Столичная полиция и ФСБ России задержали 34-летнюю женщину, которая организовала вывод более 1 млрд рублей за рубеж.

Как говорится в сообщении МВД, члены преступной группы предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы РФ в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 млрд рублей.

Женщина, которая, по данным следствия, организовала вывод средств, задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

@pdmnews

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления архитектуры и строительства правительства ЕАО Виктора Корнеева. Чиновник подозревается в приемке невыполненных работ при возведении крытой ледовой арены в Биробиджане, который начали строить после обращения школьников к Президенту. Сумма выделенная на реализацию проекта из федерального и регионального бюджета составила более 300 млн руб. #ЕАО #Биробиджан

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Минусинского района Красноярского края по подозрению в содействии в незаконном получении субсидии на сумму в 2,6 млн руб. компанией ООО "Заря" #Красноярский_край

#чиновники задержан экс-мэр ингушского города Карабулак Муслим Яндиев за содействие в присвоении земельных участков стоимостью 3,2 млн руб. #Ингушетия

#бизнес #чиновники возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО "Поволжский центр качества" Андрея Яшина по подозрению в нецелевом использовании более 3 млн руб., выделенных Минпромторгом Татарстана в рамках госконтракта. В пятницу в здании министерства прошли обыски по данному делу #Татарстан

#оборонка арестован начальник Управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ (УЗС ТОСУ ВС РФ) полковник Павел Кутахов. Его подозревают в получении отката в 30 млн руб. с контракта на поставки спецвязи на сумму в 800 млн руб.

Также по делу взята подписка о невыезде с начальника Главного управления связи генерал-полковника Халила Арсланова, для ведомства которого поставлялась спецтехника.

Показания в отношении них дал экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов. #Воентелеком

Следователями по материалам прокурорской проверки возбуждено очередное уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего руководителя министерства строительства региона Мустафы Буружева. Ранее он же становился фигурантом двух уголовных дел. Установлено, что министерством строительства в период 2012-2013 гг. при реализации инвестпроекта по строительству инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары осуществлено финансирование ООО "Артис" в соответствии с соглашением на сумму более 794 млн рублей.
Однако объекты, предусмотренные госконтрактом, до настоящего времени не сданы и не введены в эксплуатацию. В феврале 2017 года Буружев был задержан вместе с директором стройорганизации "Эрзи" Ахмедом Алиевым по подозрению в хищении 54 млн рублей при строительстве школы в Джейрахском районе республики. Тогда городской суд Пятигорска отправил Буружева под домашний арест, а в мае изменил меру пресечения на залог в размере 1,5 млн рублей.

#силовики возбуждено уголовное дело в отношении директора ростовского филиала ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Сергея Котова за оплату непоставленного оборудования на сумму более 30 млн руб. #Росграница #Ростов

#Итоги_недели
7 октября – 13 октября

Наиболее заметное событие ❗
Возбуждено уголовное дело в отношении бенефициара группы "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны по подозрению в хищении 2,66 млрд руб. через фиктивные кредиты.
👆

🎩 БИЗНЕС 🎩

Предъявлено обвинение гендиректору ремонтной компании ООО "Колеса РЖД" Виталию Калину

По делу о взятках представителей похоронного бизнеса заведующему патологоанатомическим отделением Новосибирской городской больницы № 1 арестован директор ООО "Ритуальное хозяйство" Виталий Калюжин и прошли очередные обыски в "Новосибирском крематории"

Арестован директор ижевской управляющей компании "Городская УК" Наиль Кутдузов

Директор букмекерской конторы "23БЕТ.ру" Павел Козлов начал давать показания, которые могут ударить по сыну мэра Сургута Илья Шувалов и его протеже заместитель главы города Алексей Жердев

Возбуждены уголовные дела в отношении:

- гендиректора ООО "Кристалл Строй" (Элиста) Александра Шкилева в связи с махинациями со средствами дольщиков на общую сумму 16 млн руб.

- депутата ЗакСобрания Забайкалья от КПРФ и гендиректора АО "Завод горного оборудования" Сергея Белоногова

- учредителя ООО "Поволжский центр качества" Андрея Яшина по подозрению в нецелевом использование более 3 млн руб., выделенных Минпромторгом Татарстана в рамках госконтракта

- генерального директора по производству ООО «Наутилус» за получение 11 млн рублей за невыполненный ремонт корабля Балтфлота

задержан с поличным представитель конкурсного управляющего одной из обанкротившихся компаний г. Пыть-Ях при получении 4 млн руб. взятки от руководителя разорившейся организации.

прошли обыски в офисе одной из структур приморской сети гипермаркетов "Реми" по подозрению в неуплате налогов на сумму в 70 млн руб.

Столичная полиция и ФСБ России задержали 34-летнюю женщину, которая организовала вывод более 1 млрд рублей за рубеж.

