🇺🇸 США предъявили обвинение в обходе санкций и отмывании денег 🇷🇺 гражданам РФ
Минюст США выдвинул 12 обвинений в отношении 5 россиян в связи с тем, что они в нарушение санкций получили военные технологии от американских компаний, контрабандой перевезли миллионы баррелей венесуэльской нефти, отмыли десятки миллионов долларов для подсанкционных российских олигархов, компаний и крупнейшего в мире энергетического конгломерата – 🇻🇪 Petroleos de Venezuela S.A. Среди обвиняемых – сын губернатора Красноярского края. Им грозит до 30 лет лишения свободы.
Используя подставную 🇩🇪 немецкую компанию по торговле промышленным оборудованием, NDA GmbH, обвиняемые приобрели у американских производителей секретные технологии военного и двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, боеприпасах, радарах и спутниках. Эти товары были отправлены российским конечным потребителям, в том числе компаниям, находящимся под санкциями, таким как "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс".
Обвиняемые также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям. Они использовали фальсифицированные транспортные документы и супертанкеры, которые были отключены от навигационной системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение нефти.
Оплата за незаконную деятельность NDA GmbH часто осуществлялась в 💵 долларах США, которые направлялись через фин. учреждения США и корреспондентские банковские счета. Для проведения транзакций обвиняемые использовали фиктивные компании, фальсифицированную документацию KYC и банковские счета в юрисдикциях с высоким риском. В схеме использовались массовые денежные переводы через курьеров в России и Латинской Америке, а также переводы в криптовалюте.
#санкции
Минюст США выдвинул 12 обвинений в отношении 5 россиян в связи с тем, что они в нарушение санкций получили военные технологии от американских компаний, контрабандой перевезли миллионы баррелей венесуэльской нефти, отмыли десятки миллионов долларов для подсанкционных российских олигархов, компаний и крупнейшего в мире энергетического конгломерата – 🇻🇪 Petroleos de Venezuela S.A. Среди обвиняемых – сын губернатора Красноярского края. Им грозит до 30 лет лишения свободы.
Используя подставную 🇩🇪 немецкую компанию по торговле промышленным оборудованием, NDA GmbH, обвиняемые приобрели у американских производителей секретные технологии военного и двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, боеприпасах, радарах и спутниках. Эти товары были отправлены российским конечным потребителям, в том числе компаниям, находящимся под санкциями, таким как "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс".
Обвиняемые также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям. Они использовали фальсифицированные транспортные документы и супертанкеры, которые были отключены от навигационной системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение нефти.
Оплата за незаконную деятельность NDA GmbH часто осуществлялась в 💵 долларах США, которые направлялись через фин. учреждения США и корреспондентские банковские счета. Для проведения транзакций обвиняемые использовали фиктивные компании, фальсифицированную документацию KYC и банковские счета в юрисдикциях с высоким риском. В схеме использовались массовые денежные переводы через курьеров в России и Латинской Америке, а также переводы в криптовалюте.
#санкции
🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 🇮🇷 Ирана из-за поставок беспилотников в 🇷🇺 Россию
Великобритания объявила о блокирующих санкциях в отношении трех иранских генералов — Мохаммада Хоссейна Багери, Сейеда Ходжатоллы Курейши и Саида Агаджани, а также компании Shahed Aviation Industries, иранского производителя беспилотников, используемых Россией на 🇺🇦 Украине.
Ранее на этой неделе Великобритания и 🇫🇷 Франция пришли к выводу, что использование Россией беспилотников иранского производства нарушает 🇺🇳 Резолюцию 2231 СБ ООН, которая запрещает Ирану передавать определенные военные технологии. Данное утверждение также было поддержано 🇺🇸 Госдепартаментом США.
#санкции
Великобритания объявила о блокирующих санкциях в отношении трех иранских генералов — Мохаммада Хоссейна Багери, Сейеда Ходжатоллы Курейши и Саида Агаджани, а также компании Shahed Aviation Industries, иранского производителя беспилотников, используемых Россией на 🇺🇦 Украине.
Ранее на этой неделе Великобритания и 🇫🇷 Франция пришли к выводу, что использование Россией беспилотников иранского производства нарушает 🇺🇳 Резолюцию 2231 СБ ООН, которая запрещает Ирану передавать определенные военные технологии. Данное утверждение также было поддержано 🇺🇸 Госдепартаментом США.
#санкции
Мы пойдем другим путем // Сын Фридмана обжалует санкции 🇺🇦 Украины
Недавно наша редакция задалась вопросом «какие способы обжалования санкций нам известны?». Например, жалоба в ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС или обращение в 🇺🇸 OFAC. Но благодаря Александру Ожельскому, сыну основателя Альфа-банка Михаила Фридмана, мы пополнили копилку знаний еще одним способом – опубликование видеообращения в YouTube.
20 октября Украина ввела санкции против более двух тысяч 🇷🇺 россиян. Под санкции, в частности, попал Ожельский и другие члены семьи Фридмана. Критикуя введенные в отношении себя санкции, Ожельский отметил, что сейчас живет в 🇦🇪 Дубае на свои собственные средства в квартире, которую он арендовал через сервис Airbnb. Кроме того, с первого дня войны он выступал против нее и ходил на протесты в поддержку Украины в 🇬🇧 Лондоне.
Каковы шансы Александра на снятие санкций таким неординарным способом? Безусловно, им была выбрана не та площадка для борьбы за справедливость. Но вспомним европейский кейс Пай Пао Тай За, сына ведущего бизнесмена 🇸🇬 Сингапура, близкого к военным властям 🇲🇲 Мьянмы, в отношении которого санкции были введены лишь на основании родственных связей с отцом. Молодому человеку удалось оспорить санкции и закрепить за властями ЕС обязанность проверять личное влияние и связи лица, которое они хотят включить в санкционный список, к лицам, с которыми ЕС решил бороться посредством санкций.
