Я спросил у ясеня ... // Новое и курьёзное в администрировании 🇬🇧 санкций
Британия начала вводить собственное обоснование санкций фигурантам, внесённым ранее по ускоренной процедуре из списков дружественных стран. 9 мая имеем изменения по 82 физическим и 6 юрлицам. Предполагаем, это планомерная работа и в определённом времени у всех фигурантов будет собственное обоснование: почему и за что?
В среднем оно занимает 5 строк. Например, у Худавердяна из Яндекса написано: глава ведущей российской технологической компании до марта 2022. Таким образом, он участвовал в получении выгоды или поддержке правительства России в качестве директора организации, ведущей бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно – информационные, коммуникационные и цифровые технологии. Про встречу с В.В. Путиным 24 февраля ни слова. Сам Yandex не под санкциями.
Ещё немного курьёзов:
✅ Сына Игоря Шувалова ласково назвали Женей
✅ В отличие от коллег из 🇪🇺 ЕС, никого не обозвали пропагандистом, даже Владимира Соловьёва
✅ Дмитрию Медведеву наконец-то нагуглили дату рождения 🤦♂️
✅ Премьер-министра России назвали Мисустин
✅ Сергей Собянин попал за поддержку военной спецоперации
✅ Александру Винокурову припомнили только должность неисполнительного директора в Магните, в котором 🇷🇺 Правительство является миноритарием (!)
✅ Сыну Сергея Кириенко вменили руководство Vkontakte, IT-компании из сектора, имеющего стратегическое значение для Правительства России. Сам VK.com не под санкциями
✅ Никита Мазепин и Павел Пригожин просто потому, что являются сыновьями своих отцов и получают от них финансовую и иную материальную выгоду
✅ Порадовала следующая формулировка: есть веские основания подозревать, что Карина Ротенберг связана с Борисом Романовичем Ротенбергом. Да, дорогие британцы она его супруга и мать его детей
✅ Аналогично про дочь Аркадия Ротенберга Лилию: есть веские основания подозревать, что она связана с отцом 🙈
✅ У Виталия Савельева (№ 63) внутри обоснования оставили копипаст из Ирека Энваровича (№62) 🙊
#косячатвсе
Британия начала вводить собственное обоснование санкций фигурантам, внесённым ранее по ускоренной процедуре из списков дружественных стран. 9 мая имеем изменения по 82 физическим и 6 юрлицам. Предполагаем, это планомерная работа и в определённом времени у всех фигурантов будет собственное обоснование: почему и за что?
В среднем оно занимает 5 строк. Например, у Худавердяна из Яндекса написано: глава ведущей российской технологической компании до марта 2022. Таким образом, он участвовал в получении выгоды или поддержке правительства России в качестве директора организации, ведущей бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно – информационные, коммуникационные и цифровые технологии. Про встречу с В.В. Путиным 24 февраля ни слова. Сам Yandex не под санкциями.
Ещё немного курьёзов:
✅ Сына Игоря Шувалова ласково назвали Женей
✅ В отличие от коллег из 🇪🇺 ЕС, никого не обозвали пропагандистом, даже Владимира Соловьёва
✅ Дмитрию Медведеву наконец-то нагуглили дату рождения 🤦♂️
✅ Премьер-министра России назвали Мисустин
✅ Сергей Собянин попал за поддержку военной спецоперации
✅ Александру Винокурову припомнили только должность неисполнительного директора в Магните, в котором 🇷🇺 Правительство является миноритарием (!)
✅ Сыну Сергея Кириенко вменили руководство Vkontakte, IT-компании из сектора, имеющего стратегическое значение для Правительства России. Сам VK.com не под санкциями
✅ Никита Мазепин и Павел Пригожин просто потому, что являются сыновьями своих отцов и получают от них финансовую и иную материальную выгоду
✅ Порадовала следующая формулировка: есть веские основания подозревать, что Карина Ротенберг связана с Борисом Романовичем Ротенбергом. Да, дорогие британцы она его супруга и мать его детей
✅ Аналогично про дочь Аркадия Ротенберга Лилию: есть веские основания подозревать, что она связана с отцом 🙈
✅ У Виталия Савельева (№ 63) внутри обоснования оставили копипаст из Ирека Энваровича (№62) 🙊
#косячатвсе
Forwarded from Санкции. Экспертиза
В США гражданам Испании и Великобритании предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия КНДР в обходе американских санкций.❗️
Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨💻
Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.
⏮О деле Гриффита: https://t.iss.one/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more
Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨💻
Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.
⏮О деле Гриффита: https://t.iss.one/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more
www.justice.gov
Two European Citizens Charged for Conspiring with a U.S. Citizen to
Two individuals are charged in a superseding indictment, unsealed today in the Southern District of New York, with conspiring to violate U.S. sanctions on the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK or North Korea) by working with U.S. citizen Virgil…
🇷🇺 Россия вводит санкции против Газпрома
Не сочтите за кликбейт. Просто посмотрите, кто попал под обещанные 3 мая российские блокирующие санкции. 31 юридическое лицо, у большинства в названии есть Gazprom или Gaz. Физических лиц в списке нет.
#ответныемеры
Не сочтите за кликбейт. Просто посмотрите, кто попал под обещанные 3 мая российские блокирующие санкции. 31 юридическое лицо, у большинства в названии есть Gazprom или Gaz. Физических лиц в списке нет.
#ответныемеры
2, 3 и 4 пошли // Иски 🇷🇺 олигархов в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Нашли мы карточку дела Mordashov v Council of the EU о снятии санкций. Оно зарегистрировано 6 мая, делу присвоен номер T-248/22. В отличие от Алишера Усманова собственник «Северстали» не требует временных обеспечительных мер.
