«В ритме танго» // В 🇪🇸 Испании арестована яхта Вексельберга
4 апреля в порту 🇪🇸 Пальма-де-Мальорки испанские власти вместе с американскими коллегами обыскали и арестовали 77-метровую 🛥 яхту Tango, номер IMO 1010703. Яхта построена в 2011 и на сегодняшний день стоит 💲90 млн.
Таким образом Испания оказала правовую помощь американскими коллегам во исполнение ордера на арест имущества, выданного 25 марта федеральным 👩⚖️ судьёй округа 🇺🇸 Колумбия Зией Фаруки в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве с использованием банковской системы США, отмывании денег и нарушении режима санкций. Сама яхта внесена в SDN 11 марта по основаниям указа 14024.
Делимся с нашими подписчиками ордером на арест яхты. Он сопровождается аффидевитом агента 🕵️ ФБР. Как следует из документа, Вексельберг и те, кто работал на него или действовал от его имени, платили за содержание Tango в долларах США, в том числе за нахождение в декабре 2020 в роскошной марине на 🇲🇻 Мальдивах.
Американские следователи связали Вексельберга с Tango благодаря изучению серии многоуровневых сделок подставных компаний и полученным показаниям секретных свидетелей, в том числе менеджера и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве яхты, которые утверждали, что истинным владельцем был россиянин.
#санкции
4 апреля в порту 🇪🇸 Пальма-де-Мальорки испанские власти вместе с американскими коллегами обыскали и арестовали 77-метровую 🛥 яхту Tango, номер IMO 1010703. Яхта построена в 2011 и на сегодняшний день стоит 💲90 млн.
Таким образом Испания оказала правовую помощь американскими коллегам во исполнение ордера на арест имущества, выданного 25 марта федеральным 👩⚖️ судьёй округа 🇺🇸 Колумбия Зией Фаруки в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве с использованием банковской системы США, отмывании денег и нарушении режима санкций. Сама яхта внесена в SDN 11 марта по основаниям указа 14024.
Делимся с нашими подписчиками ордером на арест яхты. Он сопровождается аффидевитом агента 🕵️ ФБР. Как следует из документа, Вексельберг и те, кто работал на него или действовал от его имени, платили за содержание Tango в долларах США, в том числе за нахождение в декабре 2020 в роскошной марине на 🇲🇻 Мальдивах.
Американские следователи связали Вексельберга с Tango благодаря изучению серии многоуровневых сделок подставных компаний и полученным показаниям секретных свидетелей, в том числе менеджера и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве яхты, которые утверждали, что истинным владельцем был россиянин.
#санкции
🇦🇺 Австралийский запрет на поставку предметов роскоши 🇷🇺
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль
Об ответственности за исполнение западных санкций в 🇷🇺 России
По состоянию на данный момент на сайте Госдумы не опубликован законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России законодательства об иностранных санкциях. Хотя о его внесении вчера заявили обе палаты парламента.
Мы ознакомились с ходящим по интернету проектом сенатора Клишаса от 23 марта. Отдельная статья в УК РФ не вводится. Существующая № 201 к «злоупотреблению полномочиями» добавляет исполнение решений о введении мер ограничительного характера против России или повлекшее тяжкие последствия.
Комментарий The Sanctions Times
1️⃣ Согласно пояснительной записке, цель инициативы – защита интересов и безопасности 🇷🇺 России. По логике сенатора - пусть западные лица у себя на Западе делают что хотят, однако ограничение в России прав российских лиц по основанию соблюдения законодательства о западных санкциях будет преследоваться.
2️⃣ Квалифицирующим признаком злоупотребления станет существенный вред, причиненный правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам. Примеры такового не приводятся. Но можно предположить - большинство отказов во вступлении или продолжении правоотношений по "санкционным" основаниям выведены из-под ответственности, если не причинят существенный вред.
3️⃣ Круг субъектов потенциальной ответственности – лица, выполняющие управленческие функции в российских организациях – кто подписывают отказы или утверждают соответствующие политики.
4️⃣ То есть простые исполнители выведены из-под удара. Но приготовиться комплаенс-офицерам, ответственным за исполнение ЛНА о соблюдении законодательства о санкциях актуальных западных юрисдикций.
5️⃣ В случае принятия обратной силы иметь не будет, к ответственности будут привлекать за деяния, имевшие место после вступления в силу.
Мы следим за внесением и движением законопроекта.
