🇧🇪EUobserver расследования про европейских юристов, зарабатывающих деньги на российских лицах

Российские олигархи нанимают десятки адвокатов Евросоюза, чтобы вернуть свои активы и визовые льготы, замороженные после санкций ЕС. Это поднимает этические вопросы для европейского юридического сектора, поскольку адвокаты делают "хорошие деньги" в попытке вернуть активы, которые считаются приобретенными за счет российского грабежа.

Однако адвокаты не делают ничего противозаконного, поскольку право на представительство священно в правовом порядке ЕС.

Кроме того, адвокаты олигархов рискуют своей репутацией, учитывая силу антивоенных взглядов в европейском обществе. Страны ЕС внесли в черный список около 1500 российских физических лиц и заблокировали 20 млрд евро частного российского состояния. Более 40 россиян подали в суд, чтобы вернуть свои активы и льготы в ЕС. Судебные разбирательства генерируют сотни оплачиваемых часов для юристов, причем гонорары могут достигать 500 000 евро за дело или десятки миллионов евро для крупных фирм.

Санкции запрещают большинство юридических услуг, доступных истцам Европейского суда по всему миру, включая коммерческие консультации и лоббирование российских компаний и граждан. Поэтому французская и бельгийская ассоциации адвокатов подали иск в Совет ЕС с просьбой смягчить санкции.

Аналитики утверждают, что судебные процессы используются для "прикрытия" российского лоббирования, и многие клиенты инициируют судебные разбирательства только для того, чтобы дать российским политтехнологам предлог поговорить с политиками Евросоюза о смягчении санкций. В статье приводится пример Фридмана, Лисина и других лиц.



‼️То что я не наблюдаю на рынке:

1) часто российские клиенты готовы платить иностранным юристам, но не российским. Во-первых, в силу того, что существует некая презумпция, что иностранный юрист лучше разбирается в санкциях (хотя это далеко до аксиомы - см пункт 2).

Во-вторых, если дело касается судебных споров, то объективно европейские юристы обладают полным правом представлять интересы данных лиц в европейских судах в силу закона.

2) примечательно, что в таких странах как Новая Зеландия 🇳🇿 и Австралия 🇦🇺, часто местные юристы нанимают руссоязычных юристов для составления позиции по судебным спорам, поскольку, хотя Новая Зеландия и присоединилась к санкциям, объективно в них мало кто разбирается.

#compliancepractice #court #sanctions #EU

В турецком Denizbank объяснили проблемы со счетами россиян

Сообщения о списании средств и закрытии счетов пришли российским клиентам Denizbank при проведении технических работ, рассказал «Ведомостям» представитель кредитной организации.

💳 Банк проводил техническую процедуру по неактивным счетам клиентов-нерезидентов с остатком денежных средств по счету менее 2000 турецких лир (около 7000 руб.), чтобы произвести учет этих средств на едином внутрибанковском счете.

Ранее сообщалось, что Denizbank без объяснения списал деньги у клиентов - граждан России и начал закрывать их счета в валюте. В качестве причины списаний в большинстве случаев указывалась «комиссия за управление счетом».

🗃 Denizbank работает над устранением сбоев в процессе доставки сообщений, а все средства на счетах клиентов находятся в сохранности, заявил представитель банка. Клиенты могут обратиться в любое из отделений для снятия денег без удержаний.

@vedomosti

Европарламент утвердил 381 поправки к Директиве ЕС 🇪🇺 о Due Diligence

1. Предлагается расширить перечень компаний, которые обязаны проводить DD, теперь туда входят и организации фин сектора. Также предлагается обязать иностранные компании проводить DD, если их бизнес связан с ЕС (получают прибыль в ЕС).

2. Фокус директивы на защите прав человека (против Modern slavery (child labor), discrimination и принудительного труда)

3. Принята норма, что национальные регуляторы вправе налагать штрафы на компании-нарушителей (до 5% от чистого мирового оборота компании). Что, конечно, превосходит даже GDPR (там 2-4%). Это повлечет обязательство для компаний вести учет и и публиковать усилия по DD.

4. Национальные регуляторы вправе требовать от компании меры превенция нарушений (по типу тех, какие сейчас существует в областях антикоррупционного и санкционного комплаенса)

5. Внесена норма о взаимном сотрудничестве между регуляторами.

Теперь последнее слово за принятием директивы на уровне Совета ЕС 🇪🇺, но по-существу, компании в ЕС и те, кто работает на ЕС рынке получают дополнительный вид комплаенса (но дается время для национальных регуляторов имплементировать директиву в нац.законодательство). Директива расширила подход, тот который сейчас есть в немецком законе.