Подробности иска пока не приводятся. Язык дела – 🇫🇷 французский. Значит и Мордашов решил остановить выбор на адвокатах из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Поискали других бизнесменов из списка 28 февраля. Нет там ни Авена с Фридманом, зато нашли T-249/22 Александра Пономаренко, олигарха, теперь уже экс-председателя совета директоров ✈️ Шереметьево. У него 🇩🇪 немецкие юристы. А также Геннадия Тимченко, дело T-252/22. Будем наблюдать.
#санкции
Нашли мы карточку дела Mordashov v Council of the EU о снятии санкций. Оно зарегистрировано 6 мая, делу присвоен номер T-248/22. В отличие от Алишера Усманова собственник «Северстали» не требует временных обеспечительных мер.
Подробности иска пока не приводятся. Язык дела – 🇫🇷 французский. Значит и Мордашов решил остановить выбор на адвокатах из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Поискали других бизнесменов из списка 28 февраля. Нет там ни Авена с Фридманом, зато нашли T-249/22 Александра Пономаренко, олигарха, теперь уже экс-председателя совета директоров ✈️ Шереметьево. У него 🇩🇪 немецкие юристы. А также Геннадия Тимченко, дело T-252/22. Будем наблюдать.
#санкции
Опубликован отчёт ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2021
Пока в бета-версии и только на 🇫🇷 французском языке. Обычно отчёт ⚖️ Суда ЕС за прошлый календарный год публикуется в конце апреля. Теперь он появился лишь на этой неделе.
Обеими ⚖️ палатами принято к производству 1720 дел, что больше 1582 в 2020. За 2021 судом первой инстанции завершено рассмотрение 951 дела, что значительно больше, чем 792 в 2020.
Статистика по нашей категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС несколько скупа:
✅ В отличие от данных прошлого года не указывается, сколько дел было рассмотрено обеими инстанциями и сколько нерассмотренных дел в производстве ⚖️ на 31 декабря 2021
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 51 новый иск об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что вдвое больше, чем 25 в 2020. Но по популярности это лишь 6-я по счёту категория
✅ Среди знаковых выделены только 2 дела: 🇮🇷 «иранское» «преюдициальное» Melli Iran (C-124/20) и 🇻🇪 «венесуэльское» Venezuela v Council (C-872/19 P)
#статистика
Пока в бета-версии и только на 🇫🇷 французском языке. Обычно отчёт ⚖️ Суда ЕС за прошлый календарный год публикуется в конце апреля. Теперь он появился лишь на этой неделе.
Обеими ⚖️ палатами принято к производству 1720 дел, что больше 1582 в 2020. За 2021 судом первой инстанции завершено рассмотрение 951 дела, что значительно больше, чем 792 в 2020.
Статистика по нашей категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС несколько скупа:
✅ В отличие от данных прошлого года не указывается, сколько дел было рассмотрено обеими инстанциями и сколько нерассмотренных дел в производстве ⚖️ на 31 декабря 2021
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 51 новый иск об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что вдвое больше, чем 25 в 2020. Но по популярности это лишь 6-я по счёту категория
✅ Среди знаковых выделены только 2 дела: 🇮🇷 «иранское» «преюдициальное» Melli Iran (C-124/20) и 🇻🇪 «венесуэльское» Venezuela v Council (C-872/19 P)
#статистика
Телефонное право // Основания ареста яхты Сулеймана Керимова
Мы писали, как в момент слушаний у суда Фиджи не было на руках ордера 🇺🇸 суда на арест яхты Amadea, поэтому определение её судьбы было просто отложено. Оказалось, в день задержания лодки властями 🇫🇯 островного государства, агент ФБР по телефону запросил у 👨⚖️ судьи Майкла Харви ордер на арест и получил его. Сам документ с обоснованием он донёс позже. Правила уголовного судопроизводства 🇺🇸 допускают такое в экстренных случаях. Нужно чтобы прокурор подтвердил судье факт обращения и номер звонящего.
У нашей редакции оказались документы об аресте яхты Amadea, сопровождаемые аффидевитом агента ФБР. Как следует из постановления, запущена процедура ареста с последующей конфискацией 🛥 в пользу США. Как и в случае Tango Вексельберга, яхта признана инструментом, с помощью которого Керимов и неустановленные лица, действующие в его интересах, обходили режим санкций США и занимались отмыванием денег.
Сулейман Керимов, как находящийся в SDN с 6 апреля 2018, не вправе быть получателем услуг, оплачиваемых в долларах. Обслуживание лодки обходится в 💲 25-30 млн в год, а поскольку оно осуществлялось в валюте США и проводилось в интересах Керимова, а никто ни разу не обратился за специальной лицензией OFAC – имеется факт совершения уголовно наказуемого деяния.
Сам Керимов прямо назван собственником яхты. У сенатора от Дагестана пока нет процессуального статуса в этом уголовном деле.
#санкции
Мы писали, как в момент слушаний у суда Фиджи не было на руках ордера 🇺🇸 суда на арест яхты Amadea, поэтому определение её судьбы было просто отложено. Оказалось, в день задержания лодки властями 🇫🇯 островного государства, агент ФБР по телефону запросил у 👨⚖️ судьи Майкла Харви ордер на арест и получил его. Сам документ с обоснованием он донёс позже. Правила уголовного судопроизводства 🇺🇸 допускают такое в экстренных случаях. Нужно чтобы прокурор подтвердил судье факт обращения и номер звонящего.
У нашей редакции оказались документы об аресте яхты Amadea, сопровождаемые аффидевитом агента ФБР. Как следует из постановления, запущена процедура ареста с последующей конфискацией 🛥 в пользу США. Как и в случае Tango Вексельберга, яхта признана инструментом, с помощью которого Керимов и неустановленные лица, действующие в его интересах, обходили режим санкций США и занимались отмыванием денег.
