Forwarded from Бойлерная
͏Следствие выяснило, как совладельцы холдинга B&B Александр Балаховский и Яков Босинзон, злосчастно кинувшие на $5 млн своего делового партнера и известного решальщика Дениса Шапиро (Дионисий Золотов), подставили своих подчиненных.
В ближайшее время ГСУ СК РФ по Москве планирует перевести в разряд обвиняемых ряд сотрудников холдинга: Александра Шелепова, Светлану Наумочевоу и Вячеслава Ярымова, участвовавших в «обнулении» производственной компании – ООО «Бест Клин» – завода в подмосковном Видном, выпускавшего бытовую химии под известными в России и СНГ брендами Unicum, B&B, Easywork и другими.
Кроме того, Александр Балаховский, Яков Босинзон и третий фигурант громкого дела Александр Савоськин в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых не только за хищение товарных знаков и промышленных образцов, а также за их незаконное использование начиная с 2014 года. Их бывших подчиненных – номинальных директоров и участников подконтрольных компаний ждут обвинения по не менее серьезным статьям.
В процессе расследования выяснилось, что основным покупателем оборудования и сырья завода, переоформленного на подконтрольные «химикам» компании стало ООО «Производственная компания БК», в которой генеральным директором и участником был Александр Шелепов – подчиненный Александра Балаховского. Именно так Балаховский назвал его в ходе очной ставки с потерпевшим. За фокусы с исчезновением завода на бумаге, Шелепову грозит до 10 лет лишения свободы. Такое наказание предусматривает статья «растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Руководителям подконтрольных им фирм ООО «ЛЕХИМ» и ООО «ЛЕДА» также вряд ли удастся избежать наказания, когда сыщики вплотную займутся ими.
Кроме того, СК планирует разобраться с преднамеренным банкротством трех фирм: ООО «Бест клин», ООО «Производственная компания БК» и ООО «ХИМЛАЙФ». Все они были искусственно доведены до состояния неплатежеспособности. Их руководителям Олесе Каплистой, Александру Шелепову и Светлане Наумочевой грозит до 7 лет колонии со штрафом до 5 миллионов рублей за преднамеренное банкротство, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения (по ч. 2 ст. 196 УК РФ).
Проходивший до сих пор по делу как свидетель Вячеслав Ярымов – главный финансист Балаховского и Босинзона, придумывавший и воплотивший в жизнь схемы по уклонению от уплаты налогов, а также незаконной обналичке средств холдинга B&B, выводу их в иностранные юрисдикции и офшоры, также ответит за махинации.
Следователи усматривают в действиях Ярымова признаки незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и т.д.
«Из материалов дела четко видно, что всех этих людей втянули в свою преступную деятельность организаторы афер – Балаховский и Босинзон. Они вместе со всеми также будут нести ответственность не только за указанные выше составы преступлений, но и за организацию преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ), за что им грозит до 20 лет колонии», – заявил адвокат Роман Кандауров, представляющий интересы Шапиро.
В ближайшее время ГСУ СК РФ по Москве планирует перевести в разряд обвиняемых ряд сотрудников холдинга: Александра Шелепова, Светлану Наумочевоу и Вячеслава Ярымова, участвовавших в «обнулении» производственной компании – ООО «Бест Клин» – завода в подмосковном Видном, выпускавшего бытовую химии под известными в России и СНГ брендами Unicum, B&B, Easywork и другими.
Кроме того, Александр Балаховский, Яков Босинзон и третий фигурант громкого дела Александр Савоськин в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых не только за хищение товарных знаков и промышленных образцов, а также за их незаконное использование начиная с 2014 года. Их бывших подчиненных – номинальных директоров и участников подконтрольных компаний ждут обвинения по не менее серьезным статьям.
В процессе расследования выяснилось, что основным покупателем оборудования и сырья завода, переоформленного на подконтрольные «химикам» компании стало ООО «Производственная компания БК», в которой генеральным директором и участником был Александр Шелепов – подчиненный Александра Балаховского. Именно так Балаховский назвал его в ходе очной ставки с потерпевшим. За фокусы с исчезновением завода на бумаге, Шелепову грозит до 10 лет лишения свободы. Такое наказание предусматривает статья «растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Руководителям подконтрольных им фирм ООО «ЛЕХИМ» и ООО «ЛЕДА» также вряд ли удастся избежать наказания, когда сыщики вплотную займутся ими.
Кроме того, СК планирует разобраться с преднамеренным банкротством трех фирм: ООО «Бест клин», ООО «Производственная компания БК» и ООО «ХИМЛАЙФ». Все они были искусственно доведены до состояния неплатежеспособности. Их руководителям Олесе Каплистой, Александру Шелепову и Светлане Наумочевой грозит до 7 лет колонии со штрафом до 5 миллионов рублей за преднамеренное банкротство, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения (по ч. 2 ст. 196 УК РФ).
Проходивший до сих пор по делу как свидетель Вячеслав Ярымов – главный финансист Балаховского и Босинзона, придумывавший и воплотивший в жизнь схемы по уклонению от уплаты налогов, а также незаконной обналичке средств холдинга B&B, выводу их в иностранные юрисдикции и офшоры, также ответит за махинации.
Следователи усматривают в действиях Ярымова признаки незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и т.д.
«Из материалов дела четко видно, что всех этих людей втянули в свою преступную деятельность организаторы афер – Балаховский и Босинзон. Они вместе со всеми также будут нести ответственность не только за указанные выше составы преступлений, но и за организацию преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ), за что им грозит до 20 лет колонии», – заявил адвокат Роман Кандауров, представляющий интересы Шапиро.
В Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (о прекращении направления нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния)».
