Ревізор
4.19K subscribers
2.22K photos
635 videos
3 files
1.69K links
Телеграм-канал Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів

📩 [email protected]
Download Telegram
⚖️ СПРАВА МАРОДЕРА БОРИСОВА: ЗМЕНШЕНО ЗАСТАВУ, СПЛИВ ТЕРМІН АРЕШТУ. Частина 1.

▪️Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону та ДБР приховують інформацію щодо розслідування незаконного збагачення та залишення місця служби колишнього військкома Одеської обл. Євгена Борисова, котрий організував корупційну схему з масового ухилення від мобілізації. Редакція 368.media   зібрала дані, відомі на цей час.

▪️Влітку Борисова арештували з заставою у 150 млн грн. Гроші не внесли, тож він за ухвалою Печерського райсуду Києва залишився у СІЗО до 22.09.2023 р. - припускалося, що через затримку з направленням клопотання до суду Борисов може втекти з країни, як його спільник - колишній військком Малиновського РТЦК Одеси Вячеслав Кушнеров. Інформації про продовження запобіжного заходу у справі № 757/31679/23-к ДБР не повідомляло до розголосу у ЗМІ, і лише після цього продовжили арешт до 22.10.2023 р.

▪️У жовтні Спецпрокуратура не інформувала про перебіг справи мародера, якого звинувачують за ч. 5  ст. 407, ч. 5 ст. 409 КК, ст. 368-5 ККУ, хоча термін перебування у СІЗО мав закінчитися 22 жовтня, тож - ДБР мало клопотати про продовження терміну арешту або завершити слідство і передати справу до суду.

▪️12 жовтня колегія Київського апеляційного суду розглянула скаргу захисників мародера, де стверджувалося: висновок НАЗК за результатами моніторингу способу життя не взяв до уваги, що підозрюваний через законодавче призупинення подання декларацій на час військового стану правомірно не подавав власні декларації за 2021-2022 рр. та суттєві зміни у майновому стані, що відбулися протягом цих років; натомість тільки на підставі вибірково взятої декларації за 2020 р. зроблено висновок, що його майнові трати 2022-2023 рр. не підтверджені попередньою декларацією, НАЗК не враховано доходи сім’ї Борисова за попередні роки…

🔹Закінчення у частині 2

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰
Суд над Борисовим Є.М.
🧰
Кейс спільників Борисова
🧰
Кейс покровителів Борисова
🧰 Корупційна мобілізація

#ДБР #ТЦК #Борисов

🇺🇦 РЕВІЗОР: ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ СПРАВА МАРОДЕРА БОРИСОВА: ЗМЕНШЕНО ЗАСТАВУ, СПЛИВ ТЕРМІН АРЕШТУ. Частина 2.

▪️Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону та ДБР приховують інформацію щодо розслідування незаконного збагачення та залишення місця служби колишнього військкома Одеської обл. Євгена Борисова, котрий організував корупційну схему з масового ухилення від мобілізації. Редакція 368.media   зібрала дані, відомі на цей час.

▪️…Захист наголошував: з 06.03.2023 р. Борисов Є.М. не є суб’єктом злочинів у військовій сфері, це виключає кваліфікацію його дій за ч. 5 ст. 407, ч. 5 ст. 409 ККУ, слідству надано довідки медзакладів, органів військового управління; знаходячись на реабілітації за кордоном, у Туреччині мародер дотримався необхідних процедур, є медвисновки, погодження і наказ Головнокомандувача ЗСУ, яким дозволено виїзд за кордон.

▪️Ще аргументи: Борисов Є.М. не судимий, має статус УБД, нагороди, місце проживання, соцзв’язки, одружений, двоє неповнолітніх дітей, з посади звільнений за станом здоров’я, серйозні проблеми через вогнепальні поранення нижніх кінцівок, потребує лікування та меднагляду, це неможливо у СІЗО. Також надано якісь докази наявності у близьких осіб грошей для законного придбання нерухомості і автівок, клопотали про зменшення застави, адже на все майно накладено арешт.

▪️Судді врахували не всі зауваження захисту, зменшили заставу на 15 млн грн, рішення апеляції зробили доступним лише 23 жовтня.

▪️Термін запобіжного заходу для Борисова Є.М. сплив 22.10.2023 р., щодо подальшого перебігу справи у прокуратурі не повідомляють. Це дає можливість мародеру вийти з СІЗО та покинути країну.

🔹Початок у частині 1

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰
Суд над Борисовим Є.М.
🧰
Кейс спільників Борисова
🧰
Кейс покровителів Борисова
🧰 Корупційна мобілізація

#ДБР #ТЦК #Борисов

🇺🇦 РЕВІЗОР: ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧰 ОЗУ БЕНЕФІЦІАРІВ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ: МАЙНО КАУФМАНА

▪️Під час визначення застави у кримінальному провадженні про про привласнення Міжнародного аеропорту «Одеса» стали відомими подробиці майнового стану одного з бенефіціарів одеської мерії. Отже, Борису Кауфману та його дружині належать:

🔺Нерухомість:
▪️будинок для розміщення соціально-реабілітаційного центру для дітей 736,6 кв.м;
▪️домоволодіння (реєстраційний номер майна 35501187);
▪️частки житлового будинку 1686,5 кв.м (реєстраційний номер майна 2339320051101);

🔺Земля:
▪️ділянки в Одесі, кадастрові номери:
5110136900:27:004:0423 (0,08 га);
5110136900:27:004:0422 (0,06 га);
5110136900:27:004:0387 (0,09 га);
5110136900:27:004:0400 (0,0237 га);

🔺Авто:
▪️Bentley Bentayga (2017);

🔺Корпоративні права у 100% статутного капіталу таких товариств з балансом на 31.12.2022 р.:
▪️ТОВ «НІК «АЛЬЯНС» - 119 432 000 грн;
▪️ТОВ «Вертекс Юнайтед» - 43 918 000 грн;
▪️АТ «ЗНВКІФ «СЕЙФОРТ» - 7 259 000 грн;
▪️ТОВ «Л.А.Р.К» - 170 804 000 грн;
▪️ТОВ «БК «Квадр» (9%) - 606 368 000 грн;
▪️ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» - 190 149 000 грн;
▪️ТОВ «Фонд підтримки футболу» - 34 000 000 грн;
▪️ТОВ «Тедіс Україна» (49,9%) - 4 249 690 000 грн;
🔺загальна сума балансу вказаних підприємств = 5 421 620 000 грн (реальна вартість активів у рази вища - Ред.).

❗️ВАКС постановив взяти Кауфмана Б.Р. під варту з альтернативою фінансової застави 268 400 000 грн., заставу не внесено, бенефіціар мерії перебуває у СІЗО. Враховуючи суму збитків в афері з аеропортом, майно може бути конфісковане.

🧰 ОЗУ Кауфмана і Грановського
🧰
Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…

#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ #САП #ВАКС

🇺🇦 РЕВІЗОР: ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ДЕ ОДЕСЬКИЙ ВІЙСЬКОМ-МАРОДЕР БОРИСОВ?

▪️Ми писали, як суд зменшив заставу скандально відомому мародеру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК і СП Борисову Є.М.

▪️Адвокати підозрюваного
планували підкупити слідство і суд за допомогою $300 тис. Після чого справу корупціонера зробили непублічною.

▪️22.10.2023 р. сплив
термін тримання під вартою і на цей час ДБР та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону не інформують громадськість про місце перебування Борисова Є.М.

🔺Народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук публічно звернувся до Генерального прокурора України Андрія Костіна, директора НАБУ Семена Кривоноса, директора ДБР Олексія Сухачова з вимогою негайно надати інформацію про місце перебування військового мародера Борисова Є.М., стан розслідування ДБР та Спецпрокуратурою у сфері оборони Південного регіону кримінального
провадження № 757/31679/23-к за ч. 5  ст. 407, ч. 5 ст. 409 КК, ст. 368-5 Кримінального кодексу України, а також перебіг розслідування НАБУ справи про незаконне збагачення одеського воєнкома і повʼязаних з ним осіб.

🔺Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський тримає гучну справу одеських воєнкомів на особистому контролі.

🔻Нижче публікуємо матеріали корупційних кейсів одеських воєнкомів, які чекають на судові вироки.

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰
Суд над Борисовим Є.М.
🧰
Кейс спільників Борисова
🧰
Кейс покровителів Борисова

🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️Корупційні схеми військомів
▪️Схематоз ТЦК:
ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4, ч.5, ч.6; -> всі частини;
▪️Президент звільнив ОТЦК

#Одеса #ТЦК #Борисов #ДБР #НАЗК #НАБУ #САП #ГПУ

🇺🇦 РЕВІЗОР: ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ВІЙСЬКОМ-МАРОДЕР БОРИСОВ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПІД ВАРТОЮ

▪️Про це, нарешті, офіційно повідомила Спеціалізована прокуратура у справах оборони Південного регіону після публікацій, де відзначалося намагання приховати перебіг розслідування справи колишнього начальника Одеського ОТЦК і СП Борисова Є.М.

🔺Досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за підозрою колишнього воєнкома Одеської обл. полковника запасу Борисова Є.М. (виявляється, мародер перебуває у запасі! - Ред.) у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409, а також ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 426-1 КК України, триває.

❗️20.10.2023 р. Печерський райсуд м.Києва продовжив термін досудового розслідування та запобіжного заходу в порядку, передбаченому ст. 295-1 та ст. 199 КПК України - до 22.12.2023 р.

▪️Продовження терміну у прокуратурі пояснюють значним обсягом слідчих дій та потребою отримання матеріалів з-за кордону у порядку міжнародної правової допомоги (насправді всі матеріали знайдені і надані громадськістю, просто прокурори неохоче розслідують справу мародера, на корупцію якого весь 2022 р. закривали очі - Ред.).

▪️Ми писали, як суд зменшив заставу скандальному начальнику Одеського ОТЦК і СП Борисову Є.М. Адвокати планували підкупити слідство і суд за $300 тис. Після чого справу корупціонера зробили непублічною. І це при тому, що Президент України В.Зеленський тримає гучну справу одеських військкомів на контролі.

🔻Нижче матеріали корупційних кейсів одеських військкомів, які чекають на судові вироки:

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰
Суд над Борисовим Є.М.
🧰
Кейс спільників Борисова
🧰
Кейс покровителів Борисова

🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️Корупційні схеми військомів
▪️Схематоз ТЦК:
ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4, ч.5, ч.6; -> всі частини;
▪️Президент звільнив ОТЦК

#Одеса #ТЦК #Борисов #ДБР #НАЗК #НАБУ #САП #ГПУ

🇺🇦 РЕВІЗОР: ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM