Группа компаний «Ланит» может обзавестись еще одним уголовным делом, фирма находится в зоне постоянного риска со стороны налоговых претензий, которые компании ранее удавалось нивелировать и отделываться лишь штрафами, они составляли порой миллиарды рублей.
При этом каких-либо выводов из своей провальной налоговой политики «Ланит» не делает и продолжает активно участвовать в серой налоговой оптимизации.
Гигантские недоимки, которые терпит бюджет из-за деятельности «Ланит», поднимают вопрос о том, какую норму прибыли корпорация закладывает в госконтракты для органов власти и госкорпораций.
Данные события дали старт очередным масштабным проверкам со стороны налоговых, а также следственных органов в «Ланите», «Ланит Интеграции» и других конторах группы.
В качестве примера схем от «Ланит» можно привести следующую историю, «Ланит» задействует цепочку фирм в лице «Lanit International Ltd», «CompTek Internatiinal», минимизирует налогооблагаемую прибыль, попадает на штраф в 1.5 – 2 миллиарда рублей, платит его и закладывает убытки в цену очередного госконтракта.
К слову, грань нормальной предпринимательской практики «Ланитом» пройдена давно, до сих пор расследуется уголовное дело о хищении 600 млн. рублей на разработку ГИС ТЭК Минэнерго, где самое активное участие принимали топ-менеджеры компании.
@ruarbitr
При этом каких-либо выводов из своей провальной налоговой политики «Ланит» не делает и продолжает активно участвовать в серой налоговой оптимизации.
Гигантские недоимки, которые терпит бюджет из-за деятельности «Ланит», поднимают вопрос о том, какую норму прибыли корпорация закладывает в госконтракты для органов власти и госкорпораций.
Данные события дали старт очередным масштабным проверкам со стороны налоговых, а также следственных органов в «Ланите», «Ланит Интеграции» и других конторах группы.
В качестве примера схем от «Ланит» можно привести следующую историю, «Ланит» задействует цепочку фирм в лице «Lanit International Ltd», «CompTek Internatiinal», минимизирует налогооблагаемую прибыль, попадает на штраф в 1.5 – 2 миллиарда рублей, платит его и закладывает убытки в цену очередного госконтракта.
К слову, грань нормальной предпринимательской практики «Ланитом» пройдена давно, до сих пор расследуется уголовное дело о хищении 600 млн. рублей на разработку ГИС ТЭК Минэнерго, где самое активное участие принимали топ-менеджеры компании.
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве ООО «О.М.А. Интернешнл», которое связано подрядчиком «Газпрома», фигуристом Антоном Сихарулидзе, а также экс-топом газовой корпорации Иваном Сибиревым.
ООО «О.М.А. Интернешнл» является подрядчиком строительства «Южного потока» и записано на мутные офшоры, но ранее компанией руководил Петр Лямцев, он также значился директором «ГЭС-Запад», компания принадлежит
ООО «Газэнергосервис», где в учредителях Антон Сихарулидзе.
Коньки ему больше не нужны, фирме «Газэнергосервис» дочки «Газпрома» отписали госконтрактов на 39 млрд. рублей.
До того, как ООО «О.М.А. Интернешнл» было записано на офшоры, фирма принадлежала
АО «Промстрой» (также подано заявление о банкротстве), одним из директоров этой фирмы был Максим Фенин, он также является партерном Ивана Сибирева по фирмам «Мосмакс Никольская» и был вместе с ним совладельцем «Мосмакс Лахта».
Сибирев бывший директор дочки газовой монополии «Газстройпрома», на посту Сибирев обзавелся гектарами земли на рублевке, лакшери автопарком и кучей квартир, только за 2019г. дочка «Газпрома» заплатила ему более 600 млн. рублей.
А теперь внимание, ООО «О.М.А. Интернешнл» является подрядчиком «Южного потока» - это проект «Газпрома», Сибирев – бывший топ дочки «Газпрома», Сихарулидзе – «бриллиантовый» подрядчик «Газпрома», дофига что-то совпадений.
Ну вишня на торте, ООО «О.М.А. Интернешнл» кинуло в 2019г. своих сотрудников по зарплате на 6.8 млн. рублей, Сихарулидзе и Сибирев не помогли.
@ruarbitr
ООО «О.М.А. Интернешнл» является подрядчиком строительства «Южного потока» и записано на мутные офшоры, но ранее компанией руководил Петр Лямцев, он также значился директором «ГЭС-Запад», компания принадлежит
ООО «Газэнергосервис», где в учредителях Антон Сихарулидзе.
Коньки ему больше не нужны, фирме «Газэнергосервис» дочки «Газпрома» отписали госконтрактов на 39 млрд. рублей.
