💸 Миллиардеры снимают санкции, часть 1 // Алексей Мордашов в 🇪🇺 Суде ЕС
Медиа всё чаще пишут о высоких шансах многих российских миллиардеров на снятие санкций ЕС. Считается, будто юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми». В то время, как уже около 30 человек подали в Суд ЕС иски с просьбой исключить их из санкционных списков, мы решили начать цикл публикаций о шансах российских истцов совместно с проектом @milliardery_rus. Первым нашим кандидатом на снятие санкций стал Алексей Мордашов.
💰Алексей Мордашов — один из богатейших российских бизнесменов, его состояние Forbes оценил в 2022 году в $13,2 млрд. Основа благосостояния миллиардера — группа «Северсталь», на базовом предприятии которой, Череповецком металлургическом комбинате (ЧМК), еще в советские времена работали родители Мордашова. Акции этого предприятия после приватизации Мордашов и скупил, став контролирующим акционером. В 2003 году миллиардер стал совладельцем банка «Россия», крупнейшим акционером которого является Юрий Ковальчук. В 2008 году Мордашов, «Сургутнефтегаз» и банк «Россия» создали Национальную медиа группу. Сегодня Мордашову и его семье также принадлежат доли в сети супермаркетов «Лента», золотодобытчике Nordgold, «Силовых машинах», туристической компании TUI и крупнейшем производителе березовой фанеры «Свеза».
🇪🇺 Что касается санкций, то Мордашов попал под ограничительные меры 28 февраля как председатель совета директоров «Северстали». Центральный пункт обоснования включения — Алексей Мордашов извлекает выгоду из своих связей с ключевыми российскими чиновниками и лицами, принимающими важные решения. Остальные элементы «токсичного пазла» касаются Северстали — ЕС припомнил долю компании в банке «Россия», «Национальной Медиа Группе» и владение «Силовыми Машинами».
⚖️ 6 мая был зарегистрирован иск Мордашова в Суде ЕС – миллиардер ссылается на то, что было нарушено его право на эффективную судебную защиту, допущена процессуальная ошибка и нарушен принцип соразмерности. Несмотря на не слишком подробное обоснование своей позиции истцом, мы не можем не отметить, что Совет ЕС при включении Мордашова в санкционный список никак не обосновал обозначенную там связь с Ковальчуком и Шамаловым. Существует вероятность, что именно Мордашов будет тем лицом, в пользу которого будет истрактована статья 269 Договора о функционировании Европейского союза, однако мы не стали бы делать на это высокую ставку.
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
Медиа всё чаще пишут о высоких шансах многих российских миллиардеров на снятие санкций ЕС. Считается, будто юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми». В то время, как уже около 30 человек подали в Суд ЕС иски с просьбой исключить их из санкционных списков, мы решили начать цикл публикаций о шансах российских истцов совместно с проектом @milliardery_rus. Первым нашим кандидатом на снятие санкций стал Алексей Мордашов.
💰Алексей Мордашов — один из богатейших российских бизнесменов, его состояние Forbes оценил в 2022 году в $13,2 млрд. Основа благосостояния миллиардера — группа «Северсталь», на базовом предприятии которой, Череповецком металлургическом комбинате (ЧМК), еще в советские времена работали родители Мордашова. Акции этого предприятия после приватизации Мордашов и скупил, став контролирующим акционером. В 2003 году миллиардер стал совладельцем банка «Россия», крупнейшим акционером которого является Юрий Ковальчук. В 2008 году Мордашов, «Сургутнефтегаз» и банк «Россия» создали Национальную медиа группу. Сегодня Мордашову и его семье также принадлежат доли в сети супермаркетов «Лента», золотодобытчике Nordgold, «Силовых машинах», туристической компании TUI и крупнейшем производителе березовой фанеры «Свеза».
🇪🇺 Что касается санкций, то Мордашов попал под ограничительные меры 28 февраля как председатель совета директоров «Северстали». Центральный пункт обоснования включения — Алексей Мордашов извлекает выгоду из своих связей с ключевыми российскими чиновниками и лицами, принимающими важные решения. Остальные элементы «токсичного пазла» касаются Северстали — ЕС припомнил долю компании в банке «Россия», «Национальной Медиа Группе» и владение «Силовыми Машинами».
⚖️ 6 мая был зарегистрирован иск Мордашова в Суде ЕС – миллиардер ссылается на то, что было нарушено его право на эффективную судебную защиту, допущена процессуальная ошибка и нарушен принцип соразмерности. Несмотря на не слишком подробное обоснование своей позиции истцом, мы не можем не отметить, что Совет ЕС при включении Мордашова в санкционный список никак не обосновал обозначенную там связь с Ковальчуком и Шамаловым. Существует вероятность, что именно Мордашов будет тем лицом, в пользу которого будет истрактована статья 269 Договора о функционировании Европейского союза, однако мы не стали бы делать на это высокую ставку.
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
🇬🇧⚡️Великобритания ввела санкции против ряда российских губернаторов, включая Андрея Воробьева. Под санкции также попал племянник Алишера Усманова, Санджар Исмаилов, и Константин Чуйченко, министр юстиции РФ.
Отдельно отметим, что Британия вновь ввела санкции против своего подданного – под ограничения попал журналист Грэм Филлипс, который был сотрудником RT и «Звезды».
Кроме того, блокирующие санкции введены в отношении ряда граждан 🇸🇾 Сирии, причастных к вербовке военных для борьбы на стороне России в конфликте с Украиной.