Учитывая связи Украины и ЕС в санкционной сфере, не исключено, что Ожельский сможет добиться желаемого, нужно лишь провести работу над ошибками.
#санкции
Недавно наша редакция задалась вопросом «какие способы обжалования санкций нам известны?». Например, жалоба в ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС или обращение в 🇺🇸 OFAC. Но благодаря Александру Ожельскому, сыну основателя Альфа-банка Михаила Фридмана, мы пополнили копилку знаний еще одним способом – опубликование видеообращения в YouTube.
20 октября Украина ввела санкции против более двух тысяч 🇷🇺 россиян. Под санкции, в частности, попал Ожельский и другие члены семьи Фридмана. Критикуя введенные в отношении себя санкции, Ожельский отметил, что сейчас живет в 🇦🇪 Дубае на свои собственные средства в квартире, которую он арендовал через сервис Airbnb. Кроме того, с первого дня войны он выступал против нее и ходил на протесты в поддержку Украины в 🇬🇧 Лондоне.
Каковы шансы Александра на снятие санкций таким неординарным способом? Безусловно, им была выбрана не та площадка для борьбы за справедливость. Но вспомним европейский кейс Пай Пао Тай За, сына ведущего бизнесмена 🇸🇬 Сингапура, близкого к военным властям 🇲🇲 Мьянмы, в отношении которого санкции были введены лишь на основании родственных связей с отцом. Молодому человеку удалось оспорить санкции и закрепить за властями ЕС обязанность проверять личное влияние и связи лица, которое они хотят включить в санкционный список, к лицам, с которыми ЕС решил бороться посредством санкций.
Учитывая связи Украины и ЕС в санкционной сфере, не исключено, что Ожельский сможет добиться желаемого, нужно лишь провести работу над ошибками.
#санкции
Руководитель комплаенс-отдела покидает🇨🇭Credit Suisse
Рафаэль Лопес Лоренцо, Chief Compliance Officer Credit Suisse Group AG, покинет компанию в ближайшие недели, проработав на этом посту чуть больше года. Это не первая громкая отставка в банке – Bloomberg сообщал об увольнении руководителя Swiss lender, инвестиционного подразделения банка.
Что происходит в Credit Suisse? Череда убытков, громкие провалы в управлении рисками и смена высшего руководства привели к тому, что этой осенью давление инвесторов на второй по величине🇨🇭швейцарский банк значительно усилилось. Только за последние три квартала убытки Credit Suisse составили почти 💵 4 миллиарда, а расходы на финансирование выросли на фоне снижения рейтингов.
Что касается отставки Лоренцо, то следует упомянуть, что специалисты в области compliance отвечают за разработку, внедрение и контроль процессов, с помощью которых компания будет соблюдать все применимые нормативные акты, industry standards и даже нормы этики. В целом, проблемы регулярно возникают у банка по всем обозначенным направлениям.
#compliance
Рафаэль Лопес Лоренцо, Chief Compliance Officer Credit Suisse Group AG, покинет компанию в ближайшие недели, проработав на этом посту чуть больше года. Это не первая громкая отставка в банке – Bloomberg сообщал об увольнении руководителя Swiss lender, инвестиционного подразделения банка.
Что происходит в Credit Suisse? Череда убытков, громкие провалы в управлении рисками и смена высшего руководства привели к тому, что этой осенью давление инвесторов на второй по величине🇨🇭швейцарский банк значительно усилилось. Только за последние три квартала убытки Credit Suisse составили почти 💵 4 миллиарда, а расходы на финансирование выросли на фоне снижения рейтингов.
Что касается отставки Лоренцо, то следует упомянуть, что специалисты в области compliance отвечают за разработку, внедрение и контроль процессов, с помощью которых компания будет соблюдать все применимые нормативные акты, industry standards и даже нормы этики. В целом, проблемы регулярно возникают у банка по всем обозначенным направлениям.
#compliance
Не вешать нос, гардемарины! // Криптобиржа 🇰🇿 Казахстана ждет 🇷🇺 российских клиентов
Ранее мы писали об отказе многих международных криптобирж предоставлять услуги компаниям и гражданам из России. Однако выход есть всегда, и предложила его казахстанская криптобиржа Intebix.
Гендиректор Intebix заявил, что граждане РФ, которых нет в санкционных списках, приветствуются в Intebix, хотя им необходимо будет пройти тщательную проверку на соответствие требованиям компании и открыть счет в местном банке, чтобы совершать транзакции с криптовалютой на фиатные деньги.
Intebix не ограничивает граждан России на своей платформе, поскольку фирма регулируется Международным финансовым центром Астана (МФЦА). С другой стороны, Biteeu, 🇪🇺 европейское отделение Intebix, больше не работает с россиянами в соответствии с санкциями ЕС.
#санкции #crypto
Ранее мы писали об отказе многих международных криптобирж предоставлять услуги компаниям и гражданам из России. Однако выход есть всегда, и предложила его казахстанская криптобиржа Intebix.
Гендиректор Intebix заявил, что граждане РФ, которых нет в санкционных списках, приветствуются в Intebix, хотя им необходимо будет пройти тщательную проверку на соответствие требованиям компании и открыть счет в местном банке, чтобы совершать транзакции с криптовалютой на фиатные деньги.
Intebix не ограничивает граждан России на своей платформе, поскольку фирма регулируется Международным финансовым центром Астана (МФЦА). С другой стороны, Biteeu, 🇪🇺 европейское отделение Intebix, больше не работает с россиянами в соответствии с санкциями ЕС.
