Forwarded from Compliance practice
OFAC вынес предостережение о нарушении в адрес Пуэрториканского Nodus International Bank
В силу того, что Банк добровольно раскрыл информацию о 3 авторизованных транзакциях на общую сумму 50 271,29 долларов США, включая выкуп ценных бумаг лица, находящегося под санкциями США, и автоматическое списание средств со счета указанного лица. Он также не смог вести полные и точные записи, связанные с обработкой заблокированных учетных записей, и не смог точно сообщить о заблокированных учетных записях.
OFAC определил, что такая мера как установление нарушения (Finding of Violation) было надлежащим административным действием в этом вопросе и поэтому не требует наказания в виде штрафа.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
В силу того, что Банк добровольно раскрыл информацию о 3 авторизованных транзакциях на общую сумму 50 271,29 долларов США, включая выкуп ценных бумаг лица, находящегося под санкциями США, и автоматическое списание средств со счета указанного лица. Он также не смог вести полные и точные записи, связанные с обработкой заблокированных учетных записей, и не смог точно сообщить о заблокированных учетных записях.
OFAC определил, что такая мера как установление нарушения (Finding of Violation) было надлежащим административным действием в этом вопросе и поэтому не требует наказания в виде штрафа.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
Forwarded from Compliance practice
Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, согласно которой американские граждане и компании могут платить налоги, сборы и пошлины в России.
Она продлена до 7 марта 2023 года. Предыдущая версия лицензии позволяла осуществлять подобные операции до 7 декабря 2022 года.
‘Разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты’
В тексте уточняется, что уплата налогов в России до установленного срока может быть осуществлена только в том случае, если она необходима для повседневной деятельности в РФ и будет произведена в «обычном порядке».
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Она продлена до 7 марта 2023 года. Предыдущая версия лицензии позволяла осуществлять подобные операции до 7 декабря 2022 года.
‘Разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты’
В тексте уточняется, что уплата налогов в России до установленного срока может быть осуществлена только в том случае, если она необходима для повседневной деятельности в РФ и будет произведена в «обычном порядке».
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Home
Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists…