👮‍♂️Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в октябре 2022 года житель областного центра незаконно образовал юридическую фирму ООО «М». При этом мужчина осознавал, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность он не будет, а будет являться лишь «номинальным» её руководителем.

Результаты проверки #прокуратура города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.

По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Ход расследования контролируется.

#Уголовнодело #легализация #преступныеДоходы #Фирма #юридическоеЛицо #проверка #прокуратура #серыеСхемы #обнал #прокуратураГорода #Киров #Вятка #ПрокуратураКировскойОбласти #НаКонтролеПрокуратуры #прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием