Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области взыскивает 1.3 млрд. рублей с ООО «Усольехимпром».
ООО «Усольехимпром» находится в стадии банкротства, само предприятие закрыто.
На производственных площадках компании скопилось ртути порядка 1200 тонн, в результате чего сложилась сложная экологическая обстановка.
Ранее Президент поручил ликвидировать загрязнения в Усолье-Сибирском, чем в ближайшее время займётся ГК «Росатом».
@ruarbitr
ООО «Усольехимпром» находится в стадии банкротства, само предприятие закрыто.
На производственных площадках компании скопилось ртути порядка 1200 тонн, в результате чего сложилась сложная экологическая обстановка.
Ранее Президент поручил ликвидировать загрязнения в Усолье-Сибирском, чем в ближайшее время займётся ГК «Росатом».
@ruarbitr
АО «ЭМК-Инжиниринг», член совета директоров которого был арестован из-за подозрения в совершении хищения из бюджета Минобороны, заключило со структурами Минобороны госконтрактов на сумму около 16 млрд. рублей.
Как сообщают коллеги, на прошлой неделе был арестован член совета директоров АО «ЭМК-Инжиниринг» Андрей Чесноков по подозрению в хищении средств Минобороны.
Основными заказчиками АО «ЭМК-Инжиниринг» выступали ФГУПы ГВСУ, в частности с ФГУП ГВСУ N14 компания заключила 10 госконтрактов на сумму 14 млрд. рублей.
Большая часть контрактов заключена на строительство зон хранения в войсковых частях в Хабаровском крае, Приморском крае, Камчатском крае.
@ruarbitr
Как сообщают коллеги, на прошлой неделе был арестован член совета директоров АО «ЭМК-Инжиниринг» Андрей Чесноков по подозрению в хищении средств Минобороны.
Основными заказчиками АО «ЭМК-Инжиниринг» выступали ФГУПы ГВСУ, в частности с ФГУП ГВСУ N14 компания заключила 10 госконтрактов на сумму 14 млрд. рублей.
Большая часть контрактов заключена на строительство зон хранения в войсковых частях в Хабаровском крае, Приморском крае, Камчатском крае.
@ruarbitr
Как банкир Андрей Костин за госденьги катал на самолетах Антона Силуанова, Максима Орешкина и Наилю Аскер-Заде.
ООО «АП «Бизнес Аэро», которое управляло самолетами госбанкира Андрея Костина и обеспечивало авиапутешествия журналистки Наили Аскер-Заде, сумело получить пару госзаказов от Минфина общей стоимостью 5.5 млн. рублей на авиаперевозки для руководства ведомства.
ООО «АП «Бизнес Аэро», частично принадлежит начальнику аппарата правления госбанка «ВТБ» Александру Воронцову.
Поездки осуществлялись по маршрутам: Москва-Рио-де-Жанейро, Москва-Вашингтон-Москва, Москва-Лима-Москва, Москва-Мехико-Москва, Москва-Дубаи-Москва, Гонконг-Сидней-Москва .
На джетах летали Шемьи-Заде К.А., Матвеева А.С., Бокарева А.А., Силуанов А., Сторчак С.А., Зубарев Ю.И., Орешкин М.С., Никитина С.А.
Большей частью авиаперелёты бизнес-джетами совершало руководство Минфина и руководство Минэкономразвития, что за пассажир Шемьи-Заде К.А., нам не известно.
У нас, если честно некоторые направления перелетов вызывают вопросы о служебности командировок.
Сейчас самолеты «ВТБ», которыми раньше управляло ООО АП «Бизнес Аэро» принадлежат компании «Skyline Aviation SRL».
В распоряжении «Slyline Aviation SRL» имеется 5 бизнес-джетов, в том числе один с бортовым номером T7-KLT, на котором согласно расследованию ФБК, в Ниццу, Танзанию, Париж и Лондон рассекала Наиля Аскер-Заде.
@ruarbitr
ООО «АП «Бизнес Аэро», которое управляло самолетами госбанкира Андрея Костина и обеспечивало авиапутешествия журналистки Наили Аскер-Заде, сумело получить пару госзаказов от Минфина общей стоимостью 5.5 млн. рублей на авиаперевозки для руководства ведомства.
ООО «АП «Бизнес Аэро», частично принадлежит начальнику аппарата правления госбанка «ВТБ» Александру Воронцову.
Поездки осуществлялись по маршрутам: Москва-Рио-де-Жанейро, Москва-Вашингтон-Москва, Москва-Лима-Москва, Москва-Мехико-Москва, Москва-Дубаи-Москва, Гонконг-Сидней-Москва .
На джетах летали Шемьи-Заде К.А., Матвеева А.С., Бокарева А.А., Силуанов А., Сторчак С.А., Зубарев Ю.И., Орешкин М.С., Никитина С.А.
Большей частью авиаперелёты бизнес-джетами совершало руководство Минфина и руководство Минэкономразвития, что за пассажир Шемьи-Заде К.А., нам не известно.
У нас, если честно некоторые направления перелетов вызывают вопросы о служебности командировок.
Сейчас самолеты «ВТБ», которыми раньше управляло ООО АП «Бизнес Аэро» принадлежат компании «Skyline Aviation SRL».
В распоряжении «Slyline Aviation SRL» имеется 5 бизнес-джетов, в том числе один с бортовым номером T7-KLT, на котором согласно расследованию ФБК, в Ниццу, Танзанию, Париж и Лондон рассекала Наиля Аскер-Заде.
@ruarbitr
Акт подписанный ООО «АП «Бизнес Аэро» и Минфином, из которого следует, что на самолётах купленных на госденьги Банком «ВТБ» и находящихся во владении коммерческой фирмы, опять-таки на средства бюджета летали Антон Силуанов и Максим Орешкин.
Маршрут Москва-Гонконг-Сидней-Москва стоимостью 1.3 млн. рублей по ценам 2012-2014г.
https://t.iss.one/ruarbitr/2866
@ruarbitr
Маршрут Москва-Гонконг-Сидней-Москва стоимостью 1.3 млн. рублей по ценам 2012-2014г.
https://t.iss.one/ruarbitr/2866
@ruarbitr
Глава крупнейшего в Брянской области Крестьянско-фермерского хозяйства Елена Дубинина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), суд приговорил бизнес-вумен к двум годам колонии.
Эта история началась в 2016 году с возбуждения дела о банкротстве КФХ по заявлению АО «Росагролизинг». Процедуру наблюдения проводил арбитражный управляющий Максим Блохин.
В ходе проверочно-аналитических мероприятий арбитражный управляющий собрал убедительные факты противоправного вывода активов в ущерб интересам кредиторов КФХ Дубининой.
По материалам, предоставленным арбитражным управляющим в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, завершившееся обвинительным приговором.
В этом контексте стоит заметить, что зачастую заключения арбитражных управляющих о признаках преднамеренного банкротства заканчивают свой путь в папке «отказного материала».
Для того, чтобы возбудить уголовное дело с судебной перспективой нужно очень хорошо потрудиться.
https://блохин.рф/cases/provedennoe-nami-finansovoe-rassledovanie-forensis-deiatelnosti-glavy-kfkh-zaniatogo-v-sfere-miasnogo-skotovodstva-uvenchalos-ugolovnym-delom-o-prednamerennom-bankrotstve/
Эта история началась в 2016 году с возбуждения дела о банкротстве КФХ по заявлению АО «Росагролизинг». Процедуру наблюдения проводил арбитражный управляющий Максим Блохин.
В ходе проверочно-аналитических мероприятий арбитражный управляющий собрал убедительные факты противоправного вывода активов в ущерб интересам кредиторов КФХ Дубининой.
По материалам, предоставленным арбитражным управляющим в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, завершившееся обвинительным приговором.
В этом контексте стоит заметить, что зачастую заключения арбитражных управляющих о признаках преднамеренного банкротства заканчивают свой путь в папке «отказного материала».
Для того, чтобы возбудить уголовное дело с судебной перспективой нужно очень хорошо потрудиться.
https://блохин.рф/cases/provedennoe-nami-finansovoe-rassledovanie-forensis-deiatelnosti-glavy-kfkh-zaniatogo-v-sfere-miasnogo-skotovodstva-uvenchalos-ugolovnym-delom-o-prednamerennom-bankrotstve/
блохин.рф
Проведенное нами финансовое расследование (forensiс) деятельности главы КФХ, занятого в сфере мясного скотоводства, увенчалось…
Проблема Крестьянско-фермерское хозяйство в Брянской области, возглавляемое индивидуальным предпринимателем Дубининой Еленой Ивановной,... Читать далее!
