Шаг назад, два вперёд // О санкциях 🇨🇦 страны кленового листа
В последние дни много событий в сфере санкций происходит в 🇨🇦 Канаде.
Так, 14 июля были расширены секторальные ограничения в отношении 🇷🇺 России. До 30 позиций был расширен перечень видов услуг, которые запрещено оказывать российским субъектам в ряде отраслей экономики. Число данных отраслей также возросло.
К 🛢 нефтегазовому сектору были добавлены металлургия, ⚙ машиностроение, в частности 🚗 автомобилестроение, 💡 производство электрооборудования, транспорт. У канадцев есть 60 суток на завершение старых сделок, попадающих под 🚫 запрет.
Данные меры внесут свой вклад в неблагоприятное воздействие на экономику 🇷🇺 России. При этом в отношении указанных сфер 🇨🇦 Канада не имеет критической зависимости от российских лиц, о чем мы косвенно упоминали ранее.
Однако в то же время Канада была вынуждена пойти на определенные уступки. Оборудование фирмы 🇩🇪 Siemens, предназначенное для использования в Северном потоке всё-таки будет передано Газпрому. Ранее сообщалось о невозможности такой ситуации в связи с нахождением Газпрома под блокирующими санкциями Канады, но через некоторое время оборудование было разблокировано.
Единственным возможным способом реализации такого решения является выдача участникам сделки специального разрешения. Такой механизм предусмотрен в подразделе 4 статьи 4 Special Economic Measures Act. Наше предположение подтверждается информацией из открытых источников. Разрешение будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Таким образом, в интересах союзников 🇨🇦 Канада сделала некоторые уступки, однако общий тренд на усиление санкционного давления продолжается.
#санкции
В последние дни много событий в сфере санкций происходит в 🇨🇦 Канаде.
Так, 14 июля были расширены секторальные ограничения в отношении 🇷🇺 России. До 30 позиций был расширен перечень видов услуг, которые запрещено оказывать российским субъектам в ряде отраслей экономики. Число данных отраслей также возросло.
К 🛢 нефтегазовому сектору были добавлены металлургия, ⚙ машиностроение, в частности 🚗 автомобилестроение, 💡 производство электрооборудования, транспорт. У канадцев есть 60 суток на завершение старых сделок, попадающих под 🚫 запрет.
Данные меры внесут свой вклад в неблагоприятное воздействие на экономику 🇷🇺 России. При этом в отношении указанных сфер 🇨🇦 Канада не имеет критической зависимости от российских лиц, о чем мы косвенно упоминали ранее.
Однако в то же время Канада была вынуждена пойти на определенные уступки. Оборудование фирмы 🇩🇪 Siemens, предназначенное для использования в Северном потоке всё-таки будет передано Газпрому. Ранее сообщалось о невозможности такой ситуации в связи с нахождением Газпрома под блокирующими санкциями Канады, но через некоторое время оборудование было разблокировано.
Единственным возможным способом реализации такого решения является выдача участникам сделки специального разрешения. Такой механизм предусмотрен в подразделе 4 статьи 4 Special Economic Measures Act. Наше предположение подтверждается информацией из открытых источников. Разрешение будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Таким образом, в интересах союзников 🇨🇦 Канада сделала некоторые уступки, однако общий тренд на усиление санкционного давления продолжается.
#санкции
Forwarded from Forbes Russia
У российских миллиардеров увеличились шансы выйти из-под санкций ЕС
Уже около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились с подобной просьбой в Евросоюз напрямую.
Правовое управление Совета ЕС проанализировало поданные в Суд Европейского союза иски и рекомендовало снять санкции с некоторых российских граждан из-за недостаточности оснований для их введения.
Кто и на каких основаниях может быть в скором времени исключен из санкционного списка ЕС?
📸: Александр Карнюхин для Forbes Life
Уже около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились с подобной просьбой в Евросоюз напрямую.
Правовое управление Совета ЕС проанализировало поданные в Суд Европейского союза иски и рекомендовало снять санкции с некоторых российских граждан из-за недостаточности оснований для их введения.
Кто и на каких основаниях может быть в скором времени исключен из санкционного списка ЕС?
📸: Александр Карнюхин для Forbes Life
Активность 🚂 🇷🇺 РЖД на 🇪🇺 европейском санкционном поле
СМИ сообщают о подаче РЖД заявления в Совет ЕС с целью снятия с компании ограничительных мер. Неправомерность введенных санкций мотивируется тем, что они «направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению России, а также противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС».
На первый взгляд – обычное дело. Российская компания, находящаяся под санкциями ЕС, подает заявление об отмене санкций. В данном случае интересен выбор компетентного органа. Чаще всего заявления об отмене санкций в течение 2 месяцев с даты вступления ограничений в силу подаются в ⚖️ Суд ЕС на основании статьи 263 Договора о функционировании ЕС.
Тем не менее, напоминаем, что помимо Суда ЕС, заявление (request) о пересмотре решения о включении лица в санкционный список вместе с приложенной подтверждающей документацией могут быть поданы в Совет ЕС по электронной почте [email protected].
#санкции
СМИ сообщают о подаче РЖД заявления в Совет ЕС с целью снятия с компании ограничительных мер. Неправомерность введенных санкций мотивируется тем, что они «направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению России, а также противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС».
На первый взгляд – обычное дело. Российская компания, находящаяся под санкциями ЕС, подает заявление об отмене санкций. В данном случае интересен выбор компетентного органа. Чаще всего заявления об отмене санкций в течение 2 месяцев с даты вступления ограничений в силу подаются в ⚖️ Суд ЕС на основании статьи 263 Договора о функционировании ЕС.
Тем не менее, напоминаем, что помимо Суда ЕС, заявление (request) о пересмотре решения о включении лица в санкционный список вместе с приложенной подтверждающей документацией могут быть поданы в Совет ЕС по электронной почте [email protected].
#санкции
РИА Новости
РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании
РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, считая, что санкции ЕС направлены на ограничение... РИА Новости, 19.07.2022
The Sanctions Times
У российских миллиардеров увеличились шансы выйти из-под санкций ЕС Уже около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились с подобной просьбой в Евросоюз напрямую. Правовое управление Совета ЕС …
Я достаю из широких штанин... // Поможет ли гражданство ЕС в снятии санкций?
Исследуя возможность снятия 🇪🇺 европейских ограничительных мер, Forbes утверждает, что гражданство государства-участника ЕС может быть "главной причиной, по которой с бизнесменов с двойным российско-европейским гражданством могут быть сняты санкции". Такими лицами являются, к примеру, Роман Абрамович (🇵🇹Португалия) и Геннадий Тимченко (🇫🇮 Финляндия).
Это утверждение основано на ст. 21 Хартии Европейского Союза об основных правах. Данная статья устанавливает 🚫 запрет дискриминации в ЕС. Однако, является ли введение санкций проявлением дискриминации ? Ответ на этот вопрос необходимо искать в практике ⚖️🇪🇺 Суда ЕС, т.к. именно этому институту принадлежит "последнее слово" в дело толкования и применения права ЕС.
