Появилась информация о задержании Ильи Гофтмана, главы ярославского отделения госбанка «ВТБ» и члена регионального общественного совета ФНС России, он обвиняется в превышении должностных полномочий и разглашении коммерческой тайны.
Александр Удодов, экс-супруг сестры Михаила Мишустина, устроил в федеральный совет ФНС России ресторатора для своих - Аркадия Новикова.
Заслуги Новикова перед ФНС кроются в том, что у него с Удодовым и сестрой Мишустина, Натальей Стениной есть ресторан «Simach в Недальнем», которым они управляют через ООО «Николия».
Новиков в общественном совете ФНС набирается опыта как сливать свои фирмы через компании -помойки, чтобы уходить от налогов и долгов.
Например, он зарегистрировал ООО «Риколета», но понял, что по налогам и долгам не вывозит, реорганизует фирму в ООО «Альер» и перерегистрирует в Комсомольск-на-Амуре, ставит директором номинала Чургаулова Руслана и ликвидирует.
Чургаулов топовый топ-менеджер, значится директором 241 помойки и учредителем 173.
Сам госбанк «ВТБ» такие схемы одобряет, фирма- учредитель его дочки
АО «ВТБ Капитал» была ликвидирована аналогичным образом.
@ruarbitr
Александр Удодов, экс-супруг сестры Михаила Мишустина, устроил в федеральный совет ФНС России ресторатора для своих - Аркадия Новикова.
Заслуги Новикова перед ФНС кроются в том, что у него с Удодовым и сестрой Мишустина, Натальей Стениной есть ресторан «Simach в Недальнем», которым они управляют через ООО «Николия».
Новиков в общественном совете ФНС набирается опыта как сливать свои фирмы через компании -помойки, чтобы уходить от налогов и долгов.
Например, он зарегистрировал ООО «Риколета», но понял, что по налогам и долгам не вывозит, реорганизует фирму в ООО «Альер» и перерегистрирует в Комсомольск-на-Амуре, ставит директором номинала Чургаулова Руслана и ликвидирует.
Чургаулов топовый топ-менеджер, значится директором 241 помойки и учредителем 173.
Сам госбанк «ВТБ» такие схемы одобряет, фирма- учредитель его дочки
АО «ВТБ Капитал» была ликвидирована аналогичным образом.
@ruarbitr
Роман Авдеев, владелец «Московского кредитного банка» и строительной компании «Инград», завинтил с помощью МВД мирную акцию протеста дольщиков ЖК «Филатов Луг», которых сам же кинул с получением квартир.
Более 3000 тыс. дольщиков ЖК «Филатов Луг» с прошлого года ждут ключи о своих квартир, их обманула строительная компания «Инград» Романа Авдеева.
Дольщики, исчерпав все возможные способы получить ключи от своей недвижимости, вышли к зданию Генпрокуратуры, они держали ленту надувных шаров, на которой было написано «Филатов Луг требует ключи».
В итоге всех собравшихся повязали и увезли в ОВД «Тверской».
Авдеев бережет Генпрокуратуру, а она его по старой памяти.
ООО «Архплей девелопмент» Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, через ООО «Дубровское» владело участком в 1-м Дубровском проезде у станции метро «Волгоградский проспект», потом по дружбе с Авдеевым, Игорь Чайка заложил долю в ООО «Дубровское» в банке Авдеева «МКБ».
Генпрокурор уже сменился, связи остались, избавиться от надоедливых дольщиков можно только так и неважно, что Марат Хуснуллин поставил вопрос по ЖК на свой контроль.
@ruarbitr
Более 3000 тыс. дольщиков ЖК «Филатов Луг» с прошлого года ждут ключи о своих квартир, их обманула строительная компания «Инград» Романа Авдеева.
Дольщики, исчерпав все возможные способы получить ключи от своей недвижимости, вышли к зданию Генпрокуратуры, они держали ленту надувных шаров, на которой было написано «Филатов Луг требует ключи».
В итоге всех собравшихся повязали и увезли в ОВД «Тверской».
Авдеев бережет Генпрокуратуру, а она его по старой памяти.
ООО «Архплей девелопмент» Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, через ООО «Дубровское» владело участком в 1-м Дубровском проезде у станции метро «Волгоградский проспект», потом по дружбе с Авдеевым, Игорь Чайка заложил долю в ООО «Дубровское» в банке Авдеева «МКБ».
Генпрокурор уже сменился, связи остались, избавиться от надоедливых дольщиков можно только так и неважно, что Марат Хуснуллин поставил вопрос по ЖК на свой контроль.
@ruarbitr
Госбанк «ВТБ» потратит 19.8 млн. рублей на доступ к сайту Хэд Хантер (крупнейший портал вакансий) на 2021г.
При этом параллельно банк заказывает юридические услуги стоимостью 4.8 млн. рублей на представление его интересов в трудовых инспекциях и судах по делам, связанным с жалобами работников на условия труда.