ООО «Ремстрой» взыскивает более 42 млн. рублей с ООО «Орион Наследие», которое принадлежит основателю «Вимм-Биль-Дан» Давиду Якобашвили.
ООО «Орион Наследие» управляет Музеем «Собрание», располагающимся на улице Солянка.
Давид Якобашвили один из крупнейших коллекционеров предметов искусства.
ООО «Ремстрой» занимается реставрационными работами на объектах культурного наследия, компания получила 56 госконтрактов на сумму 11.8 млрд. рублей.
Давид Якобашвили совместно с другим основателем «Вимм-Биль-Дан» Гаврилом Юшваевым является учредителем ООО «Метелица», которое владеет зданием на Новом Арбате, где ранее располагалось одноимённое казино.
@ruarbitr
ООО «Орион Наследие» управляет Музеем «Собрание», располагающимся на улице Солянка.
Давид Якобашвили один из крупнейших коллекционеров предметов искусства.
ООО «Ремстрой» занимается реставрационными работами на объектах культурного наследия, компания получила 56 госконтрактов на сумму 11.8 млрд. рублей.
Давид Якобашвили совместно с другим основателем «Вимм-Биль-Дан» Гаврилом Юшваевым является учредителем ООО «Метелица», которое владеет зданием на Новом Арбате, где ранее располагалось одноимённое казино.
@ruarbitr
В Счетной Палате две проблемы: неумение пользоваться электронной почтой и отсутствие ораторов.
Счетная Палата потратит 399 тыс. рублей на
оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: «Основы работы с Microsoft Outlook 2010» и «Основы публичных выступлений»
С аутлуком в Счетной Палате проблем конечно больше, поэтому навыкам обращения с ним должны обучаться 85 человек в течении 18 академических часов.
Навыки публичных выступлений нужны только 20 сотруникам в количестве 16 часов.
@ruarbitr
Счетная Палата потратит 399 тыс. рублей на
оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: «Основы работы с Microsoft Outlook 2010» и «Основы публичных выступлений»
С аутлуком в Счетной Палате проблем конечно больше, поэтому навыкам обращения с ним должны обучаться 85 человек в течении 18 академических часов.
Навыки публичных выступлений нужны только 20 сотруникам в количестве 16 часов.
@ruarbitr
Леонид Михельсон – основной владелец «Новатэк» ликвидирует свою компанию ООО «Виктория», которая названа в честь его дочери Виктории Михельсон.
Основными видами деятельности ООО «Виктория» являлись торговля антиквариатом и деятельность коммерческих художественных галерей.
В 2018г. Виктория Михельсон была собственником ООО «Нова» - основной подрядчик «Новатэка», тогда оборот компании достигал 25 млрд. рублей, сейчас ООО «Нова» принадлежит самому Леониду Михельсону.
Виктория Михельсон является учредителем Фонда целевого капитала поддержки культуры и искусства «Расширение пространства».
@ruarbitr
Основными видами деятельности ООО «Виктория» являлись торговля антиквариатом и деятельность коммерческих художественных галерей.
В 2018г. Виктория Михельсон была собственником ООО «Нова» - основной подрядчик «Новатэка», тогда оборот компании достигал 25 млрд. рублей, сейчас ООО «Нова» принадлежит самому Леониду Михельсону.
Виктория Михельсон является учредителем Фонда целевого капитала поддержки культуры и искусства «Расширение пространства».
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве Якова Гембуха экс-председателя правления «Ум-Банка».
В 2018г. «Ум-Банк» лишился лицензии.
Яков Гембух был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства об отмывании доходов.
Яков Гембух также был аффилированным лицом по отношению к Банку «Агросоюз» Андрея Шляхова, до этого Яков Гембух руководил «Далькомбанком».
По мнению СМИ, Банк «Агросоюз» и «УМ-Банк» входили в неформальную группу банков, скоординированная деятельность которой, приводила к потере денег вкладчиками и в последствии банкротству кредитных учреждений.
Бакротит Якова Гембуха ООО «БИТ» из города Тынды, которое принадлежит ему же.
@ruarbitr
В 2018г. «Ум-Банк» лишился лицензии.
Яков Гембух был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства об отмывании доходов.
Яков Гембух также был аффилированным лицом по отношению к Банку «Агросоюз» Андрея Шляхова, до этого Яков Гембух руководил «Далькомбанком».