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, иммобилизация части доходов федерального бюджета, которые определяются как нефтегазовые, их обособленный учет и использование привели к целому ряду крупных негативных экономических и финансовых следствий.
Использование средств Фонда национального благосостояния (ранее Стабилизационного и Резервного фондов) посредством размещения в ценные бумаги иностранных государств по экономическому содержанию означает финансирование дефицитов бюджетов иностранных государств.
Вложение ежегодных поступлений федерального бюджета от нефтегазовых доходов в финансовые инструменты, эмитированные иностранными государствами и агентствами, явилось одним из каналов оттока капитала из страны и служило 1 искусственным тормозом экономического роста.
Цель законопроекта - исключить с 01.04.2022 года направление нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния. Все нефтегазовые доходы федерального бюджета подлежат учету и использованию как и любые другие поступления доходов федерального бюджета по принципу единства кассы. Кроме того, в проекте закона определяются особенности учета и использования остатков средств Фонда национального благосостояния, которые сформированы по состоянию на 01.04.2022 года, на финансирование дефицита федерального бюджета, на финансирование проектов государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» реальном секторе экономики, реализуемых российскими организациями, финансирование долгосрочных инвестиционных, в т.ч. самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
@ruarbitr
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, иммобилизация части доходов федерального бюджета, которые определяются как нефтегазовые, их обособленный учет и использование привели к целому ряду крупных негативных экономических и финансовых следствий.
Использование средств Фонда национального благосостояния (ранее Стабилизационного и Резервного фондов) посредством размещения в ценные бумаги иностранных государств по экономическому содержанию означает финансирование дефицитов бюджетов иностранных государств.
Вложение ежегодных поступлений федерального бюджета от нефтегазовых доходов в финансовые инструменты, эмитированные иностранными государствами и агентствами, явилось одним из каналов оттока капитала из страны и служило 1 искусственным тормозом экономического роста.
Цель законопроекта - исключить с 01.04.2022 года направление нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния. Все нефтегазовые доходы федерального бюджета подлежат учету и использованию как и любые другие поступления доходов федерального бюджета по принципу единства кассы. Кроме того, в проекте закона определяются особенности учета и использования остатков средств Фонда национального благосостояния, которые сформированы по состоянию на 01.04.2022 года, на финансирование дефицита федерального бюджета, на финансирование проектов государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» реальном секторе экономики, реализуемых российскими организациями, финансирование долгосрочных инвестиционных, в т.ч. самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
@ruarbitr
А что, так можно было?
Депутат и браконьер Рашкин купил лося, а также возместил некие судебные издержки, + сдал оружие.
Как это должно повлиять на итог рассмотрения уголовного дела и вынесение приговора?
Если бы Рашкин, простите, «родил лося» или вывел, но он его просто купил.
Не откроет ли это «дорогу» остальным браконьерам, когда можно будет нивелировать преступление покупкой эквивалента
браконьерски выловленной рыбы или амурского тигра?
P.S. где продаются лоси?
@ruarbitr
Депутат и браконьер Рашкин купил лося, а также возместил некие судебные издержки, + сдал оружие.
Как это должно повлиять на итог рассмотрения уголовного дела и вынесение приговора?
Если бы Рашкин, простите, «родил лося» или вывел, но он его просто купил.
Не откроет ли это «дорогу» остальным браконьерам, когда можно будет нивелировать преступление покупкой эквивалента
браконьерски выловленной рыбы или амурского тигра?
P.S. где продаются лоси?
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве девелоперской компании «БОЭС Констракшн».
«БОЭС Констракшн» строила ЖК на улице Сельскохозяйственной в Москве в интересах
ГК «Пионер», компания допустила существенное отставание в сроках строительства, в итоге получила иск от
ГК «Пионер» на сумму 1.4 млрд. рублей, который в последствии был отозван, как ошибочный.
Ранее «БОЭС Констрашн» отметилась участием в проектах ГК «ПИК», она застраивала ТЦ «Соларис», ЖК «Оранж-Парк», ЖК «Левобережный».
Контролирует «БЮЭС Констракшн» офшор «Анемина Холдингс» Лимитед», фактически у компании могут быть турецкие корни.
С заявлением о банкротстве фирмы обратилось ООО «Легист-Сервис», которое приобрело право требования к «БОЭС Констракшн» у «Строймехавто» на сумму 8.8 млн. рублей.
Долг перед «Строймехавто» возник за механизированную уборку и вывоз грунта.
@ruarbitr
«БОЭС Констракшн» строила ЖК на улице Сельскохозяйственной в Москве в интересах
ГК «Пионер», компания допустила существенное отставание в сроках строительства, в итоге получила иск от
ГК «Пионер» на сумму 1.4 млрд. рублей, который в последствии был отозван, как ошибочный.
Ранее «БОЭС Констрашн» отметилась участием в проектах ГК «ПИК», она застраивала ТЦ «Соларис», ЖК «Оранж-Парк», ЖК «Левобережный».
Контролирует «БЮЭС Констракшн» офшор «Анемина Холдингс» Лимитед», фактически у компании могут быть турецкие корни.
С заявлением о банкротстве фирмы обратилось ООО «Легист-Сервис», которое приобрело право требования к «БОЭС Констракшн» у «Строймехавто» на сумму 8.8 млн. рублей.
Долг перед «Строймехавто» возник за механизированную уборку и вывоз грунта.
@ruarbitr
Запущена ликвидация
ООО «Телеканал ТНТ4».
Тина Канделаки ушла с поста директора канала, ее функции будет выполнять ликвидатор Марина Разумова, кроме того в ЕГРЮЛ появилась отметка о том, что компания находится в стадии ликвидации.
ООО «Телеканал ТНТ4» контролируется «Газпром Медиа», канал управляет пакетом контента «Comedy Club Production», а также всевозможными фильмами сериалами.
Ранее Тина Канделаки приобрела у Сергея Шнурова долю в
ООО «Карбон Продакшн», которое намеревалось вместе сервисом «IVI» развивать кинопроизводство сериалов, на что планировалось выделить 1.5 млрд. рублей, но «IVI» покинули проект.
@ruarbitr
ООО «Телеканал ТНТ4».
Тина Канделаки ушла с поста директора канала, ее функции будет выполнять ликвидатор Марина Разумова, кроме того в ЕГРЮЛ появилась отметка о том, что компания находится в стадии ликвидации.
ООО «Телеканал ТНТ4» контролируется «Газпром Медиа», канал управляет пакетом контента «Comedy Club Production», а также всевозможными фильмами сериалами.
Ранее Тина Канделаки приобрела у Сергея Шнурова долю в
ООО «Карбон Продакшн», которое намеревалось вместе сервисом «IVI» развивать кинопроизводство сериалов, на что планировалось выделить 1.5 млрд. рублей, но «IVI» покинули проект.
@ruarbitr
Тина Гивиевна, а где тут скрытый смысл или иной подтекст, а уже тем более размещальщки?
Объективно компания ликвидируется, а то, что она таким образом реорганизуется, сохраняя контент, коллектив и лицензии, широкой общественности не было известно, ну теперь стало.
@ruarbitr
Объективно компания ликвидируется, а то, что она таким образом реорганизуется, сохраняя контент, коллектив и лицензии, широкой общественности не было известно, ну теперь стало.
@ruarbitr
Сообщают, что букмекер «Parimatch», участвующий в финансировании ВСУ Украины, громко «хлопнул дверью» и ушел с российского рынка, а потом также быстро вернулся за прибылью уже под брендом «Paribet».
«Paribet» управляется компанией «Бетринг», она зарегистрирована в Ростове-на-Дону, за 2020г. ее выручка достигла 15 млрд. рублей, а прибыль 467 млн. рублей.
Во владельцах значатся офшоры «Авдиво Холдингс Лтд» (Кипр), «Файберс ПТЕ. Лтд» (Сингапур), выходец из «Rambler» Дмитрий Сергеев, а также Александр Коломийцев.
За офшорами предположительно стоят граждане Украины, Татьяна Белорусская и Сергей Портнов, основателем фирмы был Эдуард Швиндлерман, отец Белорусской.
Всю компанию в 2020г. оценивали в 500 млн. долларов.
По заявлением Сергея Портнова, в России компания якобы действует через роялти, но состав холдинга на самом деле не менялся, как справедливо замечено коллегами, наши регуляторы на букмекера, финансирующего ВСУ, почему-то пока не обращают внимание.
@ruarbitr
«Paribet» управляется компанией «Бетринг», она зарегистрирована в Ростове-на-Дону, за 2020г. ее выручка достигла 15 млрд. рублей, а прибыль 467 млн. рублей.
Во владельцах значатся офшоры «Авдиво Холдингс Лтд» (Кипр), «Файберс ПТЕ. Лтд» (Сингапур), выходец из «Rambler» Дмитрий Сергеев, а также Александр Коломийцев.
За офшорами предположительно стоят граждане Украины, Татьяна Белорусская и Сергей Портнов, основателем фирмы был Эдуард Швиндлерман, отец Белорусской.
Всю компанию в 2020г. оценивали в 500 млн. долларов.
По заявлением Сергея Портнова, в России компания якобы действует через роялти, но состав холдинга на самом деле не менялся, как справедливо замечено коллегами, наши регуляторы на букмекера, финансирующего ВСУ, почему-то пока не обращают внимание.
@ruarbitr
Писатель и политик Захар Прилепин очень своевременно вышел из состава учредителей
ООО «Первая Медиа Группа», которое было учредителем издания «Новая Газета» в Нижнем Новгороде.
При этом «Новая Газета» перестала выходить в Нижнем Новгороде в 2016г.
«Новая Газета» получила уже два предупреждения за то, что в своих материалах упоминала НКО и не ставила маркировку, что оно является иноагентом, в итоге издание прекратило выпуск материалов до окончания спецоперации на Украине.
Прилепин также является учредителем АНО «Русский лес» («Хутор Захара Прилепина»), которое сдает в аренду беседки и дом в Одинцовском районе Московской области.
Ранее Захар Прилепин написал книгу, которая посвящена событиям последних лет вокруг ДНР и ЛНР, ее главным героем стал, трагически погибший глава ДНР Александр Захарченко.
Прилепин в своё время был советником Захарченко, а потом командовал батальоном, который находился в его подчинении.
@ruarbitr
ООО «Первая Медиа Группа», которое было учредителем издания «Новая Газета» в Нижнем Новгороде.
При этом «Новая Газета» перестала выходить в Нижнем Новгороде в 2016г.
«Новая Газета» получила уже два предупреждения за то, что в своих материалах упоминала НКО и не ставила маркировку, что оно является иноагентом, в итоге издание прекратило выпуск материалов до окончания спецоперации на Украине.
Прилепин также является учредителем АНО «Русский лес» («Хутор Захара Прилепина»), которое сдает в аренду беседки и дом в Одинцовском районе Московской области.
Ранее Захар Прилепин написал книгу, которая посвящена событиям последних лет вокруг ДНР и ЛНР, ее главным героем стал, трагически погибший глава ДНР Александр Захарченко.
Прилепин в своё время был советником Захарченко, а потом командовал батальоном, который находился в его подчинении.
