🇧🇬 #Болгария натурализовала в 2022 году 356 россиян

В 2021 году болгарское гражданство получили 479 россиян.

В 2020 году болгарское гражданство получили 485 россиян.

UK 🇬🇧 Finance выпустила annual fraud report 2022

Из примечательных вещей можно выделить:

1) больше всего фрода проходит по онлайн покупкам

2) Romance scams, при котором мошенники входят в доверие и заставляют людей самим переводить деньги, до сих пор самая распространенная схема и ею подверженны люди до 35 лет (неожиданный факт)

3)больше фрода в UK происходит с американскими банковскими карточками, тогда как в Ирландии больше всего схем с британскими карточками

4) Payment System Regulator сейчас обсуждает идею усилить защиту потребителя через введения скоринга банка-отправителя и банка-получателя по тому, как они предотвращают фрод и открытая публикации информации о том, как банки возмещают потребителям потери от фрода (Authorized Push Payment reimbursement)

И есть много другой интересной информации почитать в докладе.


#compliancepractice #fraud #banks #AML #UK #reports

Минфин США заявил о необходимости контактов с КНР по вопросам мировой экономики. Замминистра финансов Шамбо в ходе встречи с послом Китая в Вашингтоне Фэном также высказался за взаимодействие при реагировании на глобальные вызовы.

Британский премьер Риши Сунак продолжает наступление на нелегальную миграцию в страну. Сегодня он объявил, что правительству удалось на 20% сократить число нелегалов, прибывших на лодках за пять месяцев с начала года – по сравнению с тем же периодом прошлого. А в среду Палата Лордов рассмотрит законопроект, разрешающий отправлять тех, кто приехал «по неофициальным каналам», обратно.

Детали. Всего правительство намерено депортировать 3000 человек в месяц – и основное внимание будет как раз к тем самым «неофициальным маршрутам» и просителям убежища. Таких соискателей будут размещать на неиспользуемых армейских базах и баржах, рассказал министр иммиграции Роберт Дженрик. По его словам, иногда они будут жить «‎вчетвером в одной комнате». «Мы не можем допустить, чтобы Великобританию воспринимали как «легкую добычу», – объяснил он.

За последние полгода число рейдов на нелегалов увеличилось на 50%, были наняты 700 сотрудников для отслеживания пересечений Ла-Манша. Все эти меры направлены на то, чтобы снизить привлекательность Великобритании для мигрантов. Как пишет Bloomberg, сейчас правительство Великобритании изо всех сил пытается справиться с потоком прибывающих. В прошлом году в страну приехали на 606 000 человек больше, чем уехали, это стало рекордом.

Контекст. В прошлом году Дженрик отмечал, что Великобритании не планирует снимать иммиграционные барьеры. Несмотря на просьбы Конфедерации британской промышленности, министр иммиграции не считает нужным полагаться на иммигрантов. По его мнению, «местным компаниям следует обучать британский персонал для восполнения дефицита кадров, а не рассчитывать на иностранцев».

@forbesglobalrus

Bloomberg: сингапурские банки переполнены депозитами, у них мало возможностей их использовать в условиях прохладной кредитной среды. Поэтому приходится кредитовать Центральный банк города-государства.

Армянские, казахстанские и гонконгские банки начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России.

Это связано с введением десятого пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с РФ, объясняет один из собеседников «Ъ». Ограничения касаются в том числе любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.

По словам источника «Ъ», в результате российские компании пытаются ввезти электронику под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты. Ужесточение экспортного контроля со стороны дружественных стран может привести к дефициту подобной продукции в РФ уже в течение полугода, опасаются эксперты.

#Ъузнал

Дело придется направить на новое рассмотрение. А пока со всех четырех подсудимых, включая экс-спикера парламента Республики Кипр, временно сняты все обвинения. https://evropakipr.com/novosti/sud-nikosii-prekratil-delo-o-zolotyh-pasportah

Все больше жителей Швеции склоняются к переходу на евро на фоне падения кроны до исторических минимумов, пишет Bloomberg. Сейчас евро стоит 11,6 шведских крон, почти на 15% больше, чем летом 2021 года.

