Сегодня 🇬🇧 OFSI объявил о введении новых санкций против физлиц и организаций, снабжающих 🇷🇺 ВПК РФ. В список вошли 46 новых субъектов, в том числе компании из 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 Китая, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇺🇿 Узбекистана.
⚔️ Среди попавших под санкции лиц и организаций:
– 31 субъект, связанный с российским военно-промышленным комплексом, включая производителей дронов и ракетных частей.
– JSC Display Design Bureau (Беларусь), AVIO CHEM (Сербия), MVIZION (Узбекистан), Smart Trading Limited (Турция) и три китайские компании, которые поставляли запрещенные товары, критичные для ВПК РФ.
– 3 субъекта, связанных с сетью группы Вагнера.
– 4 компании из 🇦🇪 ОАЭ, занимающиеся торговлей российской нефтью.
🔍 Эти меры направлены на сокращение возможностей России по оснащению своей армии через сторонние цепочки поставок. Санкции ограничивают Россию в доступе к ключевым западным компонентам и технологиям, что привело к 98% сокращению российского импорта боевых технологий из стран, налагающих санкции.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сооснователь Bitzlato признал вину в нелегальных операциях с криптовалютой на сумму $700 млн
Анатолий Легкодымов, сооснователь криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в ведении незаконного бизнеса. Он был арестован в 🇺🇸 Маями а январе текущего года.
Bitzlato обработал более $700 млн незаконных средств, включая выкупы от программ-вымогателей. Биржа была основным контрагентом Hydra Market, крупнейшего маркетплейса наркотиков и других незаконных товаров.
Легкодымов согласился на ликвидацию Bitzlato и отказался от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн. Подробности этого дела подчеркивают значительные усилия международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и нелегальной деятельностью в сфере криптовалют.
#crypto
Анатолий Легкодымов, сооснователь криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в ведении незаконного бизнеса. Он был арестован в 🇺🇸 Маями а январе текущего года.
Bitzlato обработал более $700 млн незаконных средств, включая выкупы от программ-вымогателей. Биржа была основным контрагентом Hydra Market, крупнейшего маркетплейса наркотиков и других незаконных товаров.
Легкодымов согласился на ликвидацию Bitzlato и отказался от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн. Подробности этого дела подчеркивают значительные усилия международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и нелегальной деятельностью в сфере криптовалют.
#crypto
Сразу несколько позитивных новостей для индивидуальных инвесторов, чьи активы заблокированы в НРД.
По двум клиентам, которые обратились к юристам санкционной практики VERBA Legal с просьбой подать апелляцию в Государственный Совет Бельгии на полученный ими отказ в выдачи лицензии, от Казначейства Бельгии поступило сообщение об отмене предыдущего отрицательного решения. Команде VERBA Legal пришлось действовать оперативно, в сжатые сроки подготовив апелляционные жалобы на десятки страниц.
Кроме того, очередной клиент юридической фирмы получил фактическое исполнение лицензии в банк Люксембурга.
«Данные решения Казначейства являются прецедентными – до получения положительного результата исход - в силу различных, в том числе политических, причин - не представлялся нам очевидным. В апелляции мы адресовали все самые распространенные основания для отказа со стороны Казначейства Бельгии, и по всей видимости, наша позиция была услышана. Полагаем, что данные прецеденты дают надежду тем клиентам, которым не удалось с первого раза корректно оформить заявку и которыми был получен отказ в выдаче лицензии. Напоминаем, что срок обжалования отказа составляет всего 60 дней, в связи с чем обратиться за помощью в случае его получения необходимо своевременно», - комментирует Татьяна Невеева, старший партнер VERBA Legal.
В состав проектной команды вошли старшие партнеры Татьяна Невеева и Александр Панов, советник Марат Самарский, старший юрист Никита Жемчугов, и помощники юриста Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2VtzquvGPwY Реклама. ООО «Верба Лигал» ИНН 7726452345
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚨🇬🇧 Великобритания объявляет о создании Бюро применения торговых санкций (OTSI)
Сегодня утром правительство 🇬🇧 Великобритании анонсировало создание нового государственного органа, целью которого является контроль за соблюдением торговых ограничений. В пресс-релизе санкции в отношении 🇷🇺 РФ подчеркиваются как основной мотив этой инициативы.
