🇳🇮 Никарагуа рискует оказаться под украинскими санкциями 🇺🇦
На территории полуострова Крым откроется первая с 2014 года иностранная дипмиссия – консульское учреждение Никарагуа. Уже назначен почетный консул страны в Крыму, который получил в российском МИД патент. В МИД Украины подобное поведение Никарагуа объявили недружественными действиями, поддерживающими российскую агрессию.
С точки зрения законодательства Украины, Крым является временно оккупированной территорией, доступ на которую для иностранцев и лиц без гражданства возможен только через территорию Украины. Любые учреждения и должностные лица не признаются, если их создание / назначение, противоречит законодательству Украины. Любые действия и акты таких лиц не влекут юридических последствий. Украинская сторона начала процесс применения собственных санкций в отношении Никарагуа и в дальнейшем намерена предпринять все необходимые меры, предусмотренные национальным и международным правом, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, следует из заявления МИД Украины.
Напомним, что Никарагуа – одно из семи государств, признавших Крым российским, также в этом списке расположились Афганистан, Венесуэла, Куба, Сирия, Судан и КНДР.
#международноеправо #санкции
На территории полуострова Крым откроется первая с 2014 года иностранная дипмиссия – консульское учреждение Никарагуа. Уже назначен почетный консул страны в Крыму, который получил в российском МИД патент. В МИД Украины подобное поведение Никарагуа объявили недружественными действиями, поддерживающими российскую агрессию.
С точки зрения законодательства Украины, Крым является временно оккупированной территорией, доступ на которую для иностранцев и лиц без гражданства возможен только через территорию Украины. Любые учреждения и должностные лица не признаются, если их создание / назначение, противоречит законодательству Украины. Любые действия и акты таких лиц не влекут юридических последствий. Украинская сторона начала процесс применения собственных санкций в отношении Никарагуа и в дальнейшем намерена предпринять все необходимые меры, предусмотренные национальным и международным правом, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, следует из заявления МИД Украины.
Напомним, что Никарагуа – одно из семи государств, признавших Крым российским, также в этом списке расположились Афганистан, Венесуэла, Куба, Сирия, Судан и КНДР.
#международноеправо #санкции
🇺🇸 Санкции США против китайских компаний 🇨🇳
Опубликован исполнительный указ, предусматривающий запрет гражданам и организациям, чьим личным законом является право США, с 11 января 2021 года совершать операции с ценными бумагами китайских компаний, сотрудничающих с китайской армией. Полномочия по ведению указанного перечня предоставлены Минобороны США и Минфину США.
Покидая Белый Дом, Дональд Трамп решил нанести ещё один удар по китайской экономике. Джо Байдену достанется интересное наследство, но пока не ясно, к чему это приведет. Мы обязательно будем следить и информировать Вас.
#санкции
Опубликован исполнительный указ, предусматривающий запрет гражданам и организациям, чьим личным законом является право США, с 11 января 2021 года совершать операции с ценными бумагами китайских компаний, сотрудничающих с китайской армией. Полномочия по ведению указанного перечня предоставлены Минобороны США и Минфину США.
Покидая Белый Дом, Дональд Трамп решил нанести ещё один удар по китайской экономике. Джо Байдену достанется интересное наследство, но пока не ясно, к чему это приведет. Мы обязательно будем следить и информировать Вас.
#санкции
Народный трибунал в Беларуси
Вчера Светлана Тихановская выступила с политическим заявлением о создании Народного трибунала для рассмотрения преступлений режима Лукашенко на основе материалов, собранных через системы фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Видимо она вдохновилась Украинским народным трибуналом по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, созданным самопровозглашенными ДНР и ЛНР в 2018 году.
Как говорится, безумству храбрых поем мы песню! С точки зрения национального права РБ, перспектив у Народного трибунала при действующей власти нет никаких, за исключением, привлечения госпожи Тихановской к юридической ответственности. Думается, что уполномоченные органы уже проверили ее выступление на предмет наличия признаков состава преступления. Однако, с точки зрения международного права, заявление дает почву для размышлений относительно международного уголовного правосудия.
К настоящему моменту существует несколько институционных моделей органов международного уголовного правосудия: МУС, международные уголовные трибуналы (МУТ), смешанные трибуналы (СТ) и интернационализированные трибуналы (ИТ). Проанализируем осуществимость каждого из вариантов к рассматриваемой ситуации.
МУС не обладает юрисдикцией в отношении Беларуси и ее граждан, поскольку государство не ратифицировало Римский Статут. Однако существует легитимирующее исключение, если СБ ООН направит соответствующую резолюцию в МУС (ст. 13 Статута). Такие прецеденты случались (см. Муаммар Каддафи) ранее, однако сомнительно, что РФ может поддержать подобное развитие событий. Аналогичное сомнение справедливо и в отношении МУТов, поскольку трибуналы по Руанде и бывшей Югославии создавались на основе Резолюций СБ ООН. СТ формируются либо на основании решений временных администраций, учрежденных на месте конфликта (см. судебные коллегии в Косово), либо на основании соглашения ООН с государством (см. чрезвычайные палаты в судах Камбоджи). Очевидно, что оба варианта в настоящий момент не подходят. В свою очередь, ИТ – это разбирательство с участием международных судей, которое осуществляется национальными судами. Однако Народные трибуналы по национальному праву РБ не приобретут статус национальных, по крайней мере, при действующей власти. Следовательно, международно-правового института для правомерной реализации идеи госпожи Тихановской при действующей власти не имеется.