По мнению СМИ, Банк «Агросоюз» и «УМ-Банк» входили в неформальную группу банков, скоординированная деятельность которой, приводила к потере денег вкладчиками и в последствии банкротству кредитных учреждений.
Бакротит Якова Гембуха ООО «БИТ» из города Тынды, которое принадлежит ему же.
@ruarbitr
Родственнице партнера Александра Воронцова по ООО «Авиапредприятие «Бизнес Аэро», которое самолетами «ВТБ» возило в Мехико и Рио-де-Жанейро Антона Силуанова и Максима Орешкина, принадлежит стоматологическая клиника в центре Москвы.
«Авиапредприятие «Бизнес Аэро» на основании контрактов с Минфином возило в зарубежные поездки бизнес-джетами Антона Силуанова и Максима Орешкина.
ООО «Авиапредприятие «Бизнес Аэро» на 50% принадлежит Александру Воронцову, руководителю аппарата главы «ВТБ» Андрея Костина и на 50% Дмитрию Букову.
Согласно сведениям из расследования ФБК, Дмитрий Буков был учредителем ООО ЧОП «Альтернатива», которому достался контракт на охрану административного здания центрального аппарата «ВТБ» стоимостью 572 млн. рублей.
Сейчас Дмитрий Буков вышел из состава учредителей ООО ЧОП «Альтернатива», компания теперь принадлежит Нине Кузьменко и находится в стадии ликвидации.
Дмитрий Буков совместно с Натальей Буковой (предположительно жена) владел ООО «Респект», сейчас Наталья Букова является единственным учредителем ООО «Арт-Орион», которому принадлежит одноименная стоматологическая клиника на Большой Полянке.
@ruarbitr
«Авиапредприятие «Бизнес Аэро» на основании контрактов с Минфином возило в зарубежные поездки бизнес-джетами Антона Силуанова и Максима Орешкина.
ООО «Авиапредприятие «Бизнес Аэро» на 50% принадлежит Александру Воронцову, руководителю аппарата главы «ВТБ» Андрея Костина и на 50% Дмитрию Букову.
Согласно сведениям из расследования ФБК, Дмитрий Буков был учредителем ООО ЧОП «Альтернатива», которому достался контракт на охрану административного здания центрального аппарата «ВТБ» стоимостью 572 млн. рублей.
Сейчас Дмитрий Буков вышел из состава учредителей ООО ЧОП «Альтернатива», компания теперь принадлежит Нине Кузьменко и находится в стадии ликвидации.
Дмитрий Буков совместно с Натальей Буковой (предположительно жена) владел ООО «Респект», сейчас Наталья Букова является единственным учредителем ООО «Арт-Орион», которому принадлежит одноименная стоматологическая клиника на Большой Полянке.
@ruarbitr
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края потратит около 12 млн. рублей на мониторинг социальных сетей и борьбу с недостоверной информацией.
Министерство закупает доступ к системе мониторинга социальных сетей, которая будет отслеживать посты и комментарии жителей Пермского края.
Задача мониторинга выявить для решения проблемные темы и информационные риски в информационной повестке социальных медиа, присущие конкретным территориям Пермского края.
Кроме того, заказчик хочет создать инструмент информирования исполнительных органов государственной власти Пермского края о распространении недостоверной информации для предотвращения увеличения объема ее тиражирования и своевременного опровержения. Что-то из серии борьбы с «фейк-ньюс».
Также исполнитель контракта должен создать базу постов и комментариев по определенным темам, позволяющую отслеживать изменения общественного мнения вокруг субъекта во времени и добиться устранения «информационных пятен».
Все заметки и посты в соцсетях надо отслеживать по темам, субъектам, размеру аудитории, количеству лайков, охвату, количеству просмотров, репостов и коэффициенту вовлеченности.
Пермские блогеры, готовьтесь, ни одно слово не пропадет, ни один лайк не останется незамеченным.
@ruarbitr
Министерство закупает доступ к системе мониторинга социальных сетей, которая будет отслеживать посты и комментарии жителей Пермского края.
Задача мониторинга выявить для решения проблемные темы и информационные риски в информационной повестке социальных медиа, присущие конкретным территориям Пермского края.
Кроме того, заказчик хочет создать инструмент информирования исполнительных органов государственной власти Пермского края о распространении недостоверной информации для предотвращения увеличения объема ее тиражирования и своевременного опровержения. Что-то из серии борьбы с «фейк-ньюс».