@ruarbitr
Арбитражный суд г.Москвы удовлетворил иск «Роснефти» о защите деловой репутации к изданию «NHST Global Publications AS».
«NHST Global Publications AS» разместили статью под заголовком «Роснефть» вернулась к прибыли за счет экспорта нефти».
В заметке содержались
следующие тезисы:
«Российская компания «Роснефть» по-прежнему имеет непропорционально высокую квоту на экспорт нефти по сравнению с отечественными отраслевыми аналогами, что маскирует проявления неэффективности…»;
«Согласно последнему финансовому отчету компании, за шесть месяцев до конца июня «Роснефть» продала более 51 % всей добытой нефти на рынках за пределами России, в то время как власти страны, стремясь обеспечить удовлетворение внутреннего спроса, традиционно ограничивали экспорт других компаний 35-40 процентами от их общего объема добычи.»;
Данный фрагмент являются порочащим деловую репутацию, по мнению «Роснефти», так как в нем содержится утверждение о недобросовестности истца относительно других хозяйствующих субъектов отрасли, недобросовестной конкуренции, выражающейся в установлении особых условий ведения хозяйственной деятельности.
«… компания признала, что международные сырьевые трейдеры по-прежнему предоставляют новые авансовые платежи в обмен на обязательства поставить им нефть из будущих объемов добычи …».
По мнению истца, этот пассаж содержит утверждение о нарушении Компанией санкционного законодательства США и Евросоюза, устанавливающего запрет на предоставление истцу новых предварительных оплат от международных трейдеров.
Ответчик просил суд назначить по делу лингвистическую экспертизу, но суд посчитал, что выяснения значения и смысла текста специальные познания не требуются.
Суд пришел к выводу, что спорные фрагменты с учетом контекста публикации содержат утверждение о нарушении «Роснефтью» законодательства как Российской Федерации, так и иностранного, касающегося введения санкций, а также корпоративных документов истца, подлежащих обязательному исполнению, при этом ответчиком никаких доказательств соответствия действительности порочащих сведений не представлено.
В итоге Арбитражный суд г.Москвы обязал «NHST Global Publications AS» опуликовать опровержение, сама заметка была удалена ответчиком в процессе рассмотрения спора.
@ruarbitr
«NHST Global Publications AS» разместили статью под заголовком «Роснефть» вернулась к прибыли за счет экспорта нефти».
В заметке содержались
следующие тезисы:
«Российская компания «Роснефть» по-прежнему имеет непропорционально высокую квоту на экспорт нефти по сравнению с отечественными отраслевыми аналогами, что маскирует проявления неэффективности…»;
«Согласно последнему финансовому отчету компании, за шесть месяцев до конца июня «Роснефть» продала более 51 % всей добытой нефти на рынках за пределами России, в то время как власти страны, стремясь обеспечить удовлетворение внутреннего спроса, традиционно ограничивали экспорт других компаний 35-40 процентами от их общего объема добычи.»;
Данный фрагмент являются порочащим деловую репутацию, по мнению «Роснефти», так как в нем содержится утверждение о недобросовестности истца относительно других хозяйствующих субъектов отрасли, недобросовестной конкуренции, выражающейся в установлении особых условий ведения хозяйственной деятельности.
«… компания признала, что международные сырьевые трейдеры по-прежнему предоставляют новые авансовые платежи в обмен на обязательства поставить им нефть из будущих объемов добычи …».
По мнению истца, этот пассаж содержит утверждение о нарушении Компанией санкционного законодательства США и Евросоюза, устанавливающего запрет на предоставление истцу новых предварительных оплат от международных трейдеров.
Ответчик просил суд назначить по делу лингвистическую экспертизу, но суд посчитал, что выяснения значения и смысла текста специальные познания не требуются.
Суд пришел к выводу, что спорные фрагменты с учетом контекста публикации содержат утверждение о нарушении «Роснефтью» законодательства как Российской Федерации, так и иностранного, касающегося введения санкций, а также корпоративных документов истца, подлежащих обязательному исполнению, при этом ответчиком никаких доказательств соответствия действительности порочащих сведений не представлено.
В итоге Арбитражный суд г.Москвы обязал «NHST Global Publications AS» опуликовать опровержение, сама заметка была удалена ответчиком в процессе рассмотрения спора.
@ruarbitr
Полина Юмашева, бывшая супруга Олега Дерипаски вышла из состава участников компании «Креатив Медиа».
Приобретателем ее доли стал Александр Винокуров, экс-владелец банка «Кит-Финанс», супруг основательницы телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Натальи Синдеевой.
«Креатив Медиа» («Forvard media group») издает журнал «Hello», по заявлениям Полины Юмашевой она искала покупателя на журнал, так как он является убыточным несмотря на прирост аудитории.
Тем не менее, за 2020г.
ООО «Креатив Медиа» отметилось выручкой в 354 млн. рублей и прибылью в 36 млн. рублей.
Александр Винокуров является совладельцем группы «Чайка», она управляет рядом медцинских учреждений, в том числе одноименной клиникой.
@ruarbitr
Приобретателем ее доли стал Александр Винокуров, экс-владелец банка «Кит-Финанс», супруг основательницы телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Натальи Синдеевой.
«Креатив Медиа» («Forvard media group») издает журнал «Hello», по заявлениям Полины Юмашевой она искала покупателя на журнал, так как он является убыточным несмотря на прирост аудитории.
Тем не менее, за 2020г.
ООО «Креатив Медиа» отметилось выручкой в 354 млн. рублей и прибылью в 36 млн. рублей.
Александр Винокуров является совладельцем группы «Чайка», она управляет рядом медцинских учреждений, в том числе одноименной клиникой.
@ruarbitr
Борис Титов, Уполномоченный при Президенте по правам предпринимателей обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой присмотреться к уголовному делу Дмитрия Зотова, обвиняемого в хищении 1000 вагонов у компании «Трансфин М».
Зотов добровольно прибыл на территорию РФ (в рамках программы Бориса Титова по «безарестному» возвращению бизнесменов, обвиняемых в экономических преступлениях) для дачи показаний, по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, а именно из-за хищения вагонов у «Трансфин М».
По версии следствия, Зотов, будучи директором «Трансфин М», ввел в заблуждение акционеров общества и продал 1000 вагонов связанной с ним лично компанией «Инвестактив» по заниженной цене, при этом вагоны находились в залоге у «Сбербанка».
Решальщики, предлагали Зотову за 3 млн. долларов закрыть против него уголовное зрение, но сами попали в поле зрения правоохранителей.
В последствии Зотов был приговорен к семи годам лишения свободы, в настоящее время приговор обжалуется в Мосгорсуде.
Титов сообщает, что Зотов не аффилирован с «Инвестактив» (это достоверно сложно определить, так как компания принадлежит офшору), по делу допущен ряд процессуальных нарушений в том числе якобы нарушена тайна совещательной комнаты.
В итоге омбудсмен просит Вячеслава Лебедева изучить дело в целях обобщения правоприменительной практики.
Ну еще стоит отметить, что вчера «Сбербанк» инициировал банкротство ООО «Инвестактив», по причине, что 1000 вагонов были признаны вещдоком по уголовному делу и подлежат возврату «Трансфин М», что нарушило конвенанты кредитного договора.
Кейс с «Трансфин М» вызывает ряд вопросов, самый основной - это ценность гарантий Титова для возвращения беглых предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях?
@ruarbitr
Зотов добровольно прибыл на территорию РФ (в рамках программы Бориса Титова по «безарестному» возвращению бизнесменов, обвиняемых в экономических преступлениях) для дачи показаний, по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, а именно из-за хищения вагонов у «Трансфин М».
По версии следствия, Зотов, будучи директором «Трансфин М», ввел в заблуждение акционеров общества и продал 1000 вагонов связанной с ним лично компанией «Инвестактив» по заниженной цене, при этом вагоны находились в залоге у «Сбербанка».
Решальщики, предлагали Зотову за 3 млн. долларов закрыть против него уголовное зрение, но сами попали в поле зрения правоохранителей.
В последствии Зотов был приговорен к семи годам лишения свободы, в настоящее время приговор обжалуется в Мосгорсуде.
Титов сообщает, что Зотов не аффилирован с «Инвестактив» (это достоверно сложно определить, так как компания принадлежит офшору), по делу допущен ряд процессуальных нарушений в том числе якобы нарушена тайна совещательной комнаты.
В итоге омбудсмен просит Вячеслава Лебедева изучить дело в целях обобщения правоприменительной практики.
Ну еще стоит отметить, что вчера «Сбербанк» инициировал банкротство ООО «Инвестактив», по причине, что 1000 вагонов были признаны вещдоком по уголовному делу и подлежат возврату «Трансфин М», что нарушило конвенанты кредитного договора.
Кейс с «Трансфин М» вызывает ряд вопросов, самый основной - это ценность гарантий Титова для возвращения беглых предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях?
@ruarbitr
В отношении дочки крупного подрядчика «РЖД» ГК «1520» - УК «Бамстроймеханизация» подано заявление о банкротстве.
Владельцами ГК «1520» являются Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Алексей Крапивин.
Маркелов и Ушерович обвиняются в передаче взяток за «покровительство» полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко.
В рамках уголовного дела Маркелов был задержан, именно он мог платить взятки Захарченко.
Покровительство заключалось в том, что предположительно Захарченко мог нивелировать внимание правоохранительных органов к подрядам «РЖД», которые получала
ГК «1520».
Следует отметить, что только сама компания «Бамстроймеханизация» является бенефициаром госконтрактов от структур «РЖД» на сумму более 8 млрд. рублей.
Заявление о банкротстве «Бамстроймеханизации» инициировано фирмой «Востокинвест», долг перед которой составляет более 2 млн. рублей за подрядные работы.
@ruarbitr
Владельцами ГК «1520» являются Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Алексей Крапивин.
Маркелов и Ушерович обвиняются в передаче взяток за «покровительство» полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко.
В рамках уголовного дела Маркелов был задержан, именно он мог платить взятки Захарченко.
Покровительство заключалось в том, что предположительно Захарченко мог нивелировать внимание правоохранительных органов к подрядам «РЖД», которые получала
ГК «1520».
Следует отметить, что только сама компания «Бамстроймеханизация» является бенефициаром госконтрактов от структур «РЖД» на сумму более 8 млрд. рублей.
Заявление о банкротстве «Бамстроймеханизации» инициировано фирмой «Востокинвест», долг перед которой составляет более 2 млн. рублей за подрядные работы.
@ruarbitr
Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт», находящаяся под контролем Евгения Гинера, президента Футбольного клуба «ЦСКА» получила госконтракт стоимостью 2.6 млрд. рублей.
Заказчиком по госконтракту выступает Бюджетное учреждение Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия».
«Технопромэкспорт» будет выполнять работы по строительству объекта капитального строительства: «Строительство блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка г.Петрозаводска».
Миноритарным партнером Гинера в компании выступает ГК «Ростех».
В конце прошлого года Евгений Гинер приобрел долю в ООО «Спортивно-тренировочная база «ПФК ЦСКА».
Сам футбольный клуб попал под санкции только из-за того, что принадлежит
ГК «ВЭБ. РФ», при этом ПФК «ЦСКА» никакого отношения к политике естественно не имеет.