#ответныемеры
По состоянию на данный момент на сайте Госдумы не опубликован законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России законодательства об иностранных санкциях. Хотя о его внесении вчера заявили обе палаты парламента.
Мы ознакомились с ходящим по интернету проектом сенатора Клишаса от 23 марта. Отдельная статья в УК РФ не вводится. Существующая № 201 к «злоупотреблению полномочиями» добавляет исполнение решений о введении мер ограничительного характера против России или повлекшее тяжкие последствия.
Комментарий The Sanctions Times
1️⃣ Согласно пояснительной записке, цель инициативы – защита интересов и безопасности 🇷🇺 России. По логике сенатора - пусть западные лица у себя на Западе делают что хотят, однако ограничение в России прав российских лиц по основанию соблюдения законодательства о западных санкциях будет преследоваться.
2️⃣ Квалифицирующим признаком злоупотребления станет существенный вред, причиненный правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам. Примеры такового не приводятся. Но можно предположить - большинство отказов во вступлении или продолжении правоотношений по "санкционным" основаниям выведены из-под ответственности, если не причинят существенный вред.
3️⃣ Круг субъектов потенциальной ответственности – лица, выполняющие управленческие функции в российских организациях – кто подписывают отказы или утверждают соответствующие политики.
4️⃣ То есть простые исполнители выведены из-под удара. Но приготовиться комплаенс-офицерам, ответственным за исполнение ЛНА о соблюдении законодательства о санкциях актуальных западных юрисдикций.
5️⃣ В случае принятия обратной силы иметь не будет, к ответственности будут привлекать за деяния, имевшие место после вступления в силу.
Мы следим за внесением и движением законопроекта.
#ответныемеры
🇷🇺 Олигархи vs 🇺🇸 Прокуроры
Согласно информации от KleptoCapture, 🇺🇸 прокуроры нашли большое количество доказательств сокрытия олигархами имущества в связи с санкциями, введёнными из-за ситуации вокруг Украины.
А что такое KleptoCapture и чем оно занимается?
Целевая группа KleptoCapture – это подразделение 🇺🇸 Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью применения санкций против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину.
В состав 👥 целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
🕵🏻♂️ Эндрю Адамс, ветеран-прокурор, назначенный главой KleptoCapture, сказал следующее: «Даже неподсанкционные олигархи, в отношении которых еще не ввели санкции, пытаются переместить активы до потенциальных будущих ограничений».
Главой группы также было сказано, что уже подсанкционные олигархи в случае сокрытия яхт, самолетов или другой собственности не учитывают один важный аспект:
❗️Уровнь международного сотрудничества для отслеживания незаконно полученных средств 🇷🇺 российской элиты сейчас «рекордно высокий».
🕵🏻 Заместитель генпрокурора Лиза О. Монако предупреждает: «Мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».
#санкции
Согласно информации от KleptoCapture, 🇺🇸 прокуроры нашли большое количество доказательств сокрытия олигархами имущества в связи с санкциями, введёнными из-за ситуации вокруг Украины.
А что такое KleptoCapture и чем оно занимается?
Целевая группа KleptoCapture – это подразделение 🇺🇸 Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью применения санкций против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину.
В состав 👥 целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
🕵🏻♂️ Эндрю Адамс, ветеран-прокурор, назначенный главой KleptoCapture, сказал следующее: «Даже неподсанкционные олигархи, в отношении которых еще не ввели санкции, пытаются переместить активы до потенциальных будущих ограничений».
Главой группы также было сказано, что уже подсанкционные олигархи в случае сокрытия яхт, самолетов или другой собственности не учитывают один важный аспект:
❗️Уровнь международного сотрудничества для отслеживания незаконно полученных средств 🇷🇺 российской элиты сейчас «рекордно высокий».
🕵🏻 Заместитель генпрокурора Лиза О. Монако предупреждает: «Мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».
#санкции
⚡️ Потанин и Михельсон под санкциями Канады 🇨🇦
Сегодня страна кленового листа расширила список блокирующих санкций против россиян. Попали как привычные, так и новые имена:
Владимир Олегович ПОТАНИН
Виктор Феликсович ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ
Игорь Олегович КОСТЮКОВ, начальник ГРУ Генштаба
Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ с супругой Галиной
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ
Леонид Викторович МИХЕЛЬСОН
Александр Семенович ВИНОКУРОВ
Владимиру Потанину до 6 апреля удавалось избегать персональных санкций. Он вместе с Леонидом Михельсоном входят в первую 10 🇷🇺 списка Forbes.
#санкции
Сегодня страна кленового листа расширила список блокирующих санкций против россиян. Попали как привычные, так и новые имена:
Владимир Олегович ПОТАНИН
Виктор Феликсович ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ
Игорь Олегович КОСТЮКОВ, начальник ГРУ Генштаба
Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ с супругой Галиной
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ
Леонид Викторович МИХЕЛЬСОН
Александр Семенович ВИНОКУРОВ
Владимиру Потанину до 6 апреля удавалось избегать персональных санкций. Он вместе с Леонидом Михельсоном входят в первую 10 🇷🇺 списка Forbes.
#санкции
«Сегодня праздник у девчат, сегодня будут санкции» // 5-й пакет ЕС & Co
5 апреля прошло под знаком высылки 🇷🇺 дипломатов из стран-членов ЕС и 🇪🇺 Брюсселя. Сегодня должны последовать санкции, анонсированные 3 апреля.
Первыми по традиции что-то введут 🇬🇧 британцы. Они вчера ничего не обещали, но точно что-то введут.
🇺🇸 США, если верить The WSJ, собираются отправить в SDN Сбербанк, запретить своему бизнесу любые новые инвестиции в Россию.
🇪🇺 ЕС хотят ввести санкции против обеих дочерей Владимира Путина, а также
📌 серьёзно ограничить импорт российского угля
📌 запретить российскую caviar & vodka
📌 заблокировать ВТБ и ещё 3 🏦 банка
📌 закрыть порты для российских ⛴ морских судов
📌 запретить въезд и транзит российским и беларуским 🚚 дальнобойщикам
Но решение будет приниматься вечером, а если кто-то будет против, например, 🇭🇺 Венгрия или 🇦🇹 Австрия, то оно не пройдёт. Такая вот суровая статья 31 Договора о ЕС.
#санкции
5 апреля прошло под знаком высылки 🇷🇺 дипломатов из стран-членов ЕС и 🇪🇺 Брюсселя. Сегодня должны последовать санкции, анонсированные 3 апреля.
Первыми по традиции что-то введут 🇬🇧 британцы. Они вчера ничего не обещали, но точно что-то введут.
🇺🇸 США, если верить The WSJ, собираются отправить в SDN Сбербанк, запретить своему бизнесу любые новые инвестиции в Россию.
🇪🇺 ЕС хотят ввести санкции против обеих дочерей Владимира Путина, а также
📌 серьёзно ограничить импорт российского угля
📌 запретить российскую caviar & vodka
📌 заблокировать ВТБ и ещё 3 🏦 банка
📌 закрыть порты для российских ⛴ морских судов
📌 запретить въезд и транзит российским и беларуским 🚚 дальнобойщикам
Но решение будет приниматься вечером, а если кто-то будет против, например, 🇭🇺 Венгрия или 🇦🇹 Австрия, то оно не пройдёт. Такая вот суровая статья 31 Договора о ЕС.
#санкции
🇺🇸 Минфин США ввел санкции против «Гидры» и Garantex
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Отстоять честь отца // Исключение из "египетского" списка 🇪🇺 ЕС
Сегодня было вынесено решение ⚖️ Суда ЕС о снятии санкции с ныне покойного бывшего президента 🇪🇬 Египта Хосни Мубарака и его близких родственников. В одно производство объединили дела T‑335/18, T‑338/18 и T‑327/19.
Одним из истцов, помимо других родственников Хосни Мубарака, был его младший сын – Гамаль, заявивший: «Совет ЕС не выполняет лежащее на нём бремя проверки, соблюдаются ли права заявителей египетскими правоохранителями?».
Фабула
27 июня 2013 Хосни Мубараку было предъявлено обвинение в незаконном присвоении государственных средств Египта. Был принят ряд судебных решений в нескольких инстанциях, согласно последнему из них предписывалась реституция и выплата штрафа. Однако после в рамках Экспертной комиссии, созданной в 2015 года, удалось выплатить все денежные средства, но до Кассационного Суда это не дошло (Генпрокурор выступил против).
Совет ЕС при ежегодном продлении санкций опирался на материалы уголовного дела и сами решения по делам, чтобы оправдать сохранение имен истцов в санкционных списках.
