🛒🌐 Правильный рейтинг
Предлагаю обсудить, где в мире остались страны с наименее «социалистическим» валютным и налоговым контролем, где нет ограничений на обращение наличных, и расчетов ими. 🛫
Пишем в комментариях свои мысли 💭 Пожалуйста, без «влажных» фантазий 🚸 Про крипту все знают, все бАльшие спецы 😎
Предлагаю обсудить, где в мире остались страны с наименее «социалистическим» валютным и налоговым контролем, где нет ограничений на обращение наличных, и расчетов ими. 🛫
Пишем в комментариях свои мысли 💭 Пожалуйста, без «влажных» фантазий 🚸 Про крипту все знают, все бАльшие спецы 😎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Frank Media
Проблемы с денежными переводами, а также с финансовыми расчетами между Россией и Турцией связаны новыми регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По словам собеседника ТАСС в банковской сфере республики, что поскольку недавно обнародованные «регуляционные меры имеют слишком широкие формулировки» необходимо получение дальнейших разъяснений.
Он также отметил, что из-за этого происходят перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией и фактически банки двух стран находятся «в режиме ожидания».
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Санкционные активы в Израиле: банк ждёт решения юридического советника
По сообщению Израильского новостного портала Ynet, Моше Арбель, министр внутренних дел Израиля, обратился к юридической советнице правительства с просьбой разрешить банку Мизрахи Тфахот перевести пожертвование российского олигарха Романа Абрамовича добровольческой организации ЗАКА, специализирующейся на опознании тел погибших после катастроф и терактов.
Тфахот отказался переводить пожертвование Абрамовича в размере 8.5 миллионов долларов, так как он находится в европейском санкционном списке.
‼️ немного поясню: функции юридического советника правительства, унаследованные от британского мандата, очень широкие - можно сравнить его с общем надзором и прокуратурой в странах СНГ. Министр внутренних дел решил не дожидаться решения окружного суда Тель-Авива по спору между Закой и Абрамовичем против банка. Позиция банка тоже понятна: он пояснил в ходе прений сторон, что он был бы рад перевести деньги, но риски нарушений санкций превышают сумму в 8 млн дол и могут отразиться на банке и его клиентах.
#sanction #compliancepractice #banks
По сообщению Израильского новостного портала Ynet, Моше Арбель, министр внутренних дел Израиля, обратился к юридической советнице правительства с просьбой разрешить банку Мизрахи Тфахот перевести пожертвование российского олигарха Романа Абрамовича добровольческой организации ЗАКА, специализирующейся на опознании тел погибших после катастроф и терактов.
Тфахот отказался переводить пожертвование Абрамовича в размере 8.5 миллионов долларов, так как он находится в европейском санкционном списке.
‼️ немного поясню: функции юридического советника правительства, унаследованные от британского мандата, очень широкие - можно сравнить его с общем надзором и прокуратурой в странах СНГ. Министр внутренних дел решил не дожидаться решения окружного суда Тель-Авива по спору между Закой и Абрамовичем против банка. Позиция банка тоже понятна: он пояснил в ходе прений сторон, что он был бы рад перевести деньги, но риски нарушений санкций превышают сумму в 8 млн дол и могут отразиться на банке и его клиентах.
#sanction #compliancepractice #banks
ynet
שר הפנים: "מבקש שהמדינה לא תתנגד להעברת התרומה של אברמוביץ' לזק"א"
על רקע התביעה של רומן אברמוביץ' וזק"א נגד מזרחי טפחות, על כך שהבנק לא אישר להעביר תרומה של 8 מיליון שקל לארגון, השר משה ארבל פנה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה שתורה לפרקליטות המדינה להימנע מהתערבות בהליך המשפטי. זאת, לטענתו, משום שהדבר עלול להוביל לעיכוב התרומה
🇲🇩 #Молдова не может справиться с претендентами на гражданство из 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины
Ответственное агентство запросило у правительства разрешения увеличить срок рассмотрения и оценки представляемых подтверждающих документов с 20 дней до 6 месяцев. По сообщению уполномоченного лица, 70 процентов заявителей на гражданство из России, и 20 процентов из Украины.
