⚽️ Преступные организации и ставки на спорт: Отчет Europol

В недавнем отчете 👮‍♂️ Europol под названием "Обратная сторона монеты: Анализ финансовой и экономической преступности в ЕС" выявлена тревожная реальность, которая угрожает целостности спортивного мира: ставки на спорт становятся все более уязвимыми для проникновения организованной преступности.

Согласно отчету, ставки на спорт, особенно на ⚽️ футбол, становятся благодатной почвой для преступных действий, таких как договорные матчи и отмывание денег. Europol подчеркивает, что особое внимание уделяется низшим дивизионам и молодежным клубам. Малые лиги, часто не имеющие необходимых ресурсов для внедрения эффективных контрмер, особенно уязвимы. Одновременно эти спортивные события получают меньше медиа-освещения, что делает сложнее отслеживание подозрительной активности.

Europol также подчеркивает, что преступные сети действуют в высокоорганизованной манере, используя обширную сеть связей для установления контакта с игроками, агентами, адвокатами и чиновниками в 🇪🇺 Европе и за ее пределами. Эти организации участвуют в спортивных мероприятиях по всему миру, управляя как онлайн, так и оффлайн ставками. К тому же, они часто сотрудничают с контактами в Азии для размещения ставок.

Азия выделяется как эпицентр незаконной активности в секторе ставок на спорт, преступные организации в основном используют букмекеров, базирующихся в этом регионе. Это позволяет им организовывать крупномасштабные операции по договорным матчам в различных спортивных соревнованиях во многих странах.

#fincrime

🌏 Экспортные ограничения против РФ – совместное заявление США и партнёров

28 июня текущего года был создан E5 partnership (Export Enforcement Five), в который входят 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия. Вчера E5 был принят совместный документ, закрепляющий руководящие начала по экспортному контролю в отношении РФ.

Руководство включает:

📌 Список из 45 приоритетных кодов гармонизированной системы (HS), содержащих товары, необходимые России для ее систем вооружений, из которых 9 кодов являются наиболее приоритетными

📌 Подозрительные паттерны, связанные с импортерами в странах, не входящих в Глобальную коалицию по контролю над экспортом (GECC), которые могут вызвать опасения, связанные с обходом ограничений

📌 Рекомендации по проверке контрагентов

📌 «Красные флаги», которые могут быть актуальны для экспортеров, чтобы определить, связана ли та или иная деятельность с экспортным контролем и/или обходом санкций

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) также опубликовало пресс-релиз, с которым можно ознакомиться по ссылке.

#экспортныйконтроль

🇩🇪 Новый европейский регулятор поселится в Германии?

В начале года 🇪🇺 Совет ЕС утвердил проект создания нового органа ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самой AMLA и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT.

В AMLA будет работать около 750 сотрудников, и им потребуется штаб-квартира. Раннее заявки на размещение организации подали 🇪🇸 Мадрид, 🇫🇷 Париж, 🇮🇪 Дублин и 🇱🇹 Вильнюс, однако наиболее вероятной «базой» для AMLA станет 🇩🇪 Франкфурт-на-Майне.

Отметим, что процесс принятия решения о том, где поселят AMLA, до сих пор не определен. Между Советом ЕС и Европарламентом все еще ведутся переговоры о факторах, определяющих принятие решения. Однако если дело дойдет до простого голосования евродепутатов, то это может стать лотереей, и любой из претендующих городов может занять первое место.

#AML

🇨🇳 Юань еще никогда не был так популярен // Валюта помогает России обходить санкции

Санкции, введенные в отношении 🇷🇺 российских лиц и экономики, чрезвычайно затруднили не только экспорт и импорт, но также и проведение оплаты за поставки в 💵 долларах, 💶 евро и иной западной валюте.

Согласно исследованию, опубликованному ЕБРР, к концу 2022 года более 20% счетов за сделки по импорту в РФ были выставлены в юанях. Частично этот рост обусловлен увеличением импорта из самого 🇨🇳 Китая, но использование юаней для расчетов по импорту из третьих стран выросло до 5 процентов по сравнению со всего лишь 1 процентом до февраля 2022 года.

Просить партнеров выставлять им счета в юанях – это лишь один из способов, с помощью которых РФ уклоняется от санкций, наряду с такими методами, как импорт продукции через страны-посредники или экспорт нефти на танкерах, которые ходят без западной страховки.

В документе ЕБРР наглядно показано, как Москва избегает западных банков, пытаясь обойти санкции: когда речь идет о подсанкционных товарах или технологиях двойного назначения, которые, в том числе, могут использоваться для производства оружия, количество случаев использования юаня при выставлении счетов является более выраженным.