Суду ЕС уже приходилось сталкиваться с аналогичной ситуацией. В деле T-306/01 ограничительные меры для борьбы с 💣 международным терроризмом были введены в отношении гражданина 🇸🇪 Швеции Ali Ahmed Yusuf. Заявитель утверждал, что Совет ЕС не вправе вводить санкции против европейских граждан.
Однако Суд ЕС не согласился с такой аргументацией, указав, что "тот факт, что некоторые из подсанкционных лиц оказались гражданами государств-участников ЕС, не имеет значения. Если европейские ограничительные меры стремятся быть эффективными, то они не могут быть ограничены исключительно гражданами третьих государств".
Суд ЕС весьма последователен и не склонен отходить от сложившейся практики. Хотя данное дело и было разрешено в 2005 г., можно предположить, что изменения правовой позиции не произойдет.
#санкции
Исследуя возможность снятия 🇪🇺 европейских ограничительных мер, Forbes утверждает, что гражданство государства-участника ЕС может быть "главной причиной, по которой с бизнесменов с двойным российско-европейским гражданством могут быть сняты санкции". Такими лицами являются, к примеру, Роман Абрамович (🇵🇹Португалия) и Геннадий Тимченко (🇫🇮 Финляндия).
Это утверждение основано на ст. 21 Хартии Европейского Союза об основных правах. Данная статья устанавливает 🚫 запрет дискриминации в ЕС. Однако, является ли введение санкций проявлением дискриминации ? Ответ на этот вопрос необходимо искать в практике ⚖️🇪🇺 Суда ЕС, т.к. именно этому институту принадлежит "последнее слово" в дело толкования и применения права ЕС.
Суду ЕС уже приходилось сталкиваться с аналогичной ситуацией. В деле T-306/01 ограничительные меры для борьбы с 💣 международным терроризмом были введены в отношении гражданина 🇸🇪 Швеции Ali Ahmed Yusuf. Заявитель утверждал, что Совет ЕС не вправе вводить санкции против европейских граждан.
Однако Суд ЕС не согласился с такой аргументацией, указав, что "тот факт, что некоторые из подсанкционных лиц оказались гражданами государств-участников ЕС, не имеет значения. Если европейские ограничительные меры стремятся быть эффективными, то они не могут быть ограничены исключительно гражданами третьих государств".
Суд ЕС весьма последователен и не склонен отходить от сложившейся практики. Хотя данное дело и было разрешено в 2005 г., можно предположить, что изменения правовой позиции не произойдет.
#санкции
⚡️🇪🇺 Главы министерств иностранных дел государств-членов ЕС согласовали новые санкции против 🇷🇺 РФ. Официальные документы пока не опубликованы, однако достоверно известно, что в новый пакет войдут следующие ограничения:
📌 Запрет на импорт российского золота, в том числе в виде ювелирных изделий
📌 Заморозка европейских активов Сбербанка
📌 Санкции против более 50 физических и юридических лиц
📌 Обязательство, что санкции не поставят под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность в мире
#санкции
📌 Запрет на импорт российского золота, в том числе в виде ювелирных изделий
📌 Заморозка европейских активов Сбербанка
📌 Санкции против более 50 физических и юридических лиц
📌 Обязательство, что санкции не поставят под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность в мире
#санкции
Red Alert // Разъяснения 🇬🇧 британских регуляторов
🇬🇧 OFSI, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и совместная целевая группа по противодействию отмыванию денег (JMLIT), действуя совместно как участники Национального центра экономических преступлений (NECC), выпустили руководство по противодействию обходу санкций со стороны российских лиц, попавших под санкции.
В документе отмечается, что в связи с беспрецедентными санкциями в отношении 🇷🇺 РФ российские лица пытаются смягчить их влияние путем обхода ограничений. Для этого они формально передают собственность доверенным лицам, прежде всего родственникам, а также различными путями, в том числе используя криптовалюту, переводят активы в нейтральные юрисдикции (🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇳 Китай, 🇹🇷 Турция и так далее).
Наиболее важной частью документа является указание на 3 группы признаков, которые позволяют говорить о действиях по обходу санкций:
📌 признаки действий, направленных на избежание заморозки активов
📌 признаки участия в обходе санкций третьего лица-посредника
📌 признаки подозрительных платежей
Руководство предназначено, в первую очередь, для английского бизнеса и, прежде всего, для финансовых организаций. Поэтому в документе указаны компетентные органы и организации, которые могут оказать содействие, а также представлены рекомендации, позволяющие уменьшить риск участия организации в обходе санкций. Кроме того, упоминается, что участие в обходе санкций может содержать в себе состав преступления .
#комплаенс
🇬🇧 OFSI, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и совместная целевая группа по противодействию отмыванию денег (JMLIT), действуя совместно как участники Национального центра экономических преступлений (NECC), выпустили руководство по противодействию обходу санкций со стороны российских лиц, попавших под санкции.
В документе отмечается, что в связи с беспрецедентными санкциями в отношении 🇷🇺 РФ российские лица пытаются смягчить их влияние путем обхода ограничений. Для этого они формально передают собственность доверенным лицам, прежде всего родственникам, а также различными путями, в том числе используя криптовалюту, переводят активы в нейтральные юрисдикции (🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇳 Китай, 🇹🇷 Турция и так далее).
Наиболее важной частью документа является указание на 3 группы признаков, которые позволяют говорить о действиях по обходу санкций:
📌 признаки действий, направленных на избежание заморозки активов
📌 признаки участия в обходе санкций третьего лица-посредника
📌 признаки подозрительных платежей
Руководство предназначено, в первую очередь, для английского бизнеса и, прежде всего, для финансовых организаций. Поэтому в документе указаны компетентные органы и организации, которые могут оказать содействие, а также представлены рекомендации, позволяющие уменьшить риск участия организации в обходе санкций. Кроме того, упоминается, что участие в обходе санкций может содержать в себе состав преступления .
#комплаенс
All in all it's just another brick in the wall // О некоторых аргументах в санкционных делах
30.05.2022 ⚖️🇪🇺 Суд ЕС вынес решение об 🚫 отказе в принятии обеспечительных мер по делу OT v. Council. Для принятия обеспечительных мер необходимо одновременное наличие 2️⃣ двух критериев: prima facie (неочевидный спор о праве и факте) и urgency (срочность, выражающаяся в вероятном наступлении существенного и непоправимого вреда заявителю).
Как правило, в таких делах Суд ЕС сразу ➡️ переходит к критерию urgency, устанавливает его отсутствие и отказывает в обеспечительных мерах. Однако, в деле OT v. Council Суд ЕС исследовал аргументы истца на предмет prima facie.
Рассмотрим эти аргументы и проследим логику Суда ЕС:
Во-первых, заявитель утверждал, что Совет ЕС нарушил его право на защиту, не уведомив его заранее о планах по введению ограничительных мер. Суд ЕС не согласился, указав, что если бы введение ограничительных мер требовало предуведомления, то они были бы лишены всякого смысла. Суд ЕС также отметил, что 📝 опубликование решения о введении санкций в Официальном журнале ЕС является надлежащим уведомлением.
