Юлия Багиева, племянница экс-министра обороны, ныне индустриального директора авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолия Сердюкова ликвидировала свою компанию «Технофианс».

ООО «Технофинанс» занималось изготовлением трамвайных шпал из древесины.

Компания расположена по тому же адресу, что и ООО «Стройрент», которое ранее принадлежало Юлии Багиевой, сейчас ООО «Стройрент» подконтрольно АО «Стар».

ООО «Стройрент» за период, который компанией владела Юлия Багиева, успело заработать на госзакупках несколько десятков миллионов рублей, сдавая помещения в аренду.

Есть основания полагать, что либо за АО «Стар» стоит Юлия Багиева, либо она продала ООО «Стройрент» ГК «Ростех».

Директором АО «Стар» является Анна Семерикова, ей же принадлежит ООО «Пальмиро», которое в свою очередь совместно с дочкой ГК «Ростех» - АО «КРЭТ», является учредителем АО «Национальные туристические технологии».

Юлия Багиева владеет объектами недвижимости, стоимость которых может составлять миллиарды рублей.
@ruarbitr

В ноябре этого года Елена Налимова, вторая жена Михаила Меня, а также владелица помещений площадью более 900 м.2 на Тверской, и Екатерина Мень, предположительно дочь Михаила Меня, стали учредителями Гуманитарно-благотворительного фонда имени Александра Меня.  

Фонд зарегистрирован в 1992г., в 2019г. его выручка составила 4.9 млн.рублей.

Елена Налимова является собственницей компании ООО «Триумф-Флай», которая занимается сдачей в аренду недвижимого имущества.

Кроме того, ей принадлежит ООО «Арт Проект», которое владеет помещениями общей площадью 581,1 кв.м. и 337 кв.м., расположенными в здании по адресу: г.Москва, ул. Тверская-Ямская 1 -я, дом 7.
@ruarbitr

Стоимость помещений, принадлежащих Елене Налимовой, жене Михаила Меня может оцениваться в 743 млн. рублей.
 
Как мы сообщали ранее, Елена Налимова владеет ООО «Арт Проект», которое является собственником помещений общей площадью 581,1 кв.м. и 337 кв.м., расположенных в здании по адресу: г.Москва, ул. Тверская-Ямская 1 -я, дом 7.

На самом деле площадь помещений, принадлежащих ООО «Арт Проект», больше и составляет 1069 кв.м., это мы узнали из решения Арбитражного суда г. Москвы от 2016г., на основании которого компания взыскала с ООО «Севрис-Универсал» задолженность по арендной плате в размере 8.4 млн. рублей.

Как следует из объявления о продаже недвижимости в доме по адресу: ул. Тверская-Ямская 1 -я, дом 7., стоимость квадратного метра нежилого помещения в нем оценивается более чем 701 тыс. рублей.
@ruarbitr

Михаил Хабаров дорого “платит” за
“дружбу” Александра Богатикова с судьей Арбитражного суда СПб и ЛО Геворкян. $58 млн., если быть точным.

Арбитражный суд СПб и ЛО сегодня отказал в удовлетворении заявления Caledor Consulting Limited о признании и исполнении решения Лондонского арбитража (LCIA) о взыскании с Богатикова в пользу Хабарова $58 млн.

Как помнят наблюдатели спора вокруг «Деловых линий», заявление от совместной компании Хабарова и А1, о признании в РФ решения Лондонского арбитража рассматривается Геворкян уже более полугода, в течении которых суд пытался разобраться в способах уведомления о деле и направлении копий заявления иностранным лицам (которых сама же и привлекла - Doglemor Trade Limited и DL Management Limited). Но получалось слабо, даже когда получалось.

Сначала судья обязала адвокатов Caledor направить третьим киприотам заявления и уведомить их о деле, в связи с чем выдала соответствующее поручение (определение от 20.05.20). Адвокаты к исполнению определения суда подошли крайне ответственно, о чем отчитались судье Геворкян на судебном заседании 26.08.20 г., с предоставлением всех почтовых и прочих уведомлений о направлении Doglemor Trade Limited и DL Management Limited копий заявления и определения о назначении дела к рассмотрению.

Но Геворкян решила, что такое уведомление иностранных лиц о деле силами адвокатов Хабарова не достаточно процессуально (хотя и предусмотрено собственным определением суда от 20.05.20 г., Гаагской конвенцией 1965 года и АПК РФ), и, спустя полгода ведения процесса, решила в вопросах процессуальных уведомлений иностранцев разобраться самостоятельно - в смысле направить третьим лицам определения о назначении силами суда (а раньше почему нельзя было?).