Сулейман Керимов, как находящийся в SDN с 6 апреля 2018, не вправе быть получателем услуг, оплачиваемых в долларах. Обслуживание лодки обходится в 💲 25-30 млн в год, а поскольку оно осуществлялось в валюте США и проводилось в интересах Керимова, а никто ни разу не обратился за специальной лицензией OFAC – имеется факт совершения уголовно наказуемого деяния.
Сам Керимов прямо назван собственником яхты. У сенатора от Дагестана пока нет процессуального статуса в этом уголовном деле.
#санкции
⚡️🇬🇧 Анонсированы санкции Великобритании против лиц, "обеспечивающих роскошный образ жизни Владимира Путина". Список пока не опубликован, однако британский МИД обозначил следующих фигурантов:
📌 Алина Кабаева
📌 Анна Зацеплина, бабушка Кабаевой
📌 Людмила Очеретная, бывшая жена Владимира Путина
📌 Игорь, Роман и Михаил Путины – родственники российского президента, получившие высокие должности и государственные активы
📌 Михаил Шеломов, бизнесмен, замешанный в спонсировании "дворца Путина"
Отметим, что важную роль в создании списка сыграли данные, полученные из расследований независимых журналистов и НКО.
UPD: список официально опубликован.
#санкции
📌 Алина Кабаева
📌 Анна Зацеплина, бабушка Кабаевой
📌 Людмила Очеретная, бывшая жена Владимира Путина
📌 Игорь, Роман и Михаил Путины – родственники российского президента, получившие высокие должности и государственные активы
📌 Михаил Шеломов, бизнесмен, замешанный в спонсировании "дворца Путина"
Отметим, что важную роль в создании списка сыграли данные, полученные из расследований независимых журналистов и НКО.
UPD: список официально опубликован.
#санкции
🚧 Строим плотину на криптовалютной реке // Bitriver AG vs OFAC
11 мая стало известно намерении майнинговой группы компаний🇨🇭Bitriver оспорить в судебном порядке включение в санкционный список 🇺🇸 США. Туда Bitriver AG и 10 ее дочерних компаний были включены 20 апреля в соответствии с указом 14024.
Основание внесения в SDN список - осуществление деятельности в технологическом секторе экономики 🇷🇺 России.
❗️Bitriver AG считают включение в список необоснованным, а действия 🇺🇸 Минфина США направленными на установление «недобросовестной конкуренции» и «лоббировании отрасли майнинга США, что нарушает правила Всемирной Торговой Организации».
Отметим, что 📜 законодательством США предусмотрены судебный и административный порядки исключения из SDN. И наиболее эффективным способом для Bitriver, по нашему мнению, будет не обращение в суд, а использование процедуры административного пересмотра по 31 CFR 501.807.
Объясним - американские суды руководствуются доктриной уважительного отношения к актам органов государственной власти США, особенно в отношении внешней политики. В связи с этим отменить решение OFAC в суде иностранное лицо может по небольшому перечню оснований, среди которых:
📌 допущение государственным органом самоуправства и произвола
📌 нарушение должной правовой процедуры
А для снятия санкций по 31 CFR 501.807 необходимо лишь доказать, что у OFAC не было оснований включать лицо в санкционный список, либо такие основания отпали. Однако исключение из SDN - лишь право, но не обязанность органа власти.
И да, в любом случае (в суде или в административном порядке) им будет необходимо доказать, что они не осуществляют деятельность в технологическом секторе экономики России, однако суд – это не всегда выход.
#санкции
11 мая стало известно намерении майнинговой группы компаний🇨🇭Bitriver оспорить в судебном порядке включение в санкционный список 🇺🇸 США. Туда Bitriver AG и 10 ее дочерних компаний были включены 20 апреля в соответствии с указом 14024.
Основание внесения в SDN список - осуществление деятельности в технологическом секторе экономики 🇷🇺 России.
❗️Bitriver AG считают включение в список необоснованным, а действия 🇺🇸 Минфина США направленными на установление «недобросовестной конкуренции» и «лоббировании отрасли майнинга США, что нарушает правила Всемирной Торговой Организации».
Отметим, что 📜 законодательством США предусмотрены судебный и административный порядки исключения из SDN. И наиболее эффективным способом для Bitriver, по нашему мнению, будет не обращение в суд, а использование процедуры административного пересмотра по 31 CFR 501.807.
Объясним - американские суды руководствуются доктриной уважительного отношения к актам органов государственной власти США, особенно в отношении внешней политики. В связи с этим отменить решение OFAC в суде иностранное лицо может по небольшому перечню оснований, среди которых:
📌 допущение государственным органом самоуправства и произвола
📌 нарушение должной правовой процедуры
А для снятия санкций по 31 CFR 501.807 необходимо лишь доказать, что у OFAC не было оснований включать лицо в санкционный список, либо такие основания отпали. Однако исключение из SDN - лишь право, но не обязанность органа власти.
И да, в любом случае (в суде или в административном порядке) им будет необходимо доказать, что они не осуществляют деятельность в технологическом секторе экономики России, однако суд – это не всегда выход.
#санкции
Как 🇷🇺 Россия может не получить деньги «Траста»
В январе 2020 года 🇬🇧 Высокий суд Лондона удовлетворил иск Национального Банка «Траст» к Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову, бывшим членам Совета директоров банка и фигурантам уголовного дела об особо крупной растрате. Согласно решению суда, ответчики должны выплатить💲900 млн Трасту.
Однако в условиях санкций сложно представить возвращение денег банку, который на 97,7% принадлежит 🇷🇺 Центральному банку, который с 28 февраля находится под санкциями 🇬🇧 Великобритании. The Guardian сообщает, что в Парламенте Великобритании озадачены возможностью Траста направлять средства путинскому режиму. Если же такая возможность будет установлена 🇬🇧 Правительством, в худшем случае банк окажется под санкциями, а выплата будет заморожена. Да, в Великобритании Трасту пока не доверяют.