До того, как ООО «О.М.А. Интернешнл» было записано на офшоры, фирма принадлежала
АО «Промстрой» (также подано заявление о банкротстве), одним из директоров этой фирмы был Максим Фенин, он также является партерном Ивана Сибирева по фирмам «Мосмакс Никольская» и был вместе с ним совладельцем «Мосмакс Лахта».
Сибирев бывший директор дочки газовой монополии «Газстройпрома», на посту Сибирев обзавелся гектарами земли на рублевке, лакшери автопарком и кучей квартир, только за 2019г. дочка «Газпрома» заплатила ему более 600 млн. рублей.
А теперь внимание, ООО «О.М.А. Интернешнл» является подрядчиком «Южного потока» - это проект «Газпрома», Сибирев – бывший топ дочки «Газпрома», Сихарулидзе – «бриллиантовый» подрядчик «Газпрома», дофига что-то совпадений.
Ну вишня на торте, ООО «О.М.А. Интернешнл» кинуло в 2019г. своих сотрудников по зарплате на 6.8 млн. рублей, Сихарулидзе и Сибирев не помогли.
@ruarbitr
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Катерина Босов, которая проходит главной подозреваемой по делу о доведении до самоубийства своего супруга Дмитрия Босова, убежала от российского правосудия в Австрию. Там никто не знает, почему к черной вдове навсегда прилипло прозвище «Катя Бентли».
Эту историю можно рассказывать вечно. Она вошла в историю как самый циничный эпизод борьбы за активы Дмитрия Босова и стала по истине легендарной.
У Катерины было много автомобилей, но откусить наследство у семьи Босова она решила с помощью Bentley Continental GT V8 S, которую супруг подарил ей еще до свадьбы. Этот подержанный Бентли и стал орудием борьбы за «Сибантрацит».
Вообще эта история буквально является методичкой для начинающих эскортниц, жадных до чужого бизнеса. Только в ней показано, как делать не надо. Катерина сумела женить на себе миллиардера, но сама таковой так и не стала. Зато какая была попытка. Но не помогли ей ни любовник Максим Викторов (бенефициар УК «Эвокорп»), ни Худайнатов, которому она хотела продать «Сибантрацит».
Все суды против матери покойного и его четверых Катерина проиграла, но в одном из них как раз прославился тот самый Бентли. Повысить свою долю в АЛЛТЕКе с 43,285% до 77% она решила через иск к другим наследникам, в котором утверждала, что докапитализацию компании произвела она – за счет денег с продажи Бентли.
Мало того, что все прекрасно знали, откуда у нее этот Бентли, и что сейчас он стоит примерно 6 млн рублей, а АЛЛТЕК – почти 1 млрд долларов. Продажа авто случилась 30 ноября, а инвестиции в АЛЛТЕК – 17 ноября. И деньги от «её» Бентли поступили на счет Босова. То есть Катерина к ним никакого отношения не имела.
Теперь Катя Бентли – буквально мем в судебной практике. Расскажет ли она о нем какому-нибудь новому австрийскому папику? Хотя, достаточно погуглить.
Эту историю можно рассказывать вечно. Она вошла в историю как самый циничный эпизод борьбы за активы Дмитрия Босова и стала по истине легендарной.
У Катерины было много автомобилей, но откусить наследство у семьи Босова она решила с помощью Bentley Continental GT V8 S, которую супруг подарил ей еще до свадьбы. Этот подержанный Бентли и стал орудием борьбы за «Сибантрацит».
Вообще эта история буквально является методичкой для начинающих эскортниц, жадных до чужого бизнеса. Только в ней показано, как делать не надо. Катерина сумела женить на себе миллиардера, но сама таковой так и не стала. Зато какая была попытка. Но не помогли ей ни любовник Максим Викторов (бенефициар УК «Эвокорп»), ни Худайнатов, которому она хотела продать «Сибантрацит».
Все суды против матери покойного и его четверых Катерина проиграла, но в одном из них как раз прославился тот самый Бентли. Повысить свою долю в АЛЛТЕКе с 43,285% до 77% она решила через иск к другим наследникам, в котором утверждала, что докапитализацию компании произвела она – за счет денег с продажи Бентли.
Мало того, что все прекрасно знали, откуда у нее этот Бентли, и что сейчас он стоит примерно 6 млн рублей, а АЛЛТЕК – почти 1 млрд долларов. Продажа авто случилась 30 ноября, а инвестиции в АЛЛТЕК – 17 ноября. И деньги от «её» Бентли поступили на счет Босова. То есть Катерина к ним никакого отношения не имела.
Теперь Катя Бентли – буквально мем в судебной практике. Расскажет ли она о нем какому-нибудь новому австрийскому папику? Хотя, достаточно погуглить.