На судебном заседании 18.11.20 г. Геворкян разобралась с этим вопросом и признала Doglemor Trade Limited и DL Management Limited надлежаще уведомленными.

Ну наконец то, можем перейти к рассмотрению заявление о признании Лондонского решения о взыскании с Богатикова на $58 млн. в пользу Хабарова, по существу.

Тем более, что в таком споре, как всем известно, не бывает спора. Есть решение, есть конвенция 1958 года, есть признание и исполнение в РФ.

Но судья имеет расширенное процессуальное видение способов рассмотрения такого рода заявлений и действия АПК РФ и Конвенции 1958 года.

На заседании 18.11.20 Геворкян решила, что если все стороны уведомлены, а в самом заявлении отсутствует спор, то… его не стоит даже рассматривать по существу, а можно просто отказать.
Так Геворкян и сделала - проверив полномочия представителей и надлежащие (ну хоть это) уведомления неявившихся киприотов, не переходя к рассмотрению заявления стоимостью $58 млн. по существу и без заслушивания позиции сторон, а сразу уйдя в совещательную комнату для вынесения судебного акта, которым в удовлетворении заявления Хабарова к Богатикову отказано в полном объёме.

Такая “дружба” действительно стоит
“дорого”, особенно если за нее
“платит” Хабаров.

Разбор полетов по выводу активов братьями Бурлаковыми из «РБК МАНИ».

Комментарий Megertech: Наше внимание привлекла попытка привлечь к субсидиарной ответственности всеми уважаемое издание РБК (ПАО «РБК»)📺 по обязательствам должника ООО «РБК МАНИ» в рамках банкротного дела👨‍🎓 №А40-100462/2017. Компания MAYZUS Property Management s.r.o.(бенефициар - форекс бизнесмен и бывший чиновник из Калининграда Сергей Майзус) являясь единственным кредитором ООО «РБК МАНИ» встал на тропу войны против всех, кто когда либо имел отношение к управлению и контролю над должником. Нас заинтересовала эта ситуация, в связи с чем был проведен анализ структуры изменений корпоративного контроля ООО «РБК МАНИ», который изображен на схеме.📰 Больше всего вопросов, на наш взгляд, к бывшему директору ООО «РБК МАНИ» Полей В.Г. и Морозову А.В. (Холдеру Smart Transfer Limited, Trigale investments limited, Eastbound Limited) на период отчуждения 58,1M$ в пользу Smart Transfer Limited. И вроде бы такой план и был у кредиторов и они его придерживались🤘, но в силу непредвиденных обстоятельств предоставить суду адреса регистрации бывших директоров и выписки из публичных реестров конкурсный управляющий Киселев В.А. не смог🙈, в связи с чем 11.10.2018г. заявление ему было возвращено. Видимо найти адрес ПАО «РБК» было несколько легче, чем и воспользовались. Удивительно, но 9ААС встало на сторону кредиторов и привлекло ПАО «РБК», который на момент схематоса с 58М$ уже не являлся учредителем, к ответственности по обязательствам должника. Кассация все расставила по местам и отправила дело на новое рассмотрение, напомнив про сроки. Прикрепляем самые интересные судебные акты. Что касается братьев Бурлаковых👨‍🏫, тень которых маячит во всей этой истории, если они и были холдерами ООО «РБК МАНИ» в указанный период, то сделали все аккуратно и ответчиками по делу не являются.

Вопрос чьи были 58,1М$, откуда и куда они пошли дальше не являлся предметом настоящего исследования. 🌚

Миноритарные акционеры ПАО «Тольяттиазот», действующие в интересах олигарха Дмитрия Мазепина и компании «Уралхим», продолжают с помощью судебной системы кошмарить «Тольяттиазот».

Группа акционеров  во главе с Евгением Седыкиным, ранее судимым за попытку захвата «Тольяттиазот», потребовала в судебном порядке созыва внеочередного собрания акционеров со следующей повесткой:

- о чрезвычайной ситуации, сложившейся в ПАО «Тольяттиазот» в связи с приговором судьи Комсомольского районного суда г.Тольятти Самарской области Кириллова А.А. от 05 июля 2019г. и Постановлением старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации генералмайора юстиции Туманова М.В. о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.210 УК РФ от 16 мая 2019г. и путях выхода общества из кризисной ситуации;

-  об избрании нового состава членов совета директоров  ПАО «Тольяттиазот».

Напомним, ранее суд, действуя на руку олигарху Мазепину, заочно приговорил к длительным срокам лишения свободы бывшее руководство предприятия, в том числе одного из его собственников - Владимира Махлая за многомиллиардные хищения.