#санкции
Отдельно отметим, что Британия вновь ввела санкции против своего подданного – под ограничения попал журналист Грэм Филлипс, который был сотрудником RT и «Звезды».
Кроме того, блокирующие санкции введены в отношении ряда граждан 🇸🇾 Сирии, причастных к вербовке военных для борьбы на стороне России в конфликте с Украиной.
#санкции
🇷🇺 Правительство РФ передало АО "Зарубежнефть" доли Equinor и Total в 🛢Харьягинском месторождении
Как и ожидалось, в России продолжается серия актов национализации.
Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю 🇳🇴 норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю 🇫🇷 французской TotalEnergies в 20%.
Харьяга — один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Акционеры по СРП: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%, оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК, 10%).
Мы долго не могли понять, где же Указ Президента РФ, в соответствии с которым производится передача долей, и ничего не нашли. Дело в том, что на этот раз обошлось без применения специальных экономических мер и доли иностранных компаний были выкуплены в результате договоренности на основе положений соглашения о разделе продукции.
#ответныемеры
Как и ожидалось, в России продолжается серия актов национализации.
Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю 🇳🇴 норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю 🇫🇷 французской TotalEnergies в 20%.
Харьяга — один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Акционеры по СРП: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%, оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК, 10%).
Мы долго не могли понять, где же Указ Президента РФ, в соответствии с которым производится передача долей, и ничего не нашли. Дело в том, что на этот раз обошлось без применения специальных экономических мер и доли иностранных компаний были выкуплены в результате договоренности на основе положений соглашения о разделе продукции.
#ответныемеры
🇷🇺🇲🇪 Процесс заморозки недвижимости граждан РФ в Черногории
Министерство иностранных дел 🇲🇪 Черногории в среду заявило о заморозке имущества неназванного 🇷🇺 российского гражданина и российского политика на фоне введённых против них санкций 🇪🇺 ЕС. Еще в июне министр внутренних дел страны Филип Аджич сообщил, что черногорские власти планируют заморозить 44 объекта недвижимости, принадлежащих 34 гражданам России и Украины.
Коллеги уже изучили детали заморозки. Под обременение попала жилая недвижимость площадью более 83 квадратных метров и 128 квадратных метров нежилой недвижимости, а также еще один жилой объект 33 кв.м. В то же время, Balkan Insight сообщает, что речь идет о недвижимости Марата Баширова. В 2014 году россиянин с таким именем был главой совета министров ЛНР.
#санкции
Министерство иностранных дел 🇲🇪 Черногории в среду заявило о заморозке имущества неназванного 🇷🇺 российского гражданина и российского политика на фоне введённых против них санкций 🇪🇺 ЕС. Еще в июне министр внутренних дел страны Филип Аджич сообщил, что черногорские власти планируют заморозить 44 объекта недвижимости, принадлежащих 34 гражданам России и Украины.
Коллеги уже изучили детали заморозки. Под обременение попала жилая недвижимость площадью более 83 квадратных метров и 128 квадратных метров нежилой недвижимости, а также еще один жилой объект 33 кв.м. В то же время, Balkan Insight сообщает, что речь идет о недвижимости Марата Баширова. В 2014 году россиянин с таким именем был главой совета министров ЛНР.
#санкции
РФ признают государством-спонсором терроризма?
🇺🇸 Сенат США принял резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать 🇷🇺 Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, 🇬🇪 Грузии, 🇸🇾 Сирии и 🇺🇦 Украине.
Важно отметить, что резолюция не носит обязательный характер. В настоящее время такой статус имеют : 🇨🇺 Куба, 🇮🇷 Иран, 🇸🇾 Сирия и 🇰🇵 КНДР. В целом, последствия попадания в список и так в значительной мере касаются России:
📌 Запрет на экспорт товаров ВПК
📌 Экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения
📌 Запрет на любые финансовые взаимодействия с правительством такой страны без лицензии Минфина США
Мы будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
🇺🇸 Сенат США принял резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать 🇷🇺 Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, 🇬🇪 Грузии, 🇸🇾 Сирии и 🇺🇦 Украине.
Важно отметить, что резолюция не носит обязательный характер. В настоящее время такой статус имеют : 🇨🇺 Куба, 🇮🇷 Иран, 🇸🇾 Сирия и 🇰🇵 КНДР. В целом, последствия попадания в список и так в значительной мере касаются России:
📌 Запрет на экспорт товаров ВПК
📌 Экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения
📌 Запрет на любые финансовые взаимодействия с правительством такой страны без лицензии Минфина США
Мы будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
Forwarded from The Bell
США ввели санкции против провластного активиста Александра Ионова — серийного доносчика на СМИ-«иноагентов». По его заявлениям Минюст признал иностранными агентами издания Meduza и «Важные истории». Ионов требовал такого же статуса и для The Bell (так и не признан иноагентом).
🇬🇧 Британия устанавливает новые требования для иностранных компаний
1 августа в Великобритании вступили в силу новые правила, регламентирующие деятельность специального 🗂 реестра иностранных юридических лиц, предназначенного для выявления коррумпированных олигархов и элит, пытающихся скрыть в Великобритании имущество, нажитое незаконным путем.
С сегодняшнего дня любая иностранная компания, желающая приобрести 🏠 недвижимость в Великобритании, прежде чем подать заявление в земельные реестры, должна будет идентифицировать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату Великобритании. Тем зарубежным организациям, которые уже владеют землей в Великобритании, установлен 6 месячный переходный срок, для регистрации своих бенефициарных владельцев или управляющих.
Отметим, что данные правила применяется ретроспективно к собственности, купленной: с января 1999 года в Англии и Уэльсе, и с декабря 2014 года - в Шотландии. Те иностранные компании, которые не соблюдают новые обязательства, рискуют столкнуться с уголовной ответственностью, а именно штрафом в размере до 2500 💷 в день или тюремным заключением сроком до 5 лет.
#compliance
1 августа в Великобритании вступили в силу новые правила, регламентирующие деятельность специального 🗂 реестра иностранных юридических лиц, предназначенного для выявления коррумпированных олигархов и элит, пытающихся скрыть в Великобритании имущество, нажитое незаконным путем.
С сегодняшнего дня любая иностранная компания, желающая приобрести 🏠 недвижимость в Великобритании, прежде чем подать заявление в земельные реестры, должна будет идентифицировать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату Великобритании. Тем зарубежным организациям, которые уже владеют землей в Великобритании, установлен 6 месячный переходный срок, для регистрации своих бенефициарных владельцев или управляющих.
Отметим, что данные правила применяется ретроспективно к собственности, купленной: с января 1999 года в Англии и Уэльсе, и с декабря 2014 года - в Шотландии. Те иностранные компании, которые не соблюдают новые обязательства, рискуют столкнуться с уголовной ответственностью, а именно штрафом в размере до 2500 💷 в день или тюремным заключением сроком до 5 лет.
#compliance
Forwarded from Миллиардеры
Удастся ли другу Путина Геннадию Тимченко оспорить санкции ЕС и получить €1 млн?
9 мая ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС зарегистрировал иск Тимченко об оспаривании санкций, введенных против него 28 февраля. Помимо отмены ограничений, Тимченко требует обязать ЕС выплатить ему компенсацию за понесенный нематериальный ущерб. Его он предварительно оценил в 💶 1 млн.
У миллиардера имеется гражданство 🇫🇮 Финляндии, из-за чего еще в 2015 году он был убежден, что не попадет в санкционные списки ЕС, а если и попадет, то «выиграет любой спор в Европе». Не можем разделить такую уверенность господина Тимченко.
Уязвимые места его иска разбирали @milliardery_rus с @sanctionstimes
9 мая ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС зарегистрировал иск Тимченко об оспаривании санкций, введенных против него 28 февраля. Помимо отмены ограничений, Тимченко требует обязать ЕС выплатить ему компенсацию за понесенный нематериальный ущерб. Его он предварительно оценил в 💶 1 млн.
У миллиардера имеется гражданство 🇫🇮 Финляндии, из-за чего еще в 2015 году он был убежден, что не попадет в санкционные списки ЕС, а если и попадет, то «выиграет любой спор в Европе». Не можем разделить такую уверенность господина Тимченко.
Уязвимые места его иска разбирали @milliardery_rus с @sanctionstimes
Telegraph
Финляндия, газ, Путин: каковы шансы Тимченко выйти из-под санкций
💰Геннадий Тимченко разбогател на торговле нефтью. В 1997 году он вместе со шведом Торбьорном Торнквистом основал Gunvor, одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире. Среди клиентов швейцарской компании до введения против России международных экономических…
Делай как я // Санкции 🇳🇿 Новой Зеландии
Сегодня министерством иностранных дел 🇳🇿 Новой Зеландии был расширен российский санкционный список. Ограничения коснулись 61 юридического лица из 🇷🇺 России. В основном это организации, связанные с обронно-промышленным комплексом.
Примечательно, что значительная часть организаций перекочевала в список прямиком из 🇺🇸 SDN.
Также в список добавлена новая категория лиц, а именно виды и рода войск Вооруженных сил 🇷🇺 Российской Федерации. В этой связи символично, что ограничения вступают в силу 2 августа - в день, в который в России отмечается образование Воздушно-десантных войск, являющихся отдельным родом войск ВС РФ. Таким образом, власти 🇳🇿 Новой Зеландии преподнесли российским десантникам своеобразный подарок к празднику.
#санкции
Сегодня министерством иностранных дел 🇳🇿 Новой Зеландии был расширен российский санкционный список. Ограничения коснулись 61 юридического лица из 🇷🇺 России. В основном это организации, связанные с обронно-промышленным комплексом.
Примечательно, что значительная часть организаций перекочевала в список прямиком из 🇺🇸 SDN.
Также в список добавлена новая категория лиц, а именно виды и рода войск Вооруженных сил 🇷🇺 Российской Федерации. В этой связи символично, что ограничения вступают в силу 2 августа - в день, в который в России отмечается образование Воздушно-десантных войск, являющихся отдельным родом войск ВС РФ. Таким образом, власти 🇳🇿 Новой Зеландии преподнесли российским десантникам своеобразный подарок к празднику.
#санкции
Уходили, чтобы вернуться // 🇬🇧 британские санкции
Сегодня 🇬🇧 Великобритания снова ввела санкции в отношении исключенных из списка в июле членов правления 🛢 ПАО "Роснефть" Дидье Казимиро и Рунье Желько.
Кроме того, санкции были сняты с бывшей жены Михаила Фридмана - Ольги Айзиман, которая была внесена по упрощённой процедуре в связи с нахождением в 🇪🇺 европейском санкционном списке. Это говорит о том, что OFSI в установленный срок не нашло оснований применения санкций к данному лицу.
#санкции
Сегодня 🇬🇧 Великобритания снова ввела санкции в отношении исключенных из списка в июле членов правления 🛢 ПАО "Роснефть" Дидье Казимиро и Рунье Желько.
Кроме того, санкции были сняты с бывшей жены Михаила Фридмана - Ольги Айзиман, которая была внесена по упрощённой процедуре в связи с нахождением в 🇪🇺 европейском санкционном списке. Это говорит о том, что OFSI в установленный срок не нашло оснований применения санкций к данному лицу.
#санкции
⚡️🇺🇸 Алина Кабаева и 6 миллиардеров попали под санкции США
Помимо названных в заголовке лиц выделим следующих:
📌 Виктор Рашников (а также Магнитогорский металлургический комбинат — только Рашников попал под санкции вместе с компанией)
📌 Григорий и Андрей Гурьевы, совладельцы «Фосагро»
📌 Андрей Мельниченко, бывший совладелец СУЭК и «Еврохима»
📌 Александр Пономаренко, совладелец аэропорта «Шереметьево» и бывший номинальный владелец «дворца Путина» в Геленджике
📌 Дмитрий Пумпянский, основатель Трубной металлургической компании
#санкции
Помимо названных в заголовке лиц выделим следующих:
📌 Виктор Рашников (а также Магнитогорский металлургический комбинат — только Рашников попал под санкции вместе с компанией)
📌 Григорий и Андрей Гурьевы, совладельцы «Фосагро»
📌 Андрей Мельниченко, бывший совладелец СУЭК и «Еврохима»
📌 Александр Пономаренко, совладелец аэропорта «Шереметьево» и бывший номинальный владелец «дворца Путина» в Геленджике
📌 Дмитрий Пумпянский, основатель Трубной металлургической компании
#санкции
"Неприемлемые" граждане 🇷🇺 России
Вчера помимо расширения 🇺🇸 Минфином США санкционного списка в отношении российских 💰бизнесменов, Госдеп ввел ✈️ визовые ограничения для 893 россиян, в том числе членов Совета Федерации и представителей армии России. Кроме того, под визовый бан попало 31 официальное лицо из третьих стран, действовавшее в поддержку аннексии Крыма. Визовые ограничения вводятся на основании закона «Об иммиграции и гражданстве».
Отметим, что в соответствии со статьей 212 (a)(3)(C) данного закона, иностранным гражданам может быть отказано во въезде, если предоставление визы может привести к потенциально серьезным неблагоприятным внешнеполитическим последствиям для США. Если иностранный гражданин признан «неприемлемым» (inadmissible), он не сможет въехать без обжалования соответствующего запрета и установления того, что запрет был наложен по ошибке.
#санкции
Вчера помимо расширения 🇺🇸 Минфином США санкционного списка в отношении российских 💰бизнесменов, Госдеп ввел ✈️ визовые ограничения для 893 россиян, в том числе членов Совета Федерации и представителей армии России. Кроме того, под визовый бан попало 31 официальное лицо из третьих стран, действовавшее в поддержку аннексии Крыма. Визовые ограничения вводятся на основании закона «Об иммиграции и гражданстве».
Отметим, что в соответствии со статьей 212 (a)(3)(C) данного закона, иностранным гражданам может быть отказано во въезде, если предоставление визы может привести к потенциально серьезным неблагоприятным внешнеполитическим последствиям для США. Если иностранный гражданин признан «неприемлемым» (inadmissible), он не сможет въехать без обжалования соответствующего запрета и установления того, что запрет был наложен по ошибке.
#санкции
У России 2 союзника: 🛢 ТЭК и 💵 финансовый сектор // О новых 🇷🇺 российских ответных мерах
5 августа на основании Указа Президента РФ были применены специальные экономические меры в финансовой и топливно-энергетической сферах.
Указ устанавливает запрет на совершение до 31 декабря 2022 года сделок, которые условно можно поделить на следующие категории:
📌 в отношении долей в уставном капитале указанных лиц, к которым относятся стратегические организации из перечня, установленного Указом Президента, и юридические лица, в которых участвуют стратегические организации, перечисленные организации в сфере топливно-энергетического комплекса, организации-пользователи отдельных участков недр, а также кредитные организации, перечень которых установит Правительство РФ
📌 в отношении прав и обязанностей участников СРП «Сахалин-1» и по добыче нефти на Харьягинском месторождении
Наибольший интерес представляет возможность совершать запрещенные указом сделки на основании специального разрешения Президента РФ, что напоминает англо-американский механизм специальных лицензий.
Кроме того, положения указа не затрагивают отношения, сложившиеся в результате применения предшествующих специальных экономических мер в топливно-энергетическом комплексе, а также регулируемые отдельными положениями законодательства о приватизации.
#ответныемеры
5 августа на основании Указа Президента РФ были применены специальные экономические меры в финансовой и топливно-энергетической сферах.
Указ устанавливает запрет на совершение до 31 декабря 2022 года сделок, которые условно можно поделить на следующие категории:
📌 в отношении долей в уставном капитале указанных лиц, к которым относятся стратегические организации из перечня, установленного Указом Президента, и юридические лица, в которых участвуют стратегические организации, перечисленные организации в сфере топливно-энергетического комплекса, организации-пользователи отдельных участков недр, а также кредитные организации, перечень которых установит Правительство РФ
📌 в отношении прав и обязанностей участников СРП «Сахалин-1» и по добыче нефти на Харьягинском месторождении
Наибольший интерес представляет возможность совершать запрещенные указом сделки на основании специального разрешения Президента РФ, что напоминает англо-американский механизм специальных лицензий.
Кроме того, положения указа не затрагивают отношения, сложившиеся в результате применения предшествующих специальных экономических мер в топливно-энергетическом комплексе, а также регулируемые отдельными положениями законодательства о приватизации.
#ответныемеры
💸 Миллиардеры снимают санкции, часть 3 // Андрей Мельниченко в 🇪🇺 Суде ЕС
Первые деньги Андрей Мельниченко заработал, организовав в главном здании МГУ валютный обменный пункт. В конце 1990-х познакомился с со своим будущим бизнес-партнером Сергеем Поповым. Вместе они создали группу МДМ, в которую, помимо одноименного банка, вошли «СУЭК», «Еврохим» и Трубная металлургическая компания (ТМК). Третьим совладельцем в ТМК был Дмитрий Пумпянский, впоследствии выкупивший у Мельниченко и Попова их доли в компании. В 2006 году совладельцы группы МДМ начали раздел активов. Контроль над МДМ-банком полностью перешел к Сергею Попову (в 2015 году он продал 58,3% МДМ-банка группе БИН Михаила Гуцериева за $130 млн). Мельниченко стал контролировать «Еврохим». В 2012 году Сергей Попов продал остававшиеся у него около 17% акций угольной компании СУЭК Мельниченко. Сегодня СУЭК — одна из крупнейших угольных компаний России, а «Еврохим» — один из крупнейших производителей удобрений в мире. Касательно личной жизни – с 2007 года Мельниченко с семьей жил в 🇨🇭 Швейцарии. Его супруга, бывшая 🇷🇸 сербская модель Александра Николич, гражданка Евросоюза. В 2022 году Forbes оценил состояние Мельниченко в $11,1 млрд.
9 марта 2022 🇪🇺 ЕС ввел санкции в отношении Мельниченко, отметив, что бизнесмен «принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством».
До введения санкций Мельниченко принадлежало 90% акций «СУЭК» и 100% акций «Еврохим». После введения санкций супруги Мельниченко были вынуждены переехать в 🇦🇪 ОАЭ, гражданином которых Мельниченко стал в 2021 году. Кроме того, свои акции в «СУЭК» и «Еврохим» бизнесмен за день до введения в отношении него санкций передал жене, сделав ее основным бенефициаром компаний (своеобразный «подарок» на 8е марта). Это было сделано с целью выведения организаций из-под санкций в ЕС, распространявшихся на них по правилу 50%. Успех данной инициативы – спорный, поскольку 3 июня 2022 санкции ЕС были введены и в отношении Александры.
Тем не менее, как утверждали в «Еврохим» и «СУЭК» в конце апреля, несмотря на нахождение Андрея Мельниченко под санкциями ЕС, на компании ограничительные меры не распространяются, что подтверждается официальным письмом от 🇩🇪 Центрального банка Германии. В последних пресс-релизах «Еврохим» придерживается такого же подхода.
Как и другие российские бизнесмены, Мельниченко не остался безучастным, и в мае решил оспорить ограничительные меры в ⚖️ Суде ЕС. В обоснование неправомерности санкций бизнесмен приводит два довода:
📍нарушение основных прав заявителя, включая право на частную и семейную жизнь, жилище и связь, а также собственность
📍ошибка в оценке Советом ЕС оснований для включения заявителя в санкционный список. Совет ЕС не смог установить конкретные причины, по которым к заявителю должны быть применены ограничительные меры, а приведенные основания недостаточно детализированы, что противоречит обязательствам Совета ЕС
Оценивая шансы Мельниченко на исключение из-под санкций ЕС, отметим, что они не самые низкие. Утверждение Совета ЕС о том, что, посетив встречу с президентом Путиным 24 февраля, Мельниченко выразил поддержку военным действиями на Украине – спорное, поскольку Мельниченко был приглашен на нее в качестве владельца крупных промышленных предприятий, а не политика. Сфера деятельности «Еврохим» – 🌾удобрения, а не ОПК. Кроме того, Мельниченко более не является бенефициаром «Еврохим» и «СУЭК».
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
Первые деньги Андрей Мельниченко заработал, организовав в главном здании МГУ валютный обменный пункт. В конце 1990-х познакомился с со своим будущим бизнес-партнером Сергеем Поповым. Вместе они создали группу МДМ, в которую, помимо одноименного банка, вошли «СУЭК», «Еврохим» и Трубная металлургическая компания (ТМК). Третьим совладельцем в ТМК был Дмитрий Пумпянский, впоследствии выкупивший у Мельниченко и Попова их доли в компании. В 2006 году совладельцы группы МДМ начали раздел активов. Контроль над МДМ-банком полностью перешел к Сергею Попову (в 2015 году он продал 58,3% МДМ-банка группе БИН Михаила Гуцериева за $130 млн). Мельниченко стал контролировать «Еврохим». В 2012 году Сергей Попов продал остававшиеся у него около 17% акций угольной компании СУЭК Мельниченко. Сегодня СУЭК — одна из крупнейших угольных компаний России, а «Еврохим» — один из крупнейших производителей удобрений в мире. Касательно личной жизни – с 2007 года Мельниченко с семьей жил в 🇨🇭 Швейцарии. Его супруга, бывшая 🇷🇸 сербская модель Александра Николич, гражданка Евросоюза. В 2022 году Forbes оценил состояние Мельниченко в $11,1 млрд.
9 марта 2022 🇪🇺 ЕС ввел санкции в отношении Мельниченко, отметив, что бизнесмен «принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством».
До введения санкций Мельниченко принадлежало 90% акций «СУЭК» и 100% акций «Еврохим». После введения санкций супруги Мельниченко были вынуждены переехать в 🇦🇪 ОАЭ, гражданином которых Мельниченко стал в 2021 году. Кроме того, свои акции в «СУЭК» и «Еврохим» бизнесмен за день до введения в отношении него санкций передал жене, сделав ее основным бенефициаром компаний (своеобразный «подарок» на 8е марта). Это было сделано с целью выведения организаций из-под санкций в ЕС, распространявшихся на них по правилу 50%. Успех данной инициативы – спорный, поскольку 3 июня 2022 санкции ЕС были введены и в отношении Александры.
Тем не менее, как утверждали в «Еврохим» и «СУЭК» в конце апреля, несмотря на нахождение Андрея Мельниченко под санкциями ЕС, на компании ограничительные меры не распространяются, что подтверждается официальным письмом от 🇩🇪 Центрального банка Германии. В последних пресс-релизах «Еврохим» придерживается такого же подхода.
Как и другие российские бизнесмены, Мельниченко не остался безучастным, и в мае решил оспорить ограничительные меры в ⚖️ Суде ЕС. В обоснование неправомерности санкций бизнесмен приводит два довода:
📍нарушение основных прав заявителя, включая право на частную и семейную жизнь, жилище и связь, а также собственность
📍ошибка в оценке Советом ЕС оснований для включения заявителя в санкционный список. Совет ЕС не смог установить конкретные причины, по которым к заявителю должны быть применены ограничительные меры, а приведенные основания недостаточно детализированы, что противоречит обязательствам Совета ЕС
Оценивая шансы Мельниченко на исключение из-под санкций ЕС, отметим, что они не самые низкие. Утверждение Совета ЕС о том, что, посетив встречу с президентом Путиным 24 февраля, Мельниченко выразил поддержку военным действиями на Украине – спорное, поскольку Мельниченко был приглашен на нее в качестве владельца крупных промышленных предприятий, а не политика. Сфера деятельности «Еврохим» – 🌾удобрения, а не ОПК. Кроме того, Мельниченко более не является бенефициаром «Еврохим» и «СУЭК».
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
К памятной дате // Новые визовые ограничения 🇺🇸 США
Вслед за недавно введенными визовыми ограничениями в отношении 🇷🇺 российских и некоторых иностранных должностных лиц аналогичные меры применены к 100 🇧🇾 белорусским должностным лицам.
Примечательно, что ограничения приурочили ко второй годовщине белорусских выборов, после проведения которых в 🇧🇾 Беларуси произошли массовые акции протеста. Данные события стали поводом введения дополнительных санкций против данного государства в соответствии с указом 14038.
Ограничения будут применены к должностным лицам Администрации Президента, МВД, КГБ, ЦИК, Белтелерадио.
Белорусские государственные служащие и некоторые иные лица часто выступают объектами подобных ограничений. Ранее неоднократно устанавливался запрет на въезд белорусских должностных лиц в 🇺🇸 США.
#санкции
Вслед за недавно введенными визовыми ограничениями в отношении 🇷🇺 российских и некоторых иностранных должностных лиц аналогичные меры применены к 100 🇧🇾 белорусским должностным лицам.
Примечательно, что ограничения приурочили ко второй годовщине белорусских выборов, после проведения которых в 🇧🇾 Беларуси произошли массовые акции протеста. Данные события стали поводом введения дополнительных санкций против данного государства в соответствии с указом 14038.
Ограничения будут применены к должностным лицам Администрации Президента, МВД, КГБ, ЦИК, Белтелерадио.
Белорусские государственные служащие и некоторые иные лица часто выступают объектами подобных ограничений. Ранее неоднократно устанавливался запрет на въезд белорусских должностных лиц в 🇺🇸 США.
#санкции
Forwarded from Forbes Russia
Около 5 млн российских инвесторов имеют на своих счетах заблокированные в Национальном расчетном депозитарии иностранные ценные бумаги на общую сумму 6 трлн рублей
Инвесторы часто обращаются к юристам с просьбой предъявить иск к своему брокеру, чтобы разблокировать иностранные бумаги, но это путь в никуда, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов.
Более перспективная стратегия — добиваться защиты своих интересов в зарубежных судах, в том числе в бельгийском Коммерческом суде и Совете ЕС.
Что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг — читайте в материале Forbes
📸: Zuma / TASS
Инвесторы часто обращаются к юристам с просьбой предъявить иск к своему брокеру, чтобы разблокировать иностранные бумаги, но это путь в никуда, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов.
Более перспективная стратегия — добиваться защиты своих интересов в зарубежных судах, в том числе в бельгийском Коммерческом суде и Совете ЕС.
Что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг — читайте в материале Forbes
📸: Zuma / TASS
О ситуации вокруг Tornado Cash
8 августа криптообменник Tornado Cash попал под санкции 🇺🇸 США. Ограничения были введены из-за причастности обменника к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак. Как и в случае с Garantex, под санкции попали и крипто-кошельки, связанные с Tornado Cash (на заметку компленс-отделам криптовалютных компаний).
Отдельный интерес представляет то, что происходило в течение нескольких дней после попадания Tornado Cash под санкции:
📌 Известные люди начали получать средства с кошельков, связанных с подсанкционным обменником. Так, по 0.1 ETH получили: телеведущий Джимми Фэллон, бывший баскетболист Шакил О'Нил, CEO Coinbase Брайан Армстронг и многие другие. В связи с санкциями любым физическим и юридическим лицам 🇺🇸 США запрещено взаимодействовать с адресами Tornado Cash. Очевидно, что представители криптообменника решили организовать насмешку над американским регулятором…
📌 …но пранк вышел из-под контроля. «Насмешка» правоохранительных органов разных стран оказалась гораздо более чувствительной. 10 августа полиция 🇳🇱 Нидерландов арестовала Алексея Перцева. Он обвиняется в вовлечение в содействие отмыванию преступных средств через Tornado Cash. Кроме того, в 🇺🇸 Сиэтле арестован Роман Панченко, в 🇪🇪 Таллине - Никита Дементьев, однако эти данные пока не подтверждены.
Кейс Tornado Cash важен для любой регулируемой компании, проводящей транзакции в криптовалюте. Во-первых, рекомендуется отразить попавшие под санкции крипто-адреса в ПО, использующемся для KYC и CDD. Во-вторых, выход на крупные рынки без получения соответствюущих лицензий и соблюдения законодательства об AML/CTF становится всё ближе к невозможному.
#санкции #AML
8 августа криптообменник Tornado Cash попал под санкции 🇺🇸 США. Ограничения были введены из-за причастности обменника к отмыванию 💵 7 миллиардов, полученных в результате хакерских атак. Как и в случае с Garantex, под санкции попали и крипто-кошельки, связанные с Tornado Cash (на заметку компленс-отделам криптовалютных компаний).
Отдельный интерес представляет то, что происходило в течение нескольких дней после попадания Tornado Cash под санкции:
📌 Известные люди начали получать средства с кошельков, связанных с подсанкционным обменником. Так, по 0.1 ETH получили: телеведущий Джимми Фэллон, бывший баскетболист Шакил О'Нил, CEO Coinbase Брайан Армстронг и многие другие. В связи с санкциями любым физическим и юридическим лицам 🇺🇸 США запрещено взаимодействовать с адресами Tornado Cash. Очевидно, что представители криптообменника решили организовать насмешку над американским регулятором…
📌 …но пранк вышел из-под контроля. «Насмешка» правоохранительных органов разных стран оказалась гораздо более чувствительной. 10 августа полиция 🇳🇱 Нидерландов арестовала Алексея Перцева. Он обвиняется в вовлечение в содействие отмыванию преступных средств через Tornado Cash. Кроме того, в 🇺🇸 Сиэтле арестован Роман Панченко, в 🇪🇪 Таллине - Никита Дементьев, однако эти данные пока не подтверждены.
Кейс Tornado Cash важен для любой регулируемой компании, проводящей транзакции в криптовалюте. Во-первых, рекомендуется отразить попавшие под санкции крипто-адреса в ПО, использующемся для KYC и CDD. Во-вторых, выход на крупные рынки без получения соответствюущих лицензий и соблюдения законодательства об AML/CTF становится всё ближе к невозможному.
#санкции #AML
🇪🇺 Европейские банки возобновляют торговлю 🇷🇺 российскими облигациями
Глобальный рынок 🇷🇺 российских суверенных и корпоративных облигаций был фактически заморожен в июне после того, как американским инвесторам было запрещено покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке из-за санкций. Однако 22 июля 🇺🇸 OFAC открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь инвесторам, которые остались с российскими облигациями, свернуть свои позиции. 🇪🇺 Европейские регуляторы также упростили для 🏦 банков помощь клиентам в сокращении их позиций.
Так,🇨🇭UBS, 🇬🇧 Barclays и 🇩🇪 Deutsche Bank разрешили клиентам продавать свои российские долговые обязательства. Другие банки, включая Credit Suisse и HSBC, пока воздерживаются от выхода на российский долговой рынок из-за низкой толерантности к риску.
Хотя влияние зарубежных банков в РФ относительно невелико, возобновление торговли долговыми обязательствами имеет символическое значение, поскольку это один из немногих ключевых международных рынков, который вновь открылся после санкций, введенных на фоне войны.
#санкции
Глобальный рынок 🇷🇺 российских суверенных и корпоративных облигаций был фактически заморожен в июне после того, как американским инвесторам было запрещено покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке из-за санкций. Однако 22 июля 🇺🇸 OFAC открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь инвесторам, которые остались с российскими облигациями, свернуть свои позиции. 🇪🇺 Европейские регуляторы также упростили для 🏦 банков помощь клиентам в сокращении их позиций.
Так,🇨🇭UBS, 🇬🇧 Barclays и 🇩🇪 Deutsche Bank разрешили клиентам продавать свои российские долговые обязательства. Другие банки, включая Credit Suisse и HSBC, пока воздерживаются от выхода на российский долговой рынок из-за низкой толерантности к риску.
Хотя влияние зарубежных банков в РФ относительно невелико, возобновление торговли долговыми обязательствами имеет символическое значение, поскольку это один из немногих ключевых международных рынков, который вновь открылся после санкций, введенных на фоне войны.
#санкции
🇱🇹 Литовские банки мешают «калининградскому транзиту»?
🚉 «Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Это произошло в рамках реализации разъяснений 🇪🇺 Еврокомиссии, в соответствии с которыми запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на 🚛 автоперевозки. По 🚂 железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля».
Однако проблемы для российской стороны на этом не закончились – обслуживающий транзит в Калининград 🏦 Šiaulių bankas прекратил операции в рублях, а с 1 сентября будут официально остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Банк обосновал такое решение санкционными рисками.
Многие 📰 российские СМИ успели обвинить литовский банк в предвзятости и преднамеренном препятствовании транзиту в Калининград, но ситуация несколько сложнее. Редакция канала хорошо знакома с банковской системой Литвы – начиная с конца февраля текущего года абсолютно все литовские банки не проводят платежи с участием российских лиц. Это касается как крупных банков (как правило, филиалов 🇸🇪 шведских банков), так и различных финтехов.
