Forwarded from The Sanctions Law
🇺🇸 OFAC пояснил за Tornado Cash
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
🇰🇿 Казахстан и санкции против 🇷🇺 РФ
К концу мая текущего года количество действующих иностранных предприятий в 🇰🇿 Казахстане увеличилось на 12,7 процента с начала года, до 25 тысяч. При этом основной приток приходится на организации из 🇷🇺 России. Многие поставщики из России (или работавшие с РФ) стараются структурировать бизнес в Казахстане для обхода санкционных ограничений и налаживания параллельного импорта.
В то же время сообщается, что Казахстан перевел торговлю с Россией «под санкционный контроль 🇺🇸 США». Под этой формулировкой подразумевается создание правительственной рабочей группы по недопущению негативного влияния санкций против РФ на экономику Казахстана, в том числе по недопущению вторичных санкций.
Пока неясно, как именно это будет работать, но мы видим два возможных варианта:
1️⃣ Режим оверкомплаенса, в рамках которого проблемы с транзакциями через финансовую систему Казахстана могут возникнуть у любой компании, занимающейся параллельным импортом с РФ
2️⃣ Отслеживание регуляторных рисков с точки зрения вторичных санкций США, при котором на казахские 🏦 банки ляжет дополнительная нагрузка по идентификации санкционных рисков, customer due diligence и так далее
Второй вариант кажется наиболее вероятным, так как позволит Казахстану сохранить значительные доходы от сложившейся ситуации. Экспорт Казахстана в Россию после трехмесячного снижения весной вернулся к росту в июне (+ 1,6%) и ускорился в июле (+ 13,9% к тому же месяцу 2021-го).
#санкции
К концу мая текущего года количество действующих иностранных предприятий в 🇰🇿 Казахстане увеличилось на 12,7 процента с начала года, до 25 тысяч. При этом основной приток приходится на организации из 🇷🇺 России. Многие поставщики из России (или работавшие с РФ) стараются структурировать бизнес в Казахстане для обхода санкционных ограничений и налаживания параллельного импорта.
В то же время сообщается, что Казахстан перевел торговлю с Россией «под санкционный контроль 🇺🇸 США». Под этой формулировкой подразумевается создание правительственной рабочей группы по недопущению негативного влияния санкций против РФ на экономику Казахстана, в том числе по недопущению вторичных санкций.
Пока неясно, как именно это будет работать, но мы видим два возможных варианта:
1️⃣ Режим оверкомплаенса, в рамках которого проблемы с транзакциями через финансовую систему Казахстана могут возникнуть у любой компании, занимающейся параллельным импортом с РФ
2️⃣ Отслеживание регуляторных рисков с точки зрения вторичных санкций США, при котором на казахские 🏦 банки ляжет дополнительная нагрузка по идентификации санкционных рисков, customer due diligence и так далее
Второй вариант кажется наиболее вероятным, так как позволит Казахстану сохранить значительные доходы от сложившейся ситуации. Экспорт Казахстана в Россию после трехмесячного снижения весной вернулся к росту в июне (+ 1,6%) и ускорился в июле (+ 13,9% к тому же месяцу 2021-го).
#санкции
🇺🇸 Конгрессмены требуют ввести санкции против фигурантов «списков Навального»
25 февраля текущего года 🇺🇸 сенатор от Нью-Джерси Том Малиновски вместе с рядом других законодателей представил законопроект, который нацелен на ввод санкций в отношений списка из 🇷🇺 35 российских лиц, против которых Алексей Навальный призвал ввести санкции.
На данный момент США ввели ограничения лишь против половины фигурантов списка Navalny 35. ФБК, в свою очередь, успел подготовить новый список из 200 приоритетных целей, которые пока не попали под санкции 🇬🇧 Великобритании. А сегодня Том Малиновски представил обновлённую версию своего февральского законопроекта, в который вошли 200 российских лиц:
📌 Не попавшие под санкции США фигуранты списка Navalny 35: Роман Абрамович, Константин Эрнст, Элла Памфилова, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьёв и другие.
📌 Не попавшие под санкции США фигуранты списка Navalny 200. Среди интересных фигурантов – государственные служащие (Эльвира Набиуллина, Денис Мантуров, Алексей Кудрин); бизнесмены (Рубен Варданян, Зияд Манасир, Эдуард Худайнатов, Максим Ликсутов, Искандер Махмудов, Евгений и Наталья Касперские); публичные лица, поддержавшие войну против 🇺🇦 Украины (Николай Басков, Артемий Лебедев; Филипп Киркоров).
В соответствии с текстом законопроекта, не позднее, чем через 30 дней после даты вступления акта в силу, Президент должен представить в соответствующие комитеты Конгресса определение, содержащее подробное обоснование того, соответствует ли указанное в законе лицо критериям внесения его в санкционный список, а именно совершение актов коррупции или нарушение прав человека.
Мы высоко оцениваем шансы на попадание под санкции значительной части фигурантов «списков Навального», так как в отношении многих из них есть свидетельства о продолжении извлечения выгоды из действующего российского политического режима, а также о поддержке войны против Украины. Законопроект был поддержан комитетом Палаты представителей США по иностранным делам.
#санкции
25 февраля текущего года 🇺🇸 сенатор от Нью-Джерси Том Малиновски вместе с рядом других законодателей представил законопроект, который нацелен на ввод санкций в отношений списка из 🇷🇺 35 российских лиц, против которых Алексей Навальный призвал ввести санкции.
На данный момент США ввели ограничения лишь против половины фигурантов списка Navalny 35. ФБК, в свою очередь, успел подготовить новый список из 200 приоритетных целей, которые пока не попали под санкции 🇬🇧 Великобритании. А сегодня Том Малиновски представил обновлённую версию своего февральского законопроекта, в который вошли 200 российских лиц:
📌 Не попавшие под санкции США фигуранты списка Navalny 35: Роман Абрамович, Константин Эрнст, Элла Памфилова, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьёв и другие.
📌 Не попавшие под санкции США фигуранты списка Navalny 200. Среди интересных фигурантов – государственные служащие (Эльвира Набиуллина, Денис Мантуров, Алексей Кудрин); бизнесмены (Рубен Варданян, Зияд Манасир, Эдуард Худайнатов, Максим Ликсутов, Искандер Махмудов, Евгений и Наталья Касперские); публичные лица, поддержавшие войну против 🇺🇦 Украины (Николай Басков, Артемий Лебедев; Филипп Киркоров).