Ранее в отношении
ПФК «ЦСКА» дважды было подано заявление о банкротстве, оба раза суд отказывал в его принятии, за клубом числится долг, возникший из-за строительства «ВЭБ-Арены».
@ruarbitr
Заказчиком по госконтракту выступает Бюджетное учреждение Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия».
«Технопромэкспорт» будет выполнять работы по строительству объекта капитального строительства: «Строительство блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка г.Петрозаводска».
Миноритарным партнером Гинера в компании выступает ГК «Ростех».
В конце прошлого года Евгений Гинер приобрел долю в ООО «Спортивно-тренировочная база «ПФК ЦСКА».
Сам футбольный клуб попал под санкции только из-за того, что принадлежит
ГК «ВЭБ. РФ», при этом ПФК «ЦСКА» никакого отношения к политике естественно не имеет.
Ранее в отношении
ПФК «ЦСКА» дважды было подано заявление о банкротстве, оба раза суд отказывал в его принятии, за клубом числится долг, возникший из-за строительства «ВЭБ-Арены».
@ruarbitr
Олег Греф, сын Германа Грефа продал долю в уставном капитале фирмы «Брэйн-Эй-Си-Эм».
Покупателями доли вступили его партнеры Павел и Степан Дмитриевы, сыновья экс-главы «ВЭБ» Владимира Дмитриева.
Ранее ООО «Брэйн-Эй-Си-Эм» было учредителем
ООО «Солт Аква» (сейчас принадлежит Олегу Грефу), компания занимается производством пластмассовых труб.
Олег Греф совместно с Павлом и Степаном Дмитриевыми также является собственником ООО «Чистая Логистика», которому принадлежал оператор перевозки отходов «МКМ Логистика» с портфелем госконтрактов на сумму более 41 млрд. рублей (основные заказчики - структуры Департамента жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы).
Покупателем «МКМ Логистика» выступили структуры связанные с Евгением Михайловым (экс-глава ГУП «Мосгортранс»), близкого к главе Депатранса г.Москвы Максиму Ликсутову.
ООО «МКМ Логистка» также примечательно тем, что в свое время ее собственником был офшор «Протониус Инвестментс Лтд», который связан с Романом Абрамовичем, именно данной компании принадлежит фирма Абрамовича «Миллхаус».
@ruarbitr
Покупателями доли вступили его партнеры Павел и Степан Дмитриевы, сыновья экс-главы «ВЭБ» Владимира Дмитриева.
Ранее ООО «Брэйн-Эй-Си-Эм» было учредителем
ООО «Солт Аква» (сейчас принадлежит Олегу Грефу), компания занимается производством пластмассовых труб.
Олег Греф совместно с Павлом и Степаном Дмитриевыми также является собственником ООО «Чистая Логистика», которому принадлежал оператор перевозки отходов «МКМ Логистика» с портфелем госконтрактов на сумму более 41 млрд. рублей (основные заказчики - структуры Департамента жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы).
Покупателем «МКМ Логистика» выступили структуры связанные с Евгением Михайловым (экс-глава ГУП «Мосгортранс»), близкого к главе Депатранса г.Москвы Максиму Ликсутову.
ООО «МКМ Логистка» также примечательно тем, что в свое время ее собственником был офшор «Протониус Инвестментс Лтд», который связан с Романом Абрамовичем, именно данной компании принадлежит фирма Абрамовича «Миллхаус».
@ruarbitr
К сервису доставки «Яндекс. Еда» клиентами был подан коллективный иск из-за слива персональных данных пользователей (сообщают «Ведомости»).
Утечка содержала информации в виде ФИО клиента, адреса куда заказывалась доставка, общую сумму заказов и адрес электронной почты.
Сама «Яндекс. Еда» сообщила, что причиной утечки данных стали «недобросовестные действия одного из сотрудников», в эту версию верится с трудом, так как данные тиражировали некие хакерские группировки.
На основе этой «big data» хакеры в последствии сделали карту с адресами клиентов.
Каждый из истцов требует компенсацию в размере 100 тыс. рублей, при этом компании за утечку данных своих клиентов грозит штраф от Роскомнадзора также в размере 100 тыс. рублей.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отчасти справедливо считает, что микроскопический штраф для такой крупной компании, как «Яндекс Еда», не является решением проблемы и надо вводить за подобные правонарушения оборотные штрафы или вообще привлекать к уголовной ответственности.
Кроме того, большинство клиентов «Яндекс. Еды» возмутили «детские» пресс-релизы, которые размещала компания после утечки, которые сводились к тезисам из серии «ничего страшного не произошло», конечно «не произошло», утечка стала дополнительным источником «вдохновения» для многочисленных групп мошенников, не говоря уже о том, что в слитой базе были данные самых различных групп населения, включая крупных чиновников и представителей бизнеса.
@ruarbitr
Утечка содержала информации в виде ФИО клиента, адреса куда заказывалась доставка, общую сумму заказов и адрес электронной почты.
Сама «Яндекс. Еда» сообщила, что причиной утечки данных стали «недобросовестные действия одного из сотрудников», в эту версию верится с трудом, так как данные тиражировали некие хакерские группировки.
На основе этой «big data» хакеры в последствии сделали карту с адресами клиентов.
Каждый из истцов требует компенсацию в размере 100 тыс. рублей, при этом компании за утечку данных своих клиентов грозит штраф от Роскомнадзора также в размере 100 тыс. рублей.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отчасти справедливо считает, что микроскопический штраф для такой крупной компании, как «Яндекс Еда», не является решением проблемы и надо вводить за подобные правонарушения оборотные штрафы или вообще привлекать к уголовной ответственности.
Кроме того, большинство клиентов «Яндекс. Еды» возмутили «детские» пресс-релизы, которые размещала компания после утечки, которые сводились к тезисам из серии «ничего страшного не произошло», конечно «не произошло», утечка стала дополнительным источником «вдохновения» для многочисленных групп мошенников, не говоря уже о том, что в слитой базе были данные самых различных групп населения, включая крупных чиновников и представителей бизнеса.
@ruarbitr
Компания «Уралавтохаус» (дилер «Mercedes» в Челябинске), принадлежащая Марине Гартунг, супруге Депутата Госдумы Валерия Гартунга получила очередной госконтракт стоимостью 500 тыс. рублей на транспортное обслуживание депутатов Госдумы.
Традиционно «Уралавтохаус» обеспечивает транспортное обслуживание самого Валерия Гартунга, за это платит Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области, которое выписало фирме госконтрактов на 2 млн. рублей.
Обычно Валерию Гуртунгу для обеспечения транспортного обслуживания предоставляют Mercedes S500, такой же был в собственности самой Марины Гартунг.
Но на этом переплетение личных и государственных интересов не заканчивается, у Марины Гартунг есть фирма «Амеск», она сдает в аренду депутатскую приемную для опять же для Влерия Гартунга, на что Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области выделило несколько миллионов рублей.
@ruarbitr
Традиционно «Уралавтохаус» обеспечивает транспортное обслуживание самого Валерия Гартунга, за это платит Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области, которое выписало фирме госконтрактов на 2 млн. рублей.
Обычно Валерию Гуртунгу для обеспечения транспортного обслуживания предоставляют Mercedes S500, такой же был в собственности самой Марины Гартунг.
Но на этом переплетение личных и государственных интересов не заканчивается, у Марины Гартунг есть фирма «Амеск», она сдает в аренду депутатскую приемную для опять же для Влерия Гартунга, на что Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области выделило несколько миллионов рублей.
@ruarbitr
АО СК «Донстрой» уступило долю в уставном капитале «Ривьера Парк» ООО «Ава Сити» (девелопер «Ava City»).
На «Ривьера Парк» оформлено здание, общей площадью 1053, 93 кв.м., расположенное по адресу: г.Москва, пер. Большой Ватин, д 4, строен 1.
ООО «Ава Сити» принадлежит Вагану Арутюняну и Гевонду Егиазаряну.
Компания также планирует построить отель «Hilton Garden» в 2025г. в Зеленограде, с учетом экономических реалий, это не факт.
При этом у «Ава Сити» есть очень интересные партнеры, компания вместе с АНО «Центром Прогресса Бокса», основанного Умаром Кремлевым, владеет ЧОО «СБ «Волк».
ЧОО «СБ «Волк» обладает портфелем госконтрактов на охрану объектов, который оценивается в 50 млн. рублей.
Причем ООО «Ривьера Парк» до сделки с «Ава Сити» возглавляла Алена Дерябина – генеральный директор
АО «Дон-Строй Инвест».
Сделку с АО СК «Донстрой» и «Ава Сити» по продаже ООО «Ривьера Парк» можно было бы рассматривать, как обычную хозяйственную деятельность, если бы не два фактора.
АО СК «Донстрой» находится в собственности государственного банка «ВТБ» и второе, компания терпит колоссальные убытки.
Причем это уже не первая сделка по распродаже активов СК «Донстрой», ранее было продано
ООО «Золоторожский» которое владеет земельным участком площадью 4.59 га, он расположен на территории Завода «Серп и Молот», а также ООО СЗ «Перспективные инвестиции».
@ruarbitr
На «Ривьера Парк» оформлено здание, общей площадью 1053, 93 кв.м., расположенное по адресу: г.Москва, пер. Большой Ватин, д 4, строен 1.
ООО «Ава Сити» принадлежит Вагану Арутюняну и Гевонду Егиазаряну.
Компания также планирует построить отель «Hilton Garden» в 2025г. в Зеленограде, с учетом экономических реалий, это не факт.
При этом у «Ава Сити» есть очень интересные партнеры, компания вместе с АНО «Центром Прогресса Бокса», основанного Умаром Кремлевым, владеет ЧОО «СБ «Волк».
ЧОО «СБ «Волк» обладает портфелем госконтрактов на охрану объектов, который оценивается в 50 млн. рублей.
Причем ООО «Ривьера Парк» до сделки с «Ава Сити» возглавляла Алена Дерябина – генеральный директор
АО «Дон-Строй Инвест».
Сделку с АО СК «Донстрой» и «Ава Сити» по продаже ООО «Ривьера Парк» можно было бы рассматривать, как обычную хозяйственную деятельность, если бы не два фактора.
АО СК «Донстрой» находится в собственности государственного банка «ВТБ» и второе, компания терпит колоссальные убытки.
Причем это уже не первая сделка по распродаже активов СК «Донстрой», ранее было продано
ООО «Золоторожский» которое владеет земельным участком площадью 4.59 га, он расположен на территории Завода «Серп и Молот», а также ООО СЗ «Перспективные инвестиции».
@ruarbitr
Правительство легализовало параллельный импорт.
Этот вопрос назрел очень давно и к сожалению, был разрешен только сейчас в этой непростой ситуации.
Акцентируем внимание, параллельный импорт не имеет ничего общего с контрафактом, это легальный товар, ввезенный в Россию без разрешения правообладателя.
Лоббистами против параллельного импорта выступали крупные корпорации и дилеры, для рядового потребителя то обстоятельство, каким образом ввезен товар и кто его продает никакой роли не играет, а зачастую наоборот параллельный импортер может обеспечить более низкую цену.
В свою же очередь дилеры и производители чаще всего занимались искуственным поддержанием цен на определенном уровне, кроили рынок под себя, в том числе географически.
