Forwarded from fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
Как автоматизировать средства выявления мошенничества в бизнесе?
Любой, даже отлично выстроенный, бизнес нуждается в защите от корпоративного мошенничества. Зная закономерности мошеннических схем, можно эффективно настроить контрольную систему «раннего обнаружения», использующую данные производственного, управленческого и бухгалтерского учета. Об этом подробно расскажем на нашем вебинаре.
📘 В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Схемы корпоративного мошенничества и возможности их типизации;
2. Основные средства выявления злоупотреблений в бизнесе в России и в мире;
3. Анализ подходов к автоматизации выявления мошенничества в основных бизнес-процессах;
4. Обзор продуктов fi.center по автоматизации средств выявления мошенничества;
5. Мошенничество выявлено — что дальше? Опыт привлечения мошенников к ответственности;
6. Форензик переходит в комплаенс: использование продуктов fi.center при работе с правовыми рисками бизнеса и уголовными рисками первых лиц.
👥 Спикеры:
➡️ Сергей Ефимов, управляющий партнер fi.center, к.э.н., более 25 лет в экономической экспертизе.
• 15 лет работы в ЭКЦ МВД, в том числе в статусе заместителя начальника управления экономических и строительно-технических экспертиз;
• 500+ экспертиз по многомиллиардным налоговым преступлениям, коррупции и хищениям высокопоставленных чиновников;
• в 2018 году совместно с Павлом Черновым основал fi.center. Созданы уникальные продукты по финансово-экономической экспертизе, налоговой реконструкции и финансовым расследованиям;
• 1500+ реализованных проектов.
➡️ Павел Чернов, управляющий партнер fi.center, к.э.н., более 13 лет работы в экономической экспертизе.
• более 700 реализованных проектов в области форензика и экономических экспертиз;
• автор методик финансовых расследований в отношении деятельности организаций в сфере производства, торговли, строительства, банковской сферы;
• один из разработчиков модуля к 1С для автоматического выявления признаков мошенничества в учетной информации.
🗓 5 июня, с 16:00 до 17:30 МСК. Вебинар будет проходить на портале fi.center и является бесплатным.
↖️ Регистрация
Любой, даже отлично выстроенный, бизнес нуждается в защите от корпоративного мошенничества. Зная закономерности мошеннических схем, можно эффективно настроить контрольную систему «раннего обнаружения», использующую данные производственного, управленческого и бухгалтерского учета. Об этом подробно расскажем на нашем вебинаре.
1. Схемы корпоративного мошенничества и возможности их типизации;
2. Основные средства выявления злоупотреблений в бизнесе в России и в мире;
3. Анализ подходов к автоматизации выявления мошенничества в основных бизнес-процессах;
4. Обзор продуктов fi.center по автоматизации средств выявления мошенничества;
5. Мошенничество выявлено — что дальше? Опыт привлечения мошенников к ответственности;
6. Форензик переходит в комплаенс: использование продуктов fi.center при работе с правовыми рисками бизнеса и уголовными рисками первых лиц.
• 15 лет работы в ЭКЦ МВД, в том числе в статусе заместителя начальника управления экономических и строительно-технических экспертиз;
• 500+ экспертиз по многомиллиардным налоговым преступлениям, коррупции и хищениям высокопоставленных чиновников;
• в 2018 году совместно с Павлом Черновым основал fi.center. Созданы уникальные продукты по финансово-экономической экспертизе, налоговой реконструкции и финансовым расследованиям;
• 1500+ реализованных проектов.
• более 700 реализованных проектов в области форензика и экономических экспертиз;
• автор методик финансовых расследований в отношении деятельности организаций в сфере производства, торговли, строительства, банковской сферы;
• один из разработчиков модуля к 1С для автоматического выявления признаков мошенничества в учетной информации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤3🔥2
COSO опубликовала проект Corporate GovernanceFramework (пока на обсуждении).
Скачать
Модель представляет собой круг, вокруг центра которого находятся 6 компонентов:
- надзор
- стратегия
- культура
- люди
- коммуникация
- устойчивость.
В основе круга 4 группы, связанных с элементами выше:
- СД
- менеджмент
- акционеры
- прочие стейкхолдеры.