#санкции #crypto
Forwarded from Санкции. Экспертиза
⚡️Новые обвинения в нарушении экспортного контроля США 🇺🇸 в отношении России 🇷🇺
В США предъявлено обвинение ряду физических лиц и компаний в нарушении американского экспортного контроля, а в частности, в организации попытки контрабанды 🇺🇸 шлифовального станка, изготовленного в Коннектикуте (США), через Латвию 🇱🇻 в Россию 🇷🇺.
Согласно пресс-релизу Минюста США, в 2018 г. граждане Латвии Эрик Мамонов и Вадим Ананич, управляющие компанией CNC Weld, вступили в сговор с гражданином Украины и резидентом Эстонии Станиславом Романюком, управляющим эстонской компанией BY Trade OU, а также с другими лицами, в т.ч. российскими гражданами. Предполагаемая цель сговора – экспорт координатно-шлифовального станка в Россию.
Координатно-шлифовальный станок представляет собой систему высокоточного шлифовального станка, для которого требуется лицензия ❗️на экспорт и реэкспорт в Россию. Для экспорта в ЕС подобная лицензия не нужна✅. Оборудование было перехвачено в Риге до того, как его успели передать в Россию.
Расследование, длившееся три года, завершилось обвинительным заключением. Ананич, Мамонов и Узбалис были арестованы в Риге 18 октября по запросу США. Романюк был арестован в Таллине ещё 13 июня. США добиваются их экстрадиции.
🔗https://www.justice.gov/usao-ct/pr/european-nationals-and-entities-indicted-charges-violating-us-laws-their-attempt-export
В США предъявлено обвинение ряду физических лиц и компаний в нарушении американского экспортного контроля, а в частности, в организации попытки контрабанды 🇺🇸 шлифовального станка, изготовленного в Коннектикуте (США), через Латвию 🇱🇻 в Россию 🇷🇺.
Согласно пресс-релизу Минюста США, в 2018 г. граждане Латвии Эрик Мамонов и Вадим Ананич, управляющие компанией CNC Weld, вступили в сговор с гражданином Украины и резидентом Эстонии Станиславом Романюком, управляющим эстонской компанией BY Trade OU, а также с другими лицами, в т.ч. российскими гражданами. Предполагаемая цель сговора – экспорт координатно-шлифовального станка в Россию.
Координатно-шлифовальный станок представляет собой систему высокоточного шлифовального станка, для которого требуется лицензия ❗️на экспорт и реэкспорт в Россию. Для экспорта в ЕС подобная лицензия не нужна✅. Оборудование было перехвачено в Риге до того, как его успели передать в Россию.
Расследование, длившееся три года, завершилось обвинительным заключением. Ананич, Мамонов и Узбалис были арестованы в Риге 18 октября по запросу США. Романюк был арестован в Таллине ещё 13 июня. США добиваются их экстрадиции.
🔗https://www.justice.gov/usao-ct/pr/european-nationals-and-entities-indicted-charges-violating-us-laws-their-attempt-export
Вести с санкционных полей
📌 🇺🇸 США активно вводят санкции за подрыв демократии. На этой неделе под раздачу попал предприниматель 🇷🇺 Игорь Чайка и ряд его компаний – «Аква Солид», «Экогрупп», «Инжинирин РФ» и «Инновации Света». Бизнесмен и по совместительству сын бывшего генпрокурора РФ внесен в санкционный список за совершение действий по возвращению 🇲🇩 Молдовы в сферу российского влияния.
📌 Имена не выбирают… Но Игорю Чайке повезло, OFAC предложил ему новое – "ЙФЯАУ9" (по мотивам расследования ФБК). Так в санкционном списке и окрестили.
📌 Помимо Молдовы, страдает демократия и в 🇮🇷 Иране. В этой связи США ввели блокирующие санкции против нескольких должностных лиц и организаций Ирана за подавление мирных протестов, а также за нарушение цифровой свободы.
#санкции
📌 🇺🇸 США активно вводят санкции за подрыв демократии. На этой неделе под раздачу попал предприниматель 🇷🇺 Игорь Чайка и ряд его компаний – «Аква Солид», «Экогрупп», «Инжинирин РФ» и «Инновации Света». Бизнесмен и по совместительству сын бывшего генпрокурора РФ внесен в санкционный список за совершение действий по возвращению 🇲🇩 Молдовы в сферу российского влияния.
📌 Имена не выбирают… Но Игорю Чайке повезло, OFAC предложил ему новое – "ЙФЯАУ9" (по мотивам расследования ФБК). Так в санкционном списке и окрестили.
📌 Помимо Молдовы, страдает демократия и в 🇮🇷 Иране. В этой связи США ввели блокирующие санкции против нескольких должностных лиц и организаций Ирана за подавление мирных протестов, а также за нарушение цифровой свободы.
#санкции
⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС призвал снять санкции с бывшего губернатора Севастополя
В 2016 🇷🇺 Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя, а затем главой города. В сентябре 2017 на выборах он был избран губернатором Севастополя. В этом же году в отношении Овсянникова были введены санкции ЕС в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины». Уже в 2019 Овсянников по собственному желанию покинул занимаемый пост.
В прошлом году Овсянников обращался в Суд ЕС с требованием приостановить санкции на время рассмотрения его ходатайства об отмене ограничительных мер по той причине, что они препятствуют ведению его бизнеса на 🇨🇾 Кипре. Однако суд просьбу отклонил.
Но буквально вчера, Суд ЕС вынес решение, согласно которому санкции в отношении Овсянникова должны быть отменены, поскольку Совет ЕС не выполнил обязанность предоставить убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должности. Бремя доказывания переложили на Овсянникова, сочтя статус экс-главы Севастополя и экс-замминистра достаточным для включения в санкционный список.
#санкции
В 2016 🇷🇺 Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя, а затем главой города. В сентябре 2017 на выборах он был избран губернатором Севастополя. В этом же году в отношении Овсянникова были введены санкции ЕС в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины». Уже в 2019 Овсянников по собственному желанию покинул занимаемый пост.
В прошлом году Овсянников обращался в Суд ЕС с требованием приостановить санкции на время рассмотрения его ходатайства об отмене ограничительных мер по той причине, что они препятствуют ведению его бизнеса на 🇨🇾 Кипре. Однако суд просьбу отклонил.
Но буквально вчера, Суд ЕС вынес решение, согласно которому санкции в отношении Овсянникова должны быть отменены, поскольку Совет ЕС не выполнил обязанность предоставить убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и дестабилизирующего влияния на Украину после ухода с должности. Бремя доказывания переложили на Овсянникова, сочтя статус экс-главы Севастополя и экс-замминистра достаточным для включения в санкционный список.
#санкции
Неделя санкций // Пополнение списков Канады и Великобритании
Наш канал возвращается с небольших осенних каникул! Наших подписчиков ждёт ещё больше интересных публикаций и интеграций. А пока мы продолжаем держать «руку на пульсе» относительно последних изменений в санкционных списках.
📌 2 ноября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 4 🇷🇺 российских физических лиц. Речь о топ-менеджерах компании Evraz, Александре Абрамове и Александре Фролове. Напомним, что Великобритания может вводить санкции против 👥 физических и 🏢 юридических лиц, задействованных в каком-либо из стратегических для российского правительства секторов российской экономики. Именно так в OFSI квалифицировали деятельность Абрамова и Фролова в Evraz, крупной металлургической компании.
Под санкции также попали Айрат Шаймиев, сын первого Президента Татарстана, директор АО «Татавтодор» и Альберт Шигабутдинов, советник гендиректора АО «Таиф» (крупный нефтехимический холдинг, базирующийся в Татарстане).
📌 28 октября 🇨🇦 Канада ввела санкции против 35 российских физических лиц. Коллеги выделили следующих фигурантов: Денис Мантуров, Александр Новак, Николай Шульгинов, Владимир Мау. Многие из попавших под санкции раннее не оказались под санкциями союзников Канады – США, ЕС, Великобритании и Австралии.
Специальные экономические меры Канады также коснулись ряда крупных юридических лиц. Среди них "Лукойл", "Трансойл" и "СОГАЗ". Высока вероятность, что лица, попавшие под санкции Канады, в скором времени окажутся в санкционных списках других юрисдикций – это особенно актуально в контексте Британии,в которой существует механизм упрощённой процедуры ввода санкций против лиц, раннее попавших под санкции союзников.
#санкции
Наш канал возвращается с небольших осенних каникул! Наших подписчиков ждёт ещё больше интересных публикаций и интеграций. А пока мы продолжаем держать «руку на пульсе» относительно последних изменений в санкционных списках.
📌 2 ноября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 4 🇷🇺 российских физических лиц. Речь о топ-менеджерах компании Evraz, Александре Абрамове и Александре Фролове. Напомним, что Великобритания может вводить санкции против 👥 физических и 🏢 юридических лиц, задействованных в каком-либо из стратегических для российского правительства секторов российской экономики. Именно так в OFSI квалифицировали деятельность Абрамова и Фролова в Evraz, крупной металлургической компании.
Под санкции также попали Айрат Шаймиев, сын первого Президента Татарстана, директор АО «Татавтодор» и Альберт Шигабутдинов, советник гендиректора АО «Таиф» (крупный нефтехимический холдинг, базирующийся в Татарстане).
📌 28 октября 🇨🇦 Канада ввела санкции против 35 российских физических лиц. Коллеги выделили следующих фигурантов: Денис Мантуров, Александр Новак, Николай Шульгинов, Владимир Мау. Многие из попавших под санкции раннее не оказались под санкциями союзников Канады – США, ЕС, Великобритании и Австралии.
Специальные экономические меры Канады также коснулись ряда крупных юридических лиц. Среди них "Лукойл", "Трансойл" и "СОГАЗ". Высока вероятность, что лица, попавшие под санкции Канады, в скором времени окажутся в санкционных списках других юрисдикций – это особенно актуально в контексте Британии,в которой существует механизм упрощённой процедуры ввода санкций против лиц, раннее попавших под санкции союзников.
#санкции
⚽️ ЦСКА испытывает проблемы из-за санкций
22 февраля 🇷🇺 московский ЦСКА попал под санкции 🇺🇸 США. Кроме того, в феврале под санкции 🇪🇺 ЕС попал ВЭБ, который на тот момент владел футбольным клубом на 50%+. Это значительно ударило по возможностям команды на международном трансферном рынке, а также по исполнению раннее возникших обязательств. Рассмотрим все ситуации по порядку.
1️⃣ В августе 2021 года 🇭🇷 хорватский футболист Никола Влашич перешёл из ЦСКА в 🏴 английский клуб «Вест Хэм Юнайтед». Сумма трансфера составила 💶 27 миллионов, контракт был подписан на шесть лет. Клубы договорились о рассрочке платежей в пользу ЦСКА. Однако в августе сообщалось, что клуб из Лондона по-прежнему должен «армейцам» около 💶 9 миллионов. Теперь же ЦСКА требует от ФИФА открыть дело о долге «Вест Хэма» за Влашича. Отметим, что московский «Локомотив» выиграл схожий спор у 🇮🇹 «Аталанты» по задержке выплат за полузащитника Алексея Миранчука.
2️⃣ Сам ЦСКА также испытывает сложности с переводом денег. 🇳🇱 «Херенвен» заявил, что не получил 3,1 млн евро от ЦСКА за Чидера Эджуке, который перешёл в московскую команду в 2020 году. В ЦСКА утверждают, что не могут заплатить из-за отключения от системы SWIFT. Интересно, что ЦСКА предлагал сделать «Херенвен» посредником для выплаты совего долга «Вест Хэмом», но получил отказ.