В итоге нанять сотрудника стоит дороже, чем потом от него отбиться, если что пойдет не так.
@ruarbitr
При этом параллельно банк заказывает юридические услуги стоимостью 4.8 млн. рублей на представление его интересов в трудовых инспекциях и судах по делам, связанным с жалобами работников на условия труда.
В итоге нанять сотрудника стоит дороже, чем потом от него отбиться, если что пойдет не так.
@ruarbitr
«Ростех» приобрел у Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, долю в ООО «Национальная экологическая корпорация».
ООО «НЭК» должно осуществлять взаимодействие между государством и компаниями перерабатывающими мусор, по сути между Чайкой и «Ростехом».
Дочка «Ростеха» - АО «Корпорация «Росхимзащита» приобрело долю в ООО «НЭК» в размере 33.4%, вторым владельцем компании является ООО «Промышленный экологический оператор», в котором партнером Чайки является Александр Додон, младший брат бывшего президента Молдавии.
Додон совместно с Чайкой владеют компанией «Архплей Девелопмент», она является собственником рядя земельных участков, приобретённых под строительные проекты.
@ruarbitr
ООО «НЭК» должно осуществлять взаимодействие между государством и компаниями перерабатывающими мусор, по сути между Чайкой и «Ростехом».
Дочка «Ростеха» - АО «Корпорация «Росхимзащита» приобрело долю в ООО «НЭК» в размере 33.4%, вторым владельцем компании является ООО «Промышленный экологический оператор», в котором партнером Чайки является Александр Додон, младший брат бывшего президента Молдавии.
Додон совместно с Чайкой владеют компанией «Архплей Девелопмент», она является собственником рядя земельных участков, приобретённых под строительные проекты.
@ruarbitr
Календарь военных действий «Роснефти» против СМИ.
«Роснефть» за последнее время просто забомбила исками о защите деловой репутации всевозможные СМИ, ответчиками выступают телеканал «Дождь», «Эхо Москвы», «Новая газета», «Важные истории», «Bloomberg», «VTimes».
Первая причина подачи исков кроется в том, что глава «Роснефти» на встрече с Президентом заявил: «Мы некоторое время назад предоставили публичную отчётность по международным стандартам, она является крайне позитивной для компании, и должен Вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, «Роснефть» показала – пока единственная из мировых «мейджеров» – прибыль по итогам года».
Если обратить внимание на заметки изданий, которые являются ответчиками по искам «Роснефти», ситуация с экономикой у компании немного иная.
Вторая причина подачи исков «Роснефтью», это покупка нефтяной компанией у «Нефтегазхолдинга» Эудуарда Худайнатова (бывший президент «Роснефти») активов на Таймыре за 11 млрд. долларов.
Третья причина подачи исков «Роснефтью», это сообщения СМИ о том, что проект компании «Восток ойл» получит средства из Фонда национального благосостояния.
Ловите календарь военных действий «Роснефти» против СМИ.
Иск к «Важным историям» оставлен без движения до 12 апреля.
Иск к «Новой газете» назначен на 1 июня.
Иск к «Телеканалу «Дождь» назначен на 18 мая.
Еще один иск к «Телеканалу «Дождь» назначен на 20 апреля.
Иск к «Bloomberg» назначен на 24 мая.
Иск к «Эхо Москвы» назначен на 24 мая.
Иск к «VTimes» назначен аж на 27 сентября.
Интересно, что после многомиллиардного иска к «РБК», «Роснефть» от СМИ требует просто опровержения и удаления недостоверной информации.
Подробности некоторых исков мы раскрывали тут.
@ruarbitr
«Роснефть» за последнее время просто забомбила исками о защите деловой репутации всевозможные СМИ, ответчиками выступают телеканал «Дождь», «Эхо Москвы», «Новая газета», «Важные истории», «Bloomberg», «VTimes».
Первая причина подачи исков кроется в том, что глава «Роснефти» на встрече с Президентом заявил: «Мы некоторое время назад предоставили публичную отчётность по международным стандартам, она является крайне позитивной для компании, и должен Вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, «Роснефть» показала – пока единственная из мировых «мейджеров» – прибыль по итогам года».
Если обратить внимание на заметки изданий, которые являются ответчиками по искам «Роснефти», ситуация с экономикой у компании немного иная.
Вторая причина подачи исков «Роснефтью», это покупка нефтяной компанией у «Нефтегазхолдинга» Эудуарда Худайнатова (бывший президент «Роснефти») активов на Таймыре за 11 млрд. долларов.
Третья причина подачи исков «Роснефтью», это сообщения СМИ о том, что проект компании «Восток ойл» получит средства из Фонда национального благосостояния.
Ловите календарь военных действий «Роснефти» против СМИ.
Иск к «Важным историям» оставлен без движения до 12 апреля.
Иск к «Новой газете» назначен на 1 июня.
Иск к «Телеканалу «Дождь» назначен на 18 мая.
