Бывший глава департамента развития регионов и природно-сырьевых ресурсов ВЭБа Ильгиз Валитов объявлен в международный розыск по делу о хищении 10 млрд руб. из кредита, выделенного на спасение от банкротства лесоперерабатывающего предприятия "Аркаим". По данному делу также проходят находящиеся в СИЗО экс-зампред ВЭБа Анатолий Балло и основатель "Аркаима" Александр Лепихов.

Ранее Валитов уже был осужден на 4 года колонии за попытку рейдерского захвата крупнейшего в России производителя индейки "Евродон".
#бизнес #банки

В Петербурге задержан один из руководителей "Булгар Банка", с 2018 года разыскивавшийся за хищение более 1,8 млрд руб. у вкладчиков. Данные средства подозреваемый привлек с ноября по декабрь 2016 года и скрылся накануне отзыва лицензии у банка в январе 2017.
#бизнес #банки

Начальник управления корпоративного бизнеса АБ ЗАО "Интерпрогрессбанк" Андрей Ларичев заочно арестован по делу о растрате. Ранее СМИ ошиблись с фигурантом и сообщили о задержании однофамильца банкира – замдекана ВШЭ Александра Ларичева.
#бизнес #банки #Москва

Бывший вице-президент Московского индустриального банка Адам Арсамаков заочно арестован по делу о растрате в особо крупном размере.
#бизнес #банки #Москва

Заочно арестованы бывшие руководители ООО "УМ-Банк" Андрей Шляховой и Яков Гембух по подозрению в присвоении выручки от продажи облигаций ООО "Спектр", приобретенных на средства банка на сумму 134 млн руб.
#бизнес #банки

Прошли обыски в Межрегиональном торгово-инвестиционном банке по делу о нелегальном обналичивании 9 млн руб.
#бизнес #банки #обнал #Москва

Черногория выдала РФ начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (Арксбанк) Сергея Ипатова, обвиняемого в хищении более 1 млн руб. средств вкладчиков. Общая сумма ущерба по делу, фигурантом которого является Ипатов – 35 млрд руб.
#бизнес #банки #экстрадиция

Бывший топ-менеджер Центрального банка Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск по делу о вымогательстве 100 % долей московской компании со взятием в заложники жены и двухлетней дочери своей жертвы. До этого в июле по делу о махинациях на 9 млрд руб. был заочно арестован председатель правления банка "Стратегия", бенефициаром которого называли Рубинова.
#бизнес #банки

По подозрению в особо крупной растрате задержаны бывшие топ-менеджеры Бинбанка – Кирилл Любенцов и Александр Лукин. Следствие считает, что подозреваемые причастны к растрате части из 107 млрд рублей в ходе санации Рост-банка, которая с 2014 года проводилась Бинбанком.
#бизнес #банки #Москва

Арестована бывший председатель костромского ООО "КБ "Конфидэнс Банк" Светлана Гермогенова по делу о выводе из него средств. Лицензия у "Конфидэнс Банка" была отозвана в 2018 году, сейчас банк находится в процедуре конкурсного производства.
#бизнес #банки #Кострома