🔍 Основные моменты:
Подобно своему финансовому аналогу OFSI, OTSI будет расследовать потенциальные нарушения экспортных ограничений Великобритании, накладывать административные штрафы и передавать дела для уголовного преследования.
В настоящее время торговые санкции Великобритании контролируются Объединенным управлением по контролю экспорта (ECJU), занимающимся вопросами экспортного контроля и лицензирования военных и двойного назначения. Из пресс-релиза следует, что OTSI будет входить в то же министерство, что и ECJU – Министерство бизнеса и торговли. С учетом того, что новое агентство начнет работу "в начале 2024 года", возможно, существующие сотрудники, уже занимающиеся вопросами санкций против России, просто получат новые служебные email-адреса.
Создание отдельного агентства, безусловно, повышает значимость торговых ограничений в Великобритании. Финансовые санкции часто оказываются в центре внимания новостей, но изменится ли это?
❓ На что обратить внимание в 2024 году, когда начнет работу OTSI:
– Больше персонала? Напомним, как OFSI выросло с 45 сотрудников в начале 2022 года до более чем 100 к концу года в связи с усилением санкций против РФ.
– Больше руководств по комплаенсу для частного сектора? Только на прошлой неделе NCA выпустило предупреждение об обходе торговых санкций Великобритании.
– Усиление контроля? Экспорт из Великобритании в Россию сильно упал с 2022 года, и теперь санкциями охвачены торговые связи на сумму в 20 миллиардов фунтов стерлингов. Настало ли время для более строгого контроля? Увеличатся ли штрафы?
#sanctions
Сегодня утром правительство 🇬🇧 Великобритании анонсировало создание нового государственного органа, целью которого является контроль за соблюдением торговых ограничений. В пресс-релизе санкции в отношении 🇷🇺 РФ подчеркиваются как основной мотив этой инициативы.
🔍 Основные моменты:
Подобно своему финансовому аналогу OFSI, OTSI будет расследовать потенциальные нарушения экспортных ограничений Великобритании, накладывать административные штрафы и передавать дела для уголовного преследования.
В настоящее время торговые санкции Великобритании контролируются Объединенным управлением по контролю экспорта (ECJU), занимающимся вопросами экспортного контроля и лицензирования военных и двойного назначения. Из пресс-релиза следует, что OTSI будет входить в то же министерство, что и ECJU – Министерство бизнеса и торговли. С учетом того, что новое агентство начнет работу "в начале 2024 года", возможно, существующие сотрудники, уже занимающиеся вопросами санкций против России, просто получат новые служебные email-адреса.
Создание отдельного агентства, безусловно, повышает значимость торговых ограничений в Великобритании. Финансовые санкции часто оказываются в центре внимания новостей, но изменится ли это?
– Больше персонала? Напомним, как OFSI выросло с 45 сотрудников в начале 2022 года до более чем 100 к концу года в связи с усилением санкций против РФ.
– Больше руководств по комплаенсу для частного сектора? Только на прошлой неделе NCA выпустило предупреждение об обходе торговых санкций Великобритании.
– Усиление контроля? Экспорт из Великобритании в Россию сильно упал с 2022 года, и теперь санкциями охвачены торговые связи на сумму в 20 миллиардов фунтов стерлингов. Настало ли время для более строгого контроля? Увеличатся ли штрафы?
#sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
В ЕС 🇪🇺 утвердили Директиву об ответственности за обход санкций (согласована на уровне Европарламента).
Статья 3 Директивы DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures устанавливает следующие конкретные действия, которые рассматриваются как нарушения санкций:
🚩Предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу назначенного лица, организации;
🚩Неспособность заморозить эти средства без неоправданной задержки;
🚩Обеспечение въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзита через государство-член;
🚩Заключение сделок с третьими странами, органами третьей страны или организациями, принадлежащими или контролируемыми третьим государством или его органами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;
🚩Торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены, а также оказание брокерских услуг или иных услуг, касающихся таких товаров;
🚩Осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена, включая предоставление финансирования и финансовой помощи, предоставление инвестиций и инвестиционных услуг, выпуск переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, прием депозитов, предоставление специализированных услуг финансовых сообщений, торговля банкнотами, предоставление услуг кредитного рейтинга, а также предоставление криптоактивов и кошельков;
🚩Предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги, услуги по связям с общественностью, бухгалтерский учет, аудит, бухгалтерские и налоговые консалтинговые услуги, бизнес-консалтинг и управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, услуги по связям с общественностью, телерадиовещание, архитектурные и инженерные услуги ;
🚩Обход ограничительных мер ЕС (например, обход или попытка обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств, см. статью 3 (2) (h) и 4 предлагаемой Директивы, в которой приводятся примеры способы, которыми физические или юридические лица могут участвовать в обходе санкций ЕС).