В соответствии с текстом законопроекта, не позднее, чем через 30 дней после даты вступления акта в силу, Президент должен представить в соответствующие комитеты Конгресса определение, содержащее подробное обоснование того, соответствует ли указанное в законе лицо критериям внесения его в санкционный список, а именно совершение актов коррупции или нарушение прав человека.
Мы высоко оцениваем шансы на попадание под санкции значительной части фигурантов «списков Навального», так как в отношении многих из них есть свидетельства о продолжении извлечения выгоды из действующего российского политического режима, а также о поддержке войны против Украины. Законопроект был поддержан комитетом Палаты представителей США по иностранным делам.
#санкции
🚂 Транзит калининградских грузов через Литву – проблемы не заканчиваются
В конце августа мы писали о проблемах, которые возникли у 🇷🇺 российских перевозчиков в связи с доставкой грузов в Калининград через территорию 🇱🇹 Литвы. Российские компании не могли оплатить расходы, связанные с транзитом, так как литовские 🏦 банки не принимают платежи из российских банков. Минтранс Литвы рекомендовал российским компаниям открыть счета в других юрисдикциях.
В начале сентября государственная компания 🛤 ЛЖД заявила, что калининградский транзит оплачен примерно на три недели. Именно столько группа ЛЖД планировала перевозить разрешенные российские грузы в Калининград и обратно, так как получила от экспедиторов авансы на 💶 2,5 миллиона. Судя по всему, перевозчики последовали совету литовского Минтранса и открыли банковские счета в других странах.
При этом сообщается, что с начала сентября банки не обрабатывали никаких переводов для ЛЖД. LTG Cargo, дочернее предприятие ЛЖД, заявило, что не будет возить 🇷🇺 российские и 🇧🇾 белорусские грузы после того, как сумма аванса закончится. Допускаем, что российские перевозчики, открывшие счета в зарубежных банках, вновь столкнулись с усиленным Customer Due Diligence со стороны литовских банков.
#санкции
В конце августа мы писали о проблемах, которые возникли у 🇷🇺 российских перевозчиков в связи с доставкой грузов в Калининград через территорию 🇱🇹 Литвы. Российские компании не могли оплатить расходы, связанные с транзитом, так как литовские 🏦 банки не принимают платежи из российских банков. Минтранс Литвы рекомендовал российским компаниям открыть счета в других юрисдикциях.
В начале сентября государственная компания 🛤 ЛЖД заявила, что калининградский транзит оплачен примерно на три недели. Именно столько группа ЛЖД планировала перевозить разрешенные российские грузы в Калининград и обратно, так как получила от экспедиторов авансы на 💶 2,5 миллиона. Судя по всему, перевозчики последовали совету литовского Минтранса и открыли банковские счета в других странах.
При этом сообщается, что с начала сентября банки не обрабатывали никаких переводов для ЛЖД. LTG Cargo, дочернее предприятие ЛЖД, заявило, что не будет возить 🇷🇺 российские и 🇧🇾 белорусские грузы после того, как сумма аванса закончится. Допускаем, что российские перевозчики, открывшие счета в зарубежных банках, вновь столкнулись с усиленным Customer Due Diligence со стороны литовских банков.
#санкции
⚡️🇺🇸 США повторно ввели санкции против Рамзана Кадырова. Ограничения также коснулись членов семьи Кадырова и нескольких десятков лиц, связанных с РФ, Крымом, Херсоном и другими территориями (включая, например, Максима Орешкина и Андрея Мельникова).
Из юридических лиц под санкциями оказалось около 30 предприятий, так или иначе связанных с российским ВПК. В частности, речь об институте имени Иоффе, Физическом институте имени Лебедева и других НИИ, которые занимаются микроэлектроникой.
Список доступен по ссылке.
#санкции
Из юридических лиц под санкциями оказалось около 30 предприятий, так или иначе связанных с российским ВПК. В частности, речь об институте имени Иоффе, Физическом институте имени Лебедева и других НИИ, которые занимаются микроэлектроникой.
Список доступен по ссылке.
#санкции
The Sanctions Times
⚡️🇺🇸 США повторно ввели санкции против Рамзана Кадырова. Ограничения также коснулись членов семьи Кадырова и нескольких десятков лиц, связанных с РФ, Крымом, Херсоном и другими территориями (включая, например, Максима Орешкина и Андрея Мельникова). Из юридических…
🇺🇸 США против платёжной системы «МИР»
Помимо ввода санкций против семьи Кадырова и 🇷🇺 российской микроэлектроники, 🇺🇸 Минфин США заявил, что финансовые организации за пределами США, заключающие соглашения с платежной системой «МИР», могут помогать России обходить санкции.
В связи с этим США могут применить вторичные санкции против тех, кто оказывает любую помощь (финансовую, материальную, технологическую) НСПК «МИР».
Раннее сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «МИР».
#санкции
Помимо ввода санкций против семьи Кадырова и 🇷🇺 российской микроэлектроники, 🇺🇸 Минфин США заявил, что финансовые организации за пределами США, заключающие соглашения с платежной системой «МИР», могут помогать России обходить санкции.
В связи с этим США могут применить вторичные санкции против тех, кто оказывает любую помощь (финансовую, материальную, технологическую) НСПК «МИР».
Раннее сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «МИР».
#санкции
🇪🇺 Санкционная неделя в ЕС – важные изменения
На уходящей неделе произошло много событий в области санкций 🇪🇺 ЕС. Расскажем по порядку:
📌 Совет ЕС не стал продлевать санкции против 🇺🇦 Виктора Януковича и его сына Александра, введённые в 2014 году за вывод и растрату госсредств. По этому же обвинению санкции сняли с экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. Напомним, что с 2014 года Янукович и его сыновья оспариваил каждое продление нахождения в санкционном списке. Мы также писали, что оплата юридических услуг представляет для подсанкционных лиц одну из лазеек для законной разморозки денег – этим до нынешней недели и пользовалась семья Януковича.
📌 Коллеги с канала @lawsanctions заметили, что Совет ЕС провёл пересмотр информации о 548 физических и 2 юридических лицах из 🇷🇺 "российского" санкционного списка. В результате из списка были вычеркнуты: Владимир Жириновский, экс-супруга Михаила Фридмана Ольга Айзиман, сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева. Отмечается, что не было реализовано предложение 🇭🇺 Венгрии исключить из списка самого Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
#санкции
На уходящей неделе произошло много событий в области санкций 🇪🇺 ЕС. Расскажем по порядку:
📌 Совет ЕС не стал продлевать санкции против 🇺🇦 Виктора Януковича и его сына Александра, введённые в 2014 году за вывод и растрату госсредств. По этому же обвинению санкции сняли с экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. Напомним, что с 2014 года Янукович и его сыновья оспариваил каждое продление нахождения в санкционном списке. Мы также писали, что оплата юридических услуг представляет для подсанкционных лиц одну из лазеек для законной разморозки денег – этим до нынешней недели и пользовалась семья Януковича.