«ВЧК ОГПУ» задаются вопросом, почему Олег Кручинин, советник главы службы Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области, задержанный за взятку в размере 6.8 млн. рублей, переживает про сумку стоимостью 8 тыс. евро и какие тогда сумки носят в центральном аппарате ведомства.
Переживает он логично, глава Росприроднадзора Светлана Родионова носит украшения на несколько миллионов рублей, имеет домик во Франции, куда летает частными джетами, просит по 250 млн. рублей с частных НПЗ.
Радионова дружит с Антоном Устиновым, он ее гражданский супруг, а за одно председатель правления «СОГАЗ», который она тщательно бережет в ущерб госинтересам.
Экология нынче дорого обходится для государства и промышленников, в профите чиновники Росприроднадзора.
@ruarbitr
Переживает он логично, глава Росприроднадзора Светлана Родионова носит украшения на несколько миллионов рублей, имеет домик во Франции, куда летает частными джетами, просит по 250 млн. рублей с частных НПЗ.
Радионова дружит с Антоном Устиновым, он ее гражданский супруг, а за одно председатель правления «СОГАЗ», который она тщательно бережет в ущерб госинтересам.
Экология нынче дорого обходится для государства и промышленников, в профите чиновники Росприроднадзора.
@ruarbitr
Департамент городского имущества г.Москвы требует с компании, принадлежащей бывшим топ-менеджерам банка «Траст», более 10 млн. рублей за аренду земельного участка.
У Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева есть офшор «Retail Chain Properties Limited», он арендует земельный участок, расположенный по адресу: Москва, Волгоградский проспект 73, но за аренду ДГИ не платит, долг превысил 10 млн. рублей.
Ранее банк «Траст» взыскал с «Retail Chain Properties Limited» 108 млн. долларов и 962 млн. рублей в счет погашения долга по двум кредитным договорам.
@ruarbitr
У Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева есть офшор «Retail Chain Properties Limited», он арендует земельный участок, расположенный по адресу: Москва, Волгоградский проспект 73, но за аренду ДГИ не платит, долг превысил 10 млн. рублей.
Ранее банк «Траст» взыскал с «Retail Chain Properties Limited» 108 млн. долларов и 962 млн. рублей в счет погашения долга по двум кредитным договорам.
@ruarbitr
ООО «СПС «Право.Ру» запустило ликвидацию компании.
Соответствующая отметка появилась в ЕГРЮЛ.
Фирма получила 10 госконтрактов стоимостью 97 млн. рублей, основой заказчик - ныне покойный Высший арбитражный суд РФ.
Через ООО «СПС «Право.Ру» продавались программные продукты, ориентированные на отслеживание судебных дел.
Возможно часть бизнеса холдинга «Право. Ру» будет вестись через другие структуры.
@ruarbitr
Соответствующая отметка появилась в ЕГРЮЛ.
Фирма получила 10 госконтрактов стоимостью 97 млн. рублей, основой заказчик - ныне покойный Высший арбитражный суд РФ.
Через ООО «СПС «Право.Ру» продавались программные продукты, ориентированные на отслеживание судебных дел.
Возможно часть бизнеса холдинга «Право. Ру» будет вестись через другие структуры.
@ruarbitr
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своей инсте продекламировала, что ее ведомство субсидирует % ставку «Сбера» на строительство рекреационных объектов на «Ярославском взморье», которым владеет любитель бюджетных финансов, органик-бизнесмен Сергей Бачин.
«Ярославское взморье», контролируется
ООО «Коприно плаза», за компанией стоит Бачин, ранее у него была компания «Ярославское взморье», она вся в долгах и банкротится.
Бачин развел бывшего губера Ярославской области Сергея Ястребова на бюджетные вливания, в проект «Ярославское взморье», обещал будет Монако, но на Рыбинском Водохранилище, получил из областного бюджета 285 млн. рублей и более 2 млрд. из федерального, а потом похоронил проект.
А у дочери Ястребова потом случайно нашелся таун-хаус за 35 млн. рублей, который ей подарила компания Бачина.
Бачина почему-то любят федеральный власти и региональные особенно, может дело в его щедрости, ответ нам неизвестен, но комплекс по выращиванию форели «Рыбинское море», принадлежащий также Бачину, форсит глава Правительства Ярославской области, подпольный отельер Дмитрий Степаненко, который подарил сыну теслу, а тот ее размотал об столб на Рублевке.
@ruarbitr
«Ярославское взморье», контролируется
ООО «Коприно плаза», за компанией стоит Бачин, ранее у него была компания «Ярославское взморье», она вся в долгах и банкротится.
