#бизнес руководитель регионального проекта ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" (структура корпорации ИКЕЯ) Сергей Голубев был задержан с поличным при получении взятки в 14 млн руб. от представителя монтажной компании "Эту". За взятку Голубев обещал предоставить последнему помощь во взыскании с ИКЕИ 370 млн руб. за выполнение подрядных работ. #ИКЕЯ #Петербург

На ВЭФ впервые появился стенд Генпрокуратуры РФ.

Вот уж охуенно,блядь, придумали! Чтобы бизнес кружил по форуму в поисках прибыли и не забывал про око государево. Говорят на следующий форум планируют стенды СК РФ и ФСБ по всему периметру ДФУ заебашить😆

Источник @rucriminalinfo сообщает о том, что Арашуков пока не дал показаний на главу КЧР, а только предлагает это сделать в обмен на досудебное соглашение. По информации того же источника, кроме Темерзова экс-сенатор готов рассказать о ряде силовиков как из КЧР, так и федеральных, представителях Газпрома и одном сотруднике АП РФ. #Арашуковы #КЧР

Журналист вы или миллиардер, министр или прачка — если вас решили «завернуть», принцип действия будет один и тот же. Вас сначала посадят, а дела будут подшивать уже по ходу пьесы.

Абызову, арестованному в марте, шьют уже третье. На этот раз по статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст 174.1 УК РФ). Речь идет о сумме около 30 млрд рублей.

Напомним, изначально в отношении Михаила Абызова было возбуждено уголовное дело по статьям "организация преступного сообщества" (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и "особо крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему вменяют создание преступного сообщества, которое выводило за рубеж деньги, полученные путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети».

Свежеприплетенная к делу статья 174.1 предусматривает конфискацию имущества подозреваемого. Добраться до активов Абызова следователи пытаются уже несколько месяцев, но суды то и дело отменяют арест. Из 19 постановлений о наложении ареста на имущество аннулировано уже девять, в том числе, недавно Басманный суд отменил арест более 55,5 млн рублей и около 11 млн евро, принадлежащих Абызову. Поэтому СК решил снова пойти ва-банк.

Расследование кейса бывшего министра — иллюстрация бессилия и скупой фантазии его противников, и не потому, что Абызов непогрешим, а потому, что те, кто хотел его убрать, недостаточно хорошо спланировали атаку. Отсюда — использование такой банальщины, как обнаруженные в абызовской квартире наркотики. Наркоту можно найти дома у 8 из 10 высокопоставленных чиновников, достаточно вспомнить, что под ободками унитазов в Госдуме слой кокаина такой же толстый, как пыль под кроватью в квартире покойной бабушки. Теперь в ход идут статьи-"отмычки", позволяющие добраться до имущества подозреваемого.

Абызов в этой игре — пешечка, которая прикрывает куда более интересную фигуру. Кто-то не теряет надежды выдавить слабенького Медведева из кресла премьера. И начать решили, по классике, с уничтожения его протеже.

#чиновники #бизнес возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на ремонт памятника фронтовикам в селе Марьино Бутурлинского района Нижегородской области. Контракт на эти работы администрация села заключила с ПМК "Бутурлинская" #Нижний_Новогород

#чиновники прошли обыски в администрации Октябрьского района г. Самары. Предположительно, следственные мероприятия связаны с получением взятки сотрудником отдела потребительского рынка #Самара

#чиновники в связи с незаконной передачей подземных переходов в центре Челябинска в аренду ООО "Лоция" (аффилирована с депутатом Госдумы Андреем Барышевым) возбуждено уголовное дело по статье превышение полномочий в отношении неустановленных чиновников городской администрации и руководства МАУ "Горсад им. А.С. Пушкина". #Челябинск

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении главы ФГБУ «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» Сергея Облицова. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве жены, которая успела получить 1,5 млн руб. заработной платы. #Краснодар

Путин заявил, что нет необходимости в содержании под стражей подозреваемых по экономическим статьям УК РФ. Также президент уточнил, что разработан и принят целый ряд мер связанных с либерализацией законодательства #ВЭФ #Путин