Доводы
📌 Нарушение статьи 6 ЕСПЧ, поскольку Генеральный прокурор отказался обратиться в Кассационный суд в части уже уже погашенной суммы, которая была ранее незаконно присвоена. По мнению Генпрокурора: «данное соглашение о возврате ранее присвоенной суммы денежных средств не было заключено с соответствующей комиссией».
📌 Нарушении статьи 6 ЕСПЧ, так как Кассационный суд в решении от 9 января 2016 года не рассмотрел в соответствии с необходимым правовым стандартом ряд оснований для обжалования предыдущих решений.
Решение ⚖️ Суда ЕС
Суд согласился с доводами и установил, что 🇪🇺 Совет ЕС действительно не удостоверился, соблюдаются права заявителей на доступ к эффективным средствам судебной защиты и судопроизводство в разумный срок. Санкции с заявителей были сняты, с экс-президента Мубарака - post mortem.
#санкции
Сегодня было вынесено решение ⚖️ Суда ЕС о снятии санкции с ныне покойного бывшего президента 🇪🇬 Египта Хосни Мубарака и его близких родственников. В одно производство объединили дела T‑335/18, T‑338/18 и T‑327/19.
Одним из истцов, помимо других родственников Хосни Мубарака, был его младший сын – Гамаль, заявивший: «Совет ЕС не выполняет лежащее на нём бремя проверки, соблюдаются ли права заявителей египетскими правоохранителями?».
Фабула
27 июня 2013 Хосни Мубараку было предъявлено обвинение в незаконном присвоении государственных средств Египта. Был принят ряд судебных решений в нескольких инстанциях, согласно последнему из них предписывалась реституция и выплата штрафа. Однако после в рамках Экспертной комиссии, созданной в 2015 года, удалось выплатить все денежные средства, но до Кассационного Суда это не дошло (Генпрокурор выступил против).
Совет ЕС при ежегодном продлении санкций опирался на материалы уголовного дела и сами решения по делам, чтобы оправдать сохранение имен истцов в санкционных списках.
Доводы
📌 Нарушение статьи 6 ЕСПЧ, поскольку Генеральный прокурор отказался обратиться в Кассационный суд в части уже уже погашенной суммы, которая была ранее незаконно присвоена. По мнению Генпрокурора: «данное соглашение о возврате ранее присвоенной суммы денежных средств не было заключено с соответствующей комиссией».
📌 Нарушении статьи 6 ЕСПЧ, так как Кассационный суд в решении от 9 января 2016 года не рассмотрел в соответствии с необходимым правовым стандартом ряд оснований для обжалования предыдущих решений.
Решение ⚖️ Суда ЕС
Суд согласился с доводами и установил, что 🇪🇺 Совет ЕС действительно не удостоверился, соблюдаются права заявителей на доступ к эффективным средствам судебной защиты и судопроизводство в разумный срок. Санкции с заявителей были сняты, с экс-президента Мубарака - post mortem.
#санкции
⚡️Анонс новых санкций США
🇺🇸 США и 🌏 другие страны вводят самые широкомасштабные санкции в истории.
О новых санкциях от 🇺🇸 США подробнее:
📌 Полная блокировка в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
Это действие заморозит любые их активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретит US person осуществлять с ними какие-либо операции
📌 Запрет любых новых инвестиций в Россию
📌 Введение блокирующих санкций в отношении важнейших российских государственных предприятий
📌 Введение блокирующих санкций в отношении российской элиты и членов их семей, включая: детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова и членов Совета Безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина
#санкции
🇺🇸 США и 🌏 другие страны вводят самые широкомасштабные санкции в истории.
О новых санкциях от 🇺🇸 США подробнее:
📌 Полная блокировка в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
Это действие заморозит любые их активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретит US person осуществлять с ними какие-либо операции
📌 Запрет любых новых инвестиций в Россию
📌 Введение блокирующих санкций в отношении важнейших российских государственных предприятий
📌 Введение блокирующих санкций в отношении российской элиты и членов их семей, включая: детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова и членов Совета Безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина
#санкции
⚡️Ещё не вечер // Дмитрий Медведев теперь в telegram SDN
Сегодня 🇺🇸 OFAC в соответствии с указом 14024 внес в SDN список:
👥 18 физических лиц, среди которых высокопоставленные лица и их ближайшие родственники: 2 дочери Владимира Путина (без слов «предполагаемые»)
Супруга и дочь Сергея Лаврова
Члены Совета Безопасности России, включая:
Дмитрия Медведева
Михаила Мишустина
Антона Силуанова
🏦 Сбербанк с 42 дочерними и зависимыми структурами, включая дочки в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси, 🇦🇹 Австрии
Сбербанк Капитал
Объединённое кредитное бюро
🏦 Альфа-банк с 6 дочерними и зависимыми структурами, включая 🇰🇿 казахстанскую дочку
Альфа-Лизинг с 5 ⛴ морскими судами
Amsterdam Trade Bank NV
❗️Важная информация: любые организации, которые принадлежат прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 % или более одному или нескольким подсанкционным лицам, также блокируются.
#санкции
Сегодня 🇺🇸 OFAC в соответствии с указом 14024 внес в SDN список:
👥 18 физических лиц, среди которых высокопоставленные лица и их ближайшие родственники: 2 дочери Владимира Путина (без слов «предполагаемые»)
Супруга и дочь Сергея Лаврова
Члены Совета Безопасности России, включая:
Дмитрия Медведева
Михаила Мишустина
Антона Силуанова
🏦 Сбербанк с 42 дочерними и зависимыми структурами, включая дочки в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси, 🇦🇹 Австрии
Сбербанк Капитал
Объединённое кредитное бюро
🏦 Альфа-банк с 6 дочерними и зависимыми структурами, включая 🇰🇿 казахстанскую дочку
Альфа-Лизинг с 5 ⛴ морскими судами
Amsterdam Trade Bank NV
❗️Важная информация: любые организации, которые принадлежат прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 % или более одному или нескольким подсанкционным лицам, также блокируются.
#санкции
Опубликованы лицензии 🇺🇸 OFAC, связанные с 🇷🇺 российскими банками
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции
🇺🇸 OFAC добавил в свой пресс-релиз двух дочек 🇷🇺 президента России, но не на страницу с сегодняшним расширением SDN списка 🙈
Вы заработались… мы понимаем 😴
UPD они исправились, внесли их на отдельной странице сайта
#косячатвсе
Вы заработались… мы понимаем 😴
UPD они исправились, внесли их на отдельной странице сайта
#косячатвсе
🇺🇸 Запрет инвестиций в 🇷🇺 РФ // Следующая остановка 🇮🇷 Иран
Джо Байден подписал указ о расширении опасности от международной чрезвычайной ситуации, объявленной 15 апреля 2021 указом 14024. Главное:
1️⃣ Американским субъектам делового оборота запрещается осуществление любых инвестиций в Россию
2️⃣ Минфин по согласованием с Госдепом может запретить экспорт, реэкспорт, продажу или оказание, прямо или косвенно, любой категории услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации; а также
3️⃣ любое одобрение, финансирование, содействие или гарантию сделки или операции иностранного лица, если таковая была бы запрещена настоящим указом, как если бы она была совершена лицом США или в пределах США.
Санкционщикам очень хорошо знакома цифра 560. Так называется «Регламент о торговле с Ираном и санкциях» в 31 Своде федеральных законоположений. После запрета на инвестиции Регламент № 587, кодифицировавший в себе все санкции по указу 14024, по набору запретов и ограничений уже почти сравнялся с «иранским».
#санкции
Джо Байден подписал указ о расширении опасности от международной чрезвычайной ситуации, объявленной 15 апреля 2021 указом 14024. Главное:
1️⃣ Американским субъектам делового оборота запрещается осуществление любых инвестиций в Россию
2️⃣ Минфин по согласованием с Госдепом может запретить экспорт, реэкспорт, продажу или оказание, прямо или косвенно, любой категории услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации; а также
3️⃣ любое одобрение, финансирование, содействие или гарантию сделки или операции иностранного лица, если таковая была бы запрещена настоящим указом, как если бы она была совершена лицом США или в пределах США.
Санкционщикам очень хорошо знакома цифра 560. Так называется «Регламент о торговле с Ираном и санкциях» в 31 Своде федеральных законоположений. После запрета на инвестиции Регламент № 587, кодифицировавший в себе все санкции по указу 14024, по набору запретов и ограничений уже почти сравнялся с «иранским».
#санкции
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
США предъявили обвинение Константину Малофееву в нарушении режима санкций.
Обвинительное заключение напоминает, что Малофеев, который являлся управляющим партнером американской инвестиционной компании Marshall Capital Partners, был еще в 2014 внесен в санкционный список SDN. Американским гражданам запрещено иметь дела с лицами, внесенными в этот список, однако американский гражданин John Hanick, по сути, стал прокси Малофеева, предоставляя тому товары, услуги и привлекая финансирование в интересах самого Малофеева и принадлежащих ему структур. Это продолжалось до конца 2018.