Бачин развел бывшего губера Ярославской области Сергея Ястребова на бюджетные вливания, в проект «Ярославское взморье», обещал будет Монако, но на Рыбинском Водохранилище, получил из областного бюджета 285 млн. рублей и более 2 млрд. из федерального, а потом похоронил проект.
А у дочери Ястребова потом случайно нашелся таун-хаус за 35 млн. рублей, который ей подарила компания Бачина.
Бачина почему-то любят федеральный власти и региональные особенно, может дело в его щедрости, ответ нам неизвестен, но комплекс по выращиванию форели «Рыбинское море», принадлежащий также Бачину, форсит глава Правительства Ярославской области, подпольный отельер Дмитрий Степаненко, который подарил сыну теслу, а тот ее размотал об столб на Рублевке.
@ruarbitr
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Знаете, что грустно? Что о том, как эскортницы женят на себе миллиардеров и отжимают их активы, никогда не узнают сами миллиардеры. В случае с Дмитрием Босовым, покончившим с собой, темное прошлое его «вдовы» всплывает уже после его смерти. А ведь можно было спасти не только жизнь, но и активы.
О чем это мы? Катя Ястребова (ныне – Катерина Босов) бывалая эскортница, за сводничество с Босовым пообещала своей подруге Наташе Рогозиной дом на Рублевке. Та помогла и позвала Катю на вечеринку в Ницце, где был Босов. А потом наша героиня и вовсе прибегла к помощи «черных магов», когда Дмитрий оказался на ее крючке.
Рогозина свой гонорар, кстати, так и не получила. Зато Катерина предприняла не самую удачную попытку стать миллиардершей. Буквально через труп собственного супруга. Когда Босов стал с ней встречаться, Катюша была мила до невыносимости. Как только женился – невыносимо истерична. Многие из его окружения не понимали, почему он терпит это и продолжает вкладывать в нее миллионы долларов. Но ответ знала только Катерина и ее помощники по эзотерике.
В бизнес-кругах Катерину звали не иначе как «проститутка», а после истории с попыткой отнять у наследников АЛЛТЭК и Сибантрацит – «проститутка Катя Бентли». Никто из приличных людей не имел с ней дел – всё понимали. Босову повезло меньше – бэкграунд возлюбленной он то ли не замечал, то ли его искусно заставляли обращать внимание на другое.
Получив желанный штамп в 2016 году, Катя Бентли стала наслаждаться дорогими подарками мужа и потихоньку сводить его с ума. Вместо счастливого быта с красавицей-женой Босов получил скандалы и унижения. Были у Босова и моменты просветления. Видимо, когда Катя не успела обновить магические чары. Например, в 2019 году он даже внес аванс за дом в Италии, куда собирался съехать от Кати. Правда, не успел.
Драма усилилась в период локдауна. Босовы оказались изолированы в доме в поселке Усово. Тогда Босов обнаружил в ее телефоне переписки, которые непозволительны замужней женщине. Но девушку можно вывести из экскорта, а вот эскорт из девушки – нельзя. Катя изменяла. Это и могло его «добить». 6 мая он выстрелил себе в голову из наградного Glock 19, подаренного Катей на свадьбу.
Не получив нужных пунктов в завещании, она начала охоту на долю мужа в компании «АЛЛТЕК», владевшей крупной угольной компанией «Сибантрацит». В сговоре с нотариусом она незаконно переписала на себя половину пакета Босова в «АЛЛТЕК» (43,285%), а потом потребовала через суд признать за ней 77% «АЛЛТЕК». Мотивировала она это тем, что в компанию были вложены средства с продажи ее подержанного Бентли.
Выдало ее то, что даты продажи и капитализации не совпали, как и суммы. Да и средства с продажи поступили не ей, а на счет Дмитрия. Теперь она не только обладательница титула «проститутка Катя Бентли», проигравшая суды с другими законными наследниками, но и подозреваемая по делу о доведении Босова до самоубийства.
О чем это мы? Катя Ястребова (ныне – Катерина Босов) бывалая эскортница, за сводничество с Босовым пообещала своей подруге Наташе Рогозиной дом на Рублевке. Та помогла и позвала Катю на вечеринку в Ницце, где был Босов. А потом наша героиня и вовсе прибегла к помощи «черных магов», когда Дмитрий оказался на ее крючке.
Рогозина свой гонорар, кстати, так и не получила. Зато Катерина предприняла не самую удачную попытку стать миллиардершей. Буквально через труп собственного супруга. Когда Босов стал с ней встречаться, Катюша была мила до невыносимости. Как только женился – невыносимо истерична. Многие из его окружения не понимали, почему он терпит это и продолжает вкладывать в нее миллионы долларов. Но ответ знала только Катерина и ее помощники по эзотерике.