Во-вторых, заявитель сослался на то, что Совет ЕС не обосновал введенные ограничительные меры. По причине того, что заявитель предпочел остаться анонимным (хоть мы и почти уверены в том, кто им является) и нам неизвестны обоснования Совета ЕС, данный аргумент не будет проанализирован. Отметим, однако, что практика Суда ЕС свидетельствует, что если хотя бы одно из приведенных Советом ЕС оснований надлежащим образом обосновано, то этого достаточно для поддержания санкций.
В-третьих, заявитель указал на нарушение принципа ⚖️ пропорциональности. Однако Суд ЕС не согласился с этим доводом, отметив, что права человека могут быть ограничены в определенных условиях. Суд ЕС подчеркнул, что "альтернативы" блокирующим санкциям (предварительное одобрение сделок компетентными органами или последующий отчет о транзакциях) не столь эффективны, сколь ограничительные меры. Более того, Суд ЕС отметил, что негативные последствия для подсанкционного лица не свидетельствуют о протипоправности принятых актов. Наоборот, эти последствия являются "нормальным" следствием санкций.
Какие практические выводы можно сделать из этого решения? Предельно кратко, конспективно Суд ЕС "перечислил" аргументы, которые не способны помочь заявителю добиться успеха в снятии санкций. Следовательно, обращение к этим аргументам не является эффективным средством правовой защиты.
#санкции
30.05.2022 ⚖️🇪🇺 Суд ЕС вынес решение об 🚫 отказе в принятии обеспечительных мер по делу OT v. Council. Для принятия обеспечительных мер необходимо одновременное наличие 2️⃣ двух критериев: prima facie (неочевидный спор о праве и факте) и urgency (срочность, выражающаяся в вероятном наступлении существенного и непоправимого вреда заявителю).
Как правило, в таких делах Суд ЕС сразу ➡️ переходит к критерию urgency, устанавливает его отсутствие и отказывает в обеспечительных мерах. Однако, в деле OT v. Council Суд ЕС исследовал аргументы истца на предмет prima facie.
Рассмотрим эти аргументы и проследим логику Суда ЕС:
Во-первых, заявитель утверждал, что Совет ЕС нарушил его право на защиту, не уведомив его заранее о планах по введению ограничительных мер. Суд ЕС не согласился, указав, что если бы введение ограничительных мер требовало предуведомления, то они были бы лишены всякого смысла. Суд ЕС также отметил, что 📝 опубликование решения о введении санкций в Официальном журнале ЕС является надлежащим уведомлением.
Во-вторых, заявитель сослался на то, что Совет ЕС не обосновал введенные ограничительные меры. По причине того, что заявитель предпочел остаться анонимным (хоть мы и почти уверены в том, кто им является) и нам неизвестны обоснования Совета ЕС, данный аргумент не будет проанализирован. Отметим, однако, что практика Суда ЕС свидетельствует, что если хотя бы одно из приведенных Советом ЕС оснований надлежащим образом обосновано, то этого достаточно для поддержания санкций.
В-третьих, заявитель указал на нарушение принципа ⚖️ пропорциональности. Однако Суд ЕС не согласился с этим доводом, отметив, что права человека могут быть ограничены в определенных условиях. Суд ЕС подчеркнул, что "альтернативы" блокирующим санкциям (предварительное одобрение сделок компетентными органами или последующий отчет о транзакциях) не столь эффективны, сколь ограничительные меры. Более того, Суд ЕС отметил, что негативные последствия для подсанкционного лица не свидетельствуют о протипоправности принятых актов. Наоборот, эти последствия являются "нормальным" следствием санкций.
Какие практические выводы можно сделать из этого решения? Предельно кратко, конспективно Суд ЕС "перечислил" аргументы, которые не способны помочь заявителю добиться успеха в снятии санкций. Следовательно, обращение к этим аргументам не является эффективным средством правовой защиты.
#санкции
Обход санкций при торговле 🇷🇺 российской 🛢нефтью
Коллеги сообщают о раскрытии схемы обхода санкций, связанной с продажей в 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС нефти российского происхождения. Данные о выявленных нарушениях были получены от организации Global Witness, предоставившей снимки, на которых были запечатлены вагоны-цистерны с подсанкционным товаром, находящимся в районе трубопровода КТК.
Было установлено, что экспортируемая из 🇰🇿 Казахстана нефть смешивается с российской и уже под видом казахской распространяется на мировых рынках. Предполагается, что за противоправной схемой стоит 🇷🇺 российский бизнесмен Дмитрий Камышев, связанный с сыном попавшего под санкции олигарха Романа Абрамовича. В июне прошлого года Камышев вместе со своим деловым партнером Татьяной Морозовой купил доли в трех российских нефтедобывающих компаниях, в том числе 100% «Ставропольнефтегаза». Все три компании экспортируют нефть железнодорожным транспортом на насосную станцию трубопровода КТК.
Напоминаем, что как США, так и ЕС ввели ограничения на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов. В США это исполнительный указ 14066 от 08 марта 2022, в ЕС Регламент 2022/879 от 3 июня 2022. FAQ 1019 (США) дает разъяснения относительно содержания понятия «Russian Federation origin» для целей EO 14066. Так, товары будут считаться российского происхождения, если они были произведены, изготовлены, извлечены или переработаны в Российской Федерации, за исключением любых товаров российского происхождения, которые были включены или существенно преобразованы в продукт иностранного производства.
Сырая нефть CPC Blend до сих пор не подпадала под действие ни одного из пакетов санкций США или ЕС из-за ее преимущественно казахстанского происхождения. В этой связи согласимся с прогнозом коллег о потенциальном ужесточении санкционных предписаний США и ЕС в части возможного расширения понятия «Russian Federation origin».
#санкции
Коллеги сообщают о раскрытии схемы обхода санкций, связанной с продажей в 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС нефти российского происхождения. Данные о выявленных нарушениях были получены от организации Global Witness, предоставившей снимки, на которых были запечатлены вагоны-цистерны с подсанкционным товаром, находящимся в районе трубопровода КТК.
Было установлено, что экспортируемая из 🇰🇿 Казахстана нефть смешивается с российской и уже под видом казахской распространяется на мировых рынках. Предполагается, что за противоправной схемой стоит 🇷🇺 российский бизнесмен Дмитрий Камышев, связанный с сыном попавшего под санкции олигарха Романа Абрамовича. В июне прошлого года Камышев вместе со своим деловым партнером Татьяной Морозовой купил доли в трех российских нефтедобывающих компаниях, в том числе 100% «Ставропольнефтегаза». Все три компании экспортируют нефть железнодорожным транспортом на насосную станцию трубопровода КТК.
Напоминаем, что как США, так и ЕС ввели ограничения на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов. В США это исполнительный указ 14066 от 08 марта 2022, в ЕС Регламент 2022/879 от 3 июня 2022. FAQ 1019 (США) дает разъяснения относительно содержания понятия «Russian Federation origin» для целей EO 14066. Так, товары будут считаться российского происхождения, если они были произведены, изготовлены, извлечены или переработаны в Российской Федерации, за исключением любых товаров российского происхождения, которые были включены или существенно преобразованы в продукт иностранного производства.