Ответственное агентство запросило у правительства разрешения увеличить срок рассмотрения и оценки представляемых подтверждающих документов с 20 дней до 6 месяцев. По сообщению уполномоченного лица, 70 процентов заявителей на гражданство из России, и 20 процентов из Украины.
Reuters
Moldova can't cope with increase in citizenship requests from Russians
Authorities in ex-Soviet Moldova said on Monday they were having difficulty coping with a steep increase in applications to grant citizenship to nationals of wartime Russia.
Forwarded from EvropaKipr
Пользуется ли Республика Кипр доверием за рубежом? Отвечает министр энергетики, торговли и промышленности Йоргос Папанастасиу.
https://evropakipr.com/biznes/zhazhda-shtrafov-pridetsya-li-kiprskim-kompaniyam-platit-ogromnye-summy
https://evropakipr.com/biznes/zhazhda-shtrafov-pridetsya-li-kiprskim-kompaniyam-platit-ogromnye-summy
Европа Кипр
«Жажда штрафов». Придется ли кипрским компаниям платить огромные суммы?
За просрочку с предоставлением информации о конечных бенефициарах
Forwarded from Head Of Tax
#tax_news
ФНС выпустила большое письмо по вопросу подтверждения физическим лицом статуса налогового резидента РФ.
В письме отмечается, что в РФ единственным тестом налогового резидентства физического лица является тест фактического пребывания на территории РФ не менее 183-х дней в календарном году. Иных критериев, в том числе по гражданству или наличию вида на жительство, НК РФ не предусмотрено.
ФНС обращает внимание, что в настоящее время перечень документов, которыми физическое лицо может подтверждать период нахождения в РФ, нормативно не определен. По мнению фискального ведомства, к числу таких документов могут относиться любые документы, на основании которых можно установить фактическое местонахождение лица, включая копии паспорта с отметками органов погранконтроля о пересечении границы, квитанции о проживании в гостинице, миграционную карту, табель учета рабочего времени и т.д.
Для получения документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ, налогоплательщику необходимо заполнить и направить заявление о представлении документа, подтверждающего статус налогового резидента. Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@ (далее – Приказ).
В соответствии с Приказом заявление представляется налогоплательщиком в ФНС или уполномоченный налоговый орган (Межрегиональная инспекция ФНС России по централизованной обработке данных, далее – МИ ФНС по ЦОД) по форме согласно приложению № 1 к Приказу
– через интерактивный сервис на официальном сайте ФНС приоритетно;
– по почте в адрес МИ ФНС по ЦОД: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3.
‼️В ФНС напомнили, что ведомство не выдает документы об отсутствии статуса налогового резидента РФ, поскольку это не предусмотрено НК РФ.
Кроме того, если по каким-то причинам заявителю было отказано в выдаче документа, подтверждающего статус налогового резидентства РФ, это не дает оснований утверждать, что физическое лицо таковым не является.
От себя добавим еще один пункт, относительно которого часто заблуждаются, но который, на наш взгляд, также заслуживает внимания: признание физического лица одновременно налоговым резидентом иностранного государства не означает, что такое физическое лицо автоматически утрачивает статус налогового резидента РФ.
Пример налогообложения доходов физического лица, которое одновременно является резидентом двух государств, мы рассматривали в одном из наших постов.
🔥 Enjoy!
ФНС выпустила большое письмо по вопросу подтверждения физическим лицом статуса налогового резидента РФ.
В письме отмечается, что в РФ единственным тестом налогового резидентства физического лица является тест фактического пребывания на территории РФ не менее 183-х дней в календарном году. Иных критериев, в том числе по гражданству или наличию вида на жительство, НК РФ не предусмотрено.
ФНС обращает внимание, что в настоящее время перечень документов, которыми физическое лицо может подтверждать период нахождения в РФ, нормативно не определен. По мнению фискального ведомства, к числу таких документов могут относиться любые документы, на основании которых можно установить фактическое местонахождение лица, включая копии паспорта с отметками органов погранконтроля о пересечении границы, квитанции о проживании в гостинице, миграционную карту, табель учета рабочего времени и т.д.
Для получения документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ, налогоплательщику необходимо заполнить и направить заявление о представлении документа, подтверждающего статус налогового резидента. Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@ (далее – Приказ).
В соответствии с Приказом заявление представляется налогоплательщиком в ФНС или уполномоченный налоговый орган (Межрегиональная инспекция ФНС России по централизованной обработке данных, далее – МИ ФНС по ЦОД) по форме согласно приложению № 1 к Приказу
– через интерактивный сервис на официальном сайте ФНС приоритетно;
– по почте в адрес МИ ФНС по ЦОД: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3.
‼️В ФНС напомнили, что ведомство не выдает документы об отсутствии статуса налогового резидента РФ, поскольку это не предусмотрено НК РФ.
Кроме того, если по каким-то причинам заявителю было отказано в выдаче документа, подтверждающего статус налогового резидентства РФ, это не дает оснований утверждать, что физическое лицо таковым не является.
От себя добавим еще один пункт, относительно которого часто заблуждаются, но который, на наш взгляд, также заслуживает внимания: признание физического лица одновременно налоговым резидентом иностранного государства не означает, что такое физическое лицо автоматически утрачивает статус налогового резидента РФ.
Пример налогообложения доходов физического лица, которое одновременно является резидентом двух государств, мы рассматривали в одном из наших постов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.garant.ru
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 декабря 2023 г. № ШЮ-4-17/16342@ Об определении статуса налогового резидента/нерезидента…
Документы ленты ПРАЙМ: Письмо Федеральной налоговой службы от 27 декабря 2023 г. № ШЮ-4-17/16342@ Об определении статуса налогового резидента/нерезидента РФ, а также о получении документа, подтверждающего статус налогового резидента или его отсутствие | ГАРАНТ
Forwarded from Коммерсантъ
🇨🇾 Крупные российские компании массово покидают кипрскую юрисдикцию, говорится в статье крупной кипрской газеты «Филелефтерос».
Газета объясняет это политикой новых кипрских властей, которые противодействуют обходу антироссийских санкций.
Фирмы переводятся в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.
@kommersant
Газета объясняет это политикой новых кипрских властей, которые противодействуют обходу антироссийских санкций.
Фирмы переводятся в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.
@kommersant
Forwarded from Bloomberg
🇺🇸🏦JPMorgan планирует увеличить численность персонала в этом году, сообщил Bloomberg в Давосе президент и главный операционный директор Даниэль Пинто, что идет вразрез с тенденцией конкурентов с Уолл-стрит, которые в последнее время сокращают тысячи рабочих мест.
"Все факторы говорят о том, что год будет сильным", - сказал Пинто. "Если посмотреть на наши планы, то в этом году мы точно увеличим штат". 2024[BBG]
"Все факторы говорят о том, что год будет сильным", - сказал Пинто. "Если посмотреть на наши планы, то в этом году мы точно увеличим штат". 2024[BBG]
🇵🇹 #Португалия ввела ограничение для безналоговых подарков между родственниками
Теперь подарки (пожертвования) между членами супругами и родственниками по восходящей/нисходящей линии освобождаются от налога (IS), только если сумма подарка/пожертвования не превышает 5.000 евро.
Раньше (до 01.01.2024) верхняя граница таких подарков отсутствовала.
При превышении этой суммы ставка гербового сбора составит 10% на превышающую сумму.
Теперь подарки (пожертвования) между членами супругами и родственниками по восходящей/нисходящей линии освобождаются от налога (IS), только если сумма подарка/пожертвования не превышает 5.000 евро.
Раньше (до 01.01.2024) верхняя граница таких подарков отсутствовала.
При превышении этой суммы ставка гербового сбора составит 10% на превышающую сумму.
Telegram
Налоги и закон — Португалия 🇵🇹
📢 Анонс обзора налоговых изменений в 2024 году
В ближайшие несколько дней мы сделаем обзор изменений налогового законодательства в связи с принятием Закона о бюджете - 2024.
Будут рассмотрены изменения, внесенные в кодексы о подоходном и корпоративном …
В ближайшие несколько дней мы сделаем обзор изменений налогового законодательства в связи с принятием Закона о бюджете - 2024.