Еще один иск к «Телеканалу «Дождь» назначен на 20 апреля.
Иск к «Bloomberg» назначен на 24 мая.
Иск к «Эхо Москвы» назначен на 24 мая.
Иск к «VTimes» назначен аж на 27 сентября.
Интересно, что после многомиллиардного иска к «РБК», «Роснефть» от СМИ требует просто опровержения и удаления недостоверной информации.
Подробности некоторых исков мы раскрывали тут.
@ruarbitr
Депутаты Госдумы активно готовятся к выборам 2021 и разработали законопроект, который позволяет сносить без суда и следствия информацию о себе дорогих и любимых, чтобы предстать перед электоратом с свете софитов с нимбом на голове.
Инициаторы законопроекта сын актёра, Сергей Боярский, его бизнес мы разбирали тут.
Валерий Газзаев, про него будет по позже ну и Андрей Альшевских, о нем как раз вам сегодня расскажем.
@ruarbitr
Инициаторы законопроекта сын актёра, Сергей Боярский, его бизнес мы разбирали тут.
Валерий Газзаев, про него будет по позже ну и Андрей Альшевских, о нем как раз вам сегодня расскажем.
@ruarbitr
Депутат Госдумы Андрей Альшевских, близкий к ОПС «Уралмаш», контролирует автовокзал в Екатеринбурге, жену обеспечил недвижимостью, сына отправил служить в мэрию.
Андрей Альшевских был плотно связан с ОПС «Уралмаш», причем его брат работал на конкурирующую группировку ОПГ «Центр».
Как сообщают тут, Альшевских имел дела на вокзале, точнее работал с наперсточниками, потом стал контролировать бригады грузчиков, в итоге это увлечение вылилось в контору «Немезида Инвест», которая контролирует Северный автовокзал в Екатеринбурге и кассирует под 50 млн. рублей в год.
Сейчас доля в «Немезида Инвест» принадлежит Алексею Вихареву, близкому к ОПС «Уралмаш» депутату Екатеринбургской городской думы, есть мнение, что «Немезида Инвест» до сих пор неформально управляет Андрей Альшевских.
Кстати, контроль над вокзалом Альшекских заполучил с помощью силового захвата, отправил туда ЧОП.
У Андрея Альшевских есть брат Владимир, он был фигурном уголовного дела, возбужденного по факту хищения спирта с «Тавдинского гидролизного завода» на 600 млн. рублей.
Когда информация об этом попала в СМИ, Андрей Альшеских просто сказал, что брата давно не видел.
Сыну Александру, Андрей Альшевских прочит большое госбудущее и для начала запихнул его в Мэрию Екатеринбурга.
На предполагаемую жену Андрей Альшевских оформил недвигу, Елена Альшевских в доле ООО «Уралойл плюс».
На этой конторе висит земельный участок площадью 680 кв.м., расположенный по адресу г.Екатеринбург, ул.Техническая, кадастровый номер участка 66:41:0204031:0020, на участке объект незавершенного строительства площадью 298.3 кв.м.
На фото Альшевских с лидером ОПС «Уралмаш» Александром Хабаровым.
#бизнесдума
@ruarbitr
Андрей Альшевских был плотно связан с ОПС «Уралмаш», причем его брат работал на конкурирующую группировку ОПГ «Центр».
Как сообщают тут, Альшевских имел дела на вокзале, точнее работал с наперсточниками, потом стал контролировать бригады грузчиков, в итоге это увлечение вылилось в контору «Немезида Инвест», которая контролирует Северный автовокзал в Екатеринбурге и кассирует под 50 млн. рублей в год.
Сейчас доля в «Немезида Инвест» принадлежит Алексею Вихареву, близкому к ОПС «Уралмаш» депутату Екатеринбургской городской думы, есть мнение, что «Немезида Инвест» до сих пор неформально управляет Андрей Альшевских.
Кстати, контроль над вокзалом Альшекских заполучил с помощью силового захвата, отправил туда ЧОП.
У Андрея Альшевских есть брат Владимир, он был фигурном уголовного дела, возбужденного по факту хищения спирта с «Тавдинского гидролизного завода» на 600 млн. рублей.
Когда информация об этом попала в СМИ, Андрей Альшеских просто сказал, что брата давно не видел.
Сыну Александру, Андрей Альшевских прочит большое госбудущее и для начала запихнул его в Мэрию Екатеринбурга.
На предполагаемую жену Андрей Альшевских оформил недвигу, Елена Альшевских в доле ООО «Уралойл плюс».
На этой конторе висит земельный участок площадью 680 кв.м., расположенный по адресу г.Екатеринбург, ул.Техническая, кадастровый номер участка 66:41:0204031:0020, на участке объект незавершенного строительства площадью 298.3 кв.м.
На фото Альшевских с лидером ОПС «Уралмаш» Александром Хабаровым.
