🇸🇬 #Сингапур арестованы активы Абызова https://thebell.io/alfa-bank-arestoval-aktivy-abyzova-v-singapure/

🇷🇺 #Офшоры Осторожно с нематериальными Активами! https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/387327-zaplatite-za-nematerialnoe-chem-grozit-biznesu-novaya-ataka-na-ofshory

⚡️🇨🇾 #Кипр вся квота в 700 гражданств за инвестиции распродана на 2019 и на 2020 годы ⚠️ https://m.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/sold-out-ta-diabatiria-gia-to-2019-kai-to-2020

🇨🇾 Стоимость Недвижимости на Кипре

🔴 Как стать миллиардером на Кипре. История расследуется Главным Аудитором Республики Кипр.

2007 год.

У одного чиновника ( Глава Земельного Департамента Республики Кипр ), был родственник и была у этого родственника одна большая проблема - нет у него денег.

И решил чиновник заделать миллиардером своего родственника.

Придумал он схему как законно обменять один кусок земли цена которого составляла 208 000 евро ( но ,хозяином которого был его родственник ) , на другой кусок земли но государственной.

И придумал чиновник ,что по этой родственной земле рано или поздно Правительство Кипра будет строить дорогу ( Дорогу строить и не планировали)
И предложил он своему родственнику компенсацию ( за такие неудобства) в виде другого куска земли но государственного и тоже его оценил в 208 000 евро.

Обмен произошёл.

Наступил 2018 год.

И решил родственник продать эту землю и какое же его было удивление когда Банк Кипра оценил эту землю за ; 178 000 000 евро.
И на столько земля банку понравилась что Банк купил часть земли за 92 000 000 евро.

https://www.philenews.com/f-me-apopsi/arthra-apo-f/article/820008/thavma-temachia-axias-208-000-ektoxefthikan-sta-173-ekat

⚡️🇻🇬 #BVI безотзывный траст не защитит от санкций ‼️ https://www.rbc.ru/economics/15/11/2019/5dce74ea9a7947b615a4859b

🇦🇹 #Австрия Бывший Meinl Bank потерял лицензию https://m.marketscreener.com/news/FMA-Financial-Market-Authority-The-European-Central-Bank-ECB-has-revoked-the-licence-held-by-Ang--29584190/

🇬🇧 #Великобритания не ждите дальнейшего снижения корпорационного налога https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/11/18/general-election-brexit-latest-news-boris-johnson-national-insurance/

Законодательное регулирование "офшорных" территорий в России продолжается. Российские внутренние офшоры получили право перерегистрации международных фондов. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой и направлен в Совфед. Вероятность его принятия почти 100%. Разработчиками законопроекта выступили три бизнесмена, имеющие мандаты депутатов Госдумы: Владимир Блоцкий - представляющий интересы российских рыбопромышленников (выходец из ОАО Мурманский траловой флот), Михаил Бугера - отстаивающий интересы предприятий топливной промышленности (выходец из ПАО Лукойл) и Сергей Крючек - за ним стоят представители оптовых и розничных рынков (выходец из холдинговой группы "Синдика"- московский рынок с одноименным названием). Медленно становится понятен состав будущих резидентов отечественных офшоров.

🇷🇺 #Россия #Yandex есть мнение, что через фонд в Калининграде тайно передадут ресурс полностью и под контроль Российской Федерации 🔴 Любое другое движение уронило бы цену акций, и обесценило вложение частных инвесторов.

⚡️🇪🇺 #ЕС #ГражданствоЗаИнвестиции
Экономический и социальный комитет настаивает на прекращении программ государств ЕС гражданство и резидентство за инвестиции ‼️ Такие программы не были целью интеграции Европейского Союза ⚠️ https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/eesc-demands-end-all-investor-citizenship-and-residence-schemes-eu

⚡️ Очередная большая утечка связаная с офшорным регистратором. На этот раз стали доступны данные из банка Cayman National Bank and Trust, который обслуживал около 1,500 счетов на острове Мэн. Банк специализируется на офшорном банкинге и обслуживании сверх-богатых клиентов. В числе клиентов банка много политически значимых лиц (PEP). На текущий момент известно о том, что среди клиентов банка были российские PEPs:

1) Андрей Бородин (экс-глава Банка Москвы), его жена Татьяна Корсакова и мать Светлана Бородина. Бородин получил убежище в Великобритании, но в России проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении или растрате 14,5 миллиарда рублей Банка Москвы.
2) Александр Сабадаш - экс-сенатор Совета Федерации РФ. Сабадаш осужден по делу о покушении на мошенничество на сумму в 7 млрд рублей.
3) Владимир Травин - экс заместитель главы Росатома, входящий в ближний "нижегородский" круг первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
4) Вадим Мошкович - экс-сенатор Совета Федераций РФ.

Из интересного в архиве еще есть данные об: Армене Аветисяне (экс-глава таможни Армении). Володимире Полочанинове (экс-депутат Верховной Рады Украины), Ариэле Эмануэле (брате мэра Чикаго).

🇬🇧 #Brexit https://echo.msk.ru/blog/a_imennov/2539847-echo/

🇷🇺 #Россия против офшоров Абызова https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82792-horn-of-the-abyss

⚠️🌐 Кристиан Кёлин из Швейцарии придумал новый рейтинг паспортов с сомнительными критериями, неужели его фирма Хенли и Партнёры больше не будет спамить рейтингом паспортов безвизовый по IATA? 😎 Понятно, что продажа кипрского особняка малазийцу с последующим получением им паспорта создало огромное количество вопросов к фирме со стороны не только государств, но и прежде всего клиентов https://www.rbc.ru/society/20/11/2019/5dd501d09a79476bf7507764

🌐 📍Справочник инвестирования в недвижимость (39 стран) https://www.intellectpro.ru/press/news/rukovodstvo_po_investirovaniyu_v_nedvizhimost/

🇨🇭 #Швейцария подозрений в коррупции все больше https://nashagazeta.ch/news/economie/borba-s-otmyvaniem-deneg-v-shveycarii

🇨🇭#Швейцария вводит систему регулирования трастовых управляющих
С 1 января 2020 года система государственного регулирования деятельности трастовых управляющих должна вступить в силу. Планируется, что в течение последующих двух лет регулятор (FINMA) создаст соответствующую структуру для надзора за деятельностью лицензируемых трасти (трастовых управляющих) и портфельных управляющих. Согласно новому закону лицензирование при выполнении ряда условий не потребуется управляющим частными трастами, а также семейными трастовыми структурами.
Подробнее с новостным материалом можно ознакомиться на портале Step.

Панама и Сан-Марино исключены из списка государств и территорий, не обменивающихся с Россией налоговой информацией
Соответствующий приказ Федеральной Налоговой Службы опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2020 года. Теперь в ежегодно обновляемом перечне — 98 государств и 18 территорий. Это юрисдикции, с которыми у России отсутствуют договоры об избежании двойного налогообложения или страны, с которыми такие соглашения заключены, но не вступили в силу.
Панама считается одной из самых популярных у граждан РФ офшорных юрисдикций, ранее Росфинмониторинг выявил 4 тыс. панамских компаний, подконтрольных россиянам.
Подробнее с новостным материалом можно ознакомиться на сайте Коммерсант.

Принятие окончательного решения ожидается в ближайшие несколько дней. https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-otzovut-eshche-nemnogo-pasportov