В Ростовской области задержаны риелторы, подозреваемые в создании мошеннической схемы по обналичиванию ипотечных средств.

С декабря 2019 года по февраль 2021 года от имени подставных лиц они подавали в банк заведомо ложные сведения об уровне их доходов, местах работы и проживания, а также стоимости приобретаемых земельных участков. По оформленным документам банки выдали свыше 50 ипотечных кредитов на общую сумму более 90 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
#ОПГ #Ростовская_обл

Мать экс-депутата думы Таганрога Артёма Екушевского просит уполномоченного по защите прав человека в РФ Татьяну Москалькову взять под личный контроль уголовное дело ее сына. Екушевского осудили на два года колонии за уклонение от уплаты НДС на сумму более 235 млн руб. зернотрейдером "Белый Двор Т", в котором он являлся учредителем и гендиректором.

В апреле 2021 года Екушевского освободили по амнистии, но уже в марте опять посадили. Сам экс-депутат утверждает, что его дело – месть высокопоставленного сотрудника СУ СК по Ростовской области, на которого Екушевский в 2016 году написал заявление в ФСБ о вымогательстве 1,8 млн руб.
#бизнес #депутаты #процессы #Ростовская_обл