#бизнесдума
@ruarbitr
Расскажем вам, как Борис Нуралиев, создатель
IT-бухгалтерии «1С» и член общественного совета при Федеральной налоговой службе, сливает свои конторы, чтобы уходить от налогов.
Нуралиев контролирует ООО «1С», эта фирма учредила кучу дочек, некоторые Нуралиев ликвидирует через присоединение к фирмам-помойкам, чтобы уходить от налогов и долгов.
Читайте, в бухгалтерии «1С» вас этому не научат.
ООО «1С: Мультимедиа Пермь», слилось с помойками, из Перми выехало в Татарстан, реорганизовалось в ООО «Рея», там и было похоронено.
Такая же история произошла с ООО «1С: Мультимедиа Поволжье», фирма слилась с помойками, уехала из Нижнего Новгорода в Татарстан, реорганизовалась в ООО «Эрос» (какая у Бориса фантазия), там и похоронено.
То же самое произошло с ООО «Чистый софт НСК», только софт стал грязным и из Новосиба уехал в Татарстан, чтобы ликвидироваться.
ООО «1С: Мультимедиа Дон» уехало из Ростова-на-Дону, чтобы быть похороненным в Краснодаре под названием ООО «Рубеж».
ООО «Чистый софт 4» превратилось в ООО «Сити» и поехало из Москвы в Хабаровск отдавать концы.
В свою очередь ООО «Чистый софт 6» выехало из Москвы в Комсомольск-на-Амуре, где пропало под названием «Энтузиаст», слившись с другими фирмами помойками.
Комсомольск-на-Амуре это центр вселенной для помоек, там свою контору закопал личный ресторатор Михаила Мишустина, тоже кстати член общественного совета при ФНС России, Аркадий Новиков.
Общественный совет при ФНС России нас очень радует.
@ruarbitr
IT-бухгалтерии «1С» и член общественного совета при Федеральной налоговой службе, сливает свои конторы, чтобы уходить от налогов.
Нуралиев контролирует ООО «1С», эта фирма учредила кучу дочек, некоторые Нуралиев ликвидирует через присоединение к фирмам-помойкам, чтобы уходить от налогов и долгов.
Читайте, в бухгалтерии «1С» вас этому не научат.
ООО «1С: Мультимедиа Пермь», слилось с помойками, из Перми выехало в Татарстан, реорганизовалось в ООО «Рея», там и было похоронено.
Такая же история произошла с ООО «1С: Мультимедиа Поволжье», фирма слилась с помойками, уехала из Нижнего Новгорода в Татарстан, реорганизовалась в ООО «Эрос» (какая у Бориса фантазия), там и похоронено.
То же самое произошло с ООО «Чистый софт НСК», только софт стал грязным и из Новосиба уехал в Татарстан, чтобы ликвидироваться.
ООО «1С: Мультимедиа Дон» уехало из Ростова-на-Дону, чтобы быть похороненным в Краснодаре под названием ООО «Рубеж».
ООО «Чистый софт 4» превратилось в ООО «Сити» и поехало из Москвы в Хабаровск отдавать концы.
В свою очередь ООО «Чистый софт 6» выехало из Москвы в Комсомольск-на-Амуре, где пропало под названием «Энтузиаст», слившись с другими фирмами помойками.
Комсомольск-на-Амуре это центр вселенной для помоек, там свою контору закопал личный ресторатор Михаила Мишустина, тоже кстати член общественного совета при ФНС России, Аркадий Новиков.
Общественный совет при ФНС России нас очень радует.
@ruarbitr
Компания Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России, владеет земельным участком недалеко от реки Сетунь кадастровой стоимостью около 700 млн. рублей.
Умар Кремлев является учредителем АНО «Центр прогресса бокса», этой компании принадлежит доля в размере 50% в уставном капитале ЧОО «Система безопасности «Волк».
ЧОО «Система безопасности «Волк» арендует у г.Москвы земельный участок, расположенный по адресу Москва: Воробьевское шоссе, вл. 2а площадью 11 602 кв.м. , кадастровой стоимостью более 683 млн. рублей.
На земельном участке расположено несколько объектов недвижимости, которые также находятся в собственности ЧОО «Система безопасности «Волк», объекты приобретались в собственность у ГУП «Московское имущество».
ЧОО «Система безопасности «Волк» заработало на госзакупках более 50 млн. рублей, компания оказывает охранные услуги.
Основным заказчиком ЧОО «Система безопасности «Волк» является ГУП «РЭМ», для которого ЧОО оказывает услуги по охране как раз объектов ГУП «Московское имущество».
@ruarbitr
Умар Кремлев является учредителем АНО «Центр прогресса бокса», этой компании принадлежит доля в размере 50% в уставном капитале ЧОО «Система безопасности «Волк».
ЧОО «Система безопасности «Волк» арендует у г.Москвы земельный участок, расположенный по адресу Москва: Воробьевское шоссе, вл. 2а площадью 11 602 кв.м. , кадастровой стоимостью более 683 млн. рублей.