В рамках уголовного дела потерпевшими были как раз признаны «Уралхим» Мазепина и уголовник Седыкин.

Арбитражный суд Самарской области отказал группе акционеров во главе с Седыкиным в удовлетворении иска, суд пришёл к выводу, что они не обладают необходимым пакетом акций для созыва собрания акционеров.

Миноритарные рейдеры были настроены в судебном процессе настолько агрессивно, что даже заявили отвод судье Арбитражного суда Самарской области, но он был отклонен.   
@ruarbitr

Руководитель ДОМ. РФ Виталий Мутко решил потратить 2.5 млн. рублей на переустановку правительственных «вертушек» в своем кабинете.

На 5 этаже здания ДОМ. РФ на ул. Воздвиженка «вертушки» АТС-1, ПТС и ПС переустановят из одного кабинета в другой.

Видимо Виталий Мутко поменялся с кем-то кабинетами.

Тариф «оптимальный».
@ruarbitr

Роман Золотов, сын главы Росгвардии Виктора Золотова, ликвидировал одну из своих компаний путем слияния с фирмами «помойками».

Роман Золотов был владельцем ООО «Фестивали кино», которое было реорганизовано в ООО «Жилпромстрой» путем слияния с 7ю компаниями. Как обычно бывает в таких случаях компания поменяла юридический адрес.

Учредителем и директором ООО «Жилпромстрой» стал номинал, который был директором 20ти и учредителем 25ти ликвидированных компаний, часть из них ликвидировались по схеме слияния с фирмами «помойками».

До мая этого года Роман Золотов был учредителем ООО ЧОО «Армата». Компания успела отхватить госконтракт от ПАО «Россети Сибирь» на охрану объектов общей стоимостью 9.6 млн. рублей.

Виктор Золотов общался с Евгением Муровым, бывшим директором Федеральной службы охраны, чей сын Андрей Муров является исполнительным директором ПАО «Россети».

На фото Виктор Золотов и Евгений Муров (слева) на Брайтон Бич.
@ruarbitr

Тендер Судебного департамента при Верховном суде РФ на страхование жизни и здоровья судей начальной стоимостью 848 млн. рублей прошел без интриг, опять победила страховая компания «МАКС».

Вторым участником тендера была страховая компания «ВСК», но она пожадничала и в результате торгов предолжила 754 млн. рублей, в то время как страховая компания «МАКС» предложила 690 млн. рублей.

Раннее на торгах по тендерам на страхование жизни и здоровья судей начальная цена так не понижалась.

Итого страховой компании «МАКС» досталось 22 госконтракта от Судебного департамента на 7.8 млрд. рублей.

Секрет успеха страховой компании «МАКС» может скрываться в дружбе директора Судебного департамента Александра Гусева с председателем совета директоров «МАКС», экс главой Федеральной миграционной службы Константином Ромодановским.
@ruarbitr

Адвокат Анатолий Кучерена совместно АО «Ингеоком КРК» и рядом физических лиц учредил новую компанию.

Компания называется ООО «БД9», основным ее видом деятельности указано управление недвижимым имуществом.

Партнёрами Анатолия Кучерены являются: владелец инвестиционно-строительной компании «Крона Маркет» Леонид Раков, собственница ООО «Завидово Фуд Энд Беверидж» Инна Воробьева и Полина Воробьева.

Возглавляет ООО «БД9» бывший директор департамента кредитования «Связь-Банка» Игорь Бурт- Яшин.
@ruarbitr

Кстати, основное действующее лицо нашей вчерашней публикации депутат Екатеринбургской городской Думы от ЕР Алексей Вихарев входит в топ парламентариев с самыми большими доходами.

Его место — 2, а годовой доход составляет 55,6 миллионов рублей. Доход его супруги чуть меньше, но тоже очень внушителен — 52,6 миллионов.

Итого более 108 миллионов рублей.

ГУ Центрального банка РФ в лице Национального банка Кабардино-Балкарии подало заявление о банкротстве ООО  Банк «Прохладный».

Ранее у Банка «Прохладный» была отозвана лицензия.

Банк «Прохладный» нарушал нормативы ЦБ РФ, а также законы регулирующие банковскую деятельность, в том числе не соблюдал величину  собственных резервов, необходимых для обеспечения исполнения обязательств перед клиентами.

Более 70% кредитного портфеля Банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами.

Задолженность   ООО Банк «Прохладный» составляет более 102 млн. рублей.

ООО  Банк «Прохладный» контролирует Хасан Дешев, он же является владельцем крупного агропромышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике.
@ruarbitr