По данным Forbes, даже если выплата произойдёт, Траст может получить только треть задолженности, состоящей из активов ответчиков и связанных с ними компаний.
#санкции
В январе 2020 года 🇬🇧 Высокий суд Лондона удовлетворил иск Национального Банка «Траст» к Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову, бывшим членам Совета директоров банка и фигурантам уголовного дела об особо крупной растрате. Согласно решению суда, ответчики должны выплатить💲900 млн Трасту.
Однако в условиях санкций сложно представить возвращение денег банку, который на 97,7% принадлежит 🇷🇺 Центральному банку, который с 28 февраля находится под санкциями 🇬🇧 Великобритании. The Guardian сообщает, что в Парламенте Великобритании озадачены возможностью Траста направлять средства путинскому режиму. Если же такая возможность будет установлена 🇬🇧 Правительством, в худшем случае банк окажется под санкциями, а выплата будет заморожена. Да, в Великобритании Трасту пока не доверяют.
По данным Forbes, даже если выплата произойдёт, Траст может получить только треть задолженности, состоящей из активов ответчиков и связанных с ними компаний.
#санкции
🇺🇸 Американские регуляторы против виртуального казино из 🇷🇺 России
На прошлой неделе 🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам Алабамы, Департамент финансовых институтов Кентукки, Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси, Управление по ценным бумагам штата Техас и Департамент финансовых институтов Висконсина обвинили 🎰 Flamingo Casino Club в «мошеннической торговле NFT», которые, по утверждению организации, дают держателям токенов долю в любой прибыли казино. Организация якобы привлекала инвесторов через социальные сети, нанимая крипто-инфлюенсоров для продвижения продаж своих NFT.
Государственные органы также отметили, что с марта этого года организация начала работать в 🇷🇺 России. За это время казино уже успело сделать ложные заявления о партнёрстве с известной американской компанией Flamingo Las Vegas. Кроме того, правоохранительные органы обвинили Flamingo Casino Club в "обмане и мошенничестве" за заявления о партнерстве с Yahoo и MarketWatch.
Организация также утверждала, что NFT дают пользователям «право участвовать в различных розыгрышах и лотереях» на такие товары, как автомобили Tesla, iPhone и наличные деньги. Более того, организаторы казино пообещали, что направят часть прибыли в фонд помощи пострадавшим от войны в 🇺🇦 Украине, однако эти заявления также оказались ложными.
К сожалению, мошеннические крипто-проекты крайне часто основываются именно в 🇷🇺 России. Всё дело в большом количестве сециалистов (в мошенничестве и крипте), а также в полном отсутствии желания/инструментов для привлечения таких лиц к уголовной ответственности. В США научились противостоять отмыванию денег в особо крупном размере, но в области крипто-мошенничества регуляторы делают лишь первые шаги. Мы будем следить за развитием событий.
#crypto
На прошлой неделе 🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам Алабамы, Департамент финансовых институтов Кентукки, Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси, Управление по ценным бумагам штата Техас и Департамент финансовых институтов Висконсина обвинили 🎰 Flamingo Casino Club в «мошеннической торговле NFT», которые, по утверждению организации, дают держателям токенов долю в любой прибыли казино. Организация якобы привлекала инвесторов через социальные сети, нанимая крипто-инфлюенсоров для продвижения продаж своих NFT.
Государственные органы также отметили, что с марта этого года организация начала работать в 🇷🇺 России. За это время казино уже успело сделать ложные заявления о партнёрстве с известной американской компанией Flamingo Las Vegas. Кроме того, правоохранительные органы обвинили Flamingo Casino Club в "обмане и мошенничестве" за заявления о партнерстве с Yahoo и MarketWatch.
Организация также утверждала, что NFT дают пользователям «право участвовать в различных розыгрышах и лотереях» на такие товары, как автомобили Tesla, iPhone и наличные деньги. Более того, организаторы казино пообещали, что направят часть прибыли в фонд помощи пострадавшим от войны в 🇺🇦 Украине, однако эти заявления также оказались ложными.
К сожалению, мошеннические крипто-проекты крайне часто основываются именно в 🇷🇺 России. Всё дело в большом количестве сециалистов (в мошенничестве и крипте), а также в полном отсутствии желания/инструментов для привлечения таких лиц к уголовной ответственности. В США научились противостоять отмыванию денег в особо крупном размере, но в области крипто-мошенничества регуляторы делают лишь первые шаги. Мы будем следить за развитием событий.
#crypto
Восточные «сказки» // Спецдокладчик 🇺🇳 ООН в 🇮🇷 Иране
8 мая Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань прибыла в 🇮🇷 Иран. В рамках 11-дневного визита запланирован ряд встреч с должностными лицами, занимающимися вопросами прав человека в стране, а так же негосударственными правозащитными организациями.
По словам генерального секретаря 🇮🇷 Высшего Совета по правам человека Казема Гариб-Абади, целью приезда Специального докладчика является изучение исключительно эффекта односторонних санкций.
Новость вызвала противоречивую реакцию. С одной стороны, наконец-то увидим, как обстоят дела с санкциями в Иране. С другой стороны, объективность исследования вызывает сомнения, поскольку круг вопросов не затрагивает эффективность государственного управления или уровень коррумпированности.
Г-жа Довгань ранее уже отличилась односторонним взглядом на влияние односторонних экономических санкций. Иранских активистов смутил тот факт, что Елена Довгань стала первым за 17 лет допущенным наблюдателем ООН за соблюдением прав человека в Иране. Кроме того, существуют опасения, что будущий доклад может стать способом политических манипуляций на фоне переговоров по ядерной сделке с 🇺🇸 США.
#санкции
8 мая Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань прибыла в 🇮🇷 Иран. В рамках 11-дневного визита запланирован ряд встреч с должностными лицами, занимающимися вопросами прав человека в стране, а так же негосударственными правозащитными организациями.