ЦСКА также «поработал» над корпоративной структурой – в сентябре ВЭБ.РФ договорился о передаче принадлежавших ему 77,63% акций клуба компании «Баланс Эссет Менеджмент», подконтрольной предпринимателю Виталию Балановичу. Мы будем следить за тем, как меняется ситуация вокруг влияния санкций на российский футбол.
#санкции
22 февраля 🇷🇺 московский ЦСКА попал под санкции 🇺🇸 США. Кроме того, в феврале под санкции 🇪🇺 ЕС попал ВЭБ, который на тот момент владел футбольным клубом на 50%+. Это значительно ударило по возможностям команды на международном трансферном рынке, а также по исполнению раннее возникших обязательств. Рассмотрим все ситуации по порядку.
1️⃣ В августе 2021 года 🇭🇷 хорватский футболист Никола Влашич перешёл из ЦСКА в 🏴 английский клуб «Вест Хэм Юнайтед». Сумма трансфера составила 💶 27 миллионов, контракт был подписан на шесть лет. Клубы договорились о рассрочке платежей в пользу ЦСКА. Однако в августе сообщалось, что клуб из Лондона по-прежнему должен «армейцам» около 💶 9 миллионов. Теперь же ЦСКА требует от ФИФА открыть дело о долге «Вест Хэма» за Влашича. Отметим, что московский «Локомотив» выиграл схожий спор у 🇮🇹 «Аталанты» по задержке выплат за полузащитника Алексея Миранчука.
2️⃣ Сам ЦСКА также испытывает сложности с переводом денег. 🇳🇱 «Херенвен» заявил, что не получил 3,1 млн евро от ЦСКА за Чидера Эджуке, который перешёл в московскую команду в 2020 году. В ЦСКА утверждают, что не могут заплатить из-за отключения от системы SWIFT. Интересно, что ЦСКА предлагал сделать «Херенвен» посредником для выплаты совего долга «Вест Хэмом», но получил отказ.
ЦСКА также «поработал» над корпоративной структурой – в сентябре ВЭБ.РФ договорился о передаче принадлежавших ему 77,63% акций клуба компании «Баланс Эссет Менеджмент», подконтрольной предпринимателю Виталию Балановичу. Мы будем следить за тем, как меняется ситуация вокруг влияния санкций на российский футбол.
#санкции
Danske Bank выплатит 💵 2 миллиарда? // Эпопея близка к завершению
Несколько недель назад стало известно, что 🇩🇰 Danske Bank создал резерв в размере 14 миллиардов датских крон (около 💵 1.89 млрд) для выплаты штрафа за отмывание денег в рамках договорённости с 🇺🇸 Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также Датским специальным подразделение по борьбе с преступностью.
Процесс урегулирования планируется завершить к новому году. Напомним, что скандал с отмыванием денег в Danske Bank возник в 2017 – 2018 годах, когда стало известно, что с 2007 по 2015 год через 🇪🇪 эстонский филиал Danske Bank из Эстонии, 🇷🇺 России, 🇱🇻 Латвии и других источников прошло около 💶 200 млрд подозрительных транзакций. Это один из крупнейших кейсов установленного отмывания денег в истории. Приведём интересные детали:
📌 В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, опубликовал подробности о схеме отмывания средств, получившей название "laundromat", или "молдавская схема". По его информации, при помощи "схемы" из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.
📌 В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ.
📌 Несмотря на скандал, бывший генеральный директор Danske Bank Томас Борген 8 ноября был оправдан датским ⚖️ судом в рамках дела, инициированного акционерами против руководителя банка на фоне фактов отмывания денег в эстонском филиале DB.
#AML
Несколько недель назад стало известно, что 🇩🇰 Danske Bank создал резерв в размере 14 миллиардов датских крон (около 💵 1.89 млрд) для выплаты штрафа за отмывание денег в рамках договорённости с 🇺🇸 Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также Датским специальным подразделение по борьбе с преступностью.
Процесс урегулирования планируется завершить к новому году. Напомним, что скандал с отмыванием денег в Danske Bank возник в 2017 – 2018 годах, когда стало известно, что с 2007 по 2015 год через 🇪🇪 эстонский филиал Danske Bank из Эстонии, 🇷🇺 России, 🇱🇻 Латвии и других источников прошло около 💶 200 млрд подозрительных транзакций. Это один из крупнейших кейсов установленного отмывания денег в истории. Приведём интересные детали:
📌 В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, опубликовал подробности о схеме отмывания средств, получившей название "laundromat", или "молдавская схема". По его информации, при помощи "схемы" из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.
📌 В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ.
📌 Несмотря на скандал, бывший генеральный директор Danske Bank Томас Борген 8 ноября был оправдан датским ⚖️ судом в рамках дела, инициированного акционерами против руководителя банка на фоне фактов отмывания денег в эстонском филиале DB.
#AML
🇺🇿 Узбекистан и другие страны выступают за снятие санкций 🇪🇺 ЕС с Усманова
28 февраля Алишер Усманов попал под санкции ЕС. 29 апреля ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал иск олигарха об исключении своего имени из приложений к Решению 145 и Регламенту 269. Однако сегодня выяснилось, что Усманов в своей борьбе не ограничивается судебными методами.
FT сообщает, что руководство Узбекистана попросило Европейский союз снять санкции, введённые против Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. По информации издания, на встречах с представителями ЕС власти Узбекистана сообщили, что санкции против Усманова мешают миллиардеру инвестировать в экономику страны.
По нашей информации, Узбекистан – не единственная страна, участвующая в лоббировании снятия санкций с Усманова. Стоит напомнить, что после попадания 29 января 2018 в «Кремлёвский доклад» Алишер Усманов, как и другие олигархи, начал заниматься PR-стратегией для избежания санкций. Из него начали делать «международного» бизнесмена, чтобы отвязать его от российской правящей элиты и связей с Кремлём. Мы подробно писали об этом в 2020 году. С тех пор положение Усманова сильно ухудшилось, но он верен своим пиарщикам и «друзьям» в правительствах восточных стран.
#санкции
28 февраля Алишер Усманов попал под санкции ЕС. 29 апреля ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал иск олигарха об исключении своего имени из приложений к Решению 145 и Регламенту 269. Однако сегодня выяснилось, что Усманов в своей борьбе не ограничивается судебными методами.
FT сообщает, что руководство Узбекистана попросило Европейский союз снять санкции, введённые против Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. По информации издания, на встречах с представителями ЕС власти Узбекистана сообщили, что санкции против Усманова мешают миллиардеру инвестировать в экономику страны.
По нашей информации, Узбекистан – не единственная страна, участвующая в лоббировании снятия санкций с Усманова. Стоит напомнить, что после попадания 29 января 2018 в «Кремлёвский доклад» Алишер Усманов, как и другие олигархи, начал заниматься PR-стратегией для избежания санкций. Из него начали делать «международного» бизнесмена, чтобы отвязать его от российской правящей элиты и связей с Кремлём. Мы подробно писали об этом в 2020 году. С тех пор положение Усманова сильно ухудшилось, но он верен своим пиарщикам и «друзьям» в правительствах восточных стран.
#санкции
🇹🇼 Тайвань инвестирует в 🇱🇹 Литву // 🇨🇳 КНР нарастит давление?
В понедельник Литва открыла торговое представительство на Тайване. Литовские официальные лица подчеркивают, что новое представительство будет торговым, а не дипломатическим. Планы по открытию такого представительства были озвучены ещё в прошлом году – Китай счёл такие действия подрывом территориальной целостности КНР. Какие последствия ожидают балтийскую республику?
📌 Стоит начать с позитивных новостей для литовской экономики. Тайвань, крупнейший в мире поставщик полупроводников, инвестирует более 💶 10 миллионов в производство чипов в Литве. Тайваньский институт промышленных технологий и исследований будет сотрудничать с литовским производителем электроники Teltonika.
📌 Китай, по всей видимости, нарастит санкционное давление. В августе в ответ на визит вице-министра транспорта и коммуникаций Литвы на Тайвань Китай ввел санкции в отношении министра и прекратил сотрудничество с Литвой с сфере транспорта. А еще в прошлом году Китай исключил Литву из своей таможенной системы, по сути парализовав двустороннюю торговлю.
#санкции
В понедельник Литва открыла торговое представительство на Тайване. Литовские официальные лица подчеркивают, что новое представительство будет торговым, а не дипломатическим. Планы по открытию такого представительства были озвучены ещё в прошлом году – Китай счёл такие действия подрывом территориальной целостности КНР. Какие последствия ожидают балтийскую республику?
📌 Стоит начать с позитивных новостей для литовской экономики. Тайвань, крупнейший в мире поставщик полупроводников, инвестирует более 💶 10 миллионов в производство чипов в Литве. Тайваньский институт промышленных технологий и исследований будет сотрудничать с литовским производителем электроники Teltonika.
📌 Китай, по всей видимости, нарастит санкционное давление. В августе в ответ на визит вице-министра транспорта и коммуникаций Литвы на Тайвань Китай ввел санкции в отношении министра и прекратил сотрудничество с Литвой с сфере транспорта. А еще в прошлом году Китай исключил Литву из своей таможенной системы, по сути парализовав двустороннюю торговлю.
#санкции
Списки разные нужны, страны всякие важны
В 2022 году Швейцария, Великобритания и Германия заявили о прекращении обмена финансовой информацией с Россией, а Латвия приостановила действие налогового договора. Россия в ответ активно занялась обновлением списков «прозрачных» и «непрозрачных» юрисдикций.
❓Что это еще за списки? И что делать, если интересующая вас страна попала в один из них? Рассказывают эксперты семейного офиса UFG Wealth Management.
👉 Список стран, с которыми заключены действующие налоговые договоры. Наличие ДИДН позволяет российскому налогоплательщику
• применять пониженную ставку при налогообложении доходов, полученных от источников за рубежом,
• зачесть налог, уплаченный в другой стране, против НДФЛ, причитающегося к уплате в РФ.
👉 «Белый» список ФНС России. Сюда включены те юрисдикции, которые в автоматическом режиме обмениваются с Россией финансовой информацией о счетах россиян по стандарту CRS MCAA.
❗️ Исключение юрисдикции из «белого» списка ФНС осложняет жизнь российских валютных резидентов. Объясняем подробно на примере Швейцарии.
👉 «Черный» список ФНС России, куда входят страны, не обменивающиеся информацией по налоговым вопросам. Попадание в него юрисдикции означает, что российские налоговые резиденты, имеющие статус контролирующих лиц,
• не смогут претендовать на освобождение от уплаты налога с прибыли своих КИК по ряду оснований (например, эффективная ставка налогообложения),
• будут обязаны предоставлять в российские налоговые органы аудиторское заключение к финансовой отчетности своих КИК.
👉 «Черный» список Минфина России. Попадание в него юрисдикции означает, что лицо не сможет претендовать на освобождение от уплаты НДФЛ в отношении своего дохода от продажи акций иностранной компании, если она резидент юрисдикции из «черного» списка.
👉 Список недружественных иностранных государств и территорий имеет значение в контексте соблюдения временных ограничений, принятых на подзаконном уровне (например, в отношении сделок с ценными бумагами, долями в УК российских ООО, недвижимым имуществом и т.д.).
