Forwarded from DOFA
Из тюрьмы в офшоры
Оказывается, бывший депутат Вадим Варшавский, севший на 7 лет за мошенничество и неуплату налогов, организовал целую систему по выводу денег из России в кипрские компании. Под патронажем гения банкротятся «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» и другие стратегически-важные предприятия.
То, что Варшавский - сидит, никак ему не мешает заниматься подобными операциями, потому что всё оформлено на доверенных людей - в то числе гражданина Украины: экс-министра доходов и сборов, почётного лидера политической партии «Успішна країна» Александра Клименко и людей бывшего члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александра Клименко. Ничего не скажешь - компания как на подбор.
Простой пример. Из-за действий руководства «Натва» в 2012–2013 годах была вынуждена выплачивать долг по договорам поручительства за ООО «ТД «Эстар» и Cyberlink Limited (структура «Эстара»). «Эстар» - это металлургический холдинг, который основал Варшавский. А «Нытва» почему-то вызвалась в поручители по кредиту, который «Эстар» выплачивать не стал. В итоге обанкротилась. А денежки уплыли в Cyberlink Limited.
Похожая история и с «Новоорловским горно-обогатительным комбинатом», и с «Амурметаллом». Кроме всех этих заводов и предприятий также через офшоры Варшавский может владеть ООО «ДонБиоТех», что он возглавлял до 2018 года. Сейчас компания оформлена на RUSFERM LIMITED. Часть доли предприятия принадлежит структуре «Россельхозбанка». Фирма глубоко убыточна.
#АлександрШишкин #ВадимВаршавский
Оказывается, бывший депутат Вадим Варшавский, севший на 7 лет за мошенничество и неуплату налогов, организовал целую систему по выводу денег из России в кипрские компании. Под патронажем гения банкротятся «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» и другие стратегически-важные предприятия.
То, что Варшавский - сидит, никак ему не мешает заниматься подобными операциями, потому что всё оформлено на доверенных людей - в то числе гражданина Украины: экс-министра доходов и сборов, почётного лидера политической партии «Успішна країна» Александра Клименко и людей бывшего члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александра Клименко. Ничего не скажешь - компания как на подбор.
Простой пример. Из-за действий руководства «Натва» в 2012–2013 годах была вынуждена выплачивать долг по договорам поручительства за ООО «ТД «Эстар» и Cyberlink Limited (структура «Эстара»). «Эстар» - это металлургический холдинг, который основал Варшавский. А «Нытва» почему-то вызвалась в поручители по кредиту, который «Эстар» выплачивать не стал. В итоге обанкротилась. А денежки уплыли в Cyberlink Limited.
Похожая история и с «Новоорловским горно-обогатительным комбинатом», и с «Амурметаллом». Кроме всех этих заводов и предприятий также через офшоры Варшавский может владеть ООО «ДонБиоТех», что он возглавлял до 2018 года. Сейчас компания оформлена на RUSFERM LIMITED. Часть доли предприятия принадлежит структуре «Россельхозбанка». Фирма глубоко убыточна.
#АлександрШишкин #ВадимВаршавский