#международноеправо
Вчера Светлана Тихановская выступила с политическим заявлением о создании Народного трибунала для рассмотрения преступлений режима Лукашенко на основе материалов, собранных через системы фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Видимо она вдохновилась Украинским народным трибуналом по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, созданным самопровозглашенными ДНР и ЛНР в 2018 году.
Как говорится, безумству храбрых поем мы песню! С точки зрения национального права РБ, перспектив у Народного трибунала при действующей власти нет никаких, за исключением, привлечения госпожи Тихановской к юридической ответственности. Думается, что уполномоченные органы уже проверили ее выступление на предмет наличия признаков состава преступления. Однако, с точки зрения международного права, заявление дает почву для размышлений относительно международного уголовного правосудия.
К настоящему моменту существует несколько институционных моделей органов международного уголовного правосудия: МУС, международные уголовные трибуналы (МУТ), смешанные трибуналы (СТ) и интернационализированные трибуналы (ИТ). Проанализируем осуществимость каждого из вариантов к рассматриваемой ситуации.
МУС не обладает юрисдикцией в отношении Беларуси и ее граждан, поскольку государство не ратифицировало Римский Статут. Однако существует легитимирующее исключение, если СБ ООН направит соответствующую резолюцию в МУС (ст. 13 Статута). Такие прецеденты случались (см. Муаммар Каддафи) ранее, однако сомнительно, что РФ может поддержать подобное развитие событий. Аналогичное сомнение справедливо и в отношении МУТов, поскольку трибуналы по Руанде и бывшей Югославии создавались на основе Резолюций СБ ООН. СТ формируются либо на основании решений временных администраций, учрежденных на месте конфликта (см. судебные коллегии в Косово), либо на основании соглашения ООН с государством (см. чрезвычайные палаты в судах Камбоджи). Очевидно, что оба варианта в настоящий момент не подходят. В свою очередь, ИТ – это разбирательство с участием международных судей, которое осуществляется национальными судами. Однако Народные трибуналы по национальному праву РБ не приобретут статус национальных, по крайней мере, при действующей власти. Следовательно, международно-правового института для правомерной реализации идеи госпожи Тихановской при действующей власти не имеется.
#международноеправо
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Будут ли санкции 🇦🇿Азербайджану за сбитый Ми-24? Даже несмотря на подписание трёхстороннего мирного договора, Россия может пойти по проверенному пути, как в случае с Турцией пятилетней давности. Подробнее
• Представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения о новых правилах торговли товарами двойного назначения, которые соответствуют политике ЕС в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, чтобы способствовать миру, безопасности и стабильности в регионе, а также помочь обеспечить соблюдение прав человека и международного гуманитарного права. Подробнее
• Как работают🇨🇭швейцарские санкции? В Швейцарии в настоящее время существуют и администрируются 24 режима санкций, один из которых связан с ситуацией на Украине. Подробнее
• Гражданин🇹🇼Тайваня и международные компании обвиняются в преступном сговоре с целью нарушения иранских санкций. Физическому лицу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $250 000, а компаниям - штраф до $500 000. Подробнее
• 🇨🇭Швейцарский регулятор обновил инструкцию по выявлению финансовых рисков. Ведомство определило семь основных рисков, среди которых отмывание денег и кибератаки. Также особо выделяется риск возможных дефолтов и корректировок по зарубежным корпоративным займам и облигациям. Подробнее
• 🇳🇮Никарагуа рискует оказаться под 🇺🇦 украинскими санкциями. На территории полуострова Крым откроется первая с 2014 года иностранная дипмиссия – консульское учреждение Никарагуа. В МИД Украины подобное поведение Никарагуа объявили недружественными действиями, поддерживающими российскую агрессию. Подробнее
• Санкции 🇺🇸США против 🇨🇳 китайских компаний. Опубликован исполнительный указ, предусматривающий запрет гражданам и организациям, чьим личным законом является право США, с 11 января 2021 года совершать операции с ценными бумагами китайских компаний, включенных в специальный перечень китайских компаний, сотрудничающих с китайской армией. Подробнее
• Народный трибунал в🇧🇾 Беларуси. Светлана Тихановская выступила с политическим заявлением о создании Народного трибунала для рассмотрения преступлений режима Лукашенко на основе материалов, собранных через системы фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸США ввели новые санкции против 🇸🇾Сирии. В санкционные списки попали министерство нефти и полезных ископаемых, сил национальной обороны Сирии, а также девять компаний, связанных с переработкой и доставкой нефти, военным строительством, производством медицинских препаратов.
• 🇺🇸США вводят визовые ограничения против лиц, незаконно занимающихся торговлей древесиной. Этот новый механизм поможет пресечь передвижения и бизнес международных преступных организаций, усложнив им возможность контрабанды диких животных и древесины.
• 🇺🇸США расширили список санкций по 🇮🇷Ирану. В него внесены четыре человека и шесть организаций. Эти люди и структуры содействовали поставкам стратегически важных товаров, в том числе электронных компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, находящейся под санкциями с 2008 года.
• СМИ узнали о договоренности конгресса 🇺🇸США по санкциям по Nord Stream 2. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работали с российскими судами после завершения строительства.