На земельном участке расположено несколько объектов недвижимости, которые также находятся в собственности ЧОО «Система безопасности «Волк», объекты приобретались в собственность у ГУП «Московское имущество».
ЧОО «Система безопасности «Волк» заработало на госзакупках более 50 млн. рублей, компания оказывает охранные услуги.
Основным заказчиком ЧОО «Система безопасности «Волк» является ГУП «РЭМ», для которого ЧОО оказывает услуги по охране как раз объектов ГУП «Московское имущество».
@ruarbitr
Авиаперевозки техники Федеральной службы охраны, включая автомобили, для обеспечения мероприятий с участием Михаила Мишутина и глав правительств иностранных государств обойдутся в 400 млн. рублей.
Госзаказ на эту сумму разместило Управление делами Президента РФ.
Сотрудники ФСО будут летать двумя самолетами.
В договоре, который размещен на сайте госзакупок, зачем-то даже указаны номера бортов, с помощью интернет-сервисов можно отслеживать куда летит премьер.
Госконтракт традиционно достался ОАО «Государственная авиакомпания «224 летный отряд», которое получило от Управления делами Президента 34 госконтракта на 14.5 млрд. рублей.
@ruarbitr
Госзаказ на эту сумму разместило Управление делами Президента РФ.
Сотрудники ФСО будут летать двумя самолетами.
В договоре, который размещен на сайте госзакупок, зачем-то даже указаны номера бортов, с помощью интернет-сервисов можно отслеживать куда летит премьер.
Госконтракт традиционно достался ОАО «Государственная авиакомпания «224 летный отряд», которое получило от Управления делами Президента 34 госконтракта на 14.5 млрд. рублей.
@ruarbitr
Депутат Госдумы Александр Брыксин ч.2.
Бизнес-успехи семьи депутата Госдумы Александра Брыксина во многом завязаны на удачный брак его дочери Елизаветы с сыном криминального авторитета Геннадия Петрова.
Елизавета Брыксина вышла замуж за миллиардера Антона Петрова, сына Геннадия Петрова.
Антон владелец ювелирной сети «585», кроме того он интегрирован во множество других бизнесов, вот тут рассказывают, как Геннадий Петров запрещает своему сыну Антону давать взятки и говорит, чтобы тот всем отвечал: «папа приедет и разберётся».
Не исключаем, что обширный семейный бизнес Брыксиных обеспечивается в том числе за счет финансирования семьи Петровых, иначе достаточно сложно объяснить наличие у Брыксиных такого количества активов.
В прошлой заметке мы упустили, что сын Александра Брыксина, Егор владеет долей в ООО «Аврора Строй», а эта компания является собственником бизнес-центра «Парк Легенд» (расположен на ул. Автозаводской), стоимость этого объекта оценивается в 18 млрд. рублей.
Брыксины также сдают в аренду офисы в Сити площадью 1000 кв.м. и кормят пассажиров и сотрудников аэропорта «Шереметьево».
При этом партнерам Брыксиных принадлежат в Сити помещения гораздо большей площадью, возможно конечными бенефициарами этих помещений является семья Брыксиных, владение помещениями оформлено на компании с названиями «Сити», далее каждая из них отличается только номером, например «Сити 504», «Сити 502».
#бизнесдума
@ruarbitr
Бизнес-успехи семьи депутата Госдумы Александра Брыксина во многом завязаны на удачный брак его дочери Елизаветы с сыном криминального авторитета Геннадия Петрова.
Елизавета Брыксина вышла замуж за миллиардера Антона Петрова, сына Геннадия Петрова.
Антон владелец ювелирной сети «585», кроме того он интегрирован во множество других бизнесов, вот тут рассказывают, как Геннадий Петров запрещает своему сыну Антону давать взятки и говорит, чтобы тот всем отвечал: «папа приедет и разберётся».
Не исключаем, что обширный семейный бизнес Брыксиных обеспечивается в том числе за счет финансирования семьи Петровых, иначе достаточно сложно объяснить наличие у Брыксиных такого количества активов.
В прошлой заметке мы упустили, что сын Александра Брыксина, Егор владеет долей в ООО «Аврора Строй», а эта компания является собственником бизнес-центра «Парк Легенд» (расположен на ул. Автозаводской), стоимость этого объекта оценивается в 18 млрд. рублей.
Брыксины также сдают в аренду офисы в Сити площадью 1000 кв.м. и кормят пассажиров и сотрудников аэропорта «Шереметьево».
При этом партнерам Брыксиных принадлежат в Сити помещения гораздо большей площадью, возможно конечными бенефициарами этих помещений является семья Брыксиных, владение помещениями оформлено на компании с названиями «Сити», далее каждая из них отличается только номером, например «Сити 504», «Сити 502».
#бизнесдума
@ruarbitr
Telegram
The Moscow Post
Авторитетная семья депутата Брыксина.