Также исполнитель контракта должен создать базу постов и комментариев по определенным темам, позволяющую отслеживать изменения общественного мнения вокруг субъекта во времени и добиться устранения «информационных пятен».
Все заметки и посты в соцсетях надо отслеживать по темам, субъектам, размеру аудитории, количеству лайков, охвату, количеству просмотров, репостов и коэффициенту вовлеченности.
Пермские блогеры, готовьтесь, ни одно слово не пропадет, ни один лайк не останется незамеченным.
@ruarbitr
Сообщают, что СК провел обыски в офисах «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) и ее подрядчиков ЗАО «Крок Инкорпорейтед», «М Транс» и ООО «Транстехсвязь».
Проблемы у ЦППК и подрядчиков возникли из-за подозрений в хищении 364 млн. рублей при реализации контракта на ремонт автоматов для распечатывания билетов.
ЗАО «Крок Инкорпорейтед» досталось от ЦППК 27 госконтрактов на сумму 929 млн. рублей.
ООО «Транстехсвязь» получило 22 госконтракта от ЦППК на общую сумму около 3 млрд. рублей, в том числе три контракта на сумму 1.6 млрд. рублей на ремонт билетопечатающих автоматов.
@ruarbitr
Проблемы у ЦППК и подрядчиков возникли из-за подозрений в хищении 364 млн. рублей при реализации контракта на ремонт автоматов для распечатывания билетов.
ЗАО «Крок Инкорпорейтед» досталось от ЦППК 27 госконтрактов на сумму 929 млн. рублей.
ООО «Транстехсвязь» получило 22 госконтракта от ЦППК на общую сумму около 3 млрд. рублей, в том числе три контракта на сумму 1.6 млрд. рублей на ремонт билетопечатающих автоматов.
@ruarbitr
Банк непрофильных активов «Траст» разбирается с наследием «Номос-Банка».
«Траст» подал иск на сумму 1.7 млрд. рублей к компании «SSG Charter Marine».
Предыстория спора такова, «Номос-Банк» выдал кредит на сумму 67 млн. долларов ОАО«Донречфлот», компания «SSG Charter Marine» является поручителем по кредиту.
«Номос-Банк» в последствии был переименован в «Финансовая корпорация «Открытие».
«Финансовая корпорация «Открытие» уступила права требования по кредитной линии Банку «Траст».
Банк «Траст» также взыскивает 1.8 млрд. рублей с самого ОАО «Донречфлот», при этом суд отказал в удовлетворении ходатайства Банка «Траст» о наложении ареста на денежные средства должника.
За наводку спасибо подписчикам!
@ruarbitr
«Траст» подал иск на сумму 1.7 млрд. рублей к компании «SSG Charter Marine».
Предыстория спора такова, «Номос-Банк» выдал кредит на сумму 67 млн. долларов ОАО«Донречфлот», компания «SSG Charter Marine» является поручителем по кредиту.
«Номос-Банк» в последствии был переименован в «Финансовая корпорация «Открытие».
«Финансовая корпорация «Открытие» уступила права требования по кредитной линии Банку «Траст».
Банк «Траст» также взыскивает 1.8 млрд. рублей с самого ОАО «Донречфлот», при этом суд отказал в удовлетворении ходатайства Банка «Траст» о наложении ареста на денежные средства должника.
За наводку спасибо подписчикам!
@ruarbitr
Судебный департамент при Верховном суде РФ потратит более 900 млн. рублей на страхование жизни и здоровья судей, в том числе судей в отставке и членов их семей.
Судебный департамент разместил две закупки, госконтракты скорее всего достанутся страховой компании «Макс», которая уже выиграла 20 тендеров у Судебного департамента на 7.2 млрд. рублей.
Страховой компании «ВСК» в закупках Судебного департамента везет значительно меньше, ей досталось всего 6 госконтрактов на сумму около1 млрд. рублей.
В ряде СМИ правила закупок страховых услуг Судебным департаментом назывались непрозрачными.
@ruarbitr
Судебный департамент разместил две закупки, госконтракты скорее всего достанутся страховой компании «Макс», которая уже выиграла 20 тендеров у Судебного департамента на 7.2 млрд. рублей.
Страховой компании «ВСК» в закупках Судебного департамента везет значительно меньше, ей досталось всего 6 госконтрактов на сумму около1 млрд. рублей.
В ряде СМИ правила закупок страховых услуг Судебным департаментом назывались непрозрачными.
