Новые подробности по делу «Ландромата»

Как стало известно Снаружке, следствие предложило сотрудничество теневому банкиру Олегу Кузьмину, который проходит обвиняемым по делу о крупнейшем канале отмывания бюджетных средств.

В нашем новом материале мы публикуем документы, в которых рассказывается о роли Кузьмина в схеме, а также показания Елены Платон – сводной сестры владельца «Ландромата» Вячеслава Платона.

Всякая милота из истории с "Ландроматом":

Вместе Платон и Коркин находили клиентов для «Ландромата» — в основном это были структуры получателей крупных объемов бюджетных средств. Также Коркин подбирал российских теневых банкиров, готовых участвовать в схеме. Основным из них, сблизившись с Платоном, стал Александр Григорьев. О роли Плахотнюка в «Ландромате» Григорьев изначально не знал, однако, когда Плахотнюк заподозрил Платона в присвоении части прибыли, ситуация изменилась. Лидер «Демократической партии» решил убрать Платона из отмывочной цепочки, заменив его на бизнесмена Илана Шора — мужа певицы Жасмин.

Напоследок приведем, как работу «Ландромата» «изнутри» описала на допросе Елена Платон:
«Примерно в 2004–2005 г.г. я устроилась на работу в «ВС Мoldindconbank S.A.» Республики Молдова на должность дилера отдела валютных операций. У меня имеется сводный брат (у нас один отец) Платон Вячеслав Николаевич, который являлся прямым акционером указанного банка с долей, не превышающей 5 % от общего количества акций. Наш отец Платон Николай Сидорович также работал директором филиала «ВС Мoldindconbank S.A.» г. Каушаны.
Моему трудоустройству в указанный банк способствовал в большей степени отец, мой брат был не против моей работы в этом банке.

Председателем правления «ВС Moldindconbank S.A.» в 2012 году до 2014 года являлась Банарь Светлана Чезаровна, в 2014 году на данную должность был назначен Талмач Леонид Петрович, который являлся одним из первых «губернаторов» руководителем (председателем) Национального Банка Республики Молдова. Короткий период времени –несколько месяцев — между Банарь С.Ч. и Талмач Л.П. председателем правления «ВС Мoldindconbank S.A.» был Карташов Сергей Лазаревич, однако у него не сложились отношения с председателем совета директоров Мырзак Валерьяном Ивановичем и он был уволен.
Банарь С.Ч. очень тепло относилась к моему брату, но в его подчинении не находилась. Какие отношения были у Талмач Л.П. с Платоном, В.Н мне не известно.

Одним из партнеров моего брата был влиятельный политик и бизнесмен Молдавской Республики Плахотнюк В.Г., которого в нашей стране называют «серый кардинал». Данный человек контролирует большинство парламента страны. Молдова является парламентской Республикой, все руководящие посты в министерствах и ведомствах назначаются парламентом. Плахотнюк В.Г. путем шантажа и подкупа получил под свой контроль большую часть парламентариев, с помощью которых фактически осуществлял контроль Республики. Таким образом, по моему мнению, Плахотнюк В.Г. также контролировал Национальный Банк страны. Службу безопасности Плахотнюка В.Г. возглавлял Валентин Менжинский, который до этого занимал должность министра МВД и директора центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Мой брат Платон В.Н. рассказывал, что он с Плахотнюком В.Г. поддерживал приятельские и деловые отношения. Вячеслав рассказывал, что Плахотнюк В.Г. встречался с ним за пределами Молдовы, в других странах. Плахотнюк В.Г. был очень осторожным человеком и старался не афишировать свои связи с Платоном В.Н. Мой брат уважительно относился к Плахотнюку В.Г. и дорожил их отношениями. Плахотнюк В.Г. мог обратиться к брату с какой-то просьбой или одолжением, и, по моему мнению, Вячеслав не отказался бы ему помочь.

Также, одним из партнеров и, можно сказать, товарищем моего брата был Шор Илан, который являлся фактическим владельцем ВC Unibank S.A., ВС Banca de Еconomii SA, ВС Banca Sociala SA. Супругой Шора Илана является российская певица Жасмин, он часто появляется с ней на публике.

Кроме банковского бизнеса Шор Илан занимался другим бизнесом, он рассказывал, что приобрел в Россий линию по розливу алкогольной продукции — водки «Кремлевская». Шор неоднократно приглашал меня перейти на работу в его банки, на что я ответила отказом, сославшись, что уже имею работу.
Со слов моего брата, Шор И. активно поддерживал, отношения с Плахотнюком В.Г. и Филатом Владимиром Васильевичем (с 2009 по 2013 г.г. премьер-министр Молдовы и.o. президента Молдовы в декабре 2010 года).

К вопросу о новости, что у тираспольского аэродрома неожиданно появился код ИКАО.