Для физиков предусмотрена санкция - 5 лет лишения свободы, если их деяния затрагивают активы более чем в €10,000. Для юриков разнообразные меры, включая монетарные и немонитарые.
#sanction #sanction_violation #EU #compliancepractice
Статья 3 Директивы DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures устанавливает следующие конкретные действия, которые рассматриваются как нарушения санкций:
🚩Предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу назначенного лица, организации;
🚩Неспособность заморозить эти средства без неоправданной задержки;
🚩Обеспечение въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзита через государство-член;
🚩Заключение сделок с третьими странами, органами третьей страны или организациями, принадлежащими или контролируемыми третьим государством или его органами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;
🚩Торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены, а также оказание брокерских услуг или иных услуг, касающихся таких товаров;
🚩Осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена, включая предоставление финансирования и финансовой помощи, предоставление инвестиций и инвестиционных услуг, выпуск переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, прием депозитов, предоставление специализированных услуг финансовых сообщений, торговля банкнотами, предоставление услуг кредитного рейтинга, а также предоставление криптоактивов и кошельков;
🚩Предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги, услуги по связям с общественностью, бухгалтерский учет, аудит, бухгалтерские и налоговые консалтинговые услуги, бизнес-консалтинг и управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, услуги по связям с общественностью, телерадиовещание, архитектурные и инженерные услуги ;
🚩Обход ограничительных мер ЕС (например, обход или попытка обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств, см. статью 3 (2) (h) и 4 предлагаемой Директивы, в которой приводятся примеры способы, которыми физические или юридические лица могут участвовать в обходе санкций ЕС).
Для физиков предусмотрена санкция - 5 лет лишения свободы, если их деяния затрагивают активы более чем в €10,000. Для юриков разнообразные меры, включая монетарные и немонитарые.
#sanction #sanction_violation #EU #compliancepractice
12-й пакет санкций ЕС против РФ будет включать в себя запрет на импорт алмазов, "No Russia" clause в части экспорта ряда товаров, расширенный контроль и ограничения в сфере импорта-экспорта, усиление правил соблюдения ограничений цены на нефть и дополнительные включения физлиц и юрлиц.
В целом, санкции будут направлены на подрыв военных усилий России в Украине, нацелены на экономику страны и предотвращение обхода существующих санкций. Официальные детали будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Полный текст пресс-релиза доступен по ссылке.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Новые критерии для включения в санкционный список
ЕС начал публиковать регламенты 12-го пакета. Таковой за номером 2873 добавил несколько новых критериев, при соответствии которым можно включать в санкционный список и ещё ряд новинок:
✅ Для бенефициаров или контролирующих лиц бывших дочек некогда европейских компаний, в которых указами 🇷🇺 Президента введено внешнее управление. Привет экс-Фортуму, Юнипро, Данону и Балтике
✅ Появилась норма о праве Совета ЕС сохранять имя человека и после смерти (как в 🇺🇸 США), а не сразу исключать.
✅ Добавлена статья 5а, позволяющая по решению ⚖️ судов конфисковывать в общественных интересах активы 🇷🇺 подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации. Здесь вряд ли что-то новое – это требование статьи 17 Хартии ЕС об основных правах
✅ Альфа-Банку, Росбанку и Тинькофф Банку до конца 2024 года продлили право получить спецлицензии на выплату в 🇷🇺 Российскую Федерацию жертвам Холокоста
✅ Появилась норма об обмене активами. Российские подсанкционные владельцы европейских компаний получили право выводить деньги из ЕС от продажи таких заблокированных активов . Однако норма не распространяется на центральные депозитарии вроде НРД.