Сырая нефть CPC Blend до сих пор не подпадала под действие ни одного из пакетов санкций США или ЕС из-за ее преимущественно казахстанского происхождения. В этой связи согласимся с прогнозом коллег о потенциальном ужесточении санкционных предписаний США и ЕС в части возможного расширения понятия «Russian Federation origin».
#санкции
Продовольственные исключения – что теперь разрешено 🏦 российским банкам под санкциями?
Пока все ожидают публикации европейских НПА о новых персональных и прочих санкциях, мы изучили 🇪🇺 Регламент об исключениях из раннее принятых санкционных актов. В частности, во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции, ЕC вводит отступление от заморозки активов и запрета на предоставление средств и экономических ресурсов 🇷🇺 российским банкам, находящимся под европейскими санкциями.
Речь о банке «Россия», Промсвязьбанке, ВЭБе, Открытии, Новикомбанке, Совкомбанке и Сбербанке (решение по последнему пока не опубликовано). Отныне компетентные органы государств-членов ЕС могут разрешить освобождение определенных замороженных средств или экономических ресурсов перечисленных банков на условиях, которые такие органы сочтут приемлемыми.
С одной стороны, решение ЕС отдать частичную разморозку средств подсанкционных банков на откуп государствам-членам выглядит рискованно – высока вероятность злоупотреблений как со стороны российских банков, так и со стороны компетентных органов. С другой стороны, при использовании исключений о гуманитарной помощи 🇺🇦 Украине таких злоупотреблений замечено не было. Мы будем следить за развитием событий.
#санкции
Пока все ожидают публикации европейских НПА о новых персональных и прочих санкциях, мы изучили 🇪🇺 Регламент об исключениях из раннее принятых санкционных актов. В частности, во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции, ЕC вводит отступление от заморозки активов и запрета на предоставление средств и экономических ресурсов 🇷🇺 российским банкам, находящимся под европейскими санкциями.
Речь о банке «Россия», Промсвязьбанке, ВЭБе, Открытии, Новикомбанке, Совкомбанке и Сбербанке (решение по последнему пока не опубликовано). Отныне компетентные органы государств-членов ЕС могут разрешить освобождение определенных замороженных средств или экономических ресурсов перечисленных банков на условиях, которые такие органы сочтут приемлемыми.
С одной стороны, решение ЕС отдать частичную разморозку средств подсанкционных банков на откуп государствам-членам выглядит рискованно – высока вероятность злоупотреблений как со стороны российских банков, так и со стороны компетентных органов. С другой стороны, при использовании исключений о гуманитарной помощи 🇺🇦 Украине таких злоупотреблений замечено не было. Мы будем следить за развитием событий.
#санкции
⚡️🇪🇺 ЕС ввел санкции против 🇷🇺 Андрея Белоусова, Павла Езубова, Адама Делимханова, Александра Залдостанова, Сергея Собянина, Владимира Машкова, Юрия Чайки и Андрея Козицына. Под санкции также попали десятки других физических и юридических лиц, включая Сбербанк, Россотрудничество, Юнармию и мотоклуб «Ночные Волки». Как и ожидалось, были введены следующие ограничения и послабления:
📌 Запрет на импорт российского золота, в том числе в виде ювелирных изделий
📌 Освобождение от запрета на участие в сделках с определенными государственными организациями теперь распространяется на сделки по продаже сельскохозяйственной продукции и транспортировке нефти в третьи страны
📌 Расширен перечень товаров двойного назначения
🇪🇺 ЕС также вводит ряд уточнений к существующим мерам, например, в области государственных закупок и 🛫 авиации. Отныне техническая помощь 🇷🇺 РФ в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения стандартов Международной организации гражданской авиации, а запрет на заключение любых сделок с российскими государственными организациями был уточнён для обеспечения доступа к ⚖️ правосудию.
#санкции
📌 Запрет на импорт российского золота, в том числе в виде ювелирных изделий
📌 Освобождение от запрета на участие в сделках с определенными государственными организациями теперь распространяется на сделки по продаже сельскохозяйственной продукции и транспортировке нефти в третьи страны
📌 Расширен перечень товаров двойного назначения
🇪🇺 ЕС также вводит ряд уточнений к существующим мерам, например, в области государственных закупок и 🛫 авиации. Отныне техническая помощь 🇷🇺 РФ в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения стандартов Международной организации гражданской авиации, а запрет на заключение любых сделок с российскими государственными организациями был уточнён для обеспечения доступа к ⚖️ правосудию.
#санкции
Forwarded from Миллиардеры
Российских миллиардеров, попавших под санкции, обязали отчитаться о своих виллах, транспорте и другом имуществе в ЕС. Это требование попало в новый пакет мер, опубликованный 21 июля. Его невыполнение будет считаться уклонением от санкций и может привести к аресту незадекларированных активов
I want to ride my bicycle // О новых блокирующих санкциях 🇪🇺 ЕС
Исследуя обновленный список блокирующих санкций ЕС, мы увидели, что в 7️⃣ "седьмом пакете" ЕС решил акцентировать внимание на общественно-политических организациях и деятелях культуры.
Так, среди юридических лиц мы обнаружили 🏍️ Мотоклуб "Ночные волки", Фонд 🇷🇺 "Русский мир", "Юнармию", а среди физических лиц - 🎥🎬 актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, главу тюменского исполкома ОНФ Романа Чуйко, руководителя 🌑🐺 "Ночных волков" Александра Залдостанова.
Особое внимание мы обратили на имя Jozef Hambálek'а, руководителя европейского отделения "Ночных волков". Совет ЕС утверждает, что Hambálek "построил европейскую штаб-квартиру "Ночных волков" на территории бывшей ⚔️ военной базы, для чего он использовал списанную военную технику, включая танки (!)". Совет ЕС утверждает, что помощь Hambálek'а России составляет угрозу для безопасности ЕС.
Мы бы не стали обращать внимание подписчиков на этот довольно анекдотичный эпизод, если бы не одно "но" - Hambálek является гражданином 🇸🇰 Словакии, государства-участника 🇪🇺 ЕС.
В отличие от российских лиц, имеющих двойное гражданство, Hambálek имеет только словацкое гражданство. А значит, блокирующие санкции способны существенно 😥 затруднить жизнь байкера в Словакии и ЕС и побудить его к ⚖️ судебной защите своих прав.
Обратится ли Hambálek в ⚖️🇪🇺 Суд ЕС для снятия санкций? Такой иск имел бы колоссальное практическое значение: мы бы смогли узнать, по-прежнему ли Суд ЕС считает правомерным введение санкций против граждан ЕС или его позиция в корне изменилась. Возможна и подача Hambálek'ом иска о принятии обеспечительных мер, что позволило бы увидеть позицию Суда ЕС еще ⏳ скорее.
#санкции
Исследуя обновленный список блокирующих санкций ЕС, мы увидели, что в 7️⃣ "седьмом пакете" ЕС решил акцентировать внимание на общественно-политических организациях и деятелях культуры.