По словам генерального секретаря 🇮🇷 Высшего Совета по правам человека Казема Гариб-Абади, целью приезда Специального докладчика является изучение исключительно эффекта односторонних санкций.
Новость вызвала противоречивую реакцию. С одной стороны, наконец-то увидим, как обстоят дела с санкциями в Иране. С другой стороны, объективность исследования вызывает сомнения, поскольку круг вопросов не затрагивает эффективность государственного управления или уровень коррумпированности.
Г-жа Довгань ранее уже отличилась односторонним взглядом на влияние односторонних экономических санкций. Иранских активистов смутил тот факт, что Елена Довгань стала первым за 17 лет допущенным наблюдателем ООН за соблюдением прав человека в Иране. Кроме того, существуют опасения, что будущий доклад может стать способом политических манипуляций на фоне переговоров по ядерной сделке с 🇺🇸 США.
#санкции
🇺🇸 США ужесточит ответственность за нарушение санкций
13 мая 🇺🇸 Минфин США на закрытой встрече с представителями международных банков предупредил о мерах в отношении лиц, способствующим обходу санкций 🇷🇺 российскими лицами.
Заместитель министра финансов Адевале Адейемо заявил, что к субъекту, оказывающему «материальную поддержку» лицу, находящемуся под санкциями, могут быть применены меры, предусмотренные американским законодательством о санкциях.
Это очень серьезное заявление. В практике 🇺🇸OFAC имеются случаи наложения штрафов на зарубежные банки за нарушение санкционных режимов. Перечислим некоторые кейсы:
📌 🇫🇷 BNP Paribas – $8.9 млрд за нарушение режимов в отношении 🇮🇷 Ирана, 🇲🇲 Бирмы и 🇨🇺 Кубы
📌🇩🇪 Deutsche Bank – $583 тысячи за проведение платежей подсанкционного лица, связанного с Геннадием Тимченко
📌 🇩🇪 UniCredit Bank AG, 🇦🇹 UniCredit Bank Austria AG, 🇮🇹 UniCredit SpA – банки группы в совокупности уплатили $1,3 миллиарда за нарушение нескольких санкционных режимов
📌 🇨🇦 TD Bank N.A. – $115 тысяч за проведение платежей в нарушение северокорейского регламента и режима в отношении крупнейших иностранных наркоторговцев
В среднем за год OFAC выносит около двух десятков штрафов как американским, так и иностранным лицам. Есть основания полагать, что в связи с расширением практики применения санкций возрастет и число штрафов. А организации, содействующие обходу санкций, из стран, не присоединившихся к соответствующим ограничениям, рискуют быть включенными в SDN.
#санкции
13 мая 🇺🇸 Минфин США на закрытой встрече с представителями международных банков предупредил о мерах в отношении лиц, способствующим обходу санкций 🇷🇺 российскими лицами.
Заместитель министра финансов Адевале Адейемо заявил, что к субъекту, оказывающему «материальную поддержку» лицу, находящемуся под санкциями, могут быть применены меры, предусмотренные американским законодательством о санкциях.
Это очень серьезное заявление. В практике 🇺🇸OFAC имеются случаи наложения штрафов на зарубежные банки за нарушение санкционных режимов. Перечислим некоторые кейсы:
📌 🇫🇷 BNP Paribas – $8.9 млрд за нарушение режимов в отношении 🇮🇷 Ирана, 🇲🇲 Бирмы и 🇨🇺 Кубы
📌🇩🇪 Deutsche Bank – $583 тысячи за проведение платежей подсанкционного лица, связанного с Геннадием Тимченко
📌 🇩🇪 UniCredit Bank AG, 🇦🇹 UniCredit Bank Austria AG, 🇮🇹 UniCredit SpA – банки группы в совокупности уплатили $1,3 миллиарда за нарушение нескольких санкционных режимов
📌 🇨🇦 TD Bank N.A. – $115 тысяч за проведение платежей в нарушение северокорейского регламента и режима в отношении крупнейших иностранных наркоторговцев
В среднем за год OFAC выносит около двух десятков штрафов как американским, так и иностранным лицам. Есть основания полагать, что в связи с расширением практики применения санкций возрастет и число штрафов. А организации, содействующие обходу санкций, из стран, не присоединившихся к соответствующим ограничениям, рискуют быть включенными в SDN.
#санкции
«Ни тепло ни холодно» // 🇳🇿 Новозеландские санкции Александру Лукашенко
Александр Лукашенко попал под блокирующие и визовые санкции Новой Зеландии. Вместе с ним там оказались представители высшего военного командования 🇧🇾 страны. Из юридических лиц – хорошо знакомый нам Synesis, Государственный военно-промышленный комитет РБ и ещё 2 компании ВПК.
Новозеландцы опять отличились. Александра Григорьевича внесли в список как президента Беларуси. Просто большинство западных государств и 🇪🇺 ЕС не признали результаты президентских выборов в Беларуси в августе 2020.
Но не нужно критиковать новозеландцев. В вопросах введения санкций они новички. Закону об автономных санкциях 🇳🇿 Новой Зеландии недавно исполнилось 2 месяца.
О реакции А.Г. Лукашенко на пополнение коллекции персональных санкций не сообщается.
#географиясанкций
Александр Лукашенко попал под блокирующие и визовые санкции Новой Зеландии. Вместе с ним там оказались представители высшего военного командования 🇧🇾 страны. Из юридических лиц – хорошо знакомый нам Synesis, Государственный военно-промышленный комитет РБ и ещё 2 компании ВПК.
Новозеландцы опять отличились. Александра Григорьевича внесли в список как президента Беларуси. Просто большинство западных государств и 🇪🇺 ЕС не признали результаты президентских выборов в Беларуси в августе 2020.
