 🇦🇺 МИД и положенные перед ней за день до введения санкций, не подтверждают соответствие фактической ситуации критериям из статьи 6А Регламента о санкциях против России
✅ оспариваемое решение было принято на основании недостоверных, искажённых и поэтому – недопустимых доказательств
Однако ни в чём из вышеприведённого не убедил суд. Из примечательного отметим ссылку на первое «русское» прошлогоднее решение по Александру Абрамову. Ставил истец и конституционно-правовую проблему: введённые санкции не дают в полной мере воспользоваться гарантированным правом на получение квалифицированной юридической помощи.
Дело называется Deripaska v Minister for Foreign Affairs [2024] FCA 62. Полный текст судебного акта здесь. В формате MS Word – здесь.
#Австралия #Дерипаска
Юристы VERBA LEGAL успешно оспорили решение Казначейства Бельгии в отношении профучастника рынка ценных бумаг
Юристы санкционной практики VERBA LEGAL получили уведомление от Казначейства Бельгии об отзыве отказа в выдаче лицензии корпоративному клиенту VERBA LEGAL. Такое решение Казначейства – результат процедуры апелляции, которую юристы VERBA LEGAL сопровождали с августа 2023 года.
В отличие от предыдущих, уже не редких случаев отзыва решений, Министерство финансов Бельгии пошло на этот шаг не сразу после подачи апелляционного заявления, а после обмена процессуальными документами в рамках состязательного процесса перед Госсоветом Бельгии.
Над проектом работали старший партнер Татьяна Невеева, советник Марат Самарский и помощники юристов Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2Vtzqvcmau7. Реклама. ООО «Верба Лигал» ИНН 7726452345
Юристы санкционной практики VERBA LEGAL получили уведомление от Казначейства Бельгии об отзыве отказа в выдаче лицензии корпоративному клиенту VERBA LEGAL. Такое решение Казначейства – результат процедуры апелляции, которую юристы VERBA LEGAL сопровождали с августа 2023 года.
В отличие от предыдущих, уже не редких случаев отзыва решений, Министерство финансов Бельгии пошло на этот шаг не сразу после подачи апелляционного заявления, а после обмена процессуальными документами в рамках состязательного процесса перед Госсоветом Бельгии.
Над проектом работали старший партнер Татьяна Невеева, советник Марат Самарский и помощники юристов Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2Vtzqvcmau7. Реклама. ООО «Верба Лигал» ИНН 7726452345