Код LUTR обозначает не только Тирасполь. LU - код принадлежности к Республике Молдова. А TR - действительно Тирасполь. Вот только Тирасполь в Молдове.

Но мы раскроем и еще одну подробность. По кодам ИКАО есть аэропорт LUCM в Каменке и LUTG в Бендерах/Тигине. И шо там происходит? Когда ближайшие рейсы?

Правительство Румынии завтра падет с 99-процентной вероятностью. О поддержке вотума недоверия социал-демократов объявили Демократический союз венгров Румынии и партия Pro Romania. На троих, при необходимом минимуме в 233 голоса для утверждения вотума, они набирают сразу 250 депутатов и сенаторов.

Кабинет министров Людовика Орбана правит с 4 ноября прошлого года. И успел отметиться тем, что без обсуждения в парламенте утвердил госбюджет.

При этом формирующие правительство национал-либералы удерживают лидирующие позиции в опросах общественного мнения. Эксперты же продолжают утверждать, что отставка правительства - это сговор СДПР и НЛПР с тем, чтобы страна ушла на досрочные парламентские выборы.

Депутат-демократ Александр Жиздан возмущенно отрицает, что Демократическая партия Молдовы сегодня во власти. Говорит, мы же правительство критикуем, как мы можем быть во власти?

Но так надысь и премьер Ион Кику правительство в общем критиковал и грозил кадровыми перестановками. Премьер-министр тоже не во власти?

Уфь, какая власть у нас бесхозная. Все в оппозиции. Даже те, кто во власти.

"По названию языка и истории у ДПМ четкая позиция. Эти вопросы нельзя трогать. Есть социальные проблемы, которые надо решать"

- Александр Жиздан, депутат парламента от Демократической партии Молдовы

#большечемслова

☢️ Александр Жиздан, депутат Демократической партии Молдовы, признает, что президент Игорь Додон похож на Влада Плахотнюка в плане стиля правления.

"Дежавю", - признал парламентарий, бывший министром внутренних дел в демократическом правительстве.

Двое молдаван, попросивших эвакуировать их из находящегося на карантине китайского Уханя... решили не приезжать в Молдову.

Один уехал во Францию по румынскому паспорту. Вторая эвакуированная гражданка Молдовы, благодаря виду на жительство в США, улетела на американские просторы.

Хотя, США, вроде как, не пускают к себе тех, кто побывал в КНР в период вспышки заболеваний коронавирусом.

Игорь Додон назвал сроки прихода денег из российского кредита. Говорит, первые суммы должны быть в конце февраля - начале марта.

Речь идет, по словам президента Молдовы, о 200 миллионах долларов.

Связались с понимающими российскими представителями - те сокрушенно покачали головой и ничего не сказали.

Конституционный суд Румынии запретил использовать прослушку всех видов разговоров граждан, организованную госбезопасностью при уголовных расследованиях.

Собранные Службой информации (SRI) данные, даже если они однозначно доказывают вину подозреваемого или обвиняемого, из доказательной базы должны быть удалены и судами не рассматриваться.

Исключение сделано лишь для прослушки на основе мандата обеспечения национальной безопасности, выданного верховным судом.

На самом деле очень серьёзный шаг сделан для Румынии в деле защиты прав граждан.

Стояногло принес извинения турецким учителям и членам их семей за действия самодержавной власти.

"Именно из-за его [Василе Ботнаря] действий произошла последовательность событий, которая привела к нарушению закона и высылке учителей" - заявил генеральный прокурор.

Нас не оставляет ощущение, что Ботнаря сделали крайним, чтобы другие, тоже важные для режима Влада Первого персонажи, принимавшие непосредственное участие в "турецкой" истории, не пострадали. Например, некто Александр Балан, сейчас уехавший в молдавское посольство в Киев.

Не будем забывать, что за спиной Ботнаря были политики, сподвигнувшие его отдать "незаконные приказы", которые, в свою очередь, привели к "незаконной высылке".

Ботнарь, по словам Стояногло, взял на себя всю ответственность и сотрудничал со следствием. Хотя ему и грозит, по словам генпрокурора, до 6 лет тюрьмы, мы подозреваем, что всё закончится выплатой компенсаций семьям учителей из кармана обвиняемого, без реальных уголовных сроков. Компенсации, кстати, уже выплачены бюджетом, от Ботнаря понадобится только занести кругленькую сумму на казначейский счёт министерства финансов. Так сказать, возместить последствия своих "незаконных приказов".
#прокуратура
#оризонт
#учителя
#сиб
#ВладПервый

5 тысяч заключенных молдавских тюрем написали прошения о сокращении им срока отбытия наказания в связи с плохими условиями содержания.

28 человек на основании прошений уже отпущены.

