The Guardian: Верховный суд Великобритании признал финансовой пирамидой действия руководства инвестиционной компании London Capital & Finance (LCF), банкротство которой в 2019 году привело к одному из крупнейших в стране скандалов в сфере розничных инвестиций с убытком более 237 млн фунтов стерлингов.

Британский журнал: «И русские, и украинцы использовали Кипр в качестве банковского убежища: теперь это не так просто».
https://evropakipr.com/istorii/economist-kak-dolgo-kipru-budet-ulybatsya-udacha

Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ

В статье описывается как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.

В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в дол с MBank и еще 8 банками из Кыргызстана.

Интересно также освещается роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.

#compliancepractice #banks #sanctions

В UK появилась техническая записка и законопроект о применении нового режима FIG, пока без Exit tax. Подготовили саммари, прилагаю.

Аргентина может заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за несогласия с пунктами о налогообложении наиболее состоятельных граждан и о климате, узнала The Financial Times. По информации газеты, угроза вето со стороны Аргентины усилила обеспокоенность дипломатов по поводу возможного выхода стран из соглашений по вопросам о глобальном потеплении на фоне избрания Трампа. Ранее The Washington Post сообщила, что Аргентина может выйти из Парижского соглашения по климату

🇰🇳 #Сент_Киттс_и_Невис деактивировал паспорт гражданина 🇨🇳 #КНР обвиненного в 🇺🇸 #США в криптомошенничестве и легализации денежных средств

Дарен Ли, гражданин КНР, Сент-Киттс и Невис, а также резидент Камбоджи и ОАЭ признан виновным судом Калифорнии, и приговорен к 20 годам лишени свободы.

https://wicnews.com/saint-kitts-nevis/chinese-fraudster-daren-lis-st-kitts-and-nevis-passport-was-deactivated-reports

Ранее в 2018 году Сент-Киттс «деактивировал» гражданство малайзийца Джхо Ло, также которого гражданства лишил 🇨🇾 #Кипр, но только в 2024 году.

https://theedgemalaysia.com/article/jho-lows-st-kitts-and-nevis-passport-deactivated-%E2%80%94-report-0

Еще ранее в 2017 году Сент-Киттс и Невис отзывали паспорта (деактивировали) их у двух граждан КНР, которые подозревались в хищении 100 миллионов долларов у государства.

https://www.sknis.gov.kn/2017/05/12/st-kitts-nevis-passports-deactivated-for-economic-citizens-alleged-to-have-absconded-with-us100-million-from-china/

Ранее существовала практика сокрытия страны происхождения, из-за которой Канада лишила Сент-Киттс и Невис безвиза.

Кстати, известны и россияне, чьи паспорта деактивировали, когда они преследовались правоохранительными органами, и велось судебное разбирательство.

@residenteu @citizenshipmaster

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании, узнал РБК.

Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. В черные списки банков уже попал ряд адресов массовой регистрации компаний в Гонконге, а также Турции, есть случаи введения рестрикций по этому принципу в отношении неподсанкционных юрлиц и в России.

Чтобы ограничения были сняты, компании, не находящейся под санкциями, необходимо сменить адрес, но это решение подходит не всем.

Подробнее — в материале РБК.

Власти китайской столицы отменят стандарт, отличающий обычное жилье от необычного, в рамках усилий по облегчению налогового бремени при сделках по продаже крупногабаритных квартир. Собственники необычных объектов недвижимости, владеющими ими в течение двух и более лет, будут освобождены от уплаты 5-процентного налога на добавленную стоимость /НДС/ при совершении сделок, что означает, что они будут пользоваться теми же налоговыми льготами, что и собственники обычного жилья, говорится в уведомлении, опубликованном в понедельник городскими властями. Отмена разграничений между двумя типами жилья вступит в силу с 1 декабря этого года. В Пекине необычные дома определяются как объекты недвижимости, площадь которых превышает 144 кв. м, а цена сделки - определенные уровни в зависимости от их месторасположения.

Монтенегру говорит, что ни Португалия, ни G20 не готовы вводить налог на роскошь

Премьер-министр заверил в понедельник об открытости для обсуждения налога на роскошь, но признал, что ни Португалия, ни страны G20 "пока не готовы принять решение" по этому вопросу. По случаю Саммита G20, в работе которого Португалия принимает участие впервые в качестве наблюдателя по приглашению бразильского президента, Луиш Монтенегру ответил на вопросы СМИ, а именно о вероятности введения глобального налога на роскошь. Бразильское правительство уже признало вчера трудности начать обсуждение на международном форуме создания глобального налога на роскошь из-за возражений нескольких глав государств.