⚡️🇪🇸 #Испания экстренно приостановила приём и отработку «золотых виз» для граждан России ⚠️

⚠️⭕️ «Кипрская стрижка» против иностранных депозитов россиян в контролируемых недружественными странами банках ⚠️

Возможно ли это? Такой сценарий в качестве гипотетического рисует Блумберг между строк ☠️ Случайно, и ограничили в санкционном регламенте «несгораемой суммой» в 100 000 💶

Может ли на это пойти 🇨🇭 #Швейцария❓ На присоединение к санкциям 🇪🇺 #ЕС пошла, хотя и осознаёт серьёзность последствий для банковской системы.

🇨🇾 Вспомним март 2013 года: Кипр тоже никого не предупредил о решении постричь банковские депозиты

Под давлением негативных факторов на экономику Китая Минфин КНР снижает подоходный налог с 25% до 20% на период ближайших двух лет для малых предприятий, на которые приходится до 80% занятости в городах Китая. Как ожидается, бюджеты разного уровня в Китае не дополучат совокупно до 400 млрд долларов налоговых поступлений в рамках снижения фискального давления.

🇪🇺 #ЕС 🇳🇱 #Нидерланды хотят запретить использование подставных компаний ("почтовых ящиков"), имеющих связи с Россией

Нидерланды настаивают на общеевропейских усилиях по пресечению использования подставных компаний, имеющих связи с российским бизнесом, и правительство Нидерландов готово ввести односторонние ограничения.

По словам министра финансов Сигрид Кааг, правительство Нидерландов хочет ограничить использование трастовых компаний, которые предоставляют услуги по созданию «почтовых ящиков» (услуги номинальных директоров и юридического адреса в Нидерландах).

С момента введения последних санкций против России на трастовые офисы приходилось 92% всех уведомлений, полученных центральным банком Нидерландов от финансовых учреждений об их связях с российскими гражданами и компаниями, находящимися под санкциями. Правительство Нидерландов пока не заморозило эти активы.

4 марта ФАТФ обновила свои рекомендации по идентификации бенефициарных владельцев активов, скрытых за подставными компаниями. Теперь ФАТФ прямо рекомендует странам вести центральный реестр бенефициарных владельцев.

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Лица с двойным гражданством смогут осуществлять сделки с недвижимостью в России. Особый порядок сделок с недвижимостью лиц недружественных стран не касается двойного гражданства, сообщил Росреестр.

📢 Мнение 💵 #доллар и 💶 #евро - санкционные валюты произвольного изъятия, в этом может быть причина роста недоверия к ним суверенных держав

Основной владелец люксового ретейлера Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович в октябре 2020 года получил итальянское гражданство. Это стало известно из раскрытия информации подконтрольной Куснировичу британской Investments Global Ltd. Об изменениях предприниматель уведомил британские власти только сейчас.

🇪🇺 #ЕС Евростат опубликовал статистику получения гражданства в ЕС

⚠️ 729 тысяч иностранцев получили гражданство ЕС в 2020 году, что означает повышение на 3% показателя за 2019 год.

Больше всего граждан получили в 2019 году:
🇪🇸 #Испания - 27 300
🇳🇱 #Нидерланды - 21 800
🇸🇪 #Швеция - 16 000
🇵🇹 #Португалия - 11 000

Северная Македония отменила безвизовый режим с Россией

Северная Македония отменила безвизовый режим для туристов из России, следует из обновленных данных на сайте министерства иностранных дел европейского государства.

Ранее для въезда в Северную Македонию россиянам нужен был только загранпаспорт, приглашение или подтверждение оплаченного тура. Страна продлевала безвизовый режим 16 марта каждого года. Такой механизм был закреплен в Соглашении о взаимных поездках граждан в 1989 году

Подробнее на RTVI

Фото: Adobe Stock

По заявлению представителей Ассоциации швейцарских банков, от CHF 150 до CHF 200 млрд российских, в основном офшорных, денег хранится на счетах в Швейцарии. Эта цифра на порядок выше $11 млрд на счетах, которые открыты российскими резидентами и российскими компаниями, что озвучил находящийся в Базеле Банк по международным расчетам.

🚨 Стоять, бояться, «список Байдена»! // За вами уже выехали

Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключено к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Управление уже ведет расследование в отношении фигурантов списка, включённых после 24 февраля 2022, и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.

Однако само управление этому совершенно не радо. Когда количество уклонистов от налогов растёт, а качество схем меняется благодаря экспоненциальному росту использования 💸 криптовалют, бюджет ведомства не меняется с 2010. Более того, штат управления с 2010 сократился на 25% - и составляет теперь 3000 человек.

Роль управления в таких расследованиях заключается в отслеживании движения средств и активов по сложным маршрутам. Когда платежи проходят через 🏦 финансовую систему США, 🕵️‍♂️ агенты управления могут отследить их и деанонимизировать участников сделок и операций.

При этом управление имеет профильный опыт: с 2017 оно участвовало в более чем 20 расследованиях отмывания денег олигархами, которые закончились взысканием сотен миллионов 💲 долларов недоимок, а также конфискацией средств и активов.

