У аудиторов "большой четверки" Ernst&Young и KPMG нарисовались большие проблемы в Дании. Проблемы разумеется не на пустом месте, а из-за отмывания денег. Обе компании являются фигурантами расследования местной полиции из-за неуведомления аудиторами властей о подозрительных операциях в банковских и кредитных организациях. Например, Ernst&Young - фигурант расследования об отмывании российских денег через эстонский офис Danske Bank.

🇳🇿 Новая Зеландия сегодня объявит о введении налога на прирост капитала https://www.nzherald.co.nz/personal-finance/news/article.cfm?c_id=12&objectid=12223054

🇷🇺 #Россия ратифицировало #MLI https://ria.ru/20190417/1552765293.html

🇮🇪 #Ирландия ввела жесточайшие штрафы за представление ложной информации о бенефициарных владельцах в госреестр бенефициарных владельцев
🔴 до 12 месяцев тюремного заключения, и
🔴 до 500 тысяч 💶 евро штраф
https://www.mazars.ie/Home/Insights/Latest-News/Central-Register-of-Beneficial-Ownership

Для выявления террористов и других преступников будут использоваться современные технологии, включая систему распознавания лиц. https://evropakipr.com/novosti/evropol-prislal-na-kipr-dvuh-oficerov-dlya-proverki-bezhencev

⚡️🇨🇾 #Кипр под проверкой 🇺🇸 Казначейства США ⚠️
Сегодня 18 апреля остров посетит с официальным визитом Председатель 🌐FATF и Главный в США по противодействию отмыванию и терроризму Маршалл Биллингсли https://cyprusbutterfly.com.cy/news/to-us-the-auditor-goes-a-specialist-from-the-usa-will-test-the-purity-of-russian-deposits-in-cyprus
П.С. Есть спекулятивный инсайд, что большой интерес возник к банку с арабскими корнями, и имеющим близкое отношение (по мнению США) к российской финансовой системе...

🇷🇺 #Россия #Дерипаска #РУСАЛ https://echo.msk.ru/blog/konstantindobrynin/2409991-echo

Показания миллиардера Петра Авена спецпрокурору Роберту Мюллеру приоткрывают завесу тайны над встречами Владимира Путина с крупнейшими бизнесменами. В беседе с американскими прокурорами председатель совета директоров Альфа-банка признается, что во время личной встречи с президентом в конце 2016 года Путин предупредил его о готовящихся санкциях США.

https://www.forbes.ru/milliardery/375057-v-2016-godu-putin-predupredil-avena-o-gotovyashchihsya-sankciyah-ssha

🛑 Стоп-блок счета от Минфина России ⚠ https://iz.ru/868739/dmitrii-grinkevich-inna-grigoreva-anna-kaledina/mezhdu-nami-taet-blok-bankam-khotiat-zapretit-zamorazhivat-scheta

⚠️🇨🇾 #Кипр создаёт реестр бенефициарных владельцев компаний в соответствии с 4 антиотмывочной директивой с 1 января 2020 года

🔴 Информацию официально подтвердил Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора.

🔴 Реестр бенефициарных владельцев компаний не будет публичным. Доступ к нему будут иметь только авторизованные лица (сотрудники правоохранительных органов, группы MOKAS Генеральной прокуратуры, налоговых органов, и представителей регуляторов, а также профессиональных организаций: банков, регистрационных агентов, регистраторов и т.д.).

⚠️ В будущем Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора планирует включить в реестр информацию о бенефициарных владельцах трастов и трастовых фондах (к марту 2021 года). С 1 марта 2020 года ответственной за контроль над регистрацией таких организационно-правовых форм возлагается на Комиссию по ценным бумагам и биржам Кипра.

🇨🇾 #Кипр посетил 🇺🇸 Маршалл Биллингсли (председатель FATF, и помощник секретаря казначейства США)
🔴 Насчёт того, что США довольны «выдающимися» достижениями Кипра, очень сомнительно. Ну, посмотрим. В оригинале https://in-cyprus.com/us-official-praises-cyprus-enormous-progress-on-combating-money-laundering/ последний абзац говорит очень показательно о полном контроле США финансового рынка Кипра ⚠️

Адаптированный русский текст новости https://evropakipr.com/biznes/kipr-prodelal-ogromnuyu-rabotu-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg

В налоговой системе США сам черт ногу сломит. Но Гарри Княгницкий разобрался, что поменялось после налоговой реформы Трампа. Рассказываем простым и понятным языком

https://rtvi.com/stories/kak-ustroena-nalogovaya-sistema-ssha-posle-reformy-trampa/

🇷🇺 "Амнистия 3.0: кто сможет опять ничего не платить?"

Элегантная инфографика про законопроект об Амнистиии и первые размышления. https://ibfsunited.com/assets/docs/88.pdf

🇷🇺 #Россия обязала чиновников продать финансовые инструменты «полученные по наследству» 😎 https://1prime.ru/finance/20190422/829916599.html

Участники российского списка Forbes все чаще сталкиваются с трудностями при покупке недвижимости в столице Великобритании и теряют интерес к инвестициям в особняки и поместья стоимостью от £100 млн

https://www.forbes.ru/milliardery/200-bogateyshih-rossiyan-2019375189-sidyat-tiho-kak-teper-bogateyshie-rossiyane

🇨🇾 #Кипр сокращает число не обслуживаемых кредитов
🔴 Но пока их 10 миллиардов ⚡️https://vkcyprus.com/economics/8163-10-mlrd-neobsluzhivaemykh-kreditov

🇱🇻 #PNB готовится судиться с ЦБ https://mrus.db.lv/novosti/grigoriy-guselnikov-budet-suditsya-s-evropeyskim-tsentralnym-bankom-oni-khotyat-unichtozhit-moy-bank-482446

🇷🇺 #Россия новости российских офшоров https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/22931284-edinstvennyy-rezident-kaliningradskogo-ofshora-zaregistrirovalsya-na-stadione.html

🇻🇬 Британские Виргинские острова опубликовали вчера проект Кодекса «Об экономическом присутствии (сабстенсе)» для публичного обсуждения
🔴 инвестиционный фонды исключены из-под требований по экономическому сабстенсу, пока они не ведут иного квалифицированного для целей сабстенса вида деятельности
🔴 особый интерес вызывают требования к холдинговым компаниям, и компаниям исключительным держателям участия в капитале других компаний
🔴 компании предоставляющие единичные займы, или компании держатели долговых обязательств исключены из-под требований как финансовые или лизинговые компании
⚡️ Окончательный текст появится в мае ⚠️

https://resources.harneys.com/acton/attachment/6183/f-c34586ba-5795-4ce0-bb87-7b4acf87db99/1/-/-/-/-/BVI%20ITA%20-%20Draft%20Economic%20Substance%20Code.pdf

🇪🇺 Здесь можно ознакомиться с оценкой ЕС действий БВО по введению экономического сабстенса от 12 марта 2019 года https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7226-2019-INIT/en/pdf

🇬🇧 Голый траст «bare trust» может существовать без трастового инструмента (об учреждении). Британский налоговый трибунал постановил по делу Tang v HMRC, 2019 UKFTT 0081 TC
https://www.step.org/news/bare-trust-can-exist-without-trust-deed-says-uk-tribunal