Объявлен в розыск бенефициар холдинга ЮМК "Южная многоотраслевая корпорация" Олег Макаревич, считающийся "ночным губернатором" Краснодарского края. Макаревич и его жена проходят по возбужденному в 2019 году делу о неуплате 813 млн рублей налогов аффилированной с ними компанией "Металлглавснаб". При этом в окружении предпринимателя подчеркивают, что Макаревич не скрывается от следствия и "ежедневно ездит на работу и не меняет места жительства"
#бизнес #сельхоз #ретейл #пищеваяпромышленность #Крым #Краснодарский_край

В Петербурге и Ростове пресечена деятельность обнальных площадок

Петербург. Задержано восемь членов группы "теневых банкиров", обналичившей более 1 млрд руб. Незаконные операции проводились через компании, торговавшие табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Платежи проводились через автосалоны и агентства недвижимости.

Ростов. Задержано девять подозреваемых, обналичивших более 80 млн руб. В качестве прикрытия своей деятельности группа преимущественно использовала сделки по покупке стройматериалов.
#бизнес #обнал #ретейл #строительство #недвижимость #Петербург #Ростов