🗳Подведены итоги Совета директоров, состоявшегося 22 ноября в заочной форме:

✅принята к сведению информация о ходе подготовки производственных объектов РусГидро к отопительному сезону. Все энергокомпании Группы РусГидро получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2023–24 годов и готовы к работе в условиях низких температур, в наиболее ответственный для энергетиков период, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии;

✅утверждена новая бессрочная программа биржевых облигаций ПАО «РусГидро» и проспект эмиссии ценных бумаг, также утвержден отчет о реализации непрофильных активов РусГидро за 9 месяцев 2023 года и приняты другие решения.

#советдиректоров #отчет #облигация #озп #заседание

🗳Подведены итоги Совета директоров РусГидро, состоявшегося 22 декабря в заочной форме:

✅утвержден отчет о промежуточных итогах исполнении бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2023 года;

✅утверждена Программа страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год;

✅утвержден реестр непрофильных активов в новой редакции и план по их реализации на 4 квартал 2023 года - 2024 год.

#советдиректоров #отчет #бизнесплан #заседание

🗳6 февраля состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

✅Совет директоров одобрил изменения в Техническую политику, утвердил отчет о реализации непрофильных активов и план-график контрольных мероприятий службы внутреннего аудита.

#советдиректоров #техполитика #заседание #непрофильныеактивы

✅Годовое общее собрание акционеров РусГидро (ГОСА) состоится 28 июня 2024 года в форме заочного голосования. Такое решение принял Совет директоров компании на заседании, состоявшемся 4 апреля в заочной форме.

✅Рассмотрены предложения акционеров по вопросам в повестку дня ГОСА, а также кандидаты для избрания на ГОСА в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Определена дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ГОСА, – 3 июня 2024 года.

#госа #советдиректоров #общеесобрание

🗳26 апреля состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

✅Совет директоров принял к сведению отчет о реализации Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта за 2023 год.

✅Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. Всего оборудовано 74 современных офиса обслуживания – ЕРИЦ, 19 из них в 2023 году. 100% потребителей 7 регионов присутствия ПАО «ДЭК» (Амурская и Сахалинская области, Хабаровский, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) обслуживаются в едином контактном центре ПАО «ДЭК» – за год обработано более 2,7 млн обращений.

#советдиректоров #цифровыетехнологии #заседание #сбыт #ериц

🗳30 мая состоялось очное заседание Совета директоров РусГидро.

На нем утверждены:

✅ отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 2023 год, включая отчет об исполнении инвестиционной программы;

✅отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро за 2023 год;

✅ бизнес-план и инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2024 год, а также приняты другие решения.

#советдиректоров #бизнесплан #инвестпрограмма

🗳Подведены итоги заочного заседания Совета директоров РусГидро, состоявшегося 30 мая.

Утверждены:

✅актуализированная Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро;

✅отчет о выполнении плана мероприятий по реализации непрофильных активов РусГидро за 3 месяца 2024 года;

✅перечень инвестиционных проектов, по которым в 2024-2025 годах планируется публичный технологический и ценовой аудит.

#советдиректоров #тца #непрофиль #заседание #стратегия #ит

🗳Совет директоров РусГидро утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров (ГОСА), рассмотрел проект годового отчета и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2023 года и рекомендовал ГОСА утвердить документы.

Также Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «Технологии Доверия – Аудит» аудитором РусГидро и утвердить новую редакцию Устава.

#госа #советдиректоров #собрание #акционер

🗳Подведены итоги очного заседания Совета директоров РусГидро, состоявшегося 21 июня.

Рассмотрены:

✅ программа развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на 2023–2033 гг.;

✅информация о реализации энергосервисных проектов.

#советдиректоров #агэк #виэ #заседание

🗳Подведены итоги заседания Совета директоров РусГидро, состоявшегося 27 июня.

✅Утверждены:

🟩отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2024 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов;

🟩отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками за 2023 год;

🟩отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров за 2023-2024 корпоративный год.

✅Приняты к сведению:

🟩отчет об исполнении плана восстановительных работ на Загорской ГАЭС-2;

🟩результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах независимой оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества.

#советдиректоров #заседание #бизнесплан #пкм