В бизнес-кругах Катерину звали не иначе как «проститутка», а после истории с попыткой отнять у наследников АЛЛТЭК и Сибантрацит – «проститутка Катя Бентли». Никто из приличных людей не имел с ней дел – всё понимали. Босову повезло меньше – бэкграунд возлюбленной он то ли не замечал, то ли его искусно заставляли обращать внимание на другое.
Получив желанный штамп в 2016 году, Катя Бентли стала наслаждаться дорогими подарками мужа и потихоньку сводить его с ума. Вместо счастливого быта с красавицей-женой Босов получил скандалы и унижения. Были у Босова и моменты просветления. Видимо, когда Катя не успела обновить магические чары. Например, в 2019 году он даже внес аванс за дом в Италии, куда собирался съехать от Кати. Правда, не успел.
Драма усилилась в период локдауна. Босовы оказались изолированы в доме в поселке Усово. Тогда Босов обнаружил в ее телефоне переписки, которые непозволительны замужней женщине. Но девушку можно вывести из экскорта, а вот эскорт из девушки – нельзя. Катя изменяла. Это и могло его «добить». 6 мая он выстрелил себе в голову из наградного Glock 19, подаренного Катей на свадьбу.
Не получив нужных пунктов в завещании, она начала охоту на долю мужа в компании «АЛЛТЕК», владевшей крупной угольной компанией «Сибантрацит». В сговоре с нотариусом она незаконно переписала на себя половину пакета Босова в «АЛЛТЕК» (43,285%), а потом потребовала через суд признать за ней 77% «АЛЛТЕК». Мотивировала она это тем, что в компанию были вложены средства с продажи ее подержанного Бентли.
Выдало ее то, что даты продажи и капитализации не совпали, как и суммы. Да и средства с продажи поступили не ей, а на счет Дмитрия. Теперь она не только обладательница титула «проститутка Катя Бентли», проигравшая суды с другими законными наследниками, но и подозреваемая по делу о доведении Босова до самоубийства.
АО «Телекомпания «Стрим» в рамках корпоративного конфликта получило иск об оспаривании решения собрания, сделок и взыскании 156 млн. руб. убытков.
Соответчиками выступили ООО «100 Медиа», Ерофеева О.В.
С требованием в суд обратилось ООО «2012 Медиа».
Ранее сообщалось о масштабном корпоративном конфликте в группе компаний, куда входил крупный производитель телеконтента «Контент Юнион» и «Стрим», в результате которого совладельцы последнего Николай Лукьянцев и Анатолий Сосновский потеряли принадлежавшие им 47,7% «Контент Юниона».
Поданный в Арбитражный суд г. Москвы иск, судя по всему, является новым витком в этой истории.
Как нам стало известно, требование обосновывается тем, что в результате корпоративного конфликта в ООО «ЕвроКино», 40% участником которого является ООО «2012 Медиа», а остальные 60% до 14.09.2021 года принадлежали ООО «100 Медиа», а с 14.09.2021 года - АО «Телекомпания «Стрим», истцу были причинены убытки от совершения сделок аффилированным со вторым участником генеральным директором.
В период с 2011 по 2018 годы в ООО «ЕвроКино» проведено 21 собрание участников, на которых принимались решения по одобрению сделок, о чем истцу не было известно.
После того, как на протяжении 3 лет «2012 Медиа» не получало прибыль, оно направило запрос о предоставлении информации о деятельности общества, в результате чего выяснилось, что генеральным директором «ЕвроКино» Ерофеевой О.В., назначенной по предложению ООО «100 Медиа», совершались и совершаются сделки с
контрагентами, аффилированными с ООО «100 Медиа», за счет которых АО «Телекомпания «Стрим» было получено не менее 157 млн. руб.
Истец просит суд признать недействительным решение собрания «ЕвроКино», согласно которому определено не распределять прибыль Общества среди
его участников; признать недействительными сделки Общества; исключить из состава его участников ООО «100 Медиа» и взыскать с него и Ерофеевой О.В. солидарно убытки в сумме 156 млн. руб.
@ruarbitr
Соответчиками выступили ООО «100 Медиа», Ерофеева О.В.
С требованием в суд обратилось ООО «2012 Медиа».
Ранее сообщалось о масштабном корпоративном конфликте в группе компаний, куда входил крупный производитель телеконтента «Контент Юнион» и «Стрим», в результате которого совладельцы последнего Николай Лукьянцев и Анатолий Сосновский потеряли принадлежавшие им 47,7% «Контент Юниона».
Поданный в Арбитражный суд г. Москвы иск, судя по всему, является новым витком в этой истории.