Плюс 24 принципа, распределенных по компонентам:
1. Установить структуру совета директоров и осуществлять надзор
2. Назначить руководство совета и членов совета
3. Назначить CEO и делегировать полномочия
4. Сформировать исполнительную структуру и эффективно управлять
5. Эффективно организовать работу совета
6. Обеспечивать права акционеров и подотчетность
7. Определить цель и основные ценности
8. Разработать и донести стратегию
9. Реализовывать стратегию
10. Оценивать исполнение стратегии и вносить корректировки
11. Формировать и демонстрировать культуру и поведение
12. Продвигать этику, уважение и открытую коммуникацию
13. Оценивать и адаптировать культуру
14. Реализовать стратегию в области персонала и планирование преемственности
15. Управлять персоналом и системой вознаграждения
16. Повышать эффективность и развивать сотрудников
17. Обеспечивать качество информации
18. Стратегически взаимодействовать с заинтересованными сторонами
19. Эффективно коммуницировать внутри организации
20. Эффективно коммуницировать вне организации
21. Управлять рисками и возможностями
22. Управлять вопросами соответствия требованиям
23. Установить и оценивать систему внутреннего контроля
24. Отслеживать эффективность корпоративного управления.
Я пока в процессе чтения, удивило, что технологии "внутри", а не выделены в отдельный элемент. Ну может им там виднее..
#governance #coso
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤3👏3🤔2😢1
Коллеги, классная тема от экспертов чата:
💼 Тревожный карьерный чемоданчик (не обязательно для аудиторов, но тут точно будут нюансы).
Понятно, что это виртуальная история и не надо в офисе держать чемодан))
Как собрать?
Что "включить"?
Когда хватать и вперед?
Напомню контекст для тех, кого нет в чате:
тема возникла после новости об увольнении аудитора за то, что он делал свою работу. Далее мы обсудили, что у каждого есть свой этический компас, с которым мы сверяемся и понимаем - когда нельзя оставаться.
Мои предложения по наполнению "чемоданчика" из серии банально - очевидно:
• репутация в проф.среде
• широкий круг общения в своей и смежной сфере
• определенный набор навыков, которые востребованы сейчас.
#карьера
Понятно, что это виртуальная история и не надо в офисе держать чемодан))
Как собрать?
Что "включить"?
Когда хватать и вперед?
Напомню контекст для тех, кого нет в чате:
тема возникла после новости об увольнении аудитора за то, что он делал свою работу. Далее мы обсудили, что у каждого есть свой этический компас, с которым мы сверяемся и понимаем - когда нельзя оставаться.
Мои предложения по наполнению "чемоданчика" из серии банально - очевидно:
• репутация в проф.среде
• широкий круг общения в своей и смежной сфере
• определенный набор навыков, которые востребованы сейчас.
#карьера
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍4
По итогам обсуждения темы мы с @Aleksandra_Futureaudit в рамках нашего проекта подготовили тот самый "тревожный чемоданчик".
Наверняка он не идеален и не каждую ситуацию спасёт, но это (на наш взгляд) база - которая снизит тревогу, поддержит, поможет собраться с мыслями и сэкономит время.
#карьера
#карьерные_риски
Наверняка он не идеален и не каждую ситуацию спасёт, но это (на наш взгляд) база - которая снизит тревогу, поддержит, поможет собраться с мыслями и сэкономит время.
#карьера
#карьерные_риски
❤12👍9
Хочу собрать топ аргументов в пользу нужности аудита. У нас с одним подразделением периодически возникает холивар 😂 на тему - и без аудита проживем, вот производственные отделы пашут и зарабатывают, а вас не будет и ничего не изменится.
Друзья, получила такой запрос от участника чата - 💯все сталкивались, как реагируете обычно?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍5😁3😢2
🌎В рамках нашего проекта мы придумали - что ещё в него положить, если вы нацелены на международный рынок.
Это - умение проходить многоступенчатый отбор в глобальные корпорации.
Это не вебинар, не лекция, а точная копия реального процесса найма в компании уровня LEGO с заявками кандидатов, тестовым заданием, презентацией и panel-интервью.
На месте кандидата - вы.
Важное отличие: не будет атмосферы "на экзамене".
Вы получаете возможность в комфортном формате узнать как устроен этот процесс, протестировать свою готовность, забрать с собой новые навыки.
Всё это будет проходить бесплатно 14 июня в нашей рубрике #карьерный_фитнес.
Условия и ссылка на анкету участника
Как и в жизни участники пройдут конкурсный отбор.
Обязательно напишите, почему хотите поучаствовать.
Мы выберем одного кандидата, а остальные участники смогут наблюдать, делать заметки, задавать вопросы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7👍4❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Отмывание денег: история котика
Коллеги из комплаенс поделились роликами из этого аккаунта.
Там ещё и про налоги есть
Вдруг вам нужны примеры простого объяснения процессов для насмотренности, это оно самое.
#AML
#compliance
Коллеги из комплаенс поделились роликами из этого аккаунта.
Там ещё и про налоги есть
Вдруг вам нужны примеры простого объяснения процессов для насмотренности, это оно самое.
#AML
#compliance
😁12🔥6👏4👍3
Прочитала у Наталии Франкель (а она писала, что тоже у кого-то встретила):
Интересная мысль, к которой хочется вернуться и подумать где попробовать.
С началом недели, друзья, всем больших "домиков" и возможностей!
#понравилось
Если вы хотите построить огромный дом — опыт строительства маленьких домиков вам не поможет. Ищите тех, кто строит огромные дома, учитесь у них, привлекайте их. Большой дом не строится из множества маленьких — у него в основе лежат другие принципы
Интересная мысль, к которой хочется вернуться и подумать где попробовать.
С началом недели, друзья, всем больших "домиков" и возможностей!
#понравилось
👍19🔥13❤5💯2
Мы с @Aleksandra_Futureaudit замахнулись провести практичное (без воды и пафоса) исследование об использовании chat gpt во внутреннем аудите.
Если вам интересно получить ответы других коллег, рассказать о своём опыте, найти новые идеи, сделать что-то полезное для коллег/профессии, поддержите, пожалуйста, запуск этого исследования.
Мы старались не мудрить с вопросами и составили их так, чтоб вы смогли заполнить опросник легко и быстро.
📎Ссылка на опросник:
https://forms.gle/mWAdZXXN333mdg5r8
Можно и нужно делиться с коллегами, чем больше ответов, тем точнее результат!
Есть возможность и будет полезно, если вы из смежных сфер - выделили отдельную категорию респондентов.
Мы собираем ответы до 28.06.2025, а потом подведём итоги и поделимся результатами со всеми.
Если вам интересно получить ответы других коллег, рассказать о своём опыте, найти новые идеи, сделать что-то полезное для коллег/профессии, поддержите, пожалуйста, запуск этого исследования.
Мы старались не мудрить с вопросами и составили их так, чтоб вы смогли заполнить опросник легко и быстро.
📎Ссылка на опросник:
https://forms.gle/mWAdZXXN333mdg5r8
Можно и нужно делиться с коллегами, чем больше ответов, тем точнее результат!
Есть возможность и будет полезно, если вы из смежных сфер - выделили отдельную категорию респондентов.
Мы собираем ответы до 28.06.2025, а потом подведём итоги и поделимся результатами со всеми.
Google Docs
Chat Gpt и внутренний аудит
Опросник в рамках нового исследования от AIM об использовании chat gpt во внутреннем аудите
👍16👏8❤6
Друзья, как видите вопрос английского в LinkedIn для меня был актуален еще в 2023г.))
Тут проблема даже не в языке, а в самой площадке - другой стиль общения, особенно в англоязычном пространстве.
Для меня там много воды и сложных оборотов, которые наводят туман)). А у них это про уважение и культуру общения🤷♀️
Я сама за "ясно, понятно по Ильяхову". Но в LinkedIn это почему-то не работает). А есть задача присутствовать там и использовать возможности площадки.
Если вам тоже нужно:
✅ проникнуться местным tone of voice,
✅ понять структуру фраз, подсмотреть примеры и начать с базы,
✅ повысить активность своего профиля,
✅ уметь устанавливать контакт, писать "удачные" комментарии к постам экспертов,
с удовольствием поделюсь нашей новой шпаргалкой на эту тему.
Скачать здесь
А здесь можно нас поддержать любым комментарием в самом LinkedIn 🩵. Лучше всего помогают продвижению поста именно они.
#businessenglish
Тут проблема даже не в языке, а в самой площадке - другой стиль общения, особенно в англоязычном пространстве.
Для меня там много воды и сложных оборотов, которые наводят туман)). А у них это про уважение и культуру общения
Я сама за "ясно, понятно по Ильяхову". Но в LinkedIn это почему-то не работает). А есть задача присутствовать там и использовать возможности площадки.