✅ Страны-члены ЕС 🇪🇺 до 31 октября 2024 должны назначить орган, ответственный за соблюдение режимов санкций и превенцию их обхода
#огаричительныемеры
ЕС начал публиковать регламенты 12-го пакета. Таковой за номером 2873 добавил несколько новых критериев, при соответствии которым можно включать в санкционный список и ещё ряд новинок:
✅ Для бенефициаров или контролирующих лиц бывших дочек некогда европейских компаний, в которых указами 🇷🇺 Президента введено внешнее управление. Привет экс-Фортуму, Юнипро, Данону и Балтике
✅ Появилась норма о праве Совета ЕС сохранять имя человека и после смерти (как в 🇺🇸 США), а не сразу исключать.
✅ Добавлена статья 5а, позволяющая по решению ⚖️ судов конфисковывать в общественных интересах активы 🇷🇺 подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации. Здесь вряд ли что-то новое – это требование статьи 17 Хартии ЕС об основных правах
✅ Альфа-Банку, Росбанку и Тинькофф Банку до конца 2024 года продлили право получить спецлицензии на выплату в 🇷🇺 Российскую Федерацию жертвам Холокоста
✅ Появилась норма об обмене активами. Российские подсанкционные владельцы европейских компаний получили право выводить деньги из ЕС от продажи таких заблокированных активов . Однако норма не распространяется на центральные депозитарии вроде НРД.
✅ Страны-члены ЕС 🇪🇺 до 31 октября 2024 должны назначить орган, ответственный за соблюдение режимов санкций и превенцию их обхода
#огаричительныемеры
Ограничительные меры введены против 60 физических лиц и 85 организаций.
– Рустем Сультеев, миллиардер, Председатель совета директоров АО «ТАИФ». Внесён вместе с женой Лидией.
– Лица, связанные с ВПК РФ – Борис Обносов, Генеральный директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Раннее ФБК сообщал о его имуществе в 🇨🇿 Чехии; Мкртич Окроян, Главный конструктор Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз".
– Представители органов государственной власти. В частности, Алексей Шапошников, председатель Московской Городской Думы; Антон Лопатин, Николай Булаев и другие члены ЦИК РФ, Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга.
– Габриэль Темин, 🇫🇷 гражданин Франции, который возглавляля в 🇫🇮 Финляндии компании Luminor и Siberica (компании находятся под санкциями 🇺🇸 США). В настоящий момент находится в статусе обвиняемого по делу о нарушении санкций в Финляндии.
– Илья Медведев, сын Дмитрия Медведева.
#sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📅 Дайджест санкционных новостей
За последнюю неделю была замечена повышенная активность иностранных государств в санкционном поле. Рассмотрим основные события по юрисдикциям.
🇺🇸 США
12 декабря были введены блокирующие санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц за роль в развитии оборонно-промышленного комплекса 🇷🇺 РФ.
Помимо российских компаний под санкциями оказались также организации из третьих стран, например, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇭Швейцарии, 🇸🇬 Сингапура, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇯 Таджикистана. Компании из этих юрисдикций попали под ограничения за обход санкций.
🇬🇧 Великобритания
14 декабря были внесены изменения в Регламент о санкциях в отношении России.
В рамках секторальных санкций был расширен перечень металлургической продукции, запрещенной к импорту из РФ.
Кроме того, была установлена обязательная 📄 отчетность для лиц, в отношении которых введены санкции. Они должны сообщить OFSI о всех своих 💰активах, находящихся на территории Великобритании.
🇯🇵 Япония
15 декабря были введены блокирующие санкции в отношении 51 физического лица и 57 компаний.
Помимо блокирующих санкций Япония также ввела секторальные санкции в рамках договоренностей G7. Был запрещен импорт российских 💎 алмазов.
🇪🇺 ЕС
В рамках секторальных ограничений 12-го санкционного пакета вводится запрет на импорт российских алмазов. Ограничения распространяются на алмазы, которые добыты в России, экспортированы из России или проходят транзитом через Россию, а также на российские алмазы, обработанные в третьих странах.
Кроме того, российским лицам запрещено занимать должности в органах управления европейских криптовалютных компаниях. Однако ограничение не распространяется на лиц с европейским гражданством/ВНЖ, а также на лиц с гражданством/ВНЖ Швейцарии и стран ЕЭЗ.