Министр юстиции Фадей Нагачевский назвал компенсационный механизм угрозой безопасности государства.

В Румынии, кстати, эту историю уже проходили и уже думают, как из нее вылезти. В Венгрии в схожей ситуации идут радикальным путем.

#цифры

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску уверен, что вотум недоверия правительству Людовика Орбана провалится, а в рядах желающих его сместить внутреннее предательство со стороны Виктора Понта и партии Pro Romania.

"Нет никого заинтересованного в отставке кабинета", - сказал политик.

Министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский намерен заново изучить все аспекты и решения по делу экс-премьера Влада Филата, получившего условно-досрочное освобождение.

"У меня свое видение насчет интерпретации законодательства в том, что касается применения инструмента компенсации и условного освобождения. Мне кажется, что две нормы закона были применены чрезмерным образом в случае господина Филата. Есть и другие вопросы, которые мне известны и которые я изучаю", - сказал министр.

Ну, не хотелось бы так думать, но, полагаем, изучать Фадей Витальевич уважаемый будет где-то до середины лета, когда начнут очерчиваться реальные перспективы президентской кампании и, исходя из них, под осень Владу Васильевичу уважаемому, полагаем, могут сделать интересное предложение в плане выходов на пресс-конференции и т.п.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло перед высланными турецкими учителями еще и на турецком извинился. Вряд ли извинения облегчат их участь, но с точки зрения пиара это мастер-класс.

https://youtu.be/UXmWukcJjBo

Особо упоротые молдавские СМИ пишут про "так называемый День Победы". Неужто в их интерпретации победила Германия?

Глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу, обладающий особым политическим статусом, заявил, что президенту Додону и его партии не стоит инициировать пересмотр "закона о миллиарде", то есть изменение условий возмещения кредитов НБМ, выделенных на спасение трех банков, из которых и увели пресловутый миллиард.

""Закон о миллиарде" не чей-то каприз. Это инструмент, с помощью которого Нацбанк был рекапитализирован после предоставления чрезвычайного кредита. Важно, чтобы НБМ был хорошо капитализирован, потому что своими активами мы покрываем проблему эмиссии национальной валюты, которая находится в обращении. Возможное аннулирование по этим ценным бумагам оставляет денежную эмиссию необеспеченной, что означает обесценивание, инфляцию и нестабильность. Этот закон не должен и не может быть отменен".

Очень интересно, что на это ответит главнокомандующий президентурой, который сначала обещал закон полностью отменить, потому просто пересмотреть.

⚠️ Правительство Румынии во главе с премьером Людовиком Орбаном отправлено в отставку голосами 261 депутата и сенатора.

Теперь логичный вопрос, что дальше. Премьер-министр за досрочные парламентские выборы, для которых как будто бы дорога открыта - как сформировать сейчас полноценный кабинет никто не знает.

Национал-либералы, контролировавшие правительство, остаются в топе предпочтений граждан и после досрочных выборов вполне могут сформировать кабинет.

Теоретически, социал-демократы в широкой коалиции с партией Виктора Понта и партией венгров могут создать своё правительство, но до очередных парламентских выборов остаётся около года, поэтому это будет технический кабинет, у которого в парламенте тоже всё очень не сладко.

Правительство Молдовы работает над новой программой с МВФ. И у нас есть серьёзные основания полагать, что соглашение весной заключат, несмотря на всю предыдущую критику со стороны молдавской власти.

Программа-максимум официального Кишинева - добиться согласия фонда на либерализацию налогового бремени для ресторанно-гостиничной сферы, чтобы отрапортовать, что победа одержана и плохое наследство Майи Санду преодолено.

Даже если в дополнение к этому пункту будет идти какое-нибудь чудовищное урезание пенсий и принудительное закрытие половины больниц.

Впрочем, доносятся из правительства голоса, что нужна сверхкороткая программа до президентских выборов под гарантии, что после них примут новую, куда более жестокую, благодаря которой и покроют все либерализации весны-осени с.г. Поскольку в МВФ с точки зрения политики работают извращенцы, то они могут и согласиться.

Румынские социал-демократы внесут совместно с партией Pro Romania кандидатуру нового премьер-министра страны в ходе консультаций у главы государства.

Как заявил и.о. председателя СДПР Марчел Чолаку, это будет "интеллектуал с левыми взглядами, которого тяжело отвергнуть".

В СМИ обсуждают, что речь может идти о создателе парамедицинской службы Румынии Раеде Арафате. Правда, также циркулируют имена правозащитника Ремуса Прикопье, Кристиана Сокола, Флорина Джеорджеску и даже экс-премьера Сорина Гриндяну, которого сами же социал-демократы в свое время сняли с поста главы кабинета министров.

Президент еще никакой реакции по поводу отставки кабинета Людовика Орбана не обозначил.