#бизнес арестован экс-замгендиректора уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) Владимир Евдокимов за посредничество при получении взятки в особо крупном размере. Евдокимов обеспечил передачу гендиректору предприятия Александру Глотову 20% отката с договора на питание сотрудников ППГХО на сумму более 70 млн руб., заключенного с директором ООО "АргуньСервисТранс" Орханом Пашаев. Глотов и Пашаев были арестованы еще в мае. #Забайкалье #ППГХО

#силовики завершено расследование в отношении неназванных замначальника ОЭБиПК УМВД по Барнаулу и оперуполномоченного того же ведомства по Алтайскому краю. Антикоррупционеры крышевали организованную группу, обналичившую более 520 млн руб. #Алтай

Появилась информация, что уголовное дело Альберта Худояна передали в Следственный департамент МВД. В настоящий момент Худоян обвиняется в мошенничестве, однако по вновь открывшимся обстоятельствам ему собираются инкриминировать ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). 

Следствием доказано, что Худоян, в счет оплаты фиктивного долга, перевел на подконтрольные себе же компании все активы совместного с Самиевым и Говядиным предприятия. В оплату долга в 490 млн. рублей ушли здание бывшего аэровокзала (27 000 кв.м.), ГПЗУ и права аренды на 11 га в центре Москвы, тогда как рыночная стоимость переданного актива, по оценке следствия и приглашенных экспертов, выше почти в 30 раз. При этом получатели «долга» – 2 офшорных компании (следствием уже установлено, что они принадлежат Худояну) и ООО «Лидер», учредителем которой является Дмитрий Смычковский. Сам Смычковский объявлен в международный розыск по делу о передаче взятки в $1 млн. сотрудникам СК за освобождение Андрея «Итальянца» Кочуйкова – ближайшего сподвижника Шакро Молодого. Связь Шакро и Худояна также подтверждена – Худоян долгое время выступал в качестве держателя «общака» вора в законе.

Кроме этого, следователи проверяют Худояна на причастность к заказным убийствам, совершенным в Краснодарском крае в период 2000-х годов. В частности, пристально изучается связь табачного бизнеса Худояна с другим криминальным авторитетом – Арменом Арутюняном, лидером ОПГ «Каневские» и одним из самых влиятельных воров в законе на юге России. На счету ОПГ - более 20 убийств, вымогательства, похищения людей и торговля оружием. По версии следствия, Каневские активно устраняли конкурентов Худояна – предприниматели внезапно продавали все имущество, уезжали или просто исчезали, после чего их бизнес с большим дисконтом забирал Худоян.

Сообщают об обыске в Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России. Обыск проводится по делу о хищении бюджетных средств.

#бизнес СКР объявил в международный розыск основателя "Рольф" Сергея Петрова по обвинению в выводе зарубеж 4 млрд руб. #Рольф

#чиновники СК предъявило обвинение экс-руководителю МБУ "Управление капитального строительства" Оренбурга Андрею Стрельникову в превышении полномочий в деле о некачественном ремонте спуска к Уралу. Стрельников знал, что работы проводятся с нарушением требований, но не принял никаких мер. #Оренбург

#бизнес объявлен в международный розыск экс-совладелец "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере #Промсвязьбанк

#Итоги_недели
2-8 сентября

БИЗНЕС 🎩


Объявлены в международный розыск:

- экс-совладелец "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере

- основатель "Рольф" Сергей Петров по обвинению в выводе зарубеж 4 млрд руб.

Арестован экс-замгендиректора уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) Владимир Евдокимов за посредничество во взятке

Задержаны:

- руководитель регионального проекта ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" (структура корпорации ИКЕЯ) Сергей Голубев

- экс-управляющий казанского филиала банка "ФК Открытие" Олег Полях, с прошлой осени разыскивавшийся за хищение 220 млн руб

Возбуждены уголовные дела в отношении:

- руководителей крупнейшего в России производителя троллейбусов ЗАО "Тролза" (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова)

- руководства строительной компании ООО "Артис", реализовывавшей региональный инвестиционный проект в селе Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии.


ЧИНОВНИКИ 👔

Прошли обыски:

- в Администрации Октябрьского района г. Самары.