Для европейских компаний, более чем на 40% принадлежащих российским лицам, введена обязанность по уведомлению национальных компетентных органов после окончания каждого квартала о любом переводе денежных средств свыше 💶 100 тысяч в финансовую организацию за пределы ЕС.
#санкции
За последнюю неделю была замечена повышенная активность иностранных государств в санкционном поле. Рассмотрим основные события по юрисдикциям.
🇺🇸 США
12 декабря были введены блокирующие санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц за роль в развитии оборонно-промышленного комплекса 🇷🇺 РФ.
Помимо российских компаний под санкциями оказались также организации из третьих стран, например, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇭Швейцарии, 🇸🇬 Сингапура, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇯 Таджикистана. Компании из этих юрисдикций попали под ограничения за обход санкций.
🇬🇧 Великобритания
14 декабря были внесены изменения в Регламент о санкциях в отношении России.
В рамках секторальных санкций был расширен перечень металлургической продукции, запрещенной к импорту из РФ.
Кроме того, была установлена обязательная 📄 отчетность для лиц, в отношении которых введены санкции. Они должны сообщить OFSI о всех своих 💰активах, находящихся на территории Великобритании.
🇯🇵 Япония
15 декабря были введены блокирующие санкции в отношении 51 физического лица и 57 компаний.
Помимо блокирующих санкций Япония также ввела секторальные санкции в рамках договоренностей G7. Был запрещен импорт российских 💎 алмазов.
🇪🇺 ЕС
В рамках секторальных ограничений 12-го санкционного пакета вводится запрет на импорт российских алмазов. Ограничения распространяются на алмазы, которые добыты в России, экспортированы из России или проходят транзитом через Россию, а также на российские алмазы, обработанные в третьих странах.
Кроме того, российским лицам запрещено занимать должности в органах управления европейских криптовалютных компаниях. Однако ограничение не распространяется на лиц с европейским гражданством/ВНЖ, а также на лиц с гражданством/ВНЖ Швейцарии и стран ЕЭЗ.
Для европейских компаний, более чем на 40% принадлежащих российским лицам, введена обязанность по уведомлению национальных компетентных органов после окончания каждого квартала о любом переводе денежных средств свыше 💶 100 тысяч в финансовую организацию за пределы ЕС.
#санкции
Сегодня премьер-министры 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии подписали совместную декларацию о едином региональном применении санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
В декларации отмечается, что устранение лазеек и обеспечение эффективного применения санкций ЕС имеет решающее значение для повышения их эффективности и подрыва способности России продолжать боевые действия. Были сгласованы следующие шаги:
– Страны Балтии примут региональный подход не позднее 31 января 2024 года.
– Внимание будет сосредоточено на обеспечении единообразного таможенного контроля и усилении обмена информацией
– Другим государствам было предложено присоединиться к этой инициативе. Напомним, что в сентябре текущего года была образована Nordic-Baltic Eight (NB8), в которую также вошли 🇩🇰 Дания, 🇮🇸 Исландия, 🇳🇴 Норвегия и 🇫🇮 Финляндия. А в июле текущего года уже публиковалось совместное руководство стран Балтии, Финляндии и 🇵🇱 Польши, содержащее принципы и лучшие практики противодействия обходу санкций.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ещё весной 2022 года в Польше появилось национальное санкционное законодательство. Польские "специальные меры" вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022. С полным списком физических и юридических лиц под санкциями Польши можно ознакомиться на сайте правительства.
⚖️ Теперь об оспаривании. Решение о включении в санкционный список может быть оспорено двумя способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке. Мы заглянули в сисетму Inforlex и обнаружили, что "специальные меры" фигурируют в 11 судебных решениях за последние 2 года.
К примеру, 28 июня текущего года административный суд в Варшаве отказал компании, скрытой под названием "Sp. z o. o.", в отмене решения о введении "специальных мер". Указывается, что заявитель раннее пытался оспорить решение в административном порядке, но получил отказ.