📌 Коллеги с канала @lawsanctions заметили, что Совет ЕС провёл пересмотр информации о 548 физических и 2 юридических лицах из 🇷🇺 "российского" санкционного списка. В результате из списка были вычеркнуты: Владимир Жириновский, экс-супруга Михаила Фридмана Ольга Айзиман, сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева. Отмечается, что не было реализовано предложение 🇭🇺 Венгрии исключить из списка самого Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
#санкции
🇺🇸 США усиливают экспортный контроль в отношении новейших технологий
В четверг 🇺🇸 Министерство торговли США опубликовало расширенные экспортные ограничения в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, направленные на товары, которые РФ может использовать для производства химического и биологического оружия или развития своих возможностей в области квантовых вычислений. OFAC также запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставку в РФ или российским лицам услуг вычислений с помощью квантовых компьютеров.
Напомним, что в 2018 году в США был принят закон, требующий от Минторга определить перечень фундаментальных технологий, которые должны быть ограничены для экспорта во враждебные страны. Спустя почти четыре года ведомство продвинулось в решении этой задачи. Решение о том, следует ли ограничивать экспорт новых полупроводников, искусственного интеллекта, суперкомпьютеров или любых других передовых технологий, оказалось непростым делом, поскольку чиновники пытаются провести линию между устранением рисков национальной безопасности, создаваемых такими странами, как 🇨🇳 Китай и 🇷🇺 Россия, и сохранением конкурентоспособности США на внешних рынках.
Таким образом, «квантовые» экспортные ограничения Минторга приняты в рамках усиления мер по недопущению попадания чувствительных технологий в руки враждебных стран, а также в контексте расширения сотрудничества как между американскими ведомствами (Минфин и Минторг), так и между США и их союзниками.
#санкции
В четверг 🇺🇸 Министерство торговли США опубликовало расширенные экспортные ограничения в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, направленные на товары, которые РФ может использовать для производства химического и биологического оружия или развития своих возможностей в области квантовых вычислений. OFAC также запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставку в РФ или российским лицам услуг вычислений с помощью квантовых компьютеров.
Напомним, что в 2018 году в США был принят закон, требующий от Минторга определить перечень фундаментальных технологий, которые должны быть ограничены для экспорта во враждебные страны. Спустя почти четыре года ведомство продвинулось в решении этой задачи. Решение о том, следует ли ограничивать экспорт новых полупроводников, искусственного интеллекта, суперкомпьютеров или любых других передовых технологий, оказалось непростым делом, поскольку чиновники пытаются провести линию между устранением рисков национальной безопасности, создаваемых такими странами, как 🇨🇳 Китай и 🇷🇺 Россия, и сохранением конкурентоспособности США на внешних рынках.
Таким образом, «квантовые» экспортные ограничения Минторга приняты в рамках усиления мер по недопущению попадания чувствительных технологий в руки враждебных стран, а также в контексте расширения сотрудничества как между американскими ведомствами (Минфин и Минторг), так и между США и их союзниками.
#санкции
Forwarded from Shumanov
Пришло время для ареста французских активов акционеров УГМК. Совладелец УГМК Андрей Козицын потерял контроль над виллой стоимостью €60 млн в Ницце.
Замок в Ницце, принадлежащий совладельцу УГМК Андрею Козицину, попал под пристальное внимание французских правоохранителей задолго до того, как российский олигарх оказался под санкциями в июле 2022 года. Еще в 2016 году в ходе расследования гражданский активист и расследователь Константин Рубахин идентифицировал активы акционеров группы УГКМ во Франции и еще в ряде стране Европейского союза.
Согласно документам французского министерства юстиции имущество Козицина подверглось аресту приблизительно в начале сентябре 2022 года. Среди подвергнутых аресту активов: вилла и этаж апартаментов в соседнем многоквартирном доме купленных, видимо, для прислуги. Стоимость арестованного у Козицына Château Soligny и другой недвижимости достигает €70 млн. Активы были оформлены на французскую компанию SCI IRBIS. О шато и интерьерах можно узнать здесь. Полный набор документов о собственности, компаниях и выписки будут размещены в чате канала.
Замок в Ницце, принадлежащий совладельцу УГМК Андрею Козицину, попал под пристальное внимание французских правоохранителей задолго до того, как российский олигарх оказался под санкциями в июле 2022 года. Еще в 2016 году в ходе расследования гражданский активист и расследователь Константин Рубахин идентифицировал активы акционеров группы УГКМ во Франции и еще в ряде стране Европейского союза.
Согласно документам французского министерства юстиции имущество Козицина подверглось аресту приблизительно в начале сентябре 2022 года. Среди подвергнутых аресту активов: вилла и этаж апартаментов в соседнем многоквартирном доме купленных, видимо, для прислуги. Стоимость арестованного у Козицына Château Soligny и другой недвижимости достигает €70 млн. Активы были оформлены на французскую компанию SCI IRBIS. О шато и интерьерах можно узнать здесь. Полный набор документов о собственности, компаниях и выписки будут размещены в чате канала.
На те же грабли // Danske Bank оштрафован за нарушение в области AML
Если бы существовал чемпионат 🌏 мира по нарушениям в области AML/CTF, то Danske Bank точно был бы среди лидеров. На этот раз крупнейший банк 🇩🇰 Дании был оштрафован 🇮🇪 Центральным банком Ирландии на 💶 1,8 миллиона за три нарушения ирландского уголовного законодательства, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма – впервые в практике ирландского регулятора штраф был наложен на учреждение, зарегистрированное за пределами республики.
Нарушения были связаны с автоматизированной системой мониторинга транзакций Danske Bank, которая была внедрена в ирландском филиале в 2006, а затем не была обновлена в свете требований законодательства от 2010 года. По данным ЦБ, в период с 2010 по 2019, банк не осуществляли мониторинг транзакций категории клиентов, некоторые из которых считались средне- и высокорисковыми. В период с 2015 по 2019 было совершено 348 000 транзакций, не обработанных в соответствии с действовавшими на тот момент требованиями (2,4% всех сделок, обработанных банком).