• Трамп продлил на год санкции в связи с распространением оружия массового уничтожения. Меры действуют в отношении иностранных граждан, а также стран, по мнению Вашингтона, причастных к этому.
• Россия ввела ответные санкции против сотрудников руководящих структур 🇩🇪ФРГ и 🇫🇷Франции. По словам С. Лаврова, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Будут ли санкции 🇦🇿Азербайджану за сбитый Ми-24? Даже несмотря на подписание трёхстороннего мирного договора, Россия может пойти по проверенному пути, как в случае с Турцией пятилетней давности. Подробнее
• Представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения о новых правилах торговли товарами двойного назначения, которые соответствуют политике ЕС в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, чтобы способствовать миру, безопасности и стабильности в регионе, а также помочь обеспечить соблюдение прав человека и международного гуманитарного права. Подробнее
• Как работают🇨🇭швейцарские санкции? В Швейцарии в настоящее время существуют и администрируются 24 режима санкций, один из которых связан с ситуацией на Украине. Подробнее
• Гражданин🇹🇼Тайваня и международные компании обвиняются в преступном сговоре с целью нарушения иранских санкций. Физическому лицу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $250 000, а компаниям - штраф до $500 000. Подробнее
• 🇨🇭Швейцарский регулятор обновил инструкцию по выявлению финансовых рисков. Ведомство определило семь основных рисков, среди которых отмывание денег и кибератаки. Также особо выделяется риск возможных дефолтов и корректировок по зарубежным корпоративным займам и облигациям. Подробнее
• 🇳🇮Никарагуа рискует оказаться под 🇺🇦 украинскими санкциями. На территории полуострова Крым откроется первая с 2014 года иностранная дипмиссия – консульское учреждение Никарагуа. В МИД Украины подобное поведение Никарагуа объявили недружественными действиями, поддерживающими российскую агрессию. Подробнее
• Санкции 🇺🇸США против 🇨🇳 китайских компаний. Опубликован исполнительный указ, предусматривающий запрет гражданам и организациям, чьим личным законом является право США, с 11 января 2021 года совершать операции с ценными бумагами китайских компаний, включенных в специальный перечень китайских компаний, сотрудничающих с китайской армией. Подробнее
• Народный трибунал в🇧🇾 Беларуси. Светлана Тихановская выступила с политическим заявлением о создании Народного трибунала для рассмотрения преступлений режима Лукашенко на основе материалов, собранных через системы фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸США ввели новые санкции против 🇸🇾Сирии. В санкционные списки попали министерство нефти и полезных ископаемых, сил национальной обороны Сирии, а также девять компаний, связанных с переработкой и доставкой нефти, военным строительством, производством медицинских препаратов.
• 🇺🇸США вводят визовые ограничения против лиц, незаконно занимающихся торговлей древесиной. Этот новый механизм поможет пресечь передвижения и бизнес международных преступных организаций, усложнив им возможность контрабанды диких животных и древесины.
• 🇺🇸США расширили список санкций по 🇮🇷Ирану. В него внесены четыре человека и шесть организаций. Эти люди и структуры содействовали поставкам стратегически важных товаров, в том числе электронных компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, находящейся под санкциями с 2008 года.
• СМИ узнали о договоренности конгресса 🇺🇸США по санкциям по Nord Stream 2. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работали с российскими судами после завершения строительства.
• Трамп продлил на год санкции в связи с распространением оружия массового уничтожения. Меры действуют в отношении иностранных граждан, а также стран, по мнению Вашингтона, причастных к этому.
• Россия ввела ответные санкции против сотрудников руководящих структур 🇩🇪ФРГ и 🇫🇷Франции. По словам С. Лаврова, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.
#еженедельныйдайджест
От всей души поздравляем коллег с канала Санкции. Экспертиза с первой тысячей подписчиков! Санкции с нами надолго. При Байдене будет много новых санкций, нам всем есть куда развиваться.
🇺🇸 Нарушения режима «крымских» санкций США могут помешать Airbnb выйти на IPO
Как следует из документов, предоставленных Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о первичном размещении акций (IPO), в июле этого года OFAC направил Airbnb предостережение о недопустимости нарушения законодательства о санкциях США в отношении Крыма.
На этом основании сервис провёл внутренний аудит и нашёл нарушения не только «крымских» санкций, но и режима санкций в отношении Кубы. Отчёт о добровольно выявленных нарушениях Airbnb направил регулятору в ещё сентябре.
Теперь платформа находится в контакте с OFAC. Сроки IPO из-за проводимой проверки и настройки комплаенс-программы могут сдвинуться.
По результатам расследования и с учётом добровольного раскрытия фактов нарушения, а также сотрудничества с регулятором, сервис заплатит определённый штраф. Практика OFAC этого года по привлечению к административной ответственности знает случай, когда IT-гигант Amazon за сотни нарушений был оштрафован на скромные 134,000 долларов.
Airbnb является популярным сервисом аренды домов и квартир. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
#комплаенс
Как следует из документов, предоставленных Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о первичном размещении акций (IPO), в июле этого года OFAC направил Airbnb предостережение о недопустимости нарушения законодательства о санкциях США в отношении Крыма.
На этом основании сервис провёл внутренний аудит и нашёл нарушения не только «крымских» санкций, но и режима санкций в отношении Кубы. Отчёт о добровольно выявленных нарушениях Airbnb направил регулятору в ещё сентябре.
Теперь платформа находится в контакте с OFAC. Сроки IPO из-за проводимой проверки и настройки комплаенс-программы могут сдвинуться.
По результатам расследования и с учётом добровольного раскрытия фактов нарушения, а также сотрудничества с регулятором, сервис заплатит определённый штраф. Практика OFAC этого года по привлечению к административной ответственности знает случай, когда IT-гигант Amazon за сотни нарушений был оштрафован на скромные 134,000 долларов.
Airbnb является популярным сервисом аренды домов и квартир. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
#комплаенс
Самая большая зона свободной торговли
15 государств, включая Китай 🇨🇳, Японию 🇯🇵, Южную Корею 🇰🇷, Австралию 🇦🇺 и другие государства Индо-тихоокеанского региона, подписали соглашение о Комплексном региональном экономическом партнерстве (Соглашение). В соответствии с его статьей 20.6 оно вступит в силу через 60 дней после получения депозитарием 9 ратификационных грамот; причем 6 государств должны быть членами АСЕАН, а 3 – нет.
Соглашение создаёт самую большую зону свободной торговли (ЗСТ), поскольку на подписантов приходится 29% мирового ВВП. Соглашение отражает тренд последних лет урегулировать в рамках одного документа, как можно больше вопросов, связанных с торговлей. В частности, оно содержит положения о торговле услугами и товарами, конкуренции, санитарных и фитосанитарных нормах и т.д.
ЗСТ между 15 государствами предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин, а также неприменение нетарифных мер в своих взаимоотношениях (см. статьи 2.4, 2.16). Создаваемые Соглашением органы не наделяются наднациональной компетенцией, а их решения не обязывают членов ЗСТ (см. главу 18). Постоянно действующий судебный орган не создаётся, вместо этого для рассмотрения конкретного спора будет формироваться панель арбитров (см. главу 19).
#международноеправо
15 государств, включая Китай 🇨🇳, Японию 🇯🇵, Южную Корею 🇰🇷, Австралию 🇦🇺 и другие государства Индо-тихоокеанского региона, подписали соглашение о Комплексном региональном экономическом партнерстве (Соглашение). В соответствии с его статьей 20.6 оно вступит в силу через 60 дней после получения депозитарием 9 ратификационных грамот; причем 6 государств должны быть членами АСЕАН, а 3 – нет.
Соглашение создаёт самую большую зону свободной торговли (ЗСТ), поскольку на подписантов приходится 29% мирового ВВП. Соглашение отражает тренд последних лет урегулировать в рамках одного документа, как можно больше вопросов, связанных с торговлей. В частности, оно содержит положения о торговле услугами и товарами, конкуренции, санитарных и фитосанитарных нормах и т.д.
ЗСТ между 15 государствами предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин, а также неприменение нетарифных мер в своих взаимоотношениях (см. статьи 2.4, 2.16). Создаваемые Соглашением органы не наделяются наднациональной компетенцией, а их решения не обязывают членов ЗСТ (см. главу 18). Постоянно действующий судебный орган не создаётся, вместо этого для рассмотрения конкретного спора будет формироваться панель арбитров (см. главу 19).
#международноеправо
🇺🇸 Сенат США одобрил «закон Родченкова»
Законопроект, именуемый Rodchenkov Anti-Doping Act, предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем.
Особо интересно, что законопроект предусматривает экстерриториальное действие своих положений. Такая конструкция, использующаяся и для целей санкций США, позволит преследовать нарушителей не только в США, но и в других странах. Под действие акта, например, могут попасть соревнования, которые получают финансирование от компаний, работающих в Соединённых Штатах, или которые получают деньги от трансляций в США.
#международноеправо
Законопроект, именуемый Rodchenkov Anti-Doping Act, предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем.
Особо интересно, что законопроект предусматривает экстерриториальное действие своих положений. Такая конструкция, использующаяся и для целей санкций США, позволит преследовать нарушителей не только в США, но и в других странах. Под действие акта, например, могут попасть соревнования, которые получают финансирование от компаний, работающих в Соединённых Штатах, или которые получают деньги от трансляций в США.
#международноеправо
«Трамп напоследок разбушевался», пишут коллеги на канале Санкции.Экспертиза.
На самом деле всё немного не так. По данным нашего источника в Вашингтоне, для сотрудников OFAC просто сейчас установлены следующие приоритеты:
1. Иран
2. Венесуэла
3. КНДР
России нет даже в первой пятёрке, а режимы TCO и SDNT так вообще ушли из первой десятки! Но не нужно думать, что остальные режимы и их нарушители (FSE) получили индульгенцию. Информация по 31 CFR Part 501 продолжает поступать и скапливаться в ведомстве «до лучших времён».
Поэтому лучшие силы брошены на Иран и большинство из 220 сотрудников OFAC заняты этим. Ребята просто отрабатывают задание от Андреи Гацки, которой задачу "пушить Иран" поставила Сигал Манделькер, которая сама получила её от Стива Мнучина.
#OFAC #санкции
На самом деле всё немного не так. По данным нашего источника в Вашингтоне, для сотрудников OFAC просто сейчас установлены следующие приоритеты:
1. Иран
2. Венесуэла
3. КНДР
России нет даже в первой пятёрке, а режимы TCO и SDNT так вообще ушли из первой десятки! Но не нужно думать, что остальные режимы и их нарушители (FSE) получили индульгенцию. Информация по 31 CFR Part 501 продолжает поступать и скапливаться в ведомстве «до лучших времён».
