В рамках расследования хищений средств банка «Город» задержаны бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Краснюк и председатель правления Станислав Кулагин. Финансисты вывели из банка активы на сумму 10,5 млрд руб. На банкиров удалось выйти благодаря показаниям бывшего зампреда правления «Города» Виктора Байкова, который уже признал вину.
#бизнес #банки #Москва

В Челябинской области задержали Олега Белоусова и Вадима Кирилюка — руководителей сельскохозяйственного потребительного кооператива «Октябрьский», занимающегося производством молочной продукции. Их подозревают в мошенничестве, связанном с получением субсидии по линии Минсельхоза в размере более 10 млн рублей.
#бизнес #сельхоз #Челябинская_обл

Под домашний арест отправлена топ-менеджер белгородского дистрибьютора алкоголя «Добрыня» Ирина Акиньшина по подозрению в хищении более 100 млн рублей бюджетных средств. Ранее под стражу заключили главу УК «Добрыня» Анатолия Фуглаева и его брата.
#бизнес #пищеваяпромышленность #строительство #недвижимость #Белгород

В Астрахани по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации государственной программы

Прокуратурой Астраханской области проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области».

Установлено, в рамках исполнения государственного контракта общество с ограниченной ответственностью «АстДомСтрой-Инвест» в 2018 году выполнило работы по первому этапу строительства объекта «Центр водных и гребных видов спорта». При этом должностными лицами общества в акт о приемке выполненных работ внесены заведомо ложные сведения об их объемах, которые фактически не выполнялись. Указанное повлекло неправомерное перечисление подрядчику бюджетных средств в сумме более 3,6 млн. рублей.

По данному факту прокуратурой области материалы проверки направлены в порядке ст. 37 УПК РФ в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).

Бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину отправили под домашний арест за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, она получала заработную палату за 14 человек. Они были фиктивно трудоустроены в московское представительство входящего в госкорпорацию АО «Новосибирский завод искусственного волокна». Ущерб предприятию составил порядка 5 млн рублей.
#оборонка #Ростех #Москва

Экс-главе ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Юрию Фролову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. С марта 2011 года по март 2020 он покровительствовал одной из турбаз, где газ потреблялся в обход счетчиков. Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей.
#бизнес #ТЭК #Астрахань

Бывший главный бухгалтер связанного с предприятием ООО «Торэкс-Хабаровск» Галина Алейникова задержана вчера за попытку хищения более 300 млн руб. на предприятии «Амурсталь» путем искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности. На причастность к преступлению проверяют Сергея Фургала.
#бизнес #Фургал #Хабаровский_край

Обыски прошли в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, департаменте градостроительства и в управлении архитектуры Красноярска в связи с незаконно действующим на муниципальной территории рынком «Восточный». По данным регионального управления ФСБ, чиновники, используя свои должностные полномочия, препятствовали работе местных предпринимателей, вымогая у них взятки.
#чиновники #недвижимость #Красноярск

Управление ФСБ по Москве и Подмосковью провело 10 декабря масштабную спецоперацию на производственной базе и в шоурумах главного производителя надгробий из гранита ООО «Гранд-Экс» из-за подозрения в финансовых аферах с государственными дотациями на похороны ветеранов, одиноких и малоимущих граждан. Уголовное дело возбуждено не было - официально было обследование, а не обыск.
#бизнес #ритуальныеуслуги #похоронка #Москва #Подмосковье

СК России возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств в подмосковном Клинском районе. Ранее СКР по Московской области начал доследственную проверку по данному делу в отношении главы подмосковного городского округа Клин Алены Сокольской, супруги экс-прокурора Тульской области Александра Козлова. Ущерб оценивается в 7 млн рублей.
#чиновники #Тульская_обл

Следственный комитет РФ по Камчатскому краю возбудил еще одно уголовное дело в отношении врио генерального директора АО «Тепло Земли». В 2017 году он получил 5 млн рублей за использования на объекте строительства в рамках договора подряда стальной трубы, не предусмотренной проектной документацией. В конце ноября подозреваемый проходил по делу о взятке в 500 тысяч рублей.

