⚡️Список Навального был одобрен профильным комитетом 🇺🇸 Палаты Представителей США

15 сентября мы писали о внесении в 🇺🇸 Палату Представителей США законопроекта о введении санкций в отношении 35 🇷🇺 российских "клептократов и нарушителей прав человека". Речь шла о Сергее Собянине, Романе Абрамовиче, Алексее Миллере и прочих топ-чиновниках, олигархах и пропагандистах.

Сегодня законопроект был одобрен профильным комитетом по регламенту Палаты Представителей. Более того, различные комитеты американского парламента одобрили ряд прочих законопроектов, призванных усложнить жизнь нарушителей прав человека по всему миру:

• Поправки к TRAP ACT, который устанавливает приоритеты во взаимодействии США с Интерполом. Законопроект призван ограничить возможности 🇨🇳 Китая и 🇷🇺 России на задействования механизмов Интерпола.

• Поправки к Combating Global Corruption Act, обязывающие органы исполнительной власти США предоставлять отчеты о соблюдении антикоррупционных норм в разных странах, а также позволяющие вводить санкции против чиновников не только высшего, но и более низкого уровня.

• Законопроект Стива Коэна о противодействии клептократии (Counter-Kleptocracy Act), призванный бороться с угрозой национальной безопасности, связанной с иностранной коррупцией и злоупотреблениями служебным положением в целях личного обогащения, получил высокую оценку шансов на принятие – 47%.

#санкции

🇺🇸💰 Сегодня Джо Байден планирует назначить профессора права Корнельского университета Сауле Омарову новым главой Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), основного регулятора банковского сектора в США.

Спасибо за наводку Александру Манджиеву 🤝

Что важно знать:

✔️OCC - независимое подразделение минфина США, осуществляет надзор примерно за 1200 банками с совокупными активами в $14 трлн, - две трети всех активов банковской системы страны.

✔️Госпожа Омарова- последовательный критик криптовалют и сторонник усиления госрегулирования валютного сектора.

✔️ Сауле Омарова -
выпускница философского факультета МГУ (1989 год). Тема диплома - анализ экономической теории Карла Маркса в его работе Капитал. Стипендиат Ленинской премии 1988-1989 года

Такое бывает 🙃
Интересно, а она была членом КПСС ;¬}

Читать интервью с Сауле Омаровой

🇺🇸 #США начало преследование лучшего финдира России за уклонение от налогов

Высокопоставленный сотрудник Российской крупной компании скрывал свои активы в Швейцарии через жену, по версии Минюста США.

Минюст США подчеркивает, что обвиняемый в уклонении от налогов топ-менеджер второй в России газовой компании невовремя предоставлял налоговые декларации и отчетность о зарубежных счетах.

https://amp.gs/jzhHC

Китай (снова) запретил криптовалюты и обвалил котировки криптоактивов. На этот раз все операции с ними признаны незаконными.

https://amp.gs/jzvvZ

Миллионеры Германии начали выводить свои активы в Швейцарию, сообщает Reuters. Они опасаются, что в случае прихода к власти коалиции партий СДПГ, "Левые" и "Зеленые" может произойти введение налога на богатство и ужесточение налога на наследство.

#Германия

🇺🇸 #США Обвинительное Заключение по Марку Джитвэю ⚠️ Благодарим Илью Шуманова

🇺🇸 #США Марк Джитвэй считает, что его участие в добровольной программе раскрытия офшорных активов (аналог российской налоговой амнистии) должно было снять с него все сейчас безосновательно предъявленные обвинения.

МВД планирует создать базы биометрических данных россиян и находящихся в стране иностранцев к 2023 году. Идея была выдвинута главой ведомства в 2014 году

По версии Вашингтона, Suex помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а также проводил платежи маркетплейса наркотиков Hydra. Мы разобрались в бизнесе загадочного криптообменника и биографиях его основателей.

https://amp.gs/jz4O9

ЕС ГОТОВИТ НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА КОМПАНИИ БЕЗ САБСТЕНСА

Европейский союз до конца года выступит с официальным предложением отказать компаниям в налоговых льготах, связанных с использованием shell компаний.

Предлагается ввести новую законодательную инициативу для нейтрализации неправомерного использования shell компаний (которые не имеют сабстенса или его размер минимальный и существуют только для целей налогообложения). Предлагаемая мера будет включать требование к компаниям сообщать в налоговые органы информацию, чтобы налоговые органы могли оценить наличие реального и существенного присутствия и экономической активности. В налоговых льготах может быть отказано в случаях, когда обнаруживается существование недобросовестных shell компаний. Для облегчения таких расследований потребуются улучшенный обмен информацией, мониторинг и прозрачность.

Источник

Гонконг с 29 сентября снимет часть ограничений для путешественников, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса «Спутником V». Теперь привившиеся российской вакциной люди смогут напрямую прилететь из России в Гонконг, а не после 21 дня пребывания в третьей стране, как было раньше.
vdmsti.ru/eqFy

🇺🇸 #США приказ об освобождении под залог 80 млн 💵 Марка Джитвэя

🇷🇺 #Россия наследственное рейдерство: в деле наследства Олега Бурлакова появились неизвестные незарегистрированные наследники

В России собираются обязать платить налог на доходы физических лиц ещё одну категорию граждан. Речь идёт об иностранных налоговых резидентов, работающих на российские компании.
#Минфин

С криптовалютной конференции на скамью подсудимых

Бывший научный сотрудник Ethereum Foundation, эксперт в области криптовалют, был в ноябре 2019 года арестован после участия в конференции, организованной 🇰🇵 КНДР, на которой рассказывал о способах использования криптовалют для обхода санкций 🇺🇸 США.

В понедельник он признал свою вину в вступлении в сговор с целью обхода режима санкций. По сведениям прокуратуры США он предоставил КНДР ценную информацию, нарушив тем самым запрет гражданам США экспортировать товары, услуги или технологии в КНДР. Сторона защиты утверждает, что их клиент никаких услуг Северной Корее не оказывал, а следовательно, нарушения закона не было.

Оглашение приговора запланировано на 18 января 2022 года, наказание может составить до 20 лет лишения свободы. 👨‍⚖️ Судье предстоит порассуждать о пределах свободы слова:

1️⃣ Может ли лицо нарушить режим санкций США, распространяя информацию о криптовалютах и блокчейне, которая в избытке содержится в открытом доступе?

2️⃣ Можно ли рассматривать участие в научной конференции как оказание услуг организаторам конференции, в данном случае, правительству КНДР?

В случае обвинительного приговора ученым, путешествующим по миру и рассказывающим о санкциях, следует быть более осторожным, потому что с очередной конференции в Тегеране можно будет уехать в США совсем не на конференцию.

#санкции

🇪🇺 #ЕС 🇦🇮 #Ангилья 🇩🇲 #Доминика и 🇸🇨 #Сейшелы могут покинуть «чёрный» список несотрудничающих юрисдикций Европейского Союза после проведения комплекса мероприятий для снятия налоговых и корпоративных претензий к их законодательству; 5 октября решение будет принято на заседании Совета министров финансов ЕС. 🇵🇦 #Панама остаётся в списке.

Налог на проценты по вкладам могут усовершенствовать

Минфин готов дать небольшую поблажку по налогу с процентов по вкладам. С этого года выплаченные проценты по всем валютным вкладам и счетам, а также по рублевым вкладам со ставкой выше 1% годовых облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Но каждому вкладчику положен вычет в размере ключевой ставки на начало года, умноженной на 1 млн руб. В этом году – 42 500 руб., так как ставка ЦБ 1 января была 4,25%. Проценты меньше этой суммы налогом не облагаются, а с дохода свыше нее надо платить 13% (или 15%, если общий доход больше 5 млн руб.).

Что предлагается
Переносить неиспользованный остаток вычета на следующий год. Такая идея содержится в приложении к проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на 2022-2024 гг., с которым мы ознакомились.

Например, если в этом году вы получили 30 000 руб. дохода по открытому год назад депозиту на 0,5 млн руб. под 6% годовых, то неиспользованная разница в 12 500 руб. переносится на следующий год, увеличивая размер вычета в 2022 г. Каким он будет, мы пока не знаем: неизвестно, какой будет ключевая ставка на конец года.

Сейчас если доход по вкладам меньше льготы, разница «сгорает» и никак не учитывается в целях налогообложения, пишет Минфин и предлагает в «вопросах на перспективу» доработать порядок налогообложения вкладов. Это предложение касается только вкладов на срок более года.

Неиспользованный остаток вычета будет разнесен на открытые вклады на конец года, занесен в регистр, который будет вести ФНС на своих информационных ресурсах, и перенесен на следующий налоговый период, объяснил нам федеральный чиновник. Представитель Минфина отказался от комментариев.

Зачем это нужно
Эта мера позволила бы устранить арбитраж между вкладами с разной выплатой процентов. «Произошел некий рассинхрон в части налогообложения вкладов, по которым проценты выплачиваются ежегодно или чаще, и тех договоров, которые имеют долгосрочный характер», – сетовал начальник управления совершенствования регулирования на финансовом рынке департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Никита Теплов на форуме НФА в марте.

Он приводил такой пример. У человека два трехлетних вклада, по которым он получает 100 000 руб. ежегодного дохода. По вкладу, где проценты выплачиваются часто, такой клиент будет платить около 7500 руб. НДФЛ ежегодно, или 22 500 руб. за три года [если бы ключевая ставка не менялась бы – V…], объяснял Теплов. А по вкладу с выплатой процентов в конце срока придется заплатить уже почти 33 500 руб. «Эта история не совсем правильная, поэтому мы предложили Минфину ее скорректировать и дать возможность по долгосрочным вкладам с начислением процентов в конце уменьшать налоговую базу», – рассказал Теплов. Такой перенос должен накапливаться, пока вклад не будет закрыт, сказал он.

К чему это приведет
Эта мера не окажет существенного влияния на популярность длинных вкладов: экономия незначительна, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Большинство клиентов, скорее всего, не в курсе, что есть такой арбитраж, к тому же в условиях низких ставок клиенты предпочитают короткие вклады, добавляет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

А вот банкиры довольны. Такое предложение можно только приветствовать, оно может повысить привлекательность вкладов на срок более года с выплатой процентов в конце срока, говорит начальник управления налогообложения Росбанка Владимир Виноградов.

Мы направили запросы в другие крупные банки и ЦБ.

🇺🇸 #США департамент юстиции обвинил шестерых швейцарцев и цюрихскую трастовую компанию в содействии уклонению от налогов американским налогоплательщикам через «сингапурское решение».

Деньги американцев выводили с их счетов в швейцарском Privatbank в гонконгский банк, и затем возвращались под видом денег сингапурского управляющего.

Преследование стало возможно благодаря судебной сделке одного из налоговых уклонистов, который согласился отдать США 83% от сокрытых активов на счетах в Сингапуре. Его также ждёт тюремное заключение с максимальным сроком до 5 лет.

1 октября, в случае утверждения судом соглашения, станут известны условия с Олегом Тиньковым, которому грозит максимум до 3 лет заключения по каждому из 2 обвинений.

🇺🇸 #США сегодня станет известно, достиг ли Олег #Тиньков соглашения с США по урегулированию налогового мошенничества или нет ⚠️ И на каких условиях 💲