👔 ЧИНОВНИКИ 👔

В Минстрое и Минспорте г. Ставрополь прошли обыски по делу депутата краевой думы Алексея Назаренко

В связи с делом Ирины Тюриной ФСБ провела обыски в кабинете первого замглавы Красноярска Владислава Логинова

Помещены в СИЗО замначальник Гострудинспекции Челябинской области Александр Куликов и глава отдела ведомства Андрей Бурков помещены в СИЗО

Задержан экс-глава управления образования Казани Ильнар Хидиятов

Прокуратура обнаружила признаки многомиллионных хищений в деятельности администрации г. Златоуст

Сотрудники СКР провели выемки в здании мэрии Славгорода (Алтайский край)

Объявлен в международный розыск бывший советник главы Республики Дагестан Осман Махачев

Возбуждены уголовные дела в отношении:

- Руководителя МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" (ГУММиД) Юрия Гаранина

- Начальника управления архитектуры и строительства правительства ЕАО Виктора Корнеева

- Начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Минусинского района Красноярского края

- Экс-мэра ингушского города Карабулак Муслим Яндиева

- Бывшего руководителя министерства строительства региона Мустафы Буружева.

👮 СИЛОВИКИ 👮

Задержана находившаяся в розыске с 2018 года экс-начальник отдела дознания ОП № 7 Пролетарского района Ростова-на-Дону полковник Наталья Разумная

ФСБ и СКР провели выемки в здании Нефтеюганской межрайонной прокуратуры в рамках расследования уголовного дела вице-мэра города Максима Виера

🛡ОБОРОНКА 🛡

СКР расследует уголовное дело об исчезновении около 500 млн руб. из 3,5 млрд руб., выделенных госкорпорацией "Роскосмос" на обновление систем жизнедеятельности Международной космической станции (МКС)

Арестован начальник Управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ (УЗС ТОСУ ВС РФ) полковник Павел Кутахов и взята подписка о невыезде с начальника Главного управления связи генерал-полковника Халила Арсланова по делу об откатах при поставке спецсвязи

⚖СУДЬИ ⚖

Задержаны:

- Судья Анапского районного суда Краснодарского края Александр Стародубцев

- Судья Волжского районного суда г. Самара Михаил Бурцев

#чиновники возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки госконтракта на кадастровые работы, заключенного между Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и Республиканским центром технического учета и технической инвентаризации. Установлено, что подрядчику оплатили невыполненные работы по 67 земельным участкам на общую сумму более 1,5 млн руб. #Якутия

«Новая газета» сообщает о чистках, ведущихся в окружении Рамзана Кадырова с начала августа. Чеченские власти называют информацию «фейком» и отказываются от комментариев.

По данным «Новой газеты» задержаны:

- министр МЧС ЧР Руслан Яхъев

- экс-министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев

- бывший вице-премьер по социальному блоку, односельчанин и друг Кадырова-старшего Халид Вайханов

Задержан и отпущен начальник ГИБДД МВД по ЧР Шамхан Денилханов.

Также издание упоминает о случае с первым замминистром МВД по Чечне Апти Алаудиновым, информация о задержании которого распространилась по неофициальным информационным каналам республики. Однако вскоре после этого на ютубе появилось обращение Алаудинова, в котором он уверяет, что с ним все в порядке.

#Чечня

https://www.youtube.com/watch?v=ofi8FSrnQg8

#чиновники руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев официально подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Дубровского подозревают в злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму более 20 млрд руб.❗ По версии следствия, экс-губернатор, используя служебное положение, включал в конкурсы на строительство и реконструкцию дорог требования, обеспечивающие победу АО "Южуралмост".

Согласно источнику ТАСС, Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.

#Дубровский #Челябинск

#силовики во Франции по запросу России задержали экс-замначальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина, разыскивавшегося по подозрению в махинациях с закупкам оргтехники на сумму более 160 млн руб. #ФСИН

#чиновники задержан директор МАУК "Центральный парк культуры и отдыха" (Йошкар-Ола) за заключение заведомо невыгодных договоров с общим ущербом для организации в 5 млн руб. #Марий_Эл

#чиновники задержан глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин за получение взятки в размере 2,6 млн руб. #Ростовская_обл

#чиновники задержан главный архитектор Каспийска Ахмед Махов за незаконную выдачу разрешения на строительство 9-этажного жилого дома #Дагестан

#чиновники арестован глава управления Росимущества Кубани и Адыгеи Андрей Краснов по подозрению в содействии хищению 65 млн руб., полученных в результате продажи арестованного имущества
#Краснодарский_край #Адыгея #Росимущество

Дагестан:

В Сулейман-Стальском района и.о.начальника УКС администрации района в сговоре с подрядчиком(ООО «Стройсервис» по выполнению работ по благоустройству сквера в с.Касумкент,путём завышения сметы совершили хищение бюджетных средств на сумму более 2.000.000 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ваш @skfo_telegraph 🖋

#чиновники СК начал доследственную проверку по факту подозрительных действий администрации г. Норильск. В один день администрацией было подписано 498 решений, по которым предоставлялись земельные участки структурам "Норильского никеля" без проведения торгов. #Норильск #Красноярский_край

#чиновники прошли очередные обыски в Агентстве лесного хозяйства Бурятии по делу руководителя РАЛХ Александра Мартынова, подозреваемого в незаконной выдаче разрешения на вырубку леса возле Байкала. #Бурятия