Так, среди юридических лиц мы обнаружили 🏍️ Мотоклуб "Ночные волки", Фонд 🇷🇺 "Русский мир", "Юнармию", а среди физических лиц - 🎥🎬 актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, главу тюменского исполкома ОНФ Романа Чуйко, руководителя 🌑🐺 "Ночных волков" Александра Залдостанова.
Особое внимание мы обратили на имя Jozef Hambálek'а, руководителя европейского отделения "Ночных волков". Совет ЕС утверждает, что Hambálek "построил европейскую штаб-квартиру "Ночных волков" на территории бывшей ⚔️ военной базы, для чего он использовал списанную военную технику, включая танки (!)". Совет ЕС утверждает, что помощь Hambálek'а России составляет угрозу для безопасности ЕС.
Мы бы не стали обращать внимание подписчиков на этот довольно анекдотичный эпизод, если бы не одно "но" - Hambálek является гражданином 🇸🇰 Словакии, государства-участника 🇪🇺 ЕС.
В отличие от российских лиц, имеющих двойное гражданство, Hambálek имеет только словацкое гражданство. А значит, блокирующие санкции способны существенно 😥 затруднить жизнь байкера в Словакии и ЕС и побудить его к ⚖️ судебной защите своих прав.
Обратится ли Hambálek в ⚖️🇪🇺 Суд ЕС для снятия санкций? Такой иск имел бы колоссальное практическое значение: мы бы смогли узнать, по-прежнему ли Суд ЕС считает правомерным введение санкций против граждан ЕС или его позиция в корне изменилась. Возможна и подача Hambálek'ом иска о принятии обеспечительных мер, что позволило бы увидеть позицию Суда ЕС еще ⏳ скорее.
#санкции
Ukraine v. the Russian Federation – Латвия и Литва вступили в дело
В соответствии со статьей 63 Статута ⚖️ Международного Суда ООН, в случаях, когда в деле возникает вопрос о толковании конвенции, сторонами которой являются другие государства, помимо тех, о которых идет речь в деле, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. На этой неделе 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва поочередно воспользовались таким правом.
Так, в четверг 🇱🇻 Латвия подала в Суд заявление с ходатайством о разрешении вступить в качестве третьей стороны в дело «Обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (Ukraine v. the Russian Federation). Схожее заявление 🇱🇹 Литва подала в пятницу. В соответствии со статьей 83 Регламента Суда, 🇺🇦 Украине и 🇷🇺 РФ было предложено представить письменные замечания по заявлению Литвы и Латвии о вступлении в дело.
Напомним, что 16 марта Суд постановил, что Россия должна «немедленно приостановить военные действия», начатые ею 24 февраля 2022 года на Украине. В дополнение к краткому резюме своего решения, Суд выпустил 20-страничное постановление, в котором объяснил свою аргументацию.
#международноеправо
В соответствии со статьей 63 Статута ⚖️ Международного Суда ООН, в случаях, когда в деле возникает вопрос о толковании конвенции, сторонами которой являются другие государства, помимо тех, о которых идет речь в деле, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. На этой неделе 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва поочередно воспользовались таким правом.
Так, в четверг 🇱🇻 Латвия подала в Суд заявление с ходатайством о разрешении вступить в качестве третьей стороны в дело «Обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (Ukraine v. the Russian Federation). Схожее заявление 🇱🇹 Литва подала в пятницу. В соответствии со статьей 83 Регламента Суда, 🇺🇦 Украине и 🇷🇺 РФ было предложено представить письменные замечания по заявлению Литвы и Латвии о вступлении в дело.
Напомним, что 16 марта Суд постановил, что Россия должна «немедленно приостановить военные действия», начатые ею 24 февраля 2022 года на Украине. В дополнение к краткому резюме своего решения, Суд выпустил 20-страничное постановление, в котором объяснил свою аргументацию.
#международноеправо
Читаем документы 7-го пакета 🇪🇺 ЕС // Изъятия и исключения в секторальных санкциях
1️⃣ Европейскому бизнесу и 🏦 банкам сняли запрет на заключение любых сделок с 🇷🇺 некоторыми российскими предприятиями с государственным участием ("Роснефть", "КАМАЗ", "Алмаз-Антей", "Газпромнефть" и др.).
Отныне разрешены транзакции, необходимые для обеспечения доступа к ⚖️ судебным, административным или арбитражным разбирательствам, для сделок с фармацевтическими, медицинскими и сельскохозяйственными продуктами и продуктами питания.
2️⃣ Для россиян и российских компаний введён разрешительный порядок зачисления на депозит 💰 сумм от незапрещенной международной торговли. Разрешения выдают компетентные органы государств-членов 🇪🇺 ЕС.
Вместе с тем запрет на принятие депозитов суммой, превышающей 100 тыс. 💶 на одно кредитное учреждение, распространен теперь не только на российских лиц, но и на юридических лиц - резидентов третьих стран, если россияне владеют такими лицами.
3️⃣ Снимается запрет на совершение сделок с некоторыми 🇷🇺 российскими 🏦 банками (Банк "Россия", "Промсвязьбанк", "ВТБ", "Сбербанк" и др.) в отношении сделок с 🌾 сельскохозяйственной продукцией.
4️⃣ Европейскому бизнесу и банкам разрешено совершение сделок с упомянутыми российскими предприятиями с государственным участием в отношении поставок нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны.
5️⃣ ЕС не препятствует третьим странам и их гражданам, действующим за пределами Союза, покупать, фармацевтические или медицинские товары в России.
6️⃣ Продлевается запрет на доступ в порты ЕС для 🚢 судов под 🇷🇺 российским флагом. Также вводится запрет на доступ в шлюзы ЕС. Однако государство-участник ЕС может разрешить доступ к шлюзам, чтобы судно покинуло территорию ЕС.
7️⃣ Вводятся некоторые послабления в отношении европейских предметов роскоши. Отныне их разрешено покупать россиянам для личного пользования и для близких членов семьи, когда они путешествуют по Европе. Особая оговорка делается для покупки золотых ювелирных украшений.
8️⃣ Запрет на оказание трастовых, консалтинговых и иных смежных услуг не распространяется на российские лица, если конечным бенефициаром являются не только резиденты ЕС, но и резиденты 🇨🇭 Швейцарии, а также стран ЕАСТ (🇮🇸Исландия, 🇳🇴 Норвегия, 🇱🇮Лихтенштейн).
9️⃣ Наконец-то утверждены формы 📃 заявлений о получении разрешений на экспорт, поставку или перевозку, а также формы соответствующих лицензий и разрешений.
#санкции
1️⃣ Европейскому бизнесу и 🏦 банкам сняли запрет на заключение любых сделок с 🇷🇺 некоторыми российскими предприятиями с государственным участием ("Роснефть", "КАМАЗ", "Алмаз-Антей", "Газпромнефть" и др.).
Отныне разрешены транзакции, необходимые для обеспечения доступа к ⚖️ судебным, административным или арбитражным разбирательствам, для сделок с фармацевтическими, медицинскими и сельскохозяйственными продуктами и продуктами питания.
2️⃣ Для россиян и российских компаний введён разрешительный порядок зачисления на депозит 💰 сумм от незапрещенной международной торговли. Разрешения выдают компетентные органы государств-членов 🇪🇺 ЕС.