Поэтому лучшие силы брошены на Иран и большинство из 220 сотрудников OFAC заняты этим. Ребята просто отрабатывают задание от Андреи Гацки, которой задачу "пушить Иран" поставила Сигал Манделькер, которая сама получила её от Стива Мнучина.
#OFAC #санкции
🇺🇸 Майкл Помпео объяснил причину введения вчерашних санкций против должностных лиц и организаций Ирана
В ноябре 2019 года в иранской провинции Хузестан вспыхнули гражданские протесты. По приказу режима началось их подавление. Чтобы скрыть доказательства жестокого подавления протестов была введена полнейшая цифровая блокада. Против протестующих применялась бронетехника и пулеметы, гражданские лица становились мишенями снайперов, сидящих на крышах домов. Когда протестующие прятались в близлежащих болотах, силы режима поджигали местность, а затем расстреливали тех, кто пытался бежать. 148 мирных протестующих было убито. Когда семьи пытались вернуть тела своих близких, иранские власти требовали с них сотни долларов за каждую пулю, изрешетившую тела их родственников.
В своем обращении Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Госсекретарь утверждает, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать иранский народ и требовать, чтобы режим относился к своему народу с уважением и достоинством, которых он заслуживает.
Напомним, 18 ноября Минфин США внёс в санкционные списки 1) Фонд исламской революции «Мостазафан», который поддерживает верховного лидера Ирана; 2) руководителей Фонда; 3) министра разведки и безопасности Ирана Махмуда Алави; 4) генерала КСИР Хейдара Аббасзаде и полковника КСИР Резу Папи; и 5) огромный конгломерат из примерно 160 холдингов в ключевых секторах иранской экономики.
#санкции
В ноябре 2019 года в иранской провинции Хузестан вспыхнули гражданские протесты. По приказу режима началось их подавление. Чтобы скрыть доказательства жестокого подавления протестов была введена полнейшая цифровая блокада. Против протестующих применялась бронетехника и пулеметы, гражданские лица становились мишенями снайперов, сидящих на крышах домов. Когда протестующие прятались в близлежащих болотах, силы режима поджигали местность, а затем расстреливали тех, кто пытался бежать. 148 мирных протестующих было убито. Когда семьи пытались вернуть тела своих близких, иранские власти требовали с них сотни долларов за каждую пулю, изрешетившую тела их родственников.
В своем обращении Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Госсекретарь утверждает, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать иранский народ и требовать, чтобы режим относился к своему народу с уважением и достоинством, которых он заслуживает.
Напомним, 18 ноября Минфин США внёс в санкционные списки 1) Фонд исламской революции «Мостазафан», который поддерживает верховного лидера Ирана; 2) руководителей Фонда; 3) министра разведки и безопасности Ирана Махмуда Алави; 4) генерала КСИР Хейдара Аббасзаде и полковника КСИР Резу Папи; и 5) огромный конгломерат из примерно 160 холдингов в ключевых секторах иранской экономики.
#санкции
🇱🇹 ЦБ Литвы оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
#комплаенс #FATF
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
#комплаенс #FATF
🇪🇺 ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко
Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза согласились продвигать новый пакет санкций в отношении Беларуси, который может быть готов через несколько недель. Министры полагают, что Александр Лукашенко отказывается от конструктивного диалога с общественностью, а ситуация в Беларуси только ухудшается.
Также сообщается, что новый список будет готов к концу ноября или началу декабря. Третий пакет санкций коснётся предприятий и бизнесменов, которые финансируют правительство Лукашенко.
#санкции
Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза согласились продвигать новый пакет санкций в отношении Беларуси, который может быть готов через несколько недель. Министры полагают, что Александр Лукашенко отказывается от конструктивного диалога с общественностью, а ситуация в Беларуси только ухудшается.
Также сообщается, что новый список будет готов к концу ноября или началу декабря. Третий пакет санкций коснётся предприятий и бизнесменов, которые финансируют правительство Лукашенко.
#санкции
🇺🇸 Закон США о санкциях против режима Лукашенко пришел в движение
В начале месяца мы писали о возрастающей обеспокоенности европейских политиков ситуацией в Беларуси, а также напомнили нашим читателям, что 🇺🇸 США в отличие от своих партнеров из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании и 🇨🇦 Канады, пока еще санкции не вводили. Ситуация может измениться в скором времени.
18 ноября 2020 года Палата представителей Конгресса США приняла Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020 («Закон»), который, если станет законом, дополнит закон 2004 года о защите демократии в Беларуси. В преамбуле Закона признаются продолжающиеся нарушения режимом Лукашенко прав и свобод человека, принципов демократии, непрекращающееся давление на политически активных граждан и независимые СМИ, что привело к подрыву суверенитета государства и подчинению национальных интересов Беларуси интересам России, в том числе посредством интеграции в Союзное государство. Закон декларирует, что США осуждают действия представителей режима, призывают к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных в стране, поддерживают стремление населения к демократии, правам человека и верховенству закона, не признают результаты прошедших президентских выборов и интеграцию Беларуси и России в союзное государство.