#EU #compliancepractice #ESG #DD #compliance #human_rights

Крупнейшие в мире управляющие инвестициями в облигации Fidelity International и Allianz Global предупредили о риске экономического спада в США и советуют хеджировать ставки на рискованные активы. Это противоречит мнению аналитиков Goldman Sachs, которые понизили прогноз вероятности рецессии в США в следующие 12 месяцев до 25%

#ОАЭ 🇦🇪 В Дубае прошел второй раунд переговоров по пересмотру СОИДН с РФ

‼️Анонс вебинара

Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям?

Дата и формат

26.06.2023

14:00 - 16:30

онлайн

Участие бесплатное

В целях успешной торговли и минимизации правовых и коммерческих рисков на новых рынках, предпринимателям из российской юрисдикции необходимо приобретать знания об особенностях правовых систем и судопроизводстве различных стран Востока, в законодательство которых инкорпорированы нормы исламского права. Эта инкорпорация происходит разными способами в различных мусульманских странах, что также необходимо учитывать при выборе релевантной юрисдикции для ведения бизнеса. 
                 Особое значение в условиях санкционных ограничений приобретают вопросы поиска внутренних и внешних источников для финансирования. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественным бизнесом механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама. Данные вопросы требуют новых знаний для предпринимателей.

Запись на участие по ссылке

#compliance #compliancepractice #ME_law #ME_sanctions #sanctions #sanction_training

⚡️С 10 июля МВД прекратит выдавать даркон (загранпаспорт) репатриантам в первый год.

Ночью, Кнессет окончательно утвердил закон, ужесточающий правила выдачи загранпаспорта (даркона) новым репатриантам. Даркон будет выдаваться через год после репатриации, как это было до 2017 года, только после того как МВД убедится, что центром жизни репатрианта является Израиль.

Тем самым Израиль пытается ограничить «паспортную алию» - тех кто получает израильское гражданство, только ради даркона, таких по данным МВД более трети от всех новых репатриантов.
________________
🎙Будь в курсе событий: Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.iss.one/voiceofisrael

🏦 Проживающие в Европе граждане России столкнулись с ограничениями операций по своим картам и счетам в банке Revolut (зарегистрирован в Литве), пишет Forbes. Причиной стали ужесточения требований кредитной организации к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудности с получением вида на жительство (ВНЖ) или долгосрочных виз.

Представитель Revolut Пэдди Кроули подтвердил, что банк ужесточил формальные требования к россиянам. По его словам, все обладатели российских и белорусских паспортов, желающие воспользоваться услугами Revolut, должны предъявить продленный ВНЖ или рабочую визу, которые позволяют им оставаться в Евросоюзе более 180 дней.

Пока гражданин не удовлетворит требования банка, его счет будет ограничен, входящие переводы заблокированы, использовать он может только те средства, которые находятся на карте. При этом Revolut не принимает справки, подтверждающие подачу документов на продление ВНЖ или визы, в качестве обоснования для разблокировки счетов.

@kommersant

Совет ЕС 🇪🇺 финализировал проект Директивы о криминализации обхода санкций ЕС


Действия, которые государства-члены будут квалифицировать как уголовные преступления (серьёзные нарушения свыше €10,000), включают:

✅ помощь лицам, подпадающим под ограничительные меры ЕС,

✅ помощь в обходе запрета на поездки ЕС,

✅помощь в торговле (и сама торговля) санкционными товарами и осуществление сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС.

‼️Предложения следующие:

📌 Государствам-членам предлагается установить оборотные штрафы (минимум и максимум). Скорее всего штраф будет варьироваться в рамках 3-5% от оборота компании за предыдущий год (как это сейчас выглядит в проекте Директивы по DD и в GDPR (там до 4%).

📌 Активы и доходы от действий по обходу санкций (передача замороженных активов, предоставление ложной информации о бенефициарном владельце санкционного актива) должна быть заморожены и конфискованы.

📌 Должны быть созданы конфиденциальные каналы для информирования о нарушениях и заявители должны подпадать под защиту. Дается прямая отсылка к Директиве ЕС 2019/1937 о лицах сообщающих о нарушениях ЕС (whistleblower protection).

📌Государства-члены также должны будут обновить свои национальные законы, чтобы при определении наказания учитывались отягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством, например, может быть то, что преступление совершено в рамках преступной организации или публичным должностным лицом.

#compliancepractice #sanctions #EU #sanction_violation #whistleblowers

UBS установил два десятка «красных линий» для сотрудников Credit Suisse, сообщила FT. В их числе, например, запрет на прием новых клиентов из России, Белоруссии и ряда других стран, а также запрет на выпуск сложных финансовых продуктов и другие ограничения. UBS закончил слияние с Credit Suisse 12 июня

🇺🇸 #США Джанет Йеллен и ее ведомство не оценивали риск сброса всех трежерис на 859 миллиардов 💵 🇨🇳 #КНР в случае наложения на КНР санкций за Тайвань

Россиянам, эмигрировавшим в «недружественные» страны, не придется платить налоги дважды — в России и за рубежом — после приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения, сообщил Минфин. Возможность зачесть налоги в другой стране для физлиц сохранят. Бизнес же ждет рост налоговой нагрузки

Суд в ОАЭ 🇦🇪 приговорил мужчину к 15 лет лишения свободы за присвоение 40 млн дирхамов ($10,9 млн)

Осужденный использовал похищенные средства у своего работодателя для покупки роскошных автомобилей, драгоценностей.

Было также установлено, что он воспользовался своим положением в государственном учреждении для создания фальшивых заявлений на стипендии с целью хищения средств у своего работодателя на общую сумму около 40 миллионов дирхамов ($10,9 млн).

#compliancepractice #AML #ME_law

Президент Чехии Петр Павел призвал «гораздо пристальнее, чем раньше» следить за всеми россиянами, проживающими в Европе.

«Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. <…> Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, — тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — сказал он, уточнив, что имеет ввиду внимание спецслужб.

⚡️🇷🇺 #Россия включила недружественные страны в «черный» список «офшоров»

Российским инвесторам фактически запрещены покупки любых ценных бумаг за рубежом. Судя по разъяснениям ЦБ, отныне все сделки россиян с лицами из Европы и США в любых юрисдикциях должны получать одобрение государства, но проверить статус продавцов акций и облигаций на иностранных биржах невозможно.

Детали. ЦБ прокомментировал Forbes ситуацию. «Операции <…> с нерезидентами из «недружественных» стран, влекущие за собой возникновение права собственности на любые ценные бумаги осуществляются вне зависимости от места учета таких ценных бумаг <…> на основании разрешений Правительственной комиссии», — сказано в комментарии, который ЦБ направил в Forbes. 

Комментарий ЦБ подтверждает мнение части инвестиционного сообщества о том, что выпущенный 3 марта указ и разъяснения ЦБ делают фактически невозможной для российских инвесторов торговлю любыми акциями и облигациями на западных рынках. Дело в том, что западные биржи и брокеры не в состоянии проверить введенный Россией в обращение внутри страны критерий «недружественности».

После комментария ЦБ стало понятно, что речь действительно идет о фактическом запрете на торговлю на любых западных площадках для всех россиян. То, что согласие теперь нужно на любые сделки по ценным бумагам с любыми продавцами из Европы и США, подтверждает и партнер NSP Арам Григорян. Сама по себе такая сделка может быть заключена за пределами страны, но в России она будет считаться недействительной, отмечает он. Но это в том случае, если власти смогут контролировать зарубежные сделки.

Собеседник Forbes в одной из крупных управляющих компаний обращает внимание на возникновение правовой коллизии — ограничения распространяются на всех россиян, при этом те, кто живет за границей более 183 дней и перестает быть налоговым резидентом, не обязаны отчитываться ни о своих зарубежных счетах, ни о движении средств на них. 

Подробнее об этой коллизии читайте в материале Forbes.

@forbesglobalrus

🇷🇺 #Россия Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

Банк развития, созданный Китаем для борьбы с долларом, теперь сам в нем нуждается

Новый банк развития БРИКС (НБР), созданный Китаем для уменьшения зависимости развивающихся стран от доллара, сейчас отчаянно борется за свое выживание. Как пишет WSJ, банк практически прекратил выдавать новые кредиты и испытывает трудности с привлечением долларовых средств для погашения своих долгов.

По данным WSJ, в бедственное положение банк попал после начала военных действий России на Украине. Fitch Ratings понизила его кредитный рейтинг, и из-за наличия России в структуре собственников (почти 20%), банк фактически лишился доступа к рынку капиталов: заимствования для него стали в 4-5 раз дороже. При этом в долларах банк крайне нуждается, потому что на американскую валюту приходится 2/3 его заимствований.

Сейчас банк вынужден брать все более дорогие кредиты, чтобы обслуживать старые займы и поддерживать свои собственные потребности в ликвидности. Банк также ведет переговоры о сотрудничестве с Саудовской Аравией, Аргентиной и Гондурасом, но, по данным WSJ, вряд ли они увенчаются успехом.

@frank_media