#бизнес МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку, работавшую в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. За период своей деятельности нелегальные банкиры обналичили порядка 40 млрд руб.❗

Сообщают, что в офисе строительной фирмы "Утум+" следователи СК РФ изъяли документы. Напомним, именно в связи с делом Утум+ арестованы первый заммэра Якутска Василий Гоголев и его партнер Георгий Карамзин.
Как сообщила старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, изъяли документы, имеющих значение для следствия.
Новый виток дела якутской мэрии.

#Якутск #мэрия #строительнаякомпания #изъятиедокументов

Задержана банда «обнальщиков»

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали «обнальную площадку», чьи участники действовали в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. По версии следствия, в течение десяти лет теневые банкиры незаконно обналичивали денежные средства через расчетные счета фиктивных организаций в различных столичных банках. Ежемесячно площадка прокачивала около 300 млн. руб., получая за услуги от 11 до 15%. Таким образом, «обнальщики» могли вывести в теневой оборот до 40 млрд. руб., а сами заработали на этом более 4 млрд. руб.

Организатором схемы следствие считает Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На сегодняшний день все они ликвидированы. В отличие от него, предполагаемые сообщники числятся руководителями действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой жилых помещений и др. К гадалке не ходи, заказчиков услуг этой площадки ждут доначисления серьезных сумм налогов.

@Mytar_rf

#бизнес объявлен в международный розыск предприниматель Юрий Судгаймер, являвшийся одним из заявителей по делу Никиты Белых, по подозрению в превышении полномочий. Предположительно, причиной для уголовного преследования стал долг Судгаймера перед правительством Кировской обл. в размере 200 млн руб., образовавшийся при закупках древесины у "Лесохозяйственной управляющей компании" #Киров

#чиновники прошли обыски в администрации Сосновского района Челябинской обл., а также допрошены замглавы района Игорь Азархин и руководитель управления архитектуры Ольга Антель. Причиной для оперативно-следственных мероприятий стало возможное мошенничество при расселении общежития в поселке Рощино в 2012 году. #Челябинская_обл

#бизнес задержан замгендиректора "Аэрофлота" Владимир Александров по подозрению в махинациях с контрактами на оказание юруслуг сторонними организациями. По информации @bazabazon, ущерб оценивается в 250 млн руб. #Аэрофлот

#силовики сотрудники ФСБ задержали с поличным экс-главу Управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики СК Петербурга Дмитрия Филипцева при получении взятки в 4,3 млн руб. #Петербург

Дело о картельном сговоре при поставках лекарств: полиция Якутска провела обыски в СПИД-центре.

В Якутске возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с картельным сговором при поставках лекарств.

Подробнее: https://news.ykt.ru/article/92094

#чиновники #бизнес возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением Новосибирской клинической больницы №1 по подозрению во взятках на общую сумму более 1 млн руб. от представителя похоронной фирмы ООО "Некрополь" за рекламу компании среди родственников умерших. Взяткодатель отправлен под домашний арест. #Новосибирск

#бизнес вчера прошли обыски в трех аффилированных между собой охранных предприятиях Нижегородской области по подозрению в уклонении от налогов на общую сумму 91 млн руб. #Нижегородская_обл

Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова.

В Ижевске сотрудники МВД задержали руководителей и работников управляющей компании.
Задержанных заподозрили в присвоении денежных средств в особо крупном размере.
Речь идёт о бывшем руководителе ряда УК Рауфе Кутдузове. По версии следствия, с января 2017 по август 2019 года задержанные перечисляли деньги, полученные от жителей домов, находящихся под их управлением, на счета аффилированных организаций. В результате, ими были присвоены и растрачены денежные средства, подлежащие перечислению ресурсоснабжающим организациям, на сумму более 10 млн рублей.
Задержаны четыре человека из числа сотрудников и бывших сотрудников управляющей компании.
Проводятся следственные действия.

#чиновники сотрудники ФСБ провели обыски дома и в рабочем кабинете главы дагестанского села Агачул в связи с незаконной продажей муниципальной земли. До этого жители села добивались принятия мер к его главе не один год. #Дагестан https://youtu.be/dJI93e5Rew8

#чиновники первый замглавы Сосновского района Челябинской обл. Игорь Азархин арестован. Согласно новым данным, чиновнику вменяют покупку здания под муниципальный детский сад на 50 млн руб. дороже реальной стоимости. #Челябинская_обл

#бизнес задержан гендиректор ООО "Инвест-Альянс" Михаил Иоффе по подозрению в даче в 2016 году полумиллиона рублей взятки чиновникам за регистрацию земельного участка в центре Саранска под строительство ЖК "Онегин". #Мордовия

Итоги дня: Дрыманова ведут в суд, ФСБ требует оговорить Куйвашева, сын депутата оказался миллиардером
Новости о коррупции за 3 октября

Дело генерала Дрыманова ушло в суд. Генпрокуратура направила в Мосгорсуд дело о взятках бывшего начальника столичного Главного следственного управления (ГСУ) СКР Александра Дрыманова и двух других фигурантов.

Уральский полицейский: ФСБ заставляет оговорить свердловского губернатора. Экс-глава полиции Первоуральска Олег Грехов сообщил генпрокурору Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину о требовании силовиков дать показания на нынешнего главу Свердловской области Евгения Куйвашева и экс-главу свердловской полиции Михаила Бородина.

Борцы с терроризмом из ФСБ заподозрены в нечистоплотности с «черными списками» иностранцев. Главная военная прокуратура (ГПВ) начала проверку Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России (ЗКСиБТ). Сотрудников ФСБ заподозрили в выполнении «заказов» бизнесменов — устранении их конкурентов и партнеров с зарубежными паспортами путем занесения в «черные списки».

Сын экс-главы Мосгордумы оказался владельцем недвижимости на 6,7 млрд рублей. Бизнесмен Илья Платонов, сын бывшего председателя МГД Владимира Платонова, заполучил в собственность более двух гектаров земли в сверхэлитном поселке «Сады Майендорф» в Подмосковье. Недвижимость стоимостью более 6,5 млрд рублей досталась Платонову от тещи — бывшей совладелицы банка «БФГ-кредит», из которого несколько лет назад пропало порядка 40 млрд рублей.

Борис Титов: дело Baring Vostok должно быть закрыто. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела Baring Vostok, которых держат за решеткой уже около полугода, несмотря на прямой запрет на арест бизнесменов. Более того, за время ареста обвиняемых из уголовного дела исчезла сама суть обвинения.

История преследования дагестанского издания «Черновик» насчитывает многие годы. На владельцев торговых точек, продававших газету, оказывалось давление, журналисты издания сталкивались с обысками, на них заводили уголовные дела, а убийство основателя газеты Хаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году, «расследуется» до сих пор. Материал о том, как в Дагестане борются со свободой слова

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Элисты Владимира Хошаева. Ему инкриминируют подписание актов о приемке невыполненных работ на сумму свыше 5,7 млн руб. #Калмыкия

#бизнес добровольно сдался полиции фигурант дела о хищении 215 млн руб. средств АКБ "Экопромбанк" Игорь Куйда #Пермский_край

#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО "МФ "Аристей" в связи с хищением 11 млн руб. при замене уличных теплосетей #Астрахань

#бизнес началось расследование по факту хищения более 50 млн руб. при строительстве ЖСК "Юбилейный" #Саратов