🇦🇱 #Албания попала под немилость 🇪🇺 Еврокомиссии из-за желания запустить программу гражданства за инвестиции https://prian.ru/news/es-shantazhiruet-albaniyu-vstupleniem-v-alyans.html

⚡️#ЕАЭС готовьтесь подтверждать происхождение крупных сумм https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyan-obyazhut-dokazyvat-proiskhozhdenie-deneg-pri-vyvoze-bolshe-$100-tysyach-1028747897

🇷🇺 #Россия 🔴 Взыскание убытков с иностранного получателя пассивного дохода в связи с отсутствием ФПД 🇨🇾 Арбитражный суд Свердловской области по делу № А60-39931/2019 подтвердил взыскание с иностранной компании, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр, убытков в размере налога на прибыль и пеней, доначисленных российскому налогоплательщику налоговым органом как налоговому агенту, в связи с нарушением заверений о наличии у иностранной компании права на применение льготных налоговых ставок в Российской Федерации в отношении причитающегося ей процентного дохода согласно российско-кипрскому соглашению об избежании двойного налогообложения, а также отсутствии обязательств по передаче полученного дохода третьим лицам. https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6be90423-5f0f-4e31-9ad9-f3c8340945c7/2b0195c5-e8a8-4958-adcf-3e600c84c318/A60-39931-2019_20191126_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

🇷🇺 #Россия смелые советы по легализации от Андрея Мовчана https://secretmag.ru/business/methods/kak-chestnomu-biznesmenu-iz-rossii-sokhranit-dengi-na-zapade-obyasnyaet-andrei-movchan.htm P.S. Да, материал 2018 года. Но, что написано пером, не вырубить топором. 🔴 Всегда отдавайте материалы на вычитку юристов 📍

🇩🇰 #Дания начинает собирать Налоги с крипты https://hashtelegraph.com/nalogovaja-sluzhba-upravlenie-danii-razoslala-vladelcam-kriptovaljut-pisma-schastja/

🇨🇭 #Швейцария Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA). https://forklog.com/shvejtsarskij-regulyator-svyazal-otmyvanie-deneg-s-blokchejnom-i-kriptovalyutami/

Недавно в Японии приняли довольно странные законы о налогах, что вызвало появление подобных ситуаций: поедание попкорна в зале ожидания кинотеатра приравнивается к обеду в ресторане или кафе, и облагается налогом в 10%

Но если вы едите попкорн во время просмотра кино, налог будет восьмипроцентным

🇷🇺 #Россия официально ставит на заработок на штрафах https://pravo.ru/news/216931/

Госдума окончательно запретила то, чего не должно было быть с самого начала: использование данных из амнистийных деклараций в уголовных делах.

https://amp.gs/i910

🇷🇺 #Россия Разработаны новые правила налогового контроля за соблюдением валютного законодательства
https://www.garant.ru/news/1308218

⚡️ 🇸🇬 #Сингапур обвинил россиянина регистрировавшего компании для многих россиян, включая известный российский мульти-фэмили офис https://www.rbc.ru/society/14/12/2019/5df49a209a7947ad6f324ee4

🇸🇬 #Сингапур будет более подозрительным к россиянам из-за Корягина ⚠️ Пресс-релиз официального органа Сингапура ‼️ Сокрытие физическим лицом бенефициарных владельцев ⛔️ https://www.cpib.gov.sg/press-room/press-releases/dishonest-doings-discovered

Состояния британских миллиардеров выросли после исторической победы консерваторов во главе с премьером Борисом Джонсоном на выборах.

https://www.forbes.ru/milliardery/389451-britanskie-milliardery-stali-bogache-posle-istoricheskih-vyborov-v-parlament

Несмотря на критику инвестиционной программы «Гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции» в зарубежной прессе, более половины опрошенных констатировали, что программу следует продолжать. https://evropakipr.com/biznes/kiprioty-govoryat-da-inostrannym-investiciyam

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Руководство для учреждений, оказывающих финансовые услуги
Russian 2007
Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерство финансов США
Вашингтон, округ Колумбия
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/mlp_rus_prevention_guide.pdf
🔴 Вдруг не читали

🌐 Отчет ОЭСР об имплементации автоматического обмена за 2019 год: https://www.oecd.org/tax/transparency/aeoi-implementation-report-2019.pdf Обратите внимание, приводится информация именно в какое количество стран информация каждым участником автообмена была отправлена, а не получена! Интересно: около 550 национальных исключений из-под автоматического обмена были отменены!

В русскоязычном сегменте даркнета работают около 70 сервисов по вербовке инсайдеров в банках, которые ежедневно сливают конфиденциальную информацию о счетах клиентов, сообщает dataleak.

Вербовщик получает от «пробивщика» в среднем 15 000 за каждого сотрудника. В задании указываются критерии поиска — например, позиция в организации. Дальше заказчик просто ждет, пока вербовщик скинет ему контакты готового к работе сотрудника. Ожидание в среднем длится 5–7 суток.
Стоимость вербовки колеблется от 7000 до 100 000 рублей и зависит от сложности задачи. @banksta

🇷🇺 #Россия ФНС получила информацию из 70 стран https://www.rbc.ru/economics/17/12/2019/5df8e4a49a794799074837e6 🔴 Кстати, если со счета убирать Деньги на конец отчетного периода, то прийдет отчёт «О» на счету 😎

🇨🇭 #Швейцария Пределы швейцарской банковской тайны по национальному и международному праву. 1984 год. ⚠️
✅ Очень рекомендую Всем интересующимся темой банковской тайны 🌐
The Limits of Swiss Banking Secrecy under Domestic and International Law by Maurice Albert https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=bjil

🇦🇷 #Аргентина ввела 30%-налог на покупку валюты https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/argentina-vvodit-30-procentny-nalog-na-pokupku-valyuty-1028769670