Из кейса Danske Bank следует два простых вывода. Во-первых, крупные финансовые структуры с большим количеством подразделений должны отслеживать соблюдение филиалами не только 🌏 международного и 🇪🇺 европейского, но и местного законодательства. Во-вторых, требования регуляторов к мониторингу транзакций регулярно меняются, чаще всего в сторону ужесточения, поэтому внутренние политики и практики подлежат регулярному пересмотру.
#AML
Если бы существовал чемпионат 🌏 мира по нарушениям в области AML/CTF, то Danske Bank точно был бы среди лидеров. На этот раз крупнейший банк 🇩🇰 Дании был оштрафован 🇮🇪 Центральным банком Ирландии на 💶 1,8 миллиона за три нарушения ирландского уголовного законодательства, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма – впервые в практике ирландского регулятора штраф был наложен на учреждение, зарегистрированное за пределами республики.
Нарушения были связаны с автоматизированной системой мониторинга транзакций Danske Bank, которая была внедрена в ирландском филиале в 2006, а затем не была обновлена в свете требований законодательства от 2010 года. По данным ЦБ, в период с 2010 по 2019, банк не осуществляли мониторинг транзакций категории клиентов, некоторые из которых считались средне- и высокорисковыми. В период с 2015 по 2019 было совершено 348 000 транзакций, не обработанных в соответствии с действовавшими на тот момент требованиями (2,4% всех сделок, обработанных банком).
Из кейса Danske Bank следует два простых вывода. Во-первых, крупные финансовые структуры с большим количеством подразделений должны отслеживать соблюдение филиалами не только 🌏 международного и 🇪🇺 европейского, но и местного законодательства. Во-вторых, требования регуляторов к мониторингу транзакций регулярно меняются, чаще всего в сторону ужесточения, поэтому внутренние политики и практики подлежат регулярному пересмотру.
#AML
🇹🇷 Турецкие банки приостановили обслуживание карт «Мир»
На прошлой неделе сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «Мир». Позже США также заявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых институтов, заключающих соглашения с 🇷🇺 российской платёжной системой.
Новости не заставили себя ждать – Турецкие İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир». В Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, но они могут в любой момент последовать примеру коллег.
#санкции
На прошлой неделе сообщалось, что 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС потребовали от 🇹🇷 Турции отказаться от платёжной системы «Мир». Позже США также заявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых институтов, заключающих соглашения с 🇷🇺 российской платёжной системой.
Новости не заставили себя ждать – Турецкие İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир». В Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, но они могут в любой момент последовать примеру коллег.
#санкции
"Частичная мобилизация" с точки зрения международного права
Глеб Богуш, кандидат юридических наук, опубликовал анализ "частичной мобилизации" с точки зрения права, в том числе международного. Не можем не согласиться с доводом коллеги о том, что "частичная мобилизация" - это эвфемизм, подобный "специальной военной операции в Украине". Мобилизационный Указ Президента открывает неограниченные возможности для дальнейшего ограничения прав российских граждан.
Одним из ближайших шагов станет закрытие выездных границ, по крайней мере, для мужчин военного возраста – напомним, что при мобилизации свобода перемещения граждан, состоящих на воинском учете, ограничивается местом жительства. Это прямо следует из ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Что касается международного права, то автор убеждён, что сегодняшнее решение об эскалации агрессии, последовавшее во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, является еще одним испытанием для международного сообщества. Возможно, будет возобновлена чрезвычайная сессия Ассамблеи "Единство в пользу мира". В соответствии с резолюцией 377A (V) Генеральной Ассамблеи, принятой ГA 3 ноября 1950 года, такая чрезвычайная специальная сессия может быть созванa «в течение двадцати четырех часов со времени поступления требования о таком созыве», в то время как действия российского государства равносильны международным преступлениям, и за это последует индивидуальная уголовная ответственность.
Мы хотим пожелать нашим подписчикам сил в это тяжёлое время. Берегите себя.
#международноеправо
Глеб Богуш, кандидат юридических наук, опубликовал анализ "частичной мобилизации" с точки зрения права, в том числе международного. Не можем не согласиться с доводом коллеги о том, что "частичная мобилизация" - это эвфемизм, подобный "специальной военной операции в Украине". Мобилизационный Указ Президента открывает неограниченные возможности для дальнейшего ограничения прав российских граждан.
Одним из ближайших шагов станет закрытие выездных границ, по крайней мере, для мужчин военного возраста – напомним, что при мобилизации свобода перемещения граждан, состоящих на воинском учете, ограничивается местом жительства. Это прямо следует из ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Что касается международного права, то автор убеждён, что сегодняшнее решение об эскалации агрессии, последовавшее во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, является еще одним испытанием для международного сообщества. Возможно, будет возобновлена чрезвычайная сессия Ассамблеи "Единство в пользу мира". В соответствии с резолюцией 377A (V) Генеральной Ассамблеи, принятой ГA 3 ноября 1950 года, такая чрезвычайная специальная сессия может быть созванa «в течение двадцати четырех часов со времени поступления требования о таком созыве», в то время как действия российского государства равносильны международным преступлениям, и за это последует индивидуальная уголовная ответственность.
Мы хотим пожелать нашим подписчикам сил в это тяжёлое время. Берегите себя.
#международноеправо
Нестабильные стейблкоины // Инициатива законодателей из США
🇺🇸 Конгресс США рассмотрит законопроект о регулировании криптовалют, который может ввести запрет на создание и выпуск алгоритмических стейблкоинов. Стейблкоины – это криптовалюты с фиксированным или устойчивым курсом. Алгоритмические стейблкоины – это криптовалюты, стабильность цены которых обеспечивают алгоритмы, смарт-контракты или действия пользователей, которые с ними взаимодействуют.
Именно таким алгоритимческим стейблкоином был UST от Terra, обвал которого в мае этого года привел к убыткам на 💸 миллиарды долларов. Алгоритмические монеты децентрализованы и не подчиняются единому эмитенту и регуляторам – это не устраивает многие государства, включая США, поэтому новый законопроект предполагает увеличение контроля государственных структур за выпуском стейблкоинов – такую криптовалюту смогут выпускать 🏦 банки и иные операторы при условии обеспечения ее реальными 💵 деньгами и ценными бумагами.
