В Петербурге ФСБ вскрыло группу обнальщиков, за четыре года заработавшую более 33 млн руб. Среди задержанных семь женщин-бухгалтеров в возрасте от 40 до 58 лет и 42-летний петербуржец, отвечавший за привлечение подставных директоров.

Всего, по данным следствия, в группу входило 19 участников, оперировавших 16 фиктивными организациями
#бизнес #обнал #Петербург

В ХМАО задержана группа, создавшая в Нижневартовске и Радужном более 100 фирм по отмыванию средств. Клиенты ОПГ – крупные предприятия региона смогли уйти от уплаты налогов на сумму более 100 млн руб.
#бизнес #обнал #ХМАО

В Петербурге и Ростове пресечена деятельность обнальных площадок

Петербург. Задержано восемь членов группы "теневых банкиров", обналичившей более 1 млрд руб. Незаконные операции проводились через компании, торговавшие табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Платежи проводились через автосалоны и агентства недвижимости.

Ростов. Задержано девять подозреваемых, обналичивших более 80 млн руб. В качестве прикрытия своей деятельности группа преимущественно использовала сделки по покупке стройматериалов.
#бизнес #обнал #ретейл #строительство #недвижимость #Петербург #Ростов