Депутат Госдумы Александр Брыксин построил свою карьеру, благодаря имеющимся у его семьи связям с криминальным миром. Именно поэтому он, в отличие от многих своих коллег, так редко появляется в новостях.
Брыксин занят…
Депутат Госдумы Александр Брыксин построил свою карьеру, благодаря имеющимся у его семьи связям с криминальным миром. Именно поэтому он, в отличие от многих своих коллег, так редко появляется в новостях.
Брыксин занят…
АО «Тинькофф Банк» взыскивает 1.1 млрд. рублей с ПАО «Мобильные телесистемы» за нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в установлении и поддержании монопольно высокой цены на смс-рассылки.
Третьим лицом к участию в деле привлечена Федеральная антимонопольная служба.
В соответствии с положениями закона «О национальной платежной системе», банк должен информировать своих клиентов о каждой операции со средствами клиента.
Банк заключил договоры на оказание услуг смс-рассылок к компаниями «АйДиджитал» и «ОСК», которые осуществляли свои услуги с помощью оператора «МТС».
Ранее ФАС вынесла в предписание «МТС» с требованием прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство, выразившиеся в установлении более низкой цены смс-рассылок для компаний с госучастием по сравнению с другими хозяйствующими субъектами.
Как сообщает АО «Тинькофф Банк», «МТС» длительное время не исполняло предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, причем некоторые тарифы смс-рассылок не только не снижались у оператора, но и росли.
В итоге свои убытки от установления и поддержания монопольно высоких тарифов на смс-рассылки банк оценил в 1.021 млрд. рублей, более 96 млн. рублей составляют его требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как сообщалось ранее, Олег Тиньков рассматривал возможность продажи своего банка компании «МТС», деньги на сделку должен был выделить «Сбербанк», но она так и не состоялась.
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr
Третьим лицом к участию в деле привлечена Федеральная антимонопольная служба.
В соответствии с положениями закона «О национальной платежной системе», банк должен информировать своих клиентов о каждой операции со средствами клиента.
Банк заключил договоры на оказание услуг смс-рассылок к компаниями «АйДиджитал» и «ОСК», которые осуществляли свои услуги с помощью оператора «МТС».
Ранее ФАС вынесла в предписание «МТС» с требованием прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство, выразившиеся в установлении более низкой цены смс-рассылок для компаний с госучастием по сравнению с другими хозяйствующими субъектами.
Как сообщает АО «Тинькофф Банк», «МТС» длительное время не исполняло предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, причем некоторые тарифы смс-рассылок не только не снижались у оператора, но и росли.
В итоге свои убытки от установления и поддержания монопольно высоких тарифов на смс-рассылки банк оценил в 1.021 млрд. рублей, более 96 млн. рублей составляют его требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как сообщалось ранее, Олег Тиньков рассматривал возможность продажи своего банка компании «МТС», деньги на сделку должен был выделить «Сбербанк», но она так и не состоялась.
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr
Бывший топ-менеджер лизинговой компании, Дмитрий Зотов, обвиняется в хищении 1 тыс вагонов на 3 млрд руб. Заручившись поддержкой Бориса Титова, он вернулся в Россию, и называет себя жертвой произвола со стороны правоохранителей.
Контраргумент следствия и потерпевшей стороны - 119 томов доказательств совершенного преступления: аудиозаписи, финансовые операции, служебные переписки, экспертиза, показания свидетелей.
По версии правоохранителей, Зотов выводил активы на собственные оффшоры, среди которых ооо «Инвест-Актив», подделывал документы, а
затем организовал фиктивную сделку, за которую расплатился деньгами самого же продавца.
О том, что из ТФМ «ушли» вагоны, бухгалтерия и финансисты ТФМ узнали только спустя полгода после заключения сделки, назвав ее «безумием». Сделка не согласовывалась ни с кредитным комитетом, ни с советом директоров.
Подробности в расследовании ПАСМИ.
@ruarbitr
Контраргумент следствия и потерпевшей стороны - 119 томов доказательств совершенного преступления: аудиозаписи, финансовые операции, служебные переписки, экспертиза, показания свидетелей.
По версии правоохранителей, Зотов выводил активы на собственные оффшоры, среди которых ооо «Инвест-Актив», подделывал документы, а
затем организовал фиктивную сделку, за которую расплатился деньгами самого же продавца.
О том, что из ТФМ «ушли» вагоны, бухгалтерия и финансисты ТФМ узнали только спустя полгода после заключения сделки, назвав ее «безумием». Сделка не согласовывалась ни с кредитным комитетом, ни с советом директоров.
Подробности в расследовании ПАСМИ.
@ruarbitr
Партнёр юридической фирмы РКТ Владимир Бубликов заявил о выходе из партнерства, и создал собственную юридическую компанию «Бубликов и партнёры».
Владимир Бубликов хорошо известен в профессиональной среде и обладает многолетним опытом участия в крупнейших процедурах банкротства, сложных корпоративных конфликтах.
Старший партнёр компании «Бубликов и партнёры»
Валентин Чунин является одним из экспертов в сфере арбитражного управления и конкурентной разведки.
«Бубликов и партнёры» заявляют своей основной специализацией комплексные процедуры банкротства, вопросы отслеживания активов и форензик.
Бубликов обещает окрасить процедуру банкротства в белый цвет.
Будем отслеживать трансформацию чёрного банкротного сектора в прозрачные и понятные процессы.
«Арбитр» желает коллегам успехов!
@ruarbitr
Владимир Бубликов хорошо известен в профессиональной среде и обладает многолетним опытом участия в крупнейших процедурах банкротства, сложных корпоративных конфликтах.
Старший партнёр компании «Бубликов и партнёры»
Валентин Чунин является одним из экспертов в сфере арбитражного управления и конкурентной разведки.
«Бубликов и партнёры» заявляют своей основной специализацией комплексные процедуры банкротства, вопросы отслеживания активов и форензик.
Бубликов обещает окрасить процедуру банкротства в белый цвет.
Будем отслеживать трансформацию чёрного банкротного сектора в прозрачные и понятные процессы.
«Арбитр» желает коллегам успехов!
@ruarbitr
Депутат Госдумы Александр Брыксин ч.3.
Одним из основных активов Александра Брыксина является
компания «Курскрезинотехника» с годовой выручкой под 6 млрд. рублей.
Эта фирма входит в холдинг «Rubex Group» (холдинг Брыксина и его партнёров), который также контролирует ОАО «Саранский завод «Резинотехника» с выручкой 2.4 млрд. рублей.
ОАО «Курскрезинотехника» производит конвейерные ленты и промышленные рукава, в 2019г. компания показала прибыль в объеме более 600 млн. рублей.
ОАО «Курскрезинотехника» получило госконтрактов на сумму 191 млн. рублей, ОАО «Саранский завод «Резинотехника» достались госконтракты на сумму 34 млн. рублей.
Получение госконтратов на свои предприятия может лоббировать сам Брыксин.
Сейчас оба предприятия находится в доверительном управлении «Рабэкс Групп», эта контора сидит в Сити, рядом с офисами, которые сдает в аренду сын депутата Брыксина, Егор.
Сам Александр Брыксин больше заботится о своей яхте Ferretti 590 чем о сотрудниках своего предприятия, которые трудятся в достаточно сложных условиях, если учесть, что на производстве используется приличное количество химических компонентов.
В свое время несколько сотрудниц «Курскрезинотехники» были вынуждены обратиться к Президенту, так как руководство предприятия скрывало от них опасные условия труда, а как следствие не предоставляло положенные им льготы.
После того как эта история стала достоянием СМИ, на сотрудниц со стороны руководства «Курскрезинотехники» посыпались угрозы увольнением.
На фото Елизавета Брыксина, дочь депутата Брыксина, жена сына криминального авторитета, в отличие от работниц «Курскрезинотехники» она трудится в менее сложных условиях.
Обращаем внимание, что катер на котором позирует Елизавета – сиротский, у папы другой стоимость его оценивается от 300 до 600 тыс. евро.
#бизнесдума
@ruarbitr
Одним из основных активов Александра Брыксина является
компания «Курскрезинотехника» с годовой выручкой под 6 млрд. рублей.
Эта фирма входит в холдинг «Rubex Group» (холдинг Брыксина и его партнёров), который также контролирует ОАО «Саранский завод «Резинотехника» с выручкой 2.4 млрд. рублей.
ОАО «Курскрезинотехника» производит конвейерные ленты и промышленные рукава, в 2019г. компания показала прибыль в объеме более 600 млн. рублей.
ОАО «Курскрезинотехника» получило госконтрактов на сумму 191 млн. рублей, ОАО «Саранский завод «Резинотехника» достались госконтракты на сумму 34 млн. рублей.
Получение госконтратов на свои предприятия может лоббировать сам Брыксин.
Сейчас оба предприятия находится в доверительном управлении «Рабэкс Групп», эта контора сидит в Сити, рядом с офисами, которые сдает в аренду сын депутата Брыксина, Егор.
Сам Александр Брыксин больше заботится о своей яхте Ferretti 590 чем о сотрудниках своего предприятия, которые трудятся в достаточно сложных условиях, если учесть, что на производстве используется приличное количество химических компонентов.
В свое время несколько сотрудниц «Курскрезинотехники» были вынуждены обратиться к Президенту, так как руководство предприятия скрывало от них опасные условия труда, а как следствие не предоставляло положенные им льготы.
После того как эта история стала достоянием СМИ, на сотрудниц со стороны руководства «Курскрезинотехники» посыпались угрозы увольнением.
На фото Елизавета Брыксина, дочь депутата Брыксина, жена сына криминального авторитета, в отличие от работниц «Курскрезинотехники» она трудится в менее сложных условиях.
