ФГУП «ТТЦ «Останкино» взыскивает более 80 млн. рублей с ООО «Пиманов и партнеры».

ООО «Пиманов и партнеры» принадлежит Алексею Пиманову - ведущему передачи «Человек и Закон» и бывшему сенатору от Тувы.
А40-215255/2019
@ruarbitr

Банк «ТРАСТ» требует более 1.4 млрд. рублей с Частной акционерной компании с ограниченой ответственностью «Лордлайн Лимитед».

«Лордлайн Лимитед» связана с отельными собственниками НКО «Рапида».
@ruarbitr

ООО «Техносерв консалтинг» взыскивает более 239 млн. рублей с ООО «Техносерв А/С».

ООО «Техносерв А/С» находится в процедуре банкротства.
Ранее компания приналежала братьям Ананьевым, потом перешла под контроль ВТБ.
ООО «Техносерв А/С» - крупнейший системный интегратор.
@ruarbitr

Иски на общую сумму в 13 млн руб. поданы Алексею Навальному, Любови Соболь, Ивану Жданову, и другим организаторам протестных акций.


Истцами выступают ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР».
@ruarbitr

Подано два заявления о банкротстве ПАО «Московский Индустриальный Банк» зарегистрированного в Чечне.

Одно от ООО СПК «РОСТ» - долг более 524 млн. рублей.
Второе от ООО «Эктоойл» - долг более 562 млн. рублей.
Дыра в балансе банка составляет 94 млрд. рублей и 80 млрд. рублей из них приходится на компании связанные с руководством банка.
@ruarbitr

АО «Торговый дом ГУМ» взыскивает с ТУ Минимущества по г. Москве более 81 млн. рублей.

Дело N А40-215548/2019
Этой второй иск ГУМа, первый был на 74 млн. рублей.
Подробности ниже.
https://t.iss.one/ruarbitr/891
@ruarbitr

Сбербанк взыскивает более 436 млн. рублей с ООО «Архибилд».

#сбербанк
ООО «Архибилд» выступает подрядчиком строительства школы и детского сада в Красногорске.
Дело NА-40-213530/2019
@ruarbitr

Банк ВТБ требует взыскать с компании «Цимлянские вина» более 73 миллионов рублей.

#втб

Спор вытекает из трёх кредитных договоров и будет рассмотрен Арбитражным судом Ростовской области.
@ruarbitr

АСВ подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам БайкалБанка его бывших контролирующих лиц в общем размере более 6,407 млрд рублей.


В ходе конкурсного производства было установлено, что в контролирующими лицами «совершались действия по выводу ликвидных активов путем заключения договоров уступки прав требования, мены с организациями, имевшими признаки технических компаний.
@ruarbitr

Акционера «Нового потока» Дмитрия Мазурова требует признать банкротом за долг $32 млн компания Persit Services. Бизнесмена арестовали за кражу $3 млрд кредитов «Сбербанка», обналиченных мошенником на строительстве Антипинского НПЗ

Минпромторг России взыскивает с ООО «Санте Фарм» более 104 млн. рублей.

ООО «Санте Фарм» является резидентом Сколково и отметилось выпуском инновационного препарата по борьбе с инфекциями.
@ruarbitr

АО «1 ый НПФ» в лице АСВ, АО «НПФ Металлургов», АО «НПФ «МЕЧЕЛ -ФОНД», АО «НПФ «ЦЕРИХ», АО «НПФ «УРАЛ ФД» предъявили требования к ПАО «Соломенский лесозавод» на 3.3 млрд. рублей.

Дело NА26-8348/2019
Единственным акционером завода является кипрская «НЕМПЛАСТ ЛИМИТЕД», которую завод уведомил о своей неплатёжеспособности ещё в 2018г.
Завод включён в список приоритетных инвестпроектов Карелии.
@ruarbitr

Товарищество собственников жилья «Дружный дом» банкротит Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г.Москвы.

Фонд - региональный оператор по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Председателем Управляющего совета является заместитель мэра г. Москвы - Пётр Бирюков.

Дело NА40-215320/2019
@ruarbitr

Кредиторы обанкротившегося ЗАО «Инвестиционная компания "Энергокапитал"» добились наложения ареста на денежные средства миллиардера Александра Кашина, который является контролирующим лицом компании.

Всего обеспечительные меры наложены на деньги и активы в сумме 3,05 млрд рублей.

Банкротство инвестиционного брокера «Энергокапитал» стало неизбежным, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Поводом были обвинения в манипулировании акциями «Ленэнерго».