Главным примером своих заслуг приводит привлечение к налоговой ответственности Олега Тинькова, на момент экстрадиции в США – 15-го по размеру активов 🇷🇺 российского олигарха. В рамках уголовного дела бизнесмен заплатил в казну 💵 508,936,184, что более чем в 2 раза превышает сэкономленное им на налогах при выходе из гражданства 🇺🇸 США.

⚡️🇧🇸 #Багамы нашли 3 миллиарда «российских» активов у себя

Финансовые институты на Багамах идентифицировали около 3 миллиардов активов связанных с россиянами.

12 марта Багамы остановили все операции с российскими организациями, попавшими под западные санкции.

Центральный банк Багам установил депозиты на 420 миллионов долларов, а также активы под управлением или в трастах на 2,5 миллиарда долларов «с бенефициарными владельцами из или связанными с Россией» в финансовых институтах Багамских островов, лицензированных для обслуживания иностранных клиентов.

🇬🇪 #Грузия не принимает «МИР»

Несмотря на официальное неприсоединение Грузии к санкциям против России, нацбанк запрещает принимать для совершения операций российские банковские карты платёжной системы «МИР».

Минфин США назвал сумму награды за сообщения с информацией об имуществе российских коррупционеров.

На сайте Минфина США появилась информация о вознаграждении до $5 млн за информацию об активах российских олигархов и коррупционеров. Вознаграждение будет предоставлено за информацию о яхтах, особняках, частных самолетах и ​​другой собственности российской элиты в рамках программы, известной как Программа вознаграждений за возвращение активов клептократии. Практически все случаи выплаты правительством США вознаграждений в аналогичных случаях являются непубличными.

В ЕС создан механизм информирования о нарушениях санкционного режима ЕС.

В рамках защиты заявителей (whistleblower protection) ЕС разработал механизм сообщений о санкционных нарушений.

Как говорится на сайте Комиссии ‘Обмен информацией из первых рук может стать мощным инструментом для раскрытия случаев нарушения санкций, в том числе уклонения и обхода. Добровольно предоставив нам информацию о нарушениях санкций ЕС, о которых вам может быть известно, вы можете помочь нам расследовать такие действия и обеспечить соблюдение санкций в ЕС’.

На сайте объяснено:

О чем можно информировать:

‘Сообщаемая информация может касаться нарушений санкций ЕС, их обстоятельств или вовлеченных лиц, компаний и третьих стран, которые не являются общеизвестными, но известны вам. Это может охватывать прошлые, текущие или запланированные нарушения санкций, а также попытки обойти санкции ЕС’.

Кто может информировать?

Можно информировать анонимно. На таких заявителей распространяется Директива ЕС о защите заявителей.

Что будет после подачи информации?

Сотрудник Комиссии рассматривает отчет и проводит предварительное расследование сообщения о нарушении санкций.

Если Комиссия сочтет, что информация, предоставленная осведомителем, достоверна, она передаст анонимный отчет и любую дополнительную информацию, собранную в ходе внутреннего расследования, национальным компетентным органам в соответствующем государстве-члене (государствах). Комиссия может впоследствии оказывать дальнейшую помощь расследованию по мере необходимости и периодически контролировать расследование до тех пор, пока не будет достигнуто заключение.

#compliancepractice #EU #sanctions

🇫🇷 #Франция Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд. евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран. Об этом 20 марта заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире TF1.

«Мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн. евро», - сказал он. Также на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью 539 млн. евро.

Это случайно совпало с уходом из Центрального Банка России заместителя председателя Сергея Швецова.

@InternationalTaxNews

Основатель платежной системы QIWI Андрей Муравьев обвиняется в совершении коррупционного преступления в США.

Минюст США сообщил о выдвинутых обвинениях в адрес «российского олигарха» Андрея Муравьева. Они касаются незаконного финансирования избирательных кампаний в США. Минюст США считает, что Муравьев через посредников предоставил $1 млн политическим кандидатам в Неваде, Флориде и Техасе, «тем самым пытался коррумпировать политическую систему США для продвижения своих деловых интересов».

Муравьев известен, как один из основателей платёжной системы QIWI, финансист и совладелец инвесткомпании Parus Capital. Известно, что Муравьев в 2017 году вошёл в акционерный капитал Энергомашбанка, который впоследствии достался людям, аффилированным с беглым украинском бизнесменом Сергеем Курченко, находящимся под санкциями США. Компании Курченко до 2021 года считались единственными поставщиками угля с территорий самопровозглашенных Л/ДНР.

Власти США считают, что Муравьев находится на свободе и скрывается в России.

🇷🇺 #Россия покидает #ВТО

В Госдуму внесен законопроект о денонсации протокола о присоединении РФ к соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).

Le Figaro: правительство Франции не исключает введение дополнительного налога для европейских энергетических компаний, якобы извлекающие сверхприбыли от стремительного роста цен на энергоносители.