Вместе с тем запрет на принятие депозитов суммой, превышающей 100 тыс. 💶 на одно кредитное учреждение, распространен теперь не только на российских лиц, но и на юридических лиц - резидентов третьих стран, если россияне владеют такими лицами.
3️⃣ Снимается запрет на совершение сделок с некоторыми 🇷🇺 российскими 🏦 банками (Банк "Россия", "Промсвязьбанк", "ВТБ", "Сбербанк" и др.) в отношении сделок с 🌾 сельскохозяйственной продукцией.
4️⃣ Европейскому бизнесу и банкам разрешено совершение сделок с упомянутыми российскими предприятиями с государственным участием в отношении поставок нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны.
5️⃣ ЕС не препятствует третьим странам и их гражданам, действующим за пределами Союза, покупать, фармацевтические или медицинские товары в России.
6️⃣ Продлевается запрет на доступ в порты ЕС для 🚢 судов под 🇷🇺 российским флагом. Также вводится запрет на доступ в шлюзы ЕС. Однако государство-участник ЕС может разрешить доступ к шлюзам, чтобы судно покинуло территорию ЕС.
7️⃣ Вводятся некоторые послабления в отношении европейских предметов роскоши. Отныне их разрешено покупать россиянам для личного пользования и для близких членов семьи, когда они путешествуют по Европе. Особая оговорка делается для покупки золотых ювелирных украшений.
8️⃣ Запрет на оказание трастовых, консалтинговых и иных смежных услуг не распространяется на российские лица, если конечным бенефициаром являются не только резиденты ЕС, но и резиденты 🇨🇭 Швейцарии, а также стран ЕАСТ (🇮🇸Исландия, 🇳🇴 Норвегия, 🇱🇮Лихтенштейн).
9️⃣ Наконец-то утверждены формы 📃 заявлений о получении разрешений на экспорт, поставку или перевозку, а также формы соответствующих лицензий и разрешений.
#санкции
Ведущие риск-менеджеры уходят из Revolut // Банки не справляются с давлением?
В последние годы 🏦 банки сталкиваются с серьёзным давлением финансовых регуляторов. Это неудивительно, ведь законодательство о противодействии отмыванию денег, равно как и санкционное регулирование, усиливается каждый год.
Практика показывает, что финансовые институты не всегда справляются с таким давлением. К примеру, 🇬🇧 британский офис Revolut одновременно покинули Chief Risk Officer, UK Head of Regulatory Compliance, и UK Money Laundering Reporting Officer. Финтех с 🇷🇺 российскими корнями уже давно стремится получить британскую банковскую лицензию, а также возможность легально запустить крипто-сервисы, но сделать это не удаётся. В том числе из-за проблем с персоналом.
К слову, Revolut, который совсем недавно отчитался об обслуживании 20 миллионов клиентов, в настоящий момент функционирует на основе 🇱🇹 литовской банковской лицензии. А в марте текущего года Банк Литвы оштрафовал литовские юрлица Revolut на 💶 200 тысяч за недочёты внутренних политик компании по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Как видим, современным финтехам справляться с регуляторным давлением зачастую даже тяжелее, чем классическим банкам.
#AML
В последние годы 🏦 банки сталкиваются с серьёзным давлением финансовых регуляторов. Это неудивительно, ведь законодательство о противодействии отмыванию денег, равно как и санкционное регулирование, усиливается каждый год.
Практика показывает, что финансовые институты не всегда справляются с таким давлением. К примеру, 🇬🇧 британский офис Revolut одновременно покинули Chief Risk Officer, UK Head of Regulatory Compliance, и UK Money Laundering Reporting Officer. Финтех с 🇷🇺 российскими корнями уже давно стремится получить британскую банковскую лицензию, а также возможность легально запустить крипто-сервисы, но сделать это не удаётся. В том числе из-за проблем с персоналом.
К слову, Revolut, который совсем недавно отчитался об обслуживании 20 миллионов клиентов, в настоящий момент функционирует на основе 🇱🇹 литовской банковской лицензии. А в марте текущего года Банк Литвы оштрафовал литовские юрлица Revolut на 💶 200 тысяч за недочёты внутренних политик компании по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Как видим, современным финтехам справляться с регуляторным давлением зачастую даже тяжелее, чем классическим банкам.
#AML
Forwarded from Банки Швейцарии и ЕС
Власти Южной Кореи проводят обыски в офисах, связанных с Luna
Фиаско Luna продолжает разворачиваться с последним рейдом южнокорейских властей на местные криптобиржи и офисы.
Южнокорейские прокуроры провели обыски и конфискации в общей сложности в 15 местах, включая криптовалютные биржи и связанные с ними офисы, для доказательства обвинений.
Соучредители Terraform Labs До Квон и Даниэль Шин были обвинены в мошенничестве после краха стабильной монеты TerraUSD и дочернего токена Luna. Квон отверг обвинения, настаивая на том, что крах был настоящим провалом, который был подкреплен его полной уверенностью.
Кроме того, в прошлом месяце нескольким сотрудникам Terraform Labs запретили покидать страну.
Фиаско Luna продолжает разворачиваться с последним рейдом южнокорейских властей на местные криптобиржи и офисы.
Южнокорейские прокуроры провели обыски и конфискации в общей сложности в 15 местах, включая криптовалютные биржи и связанные с ними офисы, для доказательства обвинений.
Соучредители Terraform Labs До Квон и Даниэль Шин были обвинены в мошенничестве после краха стабильной монеты TerraUSD и дочернего токена Luna. Квон отверг обвинения, настаивая на том, что крах был настоящим провалом, который был подкреплен его полной уверенностью.
Кроме того, в прошлом месяце нескольким сотрудникам Terraform Labs запретили покидать страну.
Sur les femmes et hommes d'affaires influents // О некоторых санкционных критериях 🇪🇺 ЕС
🇸🇾 "Сирийские" и 🇷🇺 "российские" акты ЕС имеют, как минимум, одно немаловажное сходство: среди критериев для введения санкций упомянут статус "les femmes et hommes d'affaires influents" (влиятельное лицо, ведущее 💰 бизнес). Обратимся к крайнему делу ⚖️🇪🇺 Суда ЕС - Haswani v. Council. Заявитель, сирийский бизнесмен, пытался опровергнуть статус "l'hommes d'affaires influents".
Отметим, что этот критерий не сразу был введен Советом ЕС. Ранее, обращаясь к презумпциям, Совет ЕС был вынужден выводить связь между влиятельной ролью лица в экономике страны и поддержкой политического режима. С введением дополнительного критерия Совет ЕС значительно упростил себе задачу: отныне достаточно только установить фактор влиятельности в экономической жизни государства.
Разрешая дело, Суд ЕС учел следующие моменты:
1️⃣ во-первых, заявитель является учредителем и совладельцем компании, занимающейся 🏗️строительством и инженерными услугами в 🛢️нефтегазовой промышленности Сирии;
2️⃣ во-вторых, со ссылкой на открытые источники (сообщения СМИ, веб-сайт компании и т.п.) Суд ЕС пришел к выводу, что компания занимается действительно крупными экономическими проектами (более тысячи работников и годовая выручка от 100 до 500 млн 💲);
3️⃣ в-третьих, компания заявителя заключала договоры с крупными зарубежными контрагентами (например, 🇷🇺 российский "Стройтрансгаз").