Будут рассмотрены изменения, внесенные в кодексы о подоходном и корпоративном …
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за найденных при нем люксовых швейцарских часов Audemars Piguet.
Актер несколько часов находится в отделении полиции в аэропорту, он пояснил, что собирался продать часы на аукционе, пишет Bild.
Из Мюнхена Шварценеггер планировал поехать в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.
Представитель Главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер заявил, что в отношении актера проводится расследование на предмет уклонения от уплаты налогов. Часы нужно было оформить как ввоз импорта, пояснил он.
Средняя стоимость часов Audemars Piguet составляет $50 тыс., цены на некоторые модели могут доходить до несколько сотен тысяч долларов.
Актер несколько часов находится в отделении полиции в аэропорту, он пояснил, что собирался продать часы на аукционе, пишет Bild.
Из Мюнхена Шварценеггер планировал поехать в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.
Представитель Главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер заявил, что в отношении актера проводится расследование на предмет уклонения от уплаты налогов. Часы нужно было оформить как ввоз импорта, пояснил он.
Средняя стоимость часов Audemars Piguet составляет $50 тыс., цены на некоторые модели могут доходить до несколько сотен тысяч долларов.
Forwarded from Bloomberg
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from International Tax News
#США В конце декабря IRS опубликовала разъяснение от Управления главного юрисконсульта с позицией в отношении влияния «неявной поддержки» (implicit support) от взаимозависимых компаний группы при определении рыночной процентной ставки по внутригрупповым займам.
Разъяснение соответствует выводу суда в австралийском деле Chevron, а также подходу ОЭСР (хотя и Раздел 1.482 применяет слегка отличающееся определение принципа «вытянутой руки») и позиции IRS в предыдущих годах, однако, в настоящее время ТЦО правила США прямо не требуют от компаний учитывать неявную поддержку при определении процентной ставки внутригруппового займа в соответствии с Разделом 1.482-2 (что может потребовать дальнейших изменений в соответствующие положения).
Рассматриваемый кейс
Иностранная материнская компания («FP») владеет 100% акций дочерней компании в США («USSub»). USSub владеет операционными активами и управляет предприятиями, важными для финансовых показателей группы. Если финансовое положение USSub ухудшится, FP, скорее всего, окажет финансовую поддержку, чтобы предотвратить дефолт по обязательствам USSub, по крайней мере, перед несвязанными сторонами. USSub планирует получить капитал за счет внутригруппового займа.
Финансовые организации анализируют финансовое положение несвязанного заемщика, чтобы оценить риск, связанный с предоставлением финансирования. В данном примере, FP имеет кредитный рейтинг A. USSub имеет кредитный рейтинг BBB (соответствует 8% процентной ставке), что отражает как ее отдельный рейтинг, так и рейтинг, с учетом принадлежности к группе компаний (с учетом неявной поддержки группы). Будучи независимой организацией, USSub имела бы кредитный рейтинг B (соответствует 10% процентной ставке). FP выдала займ USSub на согласованных сторонами условиях по ставке 10% (презюмируется, что займ не подлежит переквалификации в соответствии с принципами соотношения долга и собственного капитала). Заём не подкреплен отдельной гарантией.
Заключение IRS
IRS пришло к выводу, что если несвязанный кредитор рассмотрит членство в группе при установлении условий финансирования, доступных заемщику (т. е. «неявная поддержка») даже при отсутствии формальной гарантии, тогда IRS может скорректировать процентную ставку контролируемого займа, чтобы отразить эту неявную поддержку.
В данном примере ставка по займу от FP в пользу USSub, определенная в соответствии с принципом «вытянутой руки», должна учитывать неявную поддержку от FP. Следовательно, это ставка, применимая к заемщику с рейтингом BBB (т. е. 8%). Приведенный анализ в равной степени применим и в контексте займов между контролируемыми сторонами, имеющими другие отношения. Так, IRS может корректировать ставки по займам между сестринскими дочерними компаниями корпоративной группы на основе кредитного рейтинга заемщика; или на основе аналогичного анализа, такого как «теневой рейтинг»; или на условиях, доступных контролируемому заемщику от коммерческих кредиторов.
Послесловие
Hickman в своем последним исследовании предлагает в таком случае вообще не рассматривать концепцию неявной поддержки, а просто использовать единый кредитный рейтинг группы всеми компаниями группы. Это также соответствует подходу ООН (9.11.2, p.374), который предполагает использование общего группового кредитного рейтинга для упрощения определения процентной ставки в соответствии с принципом вытянутой руки (когда установление отдельных рейтингов и факторов, влияющих на них, является затруднительным). Однако, Hickman идет дальше, и предлагает на этом основании полностью исключить применение правил ТЦО в отношении гарантий поскольку значительные усилия требуются, чтобы установить рыночную цену за гарантию, и, поскольку ее стоимость привязана к структуре капитала заемщика, которая определяется не рынком, а группой МНК, часто самим гарантом, что кажется противоположным принципу вытянутой руки и неоправданным.
Разъяснение соответствует выводу суда в австралийском деле Chevron, а также подходу ОЭСР (хотя и Раздел 1.482 применяет слегка отличающееся определение принципа «вытянутой руки») и позиции IRS в предыдущих годах, однако, в настоящее время ТЦО правила США прямо не требуют от компаний учитывать неявную поддержку при определении процентной ставки внутригруппового займа в соответствии с Разделом 1.482-2 (что может потребовать дальнейших изменений в соответствующие положения).
Рассматриваемый кейс
Иностранная материнская компания («FP») владеет 100% акций дочерней компании в США («USSub»). USSub владеет операционными активами и управляет предприятиями, важными для финансовых показателей группы. Если финансовое положение USSub ухудшится, FP, скорее всего, окажет финансовую поддержку, чтобы предотвратить дефолт по обязательствам USSub, по крайней мере, перед несвязанными сторонами. USSub планирует получить капитал за счет внутригруппового займа.
Финансовые организации анализируют финансовое положение несвязанного заемщика, чтобы оценить риск, связанный с предоставлением финансирования. В данном примере, FP имеет кредитный рейтинг A. USSub имеет кредитный рейтинг BBB (соответствует 8% процентной ставке), что отражает как ее отдельный рейтинг, так и рейтинг, с учетом принадлежности к группе компаний (с учетом неявной поддержки группы). Будучи независимой организацией, USSub имела бы кредитный рейтинг B (соответствует 10% процентной ставке). FP выдала займ USSub на согласованных сторонами условиях по ставке 10% (презюмируется, что займ не подлежит переквалификации в соответствии с принципами соотношения долга и собственного капитала). Заём не подкреплен отдельной гарантией.
Заключение IRS
IRS пришло к выводу, что если несвязанный кредитор рассмотрит членство в группе при установлении условий финансирования, доступных заемщику (т. е. «неявная поддержка») даже при отсутствии формальной гарантии, тогда IRS может скорректировать процентную ставку контролируемого займа, чтобы отразить эту неявную поддержку.
В данном примере ставка по займу от FP в пользу USSub, определенная в соответствии с принципом «вытянутой руки», должна учитывать неявную поддержку от FP. Следовательно, это ставка, применимая к заемщику с рейтингом BBB (т. е. 8%). Приведенный анализ в равной степени применим и в контексте займов между контролируемыми сторонами, имеющими другие отношения. Так, IRS может корректировать ставки по займам между сестринскими дочерними компаниями корпоративной группы на основе кредитного рейтинга заемщика; или на основе аналогичного анализа, такого как «теневой рейтинг»; или на условиях, доступных контролируемому заемщику от коммерческих кредиторов.