Также уголовное дело возбуждено в отношении взяткодателя - генерального директора ООО «КЭР» и посредника, передавшего взятку.
#бизнес #камчатка #ТЭК

СК России по Ханты-Мансийскому округу возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «ЕВС». Нефтесервисная компания задолжала сотрудникам более 56 млн рублей.
#бизнес #ХМАО #ТЭК

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи и ее заместителя, подозреваемых в присвоении денег. С января по август 2020 года присвоили себе вверенные им ТМЦ, в том числе более 350 тыс. рублей.
#бизнес #почта_россии #Астраханская_обл

Следственный комитет по Иркутской области задержал за взятку начальника строительного отделения отдела архитектуры, строительства, связи, транспорта и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского р-на Иркутской области. В 2018 году чиновник получил 240 тысяч рублей за содействие в приемке выполненных работ по ремонту дорог в рамках муниципального контракта.
#чиновники #Иркутская_обл

Источники «Посадок» считают, что экстрадированный на днях с Кипра бывший советник главы Росрыболовства Ильи Шестакова Юрий Хохлов в ведомстве отвечал за «деликатные» вопросы в основном финансового характера. Именно это могло стать причиной его розыска.

Такой вывод можно сделать, в том числе, и по обрывочным сведениям о его местах работы.

Бывший чиновник родился в подмосковном Красногорске в 1970 году. Как ИП не регистрировался, бизнесом не владел, генеральным директором не числился, в советах директоров не состоял. Предпочитал зарабатывать под крышей серьезных учреждений и больших компаний. До того как попасть в Росрыболовство Хохлов числился сотрудником в ныне несуществующей финансовой организации «Парсена», в широко известном ЗАО «Тройка диалог», в валютно-финансовом департаменте, а также управлении делами МИД РФ, в МГИМО и в ОАО «Мосэнерго». Как, пожалуй, большинство столичных чиновников, юридически жил более чем скромно. За все время на нем числились две небольшие квартиры, одна из них – квартира на ул. Волочаевской в районе Лефортово, и однушка на ул. 5-й Кожуховской, где зарегистрирован по настоящее время.Однако, например, в 2015 году попал в поле зрения ФССП из-за долгов по кредитам на сумму почти в 50 млн рублей.

По версии следствия, чиновник в 2016-м пытался продать место руководителя аукционного дома для реализации квот на вылов рыбных ресурсов на Дальнем Востоке. Уголовное дело в отношении бывшего советника Шестакова наши источники связывают с переделом рынка дальневосточного краба в пользу клана Тимченко.

#чиновники #росрыболовство #досье_посадок

Задержан вице-мэр города Троицка Челябинской области

Вчера, 14 декабря, следственный комитет задержал заместителя главы Троицка по городскому хозяйству Вадима Германа. Мэр Александр Виноградов полагает, что это может быть связано с делом о превышении должностных полномочий и ситуацией с обеспечением теплоснабжения в городе.

Следственный комитет начал расследование уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве ЖСК "Черничная поляна" во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2019-го, неизвестные, в том числе и руководство ЖСК взяли паевые взносы под предлогом строительства домов, после чего исчезли с деньгами дольщиков. Пострадало 240 человек.
#бизнес #застройщики #ленинградская_обл.

ФСБ задержала главу управления лекарственного обеспечения Минздрава Челябинской области Арину Устюгову при получении взятки в 500 тыс. рублей от руководителя «Джонсон и Джонсон». Деньги предназначались за сведения о пациентах с редкими заболеваниями.
#чиновники #Минздрав #Челябинская_обл

СКР возбудил уголовное дело в отношении неназванных сотрудников администрации г. Костромы. Чиновников подозревают в превышении полномочий при капитальном ремонте моста через Волгу. По материалам, предоставленным в СКР региональным управлением ФСБ и прокуратурой, с 2016 по 2019 годы костромская администрация неправомерно заключала муниципальные контракты на экспертизу проекта и сметы. Работы были приняты и оплачены с необоснованным завышением стоимости. В результате муниципалитетом были неправомерно израсходованы бюджетные средства в сумме 7,9 миллиона рублей.
#чиновники #Костромская_обл.

В Ростове-на-Дону прикрыли две банды обнальщиков

В Ростове-на-Дону соседи сбоку пресекли деятельность двух преступных групп, занимавшихся выводом денег за границу и их обналичиванием.

В схемах были задействованы более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Неучтенные наличные деньги доставлялись в Ростовскую область курьерами.

В рамках расследования оперативниками ФСБ и полиции в течение одного дня было проведено 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах подозреваемых в причастности к преступной деятельности. Были обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг. Точная сумма средств, незаконно прошедших через руки подпольных финансистов, пока не установлена, но речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Организаторы финансовых ОПГ - Евгения Усачева и Евгения Михайленко были задержаны и заключены под стражу. Такую же меру пресечения суд избрал для двух других членов банд. За неправомерный оборот средств платежей им грозит до семи лет лишения свободы.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему замглавы Росгвардии генерал-лейтенанту Сергею Милейко. По данным следствия, в 2017-2019 гг. ведомство проводило закупку обмундирования для военных по завышенным ценам. Ущерб превысил 500 млн рублей.
#силовики #росгвардия