@ruarbitr

Суд рассматривает иск санатора Промсвязьбанка Петра Фрадкова к основателю ПСБ Алексею Ананьеву о фиктивности брачного договора миллиардера. Бежавший на Кипр банкир переписал на жену Дарью Ананьеву поместья, дворцы и шедевры русского реализма

Росимущество обратилось в суд с иском к ООО «ЮНИТЕКС» на сумму 8.6 млрд. рублей.

Дело NА40-214294/2019
ООО «ЮНИТЕКС» в 2016г. выиграло аукцион и приобрело «Первую образцовую типографию».
Типография приобреталась на заёмные средства «Промсвязьбанка» и в последствии 8 нежилых помещений типографии на ул.Пятницкая были заложены банку.
В дальнейшем договор залога был оспорен по иску Росимущества.
Оценочная стоимость помещений 3.7 млрд. рублей.
@ruarbitr

Отменён приговор судье Арбитражного суда г.Москвы Корогодову И.В. и адвокату Мосину А.А.

Первый был приговорён к 5 годам лишения свободы за совершение мошенничества.
Адвокат был приговорён к 3 годам лишения свободы по той же статье.
Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение из-за процессуальных ошибок.
Обвиняемые освобождены из под стажи.
Дело N10-7495\2019
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве ООО «ЧТЗ-Уралтрак» - частично принадлежит корпорации «Уралвагонзавод».

Компания «Альфа-Металл» требует признать предприятие банкротом из-за долга в 5 млн руб.
@ruarbitr

Развитие событий вокруг корпоративного конфликта в холдинге «Норебо»
Нам сообщают:
В Высоком суде Лондона продолжается судебный процесс с участием владельца рыбопромышленного холдинга “Норебо” Виталия Орлова.
Иск к В.Орлову предъявил Александр Тугушев, который утверждает, что его мошенническим путем лишили 33% акций холдинга.
Суд отнесся с вниманием к аргументам А. Тугушева и на длительное время наложил арест на активы Орлова на сумму в 350 млн долларов по всему миру.

Ранее В. Орлов предлагал А.Тугушеву 60 млн долларов, чтобы последний отказался от притязаний на акции холдинга, это предложение было отвергнуто, так как стоимость акций составляет не менее 350 млн долларов.

В ходе рассмотрения процесса вскрылась схема уклонения от уплаты налогов, - В.Орлов приобрел за 350 млн долларов США 33% акций «Норебо» у М.Рота, который в свою очередь не является резидентом РФ. Сделка совершалась за счет средств Сбербанка, как самостоятельно В.Орловым, так и через компании холдинга, которые выдавали займы последнему. В результате на скупку акций В.Орлов не потратил ни копейки из собственных средств. Сделка была совершена в обход налогового и валютного законодательства РФ, и не была нигде задекларирована Орловым, что можно расценивать как нарушение ст. ст. 193 и 198 УК РФ.

Другая схема уклонения от уплаты налогов была использована при передаче Роту доли Орлова в гонконгской All Ahead – доля последнего была искусственно размыта до 0,02 процентов, а затем выкуплена за номинальную стоимость (3 млн долларов) при ее реальной стоимости не менее 12 млн долларов. Таким образом, Орлов фактически “обменял” 50% акций гонконгской компании на  некоторую часть акций холдинга “Норебо”, которые раньше принадлежали Роту. Занижение стоимости Гонконгской компании имело последствия в виде незадекларированного дохода в РФ.

В. Орлов кредитовался в холдинге «Норебо», однако вместо погашения займа, он воспользовался полученными дивидендами от самого «Норебо» и в свою очередь выдал холдингу займ под высокие проценты, вместо того погасить собственный долг.
На конец 2018 г. задолженность В.Орлова перед холдингом составляет более 65 млн. рублей и вряд ли будет возвращена. Это тоже схема, направленная на уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ).

Вице-президент Сбербанка А.Базаров является крестным одного из детей В. Орлова, за счет такого знакомства холдинг активно кредитуется в банке и в последствии на заемные средства приобретает суда по цене, завышенной минимум на 40%., которые впоследствии оказываются в залоге у Сбербанка.
В.Орлов также обеспечил заключение договора между своей женой и «Норебо» на оказание неких услуг с оплатой в размере 500 000 рублей в месяц.
https://www.mk.ru/social/2019/08/22/khitrosti-nacionalnoy-rybalki.html

ООО «Бизнес Маркет» взыскивает с орловской компании «Дубовицкое» 3.3 млрд. рублей.

Дело NА41-73664/2019

ООО «Бизнес Маркет» является дилером сельскохозяйственной техники Case IH и New Holland.
ООО «Дубовицкое» - дочка АО «Щелково агрохим» занимается крупными сельскохозяйственными проектами.
@ruarbitr