Обращаем внимание, что катер на котором позирует Елизавета – сиротский, у папы другой стоимость его оценивается от 300 до 600 тыс. евро.
#бизнесдума
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве
АО «Межрегионсоюзэнерго», которое замешано в хищении более 10 млрд. рублей у ПАО «Россети».
По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием
«Межрегионсоюзэнерго», компанию возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц
Суть аферы заключалась в следующем.
Энергосбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность.
Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.
Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк».
В результате были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.
Банкротит «Межрегионсоюзэнерго» ПАО «Архангельская сбытовая компания», которая входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго» и было задействовано в мошеннической схеме.
Тут сообщают, что Марина Сечина, экс-жена Игоря Сечина через ООО «Консалтэнергосервис» и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» ранее владела пакетом акций «Архангельская сбытовая компания» и «Вологодская сбытовая компания» (также входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго»).
@ruarbitr
АО «Межрегионсоюзэнерго», которое замешано в хищении более 10 млрд. рублей у ПАО «Россети».
По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием
«Межрегионсоюзэнерго», компанию возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц
Суть аферы заключалась в следующем.
Энергосбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность.
Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.
Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк».
В результате были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.
Банкротит «Межрегионсоюзэнерго» ПАО «Архангельская сбытовая компания», которая входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго» и было задействовано в мошеннической схеме.
Тут сообщают, что Марина Сечина, экс-жена Игоря Сечина через ООО «Консалтэнергосервис» и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» ранее владела пакетом акций «Архангельская сбытовая компания» и «Вологодская сбытовая компания» (также входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго»).
@ruarbitr
Пишут, что теща главы
ГК «Ростех» Сергея Чемезова, Людмила Рукавишникова переписала свою компанию КПК-Холдинг, на которую ее зять оформил недвижимость бывшего ростеховского санатория в Сочи, на фирму Ледлайт Солюшенс израильского авантюриста Демитри Шухмахера, которого называют кошельком Чемезова.
Демитри Шухмахер заработал на госзакупках дочек «Ростеха» около 60 млн. рублей, он сдавал через свою компанию «Элади» в аренду офисы АО «РТ-Логистика» и ООО «РТЛ Таможенный оператор».
В закупочной документации не указан объект, который арендовали компании, однако в предмете одной из закупок сообщается, что ООО «РТЛ Таможенный оператор» арендует основной офис.
Основной офис ООО «РТЛ Таможенный оператор» расположен на ул. Софийская набережная 22.
Ранее директором ООО «Элади» был Александр Малахов, ему принадлежит доля в ООО «Балтик Транс-Порт», эта компания была оператором кораблей, которые утопили зенитные ракетные комплексы С-400 стоимостью более 3 млрд. долларов.
Ракеты принадлежали «Росборонэкспорту» (дочка ГК «Ростех») и направлялись в Китай, однако из-за шторма в районе пролива Ла-Манш оторвались крепления, удерживающие ракеты, они получили повреждения.
Как сообщал Сергей Чемезов, ракеты пришлось уничтожить.
@ruarbitr
ГК «Ростех» Сергея Чемезова, Людмила Рукавишникова переписала свою компанию КПК-Холдинг, на которую ее зять оформил недвижимость бывшего ростеховского санатория в Сочи, на фирму Ледлайт Солюшенс израильского авантюриста Демитри Шухмахера, которого называют кошельком Чемезова.
Демитри Шухмахер заработал на госзакупках дочек «Ростеха» около 60 млн. рублей, он сдавал через свою компанию «Элади» в аренду офисы АО «РТ-Логистика» и ООО «РТЛ Таможенный оператор».
В закупочной документации не указан объект, который арендовали компании, однако в предмете одной из закупок сообщается, что ООО «РТЛ Таможенный оператор» арендует основной офис.
Основной офис ООО «РТЛ Таможенный оператор» расположен на ул. Софийская набережная 22.
Ранее директором ООО «Элади» был Александр Малахов, ему принадлежит доля в ООО «Балтик Транс-Порт», эта компания была оператором кораблей, которые утопили зенитные ракетные комплексы С-400 стоимостью более 3 млрд. долларов.
Ракеты принадлежали «Росборонэкспорту» (дочка ГК «Ростех») и направлялись в Китай, однако из-за шторма в районе пролива Ла-Манш оторвались крепления, удерживающие ракеты, они получили повреждения.
Как сообщал Сергей Чемезов, ракеты пришлось уничтожить.
@ruarbitr
АФИЛИРОВАННЫЕ_ЛИЦА_РОСГОСЦИРК_ИСКАЖЕНИЕ_НАЛОГОВОЙ_ОТЧЕТНОСТИ_заявление.docx
3.4 MB
В Генеральную прокуратуру РФ подано заявление, в котором сообщается о мошеннических схемах, используемых братьями Запашными при организации цирковых гастролей.
@ruarbitr
@ruarbitr