Какое значение данное дело имеет для российских дел? Немалое число российских заявителей подпало под санкции именно по критерию "les femmes et hommes d'affaires influents". Данное дело свидетельствует, что, оценивая этот статус, Суд ЕС на основе открытых источников (в т.ч. и на основе сайтов заявителя) выясняет объемы 💰 выручки, влияние на рынке, масштабность проектов и список контрагентов.
Если Совет ЕС докажет, что лицо - "les femmes ou hommes d'affaires influents", то опровергнуть презумпцию, что такое лицо тесно сотрудничает с политической властью, будет весьма непросто.
#санкции
🇸🇾 "Сирийские" и 🇷🇺 "российские" акты ЕС имеют, как минимум, одно немаловажное сходство: среди критериев для введения санкций упомянут статус "les femmes et hommes d'affaires influents" (влиятельное лицо, ведущее 💰 бизнес). Обратимся к крайнему делу ⚖️🇪🇺 Суда ЕС - Haswani v. Council. Заявитель, сирийский бизнесмен, пытался опровергнуть статус "l'hommes d'affaires influents".
Отметим, что этот критерий не сразу был введен Советом ЕС. Ранее, обращаясь к презумпциям, Совет ЕС был вынужден выводить связь между влиятельной ролью лица в экономике страны и поддержкой политического режима. С введением дополнительного критерия Совет ЕС значительно упростил себе задачу: отныне достаточно только установить фактор влиятельности в экономической жизни государства.
Разрешая дело, Суд ЕС учел следующие моменты:
1️⃣ во-первых, заявитель является учредителем и совладельцем компании, занимающейся 🏗️строительством и инженерными услугами в 🛢️нефтегазовой промышленности Сирии;
2️⃣ во-вторых, со ссылкой на открытые источники (сообщения СМИ, веб-сайт компании и т.п.) Суд ЕС пришел к выводу, что компания занимается действительно крупными экономическими проектами (более тысячи работников и годовая выручка от 100 до 500 млн 💲);
3️⃣ в-третьих, компания заявителя заключала договоры с крупными зарубежными контрагентами (например, 🇷🇺 российский "Стройтрансгаз").
Какое значение данное дело имеет для российских дел? Немалое число российских заявителей подпало под санкции именно по критерию "les femmes et hommes d'affaires influents". Данное дело свидетельствует, что, оценивая этот статус, Суд ЕС на основе открытых источников (в т.ч. и на основе сайтов заявителя) выясняет объемы 💰 выручки, влияние на рынке, масштабность проектов и список контрагентов.
Если Совет ЕС докажет, что лицо - "les femmes ou hommes d'affaires influents", то опровергнуть презумпцию, что такое лицо тесно сотрудничает с политической властью, будет весьма непросто.
#санкции
I guess we know the score // Об одном российском иске в Суде ЕС
Среди уже поданных в 🇪🇺⚖️ Суд ЕС российских исков, по нашему мнению, одним из наиболее примечательных является иск Германа Хана. Как правило, когда заявители оспаривают в Суде ЕС правомерность введения санкций, то они пытаются доказать, что они не подпадают под установленные Советом ЕС 📃 критерии.
Данный же иск содержательно отличается от привиденного типичного примера. Заявитель выдвинул критику в отношении критерия "l'hommes d’affaires influents" как такового, указав, что Совет ЕС не обосновал, почему следует презюмировать 🤝💰🇷🇺 связанность ведущих российских бизнесменов и государства.
Более того, по мнению заявителя, критерий "l'hommes d’affaires influents" 2️⃣ дважды нарушает принцип пропорциональности. Во-первых, тем, что не соответствует целям санкционной политики 🇪🇺 ЕС. Во-вторых, тем, что существуют меры, в меньшей степени ограничивающие права человека.
В завершение иска заявителем все-таки был выдвинут стандартный довод: Совет ЕС неверно ⚖️ оценил доказательства и ошибочно обозначил истца как "l'hommes d’affaires influents" .
Каковы перспективы такого иска в ⚖️🇪🇺 Суде ЕС? Суд ЕС неоднократно подчеркивал, что Совету ЕС предоставлено широкое усмотрение, особенно в деле верстания санкционных критериев. Суд ЕС имеет лишь ограниченные полномочия в деле пересмотра санкционных критериев: это прерогатива Совета ЕС, и только в случае явной несоразмерности критериев и целей санкционной политики Суд ЕС решится оценивать критерии как таковые.
Вместе с тем, Суд ЕС может дать толкование критериям. По нашему мнению, это именно то, чего следует опасаться российским заявителям в свете иска Германа Хана. Данное исковое заявление дает Суду ЕС возможность "высказаться" на тему связанности российского бизнеса и государственной власти. Вынуждены признать, что мы сомневаемся, что такое высказывание будет в пользу последующих российских заявителей. Поэтому перспективы данного иска мы воспринимаем довольно критично.
#санкции
Среди уже поданных в 🇪🇺⚖️ Суд ЕС российских исков, по нашему мнению, одним из наиболее примечательных является иск Германа Хана. Как правило, когда заявители оспаривают в Суде ЕС правомерность введения санкций, то они пытаются доказать, что они не подпадают под установленные Советом ЕС 📃 критерии.
Данный же иск содержательно отличается от привиденного типичного примера. Заявитель выдвинул критику в отношении критерия "l'hommes d’affaires influents" как такового, указав, что Совет ЕС не обосновал, почему следует презюмировать 🤝💰🇷🇺 связанность ведущих российских бизнесменов и государства.
Более того, по мнению заявителя, критерий "l'hommes d’affaires influents" 2️⃣ дважды нарушает принцип пропорциональности. Во-первых, тем, что не соответствует целям санкционной политики 🇪🇺 ЕС. Во-вторых, тем, что существуют меры, в меньшей степени ограничивающие права человека.
В завершение иска заявителем все-таки был выдвинут стандартный довод: Совет ЕС неверно ⚖️ оценил доказательства и ошибочно обозначил истца как "l'hommes d’affaires influents" .
Каковы перспективы такого иска в ⚖️🇪🇺 Суде ЕС? Суд ЕС неоднократно подчеркивал, что Совету ЕС предоставлено широкое усмотрение, особенно в деле верстания санкционных критериев. Суд ЕС имеет лишь ограниченные полномочия в деле пересмотра санкционных критериев: это прерогатива Совета ЕС, и только в случае явной несоразмерности критериев и целей санкционной политики Суд ЕС решится оценивать критерии как таковые.
Вместе с тем, Суд ЕС может дать толкование критериям. По нашему мнению, это именно то, чего следует опасаться российским заявителям в свете иска Германа Хана. Данное исковое заявление дает Суду ЕС возможность "высказаться" на тему связанности российского бизнеса и государственной власти. Вынуждены признать, что мы сомневаемся, что такое высказывание будет в пользу последующих российских заявителей. Поэтому перспективы данного иска мы воспринимаем довольно критично.