- в Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России

Возбуждены уголовные дела:

- в отношении неустановленных чиновников городской администрации и руководства МАУ "Горсад им. А.С. Пушкина"

- по факту хищения денег, выделенных на ремонт памятника фронтовикам в селе Марьино Бутурлинского района Нижегородской области.

- в отношении главы ФГБУ «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» Сергея Облицова

СК предъявило обвинение экс-руководителю МБУ "Управление капитального строительства" Оренбурга Андрею Стрельникову в превышении полномочий


СИЛОВИКИ 👮‍


Задержан ВрИО начальника одного из отделов Следственного управления МВД России по Краснодару Арсен Нарудьян

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил своему заместителю провести служебную проверку в отношении должностных лиц, занимавшихся расследованием дела о расстрате средств вкладчиков банка "Замоскворецкий"


ОБОРОНКА 🛡

Пресс-служба ФСБ сообщила о расследовании уголовного дела в отношении начальника 161 военного представительства Минобороны Михаила Логвина, задержаного еще в июле

Стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищений в особо крупном размере в гатичнском (Ленобласть) филиале ЦНИИ "Электроприбор"


ОПГ 👥

В Дагестане по ст. 210.1 УК РФ задержаны воры в законе Зиявутдин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский)

#бизнес СКР по республике Калмыкия объявил в розыск руководителей нефтяной компании "ЕвроСибойл" Саттарова Нурлла и Саттарова Марата по подозрению в уклонении от налогов в особо крупном размере #Калмыкия #ЕвроСибойл

#власти 6 сентября задержаны с поличным муниципальный депутат г. Отрадное (Ленобласть) Александр Семенов и адвокат Ленинградской областной коллегии Денис Жувагин при получении взятки в 5 млн руб. от предпринимателя Алексея Верещагина. Также по данному делу прошли обыски у главы Шлиссельбурга Владимира Номерова и главы администрации Шлиссельбурга Анатолия Рогозина. #Ленобласть

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора госиздательства АО "ИПФ "Ставрополье" Геннадия Восканяна. Управленец продал оборудование предприятия и присвоил полученные средства, нанеся издательству ущерб на сумму около 1 млн руб. #Ставрополье

Горбатого раскаяние не исправляет

В Москве и Самаре завершились задержания лиц, которым вменяют организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, вымогательство. Мероприятия, связнные с задержанием членов межрегиональной банды обнальщиков, начались 30 августа с задержания в Москве одного из организаторов сообщества - 35-летнего уроженца Самары Александра Юшина

Примечательно, что в 2014 году Юшин уже проходил по делу об обналичивании средств ООО "Омега" и ООО "Бретань" на общую сумму 47 млн.рублей и, будучи признанным 22.09.2014 года виновным в деянии, был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в силу только в 2017 году

При этом с 2013 года Юшин самостоятельно и при помощи посредников приобретал недвижимость в Самаре и открывал юридические лица (ООО "Автотрейд", ООО "Атмосфера", ООО "Гольфстрим", ООО "Бастета" и другие), от имени которых с 2017 по 2018 годы осуществлялась незаконная банковская деятельность. Организатором сообщества, по версии следствия, является самарский предприниматель Александр Борисов, задержанный в 2017 году, также выступавший учредителем и соучредителем компаний, оказывавших "прачечные" услуги. Накануне по этому делу были задержаны Илья Тимофеев, Сос Саргсян, Ольга Бестаева, Максим Прокофьев, Денис Пешков и еще четверо соучастников

Обширная сеть подставных компаний, зарегистрированных на территории РФ, Великобритании, Чехии и других стран обеспечивала отмывание не менее 35 млн.рублей. Помимо этого отдельные предприниматели, отказывавшиеся сотрудничать с юрлицами задержанных ставились на "счетчик". К примеру, с угрозами расправы столкнулся самарский предприниматель Владимир Кальмин, который отказался от сотрудничества с юрлицами фигурантов дела. Несколько предпринимателей не только сталкивались с аналогичными угрозами, но и получали вред здоровью различной степени тяжести

На данный момент членам сообщества инкриминируются правонарушения по ст.210, 172, 193 УК РФ