#санкции

⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против ЦИК РФ и 10 физлиц

Обновление британского санкционного списка связано с организацией выборов на территории Херсона, Донецка, Запорожья и других территорий. Так, под санкции попали следующие лица:

📌 Региональные чиновники: Андрей Алексеенко, Председатель правительства Херсонской области; Игорь Бабкин, председатель кабинета министров ЛНР; Виктор Емеьяненко, глава запорожской администрации; Галина Катющенк, председатель УИК Запорожской области; Олег Шаповалов, Министр юстиции Республики Крым; Владимир Ежиков, заместитель Председателя Правительства ДНР; Марина Захарова, Председатель Избирательной комиссии Херсонской области

📌 Федеральные чиновники и партийные функционеры: Александр Куренков, Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Наталья Бударина, секретарь ЦИК РФ; Александр Сидякин, Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия»

📌 Единственное юрлицо, попавшее под санкции – ЦИК РФ

#санкции

🇪🇺 О будущем европейского экспортного контроля

Вчера 🇪🇺 Европейская Комиссия опубликовала список из четырех критически важных технологий, которые станут первоочередным фокусом стратегии экономической безопасности ЕС. Это технологии, представляющие наиболее серьезные и непосредственные риски для безопасности и устойчивости союза.

Четыре критические технологии:

▶️ продвинутые полупроводники,
▶️ искусственный интеллект,
▶️ квантовые технологии,
▶️ биотехнологии.

Важные моменты:

✅ Эти области технологий будут предметом коллективной оценки рисков с участием государств-членов, которая должна быть проведена к концу года
✅ Оценка рисков не будет специфичной для отдельных стран
✅ Будет учтен вклад частного сектора
✅ К весне 2024 года Комиссия может представить дополнительные инициативы в этом направлении, в свете первоначальных коллективных оценок рисков, а также дополнительной информации, которая может поступить.

Отметим, что перечисленные технологии напрямую или косвенно связаны с технологиями двойного назначения. Таким образом, весьма вероятно, что следующей весной будут предложены поправки к Регуламенту (ЕС) 2021/821. Это тема, за которой стоит пристально следить.

#экспортныйконтроль

🇸🇬 Банки Сингапура ужесточают CDD после скандала с отмыванием денег

🏦 Банки Сингапура начали тратить больше времени на проведение проверки клиентов в связи с ужесточением процедур после крупнейшего в истории финансового хаба скандала с отмыванием денег на сумму $2 млрд.

Такие банки, как Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC), Citigroup Inc и United Overseas Bank (UOB), в некоторых случаях требуют больше документов, чем обычно, чтобы проверить источники происхождения средств. Так, время ожидания для состоятельных клиентов при открытии банковских счетов теперь может занять более трёх месяцев.

Монетарный орган Сингапура в своем заявлении подчеркнул, что финансовым институтам необходимо верифицировать клиентов, устанавливать источники их средств и мониторить транзакции.

Напонмним, что после ареста 10 иностранцев из 🇨🇳 Китая в августе и конфискации активов на сумму около $2 млрд (включая роскошную недвижимость, криптовалюты, золотые слитки и средства в банках), банки стали еще более осторожными. После скандала только клиенты с высоким рейтингом и значительными активами могут рассчитывать на открытие частного банковского счета в течение трех месяцев.

#AML

👮‍♀️ Уголовное дело за нарушение санкций в 🇳🇱 Нидерландах

На прошлой неделе стало известно, что Суд округа Роттердам рассматривает длело о нарушении санкций, в котором требуется тюремное заключение сроком на три года.

📌 О чем идет речь?

Предполагается, что 🇷🇺 голландско-российский предприниматель отправил в РФ 20 грузов за 3 месяца, включая одиннадцать видов товаров, подпадающих под санкции. Это включает в себя электронные компоненты, такие как микросхемы. Утверждается, что он также продал дрон с тепловой камерой в Россию. Общая стоимость этих товаров составила более 945 тысяч евро.

По утверждению следователей, предприниматель указал, что грузы направляются в другие страны, такие как 🇲🇻 Мальдивы, но на самом деле конечным пунктом назначения была подставная 🇺🇦 украинская компания, которую подозреваемый создал сам. Расследование показало, что оборот компании подозреваемого значительно увеличился после ужесточения санкций против России.

Согласно заявлениям государственной прокуратуры, действия бизнесмена были заранее спланированы.

📌 Что дальше?

Подозреваемого пока не задержали, но против него выдан ордер на арест. 31 октября судья в Роттердаме вынесет решение по этому делу. Решение о размере штрафа для компании будет принято в конце ноября.

📌 Почему это важно?

Нарушение санкций в некоторых случаях связано с организованной преступностью, в то время как в других случаях это связано с рисками для бизнеса. Усиление правоприменительной практики в области санкций является ключевым этапом в обеспечении соблюдения международных стандартов.

#санкции

🇪🇺 Евросоюз принимает новую санкционную программу по ситуации в 🇳🇪 Нигере

ЕС создал новый режим санкций в свете недавних событий в Нигере. По условиям этой программы, ЕС сможет вводить санкции против отдельных лиц и организации, ответственные за действия, которые угрожают миру, стабильности и безопасности Нигера.