Значительно, по сравнению с предыдущей редакцией, расширен перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию США, в него добавлены в том числе граждане России, участвовавшие в разгонах мирных протестов; сотрудники Белорусского ЦИКа, участвовавшие в фальсификациях; сотрудники белорусских силовых структур; государственные служащие, оказывавшие давление на независимые СМИ; и служащие Союзного государства. Законом предусмотрена блокировка операций с активами высокопоставленных служащих режима Лукашенко и членов их семей, а также должностных лиц Союзного государства. Запрещается осуществлять платежи и передавать собственность указанным лицам и подконтрольным им компаниям, в пользу последних также запрещен экспорт и реэкспорт товаров, услуг и технологий.
Особое внимание Закон уделяет межгосударственному сотрудничеству США с ЕС, Великобританией и Канадой по вопросам санкций против режима Лукашенко, а также для целей сдерживания действий России по подрыву суверенитета Беларуси. В случае принятия Закон не только введет новые санкции против режима Лукашенко, но также станет первым примером противодействия интеграции России и Беларуси в Союзное государство.
#санкции
В начале месяца мы писали о возрастающей обеспокоенности европейских политиков ситуацией в Беларуси, а также напомнили нашим читателям, что 🇺🇸 США в отличие от своих партнеров из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании и 🇨🇦 Канады, пока еще санкции не вводили. Ситуация может измениться в скором времени.
18 ноября 2020 года Палата представителей Конгресса США приняла Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020 («Закон»), который, если станет законом, дополнит закон 2004 года о защите демократии в Беларуси. В преамбуле Закона признаются продолжающиеся нарушения режимом Лукашенко прав и свобод человека, принципов демократии, непрекращающееся давление на политически активных граждан и независимые СМИ, что привело к подрыву суверенитета государства и подчинению национальных интересов Беларуси интересам России, в том числе посредством интеграции в Союзное государство. Закон декларирует, что США осуждают действия представителей режима, призывают к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных в стране, поддерживают стремление населения к демократии, правам человека и верховенству закона, не признают результаты прошедших президентских выборов и интеграцию Беларуси и России в союзное государство.
Значительно, по сравнению с предыдущей редакцией, расширен перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию США, в него добавлены в том числе граждане России, участвовавшие в разгонах мирных протестов; сотрудники Белорусского ЦИКа, участвовавшие в фальсификациях; сотрудники белорусских силовых структур; государственные служащие, оказывавшие давление на независимые СМИ; и служащие Союзного государства. Законом предусмотрена блокировка операций с активами высокопоставленных служащих режима Лукашенко и членов их семей, а также должностных лиц Союзного государства. Запрещается осуществлять платежи и передавать собственность указанным лицам и подконтрольным им компаниям, в пользу последних также запрещен экспорт и реэкспорт товаров, услуг и технологий.
Особое внимание Закон уделяет межгосударственному сотрудничеству США с ЕС, Великобританией и Канадой по вопросам санкций против режима Лукашенко, а также для целей сдерживания действий России по подрыву суверенитета Беларуси. В случае принятия Закон не только введет новые санкции против режима Лукашенко, но также станет первым примером противодействия интеграции России и Беларуси в Союзное государство.
#санкции
🇺🇸 Санкции США v. граф Дракула 🧛
Доброго пятничного вечера, дорогие друзья! Как часто Вам приходилось улыбаться от забавных совпадений, встречающихся в Вашей практике? Поделитесь с нами в комментариях. Нам недавно тоже встретилось одно, которым мы с удовольствием поделимся.
02 июня 2020 года федеральный суд Округа Колумбия зарегистрировал иск турецкой компании Askan Holdings Ltd. против министра финансов США, возглавляемого им министерства и OFAC. Истец возмущается, что OFAC рекомендовал американскому филиалу Deutsche Bank отказать в возмещении практически 💵1’000’000 аванса по отмененной сделке купли-продажи самолета Airbus A320.
Следуя сложившейся деловой практике, после отказа в проведении платежа истец, а также его эскроу-агент, обратились в OFAC за соответствующей лицензией, но обе попытки окончились провалом. Свои действия OFAC мотивировал вовлеченностью в сделку международного террориста, включенного в соответствующий санкционный список США. Никаких доказательств OFAC соискателям лицензии не предоставил. Перед обращением в суд, со слов истца, он потратил сотни тысяч долларов на оплату услуг юристов, которые до мелочей изучили действующие в США санкционные программы, но так и не смогли найти причину невозврата аванса.
Тщательно изучив обстоятельства дела, мы полагаем, что сможем объяснить такое поведение OFAC. Дело в том, что истец – зарегистрированная на 🇸🇨 Сейшелах авиакомпания, на 100% принадлежащая 🇷🇴 румынской компании Трансильванские Международные Авиалинии. Для многих Трансильвания – это не только живописный регион в центральной Румынии, но и родина самого известного в мире вампира – графа Дракулы. Возможно, OFAC знает больше, чем публикует на своем сайта, а нам следует в ближайшее время ожидать еще один санкционный режим…
#пятничное
Доброго пятничного вечера, дорогие друзья! Как часто Вам приходилось улыбаться от забавных совпадений, встречающихся в Вашей практике? Поделитесь с нами в комментариях. Нам недавно тоже встретилось одно, которым мы с удовольствием поделимся.
