Forwarded from Compliance practice
14 пакет санкций ЕС 🇪🇺
Евросоюз в рамках 14-й пакета санкций против России опубликовал COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/1738
В санкционный список ЕС включены следующие физики:
📌 Игорь Алтушкин, Полина Гагарина, Таймураз Боллоев и другие.
Среди юриков:
📌Уральские авиалинии
📌Совкомфлот
📌Институт развития интернета
#EU #sanction #compliancepractice #package14
Евросоюз в рамках 14-й пакета санкций против России опубликовал COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/1738
В санкционный список ЕС включены следующие физики:
📌 Игорь Алтушкин, Полина Гагарина, Таймураз Боллоев и другие.
Среди юриков:
📌Уральские авиалинии
📌Совкомфлот
📌Институт развития интернета
#EU #sanction #compliancepractice #package14
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇭🇺 #Венгрия не будет брать на золотую визу граждан 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси
Пока официально об этом не объявлено. Но это полностью соответствует рекомендациям ЕС.
Для целей подготовки к получению венгерской золотой визу предлагаем рассмотреть возможность получения альтернативного гражданства дружественной юрисдикции в самые короткие сроки с минимальным присутствием
@residenteu
Пока официально об этом не объявлено. Но это полностью соответствует рекомендациям ЕС.
Для целей подготовки к получению венгерской золотой визу предлагаем рассмотреть возможность получения альтернативного гражданства дружественной юрисдикции в самые короткие сроки с минимальным присутствием
@residenteu
⚡️🇹🇭 #Таиланд Путин распорядился подписать договор о выдаче с Таиландом
Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией, передает The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачады Дхнадирек.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией, передает The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачады Дхнадирек.
publication.pravo.gov.ru
Распоряжение Президента Российской Федерации от 24.06.2024 № 188-рп ∙ Официальное опубликование правовых актов
Распоряжение Президента Российской Федерации от 24.06.2024 № 188-рп
"О подписании Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче"
"О подписании Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче"
Forwarded from Bloomberg
▪️Переговорщики из более чем 140 стран находятся в ожидании 30 июня, и на этой неделе они должны представить текст договора, разработанный ОЭСР.
▪️Но еще до начала процесса ратификации несколько стран, включая Канаду, нарушили договоренности и начали вводить односторонние налоги против крупных технологических групп - шаг, которого глобальная сделка была призвана избежать. 2024[BBG]
Блумберг | Подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Forbes Russia
Россия вместе с США, Израилем, Сингапуром и ОАЭ возглавила группу стран-лидеров, где, по мнению аналитиков, созданы наиболее благоприятные условия для развития технологий ИИ и привлечения инвестиций в эту область, следует из совместного отчета компании «Яков и партнеры» и Альянса в сфере ИИ (в числе членов — «Яндекс», «Сбер», MTS AI и т. д.), с которым ознакомился Forbes.
По оценке аналитиков «Яков и партнеры» и Альянса в сфере ИИ, в России соблюдается баланс между жесткостью правил и свободой для развития технологий. С точки зрения регулирования в стране действуют как общие нормативно-правовые акты в отношении ИИ (в их числе — национальная стратегия развития ИИ до 2030 года и концепция развития регулирования отношений в сфере технологий ИИ и робототехники до 2024 года), так и отдельные механизмы саморегулирования.
Подробности на сайте Forbes
📸: Getty Images
По оценке аналитиков «Яков и партнеры» и Альянса в сфере ИИ, в России соблюдается баланс между жесткостью правил и свободой для развития технологий. С точки зрения регулирования в стране действуют как общие нормативно-правовые акты в отношении ИИ (в их числе — национальная стратегия развития ИИ до 2030 года и концепция развития регулирования отношений в сфере технологий ИИ и робототехники до 2024 года), так и отдельные механизмы саморегулирования.
Подробности на сайте Forbes
📸: Getty Images
Forwarded from Compliance practice
Еврокомиссия подготовила ответы на вопросы в рамках 14 пакета.