Подробнее о налогах, апдейтах в сфере валютного регулирования, инвестициях 👉на канале UFG Wealth Management. Подписывайтесь! 😉
#партнерскийматериал
В 2022 году Швейцария, Великобритания и Германия заявили о прекращении обмена финансовой информацией с Россией, а Латвия приостановила действие налогового договора. Россия в ответ активно занялась обновлением списков «прозрачных» и «непрозрачных» юрисдикций.
❓Что это еще за списки? И что делать, если интересующая вас страна попала в один из них? Рассказывают эксперты семейного офиса UFG Wealth Management.
👉 Список стран, с которыми заключены действующие налоговые договоры. Наличие ДИДН позволяет российскому налогоплательщику
• применять пониженную ставку при налогообложении доходов, полученных от источников за рубежом,
• зачесть налог, уплаченный в другой стране, против НДФЛ, причитающегося к уплате в РФ.
👉 «Белый» список ФНС России. Сюда включены те юрисдикции, которые в автоматическом режиме обмениваются с Россией финансовой информацией о счетах россиян по стандарту CRS MCAA.
❗️ Исключение юрисдикции из «белого» списка ФНС осложняет жизнь российских валютных резидентов. Объясняем подробно на примере Швейцарии.
👉 «Черный» список ФНС России, куда входят страны, не обменивающиеся информацией по налоговым вопросам. Попадание в него юрисдикции означает, что российские налоговые резиденты, имеющие статус контролирующих лиц,
• не смогут претендовать на освобождение от уплаты налога с прибыли своих КИК по ряду оснований (например, эффективная ставка налогообложения),
• будут обязаны предоставлять в российские налоговые органы аудиторское заключение к финансовой отчетности своих КИК.
👉 «Черный» список Минфина России. Попадание в него юрисдикции означает, что лицо не сможет претендовать на освобождение от уплаты НДФЛ в отношении своего дохода от продажи акций иностранной компании, если она резидент юрисдикции из «черного» списка.
👉 Список недружественных иностранных государств и территорий имеет значение в контексте соблюдения временных ограничений, принятых на подзаконном уровне (например, в отношении сделок с ценными бумагами, долями в УК российских ООО, недвижимым имуществом и т.д.).
Подробнее о налогах, апдейтах в сфере валютного регулирования, инвестициях 👉на канале UFG Wealth Management. Подписывайтесь! 😉
#партнерскийматериал
🇺🇦 Санкции против Олега Кашина и "отложенные" санкции против Абрамовича
Опубликованы приложения к указу 🇺🇦 Владимира Зеленского от 19 октября. Президент Украины значительно расширил санкционный списиок страны. Так, под санкции попал журналист 🇷🇺 Олег Кашин. Отметим, что Кашин в этом году также попал в реестр Минюста РФ, который признал его «иноагентом».
А против Романа Абрамовича были введены "отложенные" санкции. Возвращаясь к указу от 19 октября, следует отметить, что в приложении к указу, содержащему список лиц, против которых вводятся санкции, есть примечание:
📌 Персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции), предусмотренные позицией 146 (это номер Романа Абрамовича в списке), применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины". При этом Абрамович – единственное лицо в санкционном списке, имеющее такое примечание.
Президент Зеленский в прошлом наызвал Абрамовича участником российской делегации в переговорах и представителем стороны, которая выступает за остановку войны. Считается, что именно по этой причине Абрамович до сих пор не попал под санкции США.
#санкции
Опубликованы приложения к указу 🇺🇦 Владимира Зеленского от 19 октября. Президент Украины значительно расширил санкционный списиок страны. Так, под санкции попал журналист 🇷🇺 Олег Кашин. Отметим, что Кашин в этом году также попал в реестр Минюста РФ, который признал его «иноагентом».
А против Романа Абрамовича были введены "отложенные" санкции. Возвращаясь к указу от 19 октября, следует отметить, что в приложении к указу, содержащему список лиц, против которых вводятся санкции, есть примечание:
📌 Персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции), предусмотренные позицией 146 (это номер Романа Абрамовича в списке), применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины". При этом Абрамович – единственное лицо в санкционном списке, имеющее такое примечание.
Президент Зеленский в прошлом наызвал Абрамовича участником российской делегации в переговорах и представителем стороны, которая выступает за остановку войны. Считается, что именно по этой причине Абрамович до сих пор не попал под санкции США.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
🇷🇺 Дмитрий Мазепин требует снять 🇦🇺 австралийские санкции в ⚖️ суде
Ознакомились с материалами дела. Иск подан 8 ноября в федеральный суд штата Новый Южный Уэльс, делу присвоен № NSD954/2022. Называется Dmitry Mazepin v Minister for foreign affairs.
На основании закона 1977 «Об административных решениях (Судебный контроль)» истец требует признать незаконными действия административного ответчика, выразившихся в безосновательном включении его в список. Господин Мазепин попал под австралийские санкции 7 апреля 2022. Какое-либо обоснование решения министра Марис Пейн в нормативном правовом акте действительно отсутствует. Закон не требует прохождения предварительного досудебного порядка урегулирования спора с госорганом.
Интересы российского бизнесмена представляют юристы из Moulis Legal. На сегодняшний день в Австралии полностью отсутствует практика о судебном контроле за действиями и решениями органов власти о введении персональных санкций. До начала СВО в австралийском санкционном списке находились лишь террористы и фигуранты, перенесённые из сводного перечня 🇺🇳 ООН. После событий 24 февраля список попало множество 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских лиц.
Будем следить за движением этого дела.
#Австралия #суд
Ознакомились с материалами дела. Иск подан 8 ноября в федеральный суд штата Новый Южный Уэльс, делу присвоен № NSD954/2022. Называется Dmitry Mazepin v Minister for foreign affairs.