Кроме прочего, мистер Хэник помогал обвиняемому в выстраивании работы телеканалов Малофеева в 🇷🇺 России и 🇬🇷 Греции и в попытке купить 🇧🇬 болгарский телеканал. Хотя формально зарплату американский гражданин получал от 2 российских юрлиц, все возникающие вопросы он решал напрямую с Малофеевым, перед которым и отчитывался. Очевидно, что зарплата была хорошей, так как часть денег переводилась работником на его американский счет.
Так же Малофеев использовал помощь Хэника для сокрытия факта владения активом в 🇺🇸 Техасе, чтобы избежать его блокировки после введения санкций. Хэник предоставил в американский банк сфальсифицированные документы о том, что еще до введения санкций якобы выкупил сейшельский оффшор, на котором "висел" актив.
Интересно, что в деле значится только один обвиняемый: Константин Малофеев, но не мистер Хэник. Формально Малофеева обвиняют в обходе санкций через найм прокси. Все имущество, которое оказалось у Малофеева в результате обхода санкций, Минюст хочет конфисковать в пользу государства.
Хотя Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение, главное препятствие к началу процесса - отсутствие Малофеева в США. Но я полагаю, что Минюст это прекрасно понимает и главная цель - показать всем подсанкционным лицам, что США все видят и знают. Плюс дополнительная цель - конфисковать американские активы обвиняемого. Обвинение было рассекречено сегодня, но пока ещё не появилось в системе регистрации документов федеральных судов.
Обвинительное заключение напоминает, что Малофеев, который являлся управляющим партнером американской инвестиционной компании Marshall Capital Partners, был еще в 2014 внесен в санкционный список SDN. Американским гражданам запрещено иметь дела с лицами, внесенными в этот список, однако американский гражданин John Hanick, по сути, стал прокси Малофеева, предоставляя тому товары, услуги и привлекая финансирование в интересах самого Малофеева и принадлежащих ему структур. Это продолжалось до конца 2018.
Кроме прочего, мистер Хэник помогал обвиняемому в выстраивании работы телеканалов Малофеева в 🇷🇺 России и 🇬🇷 Греции и в попытке купить 🇧🇬 болгарский телеканал. Хотя формально зарплату американский гражданин получал от 2 российских юрлиц, все возникающие вопросы он решал напрямую с Малофеевым, перед которым и отчитывался. Очевидно, что зарплата была хорошей, так как часть денег переводилась работником на его американский счет.
Так же Малофеев использовал помощь Хэника для сокрытия факта владения активом в 🇺🇸 Техасе, чтобы избежать его блокировки после введения санкций. Хэник предоставил в американский банк сфальсифицированные документы о том, что еще до введения санкций якобы выкупил сейшельский оффшор, на котором "висел" актив.
Интересно, что в деле значится только один обвиняемый: Константин Малофеев, но не мистер Хэник. Формально Малофеева обвиняют в обходе санкций через найм прокси. Все имущество, которое оказалось у Малофеева в результате обхода санкций, Минюст хочет конфисковать в пользу государства.
Хотя Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение, главное препятствие к началу процесса - отсутствие Малофеева в США. Но я полагаю, что Минюст это прекрасно понимает и главная цель - показать всем подсанкционным лицам, что США все видят и знают. Плюс дополнительная цель - конфисковать американские активы обвиняемого. Обвинение было рассекречено сегодня, но пока ещё не появилось в системе регистрации документов федеральных судов.
Внесён законопроект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций
7 апреля в 🇷🇺 Государственную думу 6 сенаторами и 6 депутатами нижней палаты внесён законопроект Клишаса «О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Текст проекта и пояснительной записки не отличается от таковых от 23 марта авторства Андрея Клишаса. Законопроект зарегистрирован за № 102053-8.
#ответныемеры
7 апреля в 🇷🇺 Государственную думу 6 сенаторами и 6 депутатами нижней палаты внесён законопроект Клишаса «О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Текст проекта и пояснительной записки не отличается от таковых от 23 марта авторства Андрея Клишаса. Законопроект зарегистрирован за № 102053-8.