Так интересны разъяснения как будут работать на практике ограничении в отношении системы СПФС.
Новый пакет запрещает проведение операций с использованием системы финансовых сообщений Банка России (СПФС). СПФС — российский аналог SWIFT. Система является инициативой ЦБ России, направленной на нейтрализацию воздействия санкций ЕС. Новая мера запрещает субъектам Союза, работающим за пределами России, напрямую подключаться к этой системе. Новая мера также позволяет включать в запрет транзакций конкретных операторов третьих стран (например, иностранные банки), которые используют SPFS.
Эти меры имеют двойной подход. Во-первых, они запрещают прямое подключение к СПФС банков ЕС, работающих за пределами России.
Предложение предусматривает исключения, например, для платежей за электроэнергию или погашения долга.
Во-вторых, ввести запрет на транзакции для некоторых субъектов в третьих странах, использующих СПФС. Эти организации (например, финансовые учреждения третьих стран) будут перечислены в приложении.
«Ожидается, что это существенно ограничит способность России вести войну и предотвратит срыв наших санкций. Опять же, предусмотрены конкретные исключения, например, в отношении агропродовольственных операций или гуманитарной помощи».
#package14 #compliancepractice #sanction #banks
Так интересны разъяснения как будут работать на практике ограничении в отношении системы СПФС.
Новый пакет запрещает проведение операций с использованием системы финансовых сообщений Банка России (СПФС). СПФС — российский аналог SWIFT. Система является инициативой ЦБ России, направленной на нейтрализацию воздействия санкций ЕС. Новая мера запрещает субъектам Союза, работающим за пределами России, напрямую подключаться к этой системе. Новая мера также позволяет включать в запрет транзакций конкретных операторов третьих стран (например, иностранные банки), которые используют SPFS.
Эти меры имеют двойной подход. Во-первых, они запрещают прямое подключение к СПФС банков ЕС, работающих за пределами России.
Предложение предусматривает исключения, например, для платежей за электроэнергию или погашения долга.
Во-вторых, ввести запрет на транзакции для некоторых субъектов в третьих странах, использующих СПФС. Эти организации (например, финансовые учреждения третьих стран) будут перечислены в приложении.
«Ожидается, что это существенно ограничит способность России вести войну и предотвратит срыв наших санкций. Опять же, предусмотрены конкретные исключения, например, в отношении агропродовольственных операций или гуманитарной помощи».
#package14 #compliancepractice #sanction #banks
European Commission - European Commission
Questions and Answers on the 14th package of restrictive measures against Russia
CONTENTS OF THE PACKAGE
What does the 14th package consist of?
The 14th package includes the following elements:
ENERGY-RELATED MEASURES
Prohibition on providing goods, technology or services to LNG
What does the 14th package consist of?
The 14th package includes the following elements:
ENERGY-RELATED MEASURES
Prohibition on providing goods, technology or services to LNG
Швейцарский банк гордится доверием клиентов, и делится их предпочтениями и планами анонимно https://www.juliusbaer.com/fileadmin/publications/The_Julius_Baer_Global_Wealth_and_Lifestyle_Report_2024.pdf
Forwarded from Frank Media
В мае переводы из Италии в Грузию год к году выросли на 7,7% и составили $48,12 млн, сообщил грузинский ЦБ. Притом переводы из России сократились более чем в три раза год к году и составили $48,11 млн. На третьем месте оказались США — $47,2 млн. Всего за май переводами в Грузию поступило $284,3 млн, с начала года — $1,375 млрд.
