⚡️⚡️⚡️ 🇨🇾 #КИПР ЦБ в течение месяца Публично обновит правила противодействия отмыванию и финансированию терроризма (AML/CFT Regulation), которые уже действуют и применяются банками Кипра. Ждите знакомых формулировок, которых «не существует» ⚠️
🌐🇷🇺 О российских офшорах https://www.rbc.ru/opinions/economics/14/06/2018/5b2252d59a7947533ae5010b
🇨🇾 #Кипр 🔴 БАНКОВСКАЯ СТРИЖКА 2013 🇪🇸 #Испания отказалась принимать российские деньги с Кипра ⚠️ https://www.svoboda.org/a/24941760.html
Радио Свобода
Скромность Кипра. Сдержанность Испании
Кипрские власти подают похвальный пример скромности перед лицом финансовых трудностей. Президент Никос Анастасиадес урезал собственную зарплату на четверть. Члены кабинета министров - на 20 процентов.
🇱🇻 #Латвия #Риетуму завершаете отношения с рисковыми компаниями https://www.delfi.lv/biznes/finances/rietumu-zavershaet-sotrudnichestvo-s-kompaniyami-povyshennogo-riska.d?id=50135228
DELFI
Rietumu завершает сотрудничество с компаниями повышенного риска
До конца лета Rietumu планирует завершить сотрудничество с более чем 90% компаний, классифицируемых как клиенты повышенного риска. Проделанная банком в этом направлении работа получила положительную оценку со стороны как государственных финансовых организаций…
🇷🇺 #Россия 🔴 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" https://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001201806190011
publication.pravo.gov.ru
Официальный интернет-портал правовой информации
✅ Системный риск сервис-провайдеров https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/panama-papers-firm-mossack-fonseca-did-not-know-who-75-of-its-clients-were
the Guardian
Panama Papers firm did not know who 75% of its clients were
Mossack Fonseca made frantic efforts to discover its own clients’ identities as it fell under global scrutiny
⚡️🇧🇪 #Бельгия #Банк #ING попал под каток публичного порицания за работу с офшорами https://1prime.ru/banks/20180623/828961227.html
🔴🌐 The Missing Profits of Nations (Пропавшие доходы государств)
Thomas R. Tørsløv, Ludvig S. Wier, Gabriel Zucman
NBER Working Paper No. 24701
Issued in June 2018 https://www.nber.org/papers/w24701
Thomas R. Tørsløv, Ludvig S. Wier, Gabriel Zucman
NBER Working Paper No. 24701
Issued in June 2018 https://www.nber.org/papers/w24701
⚠️🇷🇺 #Россия ПОЛЬЗА ОТ САНКЦИЙ 🔴 Минфин за отмену валютного контроля 👍 https://business.tsargrad.tv/news/minfin-nazval-valjutnyj-kontrol-vrednym-dlja-rossijskoj-jekonomiki_141779 надеемся следующим шагом будет отмена правил налогообложения КИК 👋
Царьград
Минфин назвал валютный контроль вредным для российской экономики
Подробнее на сайте
⚡️🔥 Российские банки остались без валюты ⚠️ https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rossiyskie-banki-ostalis-bez-valyuty-1027318550
finanz.ru
Российские банки остались без валюты | 26.06.18 | finanz.ru
Российская банковская система продолжает терять запасы иностранной валюты на фоне оттока капитала и интервенций Минфина, который скупает доллары, евро и фун...
🇷🇺 Сказки Мишустина 🔴 Глава ФНС дал интервью https://www.kommersant.ru/doc/3669520
Коммерсантъ
«Вы вернулись в правовое поле — к вам нет вопросов»
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал “Ъ” о новых проектах налоговой службы
🇷🇺 Крупнейший Швейцарский банк уходит из России https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/odin-iz-krupneyshikh-shveycarskikh-bankov-svorachivaet-operacii-v-rossii-1027321231
finanz.ru
Один из крупнейших швейцарских банков сворачивает операции в России
Credit Suisse распустил аналитиков в московском офисе и отправил в отпуск на неопределенный срок главу торговли акциями.
⚡️🇷🇺 #Россия внесён законопроект о расширении запретов для россиян, владеющих вторым паспортом ⚠️ https://ruvek.ru/?module=news&action=view&id=21029