Как нам стало известно, требование обосновывается тем, что в результате корпоративного конфликта в ООО «ЕвроКино», 40% участником которого является ООО «2012 Медиа», а остальные 60% до 14.09.2021 года принадлежали ООО «100 Медиа», а с 14.09.2021 года - АО «Телекомпания «Стрим», истцу были причинены убытки от совершения сделок аффилированным со вторым участником генеральным директором.
В период с 2011 по 2018 годы в ООО «ЕвроКино» проведено 21 собрание участников, на которых принимались решения по одобрению сделок, о чем истцу не было известно.
После того, как на протяжении 3 лет «2012 Медиа» не получало прибыль, оно направило запрос о предоставлении информации о деятельности общества, в результате чего выяснилось, что генеральным директором «ЕвроКино» Ерофеевой О.В., назначенной по предложению ООО «100 Медиа», совершались и совершаются сделки с
контрагентами, аффилированными с ООО «100 Медиа», за счет которых АО «Телекомпания «Стрим» было получено не менее 157 млн. руб.
Истец просит суд признать недействительным решение собрания «ЕвроКино», согласно которому определено не распределять прибыль Общества среди
его участников; признать недействительными сделки Общества; исключить из состава его участников ООО «100 Медиа» и взыскать с него и Ерофеевой О.В. солидарно убытки в сумме 156 млн. руб.
@ruarbitr
Брат вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, получивший через компанию «Тюменская транспортная система» госконтракт стоимостью 233 млн. рублей на обслуживание автоматов для парковки, отдал субподряд по этому контракту фирмам, аффилированным с системным интегратором «Ланит», погрязшем в криминальных историях.
Алексей Раков возглавляет
АО «Тюменская транспортная система», которому Анастасия Ракова выписала госконтракт на обслуживание московских паркоматов, что всех с одной стороны не особо удивило из-за родства и одновременно поставило в тупик из-за географической удаленности подрядчика.
Оказалось, что план исполнения контракта был более сложный,
АО «Тюменская транспортная система» наняло себе подрядчиков, а именно:
ООО «Эскадо плюс» и ООО «Аспарк», эти компании аффилированы между собой через Менн Александра (учредитель «Аспарк») и его сестру Менн Светлану (опосредованно владеет «Эскадо плюс»).
На счету «Аспарк» 17 госконтрактов от ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» стоимостью 249 млн. рублей.
Одним из учредителей «Аспарк» является Андрей Арефьев (топ-менеджер «Ланит»), который совместно с «Ланит-
Холдинг» владеет фирмой «Парксервис» на ней 2 госконтракта от ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» стоимостью 519 млн. рублей и компанией «Лантер-Сервис», ей отписали из ГКУ 2 госконтракта стоимостью 97 млн. рублей.
Еще у Арефьева есть контора «Технологии паркинга» она получила от ГКУ 23 госконтракта стоимостью 685 млн. рублей (подход, когда «Ланит» оформляет фирмы лично на топов, чтобы скрыть свои уши в госзаказе выглядит весьма комично).
«Ланит» замешан в криминальной истории с распилом бюджетных средств «Минэнерго» на создание ГИС ТЭК, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества арестованы топ-менеджеры компании и замминистра энергетики Анатолий Тихонов.
После возбуждения уголовного дела, «Ланит» продолжает получать госконтракты на поддержку ГИС ТЭК Минэнерго.
Недавно стало известно, что «Ланит», которым владеет Филипп Генс, оказался замешан в миллиардных налоговых махинациях, компания привлекла внимание налоговиков и следственных органов.
На фоне данных сюжетов, ставка Раковой на «Ланит» в вопросах обслуживания московского паркинга является провальной.
@ruarbitr
Алексей Раков возглавляет
АО «Тюменская транспортная система», которому Анастасия Ракова выписала госконтракт на обслуживание московских паркоматов, что всех с одной стороны не особо удивило из-за родства и одновременно поставило в тупик из-за географической удаленности подрядчика.
Оказалось, что план исполнения контракта был более сложный,
АО «Тюменская транспортная система» наняло себе подрядчиков, а именно:
ООО «Эскадо плюс» и ООО «Аспарк», эти компании аффилированы между собой через Менн Александра (учредитель «Аспарк») и его сестру Менн Светлану (опосредованно владеет «Эскадо плюс»).
На счету «Аспарк» 17 госконтрактов от ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» стоимостью 249 млн. рублей.
Одним из учредителей «Аспарк» является Андрей Арефьев (топ-менеджер «Ланит»), который совместно с «Ланит-
Холдинг» владеет фирмой «Парксервис» на ней 2 госконтракта от ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» стоимостью 519 млн. рублей и компанией «Лантер-Сервис», ей отписали из ГКУ 2 госконтракта стоимостью 97 млн. рублей.