@ruarbitr
Тут оказывается в ООО «АА Студио», которое частично принадлежит «бесогону» Никите Михалкову произошел небольшой такой корпоративный конфликт.
ООО «АА Студио» это студия анимационного кино, которая в том числе делает мультфильм «Паровозик Тишка», компания принадлежит пятерым учредителям, в том числе Никите Михалкову.
Один из учредителей фирмы Артем Ованнисян видимо вступил в конфликт с остальными учредителями ООО «АА Студио».
Артем Ованнисян хотел получить бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, книги покупок/продаж, договоры, которые заключало ООО«АА Студио» и направил соответствующий запрос, но получил отказ.
Скорее всего Артем Ованнисян заинтересовался извечным вопросом: где деньги?
Проблема решилась в судебном порядке, суд обязал ООО «АА Студио» представить запрашиваемые документы, но в суде апелляционной инстанции Артем Ованнисян отказался от иска и продал свою долю в компании Георгию Ходжамиряну.
@ruarbitr
ООО «АА Студио» это студия анимационного кино, которая в том числе делает мультфильм «Паровозик Тишка», компания принадлежит пятерым учредителям, в том числе Никите Михалкову.
Один из учредителей фирмы Артем Ованнисян видимо вступил в конфликт с остальными учредителями ООО «АА Студио».
Артем Ованнисян хотел получить бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, книги покупок/продаж, договоры, которые заключало ООО«АА Студио» и направил соответствующий запрос, но получил отказ.
Скорее всего Артем Ованнисян заинтересовался извечным вопросом: где деньги?
Проблема решилась в судебном порядке, суд обязал ООО «АА Студио» представить запрашиваемые документы, но в суде апелляционной инстанции Артем Ованнисян отказался от иска и продал свою долю в компании Георгию Ходжамиряну.
@ruarbitr
Мария Горькова, которая является партнером по бизнесу Александра Колокольцева – сына министра МВД Владимира Колокольцева, отметилась в истории со сливом своей компании в ликвидацию через «фирмы помойки».
Александру Колокольцеву и Марии Горьковой принадлежит ООО «ФБ Групп».
ООО «ФБ Групп» совместно с ООО «Фанбокс», которым владела Мария Горькова, занималось разработкой различных сервисов для мобильных операторов.
Мария Горькова в последствии решила ликвидировать ООО «Фанбокс», но чтобы не нарваться на претензии налоговиков и кредиторов, замутила следующую схему.
ООО «Фанбокс» реорганизовывается в ООО «Юрисб» и переезжает из Москвы в Иркутск.
Для красоты вещей, ООО «Юрсиб» создается путем слияния с еще более чем 60 компаниями и ликвидируется по адресу, на котором уже «скончалось» около 20 фирм.
Перед ликвидацией ООО «Юрсиб» попадает в процедуру банкротства и несчастные кредиторы 60 фирм, из которых создано ООО «Юрисб», просто не успевают предъявить свои требования в деле о банкротстве.
@ruarbitr
Александру Колокольцеву и Марии Горьковой принадлежит ООО «ФБ Групп».
ООО «ФБ Групп» совместно с ООО «Фанбокс», которым владела Мария Горькова, занималось разработкой различных сервисов для мобильных операторов.
Мария Горькова в последствии решила ликвидировать ООО «Фанбокс», но чтобы не нарваться на претензии налоговиков и кредиторов, замутила следующую схему.
ООО «Фанбокс» реорганизовывается в ООО «Юрисб» и переезжает из Москвы в Иркутск.
Для красоты вещей, ООО «Юрсиб» создается путем слияния с еще более чем 60 компаниями и ликвидируется по адресу, на котором уже «скончалось» около 20 фирм.
Перед ликвидацией ООО «Юрсиб» попадает в процедуру банкротства и несчастные кредиторы 60 фирм, из которых создано ООО «Юрисб», просто не успевают предъявить свои требования в деле о банкротстве.
@ruarbitr
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании убытков в размере 2.4 млрд. рублей с лиц контролировавших КБ «МФ Банк».
Ранее суд признал банкротом КБ «МФ Банк».
В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов, осуществлялись операции по незаконной выдаче денежных средств из кассы, приобреталось недвижимое имущество по завышенной цене.
@ruarbitr
Ранее суд признал банкротом КБ «МФ Банк».