Если вам тоже нужно:
с удовольствием поделюсь нашей новой шпаргалкой на эту тему.
Скачать здесь
А здесь можно нас поддержать любым комментарием в самом LinkedIn 🩵. Лучше всего помогают продвижению поста именно они.
#businessenglish
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍3👏3🕊1
35 требований - запросов к работодателю от Светланы Фальковской
Берите на заметку, может не обязательно ждать новой работы, а попробовать на текущем месте улучшить условия?
Можно похвастаться в комментариях что из этого у вас уже есть кроме оклада 😉
А чего нет, но хотелось бы.
#мотивация
Берите на заметку, может не обязательно ждать новой работы, а попробовать на текущем месте улучшить условия?
Можно похвастаться в комментариях что из этого у вас уже есть кроме оклада 😉
А чего нет, но хотелось бы.
#мотивация
👍8👏4
Ведёте блог? Поздравляю, коллега!
Зачем вести профессиональный блог, канал, соцсети с проф.контентом экспертам, чья основная деятельность формально далека от публичности, маркетинга, продаж?
Проф.блог - это возможность:
Если вы ведёте проф.блог (вне зависимости от масштабов и площадки), поделитесь, пожалуйста:
Может кто-то только начинает вести свой проф.канал и это опыт будет полезен.
Всем, кто пока думает, пробуйте (это интересно!), перестать всегда можно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉8🔥5
Я - амбассадор подготовки
(к встречам, вебинарам, докладам для руководства, проверкам, собеседованиям).
3 ситуации, в которых без подготовки не обойтись:
1️⃣ Готовиться к проверке - это ключевой фактор успеха.
Да, у нас у всех не хватает времени, проверка за проверкой. И на полноценную подготовку времени может не быть. Но слабая подготовка команды или (ещё хуже) руководителя это прям плохая практика.
Не хватает времени - перераспределите ресурсы.
2️⃣ К презентации результатов работы.
У нас уже очень давно введена "репетиция" докладов для правления по итогам проверок.
Это помогает:
🔘 заранее понять/настроить фокус, акценты, которые нужно сделать;
🔘 отметить и обсудить острые углы, которые важно смягчить;
🔘 убедиться, что не будет "сюрпризов" от выступающего коллеги в виде незнания важных подробностей;
🔘 подготовить ответы на возможные каверзные вопросы руководства.
3️⃣ К собеседованию.
Вчера мы впервые на площадке AIM провели карьерную симуляцию на тему отбора в крупные международные компании.
Считаю, у нас получилась классная подготовка к реальности. Особенно для тех, кто нечасто ходит на собеседования. Это была не публичная "прожарка", а репетиция с разбором с элементами страт.сессии, менторства и коучинга.
✏️ Собираетесь на собеседование?
Точно рекомендую:
• порепетировать перед кем-то как вы будете презентовать себя и свой опыт;
• именно оформить (не в голове держать), а затем выучить несколько кейсов по STAR, которые структурированно раскрывают ваши компетенции, релевантные для будущей позиции.
❓ Если у вас есть свой подход/лайфхаки к подготовке перед важными событиями или серьёзной проверкой - делитесь в комментариях.
(к встречам, вебинарам, докладам для руководства, проверкам, собеседованиям).
3 ситуации, в которых без подготовки не обойтись:
Да, у нас у всех не хватает времени, проверка за проверкой. И на полноценную подготовку времени может не быть. Но слабая подготовка команды или (ещё хуже) руководителя это прям плохая практика.
Не хватает времени - перераспределите ресурсы.
У нас уже очень давно введена "репетиция" докладов для правления по итогам проверок.
Это помогает:
Вчера мы впервые на площадке AIM провели карьерную симуляцию на тему отбора в крупные международные компании.
Считаю, у нас получилась классная подготовка к реальности. Особенно для тех, кто нечасто ходит на собеседования. Это была не публичная "прожарка", а репетиция с разбором с элементами страт.сессии, менторства и коучинга.
Точно рекомендую:
• порепетировать перед кем-то как вы будете презентовать себя и свой опыт;
• именно оформить (не в голове держать), а затем выучить несколько кейсов по STAR, которые структурированно раскрывают ваши компетенции, релевантные для будущей позиции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍3
Как ChatGPT помогает мошенникам реализовывать убийственные схемы мошенничества
Свежая #статья с примерами и ссылкой на июньский отчет от OpenAI о пресечении вредоносного использования ИИ.
