Бывший сотрудник УФНС по Белгороду арестован по подозрению в хищении 27,8 млн руб. путем незаконного возмещения НДС. По данным регионального УФСБ, он действовал с группой бывших коллег, которые сейчас устанавливаются.
#чиновники #ФНС #Белгород

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации национального проекта "Экология". В ходе прокурорской проверки установлено, что некая коммерческая организация разработала проектные решения в нарушение требований муниципального контракта. Кроме того, поставленное организацией оборудование так и не было запущено в действие. Ущерб бюджету Московской области оценивается в размере 130 млн рублей.
#чиновники #нацпроекты #Подмосковье

Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества при поставках лекарств в Федеральный сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). По версии СК РФ, в 2018-2020 годах между центром и красноярской коммерческой фирмой был заключен контракт на поставку лекарств в ФСНКЦ за счет средств ОМС. Однако вместо нужных лекарств подозреваемые подменили лекарства на другие, более дорогостоящие, на общую сумму 5,8 млн рублей, оплатив их из фонда ОМС.

Уголовное дело заведено на Татьяну Баранкину (на фото), директора по страховой и внебюджетной деятельности центра. Также фигурантами дела являются Татьяна Ефимова и Елена Давыдова. #бизнес #чиновники

Задержана глава бюро медсоцэкспертизы по Ростовской области Алина Медовник. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. В 2017 году она приняла работы по капитальному ремонту зданий ФКУ ГБ МСЭ по РО, хотя фактически подрядчик не исполнил свои обязательства. Ущерб оценивается в 12,8 млн рублей.
#чиновники #Ростовская_обл

⛓ Экс-сотрудник Центробанка заочно арестован за похищение людей

Как стало известно «Ъ», бывшему топ-менеджеру Центробанка Дмитрию Рубинову, находящемуся в международном розыске, не удалось обжаловать свой заочный арест. Такую меру пресечения ему избрали месяц назад как организатору вымогательства и похищения трех человек, включая двухлетнего ребенка.

По версии следствия, на похищение людей экс-финансист пошел, чтобы завладеть частью активов, выведенных из принадлежавшего ему банка «Таатта». Кроме того, имя Дмитрия Рубинова фигурирует еще в целом ряде расследований о выводе средств из разорившихся банков, а также в громком уголовном деле бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова.

Фото: «Ъ»

#Ъузнал

В Москве по подозрению в мошенничестве на сумму в 10 млн рублей задержан Андрей Либер (на фото слева) - сын известного брянского судьи и экс-главы управления мировой юстиции Брянской области Бориса Либера. Ранее неоднократно задерживался за езду в нетрезвом виде и нарушение правил ПДД.
#Брянская_обл

На портале правовой статистики Генпрокуратуры опубликована статистика по количеству преступлений различной направленности по регионам России. Так, лидером по числу преступлений, связанных с дачей взяток, стала Москва, на втором месте – Татарстан. Далее идут Волгоградская и Московская области.

Арестован экс-руководитель стройдепартамента Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов. Его взяли под стражу на два месяца. По версии следствия, в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года, чиновник, действуя совместно с неустановленными сотрудниками городской администрации, получил от представителя коммерческой организации не менее 10 млн. руб. @kommersant_nn

Похоже, что Ленинградскую область ждет целая череда громких посадок - вслед за Москвиным и Федичевым.

Задержан бывший вице-губернатор по строительству Ленобласти Михаил Москвин.

Ранее коллеги рассказывали о задержании главы администрации Киришского района, а вчера ФСБ нагрянула к бывшему директору АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниилу Федичеву, который уже успел стать региональным депутатом-единоросом.

Речь может идти о следующей преступной схеме: Федичев возглавил дирекцию сразу после ее создания в 2017 году, при вице-губернаторе Москвине. Организация должна была следить за тем, чтобы крупные застройщики, возводящие гигантские многоэтажки на окраинах Петербурга, не забывали строить и социалку: детские сады, школы, поликлиники и прочее.  Застройщикам, вместо возведения соцобъектов своими силами, предлагалось перечислять крупные суммы на счет дирекции. Однако компания, затем получающая деньги от АНО и непосредственно заключающая договоры со строителями объектов, оказалась в собственности семьи Федичева. Так, десятки миллионов рублей прибыли от деятельности АНО отходила к организаторам теневой схемы. Теперь бизнес-сообщество Ленобласти волнует один момента: кто из крупных застройщиков региона перечислял «откупные» теневикам, находясь в курсе преступных замыслов.  Визиты правоохранителей в крупные строительные компании теперь уже не исключены.
https://t.iss.one/De1taNews/6452