В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов, осуществлялись операции по незаконной выдаче денежных средств из кассы, приобреталось недвижимое имущество по завышенной цене.
@ruarbitr
Налоговая приняла решение о предстоящей ликвидации ООО «Онлайн Терминал 24», которое подконтрольно Павлу Врублевскому, владельцу платежной системы Chronopay.
Павел Врублевский известен тем, что организовал хакерскую атаку на систему продажи билетов «Аэрофлота», за что был приговорен к 2.5 годам колонии, ранее Павел Врублевский подозревался в незаконной банковской деятельности.
Другая компания Павла Врублевского ООО «Хронопей Сервисез» находится в стадии банкротства, основным кредитором с требованием 20 млн. рублей является компания «Liberty on Line Ltd».
Павел Врублевский также ликвидировал ООО «Инфокомп», которая принадлежала ему и Ивану Глазачеву – директору ООО «П.С. Яндекс. Деньги».
@ruarbitr
Павел Врублевский известен тем, что организовал хакерскую атаку на систему продажи билетов «Аэрофлота», за что был приговорен к 2.5 годам колонии, ранее Павел Врублевский подозревался в незаконной банковской деятельности.
Другая компания Павла Врублевского ООО «Хронопей Сервисез» находится в стадии банкротства, основным кредитором с требованием 20 млн. рублей является компания «Liberty on Line Ltd».
Павел Врублевский также ликвидировал ООО «Инфокомп», которая принадлежала ему и Ивану Глазачеву – директору ООО «П.С. Яндекс. Деньги».
@ruarbitr
Фонд Кино обратился с иском на сумму более 91 млн. рублей к ООО«Корпорация Русская Фильм Группа» и Алексею Петрухину.
Ранее Фонд кино подал иск на сумму 222 млн. рублей к тем же ответчикам.
ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» подконтрольна продюсеру и режиссёру Алексею Петрухину.
ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» выпустила такие фильмы как «Сдвиг», «Вий», «Туфельки», «Снег тает не всегда».
В 2019г. копания совместно с China Film Group сняла приключенческую картину «Тайна печати дракона», стоимость картины составила 2.3 млрд. рублей, 90 млн. на картину выделил Фонд Кино.
В прокате картине удалось собрать только 333.5 млн. рублей.
Ранее между ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» и «Фетисов Иллюзион» - подконтрольной экс-сенатору Глебу Фетисову, возник спор о правах на международную дистрибуцию картины «Тайна печати дракона».
@ruarbitr
Ранее Фонд кино подал иск на сумму 222 млн. рублей к тем же ответчикам.
ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» подконтрольна продюсеру и режиссёру Алексею Петрухину.
ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» выпустила такие фильмы как «Сдвиг», «Вий», «Туфельки», «Снег тает не всегда».
В 2019г. копания совместно с China Film Group сняла приключенческую картину «Тайна печати дракона», стоимость картины составила 2.3 млрд. рублей, 90 млн. на картину выделил Фонд Кино.
В прокате картине удалось собрать только 333.5 млн. рублей.
Ранее между ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» и «Фетисов Иллюзион» - подконтрольной экс-сенатору Глебу Фетисову, возник спор о правах на международную дистрибуцию картины «Тайна печати дракона».
@ruarbitr
ООО «Арсенал», которое подконтрольно братьям Манашировым, взыскивает 747 млн. рублей с Компании «Шахмат Корп».
ООО «Арсенал» владеет торговым центром «Columbus».
Соломон и Геннадий Манашировы ранее были обвинены следствием в неуплате налогов.
Кроме того братьям Манашировым предъявили обвинение по факту вымогательства нефтегазовых компаний стоимостью более 9 млрд. рублей, которые принадлежали Жануко Рафаилову и его дочери.
Ранее Компания «Шахмат Корп», была учредителем ООО «Арсенал» и возможно принадлежит непосредственно братьям Манашировым.
@ruarbitr
ООО «Арсенал» владеет торговым центром «Columbus».
Соломон и Геннадий Манашировы ранее были обвинены следствием в неуплате налогов.
Кроме того братьям Манашировым предъявили обвинение по факту вымогательства нефтегазовых компаний стоимостью более 9 млрд. рублей, которые принадлежали Жануко Рафаилову и его дочери.
Ранее Компания «Шахмат Корп», была учредителем ООО «Арсенал» и возможно принадлежит непосредственно братьям Манашировым.
@ruarbitr