Послесловие
Hickman в своем последним исследовании предлагает в таком случае вообще не рассматривать концепцию неявной поддержки, а просто использовать единый кредитный рейтинг группы всеми компаниями группы. Это также соответствует подходу ООН (9.11.2, p.374), который предполагает использование общего группового кредитного рейтинга для упрощения определения процентной ставки в соответствии с принципом вытянутой руки (когда установление отдельных рейтингов и факторов, влияющих на них, является затруднительным). Однако, Hickman идет дальше, и предлагает на этом основании полностью исключить применение правил ТЦО в отношении гарантий поскольку значительные усилия требуются, чтобы установить рыночную цену за гарантию, и, поскольку ее стоимость привязана к структуре капитала заемщика, которая определяется не рынком, а группой МНК, часто самим гарантом, что кажется противоположным принципу вытянутой руки и неоправданным.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇮🇹 #Италия Асколи-Пичено предоставит почетное гражданство Расселу Кроу
Известный актер «Гладиатора» раскопал, что его прапрапрадед по материнской линии Луиджи Гецци (Luigi Ghezzi) эмигрировал в 1864 году из итальянского города Асколи-Пичено (региона Марке) в Новую Зеландию.
Мэр города ожидает актера для вручения ему почетного гражданства.
Известный актер «Гладиатора» раскопал, что его прапрапрадед по материнской линии Луиджи Гецци (Luigi Ghezzi) эмигрировал в 1864 году из итальянского города Асколи-Пичено (региона Марке) в Новую Зеландию.
Мэр города ожидает актера для вручения ему почетного гражданства.
Forwarded from Bloomberg
▪️Уильям Савитт, адвокат Coinbase, заявил окружному судье США Кэтрин Полк Фаилла, что токены, торгуемые на бирже, не являются ценными бумагами, подпадающими под юрисдикцию SEC, поскольку покупатели не приобретают никаких прав в результате покупки, как это происходит с акциями или облигациями.
▪️Суды расходятся во мнениях о том, являются ли цифровые токены ценными бумагами. 2024[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Times
Рассмотрим ключевые элементы достигнутого соглашения, которое должно привести к поправкам в AMLD, а также определить направления деятельности AMLA (будущий регулятор):
Представители общественности, имеющие законный интерес, включая прессу и некоммерческие организации, смогут получать доступ к реестрам бенефициарных владельцев компаний.
В ноябре 2022 года мы писали о решении ⚖️ Суда ЕС, которое привело к ограничению положения AMLD, гарантировавшее публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний. Известно, что 🇨🇾 Кипр, 🇲🇹 Мальта и 🇳🇱 Нидерланды постоянно отказывают в доступе. Теперь же подчеркивается, что законный интерес должен применяться без какой-либо дискриминации по признаку гражданства, страны проживания или учреждения. Планка "владения" составит 25%.
Еврокомиссия проведет на уровне ЕС оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подготовит рекомендации для государств-членов по мерам, которые они должны использовать при проведении оценки рисков на национальном уровне. Похожую модель взаимодействия между центром и государствами-членами реализует AMLA.
Продавцы элитных автомобилей, самолетов и яхт, а также произведений искусства станут подотчетными субъектами (obliged entities). Другими секторами, на которые будут распространяться обязательства по надлежащей проверке клиентов и отчетности, станут продавцы таких предметов роскоши, как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.
Профессиональные футбольные клубы и агенты также станут подотчетными субъектами, но государства-члены будут иметь возможность исключить их из списка, если они представляют низкий риск отмывания денег. Эти правила для футбольных клубов и агентов начнут действовать только через 5 лет после вступления в силу, в отличие от 3 лет для других субъектов.
Все VASP должны будут проводить надлежащую проверку своих клиентов. Порог, при котором VASP должны применять меры KYC, - транзакции на сумму 1000 евро и более.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇦🇲 #Армения разрешает возместить уклонистам преднамеренный отказ от службы в армии
Национальное собрание 16 января в окончательном втором чтении приняло законопроект об уклонистах, предусматривающий сокращение срока службы по призыву, либо полное освобождение от нее в обмен за возмещение.
«За» принятие закона проголосовал 61 депутат, «против» - 27.
✅ Согласно закону, граждане Армении, не прошедшие срочную службу и выехавшие из страны, смогут по достижении 27 лет вернуться на Родину и освободиться от уголовного преследования.
Они имеют возможность:
▫️ отслужить 15 месяцев и выплатить 2,5 млн. драмов, либо
💵 6,220
▫️ отслужить 7,5 месяцев с уплатой 5 млн. драмов, либо
💵 12,440
▫️ отслужить 1 месяц и выплатить 10 млн. драмов.