02 июня 2020 года федеральный суд Округа Колумбия зарегистрировал иск турецкой компании Askan Holdings Ltd. против министра финансов США, возглавляемого им министерства и OFAC. Истец возмущается, что OFAC рекомендовал американскому филиалу Deutsche Bank отказать в возмещении практически 💵1’000’000 аванса по отмененной сделке купли-продажи самолета Airbus A320.
Следуя сложившейся деловой практике, после отказа в проведении платежа истец, а также его эскроу-агент, обратились в OFAC за соответствующей лицензией, но обе попытки окончились провалом. Свои действия OFAC мотивировал вовлеченностью в сделку международного террориста, включенного в соответствующий санкционный список США. Никаких доказательств OFAC соискателям лицензии не предоставил. Перед обращением в суд, со слов истца, он потратил сотни тысяч долларов на оплату услуг юристов, которые до мелочей изучили действующие в США санкционные программы, но так и не смогли найти причину невозврата аванса.
Тщательно изучив обстоятельства дела, мы полагаем, что сможем объяснить такое поведение OFAC. Дело в том, что истец – зарегистрированная на 🇸🇨 Сейшелах авиакомпания, на 100% принадлежащая 🇷🇴 румынской компании Трансильванские Международные Авиалинии. Для многих Трансильвания – это не только живописный регион в центральной Румынии, но и родина самого известного в мире вампира – графа Дракулы. Возможно, OFAC знает больше, чем публикует на своем сайта, а нам следует в ближайшее время ожидать еще один санкционный режим…
#пятничное
Путин продлил продуктовые "антисанкции" на 2021 год
Не встретим мы Новый год с норвежским лососем, оригинальным пармезаном, испанским хамоном и польскими яблоками. Сегодня президент России продлил действие своего указа от 06.08.2014 № 560 на 2021 календарный год.
Как мы писали ранее, в прошлые годы продуктовое эмбарго продлевалось летом, не позднее 12 июля, и отсутствие президентского указа давало российским гурманам робкую надежду.
#эмбарго
Не встретим мы Новый год с норвежским лососем, оригинальным пармезаном, испанским хамоном и польскими яблоками. Сегодня президент России продлил действие своего указа от 06.08.2014 № 560 на 2021 календарный год.
Как мы писали ранее, в прошлые годы продуктовое эмбарго продлевалось летом, не позднее 12 июля, и отсутствие президентского указа давало российским гурманам робкую надежду.
#эмбарго
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Нарушения режима «крымских» санкций 🇺🇸 США могут помешать Airbnb выйти на IPO. В июле этого года OFAC направил Airbnb предостережение о недопустимости нарушения законодательства о санкциях США в отношении Крыма. Сервис провёл внутренний аудит и нашёл нарушения не только «крымских» санкций, но и режима санкций в отношении Кубы. Подробнее
• 15 государств, включая 🇨🇳 Китай, 🇯🇵 Японию, 🇰🇷 Южную Корею, 🇦🇺 Австралию и другие государства Индо-тихоокеанского региона, подписали соглашение о Комплексном региональном экономическом партнерстве. Соглашение между 15 государствами предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин, а также неприменение нетарифных мер в своих взаимоотношениях. Подробнее
• Сенат 🇺🇸 США одобрил «закон Родченкова». Законопроект предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем. Подробнее
• 🇺🇸 Майкл Помпео объяснил причину введения недавних санкций против должностных лиц и организаций Ирана. Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Подробнее
• 🇱🇹 ЦБ Литвы оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML. Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом. Подробнее
• Министры иностранных дел стран 🇪🇺 Евросоюза согласились продвигать новый пакет санкций в отношении Беларуси. Третий пакет санкций коснётся предприятий и бизнесменов, которые финансируют правительство Лукашенко. Подробнее
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла законопроект Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020. В его преамбуле признаются продолжающиеся нарушения режимом Лукашенко прав и свобод человека, принципов демократии, непрекращающееся давление на политически активных граждан и независимые СМИ. Подробнее
• 🇷🇺 Путин продлил продуктовые "антисанкции" на 2021 год. Не встретим мы Новый год с норвежским лососем, оригинальным пармезаном, испанским хамоном и польскими яблоками. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸 Трамп в ближайшие недели примет жесткие меры в отношении Китая. Вашингтонская администрация планирует ввести санкции против большого количества китайских компаний, государственных структур и должностных лиц за приписываемое им участие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге либо в связи с возможной угрозой национальной безопасности США.
• 🇧🇾 Минск объявил о санкциях против ЕС и Канады. Расширение планируется начать с 17 ноября. Попавшие в список лица могут столкнуться с проблемами при поездках не только в Беларусь, но и в Россию.
• 🇳🇱 Нидерланды применят санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента.