В Новосибирске арестовали директора "НСК-Инвест" Сергея Степанова из-за обмана дольщиков на 84 млн рублей. Строительство многоквартирного дома по улице Добролюбова, 162/1 стр. велось без разрешительной документации, при этом взятые на себя обязательства подрядчик не выполнял и необоснованно затягивал сроки строительства.
#бизнес #строительство #Новосибирская_обл

Во Владивостоке по подозрению в посредничестве в даче взятки задержан директор одной из самых известных стоматологических клиник региона George Group Эдуард Бабакохян. По версии следствия, он передавал деньги сотруднику СИЗО, чтобы тот позволял передавать телефоны и алкоголь находящемуся там брату Армену Бабакохяну, осужденному ранее за двойное заказное убийство. Обоих братьев СМИ связывают с некогда легендарной Трифоновской ОПГ.
#бизнес #Приморский_край

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование махинаций с жильем для сирот в Новопавловске Ставропольского края. Там выпускникам детских домов выдавали некачественное жилье.

В Татарстане задержан чиновник Госстройнадзора РТ Ильнур Самигуллин по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По информации сотрудников ФСБ, чиновник «закрыл глаза» на многочисленные нарушения при строительстве многоквартирных домов в одном из ЖК в Усадах. За это его родственник получил квартиру в том же ЖК.
#чиновники #строительство #Татарстан

На Алтае возбуждены уголовные дела по фактам использования поддельных документов для участия в закупках на сумму свыше 83 млн рублей в рамках реализации нацпроекта "Культура". В ходе прокурорской проверки было установлено, что руководители одной из организаций предоставляли фиктивные документы, подтверждающий опыт работ, для участия конкурсах на капремонт образовательных учреждений края. При этом фактически организация исполнителем по данным договорам не являлась.
#бизнес #нацпроекты #Алтай

Задержаны руководители и менеджеры финансовой пирамиды, которые за четыре года под видом оказания финансовых услуг похитили у клиентов более 1 млрд рублей. Накануне в офисах ООО "Международный Финансовый Центр", ООО "Академия Управления Финансами и Инвестициями", ООО "Высшая Школа Управления Финансами" и ООО "Глобал Финанс" прошли обыски. По версии следствия, все компании связаны между собой.

Мошенники работали по следующей схеме. Потенциальных клиентов находили при обзвоне по холодным телефонным базам и предлагали бесплатные консультации по инвестированию денежных средств, обещая прибыль в 12-18%. Далее приглашали в офисы в центре Москвы, где заключали договор об оказании безвозмездных услуг по сбору различного рода финансовой информации, а также открывали финансовый счет и «личный кабинет». Клиенты «заводили» деньги на счет, но вывести уже не могли.

На данный момент количество потерпевших – около 250 человек, однако, скорее всего, число жертв пирамиды может превышать тысячи.
#бизнес

В Ростове директора и заместителя МКП "Ростгорсвет" обвинили в получении взятки. По версии следствия, они получили более 1 млн рублей от директора коммерческой организации за получение информации, позволяющей вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с муниципальным предприятием, а в дальнейшем обязались содействовать прохождению «приемки». Согласно открытой информации, директором "Ростгорсвет" является Антон Рачков, назначенный на должность в марте 2022 года.
#чиновники #ЖКХ #Ростовская_обл.

Как сообщает @baikal24, глава «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина задержана для дачи показаний. При этом в региональном правительстве факт задержания опровергают.
В начале февраля сама Гордина подтвердила, что в Дирекции пришли обыски, которые якобы связаны с рутинной проверкой реализации указа президента по строительству дороги на острове Ольхон. По словам источника, близкого с ситуацией, оперативно-следственные мероприятия тогда прошли не только в офисе, но и по месту жительства чиновницы, в рамках уголовного дела о превышении полномочий.
#чиновники #жкх #Иркутская_обл

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту торговли похищенным военным снаряжением. В рамках прокурорской проверки установлено, что в одном из магазинов города в продаже находились специальная одежда и индивидуальное защитное снаряжение, не подлежащие свободной розничной реализации на сумму более 1 млн рублей. Ранее коммерсанты успели реализовать товары с маркировкой «не для продажи» на сумму более 250 тыс. рублей.
#бизнес #Самарская_обл