В свою очередь, Минтранс Литвы сам предложил российской стороне выход из ситуации – использовать зарубежные банки для рассчетов с ЛЖД. Допускаем, что отечественным перевозчикам тяжело принять ситуацию, в которой государство не может надавить на частные банки для содействия внешнеполитическим отношениям.
#санкции
🚉 «Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Это произошло в рамках реализации разъяснений 🇪🇺 Еврокомиссии, в соответствии с которыми запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на 🚛 автоперевозки. По 🚂 железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля».
Однако проблемы для российской стороны на этом не закончились – обслуживающий транзит в Калининград 🏦 Šiaulių bankas прекратил операции в рублях, а с 1 сентября будут официально остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. Банк обосновал такое решение санкционными рисками.
Многие 📰 российские СМИ успели обвинить литовский банк в предвзятости и преднамеренном препятствовании транзиту в Калининград, но ситуация несколько сложнее. Редакция канала хорошо знакома с банковской системой Литвы – начиная с конца февраля текущего года абсолютно все литовские банки не проводят платежи с участием российских лиц. Это касается как крупных банков (как правило, филиалов 🇸🇪 шведских банков), так и различных финтехов.
В свою очередь, Минтранс Литвы сам предложил российской стороне выход из ситуации – использовать зарубежные банки для рассчетов с ЛЖД. Допускаем, что отечественным перевозчикам тяжело принять ситуацию, в которой государство не может надавить на частные банки для содействия внешнеполитическим отношениям.
#санкции
Лига справедливости // Альтруизм 🇬🇧 по-британски
Как сообщают СМИ, юристы туманного Альбиона, а именно представители фирм McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, сформировали коалицию под названием «Украинский альянс справедливости» для подачи исков к гражданам 🇷🇺 РФ, попавшим под санкции, и передачи конфискованных у них💰активов пострадавшим 🇺🇦 украинцам.
С этой целью адвокаты ищут финансирование у инвесторов (хедж-фондов, краудфандинговых проектов) и предлагают последним долю от полученного дохода в случае удовлетворения исков. Отмечается, что один хедж-фонд уже отказался от участия в такой инициативе.
Разблокировка активов, находящихся под санкциями, большая часть которых скрыта в офшорах, представляется довольно длительным процессом. Кроме того, осложнить успех британских адвокатов могут судебные процессы в 🇪🇺 ЕС, которые инициировали около 20 попавших под санкции россиян, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена.
#санкции
Как сообщают СМИ, юристы туманного Альбиона, а именно представители фирм McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, сформировали коалицию под названием «Украинский альянс справедливости» для подачи исков к гражданам 🇷🇺 РФ, попавшим под санкции, и передачи конфискованных у них💰активов пострадавшим 🇺🇦 украинцам.
С этой целью адвокаты ищут финансирование у инвесторов (хедж-фондов, краудфандинговых проектов) и предлагают последним долю от полученного дохода в случае удовлетворения исков. Отмечается, что один хедж-фонд уже отказался от участия в такой инициативе.
Разблокировка активов, находящихся под санкциями, большая часть которых скрыта в офшорах, представляется довольно длительным процессом. Кроме того, осложнить успех британских адвокатов могут судебные процессы в 🇪🇺 ЕС, которые инициировали около 20 попавших под санкции россиян, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена.
#санкции
Проблемы с перевозкой 🛢 нефтепродуктов в 🇷🇺 Калининград
Как мы уже неоднократно писали, 🚂 «Литовские железные дороги» (ЛЖД) с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Однако для осуществления перевозки таких товаров необходимо подать заявку в ЛЖД. Вчера вечером выяснилось, что за последние три месяца ЛЖД отклонили 19 заявок на перевозку 🛢 нефтепродуктов транзитом между Россией и Калининградом – в большинстве случаев у их экспедиторов не хватило денег для оплаты услуг.
Напомним, что объем грузоперевозок через 🇱🇹 Литву должен соответствовать среднему трехлетнему объему перевозок грузов по 🛤 железной дороге с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, когда количество грузов достигает среднегодового.
Но, судя по всему, российские перевозчики соблюдают объёмы. Проблемы сводятся именно к невозможности осуещствить перевод денег на 🏦 литовские счета для оплаты расходов, возникающих в связи с транзитом. Открытие корпоративных счетов в других юрисдикциях, как это рекомендовал сделать Минтранс Литвы, занимает время – это тормозит экспорт нфтепродуктов в Калининград.
#санкции
Как мы уже неоднократно писали, 🚂 «Литовские железные дороги» (ЛЖД) с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из 🇷🇺 РФ в Калининград. Однако для осуществления перевозки таких товаров необходимо подать заявку в ЛЖД. Вчера вечером выяснилось, что за последние три месяца ЛЖД отклонили 19 заявок на перевозку 🛢 нефтепродуктов транзитом между Россией и Калининградом – в большинстве случаев у их экспедиторов не хватило денег для оплаты услуг.
Напомним, что объем грузоперевозок через 🇱🇹 Литву должен соответствовать среднему трехлетнему объему перевозок грузов по 🛤 железной дороге с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, когда количество грузов достигает среднегодового.
Но, судя по всему, российские перевозчики соблюдают объёмы. Проблемы сводятся именно к невозможности осуещствить перевод денег на 🏦 литовские счета для оплаты расходов, возникающих в связи с транзитом. Открытие корпоративных счетов в других юрисдикциях, как это рекомендовал сделать Минтранс Литвы, занимает время – это тормозит экспорт нфтепродуктов в Калининград.
#санкции