#ответныемеры
Призыв к санкциям // 🇷🇺 Первый кейс
В марте этого года были приняты поправки в КоАП и УК РФ, вводящие ответственность за дискредитацию 🇷🇺 российской армии, призывы к санкциями и недостоверные сведения о деятельность российских вооруженных сил.
Статья 20.3.4 КоАП предусматривает ответственность за «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». В качестве меры ответственности, статья предусматривает штраф от 30 до 500 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения наступает уголовная ответственность по ст.284.2 УК РФ.
Сообщается, что издатель Горно-Алтайского еженедельника "Листок" был вызван в прокуратуру для составления постановления по упоямнутой выше ст.20.3.4 КоАП. Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей. В чём выразился "призыв" мы узнаем после привлечения к административной ответственности или по факту обжалования постановления о привлечении к ответственности в ⚖️ суд.
#санкции
В марте этого года были приняты поправки в КоАП и УК РФ, вводящие ответственность за дискредитацию 🇷🇺 российской армии, призывы к санкциями и недостоверные сведения о деятельность российских вооруженных сил.
Статья 20.3.4 КоАП предусматривает ответственность за «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». В качестве меры ответственности, статья предусматривает штраф от 30 до 500 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения наступает уголовная ответственность по ст.284.2 УК РФ.
Сообщается, что издатель Горно-Алтайского еженедельника "Листок" был вызван в прокуратуру для составления постановления по упоямнутой выше ст.20.3.4 КоАП. Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей. В чём выразился "призыв" мы узнаем после привлечения к административной ответственности или по факту обжалования постановления о привлечении к ответственности в ⚖️ суд.
#санкции
Набиуллина, Потанин, Лисин и Евтушенков под санкциями Австралии // «Огласите весь список, пожалуйста»
🇦🇺 Австралия ввела санкции против представителей российской элиты. Мы впервые видим санкции против Эльвиры Набиулиной, Владимиров: Потанина, Лисина и Евтушенкова. Перечисляем иные заметные фамилии:
Андрей Костин
Игорь Костюков, глава ГРУ Генштаба
Герман Хан
Андрей Мельниченко
Вадим Мошкович
Алексей Кузьмичев, Альфа-Групп
Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорт»
Александр Шохин, глава РСПП
Андрей Рюмин, глава «Россети»
Марина Сечина
Сулейман Керимов
Тигран Худавердян, Яндекс
Владимир Ращевский, генеральный директор «Еврохим»
Александр Бабаков, депутат Госдумы
Евгений Швидлер, глава компании Millhouse
Александр Абрамов, миллиардер, председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group
Олег Тиньков
Герман Греф
Михаил Гуцериев
Дмитрий Мазепин
Леонид Михельсон
Олег Белозеров, РЖД
Андрей Гурьев, ФосАгро
Александр Винокуров, зять Сергея Лаврова, экс-А1
Дмитрий Григоренко, зампред правительства 🇷🇺
Вагит Аликперов, Лукойл
Лев Хасис, Сбербанк
Татьяна Навка, фигуристка
Дмитрий Песков
Олег Бойко, миллиардер
#санкции
🇦🇺 Австралия ввела санкции против представителей российской элиты. Мы впервые видим санкции против Эльвиры Набиулиной, Владимиров: Потанина, Лисина и Евтушенкова. Перечисляем иные заметные фамилии:
Андрей Костин
Игорь Костюков, глава ГРУ Генштаба
Герман Хан
Андрей Мельниченко
Вадим Мошкович
Алексей Кузьмичев, Альфа-Групп
Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорт»
Александр Шохин, глава РСПП
Андрей Рюмин, глава «Россети»
Марина Сечина
Сулейман Керимов
Тигран Худавердян, Яндекс
Владимир Ращевский, генеральный директор «Еврохим»
Александр Бабаков, депутат Госдумы
Евгений Швидлер, глава компании Millhouse
Александр Абрамов, миллиардер, председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group
Олег Тиньков
Герман Греф
Михаил Гуцериев
Дмитрий Мазепин
Леонид Михельсон
Олег Белозеров, РЖД
Андрей Гурьев, ФосАгро
Александр Винокуров, зять Сергея Лаврова, экс-А1
Дмитрий Григоренко, зампред правительства 🇷🇺
Вагит Аликперов, Лукойл
Лев Хасис, Сбербанк
Татьяна Навка, фигуристка
Дмитрий Песков
Олег Бойко, миллиардер
#санкции
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против дочерей Путина. Под санкции также попала Екатерина Винокурова, дочь Сергея Лаврова.