#санкции
💸 Миллиардеры снимают санкции, часть 1 // Алексей Мордашов в 🇪🇺 Суде ЕС
Медиа всё чаще пишут о высоких шансах многих российских миллиардеров на снятие санкций ЕС. Считается, будто юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми». В то время, как уже около 30 человек подали в Суд ЕС иски с просьбой исключить их из санкционных списков, мы решили начать цикл публикаций о шансах российских истцов совместно с проектом @milliardery_rus. Первым нашим кандидатом на снятие санкций стал Алексей Мордашов.
💰Алексей Мордашов — один из богатейших российских бизнесменов, его состояние Forbes оценил в 2022 году в $13,2 млрд. Основа благосостояния миллиардера — группа «Северсталь», на базовом предприятии которой, Череповецком металлургическом комбинате (ЧМК), еще в советские времена работали родители Мордашова. Акции этого предприятия после приватизации Мордашов и скупил, став контролирующим акционером. В 2003 году миллиардер стал совладельцем банка «Россия», крупнейшим акционером которого является Юрий Ковальчук. В 2008 году Мордашов, «Сургутнефтегаз» и банк «Россия» создали Национальную медиа группу. Сегодня Мордашову и его семье также принадлежат доли в сети супермаркетов «Лента», золотодобытчике Nordgold, «Силовых машинах», туристической компании TUI и крупнейшем производителе березовой фанеры «Свеза».
🇪🇺 Что касается санкций, то Мордашов попал под ограничительные меры 28 февраля как председатель совета директоров «Северстали». Центральный пункт обоснования включения — Алексей Мордашов извлекает выгоду из своих связей с ключевыми российскими чиновниками и лицами, принимающими важные решения. Остальные элементы «токсичного пазла» касаются Северстали — ЕС припомнил долю компании в банке «Россия», «Национальной Медиа Группе» и владение «Силовыми Машинами».
⚖️ 6 мая был зарегистрирован иск Мордашова в Суде ЕС – миллиардер ссылается на то, что было нарушено его право на эффективную судебную защиту, допущена процессуальная ошибка и нарушен принцип соразмерности. Несмотря на не слишком подробное обоснование своей позиции истцом, мы не можем не отметить, что Совет ЕС при включении Мордашова в санкционный список никак не обосновал обозначенную там связь с Ковальчуком и Шамаловым. Существует вероятность, что именно Мордашов будет тем лицом, в пользу которого будет истрактована статья 269 Договора о функционировании Европейского союза, однако мы не стали бы делать на это высокую ставку.
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
Медиа всё чаще пишут о высоких шансах многих российских миллиардеров на снятие санкций ЕС. Считается, будто юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми». В то время, как уже около 30 человек подали в Суд ЕС иски с просьбой исключить их из санкционных списков, мы решили начать цикл публикаций о шансах российских истцов совместно с проектом @milliardery_rus. Первым нашим кандидатом на снятие санкций стал Алексей Мордашов.
💰Алексей Мордашов — один из богатейших российских бизнесменов, его состояние Forbes оценил в 2022 году в $13,2 млрд. Основа благосостояния миллиардера — группа «Северсталь», на базовом предприятии которой, Череповецком металлургическом комбинате (ЧМК), еще в советские времена работали родители Мордашова. Акции этого предприятия после приватизации Мордашов и скупил, став контролирующим акционером. В 2003 году миллиардер стал совладельцем банка «Россия», крупнейшим акционером которого является Юрий Ковальчук. В 2008 году Мордашов, «Сургутнефтегаз» и банк «Россия» создали Национальную медиа группу. Сегодня Мордашову и его семье также принадлежат доли в сети супермаркетов «Лента», золотодобытчике Nordgold, «Силовых машинах», туристической компании TUI и крупнейшем производителе березовой фанеры «Свеза».
🇪🇺 Что касается санкций, то Мордашов попал под ограничительные меры 28 февраля как председатель совета директоров «Северстали». Центральный пункт обоснования включения — Алексей Мордашов извлекает выгоду из своих связей с ключевыми российскими чиновниками и лицами, принимающими важные решения. Остальные элементы «токсичного пазла» касаются Северстали — ЕС припомнил долю компании в банке «Россия», «Национальной Медиа Группе» и владение «Силовыми Машинами».
⚖️ 6 мая был зарегистрирован иск Мордашова в Суде ЕС – миллиардер ссылается на то, что было нарушено его право на эффективную судебную защиту, допущена процессуальная ошибка и нарушен принцип соразмерности. Несмотря на не слишком подробное обоснование своей позиции истцом, мы не можем не отметить, что Совет ЕС при включении Мордашова в санкционный список никак не обосновал обозначенную там связь с Ковальчуком и Шамаловым. Существует вероятность, что именно Мордашов будет тем лицом, в пользу которого будет истрактована статья 269 Договора о функционировании Европейского союза, однако мы не стали бы делать на это высокую ставку.
@sanctionstimes совместно с @milliardery_rus
🇬🇧⚡️Великобритания ввела санкции против ряда российских губернаторов, включая Андрея Воробьева. Под санкции также попал племянник Алишера Усманова, Санджар Исмаилов, и Константин Чуйченко, министр юстиции РФ.
Отдельно отметим, что Британия вновь ввела санкции против своего подданного – под ограничения попал журналист Грэм Филлипс, который был сотрудником RT и «Звезды».
Кроме того, блокирующие санкции введены в отношении ряда граждан 🇸🇾 Сирии, причастных к вербовке военных для борьбы на стороне России в конфликте с Украиной.
#санкции
Отдельно отметим, что Британия вновь ввела санкции против своего подданного – под ограничения попал журналист Грэм Филлипс, который был сотрудником RT и «Звезды».
Кроме того, блокирующие санкции введены в отношении ряда граждан 🇸🇾 Сирии, причастных к вербовке военных для борьбы на стороне России в конфликте с Украиной.
#санкции
🇷🇺 Правительство РФ передало АО "Зарубежнефть" доли Equinor и Total в 🛢Харьягинском месторождении
Как и ожидалось, в России продолжается серия актов национализации.
Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю 🇳🇴 норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю 🇫🇷 французской TotalEnergies в 20%.
Харьяга — один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Акционеры по СРП: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%, оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК, 10%).
Мы долго не могли понять, где же Указ Президента РФ, в соответствии с которым производится передача долей, и ничего не нашли. Дело в том, что на этот раз обошлось без применения специальных экономических мер и доли иностранных компаний были выкуплены в результате договоренности на основе положений соглашения о разделе продукции.
#ответныемеры
Как и ожидалось, в России продолжается серия актов национализации.
Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю 🇳🇴 норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю 🇫🇷 французской TotalEnergies в 20%.
Харьяга — один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Акционеры по СРП: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%, оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК, 10%).
Мы долго не могли понять, где же Указ Президента РФ, в соответствии с которым производится передача долей, и ничего не нашли. Дело в том, что на этот раз обошлось без применения специальных экономических мер и доли иностранных компаний были выкуплены в результате договоренности на основе положений соглашения о разделе продукции.
#ответныемеры