💵 24,880
🟢 При уплате 15 млн. драмов они будут освобождены от двухлетней службы.
💵 37,320
✅ Вместе с тем, уголовное преследование в отношении данной категории граждан старше 37 лет (в случае срочной службы) и старше 45 лет (в случае службы на должности офицера запаса) будет прекращено.
Кроме того, граждане Армении, которые получили гражданство другой страны по достижении 27 лет, будут освобождены от службы, если ранее прослужили в армии страны нахождения 12 месяцев и более. В противном случае они смогут освободиться от службы при условии выплаты 2,5 млн драмов.
💵 6,220
@residenteu
Национальное собрание 16 января в окончательном втором чтении приняло законопроект об уклонистах, предусматривающий сокращение срока службы по призыву, либо полное освобождение от нее в обмен за возмещение.
«За» принятие закона проголосовал 61 депутат, «против» - 27.
✅ Согласно закону, граждане Армении, не прошедшие срочную службу и выехавшие из страны, смогут по достижении 27 лет вернуться на Родину и освободиться от уголовного преследования.
Они имеют возможность:
▫️ отслужить 15 месяцев и выплатить 2,5 млн. драмов, либо
💵 6,220
▫️ отслужить 7,5 месяцев с уплатой 5 млн. драмов, либо
💵 12,440
▫️ отслужить 1 месяц и выплатить 10 млн. драмов.
💵 24,880
🟢 При уплате 15 млн. драмов они будут освобождены от двухлетней службы.
💵 37,320
✅ Вместе с тем, уголовное преследование в отношении данной категории граждан старше 37 лет (в случае срочной службы) и старше 45 лет (в случае службы на должности офицера запаса) будет прекращено.
Кроме того, граждане Армении, которые получили гражданство другой страны по достижении 27 лет, будут освобождены от службы, если ранее прослужили в армии страны нахождения 12 месяцев и более. В противном случае они смогут освободиться от службы при условии выплаты 2,5 млн драмов.
💵 6,220
@residenteu
🇺🇸 #США глава FinCEN лично оказывает давление на банки 🇭🇰 Гонконга и международные банки осуществляющие в юрисдикции свою деятельность
В среду директор управления противодействия финансовым преступлениям департамента казначейства США Андреа Гацки (Andrea Gacki) встречалась с представителями китайских и западных финансовых институтов, включая представителей ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации.
В одной из встреч участвовали представители Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, CMB Wing Lung Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays и BlackRock.
В среду директор управления противодействия финансовым преступлениям департамента казначейства США Андреа Гацки (Andrea Gacki) встречалась с представителями китайских и западных финансовых институтов, включая представителей ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации.
В одной из встреч участвовали представители Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, CMB Wing Lung Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays и BlackRock.
Nikkei Asia
U.S. Treasury meets with banks in Hong Kong on Russia sanctions
Chinese and foreign lenders are pressed to comply with latest Biden executive order
Forwarded from Bloomberg
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇺🇸 #США опубликовали статистику отказа по визам B за 2023 год
Статистика за 2023 год
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant-Statistics/RefusalRates/FY23.pdf
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
🇦🇬 Антигуа и Барбуда - 18,60%
🇦🇿 Азербайджан - 35,99%
🇦🇷 Аргентина - 8,21%
🇦🇲 Армения - 51,49%
🇧🇾 Беларусь - 32,80%
🇧🇬 Болгария - 11,61%
🇧🇷 Бразилия - 11,94%
🇻🇺 Вануату - 38,84%
🇬🇩 Гренада - 20,37%
🇬🇪 Грузия - 49,23%
🇩🇲 Доминика - 29,10%
🇮🇱 Израиль - 3,30%
🇰🇿 Казахстан - 41,93%
🇨🇾 Кипр - 4,48%
🇰🇬 Кыргызстан - 41,54%
🇲🇽 Мексика - 10,57%
🇲🇩 Молдова - 42,42%
🇷🇴 Румыния - 8,79%
🇷🇺 Россия - 39,49%
🇷🇸 Сербия - 16,53%
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис - 20,95%
🇱🇨 Сент-Люсия 16,60%
🇹🇷 Турция - 20,59%
🇺🇿 Узбекистан - 59,56%
🇺🇦 Украина - 34,29%
🇲🇪 Черногория - 43,59%
Статистика за 2022 год
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant-Statistics/RefusalRates/FY22.pdf
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣
🇦🇬 Антигуа и Барбуда - 14,09%
🇦🇿 Азербайджан - 23,54%
🇦🇷 Аргентина - 3,66%
🇦🇲 Армения - 37,87%
🇧🇾 Беларусь - 26,05%
🇧🇬 Болгария - 10,00%
🇧🇷 Бразилия - 14,48%
🇻🇺 Вануату - 36,09%
🇬🇩 Гренада - 16,58%
🇬🇪 Грузия - 42,01%
🇩🇲 Доминика - 25,00%
🇮🇱 Израиль - 2,27%
🇰🇿 Казахстан - 44,02%
🇨🇾 Кипр - 6,22%
🇰🇬 Кыргызстан - 37,85%
🇲🇽 Мексика - 5,91%
🇲🇩 Молдова - 43,57%
🇷🇴 Румыния - 12,61%
🇷🇺 Россия - 26,18%
🇷🇸 Сербия - 19,45%
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис - 17,14%
🇱🇨 Сент-Люсия 16,72%
🇹🇷 Турция - 19,96%
🇺🇿 Узбекистан - 47,04%
🇺🇦 Украина - 41,27%
🇲🇪 Черногория - 34,03%
@citizenshipmaster
Статистика за 2023 год
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant-Statistics/RefusalRates/FY23.pdf
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
🇦🇬 Антигуа и Барбуда - 18,60%
🇦🇿 Азербайджан - 35,99%
🇦🇷 Аргентина - 8,21%
🇦🇲 Армения - 51,49%
🇧🇾 Беларусь - 32,80%
🇧🇬 Болгария - 11,61%
🇧🇷 Бразилия - 11,94%
🇻🇺 Вануату - 38,84%
🇬🇩 Гренада - 20,37%
🇬🇪 Грузия - 49,23%
🇩🇲 Доминика - 29,10%
🇮🇱 Израиль - 3,30%
🇰🇿 Казахстан - 41,93%
🇨🇾 Кипр - 4,48%
🇰🇬 Кыргызстан - 41,54%
🇲🇽 Мексика - 10,57%
🇲🇩 Молдова - 42,42%
🇷🇴 Румыния - 8,79%
🇷🇺 Россия - 39,49%
🇷🇸 Сербия - 16,53%
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис - 20,95%
🇱🇨 Сент-Люсия 16,60%
🇹🇷 Турция - 20,59%
🇺🇿 Узбекистан - 59,56%
🇺🇦 Украина - 34,29%
🇲🇪 Черногория - 43,59%
Статистика за 2022 год
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant-Statistics/RefusalRates/FY22.pdf
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣
🇦🇬 Антигуа и Барбуда - 14,09%
🇦🇿 Азербайджан - 23,54%
🇦🇷 Аргентина - 3,66%
🇦🇲 Армения - 37,87%
🇧🇾 Беларусь - 26,05%
🇧🇬 Болгария - 10,00%
🇧🇷 Бразилия - 14,48%
🇻🇺 Вануату - 36,09%
🇬🇩 Гренада - 16,58%
🇬🇪 Грузия - 42,01%
🇩🇲 Доминика - 25,00%
🇮🇱 Израиль - 2,27%
🇰🇿 Казахстан - 44,02%
🇨🇾 Кипр - 6,22%
🇰🇬 Кыргызстан - 37,85%
🇲🇽 Мексика - 5,91%
🇲🇩 Молдова - 43,57%
🇷🇴 Румыния - 12,61%
🇷🇺 Россия - 26,18%
🇷🇸 Сербия - 19,45%
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис - 17,14%
🇱🇨 Сент-Люсия 16,72%
🇹🇷 Турция - 19,96%
🇺🇿 Узбекистан - 47,04%
🇺🇦 Украина - 41,27%
🇲🇪 Черногория - 34,03%
@citizenshipmaster