Еще у Арефьева есть контора «Технологии паркинга» она получила от ГКУ 23 госконтракта стоимостью 685 млн. рублей (подход, когда «Ланит» оформляет фирмы лично на топов, чтобы скрыть свои уши в госзаказе выглядит весьма комично).
«Ланит» замешан в криминальной истории с распилом бюджетных средств «Минэнерго» на создание ГИС ТЭК, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества арестованы топ-менеджеры компании и замминистра энергетики Анатолий Тихонов.
После возбуждения уголовного дела, «Ланит» продолжает получать госконтракты на поддержку ГИС ТЭК Минэнерго.
Недавно стало известно, что «Ланит», которым владеет Филипп Генс, оказался замешан в миллиардных налоговых махинациях, компания привлекла внимание налоговиков и следственных органов.
На фоне данных сюжетов, ставка Раковой на «Ланит» в вопросах обслуживания московского паркинга является провальной.
@ruarbitr
Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания вернул исковое заявление Администрации Ардонсого района РСО-Алания к
ООО «Арлан-Фиш», которое подконтрольно Станиславу Черчесову.
«Арлан-Фиш» занимается выращиванием форели и продаёт красную икру, бассейны для выращивания рыбы и вспомогательные сооружения на земельных участках компании были возведены без разрешительной документации, что послужило основанием для подачи Администрацией иска о сносе самовольных построек.
Исковое заявление Администрации изначально было оставлено без движения, так как к нему не были приложены необходимые документы, причины оставления иска без движения истцом так и не были устранены, в итоге суд его вернул.
@ruarbitr
ООО «Арлан-Фиш», которое подконтрольно Станиславу Черчесову.
«Арлан-Фиш» занимается выращиванием форели и продаёт красную икру, бассейны для выращивания рыбы и вспомогательные сооружения на земельных участках компании были возведены без разрешительной документации, что послужило основанием для подачи Администрацией иска о сносе самовольных построек.
Исковое заявление Администрации изначально было оставлено без движения, так как к нему не были приложены необходимые документы, причины оставления иска без движения истцом так и не были устранены, в итоге суд его вернул.
@ruarbitr
Банк «Траст» разместил запрос ценовых предложений на проведение почерковедческой экспертизы.
Согласно техническому заданию закупки банку требуется экспертное заключение на предмет подтверждения подписи на договоре поручительства.
Заказчик ставит следующие вопросы:
Этим или иным лицом, выполнена подпись и рукописный текст?
Одним или разными лицами выполнены подписи и рукописные тексты?
Имеет ли место умышленное изменение почерка и подписи конкретным лицом в договоре поручительства?
К исполнителю требования минимальные и достаточно странные – работа в судах г.Москвы.
Похоже кто-то, в одном из кейсов банка хочет соскочить с поручительства.
@ruarbitr
Согласно техническому заданию закупки банку требуется экспертное заключение на предмет подтверждения подписи на договоре поручительства.
Заказчик ставит следующие вопросы:
Этим или иным лицом, выполнена подпись и рукописный текст?
Одним или разными лицами выполнены подписи и рукописные тексты?
Имеет ли место умышленное изменение почерка и подписи конкретным лицом в договоре поручительства?
К исполнителю требования минимальные и достаточно странные – работа в судах г.Москвы.
Похоже кто-то, в одном из кейсов банка хочет соскочить с поручительства.
@ruarbitr
Офшор «Starr International» требует с группы аудиторских компаний «Делойт и туш» более 8 млрд. рублей.
«Starr International» является бывшим акционером «Инвестторгбанка», он обвиняет аудиторскую компанию в сговоре с основным владельцем банка Владимиром Гудковым.
Аудиторы были посредниками в переговорах, когда «Starr International» хотел вложить в банк 110 млн. долларов, они специально умолчали информацию о дутых активах банка и том, что он активно совершает операции с аффилированными лицами.
Потом «Инвестторгбанк» попал под санацию и был передан «Транскапиталбанку».
Сейчас «Starr International» хочет взыскать в судебном порядке убытки с «Делойт и туш», причем это уже вторая попытка, первый иск компании был возвращен.
@ruarbitr
«Starr International» является бывшим акционером «Инвестторгбанка», он обвиняет аудиторскую компанию в сговоре с основным владельцем банка Владимиром Гудковым.
Аудиторы были посредниками в переговорах, когда «Starr International» хотел вложить в банк 110 млн. долларов, они специально умолчали информацию о дутых активах банка и том, что он активно совершает операции с аффилированными лицами.