Почитать статью и прикинуть масштабы того, что нас ждёт дальше.
Важный вывод в статье:
🔥 Глобально-дискуссионный вопрос к вам:
как считаете, компании сами должны нести ответственность за то, как мошенники используют их технологии?
Мы сегодня в нашем проекте AIM анонсировали проведение воркшопа о применении ChatGPT аудиторами. И я после этой статьи и отчета всё четче понимаю, что нам как профессии не перегнать мошенников и близко в освоении ИИ, в т.ч. из-за разных корпоративных ограничений и рисков.
Наш опрос, кстати ещё продолжается.
Кто не покупает воркшоп, поучаствуйте в исследовании))
А если серьёзно, что думаете, коллеги:
📍 прилетит ли компаниям за последствия, если суммы потерь и дальше будут расти (а они будут)?
📍 какие мысли насчет сокращения разрыва между "белым" использованием ИИ и использованием в преступном мире?
Ещё одна интересная статья о стартапе, цель которого помогать обманывать с помощью ИИ.
#почитаем
#искусственныйинтеллект
#ИИ
Свежая #статья с примерами и ссылкой на июньский отчет от OpenAI о пресечении вредоносного использования ИИ.
Почитать статью и прикинуть масштабы того, что нас ждёт дальше.
Важный вывод в статье:
Несмотря на все ограждения, которые компании ИИ установили, чтобы предотвратить эксплуатацию своих технологий, похоже, они неэффективны.
как считаете, компании сами должны нести ответственность за то, как мошенники используют их технологии?
Мы сегодня в нашем проекте AIM анонсировали проведение воркшопа о применении ChatGPT аудиторами. И я после этой статьи и отчета всё четче понимаю, что нам как профессии не перегнать мошенников и близко в освоении ИИ, в т.ч. из-за разных корпоративных ограничений и рисков.
Наш опрос, кстати ещё продолжается.
Кто не покупает воркшоп, поучаствуйте в исследовании))
А если серьёзно, что думаете, коллеги:
Ещё одна интересная статья о стартапе, цель которого помогать обманывать с помощью ИИ.
#почитаем
#искусственныйинтеллект
#ИИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥3
Должны ли нести ответственность компании за то, что их решения используются в преступном мире? Можно выбрать 1 ответ
Anonymous Poll
9%
Да
24%
Нет
11%
Не уверен (а)
41%
Похоже на то, как если б производители оружия несли ответственность за его применение
11%
Должны (но не будут)
4%
Свое мнение (в комментариях поделюсь)
На днях услышала очевидную мысль, о которой никогда не задумывалась.
Возможности приходят к нам через людей или события.
Всё, вот он секрет успеха - учитесь видеть возможности в людях и событиях. Каждый день, осознанно подмечая.
Не благодарите)
А в вашей жизни чаще возможности приходят через людей или через события? Думали об этом?
#мысль
#понравилось
Возможности приходят к нам через людей или события.
Всё, вот он секрет успеха - учитесь видеть возможности в людях и событиях. Каждый день, осознанно подмечая.
Не благодарите)
А в вашей жизни чаще возможности приходят через людей или через события? Думали об этом?
#мысль
#понравилось
❤18👍8
Свежая статья об ответственности и рисках в профессии комплаенс (для аудиторов финансового сектора те же риски, вспомним присказку #куда_смотрел_аудит).
📍Дайан Дейли — бывший Глава комплаенс в Canaccord Genuity, штраф $10 000 + дисквалификация на 1 год от AML-должностей
📍Николас Лоренцо — заместитель Дейли, руководитель группы, ответственной за соблюдение правил торговли, штраф $5 000 + дисквалификация на 9 месяцев от compliance-должностей
Обоим руководителям вменяется:
• не обеспечили реальный контроль над выполнением обязанностей своих команд;
• делегировали ключевые задачи младшим сотрудникам без проверки/контроля, что они действительно выполняются.
• должность не освобождает от проверки исполнителей;
• надзор/контроль — это не "назначил и забыл", а системная работа и активное вовлечение;
• отсутствие достаточных компетенций в команде - это риск;
• важно иметь подтверждение, что контроль был не на бумаге;
• проверьте, как оформлены роли и задачи в вашей команде.
#статья
#чужиеграбли #штрафы #compliance #AML
#карьерные_риски
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥5❤3