Также существует практика высшего административного суда – решение от 4 апреля 2023 года подчеркивает важность национальной безопасности и общественных интересов. Отмечается, что меры против компании, скрытой под названием "X sp. z o.o." были необходимы из-за предполагаемой поддержки компанией агрессии против Украины. Суд поддержал решение нижестоящего суда, отдавая предпочтение этим соображениям над интересами компании. В решении также указано, что речь идет о временных ограничениях на права собственности, а не о конфискации имущества.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
15 декабря 🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении 🏦 Новикомбанка. Но примечателен в этой ситуации не сам факт введения санкций, а то, что одновременно с блокировкой активов британским банкам стали запрещены корреспондентские отношения как с Новикомбанком, так и с другими 🇷🇺 российскими банками, санкции в отношении которых были введены ранее.
OFSI дополнительно приводит 📋 перечень банков, корреспондентские отношения с которыми запрещены. Там 26 наименований – от Альфы до ВТБ. При этом отметим, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔍 Поставки из Китая в РФ продолжают расти – санкции не работают?
Начиная с февраля 2022 года, 🇨🇳 Китай значительно увеличил поставкив 🇷🇺 РФ передовых станков с ЧПУ, необходимых для точной обработки металла и критически важных для российской военной промышленности.
По данным FT, только в июле прошлого года 57% российских импортных поставок станков ЧПУ пришлось на Китай, в сравнении с 12% до вторжения. Напомним, что 🇺🇸 США неоднократно вводили санкции против крупнейших российских импортеров станков с ЧПУ, что ставит под угрозу китайские компании, продолжающие торговлю с российскими импортерами, а также усложняет рассчёты.
Однако Китай продолжает обширную торговлю с Россией, а некоторые китайские компании, увеличивающие экспорт в Россию, имеют связи с Народно-освободительной армией Китая. К примеру, Wuhan Huazhong Numerical Control ранее работала над военными проектами в Китае.
Существует мнение, что санкции США и экспортные ограничения в отношении китайских военных подрядчиков привели к тому, что многие китайские компании игнорируют потенциальные риски американских санкций. Такие компании ожидают, что рано или поздно все лица, связанные с Народно-освободительной армией Китая, будут под санкциями. Они справедливо полагают, что можно либо пытаться оставаться на рынке, избегая углубления военных связей и все равно попасть под санкции, либо просто продолжить работу.
#санкции
Начиная с февраля 2022 года, 🇨🇳 Китай значительно увеличил поставкив 🇷🇺 РФ передовых станков с ЧПУ, необходимых для точной обработки металла и критически важных для российской военной промышленности.
По данным FT, только в июле прошлого года 57% российских импортных поставок станков ЧПУ пришлось на Китай, в сравнении с 12% до вторжения. Напомним, что 🇺🇸 США неоднократно вводили санкции против крупнейших российских импортеров станков с ЧПУ, что ставит под угрозу китайские компании, продолжающие торговлю с российскими импортерами, а также усложняет рассчёты.
Однако Китай продолжает обширную торговлю с Россией, а некоторые китайские компании, увеличивающие экспорт в Россию, имеют связи с Народно-освободительной армией Китая. К примеру, Wuhan Huazhong Numerical Control ранее работала над военными проектами в Китае.
Существует мнение, что санкции США и экспортные ограничения в отношении китайских военных подрядчиков привели к тому, что многие китайские компании игнорируют потенциальные риски американских санкций. Такие компании ожидают, что рано или поздно все лица, связанные с Народно-освободительной армией Китая, будут под санкциями. Они справедливо полагают, что можно либо пытаться оставаться на рынке, избегая углубления военных связей и все равно попасть под санкции, либо просто продолжить работу.
#санкции
🏦 ЕЦБ внёс Revolut в список банков, подлежащих мониторингу
Мы часто пишем о проблемах, которые возникают у Revolut. Финтех с российскими корнями был основан в 2015 году, а в октябре 2023 года банк имел более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Разумеется, такой рост не мог не привлечь внимания регуляторов.
Так, в декабре 🇪🇺 Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две 🇱🇹 литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Причина – результаты ежегодной оценки значимости (significance) банка со стороны ЕЦБ.
Однако введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной точек зрения. Это лишь свидетельствует о том, что банк "созрел" для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В том же списке можно увидеть 🇩🇪 Deutsche Bank, 🇫🇷 BNP Paribas и другие крупные банки.
#compliance
Мы часто пишем о проблемах, которые возникают у Revolut. Финтех с российскими корнями был основан в 2015 году, а в октябре 2023 года банк имел более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Разумеется, такой рост не мог не привлечь внимания регуляторов.
Так, в декабре 🇪🇺 Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две 🇱🇹 литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Причина – результаты ежегодной оценки значимости (significance) банка со стороны ЕЦБ.
Однако введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной точек зрения. Это лишь свидетельствует о том, что банк "созрел" для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В том же списке можно увидеть 🇩🇪 Deutsche Bank, 🇫🇷 BNP Paribas и другие крупные банки.
#compliance
🇬🇧 Британский нефтяной завод продолжает сотрудничать с 🇷🇺 Лукойлом
Владелец одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Великобритании продлил кредитную линию с подразделением «Лукойла». Основным акционером компании является Вагит Алекперов, находящийся под британскими санкциями.
Essar Oil, которая владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом Стэнлоу в графстве Чешир, прекратила весь импорт российского топлива еще в 2022 году.
Однако недавно поданные 🗂 отчеты показывают, что компания по соглашению продлила кредитную линию с Litasco, нефтеторговым подразделением Лукойл, находящейся под секторальными санкциями США. При этом в Великобритании или ЕС ни Лукойл, ни Litasco не под санкциями.
Соглашение фактически позволяет Essar покупать топливо и платить позже. Двухлетняя сделка завершилась в мае 2023 года, но была продлена до июня 2024 года.
#санкции
Владелец одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Великобритании продлил кредитную линию с подразделением «Лукойла». Основным акционером компании является Вагит Алекперов, находящийся под британскими санкциями.
Essar Oil, которая владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом Стэнлоу в графстве Чешир, прекратила весь импорт российского топлива еще в 2022 году.
Однако недавно поданные 🗂 отчеты показывают, что компания по соглашению продлила кредитную линию с Litasco, нефтеторговым подразделением Лукойл, находящейся под секторальными санкциями США. При этом в Великобритании или ЕС ни Лукойл, ни Litasco не под санкциями.
Соглашение фактически позволяет Essar покупать топливо и платить позже. Двухлетняя сделка завершилась в мае 2023 года, но была продлена до июня 2024 года.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
«Небо в алмазах» // Запоздалое решение ЕС 🇪🇺
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
🔍🇺🇸 США внедрили Реестр Бенефициарных Владельцев
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance
За последний месяц около 14 🇷🇺 российских танкеров, перевозивших нефть в 🇮🇳 Индию, задерживались, разворачивались, или выключали оборудование, которое позволяет отслеживать их местоположение.
Такая активность стала появляться всего через несколько недель после того, как 🇺🇸 Минфин США наложил обширные санкции на российских нефтетрейдеров и дочерние компании Совкомфлота, а также заявил об усиления контроля за соблюденем ограничения предельной цены на российскую нефть.
Напомним, что РФ была крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию за последний год, но её импорт резко упал с лета. Правительство Индии отрицает, что снижение связано с санкциями, объясняя ситуацию высокой ценой.
Однако 14 идентифицированных Bloomberg перевозчиков суммарно транспортировали 11 миллионов баррелей нефти. Все они должны были направляться в Индию, но данные были резко изменены – пункт назначения судна "Крымск" сменился на Циндао в 🇨🇳 Китае; судно "Nanda Devi" перестало передавать сигнал в декабре; судно "Sai Baba" зависло в 200 километрах от индийского берега 28 декабря.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Холдинг Михаила Фридмана и Петра Авена, 🇱🇺 ABH Holdings SA, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне иск против 🇺🇦 Украины на сумму в миллиард долларов.
Иск связан с национализацией Sense Bank (бывший "Альфа Банк Украина"). В заявлении холдинга указано, что они требуют полной компенсации за то, что считают "незаконной экспроприацией" банка в результате "принудительной национализации". Иск опирается на Договор о взаимном привлечении и защите инвестиций между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и Украиной.
Напомним, что 20 июля прошлого года украинский Нацбанк принял решение о выводе с рынка Sense Bank. Нацбанк направил в Кабмин предложение национализировать банк. 21 июля правительство разрешило Минфину стать владельцем 100% акций Sense Bank. Украинское законодательство позволяет национализировать банки, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня исследовательская группа FFIS (Будущее обмена данными финансовой разведки) опубликовала два исследования, посвященных рискам уклонения от санкций в условиях ускорения платежей в соответствии с "дорожной картой" G20.
Напомним, что совет по финансовой стабильности, международный орган, который следит за состоянием глобальной финансовой системы и дает соответствующие рекомендации, разработал "дорожную карту" по совершенствованию трансграничных платежей. Инициативу, возглавляемую G20, поддерживают Всемирный банк, МВФ и около 40 центральных банков.
Эксперты, работающие совместно с 🇬🇧 Британским центром оборонных исследований (RUSI), подчеркивают, что дизайн платежных систем имеет далеко идущие последствия для уязвимости к экономическим преступлениям и, более того, для потенциала новых возможностей по выявлению, предотвращению и пресечению мошенничества, отмывания денег и уклонения от санкций.
Эксперты убеждены, что существует несогласованность между политиками и государственными органами, принимающими решения о либерализации платежей и надзорными органами, осуществляющими контроль за соблюдением санкций и законодательства об AML/CTF. Особое внимание уделяется санкциям против 🇷🇺 российских лиц.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰Страх и ненависть в Wirecard // Компания подала иск к EY на €1.5 миллиарда
Wirecard AG была 🇩🇪 немецкой компанией, специализирующейся на платежных решениях. Основанная в 1999 году, компания быстро развивалась, став одним из ведущих мировых поставщиков электронных платежей и обработки транзакций.
Однако в 2020 году компания оказалась в центре крупного финансового скандала. Выяснилось, что в бухгалтерии Wirecard были серьёзные махинации: в частности, в балансе компании фигурировало около €1,9 миллиарда, которых на самом деле не существовало. Этот кейс оказал значительное влияние на развитие комплаенса в 🇪🇺 европейской финансовой сфере.
В том же году Wirecard запустил процедуру банкротства, в рамках которой управляющий Майкл Яффе подал в суд в Штутгарте иск на €1.5 миллиарда к Ernst&Young. Истец стремится взыскать ущерб за некечественный аудит. Раннее схожий иск к EY на €700 миллионов подали акционеры компании.
Также добавим, что одним из главных виновников бухгалтерского скандала с Wirecard считается 🇦🇹 Ян Марсалек, бывший член совета директоров компании. Многие европейские ведомства полагают, что Марсалек связан с 🇷🇺 российской разведкой. В августе 2020 года Интерпол выпустил для Марсалека red notice, а в сентябре 2023 года в 🇬🇧 Великобритании начался судебный процесс по обвинению в шпионаже в пользу России пятерых граждан 🇧🇬 Болгарии, которые, как заявляется, действовали по указанию Яна Марсалека.
#compliance
Wirecard AG была 🇩🇪 немецкой компанией, специализирующейся на платежных решениях. Основанная в 1999 году, компания быстро развивалась, став одним из ведущих мировых поставщиков электронных платежей и обработки транзакций.
Однако в 2020 году компания оказалась в центре крупного финансового скандала. Выяснилось, что в бухгалтерии Wirecard были серьёзные махинации: в частности, в балансе компании фигурировало около €1,9 миллиарда, которых на самом деле не существовало. Этот кейс оказал значительное влияние на развитие комплаенса в 🇪🇺 европейской финансовой сфере.
В том же году Wirecard запустил процедуру банкротства, в рамках которой управляющий Майкл Яффе подал в суд в Штутгарте иск на €1.5 миллиарда к Ernst&Young. Истец стремится взыскать ущерб за некечественный аудит. Раннее схожий иск к EY на €700 миллионов подали акционеры компании.
Также добавим, что одним из главных виновников бухгалтерского скандала с Wirecard считается 🇦🇹 Ян Марсалек, бывший член совета директоров компании. Многие европейские ведомства полагают, что Марсалек связан с 🇷🇺 российской разведкой. В августе 2020 года Интерпол выпустил для Марсалека red notice, а в сентябре 2023 года в 🇬🇧 Великобритании начался судебный процесс по обвинению в шпионаже в пользу России пятерых граждан 🇧🇬 Болгарии, которые, как заявляется, действовали по указанию Яна Марсалека.
#compliance