Детали. Согласно опросу, проведенному Статистическим управлением Швеции, 30,6% местных жителей проголосовали бы за переход на евро, в то время как 50,5% продолжают выступать против. Тем не менее, такой уровень поддержки внедрения евро как основной национальной валюты наивысший с 2009 года. Bloomberg отмечает, что падение кроны в последние годы привело к увеличению стоимости импорта и вызвало опасения относительно конкурентоспособности отечественных производителей.

Контекст. Швеция отказалась от евро в 2003 году – тогда большинство жителей во время референдума выступили против вступления в валютный союз. Единственной страной в Скандинавии, которая перешла на евро, остается Финляндия. Дания в свою очередь привязала свою валюту к евро, таким образом не присоединяясь к валютной зоне.

@forbesglobalrus

Как стало известно «Ъ», через год с небольшим после начала СВО страны Европы и США практически свернули международно-правовое сотрудничество с Россией. Неплательщиков налогов, расхитителей, убийц и даже террористов РФ не выдают, признавая их уголовное преследование политическим или заранее полагая, что их права могут быть нарушены, а условия содержания под стражей окажутся «бесчеловечными».

По похожим причинам отклоняются и запросы об оказании правовой помощи по уголовным делам. В надзорном ведомстве такие действия называют «проявлением русофобии», отмечая, что от этого выигрывает только преступность.

#Ъузнал

Новый пакет санкций Лондона в отношении Минска включает запрет на экспорт банкнот, машин, товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, вводится запрет на импорт из Белоруссии золота, цемента, древесины и каучука.

🇲🇪 Согласно новому законопроекту, ВНЖ Черногории директорам компаний в которых они являются единственными собственниками или владельцами более 51% капитала, может быть продлено, только при трудоустройстве не менее трех сотрудников, один из которых является гражданином Черногории и при подписании трудовых договоров с ними на полный рабочий день.

Данный законопроект находится в стадии обсуждения и в дальнейшем его нормы могут измениться.

Черногория-Новости

🇲🇪 Также в новом законопроекте предусмотрена норма минимальной стоимости недвижимости при покупке которой можно получить ВНЖ Черногории. Минимальная стоимость недвижимости должна быть установлена отдельным постановление правительства.

На текущий момент можно получить и продлить ВНЖ, владея любой недвижимостью в Черногории.

Данный законопроект находится в стадии обсуждения и в дальнейшем его нормы могут измениться.

Черногория-Новости

Binance.US остановила прием депозитов в долларах США

Банковские партнеры американской криптобиржи прекратят проведение платежей в долларах из-за иска SEC

https://www.rbc.ru/crypto/news/6482c1dc9a79471628c3278e

SEC vs Binance

6 июня 2023 года SEC подала жалобу в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против Coinbase Inc., которая управляет крупнейшей платформой для торговли крипто-активами в США 🇺🇸; и Coinbase Global Inc.

SEC требует штраф с Coinbase за функционирования в качестве незарегистрированной фондовой биржи, брокера и клирингового агентства, а также за незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг в связи с ее программой ставок как услуги.

7 июня SEC подала заявление о принятии экстренных мер, требуя временного запретительного судебного приказа о замораживании активов, предписывая ответчикам репатриировать активы, хранящиеся в интересах клиентов криптовалютной торговой платформы Binance.US, и добиваясь других экстренных мер против Binance, BAM Trading, BAM Management US Holdings, Inc. и их основателя Чанпэн Чжао, чтобы гарантировать, что активы клиентов Binance.US защищены и останутся в США в результате разрешения текущего судебного разбирательства SEC по этому вопросу.

#compliancepractice #court #crypto #SEC

🇧🇪EUobserver расследования про европейских юристов, зарабатывающих деньги на российских лицах

Российские олигархи нанимают десятки адвокатов Евросоюза, чтобы вернуть свои активы и визовые льготы, замороженные после санкций ЕС. Это поднимает этические вопросы для европейского юридического сектора, поскольку адвокаты делают "хорошие деньги" в попытке вернуть активы, которые считаются приобретенными за счет российского грабежа.

Однако адвокаты не делают ничего противозаконного, поскольку право на представительство священно в правовом порядке ЕС.

Кроме того, адвокаты олигархов рискуют своей репутацией, учитывая силу антивоенных взглядов в европейском обществе. Страны ЕС внесли в черный список около 1500 российских физических лиц и заблокировали 20 млрд евро частного российского состояния. Более 40 россиян подали в суд, чтобы вернуть свои активы и льготы в ЕС. Судебные разбирательства генерируют сотни оплачиваемых часов для юристов, причем гонорары могут достигать 500 000 евро за дело или десятки миллионов евро для крупных фирм.

Санкции запрещают большинство юридических услуг, доступных истцам Европейского суда по всему миру, включая коммерческие консультации и лоббирование российских компаний и граждан. Поэтому французская и бельгийская ассоциации адвокатов подали иск в Совет ЕС с просьбой смягчить санкции.

Аналитики утверждают, что судебные процессы используются для "прикрытия" российского лоббирования, и многие клиенты инициируют судебные разбирательства только для того, чтобы дать российским политтехнологам предлог поговорить с политиками Евросоюза о смягчении санкций. В статье приводится пример Фридмана, Лисина и других лиц.



‼️То что я не наблюдаю на рынке:

1) часто российские клиенты готовы платить иностранным юристам, но не российским. Во-первых, в силу того, что существует некая презумпция, что иностранный юрист лучше разбирается в санкциях (хотя это далеко до аксиомы - см пункт 2).

Во-вторых, если дело касается судебных споров, то объективно европейские юристы обладают полным правом представлять интересы данных лиц в европейских судах в силу закона.

2) примечательно, что в таких странах как Новая Зеландия 🇳🇿 и Австралия 🇦🇺, часто местные юристы нанимают руссоязычных юристов для составления позиции по судебным спорам, поскольку, хотя Новая Зеландия и присоединилась к санкциям, объективно в них мало кто разбирается.

#compliancepractice #court #sanctions #EU

В турецком Denizbank объяснили проблемы со счетами россиян

Сообщения о списании средств и закрытии счетов пришли российским клиентам Denizbank при проведении технических работ, рассказал «Ведомостям» представитель кредитной организации.

💳 Банк проводил техническую процедуру по неактивным счетам клиентов-нерезидентов с остатком денежных средств по счету менее 2000 турецких лир (около 7000 руб.), чтобы произвести учет этих средств на едином внутрибанковском счете.

Ранее сообщалось, что Denizbank без объяснения списал деньги у клиентов - граждан России и начал закрывать их счета в валюте. В качестве причины списаний в большинстве случаев указывалась «комиссия за управление счетом».

🗃 Denizbank работает над устранением сбоев в процессе доставки сообщений, а все средства на счетах клиентов находятся в сохранности, заявил представитель банка. Клиенты могут обратиться в любое из отделений для снятия денег без удержаний.

@vedomosti

Европарламент утвердил 381 поправки к Директиве ЕС 🇪🇺 о Due Diligence

1. Предлагается расширить перечень компаний, которые обязаны проводить DD, теперь туда входят и организации фин сектора. Также предлагается обязать иностранные компании проводить DD, если их бизнес связан с ЕС (получают прибыль в ЕС).

2. Фокус директивы на защите прав человека (против Modern slavery (child labor), discrimination и принудительного труда)

3. Принята норма, что национальные регуляторы вправе налагать штрафы на компании-нарушителей (до 5% от чистого мирового оборота компании). Что, конечно, превосходит даже GDPR (там 2-4%). Это повлечет обязательство для компаний вести учет и и публиковать усилия по DD.

4. Национальные регуляторы вправе требовать от компании меры превенция нарушений (по типу тех, какие сейчас существует в областях антикоррупционного и санкционного комплаенса)

5. Внесена норма о взаимном сотрудничестве между регуляторами.

Теперь последнее слово за принятием директивы на уровне Совета ЕС 🇪🇺, но по-существу, компании в ЕС и те, кто работает на ЕС рынке получают дополнительный вид комплаенса (но дается время для национальных регуляторов имплементировать директиву в нац.законодательство). Директива расширила подход, тот который сейчас есть в немецком законе.

#EU #compliancepractice #ESG #DD #compliance #human_rights