На основании закона 1977 «Об административных решениях (Судебный контроль)» истец требует признать незаконными действия административного ответчика, выразившихся в безосновательном включении его в список. Господин Мазепин попал под австралийские санкции 7 апреля 2022. Какое-либо обоснование решения министра Марис Пейн в нормативном правовом акте действительно отсутствует. Закон не требует прохождения предварительного досудебного порядка урегулирования спора с госорганом.
Интересы российского бизнесмена представляют юристы из Moulis Legal. На сегодняшний день в Австралии полностью отсутствует практика о судебном контроле за действиями и решениями органов власти о введении персональных санкций. До начала СВО в австралийском санкционном списке находились лишь террористы и фигуранты, перенесённые из сводного перечня 🇺🇳 ООН. После событий 24 февраля список попало множество 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских лиц.
Будем следить за движением этого дела.
#Австралия #суд
🇺🇸 Агенты ФБР изъяли 🇷🇺 российскую 🛥 суперяхту на 🇫🇯 Фиджи
Судно стоимостью 💵 325 миллионов долларов большую часть времени находилось в путешествиях по живописным портам Средиземного моря. Теперь же, под контролем властей США, оно пришвартовано на пристани в промышленной гавани.
Amadea имеет длину примерно с футбольное поле, с вертолетной площадкой на одном конце и 10-метровым бассейном на другом. Внутри есть тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр и винный погреб.
Однако право собственности на яхту и предметы роскоши, скрытые в ее мраморных полах и настиле из тикового дерева, остается спорным. Американские следователи утверждают, что истинным владельцем является российский политик-миллиардер Сулейман Керимов. Кроме Керимова на судно также претендует Эдуард Худайнатов, бывший гендир Роснефти.
После почти двух месяцев Верховный суд Фиджи разрешил США конфисковать судно. Начальник полиции острова даже позировал для фотографий на палубе с сотрудниками посольства США.
#санкции
Судно стоимостью 💵 325 миллионов долларов большую часть времени находилось в путешествиях по живописным портам Средиземного моря. Теперь же, под контролем властей США, оно пришвартовано на пристани в промышленной гавани.
Amadea имеет длину примерно с футбольное поле, с вертолетной площадкой на одном конце и 10-метровым бассейном на другом. Внутри есть тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр и винный погреб.
Однако право собственности на яхту и предметы роскоши, скрытые в ее мраморных полах и настиле из тикового дерева, остается спорным. Американские следователи утверждают, что истинным владельцем является российский политик-миллиардер Сулейман Керимов. Кроме Керимова на судно также претендует Эдуард Худайнатов, бывший гендир Роснефти.
После почти двух месяцев Верховный суд Фиджи разрешил США конфисковать судно. Начальник полиции острова даже позировал для фотографий на палубе с сотрудниками посольства США.
#санкции
“Sanctioned anywhere, sanctioned everywhere” // Как PwC раскололся из-за санкций?
PwC с февраля придерживается политики, в рамках которой компания отказывается консультировать лиц, попавших под санкции в хотя бы одной из юрисдикций, даже если предоставление услуг таким лицам не нарушает законодательство. Это особенно сильно отразилось на 🇨🇾 кипрском офисе PwC, учитывая обширные связи между 🇷🇺 Россией и Кипром.
Такая политика понравилась далеко не всем сотрудникам компании. Так, группа партнеров PwC открыла на Кипре отдельную фирму (Kiteserve), чтобы продолжать работу с российскими клиентами, от которых отказалась «большая четвёрка» аудиторов. Сообщается, что больше половины клиентов Kiteserve так или иначе связаны с РФ.
Также интересно, что основатели Kiteserve заключили сделку с группой «большой четверки», чтобы снять с себя ограничение на наем кипрских сотрудников PwC и обычного пятилетнего запрета для бывших партнёров на предоставление бывшими партнерами аудиторских, налоговых и комплаенс-услуг.
#санкции
PwC с февраля придерживается политики, в рамках которой компания отказывается консультировать лиц, попавших под санкции в хотя бы одной из юрисдикций, даже если предоставление услуг таким лицам не нарушает законодательство. Это особенно сильно отразилось на 🇨🇾 кипрском офисе PwC, учитывая обширные связи между 🇷🇺 Россией и Кипром.
Такая политика понравилась далеко не всем сотрудникам компании. Так, группа партнеров PwC открыла на Кипре отдельную фирму (Kiteserve), чтобы продолжать работу с российскими клиентами, от которых отказалась «большая четвёрка» аудиторов. Сообщается, что больше половины клиентов Kiteserve так или иначе связаны с РФ.
Также интересно, что основатели Kiteserve заключили сделку с группой «большой четверки», чтобы снять с себя ограничение на наем кипрских сотрудников PwC и обычного пятилетнего запрета для бывших партнёров на предоставление бывшими партнерами аудиторских, налоговых и комплаенс-услуг.
#санкции
⚡️🇺🇸 США ввели новые санкции против 🇷🇺 российских лиц
Ограничения коснулись 28 юридических и 14 физических лиц из России.
В частности, под санкции попали члены семьи Сулеймана Керимова, владелец инвесткомпании Bonum Capital Мурат Алиев. Ограничения также коснулись Alexander-Walter Studhalter, известного🇨🇭швейцарского финансиста, а также его семьи и компаний.
#санкции
Ограничения коснулись 28 юридических и 14 физических лиц из России.
В частности, под санкции попали члены семьи Сулеймана Керимова, владелец инвесткомпании Bonum Capital Мурат Алиев. Ограничения также коснулись Alexander-Walter Studhalter, известного🇨🇭швейцарского финансиста, а также его семьи и компаний.
#санкции