Интересным моментом в разработке этой программы является сотрудничество между ЕС и Экономическим сообществом западноафриканских государств (ECOWAS) в вопросах стратегии санкций. Это партнерство может служить примером для других региональных и международных блоков, стремящихся координировать свои усилия для обеспечения мира и стабильности на глобальном уровне.

Добавим, что 26 июля 2023 г. в результате военного переворота был свергнут демократически избранный президент Мохамед Базум. Через два дня после этого генерал Тчиани, начальник президентской гвардии, провозгласил себя председателем Национального совета по спасению отечества (CNSP).

ECOWAS оперативно отреагировало на ситуацию, введя экономические и финансовые санкции и предприняв посреднические усилия по поиску дипломатического решения кризиса, а также активизировав свои резервные силы.

#санкции

👮 Алексей Кузьмичев, сооснователь "Альфа-Групп", задержан во Франции

🇫🇷 Во Франции по решению финансовой прокуратуры был задержан Алексей Кузьмичев, один из основателей "Альфа-Банка". Его подозревают в отмывании денег, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов.

В начале недели дом Кузьмичева в Париже и его вилла на Лазурном берегу в регионе Вар были обысканы. По данным газеты Le Monde, только в Сен-Тропе было задействовано 60 силовиков, которые обнаружили в жилище "пачки денег".

В марте 2022 года Кузьмичев, вместе с Германом Ханом, попал под санкции 🇪🇺 ЕС из-за поддержки 🇷🇺 российских действий в 🇺🇦 Украине. В ответ на это они отошли от участия в "Альфа-Банке", передав свои акции Андрею Косогову. В том же месяце французские власти конфисковали две яхты Кузьмичева: Le Petite Orse и La Grande Orse. В сентябре прошлого года мы также писали о попытках Кузьмичева снять санкции ЕС.

#санкции

🌐 Итоги пленарного заседния FATF

27 октября состоялось пленарное заседание FATF. Рассмотрим основные решения:

1️⃣ В "серый список" FATF была неожиданно добавлена 🇧🇬 Болгария. Стране предстоит усилить меры против финансовых преступлений, провести реформы. Решение может затронуть отношения 🇪🇺 ЕС с FATF. Процесс принятия решений и методология FATF активно подвергаются сомнениям со стороны европейских чиновников, особенно в свете скорого появления AMLA (регулятора ЕС в области противодействия отмыванию денег).

2️⃣ В тот же день 🇵🇦 Панама, 🇰🇾 Каймановы острова, 🇦🇱 Албания и 🇯🇴 Иордания были исключены из "серого списка" FATF. Эти страны были отмечены за значительный прогресс в борьбе с финансовыми преступлениями.

3️⃣ Несмотря на давление 🇺🇦 Украины, 🇷🇺 Россия не была внесена в черный список. Однако FATF подчеркнул необходимость бдительности по отношению к рискам, связанным с Россией.

4️⃣ 🇦🇪 ОАЭ активно работают над PR-кампанией для исключения из "серого списка", несмотря на утверждения о том, что страна стала центром "грязных" российских денег. В следующем году представители FATF посетят ОАЭ для оценки ситуации на месте.

Следующее пленарное заседание FATF состоится в феврале 2024 года.

#санкции

⚡️🇺🇸 США ввели новые санкции против российских лиц

Среди физлиц – граждане 🇷🇺 РФ, 🇮🇪 Ирландии, 🇨🇾 Кипра и 🇹🇷 Турции. Под санкции также попали юрлица, включая АФК «Система», СПБ Биржу, и ряд 🏦 банков:

– Банк «Русский стандарт»
– «Русский региональный банк»
– Абсолют-банк,
– Банк «Бланк»
– «Хоум банк»
– «Почта банк»
– ВБРР

Полный список доступен по ссылке – https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231102

Новость дополняется, скоро будет опубликован пресс-релиз Минфина

🇬🇧 Санкции Великобритании против нефтяной и золотодобывающей отрасли

Великобритания объявила о введении новых санкций, нацеленных на золотодобывающую и нефтяную отрасли 🇷🇺 РФ. Эти меры затрагивают 29 физических и юридических лиц. Рассмотрим детали:

1️⃣ Среди попавших под санкции лиц – сеть, базирующаяся в 🇦🇪 ОАЭ, через которую, по утверждениям британских властей, было перечислено более 300 миллионов долларов от продажи золота в Россию. В список попали два крупнейших российских производителя золота - Nord Gold Plc и Highland Gold Mining Ltd, а также олигархи Владислав Свиблов и Константин Струков.

2️⃣ Под санкции также попала торговая энергетическая компания Paramount Energy & Commodities DMCC за использование непрозрачных структур, которые Россия использовала для снижения влияния санкций G7, связанных с нефтью.

3️⃣ Кроме того, санкции Великобритании были введены против ряда физических лиц и организаций, в том числе, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, Марины Мордашовой, Российской нациоанльной перестраховочной компании (РНПК) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

#санкции