• 🇺🇸 США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании. В список санкций попали "Генеральная торговая компания "Чхолсан" с ее московским филиалом и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Нарушения режима «крымских» санкций 🇺🇸 США могут помешать Airbnb выйти на IPO. В июле этого года OFAC направил Airbnb предостережение о недопустимости нарушения законодательства о санкциях США в отношении Крыма. Сервис провёл внутренний аудит и нашёл нарушения не только «крымских» санкций, но и режима санкций в отношении Кубы. Подробнее
• 15 государств, включая 🇨🇳 Китай, 🇯🇵 Японию, 🇰🇷 Южную Корею, 🇦🇺 Австралию и другие государства Индо-тихоокеанского региона, подписали соглашение о Комплексном региональном экономическом партнерстве. Соглашение между 15 государствами предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин, а также неприменение нетарифных мер в своих взаимоотношениях. Подробнее
• Сенат 🇺🇸 США одобрил «закон Родченкова». Законопроект предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем. Подробнее
• 🇺🇸 Майкл Помпео объяснил причину введения недавних санкций против должностных лиц и организаций Ирана. Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Подробнее
• 🇱🇹 ЦБ Литвы оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML. Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом. Подробнее
• Министры иностранных дел стран 🇪🇺 Евросоюза согласились продвигать новый пакет санкций в отношении Беларуси. Третий пакет санкций коснётся предприятий и бизнесменов, которые финансируют правительство Лукашенко. Подробнее
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла законопроект Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020. В его преамбуле признаются продолжающиеся нарушения режимом Лукашенко прав и свобод человека, принципов демократии, непрекращающееся давление на политически активных граждан и независимые СМИ. Подробнее
• 🇷🇺 Путин продлил продуктовые "антисанкции" на 2021 год. Не встретим мы Новый год с норвежским лососем, оригинальным пармезаном, испанским хамоном и польскими яблоками. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸 Трамп в ближайшие недели примет жесткие меры в отношении Китая. Вашингтонская администрация планирует ввести санкции против большого количества китайских компаний, государственных структур и должностных лиц за приписываемое им участие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге либо в связи с возможной угрозой национальной безопасности США.
• 🇧🇾 Минск объявил о санкциях против ЕС и Канады. Расширение планируется начать с 17 ноября. Попавшие в список лица могут столкнуться с проблемами при поездках не только в Беларусь, но и в Россию.
• 🇳🇱 Нидерланды применят санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента.
• 🇺🇸 США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании. В список санкций попали "Генеральная торговая компания "Чхолсан" с ее московским филиалом и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга.
#еженедельныйдайджест
🇺🇸 США вышли из Договора по открытому небу
Многосторонний Договор по открытому небу (ДОН) 1992 года предоставляет государствам-участникам право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. На данный момент участниками договора являются 33 государства, в том числе и Российская Федерация.
Госдепартамент США заявил, что 22 ноября 2020 года истекли полгода с момента подачи ими уведомления другим участникам о намерении выйти из соглашения. С этого момента выход США из договора вступил в силу, и Соединенные Штаты больше не являются государством-участником ДОН. Это означает, что США не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным.
Поводом для выхода США из соглашения стали, как утверждает американская сторона, многочисленные нарушения со стороны Российской Федерации: запрет на использование неба в десятикилометровом коридоре вдоль границы РФ с Абхазией и Южной Осетией; ограничение дальности полетов над Калининградской областью 500 километрами; полеты над Крымом, который Запад не считает территорией России.
#международноеправо
Многосторонний Договор по открытому небу (ДОН) 1992 года предоставляет государствам-участникам право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. На данный момент участниками договора являются 33 государства, в том числе и Российская Федерация.
Госдепартамент США заявил, что 22 ноября 2020 года истекли полгода с момента подачи ими уведомления другим участникам о намерении выйти из соглашения. С этого момента выход США из договора вступил в силу, и Соединенные Штаты больше не являются государством-участником ДОН. Это означает, что США не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным.
Поводом для выхода США из соглашения стали, как утверждает американская сторона, многочисленные нарушения со стороны Российской Федерации: запрет на использование неба в десятикилометровом коридоре вдоль границы РФ с Абхазией и Южной Осетией; ограничение дальности полетов над Калининградской областью 500 километрами; полеты над Крымом, который Запад не считает территорией России.
#международноеправо
🇷🇺 «Неминуемый соразмерный ответ» // Российские санкции британским должностным лицам
В нерабочий субботний день Мария Захарова наконец-то сделала заявление о введении Россией ответных санкций в отношении 25 представителей Великобритании. Основанием стали недружественные действия британских властей по введению санкций против ряда должностных лиц России в рамках т. н. «дела Магнитского».
Из её заявления узнали для себя новый термин «национальные санкции». Имеются ввиду, конечно же, односторонние ограничительные меры. А вот список не въездных подсанкционных лиц не узнали. Наши многократно обещанные взаимные санкции введены на основании Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке въезда и выезда» и запрещают этим 25 британцам, список которых не был опубликован, приезжать на территорию РФ. Беспокоимся о её величестве Королеве, сможет ли она посетить Урюпинск? Или её развернут прямо в аэропорту прилёта :(
#симметричныйответ #санкции
В нерабочий субботний день Мария Захарова наконец-то сделала заявление о введении Россией ответных санкций в отношении 25 представителей Великобритании. Основанием стали недружественные действия британских властей по введению санкций против ряда должностных лиц России в рамках т. н. «дела Магнитского».
Из её заявления узнали для себя новый термин «национальные санкции». Имеются ввиду, конечно же, односторонние ограничительные меры. А вот список не въездных подсанкционных лиц не узнали. Наши многократно обещанные взаимные санкции введены на основании Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке въезда и выезда» и запрещают этим 25 британцам, список которых не был опубликован, приезжать на территорию РФ. Беспокоимся о её величестве Королеве, сможет ли она посетить Урюпинск? Или её развернут прямо в аэропорту прилёта :(
#симметричныйответ #санкции