В то же время, эксперты подчёркивают, что пока непонятно, как вообще можно запретить алгоритмические стейблкойны без ограничений на пользование технологией – запретить технологию можно только в особо исключительных случаях, большинство из них связано с 🪖 военными целями. Стоит ждать требование к эмитентам о правильном разъяснении информации о том, как работает та или иная виртуальной валюта. Мы будем наблюдать за процессом принятия законопроекта.
#crypto
🇺🇸 Конгресс США рассмотрит законопроект о регулировании криптовалют, который может ввести запрет на создание и выпуск алгоритмических стейблкоинов. Стейблкоины – это криптовалюты с фиксированным или устойчивым курсом. Алгоритмические стейблкоины – это криптовалюты, стабильность цены которых обеспечивают алгоритмы, смарт-контракты или действия пользователей, которые с ними взаимодействуют.
Именно таким алгоритимческим стейблкоином был UST от Terra, обвал которого в мае этого года привел к убыткам на 💸 миллиарды долларов. Алгоритмические монеты децентрализованы и не подчиняются единому эмитенту и регуляторам – это не устраивает многие государства, включая США, поэтому новый законопроект предполагает увеличение контроля государственных структур за выпуском стейблкоинов – такую криптовалюту смогут выпускать 🏦 банки и иные операторы при условии обеспечения ее реальными 💵 деньгами и ценными бумагами.
В то же время, эксперты подчёркивают, что пока непонятно, как вообще можно запретить алгоритмические стейблкойны без ограничений на пользование технологией – запретить технологию можно только в особо исключительных случаях, большинство из них связано с 🪖 военными целями. Стоит ждать требование к эмитентам о правильном разъяснении информации о том, как работает та или иная виртуальной валюта. Мы будем наблюдать за процессом принятия законопроекта.
#crypto
🇪🇺 Может ли ЕС отменить право вето на санкции против 🇷🇺 РФ?
Комментарий The Sanctions Times:
Министры иностранных дел ЕС обсудят возможность отмены или ограничения правила о единогласном голосовании по вопросам общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), которое предоставляет каждому государству-члену право вето по таким вопросам, как санкции в отношении России. Каковы перспективы реализации такой инициативы?
Согласно статье 📜 31 Договора о Европейском союзе, вопросы в сфере ОВПБ (в том числе санкционные акты) принимаются единогласно, однако существует механизм, позволяющий преодолеть данную процедуру и перейти к голосованию путем принятия решений квалифицированным большинством. Данный механизм, passerelle clause, предусмотрен статьей 48 (7) Договора.
Однако отметим, что такой легальный инструмент "запускается" при условии единогласного одобрения всеми членами ЕС. Например, 🇭🇺 Венгрия часто выступает против перехода к голосованию по квалифицированному большинству. В этой связи ставится под сомнение быстрый переход ЕС на рельсы нового способа голосования.
Тем не менее, голосование квалифицированным большинством не является "панацеей", поскольку принятое по нему решение требует имплементации в государствах-членах ЕС, проголосовавших против. А как мы можем наблюдать, ЕС не обладает достаточными силами для принуждения государств к надлежащему исполнению принятых решений.
#санкции
Комментарий The Sanctions Times:
Министры иностранных дел ЕС обсудят возможность отмены или ограничения правила о единогласном голосовании по вопросам общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), которое предоставляет каждому государству-члену право вето по таким вопросам, как санкции в отношении России. Каковы перспективы реализации такой инициативы?
Согласно статье 📜 31 Договора о Европейском союзе, вопросы в сфере ОВПБ (в том числе санкционные акты) принимаются единогласно, однако существует механизм, позволяющий преодолеть данную процедуру и перейти к голосованию путем принятия решений квалифицированным большинством. Данный механизм, passerelle clause, предусмотрен статьей 48 (7) Договора.
Однако отметим, что такой легальный инструмент "запускается" при условии единогласного одобрения всеми членами ЕС. Например, 🇭🇺 Венгрия часто выступает против перехода к голосованию по квалифицированному большинству. В этой связи ставится под сомнение быстрый переход ЕС на рельсы нового способа голосования.
Тем не менее, голосование квалифицированным большинством не является "панацеей", поскольку принятое по нему решение требует имплементации в государствах-членах ЕС, проголосовавших против. А как мы можем наблюдать, ЕС не обладает достаточными силами для принуждения государств к надлежащему исполнению принятых решений.
#санкции
Арест 10 человек из-за санкций // 🚩Red flags от Великобритании
В августе 2022 🇬🇧 Объединенная целевая группа по борьбе с отмыванием денег Великобритании выпустила документ-предупреждение по санкционным вопросам. Группа изложила ожидания регулирующих и правоохранительных органов относительно внутренних проверок. Бизнес должен опираться на данные, предоставленные организациями, имеющими связи с 🇷🇺 российскими подсанкционными лицами. Мы выделили наиболее интересные моменты:
📌 Документ был выпущен в связи с арестом не менее 10 человек, в том числе юристов и работников служб безопасности, подозреваемых в помощи подсанкционным лицам в уклонении от ограничительных мер.
📌 Фигуранты санкционных списков используют членов семьи и близкое окружение для передачи активов доверенным «посредникам» (как правило, родственникам или сотрудникам), а также для продажи или передачи этих активов с убытком, чтобы реализовать их стоимость до вступления в силу санкционных ограничений.
📌 «Посредники» могут пытаться обойти санкции, например, мешая контрагентам проводить Customer Due Diligence для соблюдения санкционных предписаний. Кроме того, «посредники» могут прибегать к использованию и других методов отмывания денег, среди которых использование определенных юрисдикций (🇦🇪 ОАЭ, 🇹🇷 Турция, 🇨🇳 Китай, 🇧🇷 Бразилия, 🇮🇳 Индия, постсоветские страны) ссылка на российскую правовую защиту от обмена информацией, а также использование крипто-активов для обхода санкций и смягчения ограниченного доступа к SWIFT.
В случаях, когда компания имеет юридическое заключение по вопросам применения санкций и действительности продолжающихся сделок от организаций, имеющих отношение к РФ, рекомендуется получить собственную правовую оценку или обратиться за консультацией в 🇬🇧 OFSI.
#санкции
В августе 2022 🇬🇧 Объединенная целевая группа по борьбе с отмыванием денег Великобритании выпустила документ-предупреждение по санкционным вопросам. Группа изложила ожидания регулирующих и правоохранительных органов относительно внутренних проверок. Бизнес должен опираться на данные, предоставленные организациями, имеющими связи с 🇷🇺 российскими подсанкционными лицами. Мы выделили наиболее интересные моменты:
📌 Документ был выпущен в связи с арестом не менее 10 человек, в том числе юристов и работников служб безопасности, подозреваемых в помощи подсанкционным лицам в уклонении от ограничительных мер.
📌 Фигуранты санкционных списков используют членов семьи и близкое окружение для передачи активов доверенным «посредникам» (как правило, родственникам или сотрудникам), а также для продажи или передачи этих активов с убытком, чтобы реализовать их стоимость до вступления в силу санкционных ограничений.
📌 «Посредники» могут пытаться обойти санкции, например, мешая контрагентам проводить Customer Due Diligence для соблюдения санкционных предписаний. Кроме того, «посредники» могут прибегать к использованию и других методов отмывания денег, среди которых использование определенных юрисдикций (🇦🇪 ОАЭ, 🇹🇷 Турция, 🇨🇳 Китай, 🇧🇷 Бразилия, 🇮🇳 Индия, постсоветские страны) ссылка на российскую правовую защиту от обмена информацией, а также использование крипто-активов для обхода санкций и смягчения ограниченного доступа к SWIFT.
В случаях, когда компания имеет юридическое заключение по вопросам применения санкций и действительности продолжающихся сделок от организаций, имеющих отношение к РФ, рекомендуется получить собственную правовую оценку или обратиться за консультацией в 🇬🇧 OFSI.
#санкции
⚡🇬🇧 Опубликованы новые санкции Великобритании. Ограничения коснулись Искандера Махмудова, Года Нисанова, Зараха Илиева и Игоря Макарова.
Были также введены санкции за незаконные «бутафорские» референдумы на оккупированных территориях 🇺🇦 Украины. Санкции направлены против высокопоставленных российских чиновников, обеспечивающих эти «референдумы», а также против миллиардеров и директоров крупных государственных банков.
Также в санкционный список включены 55 членов правления связанных с государством организаций, «которые продолжают финансировать российскую военную машину»:
📌 23 человека из состава совета директоров и правления «Газпромбанка»;
📌 16 членов наблюдательного совета и правления Сбера;
📌 10 топ-менеджеров Совкомбанка.
Список с перечислением имён будет опубликован в ближайшее время.
#санкции
Были также введены санкции за незаконные «бутафорские» референдумы на оккупированных территориях 🇺🇦 Украины. Санкции направлены против высокопоставленных российских чиновников, обеспечивающих эти «референдумы», а также против миллиардеров и директоров крупных государственных банков.
Также в санкционный список включены 55 членов правления связанных с государством организаций, «которые продолжают финансировать российскую военную машину»:
📌 23 человека из состава совета директоров и правления «Газпромбанка»;
📌 16 членов наблюдательного совета и правления Сбера;
📌 10 топ-менеджеров Совкомбанка.
Список с перечислением имён будет опубликован в ближайшее время.
#санкции
🇪🇺 ЕС разрешил передавать 🇷🇺 российские удобрения в третьи страны
19 сентября 2022 Европейская комиссия опубликовала новое разъяснение, сняв ограничения на передачу в 🌍 третьи страны удобрений, угля и некоторых других товаров российского происхождения, а также на связанные с этим договоры страхования и посредничества.
В частности, передача лицами ЕС в третьи страны некоторых товаров, перечисленных в Приложениях XXI и XXII к Регламенту 833/2014, должна быть разрешена для целей борьбы с продовольственными и энергетическими проблемами во всем мире, а также во избежание любых потенциальных негативных последствий в третьих странах. Это положение относится к передаче в третьи страны, а также финансированию или финансовой помощи в отношении следующих товаров:
📍удобрения под CN кодами 310420, 310520; 310560; ex 31059020 и ex 31059080
📍корма для животных под CN кодом 2303
📍некоторые углеводороды под CN кодами ex 2901 и 2902
📍товары первой необходимости, подпадающие под CN коды 44 (древесина); 2523 и 6810 (цементные изделия)
📍все позиции, перечисленные в Приложении XXII (уголь и сопутствующие товары)
Владимир Путин, выступая 16 сентября в 🇺🇿 Самарканде на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что «в морских портах Евросоюза скопилось 300 000 тонн российских удобрений и Россия готова их бесплатно передать в развивающиеся страны». Несмотря на вывод российских удобрений из-под европейских ограничений, остаются в силе логистические препятствия в ⚓️ портах, а также сложности при проведении оплаты через российские 🏦 банки.
Напомним, что в рамках 6 санкционного пакета ЕС ввел запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в Приложениях XVII, XXI и XXII, если они происходят из России или экспортируются из России. Запрет на покупку действует независимо от конечного пункта назначения товаров.
#санкции
19 сентября 2022 Европейская комиссия опубликовала новое разъяснение, сняв ограничения на передачу в 🌍 третьи страны удобрений, угля и некоторых других товаров российского происхождения, а также на связанные с этим договоры страхования и посредничества.
В частности, передача лицами ЕС в третьи страны некоторых товаров, перечисленных в Приложениях XXI и XXII к Регламенту 833/2014, должна быть разрешена для целей борьбы с продовольственными и энергетическими проблемами во всем мире, а также во избежание любых потенциальных негативных последствий в третьих странах. Это положение относится к передаче в третьи страны, а также финансированию или финансовой помощи в отношении следующих товаров:
📍удобрения под CN кодами 310420, 310520; 310560; ex 31059020 и ex 31059080
📍корма для животных под CN кодом 2303
📍некоторые углеводороды под CN кодами ex 2901 и 2902
📍товары первой необходимости, подпадающие под CN коды 44 (древесина); 2523 и 6810 (цементные изделия)
📍все позиции, перечисленные в Приложении XXII (уголь и сопутствующие товары)
Владимир Путин, выступая 16 сентября в 🇺🇿 Самарканде на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что «в морских портах Евросоюза скопилось 300 000 тонн российских удобрений и Россия готова их бесплатно передать в развивающиеся страны». Несмотря на вывод российских удобрений из-под европейских ограничений, остаются в силе логистические препятствия в ⚓️ портах, а также сложности при проведении оплаты через российские 🏦 банки.
Напомним, что в рамках 6 санкционного пакета ЕС ввел запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в Приложениях XVII, XXI и XXII, если они происходят из России или экспортируются из России. Запрет на покупку действует независимо от конечного пункта назначения товаров.
#санкции
🇰🇷Южная Корея пытается заморозить криптовалюту на 💵 67 млн
Правоохранительные органы 🇰🇷 Южной Кореи направили запросы на блокировку 3313 биткоинов на сумму около 💵 67 млн, принадлежащих главе Terraform Labs До Квону. Власти страны уже обратились с соответствующим требованием к крупнейшим криптовалютным биржам – OKX и KuCoin. Ранее Интерпол выпустил❗️«красное уведомление» в отношении До Квона. В соответствии с документом, правоохранительные органы по всему 🌐 миру должны будут искать главу блокчейн-проекта, чтобы взять того под арест.
С чем связан такой интерес к персоне До Квона? Дело в том, что Terraform Labs являлась эмитентом алгоритмического стейблкоина TerraUSD и токена LUNA, которые обесценились в мае. Это привело к крупным 💸 убыткам для всего крипто-рынка. В частности, ситуация привела к закрытию хедж-фонда Three Arrows Capital и ударила по криптокредиторам Voyager Digital Ltd. и Celsius Network Ltd.
Сообщается, что крипто-биржа KuCoin, базирующаяся на 🇸🇨 Сейшелах, заморозила около 1357 BTC (💵 27 млн), тогда как OKX «игнорирует требование прокуратуры Южной Кореи». Ситуация вокруг До Квона важна для комплаенс-отделов любых финансовых организаций, обрабатывающих криптовалютные транзакции. Рекомендуется отслеживать крипто-кошельки, связанные с лицами, замешанными в крахе Terraform Labs.
#crypto
Правоохранительные органы 🇰🇷 Южной Кореи направили запросы на блокировку 3313 биткоинов на сумму около 💵 67 млн, принадлежащих главе Terraform Labs До Квону. Власти страны уже обратились с соответствующим требованием к крупнейшим криптовалютным биржам – OKX и KuCoin. Ранее Интерпол выпустил❗️«красное уведомление» в отношении До Квона. В соответствии с документом, правоохранительные органы по всему 🌐 миру должны будут искать главу блокчейн-проекта, чтобы взять того под арест.
С чем связан такой интерес к персоне До Квона? Дело в том, что Terraform Labs являлась эмитентом алгоритмического стейблкоина TerraUSD и токена LUNA, которые обесценились в мае. Это привело к крупным 💸 убыткам для всего крипто-рынка. В частности, ситуация привела к закрытию хедж-фонда Three Arrows Capital и ударила по криптокредиторам Voyager Digital Ltd. и Celsius Network Ltd.
Сообщается, что крипто-биржа KuCoin, базирующаяся на 🇸🇨 Сейшелах, заморозила около 1357 BTC (💵 27 млн), тогда как OKX «игнорирует требование прокуратуры Южной Кореи». Ситуация вокруг До Квона важна для комплаенс-отделов любых финансовых организаций, обрабатывающих криптовалютные транзакции. Рекомендуется отслеживать крипто-кошельки, связанные с лицами, замешанными в крахе Terraform Labs.
#crypto
⚖️ Кассация поддержала 🇷🇺 БМ-банк в споре с 🇮🇹 итальянской компанией
Ранее мы писали о новом прогрессивном определении по делу между БМ-банком (100% дочкой ВТБ) и итальянской компанией Rizzani de Eccher S.P.A. (Rizzani). Дело сводилось к запрету продолжать разбирательство в 🇫🇷 ICC вследствие санкций 🇪🇺 ЕС. В августе АСгМ отказал БМ-банку в удовлетворении требований и поддержал аргументы ответчика, смело отметив, что при наличии доказательств об отсутствии у обратившегося за запретом продолжать разбирательство в международном арбитраже лица препятствий в реализации права на судебную защиту, заявление о запрете не подлежит удовлетворению.
Не без сожаления (хотя это и было ожидаемо) сообщаем, что 26 сентября Арбитражный суд Московского округа вынес постановление об отмене определения АСгМ по следующим основаниям:
«Из системного толкования правовых норм и с учетом целей законодательного регулирования следует, что сам по себе факт введения в отношении российского лица, участвующего в споре в международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, мер ограничительного характера, предполагается достаточным для вывода об ограничении доступа такого лица к правосудию. Введение иностранными государствами ограничительных мер в отношении российских лиц поражает их в правах как минимум репутационно и тем самым заведомо ставит их в неравное положение с иными лицами. В таких условиях вполне оправданны сомнения в том, что спор будет рассмотрен на территории иностранного государства, также применившего ограничительные меры, с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства».
Да, эти пассажи вы уже могли видеть в определении ВС РФ по делу между 🇷🇺 Уралтрансмаш и 🇵🇱 РТС ПЕСА Быдгощ. Таким образом, кассационная инстанция решила не геройствовать, а придерживаться уже существующей позиции вышестоящего суда. Нам в данной ситуации остается лишьсокрушаться следить за развитием событий.
#законЛугового
Ранее мы писали о новом прогрессивном определении по делу между БМ-банком (100% дочкой ВТБ) и итальянской компанией Rizzani de Eccher S.P.A. (Rizzani). Дело сводилось к запрету продолжать разбирательство в 🇫🇷 ICC вследствие санкций 🇪🇺 ЕС. В августе АСгМ отказал БМ-банку в удовлетворении требований и поддержал аргументы ответчика, смело отметив, что при наличии доказательств об отсутствии у обратившегося за запретом продолжать разбирательство в международном арбитраже лица препятствий в реализации права на судебную защиту, заявление о запрете не подлежит удовлетворению.
Не без сожаления (хотя это и было ожидаемо) сообщаем, что 26 сентября Арбитражный суд Московского округа вынес постановление об отмене определения АСгМ по следующим основаниям:
«Из системного толкования правовых норм и с учетом целей законодательного регулирования следует, что сам по себе факт введения в отношении российского лица, участвующего в споре в международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, мер ограничительного характера, предполагается достаточным для вывода об ограничении доступа такого лица к правосудию. Введение иностранными государствами ограничительных мер в отношении российских лиц поражает их в правах как минимум репутационно и тем самым заведомо ставит их в неравное положение с иными лицами. В таких условиях вполне оправданны сомнения в том, что спор будет рассмотрен на территории иностранного государства, также применившего ограничительные меры, с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства».