Сложности с легализацией параллельного импорта могут возникнуть только по части гарантийных обязательств, которые неизвестно кто на себя может взять, в особенности, если иностранная компания-производитель покинула рынок Российской Федерации.
Важно отметить, что есть некие вопросы к тому, что Минпромторг будет определять список продукции, на которую будет распространяться принцип параллельного импорта, это может привести к тому, что некие сектора экономики будут монополизированы новыми игроками, кроме того, часть продукции может просто по каким-либо причинам выпасть из списка Минпроторга, что в дальнейшем потребует дополнительного регулирования.
Ну и строит конечно же обратить внимание на то, что инициаторы санкций, а также сами иностранные производители будут всячески пытаться бороться с параллельным импортом, например, если продажи Mercedes в Монголии резко вырастут в связи с поставками в Россию, это вызовет вопросы.
@ruarbitr
Этот вопрос назрел очень давно и к сожалению, был разрешен только сейчас в этой непростой ситуации.
Акцентируем внимание, параллельный импорт не имеет ничего общего с контрафактом, это легальный товар, ввезенный в Россию без разрешения правообладателя.
Лоббистами против параллельного импорта выступали крупные корпорации и дилеры, для рядового потребителя то обстоятельство, каким образом ввезен товар и кто его продает никакой роли не играет, а зачастую наоборот параллельный импортер может обеспечить более низкую цену.
В свою же очередь дилеры и производители чаще всего занимались искуственным поддержанием цен на определенном уровне, кроили рынок под себя, в том числе географически.
Сложности с легализацией параллельного импорта могут возникнуть только по части гарантийных обязательств, которые неизвестно кто на себя может взять, в особенности, если иностранная компания-производитель покинула рынок Российской Федерации.
Важно отметить, что есть некие вопросы к тому, что Минпромторг будет определять список продукции, на которую будет распространяться принцип параллельного импорта, это может привести к тому, что некие сектора экономики будут монополизированы новыми игроками, кроме того, часть продукции может просто по каким-либо причинам выпасть из списка Минпроторга, что в дальнейшем потребует дополнительного регулирования.
Ну и строит конечно же обратить внимание на то, что инициаторы санкций, а также сами иностранные производители будут всячески пытаться бороться с параллельным импортом, например, если продажи Mercedes в Монголии резко вырастут в связи с поставками в Россию, это вызовет вопросы.
@ruarbitr
Как нам стало известно, завтра состоится заседание Мосгорсуда по «делу клиники Евроонко».
Устранит ли Мосгорсуд ошибку нижестоящего Савеловского суда, или суд пойдет на поводу эмоций и спровоцирует разборки между руководителями Мосгорсуда и Арбитражного суда г.Москвы?
Ранее, мы сообщали, что Савеловский районный суд г.Москвы, принял в нарушение правил подсудности и вынес беспрецедентное решение, отменив решение Департамента здравоохранения Москвы, которое аннулировало действие медицинской лицензии «Евроонко».
Хотя Савеловский суд не имел права даже принимать подобное заявление, о чем мы уже писали.
Более того, Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд г.Москвы уже дали правовую оценку всех доказательств и выступили на стороне Департамента здравоохранения.
Также Арбитражный суд Москвы предоставил клинике «Евроонко» обеспечительные меры и дал возможность работать на протяжении нескольких месяцев, в отсутствие правовых оснований.
Как было сказано Департаментом здравоохранения Москвы в заседании, приходите и оформляйте правильно лицензию, с соблюдением всех нормативов. После вступления решения Арбитражного суда в законную силу, «Евроонко»грубо проигнорировало решение суда. Поэтому Росздравнадзор по Москве направил неоднократные обращения в ОБЭП и ПК по г.Москве для прекращение деятельности «Евроонко».
Надеемся, что Мосгорсуд восстановит справедливость и примет правильное решение не противоречащее Закону.
И деятельность «Евроонко»(ООО «Центр инновационных медицинских технологий») будет признана противоправной не только де юре, но и де факто. Что поможет спасти жизнь и здоровье российских граждан.
@ruarbitr
Устранит ли Мосгорсуд ошибку нижестоящего Савеловского суда, или суд пойдет на поводу эмоций и спровоцирует разборки между руководителями Мосгорсуда и Арбитражного суда г.Москвы?
Ранее, мы сообщали, что Савеловский районный суд г.Москвы, принял в нарушение правил подсудности и вынес беспрецедентное решение, отменив решение Департамента здравоохранения Москвы, которое аннулировало действие медицинской лицензии «Евроонко».
Хотя Савеловский суд не имел права даже принимать подобное заявление, о чем мы уже писали.
Более того, Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд г.Москвы уже дали правовую оценку всех доказательств и выступили на стороне Департамента здравоохранения.
Также Арбитражный суд Москвы предоставил клинике «Евроонко» обеспечительные меры и дал возможность работать на протяжении нескольких месяцев, в отсутствие правовых оснований.
Как было сказано Департаментом здравоохранения Москвы в заседании, приходите и оформляйте правильно лицензию, с соблюдением всех нормативов. После вступления решения Арбитражного суда в законную силу, «Евроонко»грубо проигнорировало решение суда. Поэтому Росздравнадзор по Москве направил неоднократные обращения в ОБЭП и ПК по г.Москве для прекращение деятельности «Евроонко».
Надеемся, что Мосгорсуд восстановит справедливость и примет правильное решение не противоречащее Закону.
И деятельность «Евроонко»(ООО «Центр инновационных медицинских технологий») будет признана противоправной не только де юре, но и де факто. Что поможет спасти жизнь и здоровье российских граждан.
@ruarbitr