Но не нужно критиковать новозеландцев. В вопросах введения санкций они новички. Закону об автономных санкциях 🇳🇿 Новой Зеландии недавно исполнилось 2 месяца.
О реакции А.Г. Лукашенко на пополнение коллекции персональных санкций не сообщается.
#географиясанкций
🇺🇸 Новые исключения из «террористического» списка США
14 мая 🇺🇸 Госдеп США направил в Конгресс уведомления об исключении из списка террористических организаций следующих группировок, которые в настоящий момент считаются недействующими:
📌🇯🇵 Аум синрикё, религиозная организация
📌🇪🇸 ЭТА, баскская националистическая организация
📌🇮🇱 Кахане хай, религиозно-националистическое политическое движение
📌Совет моджахедов шуры Иерусалима, объединяющая нескольких джихадистских организаций
📌🇪🇬Аль-Гамаа аль-исламийя, радикальная исламистская организация
Госсекретарь США 🇺🇸 Энтони Блинкен заявил, что исключения являются результатом административного пересмотра, которое по закону проводится каждые 5 лет, а также консультации с Генеральным прокурором и Министром финансов. Как следует из уведомлений, основанием выступает «существенное изменение обстоятельств, послуживших основанием для включения».
Исключения вступят в силу после публикации в 🇺🇸 Федеральном реестре, которое ожидается на следующей неделе.
#санкции
14 мая 🇺🇸 Госдеп США направил в Конгресс уведомления об исключении из списка террористических организаций следующих группировок, которые в настоящий момент считаются недействующими:
📌🇯🇵 Аум синрикё, религиозная организация
📌🇪🇸 ЭТА, баскская националистическая организация
📌🇮🇱 Кахане хай, религиозно-националистическое политическое движение
📌Совет моджахедов шуры Иерусалима, объединяющая нескольких джихадистских организаций
📌🇪🇬Аль-Гамаа аль-исламийя, радикальная исламистская организация
Госсекретарь США 🇺🇸 Энтони Блинкен заявил, что исключения являются результатом административного пересмотра, которое по закону проводится каждые 5 лет, а также консультации с Генеральным прокурором и Министром финансов. Как следует из уведомлений, основанием выступает «существенное изменение обстоятельств, послуживших основанием для включения».
Исключения вступят в силу после публикации в 🇺🇸 Федеральном реестре, которое ожидается на следующей неделе.
#санкции
Использование криптовалют для обхода санкций в 🇺🇸 США – первое уголовное дело в истории
🇺🇸 Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против гражданина США, который мог нарушить санкционный режим с помощью криптовалюты. ⚖️ Окружной суд по округу Колумбия утвердил обвинительное заключение. Дело сводится к тому, что неназванное лицо отправило более 💵 10 миллионов в биткоинах с американской криптобиржи для обмена в стране, в отношении которой США имеет действующий санкционный режим.
Отметим, что речь может идти об одной из пяти стран – 🇨🇺 Куба, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇸🇾 Сирия или 🇷🇺 Россия. В своем постановлении судья назвал репутацию криптовалюты как средства обеспечения анонимности пользователей мифом. Он добавил, что хотя некоторые эксперты утверждают, что виртуальные деньги, такие как биткоин, Ethereum или Tether, не подпадают под действие законов США о санкциях, поскольку они создаются и перемещаются вне традиционной финансовой системы, практика OFAC требует, чтобы федеральные суды установили обратное.
👨⚖️ «Министерство юстиции может и будет осуществлять уголовное преследование физических и юридических лиц за несоблюдение требований OFAC, в том числе в отношении виртуальной валюты», - обозначил судья Фаруки.
Рассматриваемое дело – новая попытка США добиться соблюдения санкционных режимов при использовании криптовалютных транзакций. При этом лицо, пытавшееся обойти санкционные ограничения, пользовалось централизованной американской биржой и прошло процедуру KYC. От себя добавим, что «поймать» такого гениального нарушителя санкций не составляет труда, поэтому мы не готовы назвать уголовное дело прорывным, как и не можем в полной мере согласиться с выводом судьи об анонимности криптовалют.
#санкции
🇺🇸 Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против гражданина США, который мог нарушить санкционный режим с помощью криптовалюты. ⚖️ Окружной суд по округу Колумбия утвердил обвинительное заключение. Дело сводится к тому, что неназванное лицо отправило более 💵 10 миллионов в биткоинах с американской криптобиржи для обмена в стране, в отношении которой США имеет действующий санкционный режим.
Отметим, что речь может идти об одной из пяти стран – 🇨🇺 Куба, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇸🇾 Сирия или 🇷🇺 Россия. В своем постановлении судья назвал репутацию криптовалюты как средства обеспечения анонимности пользователей мифом. Он добавил, что хотя некоторые эксперты утверждают, что виртуальные деньги, такие как биткоин, Ethereum или Tether, не подпадают под действие законов США о санкциях, поскольку они создаются и перемещаются вне традиционной финансовой системы, практика OFAC требует, чтобы федеральные суды установили обратное.
👨⚖️ «Министерство юстиции может и будет осуществлять уголовное преследование физических и юридических лиц за несоблюдение требований OFAC, в том числе в отношении виртуальной валюты», - обозначил судья Фаруки.
Рассматриваемое дело – новая попытка США добиться соблюдения санкционных режимов при использовании криптовалютных транзакций. При этом лицо, пытавшееся обойти санкционные ограничения, пользовалось централизованной американской биржой и прошло процедуру KYC. От себя добавим, что «поймать» такого гениального нарушителя санкций не составляет труда, поэтому мы не готовы назвать уголовное дело прорывным, как и не можем в полной мере согласиться с выводом судьи об анонимности криптовалют.
#санкции
🕰 Время решений // Анонс семинара в МТПП 31 мая
Прошло 3 месяца после того, как изменилась наша жизнь. Новые санкции вводятся почти каждый день. Но за это время появилось понимание, какие вопросы волнуют бизнес и какие решения ему можно предлагать.
31 мая Московская Торгово-промышленная палата проведёт в консультативном формате семинар «Санкции и ограничительные меры: минимизация рисков и решения для бизнеса».
Ведущие в России эксперты по экономическим санкциям и санкционному комплаенсу Иван Тимофеев и Сергей Гландин проанализируют динамику вводимых санкций и запросы бизнеса. Среди ключевых вопросов и тем:
📌 каких санкций и кому ещё ожидать
📌 кому можно оспаривать санкции и как это сделать
📌 кому бояться вторичных санкций, а кому нет
📌 что такое 🇷🇺 российские блокирующие санкции и какие механизмы решения проблем остались у западного бизнеса
📌 какие вопросы задаёт российский бизнес и какие решения получает
📌 отношение к санкциям в незападных странах: позиции бизнеса в 🇨🇳 Китае, 🇮🇳 Индии и других юрисдикциях
📌 перспективы конфискации замороженных активов российских лиц на Западе
Начало – в 14-00
Формат – гибридный
Час отведён на обсуждение и ответы на ваши вопросы
Регистрация по ссылке
#партнёрскийматериал
Прошло 3 месяца после того, как изменилась наша жизнь. Новые санкции вводятся почти каждый день. Но за это время появилось понимание, какие вопросы волнуют бизнес и какие решения ему можно предлагать.
31 мая Московская Торгово-промышленная палата проведёт в консультативном формате семинар «Санкции и ограничительные меры: минимизация рисков и решения для бизнеса».
Ведущие в России эксперты по экономическим санкциям и санкционному комплаенсу Иван Тимофеев и Сергей Гландин проанализируют динамику вводимых санкций и запросы бизнеса. Среди ключевых вопросов и тем:
📌 каких санкций и кому ещё ожидать
📌 кому можно оспаривать санкции и как это сделать
📌 кому бояться вторичных санкций, а кому нет
📌 что такое 🇷🇺 российские блокирующие санкции и какие механизмы решения проблем остались у западного бизнеса
📌 какие вопросы задаёт российский бизнес и какие решения получает
📌 отношение к санкциям в незападных странах: позиции бизнеса в 🇨🇳 Китае, 🇮🇳 Индии и других юрисдикциях
📌 перспективы конфискации замороженных активов российских лиц на Западе
Начало – в 14-00
Формат – гибридный
Час отведён на обсуждение и ответы на ваши вопросы
Регистрация по ссылке
#партнёрскийматериал
🇦🇺 Австралия vs «фабрики троллей»
18 мая Австралия включила в санкционный список 11 физических и 12 юридических лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, среди которых:
📌 Дмитрий Киселев, глава МИА «Россия Сегодня»
📌 Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»
📌 Александр Чуприян, исполняющий обязанности главы МЧС
📌 Сергей Королев, первый заместитель директора ФСБ
📌 Минотор-Сервис и УК «Радар», белорусские оборонные предприятия
📌 Русское имперское движение
Ранее основаниями для включения в санкционные списки 🇦🇺 Австралии являлись распространение пропаганды и поддержка военной агрессии. Но сегодня в пресс-релизе промелькнуло новое: «фабрики троллей», связанные с российскими спецслужбами. К ним Австралия отнесла, в частности, ЧВК «Вагнер».
Посмотрим, какое основание будет следующим. 🧐
#санкции
18 мая Австралия включила в санкционный список 11 физических и 12 юридических лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, среди которых:
📌 Дмитрий Киселев, глава МИА «Россия Сегодня»
📌 Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»
📌 Александр Чуприян, исполняющий обязанности главы МЧС
📌 Сергей Королев, первый заместитель директора ФСБ
📌 Минотор-Сервис и УК «Радар», белорусские оборонные предприятия
📌 Русское имперское движение
Ранее основаниями для включения в санкционные списки 🇦🇺 Австралии являлись распространение пропаганды и поддержка военной агрессии. Но сегодня в пресс-релизе промелькнуло новое: «фабрики троллей», связанные с российскими спецслужбами. К ним Австралия отнесла, в частности, ЧВК «Вагнер».
Посмотрим, какое основание будет следующим. 🧐
#санкции
Шли к успеху, но не получилось… // 🇸🇾 Amer Foz v Council
Сегодня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в исключении из санкционного списка Амеру Фозу (дело T‑296/20), сирийского бизнесмена и брата известного Самера Фоза.
Фабула:
Амер Фоз был включен в санкционный список ЕС в феврале 2020 на основании его связи с Самером Фозом и Aman Holding, а также получения выгоды от политического режима. Самер Фоз, сирийский олигарх, участвующий в реконструкции послевоенной Сирии, был включен в список в 2019 и так же не был исключен из списка Судом ЕС. В 2021 Совет ЕС изменил формулировку оснований, после предоставление Амером Фозом письменных замечаний. Существенно основания не изменились, но были уточнены конкретные факты совместной экономической деятельности заявителя с его братом.
Рассмотрим некоторые выводы из решения:
📌 введение ограничительных мер не нарушает право быть выслушанным, поскольку лица могут направить свои письменные замечания, которые будут рассмотрены Советом ЕС
📌 факт участия в семейном бизнесе не позволяет ссылаться на отсутствие именно деловых отношений с подсанкционным лицом (странный был довод у заявителя🙆🏻♂️) Тут все просто и логично: суд указывает, что заявитель имеет деловые отношения с Самером Фозом, поскольку оба являются акционерами Aman Holding
📌 наличие родственных связей с подсанкционным лицом и участие в семейном бизнесе создает риск для обхода санкций
📌 если после включения лица в санционный список за связь с подсанкционной компанией, такое лицо продаст свою долю в ней, факт продажи не будет считаться основанием для исключения, а подтверждающие продажу документы будут признаны недопустимыми доказательствами
📌 если после продажи доли подсанкционной компании основания были изменены Советом, однако ссылка на связь с такой компанией осталась, вы можете исключиться из санкционного списка
#санкции
Сегодня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в исключении из санкционного списка Амеру Фозу (дело T‑296/20), сирийского бизнесмена и брата известного Самера Фоза.