Да, эти пассажи вы уже могли видеть в определении ВС РФ по делу между 🇷🇺 Уралтрансмаш и 🇵🇱 РТС ПЕСА Быдгощ. Таким образом, кассационная инстанция решила не геройствовать, а придерживаться уже существующей позиции вышестоящего суда. Нам в данной ситуации остается лишь
#законЛугового
«Мир» окончательно уходит из 🇹🇷 Турции
На прошлой неделе турецкие 🏦 частные банки, İşbank и DenizBank, приостановили обслуживание карт «Мир». Теперь их примеру последовали турецкие государственные банки – Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. Это значительно усложнит рассчёты для 🇷🇺 российских туристов и лиц, не обладающих статусом резидента в стране.
При этом турецкое государство уже ищет альтернативу, которая позволила бы гражданам РФ и дальше расплачиваться за товары и услуги в Турции. Президент страны даже провел совещание по этому вопросу, детали альтернативных вариантов обещают сообщить через два-три дня.
Сейчас карты «Мир» работают во 🇻🇳 Вьетнаме, 🇦🇲 Армении, 🇺🇿 Узбекистане, 🇧🇾 Беларуси, 🇰🇿 Казахстане, 🇰🇬 Киргизии и 🇹🇯 Таджикистане. Однако проблемы возникают и в этих странах – некоторые банки, в том числе вьетнамский BIDV и Народный банк Казахстана (Халык Банк), перестали работать с платежной системой. Допускаем, что 🇺🇸 США, заявившие о готовности вводить вторичные санкции за содействие платёжной системе, начнут оказывать давление и на перечисленные выше юрисдикции.
UPD: наши подписчики активно сообщают, что сегодня «Мир» продолжает поддерживаться турецкими государственными банками.
#санкции
На прошлой неделе турецкие 🏦 частные банки, İşbank и DenizBank, приостановили обслуживание карт «Мир». Теперь их примеру последовали турецкие государственные банки – Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. Это значительно усложнит рассчёты для 🇷🇺 российских туристов и лиц, не обладающих статусом резидента в стране.
При этом турецкое государство уже ищет альтернативу, которая позволила бы гражданам РФ и дальше расплачиваться за товары и услуги в Турции. Президент страны даже провел совещание по этому вопросу, детали альтернативных вариантов обещают сообщить через два-три дня.
Сейчас карты «Мир» работают во 🇻🇳 Вьетнаме, 🇦🇲 Армении, 🇺🇿 Узбекистане, 🇧🇾 Беларуси, 🇰🇿 Казахстане, 🇰🇬 Киргизии и 🇹🇯 Таджикистане. Однако проблемы возникают и в этих странах – некоторые банки, в том числе вьетнамский BIDV и Народный банк Казахстана (Халык Банк), перестали работать с платежной системой. Допускаем, что 🇺🇸 США, заявившие о готовности вводить вторичные санкции за содействие платёжной системе, начнут оказывать давление и на перечисленные выше юрисдикции.
UPD: наши подписчики активно сообщают, что сегодня «Мир» продолжает поддерживаться турецкими государственными банками.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
Global Sanctions Index
Проект Castellum.AI, по подсчётам которого 🇷🇺 Россия уверенно перегнала по количеству введённых санкций 🇮🇷 Иран вместе с 🇰🇵 КНДР уже к 10 марта, опубликовал исследование качества работы органов власти, администрирующих санкции.
Методология исследования строилась на 3 критериях:
1️⃣ Достаточность информации для идентификации подсанкционных лиц и их активов в санкционном списке
2️⃣ Простота и доступность санкционного списка; наличие «дружественного» поискового интерфейса и рассылка обновлений
3️⃣ Даётся обоснование, почему то или иное лицо попало в список и нормативные разъяснения последствий такого попадания.
Возглавляют рейтинг:
🥇 SDN от 🇺🇸 OFAC
🥈 Реестр замороженных активов от 🇫🇷 французского казначейства
🥉 Катарский 🇶🇦 Единый реестр заблокированных юридических и физических лиц
В хвосте списка: Палестина, 🇸🇦 Саудовская Арабия и 🇨🇳 Китай. К последнему особые претензии из-за множественности органов, правомочных вводить санкции, при отсутствии единого администратора и закрытости списка, а также из-за удаления пресс-релизов о введённых санкциях через короткое время.
Примечательные моменты:
✅ Россию в рейтинге представляет … 🇷🇺 Росфинмониторинг со своим списком экстремистов и террористов
✅ лишь у 43 стран имеются автономные финансово-экономические санкции
✅ у 78% государств, т.е. у 155, нет собственных санкционных списков
✅ в исследование попали 198 стран, хотя в 🇺🇳 ООН только 193 государства-члена
✅ списки ООН и 🇪🇺 ЕС по качеству заняли 2 и 4 место соответственно, но в общий зачёт не попали, поскольку исследовались только государства
Первыми на выход рейтинга обратили внимание коллеги с канала Compliance practice.
#статистика #санкции
Проект Castellum.AI, по подсчётам которого 🇷🇺 Россия уверенно перегнала по количеству введённых санкций 🇮🇷 Иран вместе с 🇰🇵 КНДР уже к 10 марта, опубликовал исследование качества работы органов власти, администрирующих санкции.
Методология исследования строилась на 3 критериях:
1️⃣ Достаточность информации для идентификации подсанкционных лиц и их активов в санкционном списке
2️⃣ Простота и доступность санкционного списка; наличие «дружественного» поискового интерфейса и рассылка обновлений
3️⃣ Даётся обоснование, почему то или иное лицо попало в список и нормативные разъяснения последствий такого попадания.
Возглавляют рейтинг:
🥇 SDN от 🇺🇸 OFAC
🥈 Реестр замороженных активов от 🇫🇷 французского казначейства
🥉 Катарский 🇶🇦 Единый реестр заблокированных юридических и физических лиц
В хвосте списка: Палестина, 🇸🇦 Саудовская Арабия и 🇨🇳 Китай. К последнему особые претензии из-за множественности органов, правомочных вводить санкции, при отсутствии единого администратора и закрытости списка, а также из-за удаления пресс-релизов о введённых санкциях через короткое время.
Примечательные моменты:
✅ Россию в рейтинге представляет … 🇷🇺 Росфинмониторинг со своим списком экстремистов и террористов
✅ лишь у 43 стран имеются автономные финансово-экономические санкции
✅ у 78% государств, т.е. у 155, нет собственных санкционных списков
✅ в исследование попали 198 стран, хотя в 🇺🇳 ООН только 193 государства-члена
✅ списки ООН и 🇪🇺 ЕС по качеству заняли 2 и 4 место соответственно, но в общий зачёт не попали, поскольку исследовались только государства
Первыми на выход рейтинга обратили внимание коллеги с канала Compliance practice.
#статистика #санкции