Потом «Инвестторгбанк» попал под санацию и был передан «Транскапиталбанку».
Сейчас «Starr International» хочет взыскать в судебном порядке убытки с «Делойт и туш», причем это уже вторая попытка, первый иск компании был возвращен.
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве компании «Биллиз», принадлежащей экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому.
Вадим Варшавский в настоящее время отбывает срок за неуплату налога на прибыль
ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн. рублей, кроме того Варшавский проходил про делу о хищении 2.5 млрд. рублей из банка «Петрокоммерц».
ООО «Биллиз» занимается сдачей в аренду недвижимости, фирму банкротит некто Олег Гребенников, в отношении которого также подано заявление о банкротстве.
@ruarbitr
Вадим Варшавский в настоящее время отбывает срок за неуплату налога на прибыль
ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн. рублей, кроме того Варшавский проходил про делу о хищении 2.5 млрд. рублей из банка «Петрокоммерц».
ООО «Биллиз» занимается сдачей в аренду недвижимости, фирму банкротит некто Олег Гребенников, в отношении которого также подано заявление о банкротстве.
@ruarbitr
Forwarded from Коллекторы из Траста
У компаний, планирующих судиться с коллекторским агентством «Траст», в арсенале появился еще один прецедент – Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение суда предыдущей инстанции по иску «Вандеркинд», кассация «Траста» отклонена. Иск компании, специализирующейся на торговле игрушками, касался реструктуризации кредита, с помощью которого «Траст» собирался получить контроль над бизнесом.
Пример ТРК-Красногорск и других компаний из пострадавших отраслей экономики показывает, что с «Трастом» можно и нужно бороться. Российская судебная система последовательно поддерживает решения правительства по защите пострадавших отраслей и не дает коллекторам через манипуляции с кредитными договорами и банкротство расправляться с системообразующими компаниями. В случае с ТРК-Красногорск коллекторы пытались получить контроль над ТРЦ «Июнь», который вероятнее всего последовал бы за ТЦ «Летур» - за несколько лет коллекторского управления превратился бы в руины и был бы продан за бесценок.
Пример ТРК-Красногорск и других компаний из пострадавших отраслей экономики показывает, что с «Трастом» можно и нужно бороться. Российская судебная система последовательно поддерживает решения правительства по защите пострадавших отраслей и не дает коллекторам через манипуляции с кредитными договорами и банкротство расправляться с системообразующими компаниями. В случае с ТРК-Красногорск коллекторы пытались получить контроль над ТРЦ «Июнь», который вероятнее всего последовал бы за ТЦ «Летур» - за несколько лет коллекторского управления превратился бы в руины и был бы продан за бесценок.
Браконьер и пока еще депутат Госдумы Валерий Рашкин решил заняться добрыми делами, он направил внепроцессуальное обращение председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, в котором вступился за женщину, ее якобы обманывает на стоимости услуг ЖКХ ГБУ «Жилищник района Сокольники», суды эту историю пока не замечают.
Проблем у Рашкина скоро прибавится, лицензии на охоту он никогда не покупал, был халявщиком, добычу забирал себе, есть факт обогащения, статус депутата это запрещает.
@ruarbitr
Проблем у Рашкина скоро прибавится, лицензии на охоту он никогда не покупал, был халявщиком, добычу забирал себе, есть факт обогащения, статус депутата это запрещает.
@ruarbitr
АО «Омскэлектро» закупает себе Toyota Land Cruiser 300 за 10 млн. рублей.
Причем это уже вторая попытка, в первый раз на тендер не нашлось поставщиков, на фоне этого прокуратура уведомила региональные власти о возможном нерациональном использовании денежных средств со стороны убыточной компании.
Само АО «Омскэлектро» получило представление прокуратуры об устранении выявленных нарушений, в известность о данной ситуации поставлен мэр Омска и депутаты Госовета.
Кредиторская задолженность АО «Омскэлектро» составляет более 900 млн. рублей.
@ruarbitr
Причем это уже вторая попытка, в первый раз на тендер не нашлось поставщиков, на фоне этого прокуратура уведомила региональные власти о возможном нерациональном использовании денежных средств со стороны убыточной компании.
Само АО «Омскэлектро» получило представление прокуратуры об устранении выявленных нарушений, в известность о данной ситуации поставлен мэр Омска и депутаты Госовета.
Кредиторская задолженность АО «Омскэлектро» составляет более 900 млн. рублей.
@ruarbitr
БК55
Прокуроры дали гендиректору Жуковскому месяц для ответа на вопрос: зачем ему «Крузак» за 10,6 млн
Прокуратура также уведомила омские власти «о возможном нерациональном расходовании средств АО «Омскэлектро», принадлежащего муниципалитету».