Фабула:
Амер Фоз был включен в санкционный список ЕС в феврале 2020 на основании его связи с Самером Фозом и Aman Holding, а также получения выгоды от политического режима. Самер Фоз, сирийский олигарх, участвующий в реконструкции послевоенной Сирии, был включен в список в 2019 и так же не был исключен из списка Судом ЕС. В 2021 Совет ЕС изменил формулировку оснований, после предоставление Амером Фозом письменных замечаний. Существенно основания не изменились, но были уточнены конкретные факты совместной экономической деятельности заявителя с его братом.
Рассмотрим некоторые выводы из решения:
📌 введение ограничительных мер не нарушает право быть выслушанным, поскольку лица могут направить свои письменные замечания, которые будут рассмотрены Советом ЕС
📌 факт участия в семейном бизнесе не позволяет ссылаться на отсутствие именно деловых отношений с подсанкционным лицом (странный был довод у заявителя🙆🏻♂️) Тут все просто и логично: суд указывает, что заявитель имеет деловые отношения с Самером Фозом, поскольку оба являются акционерами Aman Holding
📌 наличие родственных связей с подсанкционным лицом и участие в семейном бизнесе создает риск для обхода санкций
📌 если после включения лица в санционный список за связь с подсанкционной компанией, такое лицо продаст свою долю в ней, факт продажи не будет считаться основанием для исключения, а подтверждающие продажу документы будут признаны недопустимыми доказательствами
📌 если после продажи доли подсанкционной компании основания были изменены Советом, однако ссылка на связь с такой компанией осталась, вы можете исключиться из санкционного списка
#санкции
⚡️Первым делом ✈️ самолеты // Санкции 🇬🇧 Великобритании
Сегодня 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 3️⃣ 🇷🇺 российских авиакомпаний.
В список попали:
📌 ПАО «Аэрофлот»
📌 АО «Авиакомпания «Россия»
📌 АО «Уральские авиалинии»
Кроме того, была обновлена дата внесения в 🇬🇧 санкционный список компаний КАМАЗ и Garantex Europe OU. Данные организации были ранее внесены в ускоренном порядке из-за нахождения в союзнических для списках (🇦🇺 австралийском и 🇺🇸 американском).
#санкции
Сегодня 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 3️⃣ 🇷🇺 российских авиакомпаний.
В список попали:
📌 ПАО «Аэрофлот»
📌 АО «Авиакомпания «Россия»
📌 АО «Уральские авиалинии»
Кроме того, была обновлена дата внесения в 🇬🇧 санкционный список компаний КАМАЗ и Garantex Europe OU. Данные организации были ранее внесены в ускоренном порядке из-за нахождения в союзнических для списках (🇦🇺 австралийском и 🇺🇸 американском).
#санкции
⚡️ «Новый улов» // В полку оспаривающих санкции 🇪🇺 ЕС прибыло
Как было в случае с Алексеем Мордашовым, пока Bloomberg не напишет, никому это не интересно. Наш канал имеет первым заявить: 17 мая ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал дела о снятии санкций с олигархов:
T-270/22 Дмитрия Пумпянского
T-271/22 Андрея Мельниченко; и
T-272/22 Галины Пумпянской, супруги Дмитрия
Все трое попали в список 9 марта. Как видите, канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски были поданы в одно время.
Срок на оспаривание НПА ЕС об ограничительных мерах составляет 2 месяца, увеличенные на 10 дней – срок доставки почтовой корреспонденции.
#санкции
Как было в случае с Алексеем Мордашовым, пока Bloomberg не напишет, никому это не интересно. Наш канал имеет первым заявить: 17 мая ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал дела о снятии санкций с олигархов:
T-270/22 Дмитрия Пумпянского
T-271/22 Андрея Мельниченко; и
T-272/22 Галины Пумпянской, супруги Дмитрия
Все трое попали в список 9 марта. Как видите, канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски были поданы в одно время.
Срок на оспаривание НПА ЕС об ограничительных мерах составляет 2 месяца, увеличенные на 10 дней – срок доставки почтовой корреспонденции.
#санкции
Новый «Список Навального» в резолюции 🇪🇺 Европарламента
В конце апреля международное подразделение 🇷🇺 ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции. Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял резолюцию, содержащую призыв к Совету ЕС – «расширить список лиц, на которых непосредственно направлены санкции ЕС, включая российских олигархов, с учетом списка из 6000 лиц, представленного Фондом Навального».
Как показывает практика, призывы Европарламента не часто становятся основой для санкционной деятельности Совета ЕС. Однако в последние месяцы санкции принимаются намного быстрее и активнее, поэтому подобная резолюция служит подтверждением нашего тезиса о том, что западные государственные органы готовы к использованию информации, предоставляемой диссидентскими организациями из 🇷🇺 России, 🇧🇾 Беларуси и других автократий.
#санкции
В конце апреля международное подразделение 🇷🇺 ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции. Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял резолюцию, содержащую призыв к Совету ЕС – «расширить список лиц, на которых непосредственно направлены санкции ЕС, включая российских олигархов, с учетом списка из 6000 лиц, представленного Фондом Навального».
Как показывает практика, призывы Европарламента не часто становятся основой для санкционной деятельности Совета ЕС. Однако в последние месяцы санкции принимаются намного быстрее и активнее, поэтому подобная резолюция служит подтверждением нашего тезиса о том, что западные государственные органы готовы к использованию информации, предоставляемой диссидентскими организациями из 🇷🇺 России, 🇧🇾 Беларуси и других автократий.
#санкции