В целом за 2024 год в Грузию поступило переводов из РФ на сумму $273 млн, что в 3,6 раз меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из Италии при этом объем транзакций вырос до $228,8 млн. Рост объема переводов из США вырос до $217,5 млн.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
14 пакет вводит «чистый» механизм вторичных санкций
Статья 5ad запрещает прямое или косвенное взаимодействие между операторами ЕС и кредитными или финансовыми учреждениями, не входящими в ЕС, или другими организациями, предоставляющими услуги криптоактивов, для экспорта, продажи, поставки, передачи или транспортировки в Россию определенных товаров и технологий двойного назначения, включая высокоприоритетные предметы (так называемые «battlefield goods»), а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
Аналогично ст. 5ac, такие юрлица должны быть в установленном порядке перечислены в Приложении XLV, а это означает, что они должны быть предварительно идентифицированы Советом ЕС в будущем раунде внесения поправок в Регламент Совета 833/2014.
🆕 Почему это новое? 🆕
Новое поскольку никакой связи с ЕС не требуется.
Это связано с тем, что в статье содержатся широкие ссылки на номенклатуру ограниченных товаров без указания того, что они должны быть произведены в ЕС 🇪🇺.
#sanction #compliancepractice #package14 #EU
Статья 5ad запрещает прямое или косвенное взаимодействие между операторами ЕС и кредитными или финансовыми учреждениями, не входящими в ЕС, или другими организациями, предоставляющими услуги криптоактивов, для экспорта, продажи, поставки, передачи или транспортировки в Россию определенных товаров и технологий двойного назначения, включая высокоприоритетные предметы (так называемые «battlefield goods»), а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
Аналогично ст. 5ac, такие юрлица должны быть в установленном порядке перечислены в Приложении XLV, а это означает, что они должны быть предварительно идентифицированы Советом ЕС в будущем раунде внесения поправок в Регламент Совета 833/2014.
🆕 Почему это новое? 🆕
Новое поскольку никакой связи с ЕС не требуется.
Это связано с тем, что в статье содержатся широкие ссылки на номенклатуру ограниченных товаров без указания того, что они должны быть произведены в ЕС 🇪🇺.
#sanction #compliancepractice #package14 #EU
Forwarded from The Sanctions Law
14-й пакет ЕС. Часть 9 компенсаторный механизм 🇪🇺 ЕС или их ответ статьям 248.1 и 248.2 🇷🇺 АПК
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Минфин учел просьбы бизнеса и предлагает ограничить планируемое повышение налоговой нагрузки на владельцев контролируемых иностранных компаний.
Сейчас нагрузка на владельцев таких компаний, выбравших режим фиксированного НДФЛ, составляет 5 млн руб. для одного бизнесмена независимо от количества его КИК. С налогового периода 2025 года возрастет, но будет ограничена суммой 25 млн руб., говорится в поправках Минфина ко второму чтению налогового законопроекта.
Ведомство предлагает в случае, если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли КИК, «является контролирующим лицом пяти и более контролируемых иностранных компаний», установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 млн руб. (120 899 900).
Сейчас нагрузка на владельцев таких компаний, выбравших режим фиксированного НДФЛ, составляет 5 млн руб. для одного бизнесмена независимо от количества его КИК. С налогового периода 2025 года возрастет, но будет ограничена суммой 25 млн руб., говорится в поправках Минфина ко второму чтению налогового законопроекта.
Ведомство предлагает в случае, если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли КИК, «является контролирующим лицом пяти и более контролируемых иностранных компаний», установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 млн руб. (120 899 900).
Forwarded from РБК. Новости. Главное
ЕС разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в Евросоюз, замороженных из-за участия в цепочке переводов банков-посредников или банков-отправителей, находящихся под санкциями.
Государства ЕС могут «на условиях, которые сочтут целесообразными» снять блокировку с зависшего платежа, если операция была заморожена из-за наличия в цепочке посредников банка под санкциями.
Какие условия должны быть соблюдены для разблокировки — в материале РБК.
Государства ЕС могут «на условиях, которые сочтут целесообразными» снять блокировку с зависшего платежа, если операция была заморожена из-за наличия в цепочке посредников банка под санкциями.
Какие условия должны быть соблюдены для разблокировки — в материале РБК.
Forwarded from EvropaKipr
💶 Один из них раньше был включен в рейтинг самых богатых миллиардеров мира по версии журнала Forbes. Второй входит в список богатейших людей планеты в настоящее время.
https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-lishili-zolotyh-pasportov-millionera-i-milliardera
https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-lishili-zolotyh-pasportov-millionera-i-milliardera
Европа Кипр
Власти Кипра лишили «золотых» паспортов миллионера и миллиардера
26 июня
⚡️🇫🇮 #Финляндия упрощает конфискацию недвижимости с 8 июля ⚠️
Законопроект был одобрен парламентом и будет 28 июня формально одобрен президентом страны.
Поправки вносятся к закону о жилищных кооперативах. Минюст указывает, что самая большая проблема возникла в Восточной Финляндии, где возникли трудности с доставкой уведомлений владельцам в Россию.
Это ставит в невыгодное положение акционерные жилищные компании, которым приходится использовать изъятие имущества как средство борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца, указывается в сообщении.
Законопроект был одобрен парламентом и будет 28 июня формально одобрен президентом страны.
Поправки вносятся к закону о жилищных кооперативах. Минюст указывает, что самая большая проблема возникла в Восточной Финляндии, где возникли трудности с доставкой уведомлений владельцам в Россию.
Это ставит в невыгодное положение акционерные жилищные компании, которым приходится использовать изъятие имущества как средство борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца, указывается в сообщении.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TACC
Финляндия в июле упростит конфискацию недвижимости россиян-неплательщиков
Законопроект был одобрен парламентом и будет 28 июня формально одобрен президентом страны
Forwarded from Frank Media
Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) исключила Турцию и Ямайку из списка юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением, или так называемого «серого списка». Соответствующее решение было принято на пленарном заседании FATF, прошедшем в Сингапуре c 26 по 28 июня 2024 года.
В то же время “серый список” пополнился двумя новыми странами: в него попали Монако и Венесуэла. Решений по поводу России, как и на предыдущих заседаниях FATF, принято не было.
Кто и как из делегатов голосует на пленарном заседании FATF никогда не сообщает, однако известно, что для принятия решения должно проголосовать большинство членов организации, среди которых — 37 юрисдикций и две региональные организации, в том числе Европейская комиссия.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🇵🇦 #Панама суд оправдал 28 участников Panama Papers ⚠️
Все 28 обвиняемых по делу «Панамских документов» были неожиданно оправданы
Финансовый скандал стал крупнейшим в истории. Речь шла о создании 215 000 компаний-почтовых ящиков в налоговых убежищах. Но, что удивительно, 28 обвиняемых оправданы. Судья в Панаме критикует представленные доказательства.
Спустя восемь лет после того, как был раскрыт глобальный финансовый скандал, связанный с «Панамскими документами», 28 обвиняемых были неожиданно оправданы, включая юриста немецкого происхождения Юргена Моссака. Об этом в пятницу объявил суд в Панама-Сити . Кроме того, ответственный судья Балойса Маркинес распорядился прекратить уголовное дело в отношении ныне покойного Рамона Фонсека Мора.
Все 28 обвиняемых по делу «Панамских документов» были неожиданно оправданы
Финансовый скандал стал крупнейшим в истории. Речь шла о создании 215 000 компаний-почтовых ящиков в налоговых убежищах. Но, что удивительно, 28 обвиняемых оправданы. Судья в Панаме критикует представленные доказательства.
Спустя восемь лет после того, как был раскрыт глобальный финансовый скандал, связанный с «Панамскими документами», 28 обвиняемых были неожиданно оправданы, включая юриста немецкого происхождения Юргена Моссака. Об этом в пятницу объявил суд в Панама-Сити . Кроме того, ответственный судья Балойса Маркинес распорядился прекратить уголовное дело в отношении ныне покойного Рамона Фонсека Мора.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
DIE WELT
„Panama Papers“: Alle 28 Angeklagten im Prozess überraschend freigesprochen - WELT
Der Finanzskandal war der größte der Geschichte. Es ging um die Gründung von 215.000 Briefkastenfirmen in Steueroasen. Doch überraschend werden die 28 Angeklagten freigesprochen. Die Richterin in Panama kritisiert die vorgelegten Beweise.
Forwarded from Compliance practice
ЕС 🇪🇺 вводит санкции против Белоруссии.
📌Вводится запрет на поставки товаров и технологий двойного назначения, предметов роскоши, технологий морской навигации.
📌Запрещается импорт золота, бриллиантов, гелия. угля и сырой нефти из Белоруссии
📌 запрет на оказание аудиторских, консалтинговых, архитекторских, инжиниронговых, маркетинговых, рекламных услуг.
📌Расширяется запрет на перевозку грузов прицепами и полуприцепами в отношении белорусских перевозчиков.
📌Европейские экспортеры обязаны вносить в контракты положения, запрещающие дальнейший реэкспорт в Белоруссию чувствительных технологий, оружия и боеприпасов.
Цель ограничений — борьба с обходом санкций со стороны России.
#sanction #compliancepractice #EU #Belarus
📌Вводится запрет на поставки товаров и технологий двойного назначения, предметов роскоши, технологий морской навигации.
📌Запрещается импорт золота, бриллиантов, гелия. угля и сырой нефти из Белоруссии
📌 запрет на оказание аудиторских, консалтинговых, архитекторских, инжиниронговых, маркетинговых, рекламных услуг.
📌Расширяется запрет на перевозку грузов прицепами и полуприцепами в отношении белорусских перевозчиков.
📌Европейские экспортеры обязаны вносить в контракты положения, запрещающие дальнейший реэкспорт в Белоруссию чувствительных технологий, оружия и боеприпасов.
Цель ограничений — борьба с обходом санкций со стороны России.
#sanction #compliancepractice #EU #Belarus
Consilium
Belarus’ involvement in Russia’s war of aggression against Ukraine: new EU restrictive measures target trade, services, transport…
The Council adopted restrictive measures targeting the Belarusian economy, in light of the regime’s involvement in Russia’s illegal, unprovoked and unjustified war of aggression against Ukraine.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇬🇩 #Гренада начинает выдавать 10-летние паспорта
С 1 июля 2024 года Гренада начинает выдавать паспорта со сроком действия на 10 лет совершеннолетним гражданам.
Пошлина за паспорт вырастет с EC$250 до EC$350.
Несовершеннолетним продолжат выдавать паспорта сроком действия на 5 лет.
@residenteu
С 1 июля 2024 года Гренада начинает выдавать паспорта со сроком действия на 10 лет совершеннолетним гражданам.
Пошлина за паспорт вырастет с EC$250 до EC$350.
Несовершеннолетним продолжат выдавать паспорта сроком действия на 5 лет.
@residenteu
NOW Grenada
Passports to cost EC$350 and valid for 10 years | NOW Grenada
Forwarded from ЕЖ
Суд в Панаме оправдал всех обвиняемых в коррупции по резонансным делам «Панамского досье» и «Автомойки» (Lava Jato). В том числе невиновным признан один из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак. Кроме того, судья прекратил преследование другого соучредителя компании — Рамона Фонсеки, который, как писал The Insider, умер в мае. Имена остальных подсудимых не уточняются, но известно, что среди них были не только основатели и сотрудники Mossack Fonseca, но и граждане Германии. В деле Lava Jato не удалось установить, что деньги поступили из криминального источника в Бразилии, чтобы в конечном итоге спрятать их и уйти от ответственности. Также не удалось установить, что панамские финансовые институты использовались для ухода от ответственности за какое-либо преступление. В случае с «Панамским досье» суд установил, что улики, полученные с серверов компании Mossack Fonseca, не могут быть использованы в деле, так как были собраны не в соответствии с протоколом, который применяется в данном случае. В частности, в них отсутствовали «хэш-значения» (своего рода уникальные «отпечатки» каждого документа, которые позволяют криминалистам установить их подлинность).